第1篇 部门管理规定模板范文
部门管理规定模板:公司各部门管理制度规定
1综合管理部(办公室、保卫、公司管理)
1、1负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。
1、2负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。
1、3负责公司的对外公关接待工作。
1、4为总经理起草有关文字材料及各种报告。
1、5保管公司行政印鉴,开具公司对外证明及介绍信。
1、6协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。
1、7负责安排落实领导值班和节假日的值班。
1、8负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。
1、9负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。
1、10负责公司公务车辆管理。
1、11负责公司员工食堂、员工宿舍管理。
1、12负责公司办公用品的管理。
1、13负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。
1、14分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。
1、15负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程,营业执照变更等工作。
1、16公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。
1、17员工绩效考核,薪酬管理。
1、18员工社会保险的各项管理。
1、19针对公司的经营情况提出奖惩方案,核准各部门奖惩的实施,执行奖惩决定。
1、20人员档案管理及人事背景调查。
1、21检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。
1、22负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。
1、23负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。
1、24负责公司员工工伤事故的处理。
1、25公司员工工资的核算、编制和发放工作。
1、26完成总经理交办的各项工作。
2、财务部
2、1公司财务预算、决算、预测。
2、2编制财务计划。
2、3编制会计报表。
2、4拟写财务状况分析报告。
2、5负责合同的管理,对公司对外的经济合同进行审核并备案。
2、6负责建立公司内部成本核算体系,并进行核算及控制工作。
2、7对各种单据进行审核。
2、8负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。
2、8处理应收、应付货款等有关业务工作。
2、10负责公司税务处理工作。
2、11与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通,政府文件的执行。
2、12监督公司不合理费用开支。
2、13公司全盘账务业务处理。
3、销售部
3、1负责公司全面形象的管理工作,根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。
3、2搞好公司的产品宣传策划。
3、3组织合同评审工作。
3、4催收货款做好资金回笼及账款异常处理。
3、5负责产品的售后服务,负责接待客户并协助处理好客户投诉。
3、6负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。
3、7负责建立公司营销资料库。
4技术部
4、1负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。
4、2新产品开发研制,样件制作、鉴定与审核。
4、3产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。
4、4对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发,促进公司进步。
4、5生产过程中在技术方面进行指导,并进行工艺技术上的监控,确保生产的正常进行。
4、6向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。
4、7负责建立公司技术资料库。
4、8收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料,并做相应分析,提供改进的具体方案。
4、9按照技术工艺流程编写工序作业指导书。
5、生产部
5、1负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划,编制具体的生产作业计划。
5、2负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。
5、3合理确定生产节拍,使生产工作有序进行。
5、4时刻掌握生产进度,做好生产各工序间的平衡,提高生产效率。
5、5合理使用设备,提高设备使用率。
5、6负责公司设备管理。
5、7在保证产品质量的前提下,最大限度利用各类资源,减低物资消耗,避免各种不必要的浪费,降低产品物耗。
5、8严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。
5、9负责公司安全管理、消防安全管理工作。
5、10按照5s标准搞好有关工作,制定公司现场综合管理标准并督导实施。
5、11制定设备操作规范,指导生产员工按章操作。
5、12负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。
5、13负责公司水、电、气的管理。
6采购部
6、1负责制订公司物资采购需求计划,并督导实施。
6、2负责编制公司物资管理相关制度。
6、3负责制订公司物资采购原则,实施统一采购。
6、4负责建立公司物资采购渠道,搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。
6、5负责严格监控公司物资的状况,控制不合理的物资采购和消费。
6、6负责建立公司物资比价体系。
6、7组织建立科学的库存储备量标准,最小限度地占用流动资金,充分发挥物资的有效使用。
6、8组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。
6、9严格规范物资保管,采用科学的仓储管理办法,保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。
6、10负责做好仓储管理,加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理,严防一切事故的发生。
7、质量部
7、1负责建立公司质量管理保证体系,并推进、实施、督导。
7、2负责对产品品质的全过程管理。
7、3对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。
7、4对质量异常情况进行追踪分析及处理。
7、5对产品进行各种功能性测检。
7、6加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。
7、7负责公司计量管理工作。
7、8收集客户对本公司产品质量情况的各种信息,并做好相应分析提出改进具体方案。
7、9买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。
部门管理规定模板:销售部门管理规章制度范本
一.制定目的:
为了更好的配合公司营销战略,顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质,特制定以下规章制度。
二.适用范围:本制度适合公司的一切营销活动和营销人员
三.制度总述:本营销制度具体分为
1.管理制度细则;
2.营销人员岗位责任;
3.营销人员绩效考核制度;
三个部分。
四.制度细则
1.管理制度细则:
1.1积极工作,团结同事,对工作认真负责,本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。
1.2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议,并严格遵守例会时间,做到不迟到、不早退,如三迟五退,则追究其责任,重责开除。
1.3服从领导安排,不搞特殊化,做到四尽:尽职、尽责、尽心、尽力。
1.4听从领导指挥,如遇到安排区域不服,安排工作不干,安排任务不做,使销售部工作不能正常开展的,交行政部处理。
1.5销售过程中,行为端正,耐心认真,不虚张声势,不过分吹嘘,实事求是,待人礼貌、和蔼可亲。
1.6在销售过程中,如未得到经理允许,不得私自降低销售价格。
1.7诚实守信,不欺诈顾客,不以次充好,如未经过公司经理允许,出现问题,后果自行承担,与公司无关。
1.8做事谨慎,不得泄露公司的业务计划,要为公司的各项业务开展情况,保守秘密,如有违反,根据情节轻重予以追究处罚,重则开除。
1.9以部门的利益为重,积极为公司开发和拓展新的业务项目。
1.10学会沟通、善于随机应变,积极协调公司与客户关系,对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工,进行适当奖励。
1.11不得借用公司或出差的名义,私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反,根据情节轻重予以追究处罚,重则开除。
1.12区域经理对所在区域售后服务有知情权,处理建议权,但无决定权(决定权归技术部),销内勤接到售后服务报告后,第一时间通知区域经理,如果区域经理不能赶到现场,由经销商拍摄照片发送到公司,销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务,处理完毕后第一时间向区域经理说明。
1.13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保,3个月内经销商未将所欠款项补足户,区域经理将承担责任,公司财务将从区域经理工资中扣除。
1.14每周五下午14:00—16:00之间一个电话,汇报这周来的工作内容,所在区域和城市,新经销商开发情况,老经销商服务情况等等;每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱,由分管销售的销售副总处理和向上汇报;售后服务、支持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理,区域经销商促销、支持政策等情况,区域经理制定策划案后上报销售副总,销售副总根据策划方案进行调整后上报销售总经理审核,总经理审批。
1.15每次回公司,第一是报销差旅费用,第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析,第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识培训。
1.16回公司按公司正常的作业时间进行,当天回到重庆,第二天可以安排休息一天。
1.17协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、业务发展计划;协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。
2.区域经理岗位责任:
2.1区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图
2.2.区域经理岗位职责
2.2.1贯彻执行国家相关政策、法规,协助经理完成市场营销管理工作。
2.2.2严格按销售副总制订的年度销售计划,合理安排季度、月度的销售计划。
2.2.3做好周度,月度,季度销售统计表,及时报告销售总经理,使之随时掌握公司的销售动态。
2.2.4对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训,使之能熟悉,运用。
2.2.5合理安排销售助理的工作,并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。
2.2.6当区域经理调离岗位时,应配合公司安排的新区域经理做好交接工作,避免出现市场管理真空。
2.3销售内勤岗位职责
2.3.1做好周,月度客户统计报表,并及时上报销售总经理;
2.3.2协助区域经理及时完成销售计划,及时完成区域经理交与的工作;
2.3.3及时在销售活动中,掌握销售动态,发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报,以便公司及时调整策略,规避风险。
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第2篇 部门间生产协作安全管理规定
1本规定生产协作作业指以下几类情形：
部门间产品转道的；互派人员参与生产协作的；借用设备、设施开展加工生产的；技术、营销、检验人员在生产现场进行的活动。
2作业现场所属部门对本作业现场的安全负总责。
3多部门进行同一生产作业的，现场作业要确定专人进行统一指挥。
4作业现场应有本部门安全生产管理人员进行现场监督，必要时安保主管部门加强对作业现场的安全进行监管，外来生产协作的人员必须服从作业现场所属部门安全监管和指挥。
5作业的人员应有相应的资质，涉及国家规定的特种作业应持证上岗。
6作业现场所属部门的作业人员有权制止外来部门进行生产协作人员的不安全行为，严禁违章操作。
7作业前必须确认作业现场设备、设施的性能处于良好状态。
8作业现场人员必须按规定穿戴和使用安全防护用品和安全装置。
9涉及危险性较大的作业，作业前要制定操作安全技术操作规程或作业方案，相关部门必须予以配合，以确保安全。
10作业现场存在有重大危险源或安全隐患的部位应设置明显的警示标志，并设警界线，无关人员禁止进入危险区域。
11作业场所涉及易燃易爆等危险作业的，应严格按照有关要求和消防安全要求进行审批（核）、监管、施工、防护等程序进行操作。
第3篇 某商城部门值班管理规定
商城部门值班管理规定
1、凡在值班岗位工作的员工,必须坚守岗位,严禁擅离职守;
2、值班工作中要求精力集中,认真负责,按程序工作,完成班上应完成的工作内容;
3、值班过程中发现问题要立刻解决,遇有困难时可请求帮助,当重大事件发生时,要立即报告上一级领导,不得延误,不得擅自做主,不得隐瞒不报;
4、当换班时间已到,但接班人尚未来时,不得擅自离岗;
1、严格遵守各项值班纪律及各项操作规程,凡因违反规程引发的一切后果,其责任均由值班人员自负;
6、值班人员要注意接听电话,做到电话记录;
7、每天值班情况要逐项认真记录,交班要清楚,全面,不得把本班应解决的问题交给下一班次。
*物业管理有限公司
第4篇 某部门间生产协作安全管理规定
1本规定生产协作作业指以下几类情形:
部门间产品转道的;互派人员参与生产协作的;借用设备、设施开展加工生产的;技术、营销、检验人员在生产现场进行的活动。
2作业现场所属部门对本作业现场的安全负总责。
3多部门进行同一生产作业的,现场作业要确定专人进行统一指挥。
4作业现场应有本部门安全生产管理人员进行现场监督,必要时安保主管部门加强对作业现场的安全进行监管,外来生产协作的人员必须服从作业现场所属部门安全监管和指挥。
5作业的人员应有相应的资质,涉及国家规定的特种作业应持证上岗。
6作业现场所属部门的作业人员有权制止外来部门进行生产协作人员的不安全行为,严禁违章操作。
7作业前必须确认作业现场设备、设施的性能处于良好状态。
8作业现场人员必须按规定穿戴和使用安全防护用品和安全装置。
9涉及危险性较大的作业,作业前要制定操作安全技术操作规程或作业方案,相关部门必须予以配合,以确保安全。
10作业现场存在有重大危险源或安全隐患的部位应设置明显的警示标志,并设警界线,无关人员禁止进入危险区域。
11作业场所涉及易燃易爆等危险作业的,应严格按照有关要求和消防安全要求进行审批(核)、监管、施工、防护等程序进行操作。
第5篇 医学院保密要害部门、部位保密管理规定
明昆医学院保密要害部门、部位保密管理规定
第一章 总则
第一条 为加强保密要害部门、部位的保密管理，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施办法，结合学校实际，制定本规定。
第二条 本规定适用于我校经省保密委、省国家保密局确定的保密要害部门和部位。
第三条 本规定所称保密要害部门和部位是指学校日常工作中制作、存储、传递、使用和保管绝密级或较多机密级、秘密级国家秘密的机构和场所。如：机要室、试卷保密室、档案馆、印刷厂、现代教育技术信息中心、教务处、研究生处、外事处等。
第四条 保密要害部门、部位实行“谁主管，谁负责”的原则，做到严格管理、责任到人、严密防范、确保安全。
第五条 学校保密委员会要加强对保密要害部门、部位保密工作的指导、监督和检查。
第六条 学校保密委员会应根据情况变化，适时对保密要害部门、部位作出调整，并按规定报省保密委、省国家保密局确认或备案。
第二章 保密要害部门、部位的相关职责
第七条 学校保密委员会对保密要害部门和部位的职责是：
(一)负责确定和调整学校保密要害部门;
(二)组织制定保密要害部门、部位的保密管理制度和防范措施;
(三)与保密要害部门、部位负责人签订保密责任书;
(四)组织协调对保密要害部门、部位工作人员进行涉密资格审查和保密教育培训;
(五)定期检查保密要害部门、部位的保密管理和保密技术防范情况，解决存在问题，查处泄密事件。
第八条保密要害部门、部位负责人的职责是：
(一)结合本部门、部位的实际，制定具体的保密管理制度和防范措施;
(二)与所属涉密人员签订保密责任书，建立岗位责任制，把保密责任落实到人;
(三)定期进行保密教育，使所属涉密人员增强保密意识，掌握必备的保密知识和技能;
(四)对所属涉密人员辞职、调动、因私出国(境)申请提出意见;
(五)对所属涉密人员执行保密制度、遵守保密纪律的情况进行监督、考核;
(六)定期对保密环境和涉密载体进行检查，及时消除泄密隐患。
第三章 保密要害部门、部位工作人员的要求
第九条 保密要害部门、部位工作人员必须保守国家秘密，维护国家安全和利益，并符合下列基本条件：
(一)忠于祖国、政治可靠，历史清白、思想进步，遵纪守法、品行端正;
(二)社会关系清楚，配偶不得为非中国公民;
第十条 保密要害部门、部位工作人员上岗前，应由校保密委进行涉密资格审查。不符合条件的，不得在保密要害部门、部位工作。
第十一条保密要害部门、部位工作人员必须与校保密委签订保密责任书。保密责任书包括应承担的保密责任和义务，必须遵守的保密纪律和需事先告知的事项和有关规定的内容。拒绝签订保密责任书的人员，不得在保密要害部门、部位工作。
第十二条 保密要害部门、部位新录用、调入的工作人员，应在上岗前接受保密教育和培训。
第十三条 保密要害部门、部位工作人员遵守保密纪律、履行保密义务和接受保密教育的情况应作为年终考核的一项重要内容。
第十四条 保密要害部门、部位工作人员离开工作单位或工作部门，应向原单位作出保密承诺。
第四章 保密要害部门、部位的场所、设施和设备
第十五条 保密要害部门、部位应具备完善可靠的人防、技防、物防保障条件，确保国家秘密处于安全状态。
第十六条 保密要害部门、部位应确定安全控制区域，并根据周边环境特点采取必要的安全防范措施。
保密要害部门、部位工程建设项目的保密技术防范措施，应与工程建设同步进行。
第十七条 保密要害部门、部位办公场所，应加强安全防范措施，根据实际需要安装电子监控、防盗、报警等保密安全装置。
第十八条 保密要害部门、部位应确定进入人员范围，采取措施，严禁无关人员进入;对进入保密要害部门、部位的工作人员，应有严格的保密监督管理办法。
第十九条 保密要害部门、部位使用的设备和产品，应符合保密管理要求和保密技术标准;使用进口设备和产品，应进行安全技术检查。
第二十条 保密要害部门、部位使用涉密计算机、涉密电磁介质应符合国家有关保密规定。
第二十一条 保密要害部门、部位国家秘密载体应在安全可靠的设备中保存。绝密级文件应放在保险柜内，并明确管理责任人，采取严格的保密措施。
第五章 奖惩
第二十二条 保密要害部门、部位及工作人员在保密工作中作出突出成绩的，由校保密委按照有关规定给予表彰和奖励。
第二十三条 保密要害部门、部位工作人员违反保密规定、发生严重责任事故，造成失泄密的，给予党纪政纪处分;情节严重、构成犯罪的，送司法机关依法追究刑事责任。
第六章 附 则
第二十四条 本规定由校保密委员会办公室负责解释。
第二十五条 本规定自印发之日起实施。
第6篇 管理部门基层班组安全活动管理规定
第一条 本规定适用于全公司。
第二条 管理部门安全活动每月不少于一次,每次活动时间不少于2学时。生产班组安全活动每两周一次,每次时间不少于1学时。
第三条 科室每月至少进行一次安全活动,车间每月至少进行两次安全活动活动,时间和内容可根据本单位实际情况自行安排,每次时间2学时。
第四条 班组安全活动是班组的一项重要活动,班组长要认真组织好,严格考勤制度,保证出勤率。班组成员不得无故缺勤,有事须向车间领导请假。
第五条 公司总经理和车间负责人要定时、定点参加班组安全活动,总经理每月不少于1次,安环科每月不少于1次,车间主任每月不少于2次,对安全日活动开展情况进行组织指导,并做到有记录、有考核。
第六条 安环科要结合本单位安全生产工作实际,制定《安全活动计划》,并做到计划、时间、内容、人员和检查五落实。
第七条 班组安全活动内容:
1.学习国家和政府颁发的有关安全生产法令和法规;
2.学习有关安全生产文件、安全通报、安全技术规程、安全管理制度及安全技术知识;
3.讨论分析典型事故,总结和吸取事故教训;
4.开展防火、防爆、防中毒及自我保护能力训练,以及异常情况紧急处理和应急预案演练;
5.开展岗位安全技术练兵、比武活动;
6.开展查隐患、纠违章活动;
7.开展安全技术座谈,观看安全教育电影和录相;
8.其他安全活动。
第八条 班组安全活动记录内容要齐全,包括参加人数、参加领导(职务)、活动内容、车间领导签字,记录要认真、真实,防止走过场和弄虚作假。
第九条 车间领导每月要对班组安全活动开展情况和记录情况进行监督检查并签字;安环科每月对活动记录要进行抽查并签字。
第十条 本规定自公布之日起施行。
第7篇 财务部门管理规定办法
财务部门管理规定
总则
一、为加强公司的财务管理,更好的贯彻《会计法》,正确行使会计人员的职权,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,使本公司的财务活动做到有章可循,职责分明,参照有关规定,制定本制度。
二、公司的财务管理工作,应遵守国家有关法律。
法规的规定,运用合理合法的经济核算,通过增收节支的原则,加强财务计划管理,达到提高经济效益的目的。
三、公司设立财务部,负责财务管理,由指定股东直接领导,工作人员配置为主办会计、出纳(销售会计)。
四、财务部的职能是:
(一)向公司负责,向所有股东负责;
(二)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和公司规章制度,认真履行其工作职责;
(三)负责制订公司财务、会计核算管理制度,建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度,并督促各项制度的实施和执行;
(四)协同公司领导共同组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划,定期检查、监督、考核计划的执行情况,结合经营实际,及时调整和控制的实施;规定,及时、准确、完整的填制凭证、等记账薄、对账和报账等日常会计核算、分析和考核工作;
(六)负责流动资金的管理,合理的、有计划的调整占用资金;
(七)负责公司固定资产和低值易耗品的管理,办理固定资产的购建转移、报废等财务审批手续,正确的计提折旧,会同行政部做好盘点清查工作,并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求,厉行节约,杜绝浪费;
(八)负责公司产品成本的核算工作,正确分摊成本费用,制定适合公司特点和管理要求的核算方法,指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作,力争做到成本核算标准化,费用控制合理化;
(九)定期编制年、季、月度财务会计报表,负责编写财务分析及经济活动分析报告,会同有关部门,组织经济运行分析会,总结经验,找出经营活动中产生的问题,提出改进意见和建议,同时提出经济预警和风险控制实施,预测公司经营发展方向;
(十)负责办理现金收支和银行结算业务,及时登记现金和银行日记账,妥善保管库存现金及有关印章、空白收据和空白支票等重要票据;熟练掌握、领会有关财政税收政策,合理筹划纳税,按时上交税款;
(十一)负责公司财务审计和会计稽核工作,加强会计监督和审计监督,加强会计档案的管理工作,根据有关规定,对公司财务收支进行严格监督和检查;
(十二)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益;
(十三)注重会计人员政治思想和职业道德教育,不断提高会计人员专业技术水平,推动会计工作现代化管理进程;
(十四)认真完成公司领导交办的其他工作任务。
一、工作岗位职责
一、主办会计职责
(一)协助财务负责人完成财务管理制度的制定、完善和执行工作;
(二)负责各项资金使用和费用开支的审核,严格控制成本;
(三)负责会计凭证的填制、审核、编号、装订和保管工作;
(四)负责各类明细分类账和总账的登记、核对好保管工作;
(五)协助、监督出纳现金盘点工作,确保现金帐实相符;
(六)负责应收款、发票的催要工作,正确核算各项往来款;
(七)参与仓库实物的清查盘点工作,定期不定期的对存货进行盘点,对盘盈、盘亏和报废的存货查明原因,分别不同情况,报负责人批准后处理;
(八)正确计算产品成本,正确归集、分配开发成本、费用,按照规定的成本费用项目和成本核算对象登记成本费用明细账;
(九)负责公司资产负债表、损益表及相关明细报表的编制、分析、解释和汇报工作;
(十)负责办理与税务部门的相关事宜,合理筹划纳税,保管好各项发票;
(十一)对会计资料按月进行整理、装订,并妥善保管;
(十二)其他与会计处理有关的事宜。
二.出纳岗位职责
(一)严格按照现金管理制度和银行结算办法办理现金的收付和银行结算业务;
(二)严格审核现金收付凭证,及时、序时登记现金、银行存款日记账,并填报资金日报表;
(三)负责保管好库存现金;
(四)负责保管有关印章、空白支票和空白收据;
(五)积极配合银行做好对账、报账工作;
(六)负责仓库实物的计量、收发、领退、保管和清查盘点工作,及时登记实物出入账,做到账实相符;
(七)配合会计做好各类账务处理工作;
(八)配合行政部做好办公用品及食堂用品的采购工作;
(九)其他与出纳工作有关的事宜。
二、会计工作的管理
一、公司的会计工作必须遵守国家的有关法律、法规的规定。
会计记账统一采用借贷复式记账法。
会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
二、采用复式记账凭证并编号。
三、根据《企业会计制度》规定设置和使用会计科目名称、编号、核算内容和对应关系,开设总分类账、明细账及日记账、
四、会计人员对发生的各项经济业务,必须取得或填制原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记账凭证。
对不真实、不合法的原始凭证不予受理;对不正确、不符合规定要求的原始凭证应退回更正或补充。
五、记账凭证填写的内容、数量、金额、附件张数必须与所附的原始凭证相符,会计科目及对应关系正确,连续编号,字迹清晰工整,有关人员印章齐全。
六、月底终了,各种记账凭证,应连同所附的原始凭证,按照编号顺序,折叠整齐,加具封面,装订成册。
七、会计人员必须根据审核无误的会计凭证等记账薄,做到数字准确、摘要简明、内容完整、字迹清晰、登帐及时,按月结出余额。
八、财务工作人员发现帐薄记录与实物、款项不符时,应及时向总经理报告,并请求查明原因,作出处理。
财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
九、按规定设置和编报会计报表,报送的会计报表包括:1.资产负债表2.损益表3.纳税申报表4.个人所得税申报表5.企业所得税申报表。
内部还有:股东投资及利息结算明细表、费用支出明细表、存货明细表、销售成本明细表、应收账款明细表等,报表编制应做到数字真实,计算准确、内容完整、说明清楚。
十、财务工作人员调动工作或离职,必须与接管人员办清交接手续,并由财务负责或总经理负责监交。
三、收入管理
一、经营收入的实现按制度规定确认,并将已实现的收入按时入账,计入当期损益。
加强对营业外收入等的管理。
二、实现是收入、按实际价款记账,应全部记入本期帐内,并相应计算结转本月收入有关的成本、税金、费用。
三、收到款项时,必须想付款方如实开具发票或收款收据,由收款人或出那人员办理收款手续。
四、开票人与收款人员原则应分设,收款金额或收支票按规定及时送交出纳及开户银行,然后将缴款单和支票回单交财务人员。
五、财务和业务人员应经常注意应收款的回收情况,如发生拒付、拖欠等情况,应及时分析原因,由当事人采取措施进行催收、清理。
四、支出及费用报销管理
一、报批流程,所有款项支出实行付款审批制度,必须由经办人填报签章报部门经理审查、会计审核,公司领导审批同意后报销。
公司股东的费用报销实行股东互签制。
二、报批时间每星期三、五由公司领导审批签字支付。
如果公司领导不在公司,应以电话与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见;
三、各种款项支出一般需凭收款方提交的内容完整并且套印有“税务机关监制章”的正式发票、收据予以报销,发票抬头必须与公司抬头一致,否则不予报销。
四、广告款、工程款等大额支出必须填制《资金支付申请单》,并查验相关合同。
五、日常用品(包括食堂用品)采购由行政部与财政部根据采购申请单一同采购,由行政部汇集发票统一报销;
六、公司差旅费报销制度
(一)公司员工外出执行公务可享受差旅费补贴;
(二)公司职工出差根据需要选用交通工具,除股东外的员工不得乘火车软卧;
(三)公司员工出差期间,住宿费用及补贴按一下规定执行:
1、房费标准:
①.部门经理住宿标准为120元/日;总经理以上住宿费实报实销。
②.一般职员住宿标准为80元/日。
2、伙食补贴:伙食补贴每人20元/日(省内);省外每人30元/日。
七、电话费报销制度
(一)公司员工根据岗位需要可享受电话费补贴;
(二)公司员工凭正规发票按核定标准实报实销,超出不补;
(三)核定标准为部门经理200元/月,助理级100元/月,一般职员50元/月,特殊岗位申请电话费补贴有公司领导审定。
八、严格执行“谁用款,谁负责”的原则,如发生错付、多付的情况,应由责任人承担赔偿责任。
五、发票管理
一、发票是财务收支的法定凭证,是会计核算的原始凭证,是税务稽查的主要依据,应加强本公司的发票管理,正确使用和保管发票。
为了确保发票、收据编号的连续性,发票管理员须定期或不定期核对收到货币资金、收据金额是否一致。
二.在收取各项收款时,必须向付款方开具发票或收款收据。
三、本公司使用发票的购领,有指定人员去税务机关办手续,按规定缴销和领用。
四、对领用发票,要有专人负责、定期检查,对未用发票和已用发票存根要妥善保管并建立发票领用制度。
五、使用发票时,开具的发票内容真实、数量金额正确、字迹清晰、印章齐全、不准弄虚作假,不得涂改发票。
六、发票不得拆本实用,不得分联使用低、面不一致的发票,作废发票各联必须齐全,并注明作废标识,不得随便撕毁或遗失。
六、货币资金管理
一、现金收入应于当日送存银行,支付现金,原则上应以库存现金额支付或从开户银行提取,不得从现金中直接支付(即坐支)。
出那人员库存现金额为**元/天,最高不炒锅5000元/天,大额现金个人不能随便携带,由会计人员不定期进行盘点,以确保货币资金账面余额与实际库存相符。
二、出纳支付现金,必须经有关负责人签批、复核符合规定要求的付款凭证支付。
收付现金做到认真、仔细,加强复核,现金如发生短缺,由责任人负责赔偿。
三、严格支票管理,银行印章由专人负责,不得签发空白支票,不得将空白支票交给外单位或个人代为签发、保管、领用、背书转让、注销,防止空白支票的遗失和被盗。
四、为了确保银行存款的存在性和完整性,出纳员须逐日结出银行存款余额,由会计人员定期核对银行帐单,每月至少核对一次,并正确编制银行存款余额调节表,及时发现未达账项。
五、会计人员定期与往来款对方单位核对往来款余额,制止各种挪用货币资金的情况。
六、公司财务人员支付每一笔款项均须公司领导签字。
公司领导外出应由财务人员设法通知,同意后先付款后补签。
七、公司职工因工作需要借用现金,需填写《借款单》,静会计审核;交财务负责人签字后方可借用。
超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还(职员借用的现金不得超过当月工资)。
八、符合现金使用范围的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,部门领导审查,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。
九、发票及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记账凭证。
十、工资由财务人员依据行政部每月提供的考勤资料编制职员工资表,交财务负责人审核签字,财务人员按时(次月20日)发放工资,填制记账凭证,进行账务处理。
第8篇 地产公司工程建设部门工作日记记录管理规定
第一条 工作日记的目的:
1、如实反映每日工作内容,确保事情的可追溯性;
2、整理工作思想,合理安排时间,以提高工作效率;
3、对工作中的得失进行总结,随时调整以减少失误。
第二条 工作日记的格式、内容、要求及原则:
1、第一项:记录日期,х年х月х日、星期х、天气情况、要求记录正确和真实;
2、第二项:按优先顺序列出当天需处理事宜(包括之前未完成事宜,作为当日计划);
计划拟订的原则:以权重排序,选取处理紧急且重要的事宜,其次处理紧急不重要的事宜,再次处理重要但不紧急的事宜,最后处理不紧急不重要的事宜。
3、第三项:记录领导安排的事宜。须写明何人、何时、何地所作地指示,是口头指示、电话指示还是书面指示,完成的要求等等。
4、第四项:事情摘要
须写明时间、地点、人物、处理结果,重要文件的去向(如合同、协议、签证是否存档等),对于未完成事宜的记录,已处理到哪一步骤,是否寻求领导及其他部门的支持,计划何时完成等等。
5、第五项:记录特殊事件(如居民投诉、重大质量、安全事故等),要求按照第4条;
6、每周四对本周工作进行小结并安排下周计划,16:30前发至各部门经理处;
7、每月工程建设部门计划协调会之前,部门经理须将本月工作总结和下月工作计划发至设计部曹友云处。
第三条 值班日记记录制度:
1、休息日及夜间值班日记由当班值班人员记录。
2、值班日记的目的、格式、内容、要求及原则同工作日记。
第四条 制度执行和检查
项目经理、工程管理部经理、分管副总每月将不定期抽查各人工作日记,对于执行情况将会在每月的绩效考核中予以体现。
第9篇 部门管理规定范例
部门管理规定范本
一.制定目的:
为了更好的配合公司营销战略,顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质,特制定以下规章制度。
二.适用范围:本制度适合公司的一切营销活动和营销人员
三.制度总述:本营销制度具体分为
1.管理制度细则;2.营销人员岗位责任;3.营销人员绩效考核制度;三个部分。
四.制度细则
1.管理制度细则:
1.1积极工作,团结同事,对工作认真负责,本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。
1.2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议,并严格遵守例会时间,做到不迟到、不早退,如三迟五退,则追究其责任,重责开除。
1.3服从领导安排,不搞特殊化,做到四尽:尽职、尽责、尽心、尽力。
1.4听从领导指挥,如遇到安排区域不服,安排工作不干,安排任务不做,使销售部工作不能正常开展的,交行政部处理。
1.5销售过程中,行为端正,耐心认真,不虚张声势,不过分吹嘘,实事求是,待人礼貌、和蔼可亲。
1.6在销售过程中,如未得到经理允许,不得私自降低销售价格。
1.7诚实守信,不欺诈顾客,不以次充好,如未经过公司经理允许,出现问题,后果自行承担,与公司无关。
1.8做事谨慎,不得泄露公司的业务计划,要为公司的各项业务开展情况,保守秘密,如有违反,根据情节轻重予以追究处罚,重则开除。
1.9以部门的利益为重,积极为公司开发和拓展新的业务项目。
1.10学会沟通、善于随机应变,积极协调公司与客户关系,对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工,进行适当奖励。
1.11不得借用公司或出差的名义,私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反,根据情节轻重予以追究处罚,重则开除。
1.12区域经理对所在区域售后服务有知情权,处理建议权,但无决定权(决定权归技术部),销内勤接到售后服务报告后,第一时间通知区域经理,如果区域经理不能赶到现场,由经销商拍摄照片发送到公司,销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务,处理完毕后第一时间向区域经理说明。
1.13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保,3个月内经销商未将所欠款项补足户,区域经理将承担责任,公司财务将从区域经理工资中扣除。
1.14每周五下午14:00—16:00之间一个电话,汇报这周来的工作内容,所在区域和城市,新经销商开发情况,老经销商服务情况等等;每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱,由分管销售的销售副总处理和向上汇报;售后服务、支持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理,区域经销商促销、支持政策等情况,区域经理制定策划案后上报销售副总,销售副总根据策划方案进行调整后上报销售总经理审核,总经理审批。
1.15每次回公司,第一是报销差旅费用,第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析,第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识培训。
1.16回公司按公司正常的作业时间进行,当天回到重庆,第二天可以安排休息一天。
1.17协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、业务发展计划;协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。
2.区域经理岗位责任:
2.1区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图
2.2.区域经理岗位职责
2.2.1贯彻执行国家相关政策、法规,协助经理完成市场营销管理工作。
2.2.2严格按销售副总制订的年度销售计划,合理安排季度、月度的销售计划。
2.2.3做好周度,月度,季度销售统计表,及时报告销售总经理,使之随时掌握公司的销售动态。
2.2.4对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训,使之能熟悉,运用。
2.2.5合理安排销售助理的工作,并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。
2.2.6当区域经理调离岗位时,应配合公司安排的新区域经理做好交接工作,避免出现市场管理真空。
2.3销售内勤岗位职责
2.3.1做好周,月度客户统计报表,并及时上报销售总经理;
2.3.2协助区域经理及时完成销售计划,及时完成区域经理交与的工作;
2.3.3及时在销售活动中,掌握销售动态,发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报,以便公司及时调整策略,规避风险。
第10篇 部门费用管理规定办法
部门费用管理规定
为加强部门日常运行经费管理,依据国家有关财务制度,结合学院实际,对部门日常运行经费的使用制定如下管理办法:
一、部门日常运行经费的界定
部门日常运行经费是指人员经费(含津贴)和部门专项经费以外的各项费用。
二、部门日常运行经费标准的核定
(一)专业系:日常运行经费按学费实际收入与系学生数核定总额。
1、专业系学生人数在600人以下的,按实收学费的5%核定;学生人数在600-1000人的,按实收学费的4.5%核定;学生人数在1000人以上的分段计算核定:1000人以内部分按实收学费的4.5%计算,超过部分按实收学费的2.25%计算。
2、学费实际收入的0.5%为就业经费,由就业办统筹使用。
3、毕业班学费收入的0.5%为毕业班就业服务经费,由专业系统筹使用。
4、学费实际收入的0.5%为教学院长调剂基金统筹使用。
(二)基础部、教学辅助部门和行政管理部门:日常运行经费按部门人数和定额标准采用分段核定总额。
10人以下部分,按每人每学年3000元的标准核定;11人-20人的部分,按每人每学年1500元的标准核定;21人以上部分,按每人每学年1000元的标准核定。
(三)后勤服务中心日常运行经费单独核定。
三、日常运行经费的支出范围
(一)专业系的日常运行经费包括教学办公费和教学业务费两部分。
其中:
1、教学办公费(30%):主要开支项目为办公费(含零星购置)、邮电费、差旅费、交通费、招待费、加班补助费等。
其中用于支付人员加班费和招待费(含就业招待费)支出不得超过教学办公费的30%。
2、教学业务费(70%):主要开支项目另文说明。
在教学业务费中须保证就业经费每生每学年10元,学生活动经费每生每学年30元以上,教学业务费不能用于教学办公费或挪作他用。
(二)基础部、教学辅助部门和行政管理部门的日常运行经费,主要开支项目为办公费、差旅费、邮电费、会议费、交通费、印刷费、培训费、招待费、部门零星设备购置及维修费、加班补助费等。
其中招待费与人员加班补助费不得超过部门办公经费总额的8%。
(三)院级以上教科研经费、教职工学历进修、人才招聘、招生、迎新、军训、全院性大型文体活动、院级大学生社会实践活动、学院宣传教育(学报、院报、业余党校、报刊杂志等)、各项评估检查活动、部门教学(办公)设备、专用软件、体育维持费、实训耗材费、教家具购置等经费支出列入专项支出,不属于部门日常经费支出范围。
专项支出由职能部门在编制部门年度专项支出预算中列支申报,经批准后执行。
四、日常运行经费的使用规定
1、部门日常运行经费额度由财务处按部门日常运行经费标准的核定原则负责编制,经院长办公会议审定后下文执行。
2、各部门须按下达的日常运行经费额度编制日常经费支出预算报财务处备案,财务处按“定额控制、超支不补”的原则对各部门的日常运行经费实施过程管理。
纪检监察审计部门将对部门日常运行经费的支出情况实施年审制度。
3、各部门须建全“一支笔”审批制度,并将签字人印鉴报财务处备案。
凡审批手续不全、项目不清或超出经费使用额度的,财会人员应予以退回重办或终止核报。
4、部门日常经费支出在500元以内的,由部门负责人审批报销;501元-1000元以内的由部门负责人同意,分管院领导审批报销;1000元以上的经部门负责人同意、报分管院领导、院长审批报销。
5、部门之间的经费结算仍按原结算办法执行。
6、部门日常运行经费支出执行情况实行责任管理,部门负责人要加强对本部门日常运行经费的管理和控制,严格执行财务制度,讲究资金使用效益。
要精打细算、勤俭节约,从严控制招待费、加班费、出租车费等费用支出。
五、本办法由财务处负责解释,过去规定与此办法有抵触的,执行本办法。
六、本办法自2023年4月1日起执行。
第11篇 矿务集团保密要害部门部位保密管理规定
矿务集团关于保密要害部门、部位保密管理的规定
第一章总则
第一条为加强保密要害部门、部位的保密管理,依据上级保密委要求及有关法律规定,制定本规定。
第二条本规定适用于集团公司部室及所属单位(以下简称部门、单位)。
第三条本规定所称保密要害部门是指部门、单位日常工作中产生、传递、使用和管理绝密级或较多机密级、秘密级国家和企业秘密的内设机构。保密要害部位是指部门、单位内部集中制作、存储、保管国家、企业秘密载体的专门场所。
第四条保密要害部门、部位要严格按照标准和程序确定,实行“谁主管、谁负责”的原则,做到严格管理、责任到人、严密防范、确保安全。
第五条各级保密机构要加强对保密要害部门、部位保密工作的指导、监督和检查。
第二章保密要害部门、部位的确定
第六条部门、单位的内设机构和场所,符合本规定第三条的,应确定为保密要害部门和保密要害部位。
涉及国家、企业秘密较多的矿处级以上领导人员办公场所,应确定为保密要害部位。
第七条集团公司管理部室以及经营承包处室、中介机构的保密要害部门、部位由各部门、单位确定,报集团公司党委保密委办公室确认。
基层单位部门及所属单位的保密要害部门、部位由基层单位各部门、单位确定,报所在单位保密办确认,并报集团公司党委保密委保密办备案。确定保密要害部门、部位的,应按照标准和程序从严掌握。
第八条各部门、单位应根据情况变化适时对保密要害部门、部位作出调整,并按照本规定第八条要求报相应保密工作部门确认或备案。
第三章保密要害部门、部位的相关职责
第九条保密要害部门、部位所在部门、单位保密委或保密办的职责是:
(一)负责确定和调整本部门、单位的保密要害部门、部位;
(二)组织制定保密要害部门、部位的保密管理制度和防范措施;
(三)与保密要害部门、部位主要负责人签订保密责任书;
(四)组织协调对保密要害部门、部位工作人员进行涉密资格审查和保密教育培训;
(五)定期检查保密要害部门、部位的保密管理和保密技术防范情况,解决存在问题,组织查处泄密事件。
第十条保密要害部门、部位主要负责人的职责是:
(一)确保国家、企业秘密的绝对安全;
(二)结合本部门、部位的实际,制定具体的保密管理制度和防范措施;
(三)与所属工作人员签订保密责任书,建立岗位责任制,把保密责任落实到人;
(四)定期进行保密教育,使所属工作人员增强保密意识,掌握必备的保密知识和技能;
(五)对所属工作人员辞职、调动、因私出国(境)申请提出意见;
(六)对所属工作人员执行保密制度、遵守保密纪律的情况进行监督、考核;
(七)定期对保密环境和涉密载体进行检查,及时消除泄密隐患。
第四章保密要害部门、部位工作人员的要求
第十一条保密要害部门、部位工作人员必须保守国家和企业秘密,维护国家、企业安全和利益,并符合下列基本条件:
(一)忠于祖国和企业,政治可靠、思想进步、遵纪守法、品行端正;
(二)涉及国家秘密的,还要历史清白,社会关系清楚,配偶不得为非中国公民。
第十二条保密要害部门、部位工作人员上岗前,应由所在部门、单位进行涉密资格审查。不符合条件的,不得在保密要害部门、部位工作。
第十三条保密要害部门、部位工作人员必须与所在部门、单位签订保密责任书。保密责任书包括应承担的保密责任和义务,必须遵守的保密纪律和有关限制性要求,以及需事先告知的事项和有关奖惩规定等基本内容。拒绝签订保密责任书的人员,不得在保密要害部门、部位工作。
第十四条保密要害部门、部位新录用、调入的工作人员,应在上岗前接受保密教育和培训。各部门、单位应定期对保密要害部门、部位工作人员进行在岗保密教育。
第十五条各部门、单位应将保密要害部门、部位工作人员遵守保密纪律、履行保密义务和接受保密教育的情况作为考核的一项重要内容。
第十六条保密要害部门、部位工作人员辞职、调动,应事先提出申请,按照人事管理权限和有关保密规定,经有关部门、单位批准。有关部门、单位认为保密要害部门、部位工作人员辞职、调动可能对国家和企业秘密安全构成危害的和国家、企业另有规定不得辞职的,可不予批准。保密要害部门、部位工作人员离开涉密单位,可能对国家、企业秘密安全构成危害的,要实行脱密期管理。脱密期限由部门、单位根据涉密程度确定,一般为6 个月至3 年。国家、企业有关主管部门有特殊规定的,从其规定。
保密要害部门、部位工作人员离开涉密单位,应与原单位签订保密承诺书。
第十七条保密要害部门、部位工作人员因私出国(境),必须经所在部门、单位批准。部门、单位认为出国(境)后可能对国家、企业秘密安全构成危害的,不予批准。国家、企业有关主管部门有特殊规定的,从其规定。
第十八条部门、单位发现保密要害部门、部位工作人员擅自离职或因私出国(境)的,应立即向上级部门、集团公司保密办报告,必要时可直接向当地公安机关或国家安全机关报告。第十九条保密要害部门、部位工作人员因履行保守国家、企业秘密义务,使相关权益受到限制的,有关部门、单位应通过适当方式给予补偿。
第五章保密要害部门、部位的场所、设施和设备
第二十条保密要害部门、部位应具备完善可靠的人防、技防、物防保障条件,确保国家和企业秘密处于安全状态。
第二十一条保密要害部门、部位应确定安全控制区域,并根据周边环境特点采取必要的安全防范措施。有关部门审批新建项目,涉及保密要害场所、部位周边环境安全问题的,应事先征求单位、部门保密工作部门的意见。保密要害部门、部位工程建设项目的保密技术防范措施,应与工程建设同步进行。
第二十二条保密要害部门、部位所在办公场所,应加强安全防范措施,根据实际需要安装电子监控、防盗、报警等保密安全装置,与保卫部门值班室联接。保卫民警要重点对保密要害部门、部位进行巡逻。
第二十三条保密要害部门、部位应确定进入人员范围,采取其他控制人员进入的措施, 严禁无关人员进入;对进入保密要害部门、部位的工勤人员,应有严格的保密监督管理办法。
第二十四条保密要害部门、部位使用的设备和产品,应符合保密管理要求和保密技术标准;使用进口设备和产品,应进行安全技术检查。
第二十五条保密要害部门、部位使用涉密计算机、涉密电磁介质应符合国家有关保密规定,对涉及绝密级国家秘密的计算机、电磁介质应采取严格的控制措施。
第二十六条保密要害部门、部位国家和企业秘密载体应在安
全可靠的设备中保存。绝密级文件应放置在保险柜内,并明确管理责任人,采取严格的管理措施。
第二十七条保密要害部门、部位,未经批准不得带入有录音、录像、拍照、信息存储等功能的设备。
第六章奖惩
第二十八条保密要害部门、部位及工作人员在保密工作中作出突出成绩的,所在部门、单位应按照有关规定给予表彰和奖励。
第二十九条保密要害部门、部位工作人员违反保密规定、发生严重责任事故造成泄密的,应给予党纪政纪处分;情节严重、构成犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。
第七章附则
第三十条各部门、单位可依据本规定制定具体管理办法。
第三十一条各部门、单位应对保密要害部门、部位的保密管理情况作出文字记载。
第三十二条本规定由集团公司党委保密委办公室负责解释。
第三十三条本规定自印发之日起施行。
第12篇 管理部门、基层班组安全活动管理规定
第一条 本规定适用于全公司。
第二条 管理部门安全活动每月不少于一次，每次活动时间不少于2学时。生产班组安全活动每两周一次，每次时间不少于1学时。
第三条 科室每月至少进行一次安全活动，车间每月至少进行两次安全活动活动，时间和内容可根据本单位实际情况自行安排，每次时间2学时。
第四条 班组安全活动是班组的一项重要活动，班组长要认真组织好，严格考勤制度，保证出勤率。班组成员不得无故缺勤，有事须向车间领导请假。
第五条 公司总经理和车间负责人要定时、定点参加班组安全活动，总经理每月不少于1次，安环科每月不少于1次，车间主任每月不少于2次，对安全日活动开展情况进行组织指导，并做到有记录、有考核。
第六条 安环科要结合本单位安全生产工作实际，制定《安全活动计划》，并做到计划、时间、内容、人员和检查五落实。
第七条 班组安全活动内容：
1.学习国家和政府颁发的有关安全生产法令和法规；
2.学习有关安全生产文件、安全通报、安全技术规程、安全管理制度及安全技术知识；
3.讨论分析典型事故，总结和吸取事故教训；
4.开展防火、防爆、防中毒及自我保护能力训练，以及异常情况紧急处理和应急预案演练；
5.开展岗位安全技术练兵、比武活动；
6.开展查隐患、纠违章活动；
7.开展安全技术座谈，观看安全教育电影和录相；
8.其他安全活动。
第八条 班组安全活动记录内容要齐全，包括参加人数、参加领导（职务）、活动内容、车间领导签字，记录要认真、真实，防止走过场和弄虚作假。
第九条 车间领导每月要对班组安全活动开展情况和记录情况进行监督检查并签字；安环科每月对活动记录要进行抽查并签字。
第十条 本规定自公布之日起施行。
第13篇 部门文件管理规定办法
部门文件管理规定
(一)总则
第一条 为减少发文数量,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,根据区建设局关于文书处理的有关规定,结合我单的实际情况,特制订本制度。
第二条 文件管理内容主要包括:上级函、电、来文,同级函、电、来文,本单位上报下发的各种文件、资料。
第三条 按照党政分工的原则,本单位各类文件(党支部和行政)统一由办公室归口管理。
(二)收文的管理
第四条 公文的签收
1.单位所有文件(除领导订启的外)均由收发员(文书)登记签收、拆封(由上级或邮电局机要通讯员直送的机要文件除外)。
在签收和拆封时,收发员(文书)需注意检查封口,对开口和邮票撕毁函件应查明原因。
2.对上级部门发来的文件,要进行文件、文号、机要编号的核定,如果其中一项不对口,应立即报告上级部门,并登记差错文件的文号。
第五条 公文的编号保管
1. 收发员(文书) 拆封和签收后应及时附上'文件处理传阅单',作分类登记编号、保管。
2.本单位外出人员开会带回的文件及资料应及时送交收发员(文书)进行登记编号保管,不得个人保存,如职工工作需要借阅的可复印或借用。
第六条 公文的阅批与分转
1.凡正式文件均需由办公室主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签后,由收发员(文书)分送领导和承办部门阅办,重要文件或急作应立刻呈送领导(或分管领导)阅批后分送承办部门阅办。
为避免文件积压误事,一般应在当天阅签完。
2.一般礼仪性质的函、电、单据等,可由办公室直接分转处理。
如涉及几个单位会办的文件,应同各单位联系后再分转处理。
3.为加速文件运转,收发员(文书)应在当天或第二天将文件送到领导和承办部门,如关系到两个以上部门,应按批示次序依次传阅,最迟不得超过两天(特殊情况例外)。
第七条 文件的传阅与催办。
1.传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定,不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所,也不得将文件转借其他人阅看。
对尚未传达的文件不得向外泄露内容。
2.阅读文件应抓紧时间,当天阅完后应在下班前将文件交收发员(文书),阅批文件一般不得超过两天,阅后应签名以示负责。
如有领导'批示'、'拟办意见'办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。
3.阅文时不得抄录全文,不得任意取走文件夹内任何文件及附件,如确系工作需要,要办理借阅手续,以防止丢失泄密。
4.文件阅完后,应交收发员(文书),切忌横传。
5.办公室对文件负有催办检查督促的责任,承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。
不得将文件压放分散,如需备查,应按照有关保密规定,并征得办公室同意后,予以复印或摘抄,原件应及时归档周转。
6.按照阅文范围,离、退休干部,一般由有关部门定期组织学习有关文件,或由办公室通知到单位阅文。
(三)发文的管理
第八条 发文的规定
1.单位上报下发正式文件的权力分别集中党支部和行政办公室,各群众团体和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。
2.各 群众团体、部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应分别向党支部、行政办公室提出发文申请,并将文件底稿分别交党支部、行政办公室审核。
党支部、行政办公室同意发文,方可按党、政机构设置与业务分工统一归口以党×字、政×字发文。
群众团体文件由党支部批转。
3.对单位影响较大,涉及多个以上领导分管范围的文件,须经领导班子研究决定后批准签发。
其余文件均由主要领导批准签发。
第九条 发文的范围:
1.凡是以党支部、行政办公室名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报,均属发文范围。
2.党支部、、行政办公室下发文件主要用于:
(1)公布单位规章制度;
(2)转发上级文件或根据上级文件精神制订的文件;
(3)公布单位体制机构变动或干部任免事项;
(4)公布单位重大生产、技术、管理、政治工作、生活福利等工作的决定;
(5)发布有关奖惩决定和通报;
(6)其他有关重大事项;
3.党支部、行政办公室上行文、外发文主要用于:
(1)对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定;
(2)同兄弟单位联系有关重大生产、技术、人事劳资、物资供应、科研、基建、管理、党群工作等事宜。
4.日常生产、技术、管理、党群工作中,有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项,应按有关制度办理,经分管领导批准后,由各科室书面或口头自行通知执行,一般不用发文。
5.各科室如会议所作的决定,一般都不应发文,不备查考,可以科室名义用《工作简讯》发会议纪要。
(四)发文程序与要求
第十条 发文程序规定:
1.各科室需要发文,应事先向党支部、行政办公室提出申请;
2.党支部、行政办公室同意发文后,主办科室应以党的方针、政策和国家法令,上级指示或工作实际需要草拟文件初稿;
3.草拟文稿必须从本单位角度出发,做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确、书写工整。
严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写;
4.文稿拟就后,拟搞人应填附发文稿纸首页,详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人,并签名、盖章、标定日期和密级;
5.办公室应根据党支部、行政的要求和上级有关指示精神,有关文件规定,对文稿进行审查和修改。
对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿;
6.经办公室审查修改后的文稿,送分管领导核稿(对文稿内容、质量负责);
7.对审核时修改较多,有碍打印和存档的文稿,应由拟搞部门重新整理写清楚;
8.需经会签的文稿,应在交付打印前送会签部门会签;
9.文稿审核会签后,按批准权限的规定分别呈送党政领导审定批准签发;
10.经领导批准签发后的文稿交办公室收发员(文书)统一编号送打字室打印;
11.文件打印清样,应由拟稿人校对,校对人员应在发文稿上签名;
12.文件打字后,由办公室派专人按数印刷,再由收发员(文书)分发并检查落实情况。
(五)文件的借阅和清退
第十一条 各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件,需经本部门负责人签写便条,对有密级的文件须分管领导或办公室主任同意后方可借阅。
第十二条 借阅文件应严格履行借阅登记手续,就地阅看,按时归还。
任何人不得将文件带走或全文抄录,不允许拆卷和在文件上勾划等。
第十三条 办公室收发员(文书)对承办的公文应抓紧催办,应定期对事情已经办妥的本单位文件和上级要求限期清退的文件,进行收缴清退工作。
(一般为月底一小清,季末一中清、年终一总清)。
如发现文件丢失,必须及时查明原因和责任者,并如实向领导报告。
(六)文件的立卷与归档
第十五条 文件的归档范围:
1.凡下列文件统一分别由办公室收发员(文书)负责归档:
(1)上级机关来文,包括上级对单位报告、申请的批复;
(2)党支部、行政办公室发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和生产工作的各类计划统计、季度、年度报表等;
(3)党支部会、主任办公会议、中层干部会议、职工委员会以及各种例会记录;
(4)支部党代表大会、职代工、工会会员代表大会、团代会等组织召开的代表大会所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等;
(5)有保存价值的人民来信来访记录及处理结果;
(6)参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本单位在会上汇报表言材料等;
(7)上级机关领导同志来单位检查视察工作的报告、指示记录,以及本单位向上级进行汇报的提纲和材料;
(8)反映本单位生产活动、先进人物事迹及领导工作等的音、像摄制品;
(9)单位日志和大事记;
(10)单位向上级请示批复的文件及上报的有关材料。
2.业务科室,各群众团体日常工作中形成的活动资料,由各业务科室、群众团体负责立卷归档。
第十六条 立卷要求
1.文件立卷应按照内容、名称、时间顺序,分门别类地进行整理归档。
2.立卷时,要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全,保持文件、材料的完整性。
3.要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。
重要工作、重要会议形成的文件材料,要及时立卷归档。
4.上年度形成的文件材料,要求在下年度7月份以前整理完。
(七)文件的销毁
第十七条 对于多余、重复、过时和无保存价值的文件,办公室应定期清理造册,并按上级有关规定,办理申请销毁手续。
第十八条 经审核同意销毁的文件,应在办公室收发员(文书)和正副主任以及分管领导的共同监督下销毁。
第十七条 实施及修改 本办法经决策会通过后实施,修改时亦同。
第14篇 行政、后勤部门防火管理规定
一、负责本部门本系统的防火安全工作,对食堂、锅炉、生活用取暖火炉、茶炉、工人的宿舍等要建立防火安全制度。
二、经常对所属人员进行防火教育,建立记录,增强安全意识。
三、定期开展防火检查,及时清除不安全隐患。
四、生活区支搭临时建筑,应符合防火规定。
五、仓库的设置与各类物品的管理必须符合安全防火规定,配备足够的器材。
第15篇 部门会议管理规定办法
机关单位会议制度1
为规范机关会议管理,充分发挥会议在领导决策、推动工作、传递信息等方面的作用,进一步提高会议效率,促进会议决定事项的贯彻落实,特制定本制度。
以下是制度内容。
一、党组会议制度
依据本办《党组工作规则》执行。
二、主任办公会制度
1、会议人员由管理办主任、副主任、纪检组长组成,秘书科长、负责主任秘书工作的同志列席会议并负责记录,根据议题应参会的同志列席会议;会议由管理办主任主持,列席人员由会议主持人确定。
2、主任办公会原则上每二周召开一次,遇有重大事项可随时召开。
3、会议主要内容
(1)传达贯彻市委和市政府关于行政服务中心工作的有关指示、决定和重要会议精神;
(2)研究部署全年行政服务和公共资源交易市场管理工作任务,制订年度工作计划,讨论研究具体工作方案和实施细则;
(3)讨论向市委、市政府的重要报告、工作汇报、请示以及印发的重要文件;
(4)讨论和审议有关行政服务和公共资源交易市场管理工作的规章制度和规范性文件,以及建立和完善的相关管理办法、措施等;
(5)讨论研究管理办机关年度财务预算安排和财务支出事项;
(6)研究市行政服务中心工作目标考评和表彰、奖励等事项;
(7)临聘人员的吸收和辞退;
(8)研究讨论中心管理办行政、事务、管理中的重大事项;
(9)需要提交主任办公会议讨论的其他重要事项。
4、会议的议题,由各科室报分管领导同意后提出。
各科室如有需上会的议题,应及时向分管领导提出报告,经同意后,在会议召开前两天将议题和有关材料送交秘书科汇总,报主要领导审定后统一编排议程。
5、各科室提交会议讨论的事项,必须做好充分准备,情况、资料、数据要准确无误,要有自己的明确意见,一般不临时动议。
6、主任办公会议由秘书科负责会务准备工作,并负责做好会议记录,会后要督促检查各科室落实会议议定事项,并定期向主要领导汇报。
三、周例会制度
1、参会人员为管理办机关全体干部职工;会议由当月值班领导主持召开。
2、周例会每周召开一次,周一上午9:30分为固定会议时间,遇有其他事项需要调整例会时间时,由值班领导确定,秘书科负责通知。
3、会议主要内容
(1)点评机关上周工作完成情况,明确本周工作重点;
(2)传达上级有关会议及重要文件精神;
(3)通报管理办党组会和主任办公会作出的重大决定;
(4)听取管理办阶段性(或专项工作检查、调研)情况汇报。
4、会议内容由各科室负责提供,秘书科负责汇总,报值班领导审定。
5、各科室提交会议传达、学习的事项,必须做好充分准备,文件、资料要及时提供,周工作报表必须于周五下午3点以前报秘书科汇总。
6、会务工作由秘书科负责准备,并做好会议记录,会议明确的事项由各科负责落实,落实情况列入督查。
四、科务会制度
1、科务会由各科组织,科室全体人员参加,科长主持;管理办分管领导参加所分管科室的科务会议,并根据科室工作职责和工作重点,提出工作指导意见。
2、科务会每周召开二次,分别于周一上午周例会之后和周五上午召开,遇有其他工作不能按时召开,须经分管领导批准后作出调整。
3、科务会主要内容
(1)对管理办提出的工作任务进行分解,将工作目标明确到位、任务到岗、责任到人;
(2)汇总本周完成的主要工作,提出下周工作重点;
(3)对本科完成工作情况进行逐一分析,针对薄弱环节提出改进措施。
(4)组织学习与科室业务相关的政策、法规、制度以及专业知识。
4、科务会制度列入年度目标责任制考核内容,各科室要明确专人负责,健全会务档案,重点工作要有案可查。
五、系统工作会议制度
1、系统工作会议,由管理办主任会议确定,管理办主任主持,各县(市、区)行政服务中心管理办主任参加会议,根据会议内容,确定县(市)公共资源交易中心主任是否参会;管理办科室负责人列席会议。
2、系统工作会议原则上半年组织一次,一般在每年6月的最后一周召开,年底结合总结表彰大会召开,遇有重要工作和重大活动需要部署时,可临时增加。
3、会议主要内容
(1)听取县(市、区)行政服务工作和公共资源交易市场建设与管理工作汇报;
(2)听取县(市、区)对系统建设工作的意见和建议;
(3)传达贯彻上级重要指示及会议精神;
(4)总结上半年系统工作情况,部署下半年工作任务。
4、会议议程由主任办公会研究确定,各科室负责提供会议素材,秘书科汇总,经分管领导审核,报主任审定后,由秘书科下发会议通知。
5、管理办后勤组负责会务的服务与保障工作。
六、总结表彰大会
1、总结表彰大会,由管理办主任办公会议确定,报市政府批准后召开。
各县(市、区)分管领导、行政服务中心管理办主任、公共资源交易中心主任,市本级窗口单位领导、窗口首席代表、分中心负责人和管理办领导、机关科室负责人参加。
会议由市政府分管副秘书长主持,邀请市政府分管领导到会作重要讲话。
2、会议每年组织一次,一般在春节前召开。
3、会议主要内容
(1)总结和部署全市行政服务和公共资源交易市场管理年度工作;
(2)表彰奖励年度工作先进单位和个人;
(3)签订年度目标责任书;
(4)市政府领导讲话。
4、会议材料由管理办统一安排,各科室负责准备,分管领导负责把关,主任办公会讨论通过。
5、会务工作由秘书科牵头组织,后勤组负责会务的服务保障工作。
公司会议管理制度2
一、目的
为加强企业管理,更好地完成公司的统一目标,建立、健全有序的工作秩序,提高工作效率和工作灵活性和规范工作行为,结合本公司实际情况,特制定本制度。
二、范围
全体员工
三、内容
第一条 会议种类
公司月度工作例会、公司周度工作例会、公司的季度会议、公司年度会议、公司经济活动分析会议、各部门月度工作例会、各部门周度工作例会、各部门每日工作例会。
第二条 会议具体安排
第三条 会议流程
1、会前准备:
包括议题、主持人、记录人、将要下发的文件、有准备发言,对会议进程的预测和对策。
议题:不要多于三个。
主持人:主管级以上管理人员(不同层级会议)
记录人由主持人委派,即各部门文员,总经理会议有总经理秘书,行政例会有行政秘书。
将下发的文件要做到准确,有错误在会前要经过修改。
文件要按照与会人数复印,不要造成开会中途文件准备不全。
要预先考虑到保密程序。
2、会议通知:
根据会前准备拟定会议通知。
会议通知包括:会议的名称、议题、时间、地点、参加人需带资料,以及通知发放方法和途径。
3、会议纪要
由记录人整理会议纪要。
会议纪要只记决议,不记讨论过程,个别重要语句可记。
会议纪要一定要有执行人和完成时间。
会议纪要整理后要由会议主持人签发。
如果是连续性会议(如例会),会议上要总结上次会议决议的执行情况。
4、会议流程
第四条 会议管理
1、公司的重要会议由行政部负责计划、布置和管理,实施前必须考虑周详,确定方案,并制定出每个操作步骤,会议结束后,由行政部负责组织各部门相关人员参加及时清理会议室,使会议室保持整洁。
2、各类会议的与会人员应主动参与相关会议。
3、与会人员必须按时参加会议,不得无故迟到。
4、如有特殊原因不能参加会议,须在会议前1天内通知行政部或各部门负责人。
5、如有特殊原因不能准时参加会议,须在会议前1小时内通知行政部或各部门负责人。
6、若无故3次不参加会议者,取消其参加会议的资格。
7、严守会议纪律,保守会议秘密,在会议决议未正式公布以前,不得私自泄漏会议内容,以免影响决议实施。
8、与会人员按公司规定及时提交周工作报告、月工作报告、年度工作报告及考核报告,并纳入公司对各部门负责人及各级员工的绩效考核中。
9、各类会议均需要做出会议纪要。
第五条 附则
1、会议管理制度由公司人力资源部制订,经总经理审核通过后实施。
2、会议管理制度自公布之日起实行,其他规章制度中如有与此相违背的条款,以此为标准,本制度解释权归属公司人力资源部。
3、生效日期: 20**年 月 日。
四、附件
1、附件一: 《周工作计划与总结工作考核表》 2、附件二: 《月(或季)工作计划与总结工作考核表》 3、附件三: 《周工作会议纪录表》 4、附件三: 《月工作会议记录表》
第16篇 某某物业公司管理规定部门职责
某物业公司管理规定:部门职责
第二章 部门职责
第一条 总经理室:
1、全面负责、主持公司的各项工作,对公司的一切事务具有最高决策权,对公司的一切运营状况负全部责任;
2、负责制定公司月、年度计划和长期发展规划;
3、制定各部门的职责权限,确定各岗位的任职条 件。
4、主持管理评审,领导内部审核;
第二条 办公室
担负公司的行政管理、考核评比、企发职责,设立投诉处理中心,在公司规模扩大后分离为行政管理部、品质管理部、企业发展部、投诉处理中心。
(一)、行政管理部
1、负责公司员工的招聘、培训;
2、负责公司的固定资产登记、管理和维护;
3、负责公司内部宣传,组织公司内部的各类会议,跟踪落实会议决议;
4、负责识别、收集最新的有关法律、法规,并转发相应部门;
5、负责公司各类合同、文件、档案和印章 管理等工作;
6、负责对公司的办公设施和工作环境进行管理;
7、负责对公司员工的工牌、着装进行管理;
8、负责公司各部门办公用品的采购管理;
(二)、企发部
1、负责公司发展的近远期规划,为总经理的工作提供意见和参考;
2、掌握与物业管理项目有关的法律、法规、政策知识;
3、负责企业发展项目,包括物业项目投标书的策划、制作等;
4、负责收集物业招标信息,代表公司签订物业委托管理合同(协议);
5、负责组织公司相关部门对招标书、投标书、物业委托合同(协议)评审;
6、负责开展与物业有关的市场调查,形成文字、图案信息及分析报告;
7、负责公司的形象宣传,做好新物业项目的形象策划。
(三)、投诉服务中心
1、负责受理业主投诉或复诉,组织解决,并转交相关部门,
2、组织调查业主反馈信息并进行分析,为服务改进提供依据,将意见、建议总结归纳后提交总经理。
第三条 财务部
1、建立和健全各项财务管理制度;
2、掌握公司的资本运作、成本核算、预算处理及财务管理,负责各项费用的收取和支出等;
3、执行审批制度,按规定的开支范围和标准核报一切费用,负责发放员工工资、奖金;
4、执行现金管理制度和支票使用规定,做好收费发票购买、保管、使用及回收工作;
5、编制记账凭证,及时记账,及时遍报各种报表,妥善管理会计账册档案;
6、拟定各项财务计划,及时反映财务状况,提供财务分析报告,当好参谋。
第四条 保安部(可在公司规模扩大后独立为安保分公司)
1、根据公司对保安工作总体要求和目标,制定、建立整套管理体系,制定《保安制度》;
2、根据管理处对保安人员的需要,做好对保安人员的招聘、培训、调整、辞退等工作;
3、负责保安人员上岗的岗前培训,在岗间的岗位培训,加强队员的政治、业务素质,提高实际应用能力;
4、做好公司所管理辖区物业的治安、消防、车辆管理工作,协调处理各物业辖区的安全方面突发事件,确保物业辖区内的人身财产安全;
5、加强保安工作和保安队员的管理,组织实施保安工作的各项监督、检查,特别是夜间巡查,对不符合要求、不规范行为进行纠正和处罚;
6、负责对外相关部门的对口联系,并根据有关要求负责处理;
7、做好服装、器材等的选购,并对管理处所需数量进行控制。
第四条 清卫绿化部(可在公司规模扩大后独立为保洁分公司)
1、制定《卫生制度》、《绿化制度》,根据小区收费资质制定相应卫生标准;
2、做好公司所管理辖区物业的环境卫生清洁、绿化养护工作;
3、负责清卫绿化人员的招聘、培训;
4、定期、不定期对各小区进行卫生、绿化检查,检查各小区对卫生、绿化制度的落实情况。
第五条 工程维修部
1、负责公司所辖房屋建筑、公共部位、公用设施、机电设备的运行、养护、维修等技术管理工作;
2、负责业主提出的维修服务,提供有偿服务;
3、负责业主办理装修审批手续;
4、负责组织对采购材料和外协服务的供方进行评审,以及工程外协服务的监督管理;
6、负责本部门各岗位的技能培训及考核;
第六条 市场开发部
利用公司经营用房、经营项目、物业管理区域开展各种经营活动,为公司创造经济效益。
第七条 管理处
1、负责物业管理范围内各项服务活动的正常开展和提供,实施综合管理、监督和指导;
2、与业主沟通,了解业主需求和业主反馈信息,及时有效处理;
3、负责建立业主档案,办理入住、迁出手续及装修申请手续;
4、负责物业管理费用及代收、代付费用的管理;
5、组织策划社区文化服务,代表业主就物业管理事务与政府相关部门协调处理;
6、负责物业管理范围内标识的使用管理;
7、负责本部门服务所用材料的管理;
8、负责本部门外协服务的监督管理;
9、负责本部门员工的技能培训和考核。
