- 目录
体系如何搭建
在构建公司的制度体系时，首要任务是明确我们的目标。
1. 分析公司的核心业务，理解各部门运作的逻辑，确保制度服务于业务的顺畅进行。
2. 制定基本的组织架构，定义各个部门的角色和职责，为制度的细化打下基础。
3. 设计一套涵盖人力资源、财务、运营等关键领域的通用制度，确保公司运行的基本规范。
4. 根据实际情况，定期评估和更新制度，保持其时效性和适应性。
体系框架
制度体系的框架应具备层次性和系统性。
1. 基本制度层面，包括公司章程、行为准则等，它们是公司治理的基石。
2. 部门制度层面，每个部门应有具体的操作规程，如销售策略、生产流程等。
3. 专项制度层面，针对特定项目或活动，如危机管理、信息安全等，设立临时性的规定。
4. 持续改进机制，定期进行制度审核，确保其与公司战略和市场变化保持一致。
重要性和意义
制度的存在并非束缚，而是保障。
1. 它们提供了一种公正公平的工作环境，减少误解和冲突。
2. 制度强化了责任分配，明确权责，提升工作效率。
3. 通过标准化流程，降低错误率，提高服务质量。
4. 制度也是企业文化的一部分，塑造员工的行为模式，推动公司价值观的传播。
制度格式
制度的编写需清晰、规范。
1. 标题应简洁明了，反映制度的主题。
2. 内容分为总则、分则、附则，结构清晰。
3. 规定应具体、可执行，避免模糊不清。
4. 使用专业术语，但要保证非专业人士也能理解。
5. 制度的修订历史和生效日期应明确标注，便于追踪和查阅。
以上内容旨在提供一种基本的制度建设思路，具体实施时需结合公司的独特情况灵活调整。请注意，制度的生命力在于其能否在实践中落地生根，而非仅仅停留在纸面上。
发展公司制度范文
第1篇 房地产发展公司销售计划管理制度
房地产发展有限公司销售计划管理制度
第一章总则
第一条 为规范部门计划管理,使工作能正常、有序运转,特制订本制度。
第二条 本制度适用于公司内部整个营销系统。
第二章、销售计划的编制
第三条销售计划是各项计划的基础。销售计划中包括整个详尽的销售量及销售金额。除了公司的经营方针和经营目标需要详细的商品销售计划外,其他如未来发展计划、利益计划、损益计划、资产负债计划等的计划与实行,均要以销售计划为基础。
第四条销售计划的内容
简明的销售计划的内容至少应包含下述几点:
(一)商品计划(制作什么产品)
(二)渠道计划(透过何种渠道)
(三)成本计划(用多少钱)
(四)销售单位组织计划(谁来销售)
(五)销售总额计划(销售到哪里比重如何)
(六)促销计划(如何销售)
第五条年度销售总额计划的编制
参考过去年度自己本身和竞争对手的销售实绩,结合项目工程进度、销售结点进行编制。
第六条月度销售额计划的编制
根据项目工程进度、相关结点、销售淡季、旺季进行分解,将年度销售计划分解到每月的销售计划。
第七条销售费用计划的编制
根据年度、月度销售计划,结合销售推广进度,确定本年度、月度的销售费用。
第八条促销计划的编制
(一)与销售方法相关的促销计划
1、pop(销售点展示)
2、销售赠品及奖金的支付
3、招待促销会
4、掌握节日人口聚集处促销
5、折扣优惠促销
(二)与销售人员相关的促销计划
1、业绩奖赏
2、行动管理及教育强化
3、销售竞赛
4、团队合作的销售
(三)广告宣传等促销计划着眼点
1、pop(销售点展示)
2、宣传单随报夹入
3、户外广告
4、目录、海报宣传
5、报纸、杂志广告
6、电视、电台广告
7、其他广告
第三章附则
第九条本制度解释权、监督执行权归营销部。
第十条本制度自颁布之日起正式执行,前期相关规定自行废止。
第2篇 后勤发展总公司财务管理制度及措施
师大后勤发展总公司财务管理制度及措施
一、工作目标
1、以总公司zz后勤工作方案与措施为指导方针,进一步加强、规范总公司各项财务管理与经营服务核算体系,保障总公司zz后勤各项工作的顺利开展;
2、强化部门员工的财务管理与财务服务意识,充分利用zz后勤的新平台,改进目前工作中存在的不足之处,不断提高工作质量及工作效益,进一步树立“窗口”形象;
3、提倡奉献精神,提高优质服务,正确处理管理与服务关系,真正做到“当家理财,服务促效”。
二、机构设置
在zz设置财务定时服务点,主要负责处理零星现金报销及其它有关财务管理工作(具体时间根据工作需要另定)。
三、管理制度
认真执行各项财务管理制度,严格按照有关财务管理实施细则,全面负责地完成本部门的各项职能工作,认真履行工作职责,遵守总公司的各项规章制度。
四、管理措施
1、原则上严格按照总公司的各项财务管理制度执行,各部门的报销与费用开支审批均参照总公司各部门经费审批程序规定办理,实行zz各部门单独核算体系;
2、由于zz校区远离市区且地处偏避,为确保人员及各项资金安全,各部门的各类现金收入,必须做到当日收款,当日缴清,现金收入不过夜,各部门自行负责缴存校内银行;
3、为加强与规范现金管理工作,减少现金流通领域的各种漏洞,将设立统一现金收费点,定时办理(出售)各类有价票证(电话卡等)的现金交易,确保资金的及时缴存与安全。
zz后勤的财务管理工作,我们将在具体的工作过程中,广泛了解并听取各部门的建议与要求,争取逐步健全工作制度、完善核算体系,共同努力做好zz后勤服务保障工作。
第3篇 公司战略与投资发展委员会管理制度
某公司战略与投资发展委员会管理制度
第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,参照《上市公司治理准则》,公司特设立董事会战略与投资发展委员会,并制定本管理制度。
第二条 战略与投资发展委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第三条 战略与投资发展委员会由五名董事构成。
第四条 战略与投资发展委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第五条 战略与投资发展委员会设主任委员一名,主任委员负责召集委员会会议。主任委员由董事长在委员中任命产生。
第六条 战略与投资发展委员会委员任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。委员任职期间,如果委员丧失董事资格,则该委员自动失去委员资格,委员会应根据本制度第三至四条的规定补充委员人数。
第七条 战略与投资发展委员会职责权限如下:
(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;
(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;
(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;
(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;
(五)对以上事项的实施进行检查;
(六)董事会授权的其他事宜。
第八条 战略与投资发展委员会可以在举行会议前,邀请有关行业专家和专业顾问进行深入细致的研究、规划,提供公司规划发展决策项目。
第九条 战略与投资发展委员会应会同或责成公司有关部门对重大投资融资、资本运作、资产经营等项目的意向,编制初步可行性报告以及合作方的基本情况等,签发立项意见书等书面意见,以供战略与投资发展委员会会议审议。
第十条 战略与投资发展委员会会议分为常规会议和特别会议,常规会议每年召开两次,特别会议可根据需要由委员提议随时召开。
第十一条 战略与投资发展委员会会议在召开前三天通知全体委员,由三分之二以上委员参加方可召开会议;委员会会议由委员会主任招集,委员会主任无法招集,可以委托其他委员负责招集;每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员过半数通过。
第十二条 战略与投资发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十三条 战略与投资发展委员会会议,可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十四条 战略与投资发展委员会会议应由董事会秘书做会议记录,会议记录由董事会秘书保存。委员会成员应在会议记录上签名。
第十五条 战略与投资发展委员会会议通过的议案和表决结果应以书面提案的形式上报董事会供董事会审议。
第十六条 董事会根据战略委员会提案召开会议,进行审议,并将审议结果,同时反馈给战略委员会。
第十七条 出席战略与投资发展委员会的委员对所议事项负有保密责任,未经批准不得擅自披露有关信息。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释,自董事会批准颁布之日起实施。
第4篇 石油公司终端网络发展制度
石油公司终端网络发展
第一条 油气站终端网络规划
公司投资规划部在集团公司营销战略规划指导下编制产公司油气终端规划,经公司党政联席会审议后提交集团公司审批,编制过程中所属单位提供基础资料。
全资公司在产品经销公司战略规划指导下编制本公司终端网络规划,报产品经销公司党政联席会审批后组织实施。控参股公司在产品经销公司战略指引下,编制本单位终端网络规划,提交本单位决策机构审批,并报公司投资规划部备案。
第二条 化工终端网络规划
(一)公司化工品销售部统一规划化工网络布局,明确各涉化企业销售区域;并定期对现有中央仓布局进行回顾、评价,提出优化建议。
(二)全资公司提出中央仓布局申请,报公司化工品销售部审核,党政联席会审批后实施;控参股公司履行内部审批程序后报将结果报公司化工品销售部备案。
第三条 终端网络发展计划
所属单位上报终端网络发展计划至公司投资规划部,公司投资规划部汇总平衡网络发展计划,提交公司总经理办公会审核、集团公司审批。公司投资规划部根据审批后的终端网络发展计划,分解形成所属单位的终端网络发展计划,并下达所属单位执行。
第四条 终端发展标准化管理
公司投资规划部组织制定全资公司标准化管理规定(投资模型、形象标准化手册油气站标准化建设相关入围招标,站点评估流程等),经公司党政联席会审核后,报集团公司审批。
全资公司按照产品经销公司制定的标准化管理规定执行;控参股公司自行制定标准化管理规定。
第5篇 发展总公司财务管理制度
第一章 总则
第一条
为适应中国11发展总公司深化改革、转换机制，建立产权明晰、权责明确、管理科学的现代企业制度和推行所有者、管理者、经营者三者分开又相对统一的集团化管理模式的需要，合理规范11系统各所属企业(不包括参股公司，以下简称企业)的财务会计工作，进一步加强和改善管理，保证企业沿着健康和良性循环的轨道发展，特制订本规定。
第二条
各企业实行独立核算、自主经营、自负盈亏的财务体制。各企业必须根据自身特点和规模，按照会讨“法的有关规定设立独立的会计机构，配备必要的财会人员，负责本企业财务管理和会计核算工作。
第三条
总公司设立财务本部，代表总公司行使对各企业的财务领导权，为各企业财务部门业务归口管理部门，各企业财务部门在本企业总经理直接领导下工作，同时接受总公司财务本部的业务领导。
第四条
总公司财务本部会同投资管理部对总公司重大项目实行资金的筹措、调拨和管理，以及重大项目的投资改造、财务预决算、利润考核与收益分配等实行直接控制。
第五条
各所属企业因所属行业和经营范围不同，应根据国家《企业财务通则)、企业会计准则)以及10个分行业的企业财斧制度和13个分行业的企业会计制度并结合本单位实际情况制订本单位具体的财务制度和办法。凡总公司财务本部制订的明确规定运用各企业的财务制度和办法，各所属企业必须遵照执行。各所属企业制订的财务制度和办法不得与总公司规章制度相抵触，并须报总公司财务本部批准或备案后方可实行，财务本部对其制度和办法的执行情况有监督检查权。
第六条
各企业财务部门应充分发挥其职能作用，在办理各种财会业务时，严格遵守国家的财务制度、财经纪律以及总公司和本单位的规章制度。企业各项财务制度、规定和办法的变更与修改，须经财务本部批准或报财务本部各案。
第七条
各企业领导应注意发挥财会人员的作用，努力为财会人员参与企业经营管理创造良好的环境和条件，以充分调动他们的积极性，对于企业重要的经济合同、贸易合同的谈判及投资、融资或其它重大经营管理决策，应有财务部门的经理(负责人)参与，决策者应认真听取其意见。
第八条
11系统实行统一领导、分级管理、分级核算。各企业的任务，由总公司统一按照国家计委、国家经贸委、财政部等部门下达的年度计划，分解下达给各企业。总公司主要下达完成年度利润计划、上缴管理费基数并辅以营业额等指标。各企业必须认真落实各项计划指标，并据此制定具体的财务计划和全年财务预算，以确保各项任务的完成。
第九条
各专业公司(不包括有独立人事权的专业公司，下同)的财务总监。财务经理(负责人、主管)和财务人员统一由总公司财务本部直接选派和调遣，对各子公司和有独立人事权的专业公司的财务总监、财务经理(负责人)总公司财务本部有任免建议权。
第二章资金、资产和对外投资管理
第十条
各企业的流动资金是为保证完成业务经营和生产任务而使用的周转金，它包括总公司拨给的流动资金、企业自有流动资金、银行信贷和其它资金。总公司财务本部除提供投入资本中的流动资金外，原则不再提供其它流动资金。非经总公司财务本部批准，各企业不得将流动资金用于正常经营以外的其它用途，或非法转移给其他单位。信贷资金是各企业自行向银行申请的借款。各企业符合规定条件的筹资、融资活动，可向总公司申请为其提供信用担保，但应符合总公司制定的《关于资金担保和开立信用证的规定》的相关条件，同时必须与总公司签订“保证书”。各企业需要总公司为其垫付的货款、项目公司的开办费等，总公司在审核批准后，视同发放贷款办理。凡各所属企业向总公司申请的借款，除按总公司制定的审批程序申请外，总公司财务本部将参 考银行贷款利率加息计算。 各专业公司一次从外部借款500万元以内的，必须报总公司财务本部备案，500万元以上(含500万元)的，必须报总公司财务本部批准。
第十二条
各企业的所有资产，包括固定资产、流动资产和其它资产，不论其是总公司投入的还是经营中形成的，均属国有资产，都应纳入本单位财务帐目进行核算和监督，各所属企业都不得持有帐外资产，以防止国有资产流失，保证国有资产保值增值。
第十三条
各企业要制订关于国有资产管理的具体措施和办法，凡购置的资产都要建帐登记、定期清查，发生溢损应及时查清原因并处理。企业的经营者在经营本企业的资产时，应努力实现本企业资产结构的最优化，提高资产收益率，作为衡量企业经营者经营业绩的一个重要指标。
第十四条
各所属企业进行重大项目开发和对外投资时，必须经过周密的可行性分析和论证，减少盲目性，做到科学决策。各所属企业占用总公司的资金或惜款对外投资或开发项目，以及超出授权权限的，均应按规定报总公司审核批准。
第三章 收入、成本管理
第十五条
各所属企业在经营活动中要确立以经济效益为中心的思想，努力增收节支，认真搞好成本核算，力争做到每一笔业务都有所盈利。
第十六条
各所属企业的一切收入均应及时进入其在银行开立的帐户，纳入本单位会计核算。任何单位和个人均不得以任何方式隐瞒、截留收入，或者私设“小金库”，搞帐外资金。
第十七条
各所属企业应根据总公司的指导思想和计划指标，编制相应的年度销售。利润和资金计划，并报总公司财务本部。
第十八条
各所属企业编制的各项计划应对总公司任务进行合理分解，以便于控制和考核。各项成本费用的开支标准应根据国家和地方政府的有关规定以及当地经济发展水平和同行业标准实事求是地确定，不互相攀比。
第十九条
各所属企业要根据本单位的行业特点，按照国家会计制度规定，建立科学完整的成本核算体系，严格区分资本性支出和收益性支出，不得乱挤乱摊成本。成本项目、计算方法、开支标准一经确定不得随意改变，全面预算中各成本项目的指标(按收入比例确定的除外)不得任意突破。如确有必要改变和突破的，应事先报总公司财务本部批准。
第四章 税收、利润管理
第二十条
各所属企业都应切实树立合法经营、依法纳税的意识，增强法制观念。
第二十一条
各所属企业按国家税收征管条例规定的办法纳税，即：应按属地原则就地交纳的税种，各企业应及时向当地税务机关申报缴库;应由总公司统一交纳的税种，各企业必须及时足额将税款上缴总公司。各所属企业实现的税后利润，应按国家有关规定和总公司制度合理分配。原则上应按下列顺序进行：弥补上年亏损，提取法定公积金，提取公益金和公司留利。
第二十三条
法定公积金按税后利润的10%提取，法定公积金累计额达到公司注册资本50%以上的可不再提取;公益金按税后利润的5%一一10%提取，用集体福利;企业留利应先适当提取任意公积金，其余自主决定使用。上交或管理费按年初总公司下达任务数及时足额上交总公司。愈期不交者，总公司将派出工作组对其进行审查，并按有关规定对其领导班子进行处理。
第五章 会计报告
第二十四条
各所属企业应按规定真实、及时地编制、报送各种会计报表，按规定单独编报报表的企业，其各种报表应报总公司财务本部。不单独编报报表而与总公司编制合并报表的企业，应于当月终了后5日内向总公司财务本部报送规定的内部报表，财务本部于当月10日出汇总合并报表。
第二十五条
根据重要性原则，有关重大事项应予单独披露或附加文字说明，年终报表必须要有关于本企业财务状况的分析和说明。
第二十六条
总公司财务本部根据实际情况和需要，有权减少或增加各所属企业上报总公司财务本部会计报表的种类和数量，或者要求补报有关资料。
第六章 附 则
第二十七条
本规定是对11系统各所属企业财务工作的原则性规定，各企业必须严格遵守。
第二十八条
本规定由总公司财务本部负责解释和修订。
所属企业财务人员调配及管理规定
第一章总 则
第一条
依据总公司集团化管理模式改革方案的原则和精神，结合总公司人事管理有关规定，制定本办法。
第二条
总公司财务本部代表总公司对11系统各所属企业(以下简称所属企业)行财务领导和管理权，为所属企业财务部门业务归口管理部门。同时对各专业公司(不括有独立人事管理权的专业公司，下同)财务人员及外派的各级财务人员有直接调配权考核管理权，对其它公司各级财务负责人有建议任免权。
第二章 财会机构设置
第三条
各所属企业必须设立独立的财会部门，直属该企业总经理领导，同时接受总司财务本部的业务领导和管理。
第四条
各所属企业应根据本企业的行业特点和业务规模等实际情况，合理确定财公部门的人员编制，选配具有一定专业知识和专业技能为爸胜任相应岗位工作的人员从事 本企业的财会工作。专业公司财务人员的编制和配备由总公司财务本部负责。
第三章 财务人员调配
第五条
专业公司的财务经理(主管)和财务人员均由总公司财务本部直接选派和调遣。经总公司财务本部同意，也可由专业公司自行推荐财务人员，但必须通过财务本部的业务考核并转人事本部按总公司人员招聘程序办理。
第六条
专业公司下属企业的财务人员由专业公司总经理聘任，报财务本部备案。
第七条
各子公司及下属企业、参股公司可以采取择优录用的方法自行在当地聘任财务负责人及财务人员。各子公司聘任的财务负责人报总公司财务本部备案。
第八条
根据工作需要，总公司财务本部有权通过人事本部直接向各子公司派驻财务负责人。财务本部征求各用人单位意见后，有权调动所属各级财务人员，所属各级财务人员应服从财务本部的工作安排，听从工作调动，不能以任何借口拒绝，两次以上不服从工作安排者，财务本部将视情节轻重给予警告、罚款或提请人事本部按公司制度进行处理。
第十条
总公司财务本部对外派的各级财务人员采取定期轮换制，聘任期为1一2年(试用人员除外)，以锻炼财会专业队伍、提高他们全面和多项的工作技能和适应能力。
第十一条
决定派出的各级财务人员人选要经财务本部考核了解，并征求人事本部意见后，由财务本部总经理签署派任决定，经总公司总经理批准后由财务本部和人事本部共同下达任职通知书。
第十二条
总公司财务本部派驻各企业的各级财务人员，仍隶属总公司财务本部管理和考评。
第十三条
总公司财务本部人员和派出的各级财务人员的档案及任聘手续，由总公司人事本部管理。
第四章财务主管及各级财务负责人职责
第十四条
根据国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和分行业的会计制度、财务制度及本企业实际情况，建立本企业完善的财务核算体系，健全本企业内部财务管理办法和核算制度，设置岗位，安排人员，明确分工，实施本企业的会计核算工作和财务管理、监督工作。
第十五条
贯彻执行总公司下达的各项任务和计划指标、利润指标，并保证完成，一切围绕经济效益开展工作。
第十六条
按照总公司财务本部要求，制定本企业财务制度和年度的财务计划、预算(收人和支出)，按规定做好各期报表的编制上报工作，真实、及时、准确地向总公司财务本部呈报财务报表和资料。
第十七条
执行国家各项税收政策，保证企业依法纳税。
第十八条
对企业违反国家政策、法令、财务制度和财经纪律的要坚决抵制，对违纪和不执行总公司规定的行为要及时向总公司财务本部汇报。
第十九条
接受总公司财务本部的领导，做好财务分析，特别是所在企业项目的经济可行性分析，加强财务管理，向财务本部和所在企业提供有价值的资料和信息。
第二十条
加强对所在企业财务人员的业务培训和锻炼，努力提高他们的业务素质，并不断提高自身素质，切实履行当家理财的职责，做好领导的参谋和助手。
第五章 会计交接
第二十一条
会计人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。
第二十二条
会计人员办理移交手续前，应将经办事项结清，并编制移交清册，列明各项移交内容、交接日期等。交接双方及监交人应签章。移交清册一式三份，双方各执一份，存档一份。
第二十三条
一般会计人员办理交接手续，由财务经理(主管)监交。财务经理(主管)办理交接手续，属总公司派谴的由总公司财务本部财务管理处派员监交;不属总公司派谴的由该公司总经理监交。
第六章 考评办法
第二十四条
各级财务人员必须按照岗位职责的要求做好本职工作，对违反国家各项政策法令、财经纪律、财务制度和规定及本企业内部财务制度，利用职权、弄虚作假、玩忽职守、侵害企业权益，给企业造成损失者，财务本部将提请人事本部按总公司相关制度进行相应处理。为全面衡量各级财务人员的实际业绩，总公司财务本部将根据总公司的考核办法通过定期考核其日常工作和派专人检查组对各级财务人员的德、才、勤、绩实行全面考评。同时认真听取用人部门经理的意见。
第二十六条
考评结果，将决定各级财务人员的晋升、降职、奖罚和续聘。总公司财务本部将在用人方面建立一套科学严谨的激励约束机制，表扬和鼓励先进者，鞭策和帮助落后者，惩罚和辞退不称职者，建立竞争机制，树立竞争意识，为11公司培养一支品行端正、技术熟练、作风过硬、善于管理的财会专业队伍。
第七章 附 则
第二十七条
本规定由总公司财务本部负责解释和修订
第6篇 石油公司发展战略制度
石油公司发展战略
第一条 企业战略是指企业根据环境变化,结合自身实力和资源,通过分析、判断、预测,设立远景目标,并对实现目标的发展轨迹进行总体性、指导性谋划,目的在于界定企业的使命、经营范围、远景目标、发展方向、经营方式等坐标,明确企业的经营方针和行动。
企业战略总体上由企业使命、企业愿景、企业核心价值观、企业战略目标四部分组成,具体包括业务战略和职能战略。
产品经销公司的战略是陕西延长石油(集团)有限责任公司整体战略的组成部分,是集团公司油品、化工及燃气销售战略的细化。
第二条 企业使命是企业根本的、最有价值的、崇高的责任和任务。它是核心价值观的载体与反映,是企业生存与发展的理由。
产品经销公司的使命是:构建运营高效的网络体系,打造优质的销售渠道,实现效益最大化。
第三条 企业愿景是企业管理者及员工对企业未来的主观愿望和前景展望,体现企业的雄心壮志,宏图大略。
产品经销公司的愿景是:努力成为具有竞争力的国际知名能源化工营销企业。
第四条 企业的核心价值观是企业长期生产经营管理活动中逐步形成的企业群体的共同心理定势和价值取向,是企业在实现愿景目标的过程中所信奉的世界观和方法论。
产品经销公司的核心价值观是:求实 诚信 奉献 责任。
第五条 战略目标是企业使命和愿景的具体化,是企业追求的阶段性目标。产品经销公司的发展目标是通过各业务的快速布局发展以及优异的产品质量和营销服务,提高产品经销公司在国内、国际的知名度;对标国际国内先进油气化工煤炭企业,在网络拓展、网点运营和企业内部管理方面学习先进企业优异做法,实现超越发展,并最终将产品经销公司努力建成具有竞争力的国际知名能源化工营销企业。
第六条 企业战略目标是企业使命和愿景的具体化,是企业追求的阶段性目标。产品经销公司的战略目标包括网络目标、销量目标和利润目标,分别是:
网络目标:到“十三五”期末,加油站突破1500座,加气站突破150座,化工产品中央仓突破25座。完成化工产品销售网络的主销市场布局,构建油气化工一体化销售平台。
销量目标:成品油销量达814万吨,销售收入574亿元;天然气销量达60亿m,销售收入95亿元;化工品销售量突破300万吨,销售收入230亿元。
利润目标:实现销售收入899亿元,净利润突破15亿元。
第七条 产品经销公司的战略由网建战略、客户战略和资源战略三部分组成:
网建战略:在本轮战略期间将持续加大网络建设力度,抢占市场资源,以“一点两线”为网络布局思路,点线并举,快速建成围绕炼厂、油库、运输线和海岸线,覆盖全国主要消费区域的营销网络。
客户战略:在快速网络布点的同时,要注重服务水平的提升,着力打造产品经销公司客户服务文化,以优质服务提升产品经销公司效益,树立产品经销公司品牌。
资源战略:以确保资源稳定供应为重心,用好延长和外采资源渠道,提高资源优化调配能力,强化调运组织能力,持续降本增效,实现资源品质和价值提升。
第八条 产品经销公司制定了五项保证措施(职能战略),作为产品经销公司整体战略的组成部分,并为产品经销公司整体战略的实现提供保障:
精细化管理保障:进一步提升产品经销公司及所属单位精细化管理水平,通过整合信息管理系统以及流程制度的规范完善,确保信息传递通畅、成本受控,形成高效企业文化。
专业化队伍保障:规范产品经销公司人才选聘、培训、薪酬及绩效管理,建立具有国际化视野的管理团队和形成具有竞争力的专业化人才团队,为产品经销公司发展提供人才保障。
体系化安全保障:加强安全管理,全面推广qhse体系,建设安全综合效益的价值观;保障安全投入,严格安全责任,深化安全监管,构建安全管理长效机制。
先进性组织保障:不断强化党的组织和工作作风建设,发挥党、工、团的先进性作用,激发创造力、提高战斗力、增强凝聚力、提升执行力;巩固团结协作,谦虚谨慎,求真务实,狠抓落实的优良工作作风,为产品经销公司发展规划顺利实施提供作风保障。
多元化服务保障:加大服务创新力度,不断为客户提供更加多元、更加满意的服务;通过良好的服务理念和后勤保障,为产品经销公司开拓市场、增加营收、创造利润提供支撑。
第7篇 物业公司员工员工培训考核发展制度
物业公司员工手册:员工培训、考核与发展
一、培训
1、基本政策
(1)公司积极创建学习型组织,根据业务发展需要,进行多层次、多渠道、多形式、有重点、全方位的员工培训,确保员工的职业能力适应岗位要求,不断提升人力资源的竞争优势。
(2)员工有参加学习培训的权利,也有接受学习培训的义务,任何人不得无故放弃和拒绝参加员工培训。
(3)培训是公司对于具有潜力并表现出色的员工进行激励和奖励的一种手段。
(4)培训的内容应与公司的整体业务发展有直接的、密切的联系。获得培训机会的员工应该将从培训中学到的知识学以致用,不断提高工作质量,为公司发展作出贡献。
(5)综合管理部是公司培训工作的全权负责部门,负责培训政策的拟订和推进。
(6)各部门是培训工作的配合部门,负责培训需求的提供、培训的推动以及对于培训结果的跟踪。
(7)工作外的培训占有了员工的业余时间,将不被视为加班,如需出差,其应享受差旅政策。
(8)公司原则上鼓励员工继续深造,提高个人的业务素质,并在时间以及教育费用上给予照顾。
(9)公司将逐步建立起完备而系统的培训档案,包括员工接受工作外的培训以及工作中重要的培训,培训的成绩将作为员工职业发展及薪酬考核、晋升和使用的重要依据。
(10)公司鼓励员工在业余时间阅读专业书籍,如确因工作需要而购买专业书籍时,须经部门经理同意并报综合管理部备案后购买。
(12)公司的培训资源,例如:书籍、文件、讲义、录像带等,由综合管理部统一保存,培训资源共享。
2、培训的目标
(1)提高员工的工作技能和职业素质。
(2)培养员工的团队意识和职业精神。
3、培训方式
(1)岗前培训:公司根据各部门新进员工的入职情况,统一对员工组织培训,使新员工尽快了解公司的基本情况和规章制度,熟悉公司的基本礼仪和基础知识,掌握处理业务的原则、技术、程序和方法。
(2)在岗培训:公司定期或不定期的对员工进行分类分级进行岗位技能培训。
①工作中培训:指员工在日常工作中,直接上级对部属实施的个别业务指导的培训。对下属进行培训是每一位中高级管理人员的工作职责,日常工作中,应不断对下属实施个别业务指导,同时他们自身的行为也是员工效仿的榜样。
②工作外培训:指职位外或离开工作单位的培训。具体包括:
_技术及技能培训:即帮助员工掌握工作中不可缺少的专业知识和技能的培训,这些知识和技能将有助于员工把工作做的更好;
_拓展知识及增加技能的培训:帮助员工拓展知识,了解业内最新发展动态、了解新材料、新工艺、新设计及前瞻性技术等。公司将在不同时期根据业务发展的需求,采取业务研修、实地考察、专题讲座等形式,增加员工多方面技能,并为他们今后肩负更重要的责任做准备;
_专业管理技能培训:为了使公司中高级管理人员开拓思维、进一步提高业务管理水平,同时加强企业内外的交流,公司将根据业务需求选送一定人员到有关专业机构进行短期培训。
③员工个人申请的培训:员工可根据自身发展及工作的实际需要,申请与个人业务相关内容的培训。
4、培训管理
(1)指导思想
员工培训坚持培训需要有针对性、培训流程规范科学、人员晋升标准明确,建立管理人员的储备体系,造就一支工作技能高、工作质量好、职业素质强的员工队伍。
(2)相关程序
①根据培训需要而制定“年培训计划”:
_综合管理部根据各部门提供的培训需求(或综合管理部与部门经理讨论培训需求),依据个人以及部门意见,认真分析,明确要求,制定全公司“年培训计划”;
_综合管理部将“年培训计划”呈主管领总经理审批;
_综合管理部依据“年培训计划”寻找合适的培训资源,协助制定培训目标,确定培训内容和方式,建立培训效果跟踪方案,组织、协调完成每一次培训;
_综合管理部对每次培训进行效果评估,检验学习结果,衡量工作表现,并不断根据培训跟踪结果、以及新的需求情况,修正此“年培训计划”,但必须得到总经理的批准。
②员工个别培训申请:
_培训需求人根据培训需求填写“培训申请表”;
_部门经理及业务副总对其工作业绩、工作态度、个人发展潜质以及培训内容与工作相关程度作评价及审批;
_将“培训申请表”呈送总经理审批;
_综合管理部协调培训人及其部门为其制定培训目标、培训结果跟踪方案,并且协助其完成此次培训。
(3)目标与考核:
①所有工作外的培训都必须制定培训目标,即培训结束后应达到的最终结果。没有培训目标的培训是资源的浪费。目标的实现与否,除培训结束后的测试以外,全方位的跟踪也是评估目标达成的重要手段;
②综合管理部门协助业务部门确定受培训者的培训目标,对培训进行多种形式的考核,业务部门对受培训者的培训效果进行跟踪,评价;
③对于曾经享有工作外的培训,但经过培训结果跟踪,而没有达到培训目标,又没有合理原因的员工,公司将不再考虑提供培训机会。
二、绩效考核
1、公司按照客观、公正、注重实际的原则有计划地对所有员工进行绩效考核,考核的内容包括德、能、勤、绩四个方面。
2、绩效考核的结果是全面衡量和反映员工素质和工作业绩的基本依据,是员工薪酬分配、职务等级升降、奖惩等的重要依据。
3、绩效考核包括:个人工作总结、部门考核和综合管理部的综合考评,分为月度考评和年终考评。
4、绩效考核成绩分不同档次,综合管理部根据考核结果提交人员调级方案,经执行总经理审核后,对相应员工办理晋级或降级使用手续。
(1)月度考核不合格者,扣除当月工资100-500元;
(2)年终考评不合格者,可给予二次考核机会,再次考核不合格者,立即予以辞退,公司不做任何赔偿;
(3)年终考核作为年终奖评定的依据,考核不合格者,不计算当年工龄。
5、晋升机制
(1)公司鼓励员工不断发展、进步、并建立了相应的晋升制度。在出现职位空缺的前提下,工作努力、表现出色、能力出众的员工将优先获得晋升和发展的机会;公司将在一定程度上执行竞争上岗制度。
(2)如果符合下列条件,员工将有机会获得职务晋升,薪金也将随之增加:
①具备良
好的职业道德;
②工作绩效显著;
③个人工作能力显著;
④年度考核成绩处于部门中上水平;
⑤充分了解有关职务工作内容,具备其他与职务要求相关的综合能力;
⑥已参加过拟晋升职务需接受的系列培训,成绩合格;
⑦达到对该职务要求的工作能力及综合素质要求。
第8篇 房地产发展公司差旅费报销制度
房地产发展有限公司差旅费报销制度
第一章总则
第一条为了加强对出差、驻外人员的管理,保证出差、驻外人员工作和生活的需要,确保出差期间工作任务的顺利完成,特制定本制度。
第二条本制度适用于江苏__房地产发展有限公司及其分(子)公司,下属控股子公司应参照执行。
第二章差旅费报销细则
第三条出差是指因公需要离开公司所在城市外出办理公务,包括:外出经济往来接洽、参加会议、市场调研、市场促销、物资采购、培训学习、招聘招工、参观访问等。
第四条出差应本着厉行节约、方便工作的原则,不必出差的公务,应以书信、电话、传真、电子邮件等方式来完成。
第五条各部门应严格控制出差人数,并考虑其完成任务的期限,确定合理的出差日期;出差途中除因病或遇意外灾害,或因实际工作需要,提前电话请示相关领导批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则不予报销差旅费,并按制度酌情处理。
第六条出差人员应严格履行报批手续,填写因公出差单,并办好工作交接。
(一)国内出差的,六日内由部门负责人核准,六日以上由主管副总裁核准,并在人力资源部备案。
(二)部门总经理以上人员出差,一律由总裁核准。
(三)国外出差,一律由总裁核准。
第七条出差费用的报销:
(一)往返交通费、住宿费标准范围内据实报销,超支部分自理。
(二)出差地的市内交通费本着厉行节约的原则,尽可能乘坐地铁、公交车等交通工具,无特殊情况,打的费不予报销。
(三)出差期间的膳食补贴按标准报销;到分(子)公司、项目部出差的享受在途补贴,不享受住勤补贴;集团内部人员相互间招待所发生的费用,不得报销。
第八条出差人员任务完成后,应及时回公司人力资源部进行销差,同时向管理部提交一份出差报告,并在一周内报销相关费用;如有暂借款的,应结清暂支款。一周内未归还暂借款者,财务部应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。
第九条国内出差地点,根据当地的生活水平及物价水平,分为以下二类:
甲区:上海、广州、北京、深圳、海南,乙区:除甲区及南京市以外的其他地区。
第十条依职务或级别,出差人员可乘坐规定标准及标准以下的交通工具。具体标准如下表:
职务级别
飞机舱
等级
火车座位
等级
汽车座位
等级
总裁
不限
不限
不限
副总裁/总裁助理
经济舱
软/硬卧
同上
总经理
软座/硬卧
同上
副总经理/总经理助理
同上
同上
业务经理
详见细则
同上
其他人员
同上
同上
(一)搭乘公司的交通工具者,不得再报销交通费。
(二)乘座火车从晚上20:00到次日早晨7:00之间超过6小时,或连续乘车超过
12小时的,可以乘座火车硬卧。
(三)与领导一道出差,可选择与领导同等的交通工具。
(四)所有总经理(含)以下人员原则上不得乘飞机,若遇紧急事务,本着效率优先的原则,经总裁或其授权人批准后可予以报销。
第十一条出差人员在外住宿,按职务级别享受相应标准 (如下表):
职务级别
住宿费限额(元/日)
甲区
乙区
总裁
实报实销
副总裁/总裁助理
400
320
总经理
320
300
副总经理/总经理助理
300
260
业务经理
200
160
其他人员
160
120
(一)住宿费报销时,必须附有符合税务部门规定的住宿费发票,标准以内据实报销,超支部分个人自理。
(二)同性两人(含两人)以上出差的,本着厉行节约的原则,原则上要求两人同住
一个房间,费用以单人职务中最高者核报(总裁助理以上人员除外)。
第十二条出差人员按出差天数,发给伙食补贴,补贴标准如下表:
职务或级别
伙食补贴(元/天)
甲区
乙区
总裁
实报实销
副总裁、总裁助理
100
80
总经理
80
60
副总经理、总经理助理
60
50
业务经理
50
40
其他人员
40
30
(一)出差有公务应酬的,不再享受伙食补贴。
(二)外出参加会议、参观访问的,如主办方提供食宿的,则不再享受伙食补贴。
(三)分(子)公司、项目部具备食宿条件的,原则上要求在分公司、项目部食宿,否则费用不予报销。
第十三条工作人员趁出差或调动工作之便,事先经领导批准就近回家省亲办事的,其绕道车船费,扣除直线单程车船费,多开支的部分个人自理。
第十四条出差人员在报销差旅费时,必须在发票报销单的底部附上经批准的出差单(部门负责人出差必须附经董事长批准的出差单),部门总经理以上人员及所有涉外的(含香港、台湾、澳门)出差由行政部统一登记后报总裁或其授权人审批,对外出考察的,须同时附考察报告(一式两份:一份交财务部留存、一份交行政部留存)和相关考察资料(如图片、像片、资料、碟片等),否则,财务部将拒绝报销。
第十五条票据报销的要求,见《发票报销管理规定》,对于不符合要求的票据,财务部有权拒收并要求纠正。
第三章驻勤补贴细则
第十六条派外驻勤是指因工作需要由集团公司派往外地分公司工作、参加外地项目施工建设,连续在外工作时间超过一个月以上者。
第十七条由集团公司派至外地分公司的人员,若在当地的住宿由员工个人解决的,按分公司所在地的类别(甲区、乙区),分别给予住房补贴500元/月或、300元/月,分公司无食堂的,给予伙食补贴:450元/月(甲区)、300元/月(乙区),聘用合同中另行约定的除外。
第十八条集团在外地的施工建设、装饰装璜等项目,其驻勤人员食宿由项目部统一安排的,按每人每天10元的标准发放补贴,由项目部统一结算。
第十九条驻勤人员因工作需要,经部门负责人同意,回集团公司述职、处理公务的,其往返交通费参照差旅费报销办法执行,不再享受伙食补贴。
第四章附则
第二十条本规定解释权归财务部,监督权归总经办。
第二十一条本规定从董事长批准之日起执行,前期相关报销规定自行废止。
第9篇 房地产发展公司营销奖金分配管理制度
房地产发展有限公司营销奖金分配管理制度
第一章 总则
第一条 为加强对营销奖金分配的管理,明确责任,特制订本制度。
第二条 本制度适用于公司内部整个营销系统。
第二章案场奖金发放方案
第三条 根据各个项目的具体情况,分别制定销售奖金的提成比例。
星雨华府案场销售提成发放方案:
1,销售人员提成比例
①每月完成销售任务者,按当月销售金额万分之十二的比例作为销售奖金。
②每月未完成销售任务者,按当月销售金额万分之十的比例作为销售奖金。
2,案场主管按当月项目销售总金额的万分之六的比例作为销售奖金。
3,案场经理按当月项目销售总金额的万分之八的比例作为销售奖金。
第三章销售奖金计算标准
第四条 各销售人员本月末最后一天下班前交足定金的总套数为本销售员当月成交套数(或按当月成交套数对应的销售总金额结算当月任务量)。
第五条 每月销售任务量在上月最后一天由案场经理在例会上宣布。
第四章销售奖金发放按实际回款速度发放
第六条 按本月末最后一天下班前到实际帐金额结算当月奖金发放金额。
第七条 销售人员每月奖金发放时,留存当月奖金总额的5%,待项目结束后一次性发放销售人员。
第八条 案场主管、案场经理的奖金发放同销售人员。
第五章 留存发放或扣除的相关规定
第九条 本项目销售率达到总销金额的90%视同销售完毕,发放销售留存。
第十条 销售人员在项目销售中途因自身原因辞职者留存全部扣除,不予发放,但因患病不能正常工作的除外。(需有县级以上正规医院出据证明)
第十一条 销售人员因违反公司规章制度被除名者,留存全部扣除,不予发放。
第十二条 因公司经营需要缩减编制,正常裁员者,留存在7日内发放。
第十三条 销售人员在工作期间若有重大违规事项或因工作失误造成严重后果的,留存根据实际情况相应的扣除,并酌情扣除销售提成。
第六章 部门奖金的标准
第十四条 部门奖金根据各个项目的具体情况,分别占其销售业绩的0.1‰~0.2‰。
第七章部门奖金的组成
第十五条 部门奖金分为部门活动基金、部门奖励基金和个人业绩奖金三部分。具体分配比例如下:
奖项比例主要适用范围
部门活动基金5%用于部门集体活动支出
部门奖励基金10%用于奖励工作表现、业务技能优秀或为部门工
作做出突出贡献的员工(部门经理不参与)
个人业绩奖金85%用于奖励个人业绩的奖金
第八章部门奖金分配比例
第十六条 个人业绩奖金根据部门成员具体分工进行分配。奖金分配的比例范围如下:(基数为部门总奖金额)
序号岗位比例
1部门经理20%-35%
2案场经理、案场主管20%-30%
3主案企划、主案平面20%-30%
4企划专员15%-20%
5销售人员、销售文员10%-15%
注:① 营销部门个人业绩奖金总比例为85%;
② 奖金分配的具体比例根据岗位分工及工作量而定;
③ 如项目操作过程中,人员发生变化(或分工发生变化),奖金分配比例也随之改变,具体比例由部门经理拟定,经分管总经理审批后执行。
第九章部门奖金发放时间
第十七条 个人业绩奖金在公司实现阶段性回款的前提下,原则上在十五个工作日内,完成项目奖金的核算及发放工作。
第十八条 个人业绩奖金预留5%在年终集中发放,若员工在奖金发放之前出现辞职、离职或辞退等情况,不再享受任何业绩奖金,其个人业绩奖金预留部分纳入部门奖励基金。
附:营销部个人业绩奖金发放流程
第十九条 部门奖励基金分季度发放和年终发放两种方式,其中季度和年终各占50%,部门奖励基金的发放对象为表现优秀的员工及做出突出贡献的员工,具体奖项设立及发放由部门经理提出方案,报分管总经理审批后执行。
附:营销部奖励基金发放流程
第二十条 自2007年4月28日起,营销部奖金分配均按此管理制度执行。
附1:营销部奖金分配方案申报流程
附2:营销部个人业绩奖金发放流程
附3:营销部奖励基金发放流程
第10篇 城市排水发展有限公司制度-汇编
城市排水发展有限公司制度汇编
目 录
一、 武汉市城市排水发展有限公司组织机构
二、 职工代表大会职权
三、 武汉市城市排水发展有限公司议事制度
四、 总经理职责
五、 副总经理职责
六、 报告制度
七、 综合部职责
八、 公司行政管理费用开支规定
九、 安全保卫工作制度
十、 保密制度
十一、 招标保密制度
十二、 微机系统管理办法
十三、 档案管理办法
十四、 车辆和驾驶员管理制度
十五、 打字室工作制度
十六、 医疗经费管理办法
十七、 关于加强计划生育工作的有关规定
十八、 财务管理暂行办法
十九、 人事管理制度本资料权属文秘资源网,放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料
二十、 劳动用工管理制度
二十一、 休息休假管理制度
二十二、 员工薪酬待遇管理制度
二十三、 回避制度
二十四、 公司住房货币化补贴实施方案
武汉市城市排水发展有限公司组织章程
一、武汉市城市排水发展有限公司于1995年9月由市政府批准成立,是具有独立法人地位的国有独资公司。目前资产总额145亿元。主要负责城市污水处理、排水工程建设、运营维护、管理服务、污水处理费收取等工作。
二、公司按“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度要求,严格遵循《公司法》等国家法律法规,实现排水、污水处理投资主体多元化、运营主体企业化、运行管理市场化,积极参与市场竞争,大力推进企业管理创新,促使企业不断发展壮大。
三、根据权力机构、决策机构、执行机构和监督机构相互独立、相互制衡和相互协调的原则,建立股东会、董事会、经理层和监事会。
四、股东会是公司的权力机构,由全体股东组成。股东会有权选举和更换董事会和监事会成员,制定和修改公司章程,审议和批准财务预决算、收益分配方案等重大事项。
因为排水公司现为国有独资公司,故暂未形成股东会,由国家授权投资的机构或者国家授权的部门,授权公司董事会行使股东会的部分职权,决定公司的重大事项,但公司的合并、分立、解散、增减资本和发行公司债券等,必须由国家授权投资的机构或国家授权的部门来决定。
五、董事会是公司的经营决策机构,成员由股东代表和其他方面代表组成,董事长由董事会选举产生,为公司的法定代表人,具体负责公司计划、人事、筹融资管理工作。董事会对公司的生产经营进行决策和聘任经理等。董事会实行集体决策和过半数通过的原则。董事对董事会的决议承担责任。
六、总经理是公司日常生产经营管理工作的最高主管,主持工作,组织实施董事会决议。总经理实行董事会聘任制,依照公司章程和董事会授权行使职权,并对董事会负责。
七、监事会是公司的监督机构,由股东代表和适当比例的公司职工代表组成。公司董事、经理及财务负责人不得兼任监事。监事会对股东会负责,依照法律和公司章程对董事和经理行使职权的活动进行监督,防止滥用职权。
八、排水公司下设九个部:综合部、计财部、总工办、拆迁部、运营部、工程一部、工程二部、工程三部、收费部。
职工代表大会职权
第一条 职工代表大会是实行民主管理的基本形式,是职工行使民主管理权力的机构。它接受企业党的基层委员会的思想政治领导,贯彻执行党和国家的方针、政策,正确处理国家、企业和职工个人三者之间的利益关系。
第二条 定期听取经理会的工作报告,审议公司的经营方针、长远规划和年度经营计划、重大技术改造和技术引进计划、职工培训计划、财务预决策和自有资金使用分配计划等,提出意见和建议,并就上述方案的实施作出决议。
第三条 审议通过经理会提出的经济责任制方案、工资调整计划、奖金分配方案、劳动保护措施方案、奖惩办法及其他重要的规章制度。
第四条 审议决定职工福利基金使用方案、职工住宅分配方案和其他有关职工生活福利方面的重大事项。
第五条 评议、监督公司各级行政领导干部,并提出奖惩和任免的建议。也可根据上级的布置,民主选举经理,报主管机关审批。
第六条 企业工会委员会是职工代表大会的工作机构,负责职工代表大会的日常工作。
武汉市城市排水发展有限公司议事制度
为了认真贯彻执行党的民主集中制原则,规范决策行为和议事程序,确保高效、统一、科学地进行决策,使公司资产保值增值,特制定本议事制度。
一、公司支部会议
(一)会议讨论决定的内容及职能:
1、党的路线、方针、政策和上级领导机关指示的贯彻执行;
2、公司党的思想、组织、作风建设,精神文明和企业文化建设;
3、加强对职工代表大会的思想政治领导和对工会、共青团等群众组织的领导,支持这些组织依照法律和各自的章程独立负责地开展工作;
4、按照党管干部的原则,加强对干部特别是领导干部的教育、培养、考察和监督,考察和推荐中层和公司级副职行政干部,对经理会提名的行政干部提出意见和建议,负责对党群干部的任免、考核和管理;
5、对公司经营管理中重大问题的决策、中长期工作计划提出意见和建议,支持经理会依法行使其职权,实行统一领导,协调好经理会与职工代表大会群众组织的关系;
6、研究分析公司党风廉政建设情况,健全党的组织生活制度,开展批评与自我批评。
(二)会议制度:
1、公司支部会议一般每月召开一次,由支部书记主持,支部成员出席。根据需要可通知有关人员列席;
2、除紧急情况外,支部成员不到三分之二,不得开会讨论决定重大问题。
3、支部会议议程应提前通知参加会议人员。会议期间,不搞临时动议。
4、支部会议贯彻民主集中制的原则,对讨论决定的问题,支部书记应组织大家充分讨论,集思广益,然后根据多数支部成员意见归纳决定。
二、公司经理办公会
(一)公司经理办公会是公司在日常经营管理中议定事项、布置工作、沟通信息、协调关系、研讨问题的行政工作会议。
1、公司经理办公会对本公司的工作事项实行会议审议和传阅审议两种方式进行。重要事项采用会议审议形式,一般事项采用传阅审议方式。
2、采用审议传阅方式时,综合部应将相关资料送达分管经理和职能部室,并将审议处理意见汇总,报总经理阅知或审定。
3、公司经理办公会一般每月召开两次,由公司总经理主持可总经理委托副总经理、总工主持,如遇特殊情况,可以临时召集。
4、公司经理办公会的出席人员:公司领导、部门负责人。总经理认为必要时,可扩大会议参加人员。
5、公司经理办公会议议题由综合部在开会前两天收集,并将开会的时间、讨论的主要事项提前通知参加会议人员。各部门提交办公会讨论的议题,要在会前做好调查、论证等准备工作,提出需要解决的问题以及解决问题的建议,否则不予审议讨论。
6、参加会议人员不得无故缺席,不得迟到早退;因故不能出席或中途离会者,须经会议主持人同意。
7、行政例会对所议议题要充分讨论研究,发表意见,在协商一致的基础上确定有关事项的决议。
8、与所议议题相关的有关人员可通知列席会议,列席会议人员可对所议议题发表意见。
(二)公司办公会议决定如下事项:
1、党和国家、市委、市政府各项方针政策、重大决策的贯彻和执行;
2、协调公司与外单位之间的重大问题;
3、公司的中长期发展规划、年度计划、月度计划;经济活动中、生产活动中及其他有关问题;
4、公司重大的财务开支情况;
5、公司行政文件、工作安排、总结、报告、汇报等;
6、公司规章的制定、修改、检查、劳动人事、福利待遇等问题;
7、讨论决定其他应由集体议定的重要事项。
(三)办公会审议的事项,必须坚决贯彻执行。
1、综合部对行政例会所作的决议要详细记录,必要时按会议要求形成公司文件或会议纪要,发送上级部门及公司所属各部门、下属各企业。
2、行政例会决议和传阅审议审定意见由综合部负责督促有关部门贯彻落实,并将其进展情况及时上报公司领导。
三、本制度由综合部负责解释。自发布之日起实施。
总经理职责
一、主持公司的日常经营管理工作,负责贯彻实施董事会决议;
二、组织拟定公司内部管理机构设置方案;
三、组织拟订公司基本管理制度,制订公司的具体规章;
四、组织制订公司年度计划、投资方案及公司发展规划;
五、审批公司内部文件和外部行文及文件;
六、在与有关法规不冲突的情况下,参与招标书、投标书和合同评审;
七、授权公司项目业主代表公司行使业主公司权利;
八、向董事会提交公司内部管理机构设置方案、公司制度、年度经营及财务计划、公司发展规划;
九、按时向董事会、监事会报告公司重大合同的签订情况、项目执行情况、资金运用情况,并保证报告的真空性;
十、接受上级机关的领导及技术专家的技术指导,推进项目的顺利实施。
十一、及时向上级领导机关汇报项目运作中的重大问题;
十二、督促综合部、计财部、工程部等部门定期按上级领导机关的要求提供公司动态及相关资料;
十三、提请董事会聘任或者解聘公司副经理、部门负责人;
十四、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;
十五、提议召开董事会临时会议;
十六、公司章程或董事会授予的其他职权。
副总经理职责
一、协助总经理主持公司日常经营管理工作;
二、协助总经理制定公司年度计划、投资方案及公司发展规划;
三、管理公司章程、董事会、总经理确定授予的分管部门;
四、负责确定分管部门的部门职责、人员的权限和相互关系;
五、按照分管部门职责,主持分管部门的日常工作,推动分管部门工作的开展;
六、按时将分管部门工作进展情况向总经理汇报,并提合理化建议;
七、总经理交办的其它事项。
报告制度
1、 总经理应当每月至少向董事长报告一次,至少每半年书面向董事会、监事会报告一次;
2、 报告内容包括:公司重大合同的签订和执行情况、资金运用、重大投资项目和进展情况等方面,已有的经验和教训、下一步工作打算,并保证其真实性;
3、 董事会或者监事会认为必要时,总经理应在接到通知的五日内按照董事会或者监事会的要求报告工作。
综合部职责
职数:16人
认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,发挥办公室参与政务、管理事务的作用,努力做好服务工作。
一、协助公司党支部组织学习、传达、贯彻党的路线、方针、政策,完成党支部交办的各项党务工作。
二、协助公司领导处理公司日常行政事务,综合协调公司各部门工作。
三、负责经理办公会议题收集、会务组织和会议记录等相关工作,必要时负责起草会议纪要,并负责会议决议的督办工作。
四、负责起草公司综合性文件,负责编发公司简报与宣传报道工作。
五、负责公司日常公文处理、印章管理、档案管理、机要保密、文印管理等内勤事务工作。
六、负责公司人事、工资、技术职称申报及日常管理工作。
七、负责公司各类综合性会议、活动的组织工作,负责各类文字、声像资料收集归档工作。
八、负责公司报刊杂志订阅和资料室的管理工作。
九、负责公司内部规章制度的起草和制订,并负责检查落实。
十、负责公司精神文明建设、爱国卫生、计划生育、安全保卫等工作的归口管理,加强与区、街联系协调,落实文明创建工作,定期组织卫生、安全检查。
十一、负责公司综合统计工作,定期汇总填报各类报表。
十二、负责公司食堂、车辆等后勤管理工作,负责职工劳保和医疗保健工作,负责公司非生产性固定资产的管理工作。
十三、承办公司领导交办的其它工作。
公司行政管理费用开支规定
为加强公司经济核算,规范费用支出管理,提高资金使用效益,促进世行、亚行及波兰政府贷款武汉市污水综合治理项目的顺利开展,特制定本规定。
第一条 公司行政管理费用包括工资、补助工资、职工福利费、社会保障费(职工医疗、养老、待业、住房等开支)、劳动保护费、工会经费、办公费、水电费、运输费、业务费、差旅交通费、会议费、设备购置费、修缮费、咨询费、保险费和其它管理性费用的开支。
第二条 严格执行国家财政财务制度和财经纪律。对国家统一规定的各种支出的开支范围和开支标准,单位职工的工资、津贴、补贴和各种福利待遇,均应严格按照国家统一规定执行,不得擅自违反。对国家财政财务制度和财经纪律没有统一规定的,可由单位作出规定,报主管部门和财政部门备案。
第三条 节约支出、提高资金使用效益。在支出管理中,要精打细算、厉行节约、反对铺张浪费,花钱大手大脚的做法,要加强经济核算,采取切实可行措施,不断提高资金使用效益。
第四条 因公务或经济业务的需要,须预支、垫付款项的,一律要正式地履行财务手续。各部门均不得以口头信用、白纸条或其他不合规章的形式预支款项。具体规定如下:
1、工作人员因公务出差、开会等原因需要事先借用公款的,本人应按实填写借支单,经主管领导批准后,由计财部予以办理。事务结束后,必须在一周以内向计财部报销清帐。
2、工作人员因公需转帐支票,经办人员要填写支票借用单,经主管领导核准后,财务给以签发。在支票票面上,原则上应填写日期、收款单位、用途、金额。事后经办人员要如期向计财部办理销帐手续,对逾期不办或不退还未用支票的,计财部应督促其办理。在未了结前帐之前,如无特殊情况,不得再借支票。持票人必须妥善保管好支票,不得污染、折叠,也不准转给他人代办,谨防遗失、被盗,否则,一切后果由经办人自负。
3、需要由财务汇款或办其他票据的,应由经办部门提出申请单或对方单位收据、合同。经主管领导批准后,财务给以办理。
4、各部门因工作需要借备用金的,需先提交申请,经总经理批准,款项负责人要按用途正确使用,任务完成后及时归还。
第五条 凡到计财部办理经费报销的费用单据,必须符合财政、税务机关规定的标准格式和具备完善的财务手续。其具体规定如下:
1、报销的凭证单据必须是税务与财政机关印发的或认可的,经济内容填写完备,大小写金额一致,并加盖公章的合法单据或按国际惯例出具的帐单。
2、属于费用性的报销单据,应具有经办人、证明人、审核人、核准人四者签字,并注明用途。
3、属于财产或结算性的报销单据,需附实物验收单或工程决算,且由总经理签字。
第六条 严格执行总经理一支笔的财务审批制度,未经总经理签字的正规单据,计财部一概不予受理。
第七条 由综合部负责采购、保管、发放公司办公用品(办公用品包括文具、用具、办公桌椅、录像带等),其他部门不得擅自购买办公用品,因特殊情况急需购买,应经综合部协商同意,并由综合部负责登记。凡属社控范围内办公用品,需请示上级机关同意后购买。零星用品购置、办公用品购置、过桥费、邮电费等报销,统一由综合部部长审查证明。
第八条 计财部严格把关,对于发票收据明显不合规章、超标、事由不祥、无审核批准人或审核批准违反规定等情况,计财部有权拒付。
第九条 对于管理费用的结余部分,按有关文件,进行三七分帐,项目单位留七成,上交三成。但实际由于内配资金紧张,该三成资金仍由上级部门返还本公司,为此,该结余资金按5:2:3的比例提取企业发展基金、职工奖励基金、经理基金。
第十条 本规定未尽事宜,均按《财务通则》、《会计法》、《事业单位财务规则》和有关规定办理。
第十一条 本规定自颁布之日起开始执行。
安全保卫工作制度
一、经常对职工进行思想政治教育、法制教育,从而提高职工遵守社会公德的自觉性,使职工知法、懂法、守法,敢于和违法乱纪现象作斗争。
二、严格执行上级机关颁发的安全保卫工作制度,认真落实四防(防火、防盗、防毒、防潮燥)。
三、办公桌内严禁存放贵重物品,禁止闲杂人员在财务室逗留,财务人员必须严格遵守财会管理制度,对会计资料、现金应妥善保管。
四、对设计图纸、技术资料、招
[1][2] [3] 下一页
城市排水发展有限公司制度汇编
标投标文件等各种工程有关资料设专人分类、登记管理。公司印章、业务章、合同章、财务专用章存入保险柜。
五、现场办公的资料、图纸应妥善保管,不得丢失,如涉及保密资料丢失应立即报告。
六、公司职工对不安全隐患,发现后应立即报告。领导人接到报告后,要及时处理。
七、公司保安室负责检查出入车辆、人员,外来车辆、人员须履行登记手续。
八、公司实行保安值班员夜晚巡查制度,重点巡查办公楼、厂区、公寓楼等处。
九、公司保安人员定期接受学习和训练,确保综合素质的提高。
保密制度
第一条 为严格保守国家机密和企业秘密,维护国家及企业的合法权益,特制定本制度。
第二条 企业秘密是关系公司权利和利益,依照特定程序确定,在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。
第三条公司全体职工必须遵守《保密法》和_中央、
国务院规定的十条保密守则:
(一)不该说的秘密,绝对不说;
(二)不该问的秘密,绝对不问;
(三)不该看的秘密,绝对不看;
(四)不该记录的秘密,绝对不记录;
(五)不在非保密本上记录秘密:
(六)不在私人通信中涉及秘密;
(七)不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论秘密;
(八)不在不利于保密的地方存放秘密文件、资料;
(九)不在普通电话、明码电报、普通邮件中传达秘密
事项;
(十)不携带秘密资料游览、参观、探亲、访友和出入
公共场所。
第四条公司保密工作,实行既保密又便利工作的方
针。公司全体职工都有保守国家和公司秘密的义务。
第五条公司秘密包括下列事项:
(一)公司重大决策中的秘密事项;
(二)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策;
(三)公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报
告、主要会议记录;
(四)公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表;
(五)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息;
(六)公司职员人事档案,工资性、劳务性收入及资料;
(七)其他经公司确定应当保密的事项。
一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部
文件不属于保密范围。
第六条公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”
三级。
绝密是最重要的公司秘密,泄露会使公司的权利和利益
遭受特别严重的损害;机密是重要的公司秘密,泄露会使公
司权利和利益遭到严重的损害;秘密是一般的公司秘密,泄
露会使公司的权利和利益遭到损害。
第七条 公司发文机关在拟制公文时,应当根据公文内容和工作需要,严格划分密与非密的界限;对于需要保密的
公文要准确标注其密级和保密期限。保密期限届满,自行解
密。
第八条 公司秘密事项的密级和保密期限,应当根据情况变化及时变更或解除。密级和保密期限的变更和解除,由
原发文机关或其上级机关决定。
第九条 属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、
收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁,由综合部或分管领导委托专人执行。
采用电脑技术存取、处理、传递公司秘密必须采取必要的保密措施,由综合办公室专人负责。
第十条公司密级文件的阅办、传递须由办公室专人管
理,不得擅自传递或扩大阅读范围。
密级文件、资料应及时立卷归档。文书档案、组织人事
档案和财务档案应由专人管理。
第十一条绝密级的文件、资料和其他物品必须在设备
完善的保险装置中保存;未经原确定密级的单位或上级部门
批准,不得复制和摘抄;收发、传递和外出携带,必须指定
专人负责,并采取必要的安全措施。
第十二条 借阅秘密文件必须遵照查阅范围办理登记手续,文件阅办完毕必须及时退还办公室专管人员。
阅读秘密文件要在公司设立的“阅文室”进行,不得将秘密文件、资料带回家中或非办公场所阅看。
第十三条 外出工作必须携带公司保密文件或资料的,
须经领导批准,并采取安全措施。
第十四条 召开秘密程度较高的会议,主办部门应采取
保密措施,并对参加人员进行保密教育,规定保密纪律,与
会人员不得以任何形式对外泄露会议内容。
第十五条 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项
的,应当事先经总经理批准。
第十六条 需要销毁的“三密”文件,经综合办公室主
任同意,报分管领导或上级部门批准,由机要员在碎纸机中
销毁。
第十七条 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可
能泄露时,应当立即采取补救措施并及时报告综合办公室和
公司领导:综合办公室接到报告,应立即作出处理。
第十八条 违反本规定,故意或过失泄露公司秘密,根
据其情节轻重,分别处以警告、扣发奖金、工资或其他行政
处分;触犯刑律的依法追究其刑事责任。
第十九条 本公司的日常保密工作由综合办公室负责。
第二十条 本规定自发布之日起施行。
公文处理工作制度
第一章总则
第一条 为做好公司公文处理工作,加强管理,使之
科学化、制度化、规范化,参照《中国**党公文处理条例》
和《国家行政机关公文处理办法》的原则精神,结合公司实
际,制定本办法。
第二条 本制度所指的“公文”包括在生产经营管理
活动中形成的文书资料,上级机关发送的丈件、资料,以及
公司往来单位在联系工作中发送的重要文件、资料。
第三条 公文处理必须做到准确、及时、安全、保密。
公司综合办公室负责公司党、政的公文处理工作。
第四条 公司各级公文处理工作人员要加强政治理
论和文化知识学习,提高业务素质和工作效率,遵守保密规
定,保证公文处理工作更好地为企业的改革和发展服务。
第二章公文处理工作的任务
第五条 公文处理工作的任务有:
(一)公文的收发、登记和承办;
(二)公文的拟办、请办和催办;
(三)公文的印制、校对和用印;
(四)公文的签发、批阅和传阅;
(五)公文的立卷、归档和查阅;
(六)领导交办的其他公文处理工作
第三章公文的种类
第六条公文的主要种类有:
(一)决议用于经会议讨论通过并要求贯彻执行的事项;
(二)决定 用于对重要事项或重大行动作出决策和安排;
(三)指示用于对下级机关布置工作,提出开展工作
的原则和要求;
(四)意见用于对重要问题提出见解和处理办法;
(五)通知用于发布党内法规、任免干部、传达上级
机关的指示、转发上级机关和不相隶属机关的公文、批转下
级机关的公文、发布要求下级机关办理和有关部门或公司共
同执行或者周知的事项。
(六)通报用于表彰先进、批评错误、传达重要精神、
交流重要情况:
(七)报告用于向上级机关汇报工作、反映情况、提出建议、答复上级机关的询问;
(八)请示用于向上级机关请求指示、批准:
(九)批复用于答复下级机关的请求;
(十)规定用于对特定范围内的工作和事务制定具
有约束力的行为规范;
(十一)函用于机关单位之间商洽工作、询问和答复
问题,向无隶属关系的有关主管部门请求批准等;
(十二)会议纪要用于记载会议主要精神和议定事
项;
另外还有工作计划、规划、安排、要点、小结、总结和情况反映、汇报等文种。
第四章公文的格式
第七条公文由版头、密级、紧急程度、发文字号、
标题、主送机关、正文、附件、发文机关署名、印章、印发
传达范围、主题词、抄报抄送机关、印制版记组成。
(一)版头由发文机关全称或者规范化简称加“文件”二字组成,用套红大字居中印在公文首页上部。联合行文,版头可以用主办机关名称,也可以并用联署机关名称。
(二)密级公文的秘密等级,标注于公文首页左上角。
(三)紧急程度对公文送达和办理的时间要求。紧急文件应当分别标明“特急”、“加急”,紧急电报应当分别标明“特提”、“特急”、“加急”、“平急”。
(四)发文字号由发文机关代字、发文年度和发文顺序号组成,标注于版头下方居中位置。以公司名义发文编号为“武排水[“_ _ _ _ ] _ _号”;以公司机关支部、工会、共青团等名义发文,文头用武汉市城市排水发展有限公司便笺印发。
(五)标题、公文要旨,一般由事件描述和文种构成。
(六)主送机关主要受理公文的机关。主送机关名称应当用全称或者规范化简称或者同类型机关的统称,位于正文上方,顶格排印。
(七)正文公文的主体,用来表述公文的内容,位于标题或者主送机关下方。
(八)附件公文附件,应当置于主件之后,与主件装订在一起,并在正文之后、发文机关署名之前注明附件的名称。
(九)发文机关署名应当用全称或者规范化简称,位于正文的右下方。
(十)成立日期一般署会议通过或者领导签发日期;联合行文,署最后签发机关领导的签发日期;特殊情况署印发日期。成文日期应当写明年、月、日,位于发文机关署名下方。决议、决定、条例、规定等不标明主送机关的公文,成文日期加括号标注于标题下方居中位置。
(十一)印章除会议纪要外,公文应当加盖发文机关印章。用印位置应在成文日期的上方,做到上不压正文,下不压成文日期年、月、日中四至七个字,俗称“齐年盖月”。
(十二)印发传达范围加括号标注于成文日期左下方。
(十三)主题词按上级机关的要求和《主题词表》标
注,位于抄送机关上方。
(十四)抄报、抄送机关指除主送机关以外的其他需要告知公文内容的上级和不相隶属机关。上级机关用抄报,不相隶属机关用抄送。抄报、抄送机关名称标注于印制版记上方。
(十五)印制版记由公文印发机关名称、印发日期和份数组成,位于公文末页下端。
第八条公文的汉字从左至右横排。公文用纸幅面规格一般采用a4型或a3型,左侧装订。
第五章行文规则
第九条行文应当确有需要,注重实效,坚持少而精。可发可不发的公文不发,可长可短的公文要短。
第十条不相隶属部门、公司之间一般用函行文。
第十一条向上级机关请示问题,应当一文一事,不应
当在非请示公文中夹带请示事项。
请示事项涉及其他部门业务范围时,应当经过协商并取得一致意见后上报;经过协商未能取得一致意见时,应当在
请示上写明。除特殊情况外,请示应当送上级机关的办公室
按规定程序处理,不应直接送领导者个人。未经本级行政领导同意或授权,不得越过本单位向上级主管部门请示重大问
题。
第六章公文的起草
第十二条起草公文应当做到:
(一)符合党的路线、方针、政策和国家的法律、法规
及上级机关的指示,完整、准确地体现发文机关的意图,并
同现行有关公文相衔接。
(二)全面、准确地反映客观实际情况,提出的政策措施切实可行。
(三)观点明确,条理清晰,内容充实,结构严谨,表述准确。
(四)开门见山,文字精练,用语准确,篇幅简短,文
风端正,字迹清晰。
(五)人名、地名、时间、数字、引文准确。公文中汉字和标点符号的用法符合国家发布的标准方案,计量单位和数字用法符合国家主管部门的规定。
(六)文种、格式使用正确。
第十三条公司领导对重要公文应组织有关人员进行调查研究和充分论证,在征求有关部门意见的基础上,亲自
主持、指导起草或亲自草拟公文。
第十四条凡以公司名义发文,按职责范围由各部门拟
稿,如涉及几个部门共同拟稿,由主要部门组织其他部门协
助。
第七章公文的校核、签发
第十五条主办人员在拟好文稿后,由主办单位或部
门的负责人审稿,从内容、文字到标点符号都要进行全面斟酌、审修。几个部门共同拟稿的文件,要经有关部门负责人
的会签。
第十六条公文文稿送领导审批之前,交公司综合办公室审核,由拟稿部门打印、校对。
第十七条文稿如需作较大修改,应当与原起草部门
协商或请其修改。
第十八条公文须经公司领导审批签发。重要公文应
当由公司主要领导签发。联合发文,须经所有联署单位的领导会签。综合办公室根据授权发布的公文,由办公室负责人签发。
领导签发公文,应当明确签署意见,并写上姓名和时间。
第十九条已经公司领导审批过的文稿,在印发之前
应再作校核。经校核如需作涉及内容的实质性修改,须报原
审批领导复审。
第二十条文稿的起草校核、审批、签发一律使用钢笔或毛笔,或打印文本。
第八章公文办理和传递
第二十七条公文办理分为收文办理和发文办理。公文函件的收发,由综合办公室负责管理。
收文办理
(一)签收收到有关公文并以签字或盖章的方式给发文方以凭据。
签收公文应当逐件清点,如发现问题,应及时向发文单
位查询,并采取相应的处理措施。急件应注明签收的具体时
间。
(二)登记公文办理过程中就公文的特征和办理情况进行记载。登记应当将公文标题、密级、发文字号、发文机关、成文日期、主送机关、份数、收丈日期及办理情况逐项填写清楚。
(三)拟办办公室对需要办理的公文提出办理意见,并提供必要的背景材料,送领导批示。
(四)请办办公室根据授权或有关规定将需要办理的公文拟请主管领导批示或者主管部门研办。对需要两个以上部门办理的,应当指明主办部门。
(五)分发办公室根据有关规定或者领导批示将公文分送有关领导和部门。
(六)传阅办公室根据领导批示或者授权,按照一定
的程序将公文送有关领导阅知或者批示。需要送请领导阅批
的传真件,应当在复制后办理。办理公文传阅应当随时掌握
公文去向,避免漏传、误传、延误和遗失。
(七)承办主管部门对需要办理的公文进行办理。凡属承办部门职权范围内可以答复的事项,承办部门应当直接答复呈文单位;凡涉及其他部门业务范围的事项,承办部门应当主动与有关单位协商办理;凡须报请上级机关审批的事项,承办部门应当提出处理意见并代拟文稿,一并送请上级
机关审批。
(八)催办办公室对公文的承办情况进行督促检查。催办贯穿于公文处理的各个环节。对紧急或者重要公文应及时催办,对一般公文应定期催办,并随时或者定期向领导反馈情况。
发文办理
(一)核发综合办公室在公文正式印发前应对公文的审批手续、文种、格式等进行复核。
(二)印制公丈印制应当使用符合存档要求的书写材料,做到准确、及时、规范、安全、保密。
文稿字迹必须清楚,涂改过多,不易辨认的稿件,打印前必须抄正。文稿签发后,由拟稿部门负责打印、装订。
打印文件要保证质量,文件格式的各个组成部分要合乎
规格要求,标题要安排恰当。
文件的校对以原稿为依据,逐字、逐句、逐个标点符号认真进行校对,一般文件二校,重要文件三校,避免重大差错。
(三)发文文件装订完毕后,存档文件和原稿由拟稿部门一并归档。发文原则上由公司综合办公室负责,急事急办的文件,责成承办部门准确及时送达,并办理签收手续。
以电子邮件形式传送的一般性文件,应采取加密措施,保证准确无误地发送到相关部门。
秘密公文的印发传达范围应当按照发文机关的要求执行,下级机关、不相隶属机关如需变更,须经发文机关批准。
第九章公文的立卷、销毁
上一页[1][2][3] 下一页
城市排水发展有限公司制度汇编
第二十八条公文办理完毕后,拟稿部门应当按照有关
规定将公文的定稿、正本和有关材料收集齐全,进行立卷归
档。传真件、复印件不能作原件存档。
第二十九条两个以上单位联合办理的公文,原件由主
办单位立卷归档,相关单位如无正本,可保存副本或复制件。
单位领导兼任其他单位职务的在履行其所兼职务过程中形成的公文,由其兼职的单位立卷归档。
第三十条公文的归档范围具体见文书档案管理规定。
第三十一条立卷公文应向档案部门移交,个人不得保存应存档的公文。
第三十二条 没有存档价值和存查必要的公文,经过领导批准,可销毁。销毁秘密公文要进行登记,有专人监督,保证丢失。
第十章附则
第三十三条 本制度自发布之日起施行。
第三十四条 本制度由公司综合办公室负责解释。
图书、报刊管理制度
为加强公司图书、报刊管理,充分满足各部门对图书报
刊的正常需求,为提高图书报刊的使用效益,结合公司实际,
特制定本制度。
公司决定除部门共享报刊由综合办公室负责统一购置外,对于个人根据实际需要,订购图书报刊及相关资料。实
行限额报销,经理及和部长级限额为240元;其他职员限额
为140元,报销之后尚有余额,按余额的50%返还。超过限额部分,公司不予报销。
第一条综合办公室通过建立图书阅览室,统一负责公
司部门共享图书报刊的购置、收订和集中管理。
第二条综合办公室在征求各部门意见的基础上预订公司所需的部门共享报刊,于每年11月份拟定下一年度部门共享报刊订阅计划,经公司领导审批后,到公司所在邮局征订。
第三条个人可根据实际需要订阅必要的综合性、专业
性报刊,费用自理。
第四条综合办公室指派一名工作人员行使图书资料管理员的职责,即负责对公司所有图书资料进行分类、整理与借阅工作。图书管理员应经常做好图书阅览室的清洁卫生工作,按规定时间向职员开放,供各部门人员查阅利用。
第五条图书阅览室的各种图书、报刊资料的借阅均需
办理借阅手续,做到有借有还。借阅期为一个月,借阅期满
需继续使用的必须办理续借手续。
第六条部门共享图书报刊及相关资料属公司所有,职工应遵循爱惜保护原则,不随意翻折、勾划、破坏图书及资料。
第七条图书阅览室的各种报刊、图书原则上只借给本
公司职工。借出的书刊不得转借第三者。
第八条如借阅者超过半年时间不归还图书,经再三催促仍不归还者,按图书购入价格索赔;如丢失或被盗,照原价赔偿。
第九条图书资料管理员应采取防火、防盗、防尘等措施,确保图书资料完整。
第十条本制度经公司办公会讨论通过后予以实施,由
综合办公室负责解释。
通信工具使用和管理规定
为切实加强和完善公司通信工具的管理,节约成本费用,促进公司廉政建设,结合公司实际情况,特制定本规定。
一、通讯费用报销范围
报销范围包括:移动通讯、住宅电话、电信器材、相关
软件等与便利通讯相关的物品。享有公司通讯费用补贴的职工必须自行配备必要的通讯工具,如手机;必须有个人的电子信箱。通讯费用补贴采取限额报销办法。
二、通讯费补贴标准
公司总经理每月600元,副总经理每人每月500元,部门负责人及工会主席每人每月400元,科级干部每人每月350元,主办科员每人每月300元,科员每人每月200元。
报销尚有余额,按余额的50%返还,超过限额,公司不予报销。
三、关于公用电话的使用和开支标准
1、为节约开支,规范使用公用电话,公司全体职工使用公用电话时应长话短说,简明扼要;原则上不得“公话私
用”,严禁拨打“968”及其他娱乐电话。
2、公司综合部电话、开通国际、
国内长途。有需要与外地联系工作者,应在办公室同意下使
用电话,并登记使用时间。
办公用品管理规定
第一条综合办公室为公司办公用品统一管理部门,公司各部门所有的办公用品(包括电脑、电器、文具等)统一由综合办公室管理。
第二条办公用品采取定期申报、定期采购制度。各部
门根据工作的实际需要,在每月前1-3天向综合办公室报采购计划,综合办公室在每月前五天集中采购。如需急用物
品,部门应提前申报,综合办公室及时采购。如综合办公室
因工作原因,不能及时采购,各部门经与办公室协商后可自
行采购,所购回物品必须由办公室保管人员登记入册。
第三条办公室用品采购后,采购员应及时交保管员清点入册。各部门人员在保管员处按规定登记领用,原则上规定由各部门使用人亲自领用,他人不得代领、冒领。办公用
品一经领用后,使用人负责保管,如发生人为损坏,由使用
人自行修理,费用自理。
第四条凡属大宗办公用品,如台式电脑、便携式电脑、
摄像机、数码相机、投影仪等贵重物品,所需部门必须提前
向综合办公室说明领用物品和领用意图,由部门负责人登记
领取。归还时由办公室保管人员检查设备是否齐全,有无损
坏,如有损坏,由使用人自行赔偿。
第五条小件办公用品(低值易耗品),如笔、笔记本、信纸等,遵循“定期限量”领用原则,如有计划外需求,个人自行购买。笔类限定每人每月不得超过2支;其它如:本
子、纸张等易消耗物品按实际需求领用,不得随意领用和滥
用。
第六条 办公物品只能用于办公,所有员工使用办公用品必须爱惜保护、勤俭节约、杜绝浪费。
第七条本制度经公司办公会讨论通过后予以实施,由综合办公室负责解释。
人事管理制度
第一章总则
第一条 为提高管理、专业技术人员的素质,增强企业生机和活力,充分发挥各类管理、专业技术人员的积极性和创造性,在企业内部形成“能上能下、能进能出、优胜劣汰”的运行机制,特制定本制度。
第二章聘(任)用管理
第二条 管理、专业技术人员均实行聘(任)用制。管理、专业技术人员的身份随着岗位的变动而变动,实行动态管理。
第三条 管理、专业技术人员的聘(任)用,以各单位定编定员、岗位(职数)设置方案为依据。
第四条 管理、专业技术人员的配备,必须坚持以下原则:
1、年轻化、知识化、专业化的原则;
2、德才兼备、任人唯贤的原则;
3、群众公认、注重实绩的原则;
4、公开、平等、竞争、择优的原则;
5、民主集中的原则。
第五条 管理、专业技术人员的聘(任)用,按照管理权限,采取逐级聘(任)用,聘方与被聘方签订聘(任)用协议,明确双方的责、权、利。聘(任)用期一般为三年。
第三章 中层(干部)管理
第六条 中层(干部)的选拔提任应具备的条件:
1、应具有履行职责所需要的理论水平、分析方法和解决实际问题的能力;
2、坚持实事求是、注重调查研究。具有讲实际、求实
效、办实事的精神;
3、有强烈的责任感和实践经验,有胜任领导工作的组织能力、文化水平和专业知识;
4、有民主作风、全局观念;清正廉洁、以身作则,能正确行使所赋予的权利和义务。
第七条中层(干部)履约考核
1、履约考核是依据聘约对中层(干部)履行岗位职责,实现任期目标的工作实绩进行考查、评价的管理行为。
2、履约考核要坚持德、才兼备的原则,按照所任现职应具备的条件从德、能、勤、绩四个方面进行考核,科学评
价工作数量、质量、效果及所反映的业务水平和能力。
3、履约考核分为优秀、称职、基本称职和不称职四个
等级。考核结果进入个人《考绩档案》并作为聘(任)用、
选拔提任的重要依据。
4、履约考核不合格或连续二年考核为基本称职者或聘期内无正当理由不参加年度履约考核者,应予以解聘。聘期
内未完成规定的继续教育任务者,年度考核中不得定为称职
及以上等级。
5、中层(干部)的履约考核,每年进行一次。履约考核按照管理权限采取分级考核,具体工作由公司综合部负责,统一安排实施。
第四章专业技术职务管理
第八条 各类专业技术职务任职资格的评定和聘(任)用,严格按照有关文件和用人标准执行。
第九条 各类专业技术职务任职资格的评审认定和考试必须是在管理或专业技术岗位上工作的人员。
第十条 各类专业技术职务的聘(任)用,实行评聘分开、公平竞争、择优聘用的原则。受聘人员应具备一定的业务知识和技术水平。被聘者在聘(任)用期内享受有关待遇;未聘者承认其资格,并可随时参加应聘。
第十一条 各类专业专业技术职务岗位的设置,必须是在公司定编定员的基础上,科学合理的确定各层次(高、中、初级)专业技术职务结构比例,力求合理配套、职责权利清晰。
第十二条 取得专业技术任职资格的途径
1、组织评审;
2、全国统考;
3、考评结合;
以上几种途径具体条款按武汉市《专业技术职务经常性
评聘工作文件》有关规定执行。
第十三条各类专业技术职务任职资格的认定、评审、考试的基本程序:
1、资格认定和评审:个人申报、单位签署意见后,由公司综合办公室审核上报:
2、资格考试:全国统考的按上述要求,个人申请、单位同意、公司综合办公室签署意见后,直接到市人事局报名
参加考试:
第十四条 专业技术职务管理权限
1、专业技术职务任职资格的审查,由隶属关系的劳动
人事部门初审合格后,报公司劳动人事部门审核报批;
2、专业技术职务工作,由公司劳动人事部门负责,统
一安排实施。
3、专业技术人员的履约考核由各单位劳动人事部门负
责。
第五章学习培训
第十五条 管理专业技术人员的学习培训按公司劳动用工管理制度有关学习培训的条款执行。
第六章附则
第十六条本制度未尽事宜,按上级有关规定执行。
劳动用工管理制度
第一章总则
第一条为加强劳动用工管理,合理调配人力资源,稳定、培养、吸引优秀人才,激发职工工作积极性,结合公司情况,特制定本制度。
第二章 人员编制管理
第二条定编定员方案,由公司综合办公室综合各部门情况,结合公司发展需要制定,经公司经理办公会研究同意后执行。涉及方案重大调整,使与原董事会决议有相悖之处的,须经董事会通过后方可执行。
第三章招收录(聘)用管理
第三条在定编定员规定范围内,须新招员工的部门,应提交书面报告,经公司经理办公会研究同意后,交由综合办公室具体操作。
第四条岗上所缺人员按“择优录用”的原则,根据实际情况,选择推荐或公开招聘方式。
第五条对于引进、聘用和要求调入我公司工作的人员,要严格控制,引进大学生必须具备本科以上学历,聘用和调入人员必须具备大专以上文凭,年龄不得超过三十六周岁,引进、录(聘)用专业人员还必须具备中级以上专业技术职称的资格。
第六条拟招收录用的新职工,由用人部门审核,报公司经理办公室批准后,按国家规定程序办理相关手续。
第七条新职工到职通知单(调令)发出后,必须按时报到,无故不报到者作为自动离职处理。
第八条毕业生上岗后实行试用期六个月,调入员工实行试用期壹个月。试用期满,签订劳动合同。若在试用期内,发现不符合招收、录用条件或因工作不服从分配,严重违反劳动纪律或因工作不负责任造成事故,不予签订劳动合同。
第九条职工要求调到外单位工作,必须本人提出书面申请,所在部门签署意见后,报综合办公室办理调动手续。被调动人员接到通知后,必须按规定办理移交手续,方可离
开工作岗位,调动手续一经办理,原与公司所签订的劳动合
同自行终止。
第四章人员激励管理
第十条对于立足本职,能出色完成各项工作任务的职工,每月给予一定的奖励。以各部门民主评议结论为准。
第十一条 对于无故旷工的职工,扣除当月全部奖金。旷工达三日以上者,公司酌情扣除其当月工资。
第十二条 每年末,根据公司完成项目情况,提出年终奖励方案,报经董事长批准后执行。
第五章劳动合同管理
第十三条凡在本公司工作的在册职工,都必须签订劳动合同。劳动合同的签订按《全员劳动合同制管理办法》执
行。
第六章职业技能培训管理
第十四条职工的学习培训由各职能部门提交年度计划,由综合部劳资员统计备案,经经理办公会研究同意后,在不影响各部门工作的情况下,安排员工参加学习培训。
第十五条职工要求继续进行专业对口、文化知识的深造,经所在部门批准,可采取业余学习的方法参加学习。对于取得硕士学位的职工,一次性奖励3000元人民币,取得博士学位的员工,一次性奖励5000元人民币。
第十六条各部门要积极开展职工职业技能等级(初、中、高级,工人技师)的培训评审、鉴定工作。
第十七条公司鼓励员工结合本职工作、结合公司实际情况进行的各种学术研究。对于在国家级刊物上发表相关论文的职工,公司一次性奖励500元,在地方级刊物上发表论文者,一次性奖励300元。
第十七条公司应坚持鼓励职工接受继续再教育,鼓励职工自学文化知识和专业技术知识,为职工创造良好的学习环境。
第七章附则
第十八条本制度未尽事宜,按上级有关文件规定执行。
上一页[1] [2][3]
上一页[1] [2][3]
第11篇 地产招商代理公司发展商沟通制度
地产招商代理公司与发展商沟通制度
核心工作内容主要是为发展商服务。无论是签约前后的策划工作还是招商执行的过程中,对发展商的服务与沟通都应极其专业、规范和无微不至的,无论是发展商的决策者还是与招商工作有关的协调执行者,我们都应考虑周全。
为了保证与发展商沟通工作的持续性和有效性,特将本项工作制度化。
1.背景资料
1)公司背景资料(发展历程、组织架构、工作机制等)
2)主要接洽负责人的背景资料(生日、爱好等)
2.会议制度
1)公司决策人之间的定期或不定期会晤;
2)策划方案的解释、答辩会;
3)策划工作讨论会;
4)与发展商、外协公司(广告、礼仪)协调会议;
5)招商工作例会
6)联谊会
3.来往函件的公文范本
1)对发展商的介绍函
2)建议函
3)需要发展商有关配合工作的函
4)解释函
5)关于财务结算的沟通函
6)礼仪信函(节日、纪念日等)
7)律师函
第12篇 地产代理公司经理与发展商沟通制度
地产代理公司项目经理与发展商沟通制度
代理商的核心工作内容主要是为发展商服务,谁的服务能充分满足发展商的需要,谁就能赢得二级市场代理的市场份额。无论是签约前后的策划工作还是销售执行的过程中,代理公司对发展商的服务与沟通都应极其专业、规范和无微不至的,无论是发展商的决策者还是与销售工作有关的协调执行者,我们都应考虑周全。
为了保证与发展商沟通工作的持续性和有效性,特将本项工作制度化。
一、背景资料
1、公司背景资料(发展历程、组织架构、工作机制等)
2、主要接洽负责人的背景资料(生日、爱好等)
二、会议制度
1、公司决策人之间的定期或不定期会晤;
2、策划方案的解释、答辩会;
3、策划工作讨论会;
4、与发展商、外协公司(广告、礼仪)协调会议;
5、销售工作例会(一般为周一下午)
6、联谊会
三、来往函件的公文范本
1、对发展商的介绍函
2、建议函
3、需要发展商有关配合工作的函
4、解释函
5、关于财务结算的沟通函
6、礼仪信函(节日、纪念日等)
7、律师函
第13篇 电器公司企划发展部管理制度
电器公司企划发展部管理工作制度
为落实贯彻公司整洁,信誉,服务,效率八字方针,统一规划,对口宣传,规范广告,实用美工,制定本制度。
1、对外宣传管理
1.1 保证对宏观市场信息的收集,并及时收集竞争对手信息。并根据公司发展方向制订周期性宣传方向。
1.2 主管领导上报副总会确定短期宣传主题后拟订短期宣传点,经常性,分时段的对公司发展历程进行对外宣传。
1.3 与媒体建立良好关系,定期,不定期与媒体沟通获得宏观信息并传达企业信息。策划新闻事件,撰写宣传软文,得到媒体支持,副总会通过后传媒体广告部,并积极配合媒体的各种活动,宣传企业。
1.4 定期对各门店进行宣传培训,参与公司内部刊物的编写宣传企业精神,鼓舞士气。
店内布置管理规定:
1.5 根据公司下达新店(加盟店)的装修通知,设计新店(加盟店)内商品展台布展方案图。
1.6 根据公司各部门经理确定展台具体数量后,集合各展台制作厂商竟标后确定展台样式。
1.7 根据制作合同下达制作要求跟踪制作进程,并协同新店(加盟店)确定展台进店。
1.8 协同公司防损部,新店(加盟店),进行三方验收,合格后方可对新店(加盟店)的展台布置进行存档。
2、平面广告管理
2.1 根据公司与报社签订的广告合同,规划(设计)版式,并根据经贸部的时段产品信息划分广告版面。
2.2 设计的广告版面须经由部门经理确认后,经贸部各经理方可依据版面大小填充广告内容。
2.3 经贸部经理签字确认版面内容及营销主题,企划部经理签字确认整体版面布局,形象。
2.4 排版责任人须确认后送出片公司,并送彩样与胶片到报社。
3、加盟连锁管理
3.1 须对有意向加盟的店面,地址,资金,人员,其经营区域的商圈格局进行详细考核(查),根据其经营区域商圈格局确定对其供货种类(商品)。
3.2 根据加盟连锁合同收取加盟连锁管理费后签发授权书。
3.3 对待加盟连锁的门店如对待直营门店,包括协助其展台布置规划,人员定岗定位及培训,确定开业日期及宣传工作等,并定期对其经营管理进行抽检并协助其经营管理。
4、办公管理规定
4.1 办公区,美工间保持整洁,突出部门特性。
4.2 文件材料建档归类,条理清晰,妥善存放,专人管理。
4.3 办公设备维护须做到人走关机,做到下班前检查。
4.4 员工穿戴整洁得体,保持朝气蓬勃,反对艺术颓废。
4.5 工作时间严禁在室内抽烟,杜绝脏,乱,邋遢。
4.6 严格遵守广告保密规定,防止泄密,失密。
4.7 提倡工作的前瞻性和计划性,每人按月,周,天的工作计划及时保质完成。
4.8 提倡工作的严禁性和严肃性,每人按岗位职责认真细致完成工作,杜绝技术性,人为性错误与浪费。
第14篇 城市排水发展有限公司制度汇编
目 录
一、 武汉市城市排水发展有限公司组织机构
二、 职工代表大会职权
三、 武汉市城市排水发展有限公司议事制度
四、 总经理职责
五、 副总经理职责
六、 报告制度
七、 综合部职责
八、 公司行政管理费用开支规定
九、 安全保卫工作制度
十、 保密制度
十一、 招标保密制度
十二、 微机系统管理办法
十三、 档案管理办法
十四、 车辆和驾驶员管理制度
十五、 打字室工作制度
十六、 医疗经费管理办法
十七、 关于加强计划生育工作的有关规定
十八、 财务管理暂行办法
十九、 人事管理制度本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料
二十、 劳动用工管理制度
二十一、 休息休假管理制度
二十二、 员工薪酬待遇管理制度
二十三、 回避制度
二十四、 公司住房货币化补贴实施方案
武汉市城市排水发展有限公司组织章程
一、武汉市城市排水发展有限公司于1995年9月由市政府批准成立，是具有独立法人地位的国有独资公司。目前资产总额145亿元。主要负责城市污水处理、排水工程建设、运营维护、管理服务、污水处理费收取等工作。
二、公司按“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度要求，严格遵循《公司法》等国家法律法规，实现排水、污水处理投资主体多元化、运营主体企业化、运行管理市场化，积极参与市场竞争，大力推进企业管理创新，促使企业不断发展壮大。
三、根据权力机构、决策机构、执行机构和监督机构相互独立、相互制衡和相互协调的原则，建立股东会、董事会、经理层和监事会。
四、股东会是公司的权力机构，由全体股东组成。股东会有权选举和更换董事会和监事会成员，制定和修改公司章程，审议和批准财务预决算、收益分配方案等重大事项。
因为排水公司现为国有独资公司，故暂未形成股东会，由国家授权投资的机构或者国家授权的部门，授权公司董事会行使股东会的部分职权，决定公司的重大事项，但公司的合并、分立、解散、增减资本和发行公司债券等，必须由国家授权投资的机构或国家授权的部门来决定。
五、董事会是公司的经营决策机构，成员由股东代表和其他方面代表组成，董事长由董事会选举产生，为公司的法定代表人，具体负责公司计划、人事、筹融资管理工作。董事会对公司的生产经营进行决策和聘任经理等。董事会实行集体决策和过半数通过的原则。董事对董事会的决议承担责任。
六、总经理是公司日常生产经营管理工作的最高主管，主持工作，组织实施董事会决议。总经理实行董事会聘任制，依照公司章程和董事会授权行使职权，并对董事会负责。
七、监事会是公司的监督机构，由股东代表和适当比例的公司职工代表组成。公司董事、经理及财务负责人不得兼任监事。监事会对股东会负责，依照法律和公司章程对董事和经理行使职权的活动进行监督，防止滥用职权。
八、排水公司下设九个部：综合部、计财部、总工办、拆迁部、运营部、工程一部、工程二部、工程三部、收费部。
职工代表大会职权
第一条 职工代表大会是实行民主管理的基本形式，是职工行使民主管理权力的机构。它接受企业党的基层委员会的思想政治领导，贯彻执行党和国家的方针、政策，正确处理国家、企业和职工个人三者之间的利益关系。
第二条 定期听取经理会的工作报告，审议公司的经营方针、长远规划和年度经营计划、重大技术改造和技术引进计划、职工培训计划、财务预决策和自有资金使用分配计划等，提出意见和建议，并就上述方案的实施作出决议。
第三条 审议通过经理会提出的经济责任制方案、工资调整计划、奖金分配方案、劳动保护措施方案、奖惩办法及其他重要的规章制度。
第四条 审议决定职工福利基金使用方案、职工住宅分配方案和其他有关职工生活福利方面的重大事项。
第五条 评议、监督公司各级行政领导干部，并提出奖惩和任免的建议。也可根据上级的布置，民主选举经理，报主管机关审批。
第六条 企业工会委员会是职工代表大会的工作机构，负责职工代表大会的日常工作。
武汉市城市排水发展有限公司议事制度
为了认真贯彻执行党的民主集中制原则，规范决策行为和议事程序，确保高效、统一、科学地进行决策，使公司资产保值增值，特制定本议事制度。
一、公司支部会议
（一）会议讨论决定的内容及职能：
1、党的路线、方针、政策和上级领导机关指示的贯彻执行；
2、公司党的思想、组织、作风建设，精神文明和企业文化建设；
3、加强对职工代表大会的思想政治领导和对工会、共青团等群众组织的领导，支持这些组织依照法律和各自的章程独立负责地开展工作；
4、按照党管干部的原则，加强对干部特别是领导干部的教育、培养、考察和监督，考察和推荐中层和公司级副职行政干部，对经理会提名的行政干部提出意见和建议，负责对党群干部的任免、考核和管理；
5、对公司经营管理中重大问题的决策、中长期工作计划提出意见和建议，支持经理会依法行使其职权，实行统一领导，协调好经理会与职工代表大会群众组织的关系；
6、研究分析公司党风廉政建设情况，健全党的组织生活制度，开展批评与自我批评。
（二）会议制度：
1、公司支部会议一般每月召开一次，由支部书记主持，支部成员出席。根据需要可通知有关人员列席；
2、除紧急情况外，支部成员不到三分之二，不得开会讨论决定重大问题。
3、支部会议议程应提前通知参加会议人员。会议
期间，不搞临时动议。
4、支部会议贯彻民主集中制的原则，对讨论决定的问题，支部书记应组织大家充分讨论，集思广益，然后根据多数支部成员意见归纳决定。
二、公司经理办公会
（一）公司经理办公会是公司在日常经营管理中议定事项、布置工作、沟通信息、协调关系、研讨问题的行政工作会议。
1、公司经理办公会对本公司的工作事项实行会议审议和传阅审议两种方式进行。重要事项采用会议审议形式，一般事项采用传阅审议方式。
2、采用审议传阅方式时，综合部应将相关资料送达分管经理和职能部室，并将审议处理意见汇总，报总经理阅知或审定。
3、公司经理办公会一般每月召开两次，由公司总经理主持可总经理委托副总经理、总工主持，如遇特殊情况，可以临时召集。
4、公司经理办公会的出席人员：公司领导、部门负责人。总经理认为必要时，可扩大会议参加人员。
5、公司经理办公会议议题由综合部在开会前两天收集，并将开会的时间、讨论的主要事项提前通知参加会议人员。各部门提交办公会讨论的议题，要在会前做好调查、论证等准备工作，提出需要解决的问题以及解决问题的建议，否则不予审议讨论。
6、参加会议人员不得无故缺席，不得迟到早退；因故不能出席或中途离会者，须经会议主持人同意。
7、行政例会对所议议题要充分讨论研究，发表意见，在协商一致的基础上确定有关事项的决议。
8、与所议议题相关的有关人员可通知列席会议，列席会议人员可对所议议题发表意见。
（二）公司办公会议决定如下事项：
1、党和国家、市委、市政府各项方针政策、重大决策的贯彻和执行；
2、协调公司与外单位之间的重大问题；
3、公司的中长期发展规划、年度计划、月度计划；经济活动中、生产活动中及其他有关问题；
4、公司重大的财务开支情况；
5、公司行政文件、工作安排、总结、报告、汇报等；
6、公司规章的制定、修改、检查、劳动人事、福利待遇等问题；
7、讨论决定其他应由集体议定的重要事项。
（三）办公会审议的事项，必须坚决贯彻执行。
1、综合部对行政例会所作的决议要详细记录，必要时按会议要求形成公司文件或会议纪要，发送上级部门及公司所属各部门、下属各企业。
2、行政例会决议和传阅审议审定意见由综合部负责督促有关部门贯彻落实，并将其进展情况及时上报公司领导。
三、本制度由综合部负责解释。自发布之日起实施。
总经理职责
一、主持公司的日常经营管理工作，负责贯彻实施董事会决议；
二、组织拟定公司内部管理机构设置方案；
三、组织拟订公司基本管理制度，制订公司的具体规章；
四、组织制订公司年度计划、投资方案及公司发展规划；
五、审批公司内部文件和外部行文及文件；
六、在与有关法规不冲突的情况下，参与招标书、投标书和合同评审；
七、授权公司项目业主代表公司行使业主公司权利；
八、向董事会提交公司内部管理机构设置方案、公司制度、年度经营及财务计划、公司发展规划；
九、按时向董事会、监事会报告公司重大合同的签订情况、项目执行情况、资金运用情况，并保证报告的真空性；
十、接受上级机关的领导及技术专家的技术指导，推进项目的顺利实施。
十一、及时向上级领导机关汇报项目运作中的重大问题；
十二、督促综合部、计财部、工程部等部门定期按上级领导机关的要求提供公司动态及相关资料；
十三、提请董事会聘任或者解聘公司副经理、部门负责人；
十四、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
十五、提议召开董事会临时会议；
十六、公司章程或董事会授予的其他职权。
副总经理职责
一、协助总经理主持公司日常经营管理工作；
二、协助总经理制定公司年度计划、投资方案及公司发展规划；
三、管理公司章程、董事会、总经理确定授予的分管部门；
四、负责确定分管部门的部门职责、人员的权限和相互关系；
五、按照分管部门职责，主持分管部门的日常工作，推动分管部门工作的开展；
六、按时将分管部门工作进展情况向总经理汇报，并提合理化建议；
七、总经理交办的其它事项。
报告制度
1、 总经理应当每月至少向董事长报告一次，至少每半年书面向董事会、监事会报告一次；
2、 报告内容包括：公司重大合同的签订和执行情况、资金运用、重大投资项目和进展情况等方面，已有的经验和教训、下一步工作打算，并保证其真实性；
3、 董事会或者监事会认为必要时，总经理应在接到通知的五日内按照董事会或者监事会的要求报告工作。
综合部职责
职数：16人
认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，发挥办公室参与政务、管理事务的作用，努力做好服务工作。
一、协助公司党支部组织学习、传达、贯彻党的路线、方针、政策，完成党支部交办的各项党务工作。
二、协助公司领导处理公司日常行政事务，综合协调公司各部门工作。
三、负责经理办公会议题收集、会务组织和会议记录等相关工作，必要时负责起草会议纪要，并负责会议决议的督办工作。
四、负责起草公司综合性文件，负责编发公司简报与宣传报道工作。
五、负责公司日常公文处理、印章管理、档案管理、机要保密、文印管理等内勤事务工作。
六、负责公司人事、工资、技术职称申报及日常管理工作。
七、负责公司各类综合性会议、活动的组织工作，负责各类文字、声像资料收集归档工作。
八、负责公司报刊杂志订阅和资料室的管理工作。
九、负责公司内部规章制度的起草和制订，并负责检查落实。
十、负责公司精神文明建设、爱国卫生、计划生育、安全保卫等工作的归口管理，加强与区、街联系协调，落实文明创建工作，定期组织卫生、安全
检查。
十一、负责公司综合统计工作，定期汇总填报各类报表。
十二、负责公司食堂、车辆等后勤管理工作，负责职工劳保和医疗保健工作，负责公司非生产性固定资产的管理工作。
十三、承办公司领导交办的其它工作。
公司行政管理费用开支规定
为加强公司经济核算，规范费用支出管理，提高资金使用效益，促进世行、亚行及波兰政府贷款武汉市污水综合治理项目的顺利开展，特制定本规定。
第一条 公司行政管理费用包括工资、补助工资、职工福利费、社会保障费（职工医疗、养老、待业、住房等开支）、劳动保护费、工会经费、办公费、水电费、运输费、业务费、差旅交通费、会议费、设备购置费、修缮费、咨询费、保险费和其它管理性费用的开支。
第二条 严格执行国家财政财务制度和财经纪律。对国家统一规定的各种支出的开支范围和开支标准，单位职工的工资、津贴、补贴和各种福利待遇，均应严格按照国家统一规定执行，不得擅自违反。对国家财政财务制度和财经纪律没有统一规定的，可由单位作出规定，报主管部门和财政部门备案。
第三条 节约支出、提高资金使用效益。在支出管理中，要精打细算、厉行节约、反对铺张浪费，花钱大手大脚的做法，要加强经济核算，采取切实可行措施，不断提高资金使用效益。
第四条 因公务或经济业务的需要，须预支、垫付款项的，一律要正式地履行财务手续。各部门均不得以口头信用、白纸条或其他不合规章的形式预支款项。具体规定如下：
1、工作人员因公务出差、开会等原因需要事先借用公款的，本人应按实填写借支单，经主管领导批准后，由计财部予以办理。事务结束后，必须在一周以内向计财部报销清帐。
2、工作人员因公需转帐支票，经办人员要填写支票借用单，经主管领导核准后，财务给以签发。在支票票面上，原则上应填写日期、收款单位、用途、金额。事后经办人员要如期向计财部办理销帐手续，对逾期不办或不退还未用支票的，计财部应督促其办理。在未了结前帐之前，如无特殊情况，不得再借支票。持票人必须妥善保管好支票，不得污染、折叠，也不准转给他人代办，谨防遗失、被盗，否则，一切后果由经办人自负。
3、需要由财务汇款或办其他票据的，应由经办部门提出申请单或对方单位收据、合同。经主管领导批准后，财务给以办理。
4、各部门因工作需要借备用金的，需先提交申请，经总经理批准，款项负责人要按用途正确使用，任务完成后及时归还。
第五条 凡到计财部办理经费报销的费用单据，必须符合财政、税务机关规定的标准格式和具备完善的财务手续。其具体规定如下：
1、报销的凭证单据必须是税务与财政机关印发的或认可的，经济内容填写完备，大小写金额一致，并加盖公章的合法单据或按国际惯例出具的帐单。
2、属于费用性的报销单据，应具有经办人、证明人、审核人、核准人四者签字，并注明用途。
3、属于财产或结算性的报销单据，需附实物验收单或工程决算，且由总经理签字。
第六条 严格执行总经理一支笔的财务审批制度，未经总经理签字的正规单据，计财部一概不予受理。
第七条 由综合部负责采购、保管、发放公司办公用品（办公用品包括文具、用具、办公桌椅、录像带等），其他部门不得擅自购买办公用品，因特殊情况急需购买，应经综合部协商同意，并由综合部负责登记。凡属社控范围内办公用品，需请示上级机关同意后购买。零星用品购置、办公用品购置、过桥费、邮电费等报销，统一由综合部部长审查证明。
第八条 计财部严格把关，对于发票收据明显不合规章、超标、事由不祥、无审核批准人或审核批准违反规定等情况，计财部有权拒付。
第九条 对于管理费用的结余部分，按有关文件，进行三七分帐，项目单位留七成，上交三成。但实际由于内配资金紧张，该三成资金仍由上级部门返还本公司，为此，该结余资金按5：2：3的比例提取企业发展基金、职工奖励基金、经理基金。
第十条 本规定未尽事宜，均按《财务通则》、《会计法》、《事业单位财务规则》和有关规定办理。
第十一条 本规定自颁布之日起开始执行。
安全保卫工作制度
一、经常对职工进行思想政治教育、法制教育，从而提高职工遵守社会公德的自觉性，使职工知法、懂法、守法，敢于和违法乱纪现象作斗争。
二、严格执行上级机关颁发的安全保卫工作制度，认真落实四防（防火、防盗、防毒、防潮燥）。
三、办公桌内严禁存放贵重物品，禁止闲杂人员在财务室逗留，财务人员必须严格遵守财会管理制度，对会计资料、现金应妥善保管。
四、对设计图纸、技术资料、招标投标文件等各种工程有关资料设专人分类、登记管理。公司印章、业务章、合同章、财务专用章存入保险柜。
五、现场办公的资料、图纸应妥善保管，不得丢失，如涉及保密资料丢失应立即报告。
六、公司职工对不安全隐患，发现后应立即报告。领导人接到报告后，要及时处理。
七、公司保安室负责检查出入车辆、人员，外来车辆、人员须履行登记手续。
八、公司实行保安值班员夜晚巡查制度，重点巡查办公楼、厂区、公寓楼等处。
九、公司保安人员定期接受学习和训练，确保综合素质的提高。
保密制度
第一条 为严格保守～和企业秘密，维护国家及企业的合法权益，特制定本制度。
第二条 企业秘密是关系公司权利和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。
第三条 公司全体职工必须遵守《保密法》和_中央、
_规定的十条保密守则：
(一)不该说的秘密，绝对不说；
(二)不该问的秘密，绝对不问；
(三)不该看的秘密，绝对不看；
(四)不该记录的秘密，绝对不记录；
(五)不在非保密本上记录秘密：
(六)不在私人通信
中涉及秘密；
(七)不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论秘密；
(八)不在不利于保密的地方存放秘密文件、资料；
(九)不在普通电话、明码电报、普通邮件中传达秘密
事项；
(十)不携带秘密资料游览、参观、探亲、访友和出入
公共场所。
第四条 公司保密工作，实行既保密又便利工作的方
针。公司全体职工都有保守国家和公司秘密的义务。
第五条 公司秘密包括下列事项：
(一)公司重大决策中的秘密事项；
(二)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；
(三)公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报
告、主要会议记录；
(四)公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；
(五)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；
(六)公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料；
(七)其他经公司确定应当保密的事项。
一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部
文件不属于保密范围。
第六条 公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”
三级。
绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权利和利益
遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公
司权利和利益遭到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄
露会使公司的权利和利益遭到损害。
第七条 公司发文机关在拟制公文时，应当根据公文内容和工作需要，严格划分密与非密的界限；对于需要保密的
公文要准确标注其密级和保密期限。保密期限届满，自行解
密。
第八条 公司秘密事项的密级和保密期限，应当根据情况变化及时变更或解除。密级和保密期限的变更和解除，由
原发文机关或其上级机关决定。
第九条 属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、
收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由综合部或分管领导委托专人执行。
采用电脑技术存取、处理、传递公司秘密必须采取必要的保密措施，由综合办公室专人负责。
第十条 公司密级文件的阅办、传递须由办公室专人管
理，不得擅自传递或扩大阅读范围。
密级文件、资料应及时立卷归档。文书档案、组织人事
档案和财务档案应由专人管理。
第十一条 绝密级的文件、资料和其他物品必须在设备
完善的保险装置中保存；未经原确定密级的单位或上级部门
批准，不得复制和摘抄；收发、传递和外出携带，必须指定
专人负责，并采取必要的安全措施。
第十二条 借阅秘密文件必须遵照查阅范围办理登记手续，文件阅办完毕必须及时退还办公室专管人员。
阅读秘密文件要在公司设立的“阅文室”进行，不得将秘密文件、资料带回家中或非办公场所阅看。
第十三条 外出工作必须携带公司保密文件或资料的，
须经领导批准，并采取安全措施。
第十四条 召开秘密程度较高的会议，主办部门应采取
保密措施，并对参加人员进行保密教育，规定保密纪律，与
会人员不得以任何形式对外泄露会议内容。
第十五条 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项
的，应当事先经总经理批准。
第十六条 需要销毁的“三密”文件，经综合办公室主
任同意，报分管领导或上级部门批准，由机要员在碎纸机中
销毁。
第十七条 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可
能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告综合办公室和
公司领导：综合办公室接到报告，应立即作出处理。
第十八条 违反本规定，故意或过失泄露公司秘密，根
据其情节轻重，分别处以警告、扣发奖金、工资或其他行政
处分；触犯刑律的依法追究其刑事责任。
第十九条 本公司的日常保密工作由综合办公室负责。
第二十条 本规定自发布之日起施行。
第15篇 物业公司职员手册：学习与发展制度
物业公司职员手册:学习与发展
在物业公司,善用所有的学习资源,实现自我启发是自我提升与发展的重要途径之一。为此,你需要先了解可以获得的学习资源--
1. 学习资源
1.1 资源提供者
(1)在公司,每一位管理者都应当是教练、讲师。专业骨干和管理人员是开展培训的中坚力量,肩负着工作指导、培训推广的责任。
(2)公司各级人力资源部门。
(3)外部专家/学者/专门培训(教育)机构。
1.2 资源形式
(1) 专门课程:
a、公司举办的内部培训课程;
b、外部专门培训/教育机构举办的各类课程。
(2) 在职辅导:你的上司或资深同事会通过制定工作计划、分配工作、评价考核业绩、推进工作改善、帮助解决问题等途径在日常工作中对你进行培养、指导。
(3)网上研修:公司将不断完善并推广e-learning培训方式,你可以自主安排时间,利用网络学习平台研习各类课程。
(4)双向交流:无论你在集团总部,还是一线公司,你都有可能被安排到集团内其他单位学习锻炼或实际参与工作0.5-6个月,以利你进一步系统了解集团、一线公司运作特点,学习、总结、提炼实际操作经验,从而加强集团范围内的交流,实现资源共享。
(5)外出考察:为拓展视野、启发思路,公司将组织管理人员、专业人士以及业绩优异的职员赴境内外考察。
(6)公司的案例库、企业文化等无形资源亦是宝贵的学习资源。
(7)参与不同形式的学习需依循具体规定,请查询集团或所在单位的相关规定。
1.3 个人进修资助
职员个人利用假期或业余时间参加外部专门机构的上岗培训、职称及资格证书考试、攻读学位(历)等,可在顺利结业后向公司申请一定金额的进修资助。具体资助办法请查询《个人进修资助规定》。
2. 学习(资源)管理
2.1培训积分制度
(1)职员参加各种培训并获得结业后,可向所在单位的人力资源部门申报积分,积分将作为职员在公司参加学习、培训的最全面记录。
(2)职员的年度累计积分是职员薪金调整或职务晋升的参考依据。
2.2 内部师资认证制度
公司致力于培养内部讲师,并建有相应激励机制。具体请查询《师资管理规定》。
2.3 学习(资源)信息公布和查询
(1) 人力资源部门将收集、整理并实时公布各类培训信息及培训积分,职员可以登录集团内部网站(万网景)查询或咨询所在单位人力资源部门;
(2) 知识管理是实现学习(资源)传承、共享的重要方式,每一个物业公司人都应该及时总结、乐于分享。
3. 特别提示:保护知识产权政策
3.1 公司尊重和维护相关权利人的知识产权,你在分享学习资源的同时必须遵守关于保护知识产权的各项政策及规定。
3.2 公司网络学习平台上提供的各类课程及相关资料均为公司内部资料,只供本公司职员内部使用,不对外开放。
(1)公司网络学习平台提供的所有音像课程及相关资料均注明出处及版权归属,未经权利人书面授权,任何人不得以复制、仿造、转载、摘编、散布等形式私自利用。
(2)职员在使用内部网所有资料时,不得将其用于个人欣赏、学习、研究之外的任何用途,并尽到对外保密的义务。
3.3 如无特殊约定,内部讲师讲述的课程公司拥有全部版权。
3.4 如有职员违反上述规定,除自行对外承担法律责任外,公司还将酌情予以处分;给公司造成损失的,公司保留追偿的权利。
4. 发展途径
4.1你在公司的个人发展表现为你个人价值的提升,不仅意味着能力提升,还包括:
(1)以出色的业绩和高尚的职业操守赢得良好的职业声誉;
(2)以丰富的经历和杰出的专业水准获取更多的发展空间;
......
4.2 职业体系
(1)公司关注职员的职业发展,鼓励职员在公司的指导和帮助下制定个人的职业发展计划。
(2)公司可以向职员提供两种职业发展道路:
a、专业系列道路,是指在某一个或几个相关的领域内,持续深入的发展,追求专业技能的提升,以成为该领域内专家为目标。
b、职务系列道路,是指通过协调、组织团队和团队成员工作,完成团队工作目标,实现业绩的方式。
4.3 晋升机制
在出现职位空缺的前提下,符合下列条件的职员将有机会获得晋升和发展。
a、主动积极,敬业诚信,具备良好的职业素质;
b、不断学习,提升自己的能力,以创造出优秀的业绩;
c、敏锐的察觉公司内外部环境的变化,并主动适应变化;
d、获得同事的高度信任,和他们共同创造优秀成果;
e、具有全局观念,了解公司的战略;
f、符合职位的资质要求,并有愿望担任此项工作。
4.4 内部流动
(1)公司可以根据你的能力、工作表现和业务需要,在征求你个人意愿后,安排你在本单位乃至集团内进行流动,以更好地帮助你发挥潜质,提升职业发展的必要技能;
(2)若你有在本单位内部流动的意愿,可向相关部门提出,由所在单位人力资源部门协调办理调动手续并最终确认;
(3)若你有在集团内跨单位流动的意愿,可向相关单位或部门提出,依据公司关于调动办理的有关规定履行相应审批手续。相关手续完备后,由集团或区域中心人力资源部门统一发出内部调动通知函确认,请交接好工作后,依据通知函规定的报到时间到新岗位报到;
(4)人力资源部门将及时公布集团内部职位空缺信息,你可以直接报名也可推荐外部人才,集团人力资源部及相关部门会负责具体协调工作;
(5)具体请参阅公司调动管理的有关规定。
5. 特别提示
公司不主张职员过于频繁地调换工作岗位:
5.1 若你入司不满一年,或在一个岗位上工作不满一年,原则上公司不接受你的调动申请;
5.2 公司录用的高校应届毕业生,原则上入司两年内不能申请内部调动;
5.3 在申请调动成功一年之内,公司不再接受你的调动申请。
公司推动建立高效、公平、赏罚分明的绩效文化,
重视提升职员的绩效,并给予公正的评价
