公司管理规范15篇

第1篇 装饰公司办公室规范管理制度

装饰工程公司办公室规范管理制度

为使公司办公管理及文化建设提升一个新层次,特制定如下管理制度。

仪表规范

总体要求:得体、协调、整洁、大方。

员工上班必须佩戴公司胸牌,胸牌应佩戴在左胸前适当位置处。

头发干净,梳理整齐,男员工头发不过耳,不得留胡子;女员工头发整洁,整披肩或捆扎起,不得做奇异发型。服饰熨烫平整、挺括、干净整洁,领带正挺。皮鞋亮净。

女员工上班提倡化妆,饰物佩戴得当。

办公室规范

办公桌:桌面除电脑、打印机、鼠标、口杯、电话、文具、必备资料纸张外,不允许放其他物品。辅桌:放文件夹、少量工具书、工作记录本。

坐椅:靠背、坐椅一律不能放任何物品,人离开时椅子调正;

电脑:桌面呈45°角贴墙放置,横式主机置显示器下,竖式主机置桌面下;

垃圾篓:罩塑料袋,置于办公桌下右前角。报刊:必须放上报架,或阅毕后放入办公桌内;

饮水机:放指定地点,不得随意移动。

语言规范

交往语言:您好,早上好,再见,请问,请您,劳驾您,麻烦您,关照,谢谢,周末愉快,拜拜;电话语言:电话铃响三声内接起,先报“您好!祥和园装饰”。请问,谢谢,再见。

接待语言:您好,请稍候,我通报一下,请坐,对不起,请登记,打扰您,好的,行。

行为规范

坚守工作岗位,不能串岗、脱岗;

上班时间不能看报纸、玩游戏、吃零食或做与工作无关的事情;为保持地毯干净,不在办公室就餐。

接待来访和业务洽谈,在接待处或会议室进行。不利用公司的电脑上网聊天,打游戏,做与公司无关的事,发现一次,罚款20元。

上班时间尽量不接打私人电话,紧急或特殊情况,通话时间不宜过长。

吸烟请在吸烟区,不得在办公区域内吸烟。发现一次,罚款20元。

根据《清洁值日轮流表》,值日人员必须按要求打扫办公室清洁卫生。

纸杯是为客户提供的,故公司员工不得使用公司纸杯,饮水者自带水杯。

严守考勤制度,不得代人签到、签退。

节约用水、用电,最后一个离开公司者检查水、电、气是否彻底关闭。不将公司的烟缸、茶杯等一切公物,带回家私用。

爱护公司花草树木,不得人为损坏。

自制度自二o__年一月一日起执行,解释权归行政部。

第2篇 某保安公司管理行为规范文本

保安公司管理行为规范文本

2022年公司实现经济责任目标――年内吸纳____人;自我发展红外报警突破____户;电视监控突破___户;营业收入达到_____万元。

向管理要效益、要品牌、要形象、要人才、要发展后劲。

企业管理总方向――专业化、正规化、职业化、品牌化、规范化。(专业化是核心,是公司可持续发展的基石;正规化、职业化、品牌化、规范化是企业提升实力、自我约束、自我发展的名片。以上“五化”是与国际接轨参与市场竞争的必备利器。)

企业价值观――在创业中实现自我价值。

z保安精神――自强、开拓、严谨、卓越。

企业宗旨――建一流队伍、创一流服务、保一方平安,兴一个家园。

企业质量方针――客户满意是我们最高的追求。

企业座右铭――求真、忠诚。

企业训示――厚德、务实、拼搏、奉献。

企业人才战略――以人为本,唯才是举,尊重科学,尊重知识,尊重技术。

企业口号――企兴我荣,企衰我耻。

企业文化内涵――博大精深,凝聚人心,感恩社会,回报集体,敬畏法纪,互帮互助。

企业作风――特别能战斗、特别能吃苦、特别能奉献、特别能坚守。

企业员工行为取向――企业的需要就是个人的志愿。

企业承诺――对客户有诺必践;对员工有诺必践;对社会有诺必践。

八个决定――思路决定出路;战略决定成败;细节决定进退;创新决定突破;市场决定存亡;眼光决定未来;态度决定水准,业绩决定待遇。

企业经营方针――服务第一,客户至上。

三个思考――换位思考、换心思考、换向思考。

五个负责――对客户负责、对社会负责、对员工负责、对他人负责、对自己负责。

管理五大法宝――品德、学识、权力、能力、威信。

管理层次――决策层(公司)、管理层(部门及一般管理人员)、执行层(班组)。

管理实质――管理的实质是经营,经营的重心在于决策,决策的效果在业绩。

管理核心竞争――质量、服务、人才。

公司靠我发展,我靠公司成长。

第3篇 某物业公司收费管理规范

物业公司收费管理规范

1、目的

加强公司内部控制,规范公司的收费行为,保证公司资金安全,维护公司利益,保护好公司员工。

2、适用范围

适用于公司各一线管理处、经营业务口。

3、职责

公司财务管理部负责督促、检查各管理处、经营业务口遵守资金方面相关法律法规、规章制度及执行情况。

4、内容

4.1岗位分工

除出纳人员以及授权的收款员、值班收费人员以外,任何人不得经手现金。

出纳员:

负责现金的日常管理,并对收款员和值班收费人员的工作进行监督。

建立收据、发票的领用、发放、缴销记录,缴销前详细标明每本票据的开出份数,作废份数,起讫时间,收款总金额(分现金、支票),与上缴公司的金额是否相符,确保钱、单相符。 (适用无会计或会计助理的项目)

公司出纳负责与项目出纳款项的交接。

收款员(值班收费人员)主要包含前台收费人员、车辆岗安全员、__会所收银员、吉普吧收银员、家政班长。

收款员负责业务口资金的直接收取、缴交以及票据领用,缴交。

出纳员、收款(费)员应具有高技能鉴别假钞真伪能力,一旦收取假钞后果自负;公司应为收款员配备必要的验钞设备。

票据管理员:票据管理员由公司财务管理部会计兼任。票据管理员负责:

公司票据的购进;

票据保管;

票据注销;

票据稽核检查;

__会计助理兼任汉口区域票据的领用、保管及注销。

办理收款业务的人员必须具备良好的职业道德,忠于职守,廉洁奉公,遵纪守法,客观公正。收款人员不得挪用或侵占公司钱款,一经查实,公司将予以严肃处理,并视情节严重,保留向司法机关起诉的权利。

收款岗位人员根据公司具体情况进行岗位轮换。

财务管理部定期(每季度)对资金业务经办人员进行相关制度和岗位职责的培训,保证所有人员确认已接受培训并清楚国家、集团、公司的财务制度和个人的职责。

4.2票据管理

公司对各项收费的管理和控制是以票据的管理和控制为基础的,主要责任部门为公司财务管理部,公司目前的票据主要包含服务业统一发票、停车场专用定额发票、餐饮定额发票企业统一收据,公司内部各种代用券(如游泳卡、餐卡)等。

票据环节控制

a票据的购进:必须由财务管理部的票据管理员凭《发票领用证》统一到税务部门购进税务票据、内部代用券则到指定厂家印刷,购进回来的票据由公司票据管理员统一保管,并登记造册,票据管理员必须对票据严格管理,对其安全性负责。

b.票据的领用:汉口区域的票据领用由__管理处出纳统一到公司票据管理员办理登记领取手续,武昌区域的票据领用由使用部门统一到公司票据管理员办理登记领用手续。票据管理员应根据收费岗位情况掌握发放的数量及品种,一次一般不超出一个月的用量,并采用以旧换新制度。汉口区域的票据使用部门统一到__管理处出纳领取,一次一般不超过两个星期的用量。

c.票据的保管:包括未使用票据及票据的存根;各收费岗位的零散票据及出纳库存票据的保管;对使用完的票据存根,必须与公司票据管理员结算,统一由公司票据管理员保管,各收费岗位不应自存自留,对正在使用或尚未使用的票据,按谁领用谁负责处理,应视同现金、存放于最安全的地方。

d.票据的填写:公司任何一项收费都必须出示正式票据与客户,任何人或部门利用非公司财务监控的票据对外进行收费,都是公司财务制度不允许的,其责任由当事人或部门责任人承担。票据的填写必须做到内容完整,数据准确,字迹工整,手续要齐备,一次性顶格填写,任何票据都不得外借或填写与公司收费无关的内容。对于通过银行托收收款需开具发票的,应在发票备注栏中注明'银行托收'。

e票据稽核检查:财务管理部及各收费岗位的部门负责人应对各收费开票岗位认真进行督促、检查、内容包括'票据'的填写情况、保管情况、安全情况等。

4.3收费环节的控制规定

主要是指收费的环节、收费的标准、收费减免的控制。公司重申任何部门,任何人收到现金或支票(支票需到帐),或者转帐的收入必须开具公司的正式收据或发票给客户;对外或对内发放的任何代用券(如用餐卡、游泳券等)必须到财务登记,并盖发票专用章。这是公司控制收入的核心环节,公司所有人员必须认真执行,如有违反,公司将予以严肃处理,各部门责任人要监督本部门人员和业务人员执行。

a.收费环节上控制:有标准(明码)的按标准,有计算依据的按依据收费。各收款管理人员必须按照批准后的明码标价的价格进行收取。严禁向客户多收取或少收取。

b.收费标准的控制:各部门的收费项目必须进行测算、报批、公布,做到明码收费,对暂无明码的收费应由当事人与部门经理根据情况确定并及时知会财务管理部,对经常发生或数额较大的报公司领导审定。

c.收费减免的控制:

城市花园吉普吧、__会所以及管理处中介项目考虑到灵活经营的需要,部门负责人有20%以内折扣的权利。部门负责人进行折扣后必须形成备案交予财务管理部,超出上述限额必须提前报公司财务管理部和总经理审批。对于其他项目,有明码标价或公司经常性收费为公司主要经营收入,公司各部门、管理处任何人都无权减免,如遇十分意外,必须报公司财务管理部和总经理审批。客户违约金的减免可见相关规定。

d.收费项目的报批

公司各部门(管理处)必须对本部门新发生收费项目必须填写专门表格报公司会签。

4.4收费结算的管理规定

a、结算的起点和时间:每一个收费岗位或人员每天必须与管理处财务出纳结算一次,同时如收费人员无保险柜的,应将钱款寄存公司出纳处或送存银行,有保险柜的人员现金超过2000元的也应交公司出纳处或送存银行。管理处出纳每周三与公司本部出纳结算一次.

b、结算地点:财务管理部根据公司实际情况和便于结算,设置2名出纳员,负责各个收款岗位的工作:城市花园出纳(目前公司本部出纳兼)负责与城市花园各收费岗位人员结算;__出纳负责与__及汉口区域各收费岗位人员结算,公司本部出纳负责与各管理处出纳人员的费用结算。

c、结算事项:各收费岗位对填的票据,当时只能撕下发票联或收据联交给客户,记帐联及存根联交出纳结算时,由出纳核对后(出纳所填写票据则由其它人员核对),再将记帐联撕下用于会计记帐,存根联不动,并根据结算情况,同时填写《现金缴收记录单》,双方签字认可;如果错开票据,则将所有联保留并作废,并另开一份。各管理处的收款人

员与出纳、出纳与公司财务管理部的款项交接必须以票据的领用及核销为依据,并由收款方开具收据或在收款日报表上签收。收款日报表必须详细列明收款金额、收款日期、收款票据号等内容。

d、收费记帐:出纳在与各收费人员结算后,及时将钱款保存好或送存银行,并将《缴款记录单》及记帐联等单据,传递至会计记帐,如无特殊情况,会计人员必须在当月内填写记帐凭证并登记入帐(电脑)。各收银员应及时将现款送到银行或交公司出纳,每天进行日报表的结算。

4.5 __会所收款结算规定

由于__会所业务日趋频繁,消费笔数多,金额小,具有较多的特殊性,为了加强这方面的管理,确保公司现款的安全,特提出如下几点要求:

a.客户至__会所进行消费时,首先到各活动项目的总台登记并由总台填制活动登记单。

b.总台根据客户活动登记单的消费情况结算收费,如遇客户需要发票时,开具公司的统一发票。

c.每天营业结束时,将当天营业款存入__会所的保险柜内,并于第二天下班前定时与__管理处出纳结算,并对未开正式发票部分营业款开具发票。

d.所有活动登记单的印制,领用、结存、退回必须由公司财务登记、监管。

e.__管理处出纳必须加强对各总台(收银台)的监管(如活动登记单的填制情况及是否按单收费及发票的开具情况等)。

4.6食堂收款结算补充规定

食堂收款分为公司内部客户和外部客户。

4.6.1 食堂内部客户是指物业公司在册员工(包含试用期人员)。其余就餐人员为外部客户。(包含地产公司人员)。

4.6.2 __食堂内部餐券统一由管理处出纳统一发售,城市花园食堂内部餐券由城花管理处出纳统一发售。周六、周日不予以出售餐券。

4.6.3 食堂内部餐券由公司负责统一制作,在物业公司的食堂可以通用。出售完餐券,必须向买餐卡人员开具收据。管理处项目人事行政部门负责人为食堂直接对外出售餐券的负责人,人事行政部门负责人可以授权食堂工作人员进行出售餐券。划票员为内部员工划票后才能提供餐券,食堂工作人员见餐券后才能为对方提供饭菜。详细规定可以参考食堂内部管理规定。

4.6.4食堂收款员缴交款项以及票据每周不得少于两次。

4.7车辆岗收款结算补充规定

4.7.1车辆岗安全员兼任车辆收款员。项目负责人为项目车辆岗收款负责人,承担项目收款的直接责任。项目负责人可以授权安全班长负责车辆岗票据的领用、缴交、注销以及钱款的缴交。车辆岗收款负责人或授权负责人不得经办现场现金收款。

4.7.2 车辆岗的收款负责人在票据的派发、收缴、注销以及钱款的收缴、上缴必须做好内部的交接记录。

4.7.3车辆岗收款员在每一班交接班时务必在《安全员交接班记录表》上详细记录车辆票据的起迄号码,本岗的开具票据的起迄号码、货币金额。双方交接人必须在记录本上签字。

4.6.4车辆岗收款负责人缴接款项以及票据每周不得少于两次。

4.8有偿服务收款结算补充规定

4.8.1本规范的有偿服务,特指家政保洁、家政维修上门服务类、租赁中介。

4.8.2 有偿服务的派工单必须接受财务管理部的监督控制,有偿服务的派工单必须在财务管理部领用、登记、注销。

4.8.3在提供有偿服务中,安排工作、提供服务、收费三项工作是不相容岗位,不得由一人办理其中两项或以上的业务。工作安排即下发家政服务单由管理处前台进行安排,提供服务由家政服务员完成,收费工作确定由家政服务班长来操作。家政班长收费后当日须及时将款项交给管理处前台工作人员。

4.8.4在有偿服务回访中,必须包含对收费金额的回访。

4.8.5在有偿服务中,工作人员不得接受客户小费或礼品。在特殊情况下若有发生须及时向上

级领导和财务管理部汇报。

4.8.6租售业务经办人不得经手现款。

4.9 收款保管

4.9.1各管理处取得的货币资金收入必须及时入账,不得私设'小金库',不得账外设账,严禁收款不入账。严禁'白条'抵充库存现金,更不得挪用现金。

4.9.2各管理处以现金方式获取的收入,应及时送存银行,原则上应当天送存。在银行营业时间结束后收进的现金,应当采取妥善保管措施,于第二天送存银行。

4.9.3各管理处的业务部门在业务活动中收取的现金必须及时上交出纳处,不得自行用于任何开支。

4.9.4 收款员每日营业终了,将款项交管理处出纳,非工作时间收款于第一个工作日上班前两小时交出纳处。不能及时交给出纳或存入银行的现金,收款员应存入管理处指定的保险柜,严禁私自存放。管理处必须采取措施保证保险柜的安全和正常使用。

4.9.5对于现金和各种有价代用券,经办人要确保其安全和完整无缺,因保管责任造成的短缺,当事人要负赔偿责任。

4.9.6公司及管理处的财务保险柜由出纳保管,严禁与其他部门或人员共用财务保险柜。出纳必须严守保险柜密码;保险柜钥匙由出纳妥善保管,不得随意乱放或任意转交他人。

4.9.7财务保险柜内不允许存放私人物品(含现金及其它物品),也不允许存放代业主保管的现金及物品。确需承办代业主保管现金及物品业务的,应单独使用专门的保险柜。

4.10 收款监督检查

4.10..1财务管理部为收款业务的监督部门,财务管理部有权对各收费岗位及收款人员进行定期或不定期的检查。

4.10.2公司财务管理部门应每季度至少一次对下属各部门的资金收、付款情况进行全面检查,以确保各项财务制度全面得到执行,款项及时回收入账。公司财务人员每月至少一次对部门各收费点进行突击检查并保留有记录。收费现场必须保证票款相符。

4.10.3监督检查的内容主要包括:

票据的保管情况。重点检查票据的购买、领用、保管、核销手续是否健全,票据保管是否存在漏洞。

收款业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在收款业务不相容职务混岗的现象。

检查是否存在未经审批的随意多收、少收费用、减免的情况。

4.10.4对监督检查过程中发现的收款内部控制中的薄弱环节,应当采取措施,及时加以纠正和完善。

5、生效日

此制度自公布之日起试运行。

6、解释权

此规范的解释及修订权归公司财务管理部。

6、存档记录

第4篇 公司发票规范管理制度

为了认真贯彻执行国务院、财政部、国家税务总局颁布的《中华人民共和国发票管理办法》、《增值税专用发票使用规定》等法规文件，加强本校发票的使用和管理，维护财经纪律，根据上级规定精神，结合本校实际情况，制定本制度。

一、总则

本校发票管理部门为财务部。财务部指定专人负责发票的购买、使用、回收、保管和检查工作，各发票使用部门和经办人必须服从财务部的管理。

本校所有使用、接触、保管发票的部门和个人必须遵守本制度。

二、销货发票

销货发票是公司销售产品及提供劳务时向客户开具的发票。

财务部票管员负责公司销售发票的购买、保管、发放以及报表填制和报送工作。使用过的增值税专用发票，票管员要及时登记“增值税专用发票使用日记账”，月终填报“增值税发票购、用、存情况月报表”和“发票使用明细表”，分别于次月3日和10日内报送税务局。

发票使用部门必须指定专人负责开具发票事宜，并到财务部备案。人员调动变更时，必须到财务部办理变更登记手续。

发票使用部门领用空白发票时，须到财务部办理登记手续，每次领用的限量为一本;若采用按产品种类开具发票的办法时，经财务部同意，可不受一本限制，但不准领用备用发票。使用完的发票存

根要必须及时交财务部办理注销手续，并由财务部存档保管。计算机打印发票的领用限量为每次不超过十份。

经主管税务机关批准使用电子计算机开具的发票，须使用税务机关统一监制的机打发票，开具后的存根联应当按照顺序号装订成册。

销售部门要加强增值税专用发票的管理，指定专人，设专用保险柜存放，不得丢失。如发生丢失和被盗，应于丢失当日立即报财务部，并报税务机关和当地公安部门，并于三日内在报刊和电视、电台等新闻媒介上公告声明作废。

开具发票时，必须按下列要求办理：

1.按号码顺序填开;

2.填写项目齐全，内容真实，字迹清楚、不得涂改;

3.全部联次一次复写、打印，上、下联内容完全一致;

4.票物相符，票面金额与实物价值、实收金额相符;

5.各项目内容正确无误;

6.按时限开具;

7.经财务部门审核无误，并在发票联和抵扣联加盖公司财务专用章或发票专用章。

销售发票的开具时限为：

1.采用预收货款、托收承付、委托收款结算方式的，为货物发出的当天;

2.采用交款提货结算方式的，为收到货款的当天;

3.采用赊销分期收款结算方式的，为合同约定的收款时间。

任何部门和个人不得转借、转让、拆本渐页、代开发票，不得自行扩大发票使用范围，不得携带空白发票外出或邮寄空自发票z

发票开具后，发现错误，应在各联1次上注明“作废”字样，

并在原发票中按编号保存。

发票开具后，若发生退货冲票事宜，应视不同情况按以下规定办理：

1.如果销货方和购货方均未作账务处理，购货方应将原发票联和抵扣联退还销货方，销货方收回后，连同其存根联和记账联一起，按作废处理;若是部分退货，销货方收回原发票作废后，重新开具增值税专用发票给购货方，不准索取退货证明单。

2.如果销货方已作账务处理，购货方未作账务处理，应将发票联和抵扣联退还给销货方，销货方以发票联作为抵减当期销项税额的凭证，将抵扣联注明“作废”字样粘贴在存根联下方，以备审查。未收到购货方退还增值税专用发票前，销货方不得扣减销项税款。属于销货折让的，销货方应按折让后的货款重新开具增值税专用发票。

3.购货方已作账务处理，在发票和抵扣联无法退还的情况下，购货方必须到当地税务机关开具进货退出或折让证明单交销货方，作为开具红字发票的合法依据。销货方收到证明单后根据退回货物的数量或折让金额向购货方开具红字专用发票，退货、转让证明单附在开具的红字专用发票的存根联后面，红字专用发票的记账联作为销货方冲减当期销项税额的合法凭证，其发票联和抵扣联作为购货方扣减进项税款的凭证。购货方收到红字增值税专用发票后，应将红字专用发票所注明的增值税额从进项税款中如实扣减。

销货方办理退款时，必须取得购货方财务部门出具的收款收据。公司使用增值税专用发票的范围如下：

1.销售本公司生产的产品;

2.销售本公司外购的生产用材料、物资;

3.销售本公司生产过程中的废料、废渣;

4.其他按国家规定应开具增值税专用发票的货物和劳务。

属于下列情况之一的,应开具普通发票,不得开具增值税专用发票;

1.向消费者个人或小规模纳税人销售货物或提供应税劳务的;

2.处理废旧设备等固定资产变价销售的;

3.处理在建工程物资的;

4.其他按国家规定不应开具增值税专用发票的货物和劳务。

本公司开具的销货发票应于当月送交购货方，并督促其入账处理。本公司财务、物资管理部门也必须于当月将销货记账凭单、出库单及时人账，以达到账账相符、账实相符。

(十五)已经使用过的发票存根和作废发票的各联次及发票登记簿由票管员保存，保存期为五年。保存期满后，由税务机关查验批准，监督销毁。

三、购货发票

购货发票是指本公司采购材料、物资、设备或接受劳务时，由销货单位出具给本公司的发票。

所有部门和个人在为本公司购买商品、接受劳务以及从事其他经营活动支付款项时，都应向收款方索取发票。

物资采购部门和费用支出部门向收款方索取发票时，都必须索取增值税专用发票，若对方不能提供增值税专用发票，则不得与其发生业务。若本公司业务人员未按规定索取增值税专用发票，而以普通发票到财务部门报销的，财务部门对当事人处以票面总金额5%的罚款。

下列经济活动可不向收款方索取增值税专用发票：

1.具有独立法人资格的交通运输企业提供的运输劳务;

2.建筑企业提供的建筑安装劳务;

3.旅店、饮食服务业提供的住宿、就餐服务;

4.邮电费、保险费、娱乐活动费;

5.行政事业单位的非纳税性服务收费;’

6.其他按国家税务局规定不实行增值税专用发票的项目。

各业务部门向供货单位采购物资，发生的劳务、费用，一经发生，不管付款与否，都要及时向对方索取发票，采购的物资应立即办理人库手续，费用支出办好签字手续，发票报销的各种手续齐全后，立即交财务部门办理人账。对不能立即付款的发票，财务部门要一式两份填制“应付款项转账单”，分别交经办人存查和登记应付款账。

财会人员要充分履行《中华人民共和国会计法》赋予的会计监督职能，对有下列情况之一的发票有权拒绝付款：

1.未按本公司规定办理法定手续的发票;

2.应收取增值税专用发票，却收取了普通发票的发票;

3.项目不全、填写不清楚的发票;

4.内容不真实、有涂改痕迹的发票;

5.采购的物资价格明显高于市场行情的发票;

6.其他不合理、不合法、不真实的发票。

购货后，若遗失发票或抵扣联，应向原销货方索取有原销货方盖章的证明和记账联的复印件，经有关税务机关审核同意后，方可作为进项税款抵扣凭证和记账凭证。

四、附则

公司收款部门为财务部门，其他任何部门和个人一律无权向客户收款。

公司人员违反本制度规定者，视情节轻重给予100～l000元的罚款，触犯刑律的移交司法机关追究刑事责任。

对丢失增值税专用发票者,除责令写出检查外,每份空白发票罚款5000～10000元;丢失已填开的专用发票者，每份罚款1000

元。

本制度如有与国家规定抵触之处，按国家规定执行;未尽事宜，按国家规定执行。

本制度由财务部负责制定、修改和解释。

本制度自颁布之日起施行。

第5篇 公司5s管理规范

公司5s管理规范草案

第一条 、总则:

为了给员工创造一个干净、整洁、舒适、合理的工作场所和空间环境,使公司办公管理及文化建设提升到一个新层次,特制定如下制度。

第二条、 本制度适用于公司本部及各外埠公司全体员工。

第三条 、整理:

1. 每月对文件(包括电子文档)作盘点,把文件分为必要(有效)和不要(过期无效)的,不要的全部销毁。必要文件交秘书部送档案室归档。

2. 每月对表单记录(包括电子文档)作盘点,盘点后的有效表单记录统一交秘书部送档案室归档。

3. 对所辖区域的物品、设备、空间做盘点,并区分其“要”和“不要”。

分类如下:

1) 设备:电脑、打印机、文具、书籍等。

2) 空间:柜架、桌椅、储物箱等。

3) 物品:个人用品、装饰品。

4. 依据《必要品的使用频率和常用程度基准表》决定物品的“要”与“不要” 。

5. “不要”物品经各部门主管判定后,集中报废或拍卖。

必要品的使用频率和常用程度基准表

常用程度 使用频率 处理方法

低 ---

a、过去一年都没有使用过的物品,而且不能再用 丢弃。

中---

a、在过去的6个月中只使用过一次的物品。

b、一个月使用一次的物品 集中存放(例如归档或存放在库房中)。

高 ---

a、 一周使用一次的物品。

b、每天都使用的物品。

c、每小时都要使用的物品 保存在办公桌或随身携带。

第四条 整顿

卡座区整顿:

1. 办公桌:桌面除文件、电脑、口杯、电话、文具外,不允许放其他物品;文具必须竖放。办公用品一般的常用品:笔、订书机、涂改液、即时帖、便条纸、橡皮、计算器,可以集中放在办公桌的一定区域内,电脑线、网线、电话线有序放置;人离开半小时以上应将桌面收拾干净。

2. 抽屉:抽屉里尽量不放办公用品。最下层抽屉可以放a4的文件、资料;把这个空间从充分利用起来,可以放下面这些东西:

a、个人的东西。

b、个人的参考资料(文件夹、辞典、手册、商品目录等)。

c、文件卷宗(各种信息、草拟的文件材料等)。

d、空白稿纸、不常使用的文具等。

3. 坐椅:靠背、坐椅一律不能放任何物品,人离开时椅子调正,离开半个小时以上,椅子应放回桌洞内。

4. 电脑:电脑置写字台左前角,竖式主机置桌面下。

5. 卡座屏风:内外侧不允许有任何张贴。

6. 垃圾篓:罩塑料袋,置写字台下右前角。

7. 桌洞下不得堆积杂物。

8. 外衣手袋:请置挂于衣帽间或抽屉内,严禁随意放在办公桌椅上。

办公室整顿:

1. 办公室:桌面除公司购置案头用品、文件盒、笔筒、文件、电脑外无其他物品。

2. 抽屉:同卡座区规范。

3. 电脑:桌面呈45度角贴墙放置,竖式主机置桌面下。

4. 垃圾篓:置于桌后。

5. 饮水机:放指定地点,不得随意移动。

6. 报刊:必须上报架,或阅完后放入办公桌内。

7. 外衣手袋:同卡座区规范。

文件、资料管理整顿:

1. 档案管理依据《集团档案管理制度》执行。

2. 将文件按照待处理、处理中和已处理分类放置,此外还有机密类文件。根据应用情况应将分为每日必用、常用和常不用三种,常不用的文件要尽快处置。

3. 硬盘里的电子文档、资料分类必须条理清晰,电子文件需要永久、长期保存的,应形成纸质和办公软件等双套介质材料归档保存。

4. 储存公用信息的软盘采取保护措施,使大家都自觉地小心使用。并且为了明确存储在硬盘和软盘里的信息联系,建议在软盘的标签上注明题目。还要把软盘分类。修改以后,一定要注明标题、日期。同时软盘也应该像保存文件一样,保存在专用的夹子里。

信件、电子邮件(oa)整顿:

1. 做一个临时性的信夹,把不能立即处理的信件放在里面,必须保存的东西则放在信件保存册里。

2. 办公自动化里面重要邮件应该及时备份;电脑硬盘中应专门建立一个文件夹,不能处理的邮件存放在里面。

3. 为了减轻服务器负担,提高响应速度,办公自动化中已看邮件不要超过一定数量,经理、处长不得超过100封,部长不得超过50封,员工不得超过20封。系统管理员不定期抽查。

第五条 、清扫:

公司新办公楼有专门的保洁人员,公共区域(如通道、楼梯)不需清扫,清扫的对象主要是个人办公区域:桌面,桌洞;办公设备:电脑、传真机、复印机、打印机等等。

清扫基准:

a、对象 清扫标准要求 周期 清扫时间。

b、个人区域 桌面干净整洁、桌洞内无垃圾、无杂物遗落 每天5分钟清扫 每天下班后5分钟。

c、办公设备 主机和重点部位的正面、背面、送风口无污垢 每周一次 每周五下班前15分钟。

d、文档 桌面、电脑中不能有失效文件,不可轻易看到机密文件。

e、超过保管年限的表单及时集中销毁,保管年限内的表单装订送秘书部归档。

f、无破旧的卡片、册子、档案、报刊等。

g、无用的手稿与工作无关的文件。

每月一次

月末

第六条 、清洁:

落实整理、整顿、清扫工作。

1、 彻底落实前面的整理、整顿、清扫工作。

2、利用文化宣传活动,保持新鲜活跃的活动气氛。

3、保持5s意识。

第七条 、素养:

1、 遵守《集团员工手册》有关规定。

2、 遵守《公司日常管理规定》。

素养巡查

1、行政部每天两次例行巡查(早晨、中午)。

2、每月底5s推行委员会对整个公司的5s执行情况进行检查。

3、5s推行委员会主任委员对公司不定期巡查。

奖惩条例:

1、采取

记分制,每人每月基准分100分,凡违反上述整理、整顿、清扫管理规范一次者扣5分,违反《公司日常管理规定》者扣10分。

2、行政部每天进行检查,对违规者在办公自动化上予以公布。月末进行统计,对被扣5分者给予警告处分,被扣10分者扣发当月工资50元,15分者100元,以此类推。

3、每月各公司、处室的所有员工得分的平均分作为各公司、处室每月得分,对连续两个月排名第一名的公司、处室的员工给予当月平均奖金10%的奖励;对连续两个月排名最后的公司、处室的员工扣发当月平均奖金的10%。

第6篇 物业管理公司业务内容规范

物业管理公司业务内容

物业管理公司的业务内容包括基本业务、辅助业务及内部业务。物业管理公司一业为主、多种经营、微利服务、规模管理的基本特性,决定了它的业务内容的广泛性的特点。

一、物业管理公司的基本业务

物业管理公司的基本业务涉及范围相当广泛,主要包括:

(一)前期物业管理

前期物业管理包括从规划设计开始,到物业建设以及物业的销售、租赁活动的管理。

(二)物业的使用管理

物业的使用管理包括建筑物的维修和定期养护,辅助设备的定期检修保养,保证供水、电、热、气以及电梯和消防系统的正常运转,保证道路、污水排放管道畅通无阻。

(三)环境养护与管理

环境养护与管理包括维护物业整体规划不受破坏,制止乱搭乱建、乱贴乱画等行为;做好物业管理绿化和室外保洁工作;做好防盗、治安保卫工作,维护公共秩序和交通秩序等。

(四)物业产权户籍管理

物业产权产籍管理包括产权、户籍的登记和确认,以及房屋交换的管理等。

(五)提供全方位、多层次的后期服务

全方位、多层次的后期服务包括专项服务及特约服务。专项服务包括房屋装饰、装修、家电维修、代收各种费用等,特约服务包括代卖代租物业、代办票务、代接送小孩入托、代换液化气、代办酒席、代收发信件、介绍工作和家教等。

第7篇 物业管理公司员工行为规范准则（2）

物业管理公司员工行为规范准则(二)

一、总则

本准则是公司员工必须自觉遵守和基本行为准则,是规范员工行为的基本依据。

二、工作规范

1、员工在办公时间及办公区域内必须佩带工牌。

2、公司提倡工作用语为普通话。

3、办公时间严禁大声喧哗、吵闹、串岗、聊天。

4、严禁在办公时间内阅读与工作无关的报刊杂志,违者视情节转重,给予不同形式的处分。

5、严格办公时间,不得在办公区域和办公时间内就餐、吃零食或进行其他工作以外的活动。

6、不得在工作时间用办公电话打私人电话。

7、员工打电话,用语应量简洁、明确、减少占线时。

8、公司严禁员工在公司拨打私人长途电话和区间电话,违反者将受到相应处分,因工作需要拨打长途电话的,到综合管理部统一拨打。

9、值班人员在值班时间不许打私人电话。

10、员工参加正式会议、培训等应严格遵守会议时间及秩序,主动处理好手机,不得发出响声,每响一次,扣工资50元。

11、严格文印、传真管理

(1)资料复印、打印统一在文印室进行,复印纸由综合管理部领取,纸张的使用要本着节约的原则;

(2)私人资料,不得在公司打印、复印或用公司传真机递送,以免影响公司的正常工作;

(3)文印室工作人员应认真做好本职工作,对收到的文件资料,应及时向有关部门人员送发,或及时通知有关人员到文印室来拿取,不得延误;

(4)文印室人员应树立严格的保密观念,不得随意将打印、复印或传真资料中有关商业秘密或公司机密透露给他人,不得截留任何文件;

(5)文印室对送来打印、传真的文件资料,应做好登记;

(6)文印室人员违反上述规定,根据其严重程度,给予不同形式的处分。

三、形象规范

1、员工着装

1)工上班时,着装应保持整洁、大方、得体。因对外工作大原因,有交往需要的公司领导可视工作情况着装。公司若有统一着装要求,则按具体着装规定执行。

男员工着装要求:

2)洁、无污迹、无汗味、无破损、扣子齐全;系好领带,衬衣衣襟套进裤头,袖衫应扣好袖扣。穿戴统一,合符标准。

3)服表面平整,长度适中。不得露胸或披挂,衬衫必须束于裤腰或裙内,男士不得将领带拉开。

4)一鞋袜颜色。皮鞋光亮,不穿颜色鲜艳的袜子,禁止使用夸张的配饰。

5)给员工的工号牌须随身携带,工号牌在工作时间内须按规定标准佩戴。员工在设施设备维修,油污较多的情况下,可着装旧工作服或自备服装或特殊作业劳动时,也视情况可不着装工作服,但必须佩带工号牌。

6)理人员有权监督员工着装。

7)号牌佩戴端正,位置统一。

8)作服非因公不得穿出公司,下班后,须将工作服存入更衣柜。

如员工初次违反上述规定,由综合管理部填写整改意见书并备案,再犯者则按规定扣除当月工资20-50元,屡犯者不将给予警告处分。

2、员工仪表

员工应保持手、面部、头发的清洁整齐。女员工:发型整齐,不披发,不得遮面,不染异色;提倡淡妆上岗,不化浓妆,不涂指甲,首饰佩带适度。男员工:不蓄长须,不留长发。

四、行为规范

1、员工之间相互平等,彼此应建立真诚、友爱、互助的工作合作关系,不得挑拨是非、散布谣言,恶意诋毁攻击他人,更不得吵闹、打架、否则按照公司制度处理。

2、原则上工作时间不接待私人来访(特殊情况除外)。如有公务客人来访,先由综合管理部前台接待员将客人引领至会客区或会议室,倒好茶水,再通知相关部门人员。对所有工作来访客人,接待人员应礼貌周到、举止得当。

3、员工如有投拆或反映意见,可通过口头或局面向主管领导陈诉,如意见涉及主管领导,可向公司综合管理部或更高层领导陈诉。公司鼓励员工表达不周意见和想法,鼓励员工之间进行坦诚沟通。

4、公司所有职员应做好相关单位的服务工作,严禁利用工作关系刁难业务单位,原则上不得接受业务单位的宴请及礼金、礼券、礼品。

5、员工对外交往应热情诚恳、礼貌周到,廉洁自律,严禁任何人收受回扣,损害公司利益。

五、用语规范

1、文明用语

(1)请!请坐!

(2)您好!谢谢!

(3)对不起!

(4)请稍等。

(5)请问您找谁!

(6)对不起,让您久等了。

(7)您好走。

(8)谢谢合作。

(9)请原谅我们这儿不能抽烟。

2、服务禁语

(1)不知道!不清楚!

(2)不是我管,找__去。

(3)没看见我正忙吗到别处问去。

(4)怎么还问

3、员工在接听电话时,一律用普通话。接听礼貌语为:

(1)你好!__物业

(2)请问你有什么事

(3)请问你找谁

(4)请稍等。

(5)有什么事可以转告吗

(6)谢谢,再见!

公司将对礼貌用语进行检查,对违反规定者,一经发现,每次处以20元的罚款。

六、环境规范

1、员工严禁在公共办公区内吸烟,确需吸烟者,可到指定吸烟室进行。

2、各部门所有区域、墙壁空间由综合管理部统一布置,不准随意张贴、悬挂物品。

3、办公区域保持整洁,不准堆放杂物。

4、个人桌面的办公用品要摆放整齐,毛巾、衣物等物品不准搭放在桌椅上。

5、计算机、复印机、传真机等办公用品用完后要认真清理收拾干净,纸张摆放整齐,已双面使用的废纸放入纸篓。

第8篇 公司安全管理制度行为规范

一、 总 则:

维护公司安全,确保人员、车辆、物资安全有序,提高公司形象。

二、 范 围:

公司所辖的所有场合之物资、人员出入管理,厂区巡逻与值班管理,以及人员、生产、设备安全。

三、 人员出入管理

(一)公司内部员工

1.员工进出大门应着厂服或出示胸卡,持卡人须与胸卡上登记之人相一致;

2.上班时间需出厂时,须填写《出门证》,并有部门经理签字,保安要严格核查;

(二)外来人员

1.外来人员因事需进公司,保安应要求填写来访登记,并出示有效证件,如果是面试人员,保安将人员带至面试人员接待区;如是来访公司员工,保安应电话通知被访者到保安处接待,或来访者自行联系;如果是比较重要的客户,保安负责将客户带至客户接待室;严禁闲杂或与公司工作无关人员进入公司。

2.来访者登记后保安对每位来访者发放临时出入证(访客证),出门时收回。

四、 物资出入管理

1.公司物资

物资出厂应由相关部门开具出门证经部门经理签字批准后,保安根据单据核对物品无误并登记后方可出公司。

2.外来物品

供货商送货入公司,应办理外来人员登记手续,并注明送货的产品名称;出公司时,保安根据物资入库票据,核对无误后放行。

五、 车辆管理

1. 正常上下班时间保安放行公司内部车辆;

2. 上班期间乘车外出的公司员工(除司机外),也需持有出门证。

3. 外来车辆因公进入公司,应主动出示有效证件、填写登记单,保安负责发放和回收临时出入证;

4. 保安值班员对外来车辆主动引导停放位置;

5. 进出车辆如有损坏公司财物,保安值班员应报管理部,并要求其照价赔偿;

6. 邮局、快递公司等车辆非经批准,不得进入厂区。厂区内人员邮件、包裹等物品,由保安签收、登记后通知收件人至门卫室领取,对于不认识的收件人或收件人不详的邮件让快递员自行联系收件人;

7. 所有内、外部车辆出入厂区时,均需接受检查,车上物资均需凭《出门证》放行。

六、 日常巡视管理

1. 巡视时间:夜间每两小时巡视巡逻一次;

2. 巡视范围:公司厂区;

3. 巡视时做到多看、多听,并注意人身安全,遇突发紧急事件立即汇报,并对事件做详细记录;

4. 下班后对厂区进行巡视,检查水电、门窗是否关闭;

七、 安全

1. 值勤期间发现有可疑的人或事,应及时处理并报告办公室;

2. 如发现火警、电器漏电、设备故障、建筑物险情等不安全情况,应立即采取有效措施,并及时通知有关部门主管;

3. 值勤期间,要做到大门随开随关,保安室随时要保持有人,以保证人员、物资、车辆进出得到有效控制。

4. 经管理部同意,保安有权让影响厂区安全及生产经营的任何人员、车辆离开厂区,严重时交由警察处理。

5. 公司成立安全委员会,定期召开安全会议,提高安全生产,制定安全管理制度。

八、保安的工作权限

1. 保安有权对出入厂区的各种闲杂人员,非本厂区人员进行询查过问,未经公司相关部门同意,有权制止携带易燃易爆危险品的车辆及人员进入厂区;

2. 上班时间有权拒绝未携带有效出门证的厂区人员上班期间随意进出;

3. 保安有权拒绝推销员及未经公司同意的人员进入厂区,有权对公司存在的安全隐患进行调查,对重大安全隐患要及时报告主管部门。

九、 其它

1. 保安室及周边要保持干净,物品放置应定位规范,不得在保安室抽烟喝酒等。无关人员不得在保安室逗留、闲聊、嬉笑、打闹,违者视情节轻重,严肃处理。

2. 值勤保安态度粗暴,不文明不礼貌,故意刁难员工或外来人员,或者主动参与打架斗殴的一经发现将严肃处理;

3. 要做好违规违纪人员的登记,并及时向管理部门上报;

4. 上下班做好交接工作,并有交接记录;

5. 做好所有单据的存根,包括:出门证、快递收发底单、工作交接表等等。

十、考核

1. 未按以上规定实施人员、物资、车辆出入登记及检查及日常巡视管理,一经发现将进行处罚。若因此造成公司物资流失的,按规定承担赔偿。

2. 如在值班过程中挽回公司物资流失,发现不安全隐患,避免公司经济损失的,公司将视情况给予表彰、奖励。

十一、 本制度自批准之日起执行,未尽事项按照公司规章制度执行。

第9篇 集团公司规范化办公管理工作程序

集团公司规范化办公管理程序

一、文书处理程序:

目的:为进一步加强和健全企业综合档案管理工作,规范文件的收集、整理、立卷、归档程序,以保持企业的档案材料完整齐全,能更好的维护企业利益,反映企业的历史面貌,记录企业的业绩,为企业开拓经营提供服务。

参考文件:总公司《档案管理办法》、《经济档案管理办法》(××字[2002]第111号)

附件:《档案库房管理制度》

《档案补充修改制度》

《档案借阅及档案材料复印制度》

《档案鉴定与销毁制度》

《档案的统计制度》

《综合档案归档范围及保管期限》

《工程经济档案内容及责任分工》

(一)收文:

1、上级机关下发的文件资料,应由综合办及时分类、签收、登记、编号。各部室直接收到和带回的文件,应及时送到综合办统一登记处理,各部室和个人不得自拆、自收、自办,综合办及时督促催收。

2、综合办收到文件后,应按照iso14001及ohsas18001的有关程序及时办理收文手续和文件承办单,确保做平件不隔日,急件立即办,不得积压。

3、文件由公司领导批办后,按有关批示及时转交承办部门签收办理,并将承办结果及时反馈到综合办,通过综合办反馈到有关领导。综合办做好督办事项的登记。

4、文件传阅要严格登记手续,加速公文运转,每份文件在传阅者手中一般不超过一天。阅文者应在《文件承办单》上签字,并及时送还综合办。

5、涉及几个部门合办(合阅)的文件,要按公司领导的批示意见交由主办部门组织办理,并负责在办完后立卷归档。

6、严格保密制度,按照文件的密级加强管理,按照文件规定的范围传阅,任何部门和个人不得丢失文件和外传泄密,若丢失文件发生,应立即逐级上报,严肃处理。

(二)发文:

1、钢结构工程分公司公文文号主要有“××字”、“××党字” 、“××工字” 、“××团字”。

2、行文办理程序包括拟稿、会签、核稿、签发、编印、校核、用印、登记、分发等,均要有相应人员签字。

3、凡以公司名义上报的各项请示报告文件以及对外发出的正式文件,均按业务性质归口,由主管部室的主办人员起草拟稿,经本部室负责人核稿报呈公司领导签发。如需其他部室会签的文件,由主管部室会同相关部室会签,会签后再报公司领导签发。

4、拟稿需按照公司统一要求的格式,使用统一规定的发文稿纸,书写清楚,并连同手稿、附件,经公司领导签发后,由主管部室送综合办编发公文文号并打印分发。

5、文件、资料、报表的打印,要严格按有关规定办理,主管部室负责校对,公文应在最后打印打字员、校对员的姓名。

6、发文后,原稿连同附件交还主管部室,由专人负责保存、催办、立卷和归档。

(三)归档:

1、公司设立档案室,配备专职档案管理员,其它各部室设立兼职档案人员(各部室资料员、内业),档案室归口综合办。

2、归档程序包括收集、整理、鉴定、排列、装订、编号、编目等程序,专、兼职档案员均应按以下步骤归档。

(1)收集:对经核对已齐全的收发文件由档案室协助立卷部门确定立卷范围,删除不需归档文件。

(2)整理:遵循文件材料自然形成规律,保持文件之间的有机联系。档案室协助各部室对应归档文件进行分类,公司全部档案共分为十一类,即:综合类、党群工作类、行政管理类、财务管理类、审计类、生产经营类、建筑工程类、设备仪器类、科学技术类、建筑设计类、人事档案类。

(3)档案价值鉴定:对各部室分类后的文件,根据档案保管期限规定及其各类文件内容的重要程度进行鉴定,确定其保存价值,分为永(y)、长(c)、短(d)三种归档文件。

(4)排列:部室同一保管期限、同一类文件按发文时间顺序排列。归档文件以“件”为单位,请示与批复可为一件。排列顺序为:批复在前,请示在后;转发文在前原件在后;正文在前附件在后;文字材料在前,图纸、照片在后。专题会议、案件处理等材料分别集中排列。

(5)装订:文件按“件”装订,永久、长期保存的文件要去掉金属物,用档案局指定的装订材料装订,不得压字。

(6)编号:归档文件按文件编号,在文件首页上端空白处加盖归档章,填写年度、室编件号、机构、保管期限等,以固定文件位置。

(7)编目:归档文件以同一部室同一保管期限同一类文件按室编件号顺序装盒,并逐件编制归档文件目录和盒内备考表,经部门经理审核签字后,档案室检查验收,办理档案移交手续。

3、归档范围内的公文材料(详见附件《综合档案归档范围及保管期限》)应保证其全面性、有序性和保密性,且文件材料必须准确地反映出公文的形成过程和公司在经营管理等各项活动中的真实内容和历史过程。

4、由综合办负责对公司日常经济管理工作中形成、办理完毕并具有查考保存价值的公文、材料、领导批示(包括各种图、文、影像资料)等整理(立卷)、归档并负责妥善保管证件及文件。

5、重要会议形成的公文,包括录音带、录像带、照片等有关材料,由综合办负责收集并整理、归档。

6、公司在各经营管理工作中形成的重要文件资料由各职能部门按其业务范围(责任分工详见附件《工程经济档案内容及责任分工》),由各部室兼职档案人员按有关规定负责收集、整理、核对,并于每年度3月底前将上年度内形成的应归档的文件材料分类立卷,由部门经理审核签字后向档案室移交,归档备查。

7、当年形成的会计档案,在会计年度终了后,可暂由财务部保管一年。保管期满后,由财务部编织会计档案移交清册,经部门经理审核签字后,归档备查。

8、工程项目档案应与竣工验收同步完成立卷,由技质部负责组织鉴定归档工作。

9、设备仪器档案在开箱验收后,由主管部室审定,随即归档。

10、人事档案中工资审定、职称评

审、入党入团等材料须经上级批复后,10~20天内由有关部室编制人事档案零散材料移交单后,随时归档。

11、凡可利用现代化办公手段进行计算机存档的文件(如:工程设计图纸、财务软件数据备份、会议资料影音文件等),各部室应按季度上报综合办,由综合办统一刻录光盘备份存档。

12、涉及多部室联合办理的公文,原件由主办部室整理归档,其他部室保存复印件或其他形式的公文副本。

(四)利用:归档后的文件应编制档案总目录和档案分类目录等其他检索工具,以备借阅(有关规定详见附件《档案借阅及档案材料复印制度》)。

(五) 统计:详见附件《档案的统计制度》。

(六)保管:做好“七防”工作和档案材料的保密工作。

(七)销毁:详见附件《档案鉴定与销毁制度》。

二、印信管理程序:

1、分公司印鉴、介绍信及营业执照由综合办保管和使用,一切用印、开具介绍信、使用营业执照原件及复印件都要通过综合办。

2、综合办要确保印信工作的正常开展,防止滥用和出现漏洞,加强对印鉴、介绍信及营业执照的管理。

3、印信工作要根据情况、内容、范围并且经过相应的批准手续及用印登记,方能办理。

4、分公司法人章由财务部保管,除与财务工作有关的用印外,其他用印需到综合办办理有关用印手续。

5、需使用营业执照原件或复印件的部室,应向综合办办理有关审批及登记手续。营业执照原件借出原则上不得复印,并应及时归还。复印件应加盖公司公章并注明“仅限于……使用”字样。

6、介绍信开出,内容要明确具体,要填写有效期限、介绍信编号及持有人姓名,介绍信正文与存根应一致,如介绍信开出后未用,应交回综合办,附于存根备查。

7、介绍信持有人将介绍信遗失应及时报告,涉及重要事项,还应通知前往办事的单位,以防事故。

8、须严格遵守纪律不得开假证明和空白介绍信,如确因特殊情况需持空白介绍信外出办事,须经公司主管领导批准。

9、各部室印鉴(包括合同专用章、财务专用章、采购专用章等),应由各部室专人保管,部门经理监督,加盖印章亦应履行相应审批及登记手续。

10、如工作业务需要加盖总承包公司印鉴时,需由部门经理填写《用印审批表》,报公司主管领导签字后,方可到总承包公司办公室办理有关用印手续。

11、印鉴不准出室,不得借给他人使用,各印鉴保管部室要及时清洗保养,以确保盖印清晰。

12、公司印鉴、介绍信及各部室印鉴均要牢固加锁,不能随意放置。如因管理不善,造成事故,要视情况追究责任。

三、公函邮寄程序:

1、公司公函(包括财务汇票、工程档案、合同文本等)需使用ems(邮政特快专递)邮寄的,由综合办统一办理。

2、一般公函(对时间及安全系数要求不高的),本着降低成本减少办公费用的原则,由各部室按平信自行邮寄。

3、公函办理ems邮寄时,经手人要严格登记手续,综合办应及时处理,保证当日递送,不得拖延。

4、公函邮寄只限各部室因工作需要而对外发出的各种信函,因私邮寄不予办理。

四、办公设备及用品使用程序:

范围:公司的办公设备是指办公使用的计算机及其外设、复印机、传真机、扫描仪等为固定资产管理的设备。办公用品是指办公用复印纸、水笔、笔记本、信笺等低值易耗品。

目的:为了节约开支杜绝浪费,确保公司办公设备及办公用品的合理使用。

参考文件:总公司《行政办公设备管理规定》(××字[2002]第125号)

1、办公设备由综合办根据需要,经主管领导批准后统一购置。

2、办公设备由综合办会同采购部统一编号、建帐管理,各使用部门负责日常维护和保养。

3、办公设备损坏由综合办查明原因,联系维修,并建立相应的维修台帐。

4、办公设备报废需由综合办会同财务部共同确认,残体由综合办处置。

5、办公设备使用要严格按照操作规程严禁自行拆卸部件。

6、办公用品由综合办统一购置管理。

7、办公用品要根据实际工作需要,于每周的周二上午按照部门所需,由专人一次性集中办理领用手续。

8、特殊需要的办公用品要提前在综合办登记,经领导批准后统一购置。

9、综合办根据领导审批后的采购清单进行办公用品的购置,并将采购物品分类进帐。

五、图书购置、借阅程序:

1、图书资料由各部室经理编制购书计划,报公司主管领导批准,由各部室自行购置。

2、购置图书后,购置人应持图书及发票到综合办办理图书入库及借阅手续,由综合办在发票联签字后方可到财务部办理有关报销手续。

3、图书资料应由综合办加盖公司公章、编写图书书号及进行图书资料的登记。

4、综合办应按照iso14001及ohsas18001的有关程序,在相关图书资料上加盖“有效版本”章。

5、借阅人员应爱护图书,因个人原因损坏、丢失图书资料的要照价赔偿。

六、信息传递程序:

1、公司上下级、各部室之间的情况交流,信息沟通,在企业经济运行中起着重要意义。

2、对于总公司下行的信息(包括fa_、e-m计算机技术l、电话通知、信函等)由综合办统一查收,并做好记录,报呈公司领导后下发相关部室承办。

3、各部室要认真对待与上级、同级、下级以及有关单位之间的联系,接到有关信息后,应立即作好记录,将记录内容及时传达到有关部门和人员,并及时处理有关事项。

4、各部室间的信息沟通可通过会议、简报、个别交流等多种形式进行。

第10篇 物业管理公司员工行为规范格式怎样的

物业管理公司员工行为规范

(六)行为准则是企业内部员工在企业经营活动中所必须奉行的一系列行为标准和规则。

它是一种对员工行为的要求和约束。

一、员工职务行为准则:爱企敬业、诚实守信、珍惜荣誉、相互尊重、合作沟通、坚决执行、真诚服务、积极主动、不断学习、追求卓越、简朴务实、不得越权、保守秘密、保护资产、维护利益。

二、职业经理行为准则:率先垂范、高效管理、专业水准、开拓创新、关爱下属、当好教练、服从大局。

三、企业经营行为准则:诚信经营、真诚服务、规范运作、团队合作、学习创新、尊重人才、精打细算、 和谐共生。

四、内外交往行为规范

1、基本原则: 礼仪无小事,细节显素养。

人人都是民安形象,处处都在宣传民安。

2、个人礼仪:卫生整洁,大方得体,端庄稳重,礼貌友好。

(1)仪容

①身体:勤洗澡,保持身体清洁无异味。

②头发:经常洗头,做到没有头屑。

男士头发不得盖过耳部及衣领;

女士不得披头散发,不做奇形怪状的发型。

③面部:男士不得留胡须;

女士化淡妆,但不要化浓妆及异妆,不使用气味过浓的香水。

④口腔:上班前不吃异味食物,保持牙齿洁白,口气清新。

⑤双手:勤剪指甲,经常洗手,保持双手干净;

男士指甲修剪整齐,保持清洁;

女士不要涂带颜色的指甲油,指甲不要太长。

(2)仪表

①服饰:衣装整洁、干净、无污迹和明显褶皱,扣好纽扣。

可佩带少量饰物,不得佩带新奇夸张饰物,工号牌佩带工整。

②鞋子:每日上班前须将皮鞋擦净,不得穿拖鞋。

(3)仪态

①站姿:姿势应端正,双脚与两脚同宽自然分开,体重均匀的落在双脚上,头正肩平、两眼平视前方、挺胸、收腹。

与宾客会面交谈时,忌双手抱肘、叉腰,忌倚墙站立,勿将手插入衣袋或裤袋中。

②坐姿:落座时,应大方、沉稳;

落座后,应该端正,保持上身平直,全身自然放松,坐椅子的1/3-2/3. 不得翘二郎腿,不得将腿搭在座椅扶手上,不得盘腿,不得脱鞋,倚靠在桌子或柜台上都属不良习惯。

站起时一般从左侧站起,不要推或拖座椅。

③走姿:抬头,挺胸,直腰,步履稳健,注重节奏感,切忌鞋底摩擦地面带来噪音。

上楼梯与人相遇,应主动靠边谦让位并主动打招呼问候。

两人一起行走时,不要勾肩搭背;

多人行走,避免横排齐进。

与客户相遇应靠边而行,不得从中间穿行;

与客户同时进门,应让客户先行。

3、工作仪态规范:热情尊重,礼貌周到,文明规范,干练高效。

(1)工作

①工作时间,身体不得东倒西歪,前倾后仰,不得伸懒腰、驼背、耸肩、背手等;

②进入他人办公室或房间,应先轻轻敲门。

听到“请进”后方可进入;

离开办公室时,应轻轻将门 ;

③咳嗽或吐痰时,请用干净的纸巾或手帕掩住口部,打哈欠或喷嚏时,应走开或转过头来掩住口部,并说对不起;

④整理头发、衣服时请到洗手间或客人看不到的地方;

当众挖鼻孔、搔痒或剔指甲都会有损自已的形象;

手不应插在口袋里,双手应垂直;

坐着时平放在桌面,不要把玩物件;

当众不应耳语或指指点点,不得用手指或者笔竿指客人或者指示方向;

⑤工作时,不要在公众区域大声讲话、谈笑及追逐,不能当着客人谈及与工作无关的事情;

(2)电话

①接听客户电话要则:电话铃响三声后,迅速拿起电话。

接听电话态度必须和蔼,语音亲切。

一般主动问候“您好,民安物业” 嘴不要靠话筒太近,避免呼吸传去杂音。

②接听顾客电话时一般不许与其他人搭话,若中途需与他人交谈,应用另一只手捂住话筒;

不许对着话筒咳嗽、打哈欠、叹气、大笑。

当对方挂机后,轻轻挂机,不得先于对方挂线,并及时作重要电话的记录。

③叫人接听电话时,不许远距离大声喊叫,而应走到被叫人身边去说,说话时,注意语音和节奏,声音要有力、明亮,节奏要舒适、平缓。

尽量使用标准普通话应答,注意使用文明语言。

④给客户打电话要则:要控制打电话的时间,一般而言,以2-3分钟为宜。

(3)服务

①客户的满意度是衡量我们服务质量的准绳。

就服务内容而言,包括服务态度、服务质量、服务效率;

就服务过程而言,包括三个阶段,即入住前、入住中和入住后的服务。

②上门服务要给客户一个确定的时段,如无法按约派工,不妨向已约定的客户致歉,并就更改到达时间向客户征求意见,如对方不同意,就仍按先前的约定时间派工。

③借用客户的物品或设施,或进入室内其它房间应征得客户的同意,注意不要弄乱客户的房间,应把移动过的物品放回原处,如不小心弄脏客户的房间或弄坏客户的物品,应马上道歉并处理污渍,或作出合理的赔偿。

④对服务承诺应认真履行,扎扎实实去做;

凡是我们不能办到的事情,不要承诺;

在服务中对对方的不满要礼貌致歉,诚恳解释以冲淡客户的不快。

⑤当客户有情绪时,不要打断对方,要耐心聆听;

当需要说话时,头脑要冷静,语气要温和;

遇到粗言秽语时,要用平和的语气规劝对方。

⑥遇到暴力时,要尽快离开现场,并及时向领导汇报;

如情况严重,应及时联系警方。

第11篇 交运出租车公司管理人员安全生产岗位责任规范

交运集团出租车公司管理人员安全生产岗位责任规范

1、安全职责

1.1贯彻执行国家、行业及企业有关安全生产的法规、规章、制度。

1.2履行出租车客运生产过程安全管理责任,保证出租客运生产安全。

1.3参加安全教育、培训和活动。

1.4落实“四防”工作措施。

1.5履行应急处置预案职责。

1.6接受各级安全检查,落实隐患整改和生产安全过程监督管理抄告制度。

1.7做好驾驶员安全教育培训工作。

1.8做好驾驶员上岗把关考核工作。

1.9做好安全基础管理工作。

1.10对违反安全生产法律法规和危害生命财产安全的行为进行检举,拒绝执行。。

2、安全标准

2.1按照“四防”工作要求做好本职工作。

2.2做好安全管理台账、记录、报表等档案资料的收集、保存和上报等工作。

2.3参加应急预案的学习、培训和演练。

2.4组织驾驶员参加安全教育、培训,配合安全管理部门开展专项活动。

2.5通过多种形式对驾驶员、员工进行安全教育培训和管理。

2.6做好驾驶员上岗前资质审查、技能考核工作。

2.7做好出租车辆保险入保、理赔工作。

2.8遇到冰、雪、雾、恶劣天气等不具备安全生产条件时,及时报告,执行上级命令

2.9做好出租车辆二级维护落实,完善二级维护档案。

2.10做好安全工作记录。

3、安全考核

3.1安全工作记录不健全,扣10分。

3.2不参加应急预案演习或者不参加安全培训、活动,扣20分。

3.3未履行“四防”安全职责,扣20分。

3.4未按照《生产安全过程监督管理抄告通知书》要求整改问题和隐患,扣50分。

3.5车辆入保、理赔不及时,扣50分。

3.6未落实隐患整改措施,扣20分。

3.7驾驶员上岗考核把关不严,扣30分。

3.8从业人员安全教育培训不足100%,扣30分。

3.9未落实生产安全过程监督管理抄告制度,扣50分。

3.10遇到冰、雪、雾、恶劣天气等不具备安全生产条件时,安排运行任务,扣100分。

3.11由于工作严重失职或未尽到管理责任,造成重大事故隐患,扣100分。

4、安全工作流程图

见附件四十

第12篇 酒店餐饮公司例会管理规范

酒店(餐饮)公司例会管理规范

一、目的:

为规范本酒店会议管理,提高会议质量,降低会议成本,特制定本制度。

二、适用范围:

本制度适用于本酒店。

三、主持权责:

会议提议人或主办部门(含总经办、各部门)负责会议的组织工作,并有权对违反本制度的行为提出处罚。

四、会议分类:

1、各班组员工班前例会(10分钟)

主持:主管级/经理级管理人员

成员:当班全体员工(副总/总经理旁听)

内容:查仪容仪表;总结前日工作;布置今日工作;调重点事项

地点:

时间:

2、营业部领班级以上日例会(20分钟)

主持:经理

成员:当班领班/主管人员

内容:以解决问题,强调重点事项,协调工作为主

地点:

时间:

3、周例会(1小时)

主持:副总经理/总经理

成员:各部门主管及以上级负责人(财务部、行政部、人事部、保安部、后勤部、前厅部、餐饮部、客房部、工程部、营销部、康乐部、员工委员会成员等)按括号内顺序进行工作汇报

内容:分析经营管理工作情况;汇报总结上周工作,下达本周各级任务,协调各部门工作

地点:

时间:

4、临时(专项)会议

因重要事项或紧急事务或者经营管理营销的专项会议由上级临时组织下属召开的会议

五、须知:

1、各部门会议由会议主持人自行安排,但会议时间、参加人等,不得与公司会议冲突。

2、会议安排的原则为:小会服从大会,局部服从整体,临时会议服从例会。

3、会议通知形式一般为电话通知或口头通知。

六、参会人须遵守以下规定:

1、准时到会,进行点名制度。

2、会议发言应言简意赅,紧扣议题。

3、遵循会议主持人对议程控制的要求。

4、属工作部署性质的会议,原则上不在会上进行讨论性发言。

5、遵守会议纪律,会议期间应将手机调到振动或无声,原则上不允许接听电话,如须接听,请离开会场。

6、参会人员无重大事故理由不得随意进出会场或中途离开会场。

7、会场内保持安静与清洁,严禁吸烟、喧哗、乱扔垃圾。

8、与会部门人员在会上的发言程序是:先汇报工作;再提出需解决的问题;最后罗列需协调、建议的事项。语言规范是:××部××(职务)汇报;上周总结有以下几点;本周工作安排有以下几点……。需要××部协调/沟通/帮助/以下几点(建议××部)――汇报完毕!

七、会议记录

1、各类会议均应以专用记录本进行会议记录。记录内容为(主持与记录、召开时间、参加人员、会议内容)。

2、对会议已议决事项,应在原始记录中括号注明“议决”字样。

3、会议原始记录将由部门最高管理人员定时或临时抽样审核签名。

八、会议跟进

1、会议决议、决策事项须会后跟进落实的,遵照“谁组织,谁跟进”的原则;会议主持人另有指定的,服从主持人指定。

2、经理/副总/总经理主持的会议会后跟进工作原则上由经理负责落实,经理/副总/总经理另有指定的服从经理/副总/总经理指定。

3、会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准。

九、纪律(迟到、早退、缺席)

a、迟到:所有参加会议的人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的,计为迟到。

b、早退:凡参加会议人员,如未经主持人同意在会议召开结束前5分钟提前离开会场的,计为早退。

c、缺席:凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的,计为缺席。

十、处罚

1、无正当理由迟到、早退每次处元的罚款。

2、无正当理由缺席每次处以元的罚款。

3、凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的,以上处罚由传达人承担。

十一、附则

1、本制度由总经办负责解释。

2、凡本制度未明确规定的奖惩,按事情的程度处理执行。

第13篇 公司员工培训管理工作规范

公司员工培训管理工作规范

一.确定培训需求

1.分析工作任务,了解新员工的培训需求。a.分析工作的主要任务。b.分析执行任务的情况。c.分析各个任务与子任务的完成标准。d.分析完成任务的条件。e.分析每项任务所需要的技能和知识。2.分析工作绩效,了解岗位培训的需求。a.评估员工的工作绩效,并设法改进员工的绩效。b.分析出什么是能够做的,什么是不能做的。c.如果不能够做,员工需要什么技能或知识。d.分析员工做不好的原因,比如是个人主观原因还是企业的培训没有跟上。e.让员工说出到底需要什么样的培训。

二.设计培训内容

1.确定培训的一般内容。a.确定员工知识的培训内容。b.确定员工技能的培训内容。c.确定员工态度的培训内容。2.确定比较特殊的培训内容。a.价值观方面的培训内容。b.客户服务方面的培训内容。c.团队精神方面的培训内容。d.个人技能方面的培训内容。e.企业文化方面的培训内容。3.培训方式的选择。a.室内培训与室外培训的选择。b.企业内训与会议论坛的选择。

三.确定不同员工的培训标准

1.新员工上岗培训的内容。a.企业的价值观与企业文化培训。b.企业的规章制度与政策内容培训。c.企业的报酬制度与待遇培训。d.工作准则与工作安排培训。e.对企业发展历史与领导班子的介绍。2.对基层管理人员进行培训的内容。a.对工作方法与技巧进行培训。b.对如何处理好人际关系进行培训。c.对如何进行有效管理进行培训。3.对中、高层管理者进行培训的内容。a.战略知识的培训。b.人力资源知识的培训。c.项目管理知识的培训。d.行业知识的培训。

四.培训预算与管理

1.进行培训经费的预算。a.根据比例进行预算。b.根据人均来进行预算。c.根据推算来进行预算。d.根据需求来进行预算。2.管理培训费用。a.对场地费用进行管理。b.对食宿费用进行管理。c.对教材费用与器材进行管理。d.对培训讲师的费用进行管理。e.对交通费用进行管理。

五.企业员工申请培训的申报程序

申报程序由培训部门下发自我申报表申请人填写个人申报表上报申报表给培训部培训部进行研究上级与部下沟通培训部门的意见注:对没有培训部门的企业,则由人力资源部门具体负责。

六.小结

企业培训可概括如下:1.帮助员工理解业务的内涵。2.帮助员工理解他们应该怎样为企业工作,而且是有成效地工作。3.帮助员工发现他们的培训和发展需要是什么4.识别满足培训和发展需要的主要选择方案。5.辅导并支持企业的员工。6.统一培训目标和标准。7.评价培训和发展行为。8.有实力的企业应培养自己的培训队伍。9.缺乏实力的企业可储备必要的培训师资源以备不时之需。

七.培训整合技巧

1.为了有效培训,企业需要与广大员工进行沟通。2.利用员工的反馈与设想,确定培训大纲。3.召开座谈会再次与广大员工进行沟通。4.如果必要,请专业培训师介入以准确地确定培训内容和培训方式。5.确定培训目标。6.检查培训内容能否满足所有员工的需求,若发现错误要及时修改。7.通过换位思考的方式来检查培训内容是否合适。8.决定外请讲师还是内部导入。9.确定是短期集中培训还是长期的、经常性的培训。

第14篇 地产公司员工生活委员会管理规范

地产公司员工生活委员会管理规范

1、目的:

为了提高行政后勤服务水平,增加后勤管理的透明度,进一步规范行政后勤食堂、宿舍各方面的日常运作,不断改善和提升员工的食宿质量,本着集思广益,全员参与,积极协助,共同管理的原则,特制定本规范。

2、适用范围:适用于凯茵项目行政后勤食堂、宿舍两方面的管理。

3、组织构成:

3.1生活委员会架构图:

3.2生活委员会组成说明:

3.2.1委员会设主任1名、委员6名,主任由全体委员选举产生。

3.2.2委员会委员由项目所属各系统推荐组成,具体名额如下:

3.2.2.1项目总经办、办公室、财务部共计2人;

3.2.2.2房地产工程部1人;

3.2.2.3房地产售楼部、招商中心共计1人;

3.2.2.4球会系统(包括草坪部)1人;

3.2.2.5物业管理公司(包括__和__)1人;

批准/日期审核/日期编写/日期

3.2.2.6酒店系统(包括餐饮部)1人。

3.3生活委员会委员由系统或部门推荐的原则:

3.3.1所推荐的委员应在本系统或部门担任督导级管理职务;

3.3.2所推荐的委员应在员工食堂用餐或是在员工宿舍住宿;

3.3.3所推荐的委员应人品好、有责任感、关心员工的生活。

4、工作职责:

4.1生活委员会第一次例会应确定每月轮值委员两名,负责参与员工食堂膳食材料的市场调查、验收把关、员工用餐满意度调查等事项;委员会全体成员每月一次定期对员工宿舍进行卫生评比检查。

4.2定期召开例会

4.2.1每月25日下午14:00时,定期组织召开生活委员会工作例会,如遇到周末或其它大型销售等活动时,具体例会时间由委员会主任负责通知,委员会成员不得无故缺席,如遇特殊情况必须经本部门负责人及委员会主任审批。

4.2.2委员会主任主持例会会议,并针对上次例会的决议事项的执行情况作分析报告、组织讨论委员的提案。轮值委员针对当月的轮值勤情况进行总结并发言。

4.2.3各位委员就员工生活,如食堂用餐、宿舍住宿、康体活动等方面收集到的意见或建议向会议作发言,并提交书面提案报告。

4.2.4委员提案的意见或建议内容要包括目前存在的问题和改进方法或建议两个部分,不能只反映问题而不提解决方案。

4.2.5各位委员就提案中所涉及到的意见或建议,本着实事求是、改进工作、达成共识、跟进落实的原则展开讨论,部份问题事实不明确的待调查落实后,下次例会讨论解决。

4.3参与并监督员工食堂管理工作

4.3.1参与并监督员工食堂膳食材料的市场调查

依据'员工食堂膳食材料管理规定',为了控制成本,做到膳材物美价廉,行政办后勤每月下旬进行一次膳食材料的市场调查,包括品种、价格、质量及供应商的筛选等。生活委员会当月轮值委员参与并监督此项调查,且不得无故缺席。

4.3.2参与并监督员工食堂膳食材料的质量把关

膳材的日常验收、称量由行政办后勤和财务部仓库依据'员工食堂膳食材料验收标准'共同完成。为了增强膳材验收把关的透明度,生活委员会当月轮值委员每周必须参与并监督一次验收工作,并填写'膳食材料验收抽查记录表', 轮值委员不得无故缺席。膳材验收时间为8:00~8:30分。

4.3.3参与并监督员工用餐满意度调查

通过员工用餐满意度调查找出内部管理的不足,从而在出品、卫生、服务各方面不断进步,持续改进。生活委员会当月轮值委员每月必须参与并监督员工满意度调查工作,收集员工的意见或建议,保证问卷调查的公正性。

4.4参与并监督员工宿舍管理工作

4.4.1参与并监督宿舍规范操作管理过程

生活委员会成员可以针对员工宿舍管理诸如资源利用、入住分配、住宿环境、康体开展、保安服务、维修保养等方面进行监督管理,改进工作、服务于员工。

4.4.2参与并监督宿舍卫生评比检查工作

依据'员工宿舍管理规定',保持员工宿舍卫生及住宿环境,每月下旬对员工宿舍进行全面的卫生检查评比工作,生活委员会全体成员每月参与并监督宿舍卫生评比检查工作。

4.5收集员工的意见或建议形成提案

生活委员会向项目办公室负责并报告,各位委员就员工生活如食堂用餐、宿舍住宿、康体活动等方面收集意见或建议,并通过调查和分析形成书面提案。

4.6宣传贯彻公司相关管理制度

生活委员会全体成员要从公司的整体利益出发,以彻实改善员工生活为目的,有责任宣传和贯彻公司的各项管理制度,特别是有关员工生活福利保障政策的宣传,以及有关员工生活保障等管理制度的贯彻和执行。

5、有未尽事宜,在今后工作中不断的改进与完善。

6、本规范所使用表单:

6.1 生活委员会提案报告

6.2生活委员会例会纪要

6.3膳食材料验收记录表

6.4员工食堂满意度问卷调查表

6.5员工食堂满意度调查汇总表

6.6员工食堂意见与建议回复表

6.7员工宿舍卫生评比检查记录

第15篇 公司管理制度框架规范

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为加强对子公司的管理,规范云南西仪工业股份有限公司(以下简

称“公司”)内部运作机制,维护公司和投资者合法权益,促进公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称《规范运作指引》)以及《云南西仪工业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定,结合公司的实际情况制定本制度。

第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构布局及业务发展需要而依法设立的,具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括:

(一)全资子公司;

(二)公司与其他公司或自然人共同出资设立的,公司控股 50%以上(不含

50%)或派出董事占其董事会绝大多数席位(控制其董事会)的子公司;(三)持有其股权在 50%以下但能够实施实际控制权的公司。

第三条 加强对子公司的管理,旨在建立有效的控制机制,对公司的组织、资源、资产、投资等和上市公司的运作进行风险控制,提高公司整体运作效率和抗风险能力。

第四条 公司依据对控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求,行使对子公司的重大事项管理。同时,负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。

第五条 控股子公司在公司经营目标和战略规划的框架下,独立行使经营和管理权,合法有效的运作企业法人财产。同时,应当执行公司对子公司的各项制度规定。

第二章 董事、监事、高级管理人员的产生和职责第六条 公司通过子公司股东会行使股东权力,由本公司推荐、经子公司股

东会选举产生董事、股东代表、监事。

第七条 控股子公司除可推荐董事、监事及股权代表外,原则上由公司推荐出任董事长或总经理,并推荐财务负责人或副总经理等重要高级管理人员;参股公司根据情况推荐董事、监事或高级管理人员及股权代表。

第八条 董事、监事及重要高级管理人员的委任程序及职责:子公司的董事、监事、高级管理人员的委任程序:(一)由公司分管副总经理和总经理推荐提名人选;(二)经公司党政联席会议讨论同意推荐;

(三)公司干部管理部门以公司名义办理正式推荐公文;(四)提交控股子公司、参股公司股东会(股东大会)、董事会审议,按

控股子公司、参股公司章程规定予以确定;(五)报公司干部管理部门备案。

子公司的董事、监事、高级管理人员的职责:(一)依法行使董事、监事、高级管理人员义务,承担董事、监事、高级

管理人员责任;

(二)督促控股子公司、参股公司认真遵守国家有关法律、法规之规定,依法经营,规范运作;

(三)协调公司与控股子公司、参股公司间的有关工作;(四)保证公司发展战略、董事会及股东大会决议的贯彻执行;

(五)忠实、勤勉、尽职尽责,切实维护公司在子公司中的利益不受侵犯;(六)定期或应公司要求向公司汇报任职控股子公司、参股公司的生产经

营情况,及时向公司报告《重大信息内部报告制度》所规定的重大事项;

(七)列入控股子公司、参股公司董事会、监事会或股东会(股东大会)的审议事项,应事先与公司沟通,按规定程序提请公司总经理办公会议、董事会或股东大会审议;

(八)承担公司交办的其它工作。

第九条 公司派往控股子公司、参股公司的董事、监事、重要高级管理人员及股权代表应当严格遵守法律、行政法规和公司章程,对公司和任职公司负有忠实义务和勤勉义务,不得利用职权为自己谋取私利,不得利用职权收贿赂赂或者其他非法收入,不得侵占任职公司的财产,未经公司同意,不得与任职公司订立

合同或者进行交易。上述人员若违反本条之规定造成损失的,应承担赔偿责任,涉嫌犯罪的,依法追究法律责任。

第十条 子公司的董事、监事、高级管理人员在任职期间,应于每年度结束后 1 个月内,向公司总经理提交年度述职报告,在此基础上按公司考核制度进行年度考核,考核不符合公司要求者,公司将提请子公司董事会、股东会或股东大会按其章程规定予以更换。

第三章 经营及投资决策管理

第十一条 控股子公司的经营及发展规划必须服从和服务于公司的发展战略和总体规划,在公司发展规划框架下,细化和完善自身规划。

第十二条 控股子公司应依据公司的经营策略和风险管理政策,接受公司督导建立起相应的经营计划、风险管理程序。

第十三条 子公司根据公司总体经营计划,以及自身业务特征、经营情况,向公司上报年度主营业务收入、实现利润等经济指标,并拟定具体的实施方案,报公司相关职能部门备案。

第十四条 控股子公司应完善投资项目的决策程序和管理制度,加强投资项目的管理和风险控制,投资决策必须制度化、程序化。在报批投资项目之前,应当接受公司相应职能部门的业务指导、监督,并对项目进行前期考察调查、可行性研究、组织论证、进行项目评估,做到论证科学、决策规范、全程管理,实现投资效益最大化。

第十五条 子公司的对外投资参照公司《对外投资管理办法》执行。

第十六条 控股子公司发生购买或者出售资产(不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产)、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、受赠资产、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、关联交易、签订委托或许可协议等交易事项,依据《公司章程》及公司《信息披露规则》规定的权限应当提交公司董事会审议的,提交公司董事会审议;应当提交公司股东大会审议的,提交公司股东大会审议。 子公司发生的上述交易事项的金额,依据《公司章程》以及公司相关制度规定在公司董事会授权总经理决策的范围内的,依据子公司章程规定由子公司股东会或股东大会、董事会、子公司总经理审议决定。

第十七条 在经营投资活动中由于越权行事给公司和子公司造成损失的,应对主要责任人员给予批评、警告、直至解除其职务的处分,并且可以要求其承担赔偿责任。

第四章 财务管理第十八条 子公司财务管理的基本任务是:贯彻执行国家的财政、税收政策,

根据国家法律、法规及其他有关规定,结合子公司的具体制定会计核算和财务管理的各项规章制度,确保会计资料的合法、真实和完整;合理筹措和使用资金,有效控制经营风险,提高资金的使用效率和效益;有效利用子公司的各项资产,加强成本控制管理,保证子公司资产保值增值和持续经营。

第十九条 控股子公司财务运作由公司财务部归口管理。控股子公司财务部门应接受公司财务部的业务指导、监督。

第二十条 控股子公司财务负责人由公司委派。控股子公司不得违反程序更换财务负责人,如确需更换,应向公司报告,经公司同意后按程序另行委派。

第二十一条 控股子公司应当根据《企业会计准则》和公司章程规定,参照公司财务管理制度的有关规定,制定其财务管理制度并报公司财务部备案。

控股子公司财务部门应按照财务管理制度的规定,做好财务管理基础工作,负责编制全面预算,对经营业务进行核算、监督和控制,加强成本、费用、资金管理

第二十二条 控股子公司财务部门根据财务制度和会计准则建立会计账簿,

登记会计凭证,自主收支、独立核算,日常会计核算和财务管理中采用的会计政

策及会计估计、变更等应遵循公司的财务会计制度及其有关规定。

控股子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露财务会计信息的要

求,以及公司财务部对报送内容和时间的要求,及时报送财务报表和提供会计资

料,其财务报表同时接受公司委托的注册会计师的审计。

第二十三条 控股子公司根据其公司章程和财务管理制度的规定安排使用

资金。控股子公司负责人不得违反规定向外投资、向外借款或挪作私用,不得越

权进行费用签批,对于上述行为,控股子公司财务人员有权制止并拒绝付款,制

止无效的可以直接向公司领导报告。

第五章 检查与考核

第二十四条 公司的内部审计管理制度适用于控股子公司。内部审计内容主

要包括:经济效益审计、工程项目审计、年度财务收支合规性审计、重大经济合同审计、内部控制审计及单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计等。

第二十五条 公司定期或不定期向控股子公司派驻审计人员,对其财务及经营活动进行检查。年末,公司派出审计工作组对子公司年度经营进行情况进行审计作为年度目标责任兑现依据。

第二十六条 控股子公司在接到审计通知后,应当做好接受审计的准备,并在审计过程中应当给予主动配合。

第二十七条 经公司总经理办公会议批准的审计意见书和审计决定送达控股子公司后,控股子公司必须认真执行。

第二十八条 公司向子公司派出的董事、监事、高级管理人员应定期向公司述职,汇报子公司经营状况,公司根据实际情况对其工作进行考核。

第六章 信息管理

第二十九条 子公司应当履行以下信息提供的基本义务:

1、及时提供所有对公司形象可能产生重大影响的信息;

2、确保所提供信息的内容真实、准确、完整;

3、子公司董事、经理及有关涉及内幕信息的人员不得擅自泄露重要内幕信息;

4、子公司向公司提供的重要信息,必须在第一时间报送公司董事会;

5、子公司所提供信息必须以书面形式,由子公司领导签字、加盖公章。第三十条 子公司应当在股东会、董事会结束后一个工作日内,将有关会议

决议情况提交公司董事会。

第三十一条 子公司应当在季度、半年度、年度结束之日起 10 个工作日内,向公司董事会提交季度、半年度、年度财务报表及经营情况总结。

第三十二条 控股子公司在建工程和实施中的对外投资项目,应当按季度、半年度、年度定期向公司董事会报告实施进度。项目投运后,应当按季度、半年度、年度统计达产达效情况,在会计期间结束后按公司要求及时向公司董事会提交情况报告。

第三十三条 子公司对以下重大事项应当及时报告公司董事会:

1、收购出售资产行为;

2、对外投资行为;

3、重大诉讼、仲裁事项;

4、重要合同(借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠予、承包、租赁等)的订立、变更和终止;

5、大额银行退票;

6、重大经营性或非经营性亏损;

7、遭受重大损失;

8、重大行政处罚;

9、《上市规则》规定的其他事项。

第三十四条 公司的公开信息披露管理制度适用于子公司。

第三十五条 子公司应当明确一个部门及具体人员负责信息提供事务,并把

部门名称、经办人员及通讯方式向公司董事会秘书处备案。

第七章 附 则

第三十六条 本制度适用于公司各控股子公司,参股子公司可根据实际参照执行。

第三十七条 本制度如有未尽事宜,按国家法律、法规、规范性文件、公司章程的规定执行。

第三十八条 本制度由公司董事会负责解释。

第三十九条 本制度经董事会审议通过后生效。

___有限公司

董 事 会

二○__年十月十八日