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有哪些内容
有限公司财务管理制度编集涵盖了以下几个核心部分：
1. 财务政策与目标：明确公司的财务管理原则，设定短期和长期的财务目标。
2. 预算管理：规定预算编制、审批、执行和调整的流程，确保资金的有效分配。
3. 成本控制：建立成本核算体系，监控各项费用，防止浪费。
4. 资金管理：规定资金的筹集、运用、调度和偿还策略，保证流动性。
5. 会计核算与报告：规范会计记录，确保财务报表的准确性和及时性。
6. 内部审计与风险控制：设立内部审计机制，识别和防范潜在的财务风险。
7. 税务管理：遵守税法，合理避税，确保税务合规。
8. 财务信息系统：使用合适的财务软件，提升财务管理效率。
重要性和意义
有限公司的财务管理制度是企业运营的基石，其重要性体现在：
1. 提升效率：通过标准化流程，减少错误，提高工作效率。
2. 保障合规：遵守法律法规，避免因违规操作导致的罚款或声誉损失。
3. 促进决策：为管理层提供准确的财务信息，支持战略决策。
4. 控制风险：通过内控机制，预防和减少财务风险，保护公司资产。
5. 强化治理：增强透明度，提升投资者和利益相关方的信任。
注意事项
在制定和执行财务管理制度时，需注意以下几点：
1. 制度应适应公司规模和业务特点，不宜一刀切。
2. 定期更新：随着市场环境和法规变化，制度应及时调整。
3. 培训与沟通：确保全体员工了解并遵循制度，避免执行障碍。
4. 权责分明：明确各部门及岗位在财务管理中的职责，避免权责不清。
5. 监督与反馈：建立有效的监督机制，收集反馈，持续优化制度。
财务管理制度的完善不仅关乎公司的经济健康，也影响着企业的长期稳定发展。因此，务必重视并切实执行这些制度，使之成为公司运营的强大支撑。
有限公司财务管理制度编集范文
第1篇 有限公司财务管理制度编集
公司发展日益壮大，为满足公司发展需求，规范公司日常财务行为，加强公司财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，特制定本财务管理制度。
第一部分：财务部门的职能
一、认真贯彻执行国家有关财务管理制度和税收管理规定。
二、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。
三、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据，促进公司取得较好的经济效益。
四、厉行节约，合理使用资金;加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
第二部分：财务机构和人员管理
一、财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
二、财务人员具体工作中必须坚持原则，照章办事。
三、记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。财务记账采用电子记账方式。
四、记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、摘要清晰、账目清楚、日清月结、近期报账。
五、由于财务人员的岗位特殊性，对于调动工作或因故离职，须至少提前30天办理调动或离职手续，财务人员离职管理不执行公司管理制度规定。必须与接交人员完整交接工作资料及其他手续，没有办理完毕移交手续的，不得中断财务工作。移交包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、财务专用章、发票专用章、法人章、相关实物、电子资料及其他纸质原始资料、未了事项、其他需特殊交代事项等。移交工作必须由部门负责人监督执行。
第三部分：资金管理制度
一、现金管理制度
(一)账务处理规定
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证账实相符。
4、出纳人员应根据现金收支情况，及时登记现金流水账，并与会计核对是否与现金日记账余额相符，保证账账相符。
(二)现金收款规定
1、现金收款时，出纳人员应监督交款人登记《现金收款登记明细表》;非我司人员直接交款的，出纳人员自行登记《现金收款登记明细表》。
2、出纳人员应根据现金收款信息开具现金收据，并及时将收据记账联转交会计记账。
(三)现金付款规定
1、因出差、调货需事先借支现金的，须由经手人填写《借款单》，经部门负责人签字，并经总经理或分管副总经理审批后，方可到财务出纳处支款。财务出纳应严格审查签批手续是否完整真实，对于签批手续不完整《借款单》有权拒绝付款。借款人应及时清理借款，前款未清的，不得再次借款。
2、需支付现金的差旅费以外的费用报销，由报销人填写《费用报销单》，经部门负责人签字，并经总经理或分管副总经理审批后，方可到财务出纳处领款。财务出纳应严格审查签批手续是否完整、信息填写是否完整真实，对于签批手续不完整、信息填写不完整的《费用报销单》有权拒绝付款。
3、需支付现金的差旅费报销，由出差人员填写《差旅费报销单》，经部门负责人签字，并经总经理或分管副总经理审批后，到财务出纳处领款。
4、需要支付现金的货款，由采购员填写《资金支付证明单》，经部门负责人签字，并经总经理或分管副总经理审批后，方可到财务出纳处领款。财务出纳应严格审查签批手续是否完整真实、信息填写是否完整，对于签批手续不完整、信息填写不完整的《资金支付证明单》有权拒绝付款。
5、其他情况需要支付现金的，由经手人填写《资金支付证明单》，经部门负责人签字，并经总经理审批后，方可到财务出纳处领款。财务出纳应严格审查签批手续是否完整真实，对于签批手续不完整的有权拒绝付款。
6、库存现金超过限额的应及时存放银行，对于大额支付应避免采用现金支付方式，大额支付采用银行转账方式。
(四)现金保管规定
1、为了保证现金安全，现金应存放在专用密码保险柜中，出纳人员应随身携带保险柜钥匙，不得随意放置;保险柜密码不得随意泄露。因主观原因导致的现金短缺，由出纳人员个人承担;因不可抗力导致的现金短缺，视具体情况减轻或免除出纳责任。
2、因出纳人员请假或其他缘由不能到岗的，需提前按规定办理严格的现金交接手续，代理人在代理期间应履行出纳人员同等职责。
二、银行存款管理制度
1、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：网银、电汇、支票、银行承兑汇票。
2、财务人员应按照每个银行开户帐号设置银行存款明细科目，出纳人员应及时将银行对帐单传递财务人员，以便核对各银行账户账目是否账实相符。财务人员应确保各银行存款明细账余额与各银行账户实际余额相符，原则上不允许出现企收银未收、银收企未收、企付银未付、银付企未付的需调节账项。
3、出纳人员应确保取得银行收付业务的每笔结算凭证，缺失结算凭证的应从银行柜台补证或从网上银行打印。做到每笔记账凭证都有对应的原始凭证附件。
4、每月月初，出纳人员应从银行柜台或在银行开立的回单柜中取得各开户银行加盖有银行印章的月份对账单。
5、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
三、相关票据及印鉴使用规定
(一)收据使用规定
1、公司采用一式三联的收款收据，由财务部作为主管部门，指定专人进行保管。
2、收据属于内部自制单据，不得外借、代开，不得拆本使用。
3、收据原则上只限公司财务部门使用，其他部门不得领用和自制;因业务需要外出携带收款收据的，须经总经理审批后按照规定登记收款收据领用登记明细表并签字确认，非特殊需要原则上不予外出领用;确因需要外出领用的，应根据需要张数加盖财务章，并事先书写完整，空白收据不得加盖财务章，返回公司时应及时整本交回财务。
4、开具收据时，应按序使用，书写规范，内容完整，金额大小写一致，且不得涂改。因填写错误的需要加盖“作废”章，并完整保留各联次。
(二)支票使用规定
1、支票的领购、保管、使用由财务出纳人员负责。
2、出纳人员必须妥善保管支票，应存放在专用的保险柜中。为了防范丢失风险，支票必须做到使用时再盖章，不得提前在空白支票上盖章备用。
3、出纳人员应根据支票使用情况登记支票使用登记簿，使用时需经总经理或分管副总经理签字批准。
4、支票使用时，应按照支票使用规范填制;公司内部提现使用现金支票，对外支付使用转账支票。转账支票支付时须由收取方在支票头上签收或盖章。
对外支付转账支票时需填制《资金支付证明单》并书写支付用途、支付对象、支付金额、勾选转账支票支付方式。
5、支票签发错误或因故不需再使用的已签发支票，应与原票头粘贴在一起加盖“作废”章，并在支票领用登记簿上将该号码注明“作废”字样予以注销。
6、现金支票提现和转账支票对外支付业务，须严格根据已审批的单据进行。
7、收取的外单位转账支票应及时送存开户银行进行结算。
(三)银行承兑汇票规定
1、根据公司目前状况，关于银行承兑汇票部分，一般为收取支付银行承兑汇票业务，暂未涉及自行向开户银行申请办理银行承兑汇票业务。
2、公司不提倡收取银行承兑汇票，收取银行承兑汇票的，同一产品售价要按一定比例高于以现金或银行存款方式收取货款的产品售价，且此种情况仅限于___01事业部。___02事业部和___03事业部不允许发生收取银行承兑汇票的业务发生(___02事业部和___03事业部一般采取预收货款方式进行业务开展)。
3、由于商业承兑汇票的风险太大，公司所有业务杜绝采用商业承兑汇票方式收取货款。
4、收取银行承兑汇票时，应对银行承兑汇票记载的各要素进行严格审查，对要素不齐全、不符合要求的银行承兑汇票应拒绝收取。
5、收取得银行承兑汇票应及时复印，以留存备查;银行承兑汇票应妥善保管，存放于专用保险柜中。
(四)财务印章管理规定
1、我公司对外专用财务印章主要包括：财务专用章、法人章、发票专用章;对外专用财务印章应分人妥善保管，规范使用;对外专用财务印章必须存放在专用保险柜中。
财务专用章、发票专用章由出纳进行保管，法人章由财务负责人进行保管。
对外专用财务印章对外具有法律效力，使用时须严格检查各项单据是否合法、齐全、符合要求、准确无误。
2、对内专用财务印章主要包括现金收、付讫章，银行收、付讫章，作废章等;对内专用财务印章仅供公司内部管理需要，对外不具有法律效力;对内专用财务印章由使用人自行妥善保管
四、资金审批流程
资金审批流程为：经办人→部门负责人→财务审核→总经理或经分管副总经理审批→领款人签字→出纳检查、支付。
第四部分：发票管理制度
一、发票的领购
1、发票使用完毕后，财务人员应及时向主管税务机关办理发票领购手续。
2、发票领购后，开票员应及时将所购发票号码按序登记在《发票领用登记表》上，以便于后期领用登记。
二、发票开具和保管
1、财务人员开具发票应严格遵守国家最新发布的发票管理办法规定，按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，做到项目齐全，内容真实，字迹清楚，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章，不允许加盖公章或财务专用章。
2、销售人员根据业务要求，需提供销售发票的，须填写《开具发票申请单》，经部门负责人签字后，转交财务部门开票员开具即可;不涉及货物的特殊情况开票申请经部门负责人签字后，须经总经理或者副总经理签批，方可开票，签批手续不完整的财务部门开票员应予以拒绝开票，否则由此产生的经济损失由申请人及开票员共同承担。
3、对于新客户需要开具增值税专用发票的，首次开票需要客户提供相关资料，资料如下：税务登记证副本复印件、增值税一般纳税人资格证书复印件(因国家政策有所变动，新成立的增值税一般纳税人不再核发资格证书，但需注意其税务登记证上必须有加盖增值税一般纳税人章)，另需提供单位地址、电话、纳税人识别号、开户银行名称及账号等资料;对于新客户需要开具增值税普通发票的，首次开票需要客户提供税务登记证副本复印件，或根据情况需提供至少客户全称一项信息。
4、开票员收到开票申请后，应按照申请资料及时开具相应发票，因客观原因(如税务装置本身出现问题、发票数量受限、发票已用完且在报税期并且尚未报税、其他原因)造成的不能及时开具发票的，开票员应及时将不能及时开票原因及延后期限转达申请人，做好信息传递工作，以便于申请人和客户做沟通工作。
5、发票开具后，开票员应及时通知申请人领取发票，并须经领取人登记《发票领用登记表》;杜绝领取人滞留发票，发票领取人应于当日及时送达客户或于当日邮寄客户，现场送达的须经客户签署《发票签收单》，并及时(规定当日交回，当日交回有实际困难的，应最迟于次日交回，次日逢节假日的，节假日后第一天应及时交回)交回财务部门开票员处;以邮寄方式送达客户的，须及时向财务部门开票员提供邮寄公司名称及邮寄单号。因领取人原因造成发票丢失的，由领取人承担由此产生的全部经济损失。
对于填开发票后，发生销货退回的，在收回原发票或取得对方国税机关的有效证明后，方可填开红字发票。原发票未退回的或者尚未收到对方国税机关提供的有效证明的，不得提前开具红字发票。
6、已经开具的发票，存根联应按序订本保管，作废的发票应完整保存所有联次并注明“作废”字样。发生发票丢失的情况时，应及时报告主管国家税务机关，并在报刊、电视等新闻媒介上公开声明作废，同时接受国家税务机关的相关处理。
7、尚未开具使用的发票，应存放于保险柜中，确保发票安全。
第五部分：应收应付管理制度
一、应收应付账务处理规定
1、应收应付科目采用客户往来、供应商往来辅助核算。
2、为了便于查阅每个客户的交易明细，无论现销还是赊销，均须通过应收账款科目进行过渡核算，收款时再予以冲销。应付账款账务处理同理应收账款。
3、财务人员记录应收账款凭证时应严格审查单据是否齐全。
4、财务人员应于每期期末整理提供应收应付明细。对于逾期应收账款或2个月以上的应收账款应划线重点列示，上报公司总经理或分管副总经理。
二、应收账款管理规定
1、应收帐款的管理部门为公司财务部门和销售部门，财务部门负责数据传递和信息反馈，销售部门负责客户的联系和货款催收。财务人员应积极配合销售人员进行应收账款的对账工作，销售人员应积极跟踪客户，进行应收账款的催收工作。
2、财务会计对部门应收款进行监督。每期期末提供应收账款明细，对于逾期应收账款或2个月以上的应收账款应划线重点列示，上报公司总经理或分管副总经理。
3、由于销售人员的原因造成的逾期应收账款，由销售人员承担相应责任。
4、送货人员收取客户现金货款的，应及时上交财务，并在现金收款登记表上签字确认交款，对于收款不上交或者延期上交的销售人员，一经发现，公司从重处罚并追究相关法律责任。
5、根据业务特点，不允许出现应收账款(质保金除外)。公司不提倡签订销售合同时预留质保金，根据实际情况确需预留质保金的，应争取尽量缩短质保期、降低质保金额度，并须经总经理批准后执行;关于质保金部分，由销售人员追踪客户，进行催收，财务人员负责提供相关会计资料。
6、由于零星业务较多，且存在多种销售方式(现金、代收、赊销等方式)，部门会计应注意核对相关销售单据的完整性;销售单据注明现金的，要注意检查是否收取现金;销售单价注明代收的，要注意检查是否有物流代收单据;销售单据注明赊销的，要注意检查是否有客户签收字迹。销售人员赋有及时送达销售相关单据的义务，财务人员赋有检查单据完整性的义务。
7、部门会计应注意核对实际入库货物明细和供应商提供发票明细的对应关系。
第六部分：固定资产管理制度
一、固定资产的界定
使用年限一年以上，单价人民币2000元以上的房屋、建筑物、运输工具、机器、设备、工具列为公司固定资产。
二、固定资产折旧年限
类别
代码
折旧年限
净残值率
1、电子设备
ZC013年5%
2、车辆
ZC024年5%
3、其他设备
ZC035年5%
4、办公家具
ZC045年5%
5、房屋、建筑物
ZC0520年5%
三、固定资产折旧方法
公司固定资产折旧方法采用平均年限法进行折旧。
四、其他
固定资产的购进和处置，均须经总经理审批后执行。固定资产处置收入归公司所有，经办人员应及时报账处理。
第七部分：费用报销制度
一、差旅费财务管理规定
1、差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费、伙食补助费、交通补助费等各种费用。
2、员工因公出差需事先书写《出差申请单》，注明出差时间、地点、事由、用款计划等。《出差申请单》审批流程为：出差员工→部门负责人→总经理审批→行政留存统计考勤。
事先未办理出差申请手续出差的，不予报销出差费用，不予发放出差补助。
出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写《借款单》，注明资金用途，由部门负责人签字担保后，经总经理或分管副总经理审批后方可借款。
3、住宿费按出差实际住宿天数经审批后在规定的标准内凭真实合法有效的票据实报销，超过标准部分不予报销;出差发生的车船费、交通费经审批后凭真实合法有效的票据实报销;餐费不予报销，实行标准餐补制度，就餐补助按出差天数计算，财务薪资专员计算就餐补助出差天数按照实际住宿天数+1进行出差天数统计，就餐补助计入当月工资一并发放，不再另行报销。
4、随同总经理或部门负责人一同出差的，原则上由总经理或部门负责人负责费用支付(包含就餐费用)，由总经理或部门负责人进行报销，出差人员不得再另行报销此部分差旅费，因总经理或部门负责人负责安排就餐的，不再计算发放就餐补助。
5、出差人员由客户单位接待的，一律不准再报销住宿费用。
6、出差人员应厉行节约，出差同行人员为两名以上同性员工的，应安排同住一室，由其中一人回司后报销，其余人员不得再报销住宿费用;两位异性员工出差同行的，按照各自住宿标准进行报销。
7、出差人员报销住宿费的，应提供真实合法有效的住宿类发票，财务人员应严格按照规定审查票据。
8、出差住宿标准，参照如下：
单位：元/间/天
地区
人员
直辖市
特殊地区
省会城市
地级市
县级市及以下
总经理
280220180部门主管
200150120其他人员
1501201009、出差餐补标准，参照如下：
单位：元/天
地区
人员
直辖市
特殊地区
省会城市
地级市
县级市及以下
总经理
12010080部门主管
1008060其他人员
80605010、出差车船费、交通费采用实报实销原则，乘用交通工具类别应事先书写在《出差申请单》上，经部门负责人审批，并总经理批准。有审批权限的审批人签署《出差申请单》时应审查出差人书写项目是否齐全，避免先审批后补写情况的发生。
11、出差员工返回公司后，应及时填制《出差返回确认表》，根据实际情况注明差旅费承担情况、实际出差地点、期限。《出差返回确认表》审批流程为：出差员工→部门负责人审核→总经理审批→行政留存统计考勤→财务薪资专员予以核算工资。
12、出差人员出差返回后须在三个工作日内填写《差旅费报销单》报销差旅费，结清借款。逾期未报的，从当月工资扣发借款金额。财务人员审核《差旅费报销单》时，须根据《出差返回确认表》，并检查原始票据的真实合法有效性。
二、业务招待费财务管理规定
总经理及副总经理以外员工预发生客户招待费用的，需事先填写《业务招待申请单》，经部门负责人审批，并经总经理或副总经理批准。申请人在批准限额内进行招待，不得超过批准额度，未经事先批准的或超过审批额度的招待费用财务部门有权拒绝报销。
报销业务招待费时，报销人需填写《费用报销单》，注明招待对象、招待事由、归属部门、费用金额等信息，先经部门负责人审批，再经财务费用审核专员进行审核，审核通过的再经总经理批准，经总经理批准后到出纳处报销。
财务人员应按照业务招待费发生部门分部门记账。
三、通讯费财务管理规定
通讯费执行包干制度，除总经理及副总经理执行实报实销方式，其余人员按照岗位类别执行不同的标准额度，一并计入当月工资发放，不再另行报销。
四、办公费用管理规定
办公用品的采购由专人负责，采购人员持经总经理批准的《办公用品请购单》进行采购。
采购人员报销办公费用的，填写《费用报销单》，财务审核人员须根据《办公用品请购单》，并检查原始单据的真实合法有效性。
财务人员应按照请购人所在部门分部门记账。
五、车辆费用管理规定
1、车辆油费
车辆加油一律采用“先充油卡，再加油”的方式，原则上不准报销现金加油款，总经理特批除外。
2、车辆保养、维修费
按照规定发生的公司用车辆保养费，经部门负责人审批并经总经理批准后准予报销;因车辆本身特性原因发生的车辆维修费，经部门负责人审批并经总经理批准后准予报销;因违章造成的车辆维修费视责任归属情况进行报销或不予报销。
3、停车费
因公发生的停车费用，经规范流程批准后准予报销。
4、违章赔偿、罚款
车辆违章款原则上不予报销，由车辆驾驶人自行承担，总经理特批除外。
六、财务费用管理规定
公司账户发生的银行工本费、管理费、汇款手续费、利息支出等财务费用，凭银行系统专用票据准予不经审批直接入账。
七、其他费用报销规定
其他因公发生的经营费用(如：租赁费、运费、邮寄费、生活费、水电费等)报销，凭合法有效的票据，由部门负责人审核后，经总经理批准后准予报销。
八、严格资金使用审批手续。
出纳人员对审批手续不完备的资金使用事项，均有权拒绝办理。
九、费用账务处理规定
1、为了便于归集各事业部费用发生情况，费用类会计科目采用部门核算辅助核算方式。
2、为了便于分析各类费用发生情况，费用科目一般采用二级明细科目设置，根据管理需要，部分科目可设置三级明细科目。
3、财务人员录制凭证时应严格按照实际费用归属、类别分别记录各部门、各类别费用发生情况。
十、票据审核规定
财务费用审核人员应严格按照票据规范审核原始单据的合法性、真实性、有效性。财务人员对无效、不真实、不合法的原始票据，不予审核受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正或补充。
第八部分：薪资管理制度
一、不同部门、不同岗位执行不同的薪资标准及结构，薪资标准和结构由公司总经理决定。
二、薪资标准和结构的调整由公司总经理决定。
三、财务薪资专员应按照总经理核定的薪资标准、结构以及实际出勤情况，于每月3日之前计算上月薪资。
四、因工作确需加班的，参照如下公式计算加班费：(月基本工资/月平均工作日)_加班天数。
员工出差期间，超过工作时间的不计加班费。
事假扣款参照如下公式计算扣除：(月基本工资/月平均工作日)_事假天数。
五、工资表的审批流程为：薪资专员计算工资(每月3日前)→财务负责人审核→总经理审批→发放(每月8日)。
第九部分：会计档案管理制度
一、每期月结账后会计人员应及时打印会计凭证，按照会计规范装订成册。
二、每期年结账后会计人员应及时打印各类会计账册，按照会计规范装订成簿。
三、每期的财务报表、税务报表、其他相关财务资料应规范整理，定期装订。
四、会计凭证、会计账簿、财务报表、税务报表、其他相关财务资料严格按照会计档案规范进行保管。
五、会计档案的查阅权限限于财务人员、税务检查人员、公司总经理及副总经理，其他人员查阅会计档案需经总经理批准，并在财务人员的监督下在财务室内进行查阅。
第十部分：其他相关规定
一、未经总经理批准，严禁为外单位或个人提供担保贷款。
二、因财务管理表格不能满足特殊需求的，可经分管领导及总经理审批后自行书立格式打印后按规定流程走审批程序，但自行书立的格式必须包含标准格式的关键需求点。
本财务管理制度解释权归公司财务部所有，自公布之日起开始执行，不完善之处另行补充规定。
第2篇 股份有限公司代理商管理制度
__股份有限公司代理商管理制度
(20__年11月20日北京__股份有限公司第一届董事会第二次会议通过)
总则
第一条本规定的主旨
根据《合同法》和《民法通则》等国家有关法律法规,结合本公司实际情况,本规章规定本公司与代理商之间的有关合作事项。
第二条代理商的销售区域
代理商销售的区域,依《市场开发合作协议书》来决定。代理商如欲在指定以外的区域进行销售活动,应事前与本公司联络,取得其书面认可。
第三条经营产品
代理商所经营的__产品必须是协议中规定的本公司委托销售、并附有__品牌的产品。
第四条销售责任额
代理商的销售额即为第三条规定商品的总额。销售责任额由本公司根据市场情况进行制定,代理商执行。
代理商须于每月15-20日之前,向本公司上报上月的销售总结和下个月的销售计划。
本公司将根据代理商的销售完成情况进行相应的奖罚。
第五条经销处的设置
代理商可在自己的责任范围下设置经销及代办处等。但设置之前须与本公司联络,取得其书面认可方能实施。
第六条销售价格
货物自本公司发布给代理的商品价格与代理商卖给顾客的售价,必须依照另外规定的价格表或相应的价格政策来进行。
前项价格如发生变更,前者须及时书面通知后者、后者接到本公司的书面认可方得实施。
第七条相关资料的提出
代理商应按照本公司的要求定期提交必要的资料(如客户名册、销售计划和报告等)。
第八条本公司交货方式与运费
本公司以公司所在地为给代理商的交货地点。但如代理商另有请求提出,可送货至其指定地点。
关于前项,如另有请求则产品的装箱费、运费、保险费由代理商负担。
第九条退货
当货物与代理商订购内容不符或不合格的制造责任明显为本公司所有时,方能接受退货条件。
第十条付款条件
产品付款方式为电汇或支票。在协议签定的前三个月内,代理商依照合同的款额,按照合同约定方式付款。
第十一条暂停出货
代理商如未能履行合同付款义务、发生其他违约情况或出现不可抗力情况时,本公司将暂停给其发货直到问题解决。
对代理商的支持政策
为促进代理商的销售绩效,本公司与代理商之间的相互关系制定以下奖励支持政策。
第十二条培训
本公司将不定期对代理商进行技术和销售的培训,并在受训人员通过培训考试后,颁发培训证书。
受训人员的培训费用由代理商负担,受训人员住宿自理。
培训的内容,形式,时间和地点由本公司确定后组织代理商参加。代理商可以对培训提出建议。
第十三条销售奖励
以下奖励制度适用于代理商的销售及付款事宜。
销售额业绩突出的奖励
代理商在协议有效期内,超额完成年度最低销售额,本公司对超额部分除支付规定的佣金外,另付奖金;和或,其他实物奖励;和或,其他形式奖励,由本公司另行决定。
第十四条代理商的优惠条件
代理商可享受本公司的产品技术知识培训及指导(培训合格后颁发培训证书)、配发宣传用品、经营资料及其他种种优惠条件。
第十五条代理商使用本公司颁发的铜牌和证书
代理商有权使用本公司颁发的授权代理的牌匾或其他标志物和证书,此牌匾和声明代理内容的证书应并列相邻放置于明显的位置,并妥善保管。在解除代理关系时交回。
附则
第十六条同种产品的仿造限制
代理商未经本公司同意,不得擅自制造代理产品或与其类似或相关的产品。
第十七条严守机密
代理商能够必须严守与本公司的有关交易机密,不得泄露给第三方。
第十八条使用__品牌及其相关内容
代理商如欲使用__品牌,须将使用范围、方式、样本向本公司提出申请,在得到书面许可后,方可在许可的范围内使用。
第十九条违反规定的处置
代理商如违反本规定的要求,本公司可随时采取相应的处罚措施,和或解除部分或全部协议。
第二十条禁止代理商彼此之间的竞争
代理商须于指定区域内,以本公司许可的售价来进行销售活动,避免向其他区域扩销而引起代理商彼此之间无谓的竞争。但如经本公司书面指示时则不在此限制之内。
若因前项行为或类似方法,引起代理商之间的竞争,本公司将站在公平的立场上,居间调停予以解决。
第二十一条新代理商的设置
本公司在授权新的代理商之前,须做好充分的调查与研究,同时须咨询代理商及代表处的意见。如有问题要居间调停予以解决。
第二十二条当发生本规定的相关纷争时,由管辖地法院或北京仲裁委员会判决或裁决。
第二十三条本制度由本公司市场总部负责解释。
第二十四条本制度经本公司董事会审议通过后自下发之日起实施。
第3篇 有限公司规章制度
有限公司规章制度
某某矿务集团有限公司矿井风量计算细则(试行)
一、矿井供风原则
1、矿井供风总的原则是，既要能确保矿井安全生产的需要，又要符合经济要求。
2、矿井所需风量的确定，必须符合安监总煤矿〔～〕42 号“ 关于印发《煤矿通风能力核定办法(试行)》的通知”及《煤矿安全规程》中有关条文的规定，即：
(1)氧气含量的规定;
(2)沼气、二氧化碳、氢气等有害气体安全浓度的规定;
(3)井巷风流速度的规定;
(4)空气中悬浮粉尘允许浓度的规定;
(5)空气温度的规定;
(6)每人每分钟供风量不少于4m3 的规定。
二、矿井需要总进风量计算
矿井需要总进风量按各采煤工作面、掘进工作面、硐室、备用工作面及其它巷道等用风地点实际需要风量分别进行计算。
q 矿=(∑q 采+∑q 掘全+∑q 硐+∑q 备+∑q 其它)×k 矿通(m3/min) (1-1)式中：q 矿――矿井需要总进风量，m3/min;
∑q 采――矿井独立通风采煤工作面需要风量之和，m3/min;
∑q 掘全――矿井独立通风掘进工作面局部通风机安装处全风压需要风量之和，m3/min;
∑q 硐――矿井独立通风硐室需要风量之和，m3/min;
∑q 备――矿井独立通风备用工作面需要风量之和，m3/min;
∑q 其它――矿井除了采、掘、硐室和备用工作面以外的其它用风巷道需要风量之和，m3/min;
k 矿通――矿井通风系数，包括矿井内部漏风和配风不均衡等因素，一般可取k 矿通=1.15～1.2,低瓦斯矿井(有高瓦斯地区的矿井除外)独立供风采掘工作面数量少于12 个且最大通风流程小于10000m 时，取k 矿通=1.15，否则，取k 矿通=1.2。
1、采煤工作面需要风量计算
每个采煤工作面需要风量，应按瓦斯、二氧化碳绝对涌出量和爆破后有害气体产生量以及工作面气温、风速和人数等规定分别进行计算，然后取q 采1～q 采5的最大值作为该采煤工作面需要风量。
(1)采煤工作面按气象条件确定需要风量，其计算公式为：
q 采1=q 基本×k 采高×k 采面长×k 温(m3/min) (2-1)
式中: q 采1――采煤工作面需要风量，m3/min;
q 基本――不同采煤方式工作面所需的基本风量，m3/min。
k 采高――采煤工作面采高调整系数(见表1);
k 采面长――采煤工作面倾斜长度调整系数(见表2);
k 温――采煤工作面温度与对应风速调整系数(见表3)。
q 基本=60×v 采1×s 采ma_×70% (m3/min) (2-2)
式中：v 采1――采煤工作面适宜风速，取v 采1≥1m/s;
s 采ma_――采煤工作面最大控顶距时净断面积，m2。
s 采ma_=采煤工作面最大控顶距×工作面实际采高-输送机、支架(支柱)、梁子等所占的面积(m2) (2-3)
表1 k 采高――采煤工作面采高调整系数采高(m) <2.0 2.0～2.5 ≥2.5 及放顶煤工作面系数(k 采高) 1.0 1.1 1.5表2 k 采面长――采煤工作面倾斜长度调整系数采煤工作面倾斜长度(m) <150 150～200 >;200
调整系数(k 长) 1.0 1.0～1.3 1.3～1.5表3 k 温――采煤工作面温度与对应风速调整系数采煤工作面空气温度(℃) 采煤工作面风速(m/s) 配风调整系数k 温
<18 0.3～0.8 0.90
18～20 0.8～1.0 1.00
20～23 1.0～1.5 1.00～1.10
23～26 1.5～1.8 1.10～1.25
26～28 1.8～2.5 1.25～1.4
28～30 2.5～3.0 1.4～1.6
食品有限公司规章制度
1.遵守国家政策，法令和公司一切规章制度，爱护公共财物认真执行岗位责任制;
2.应按公司规定的工作时间上下班，不得迟到、早退、不得擅离岗位、不得无故旷工，工作时间内不许闲谈作乐、不许传岗位和离岗，不许做与生产无关的事情;
3.服从生产工作安排、调动、努力钻研生产技术，提高自身素质水平，做好本职工作;
4.请病假、事假要有正当理由，并写请假条办理批审手续，两天一下由生产主管批准，三天以上由公司经理审批，来不及自办手续的药托人代办或打电话请假，并于上班后补充手续，批准后方能生效，否则违者做旷工处理，旷工一天除当天工资没有另罚款20元;
5.工作时间内，因事或因为看病要离开工作岗位，要向生产主管请假经同意后方能离开，否则做早退处理，早退一次扣10元;
6.不得带任何食品杂物进车间，不得在车间吃食物，不准在车间乱丢杂物以及随地吐痰，违反本条例之一者罚款10元，严重者开除;
7.进入规定要穿工作服的工作间一定要穿工作服，必须穿戴整齐洁净，违者一次扣款10元，严禁携带手表、首饰等个人物品进入生产区，所有工作人员不得留长指甲或涂指甲油;[你正在阅读的文章来自:文库网
8.爱护公司财产，不得私带厂内任何物品出厂，违者则被视为偷窃，轻者按物品价值的十倍进行罚款或开除，重则报告当地公安机关;
9.运送产品要小心轻放，不得乱丢重摔，造成损坏的由违纪者负全部责任(包括搬运工);
10.不管上下班时间，不准在厂区吸烟、喝酒，违者一次罚款50元;
11.工作服的管理
①工作服包括淡色工作衣、裤、发帽、鞋靴等，某些工序(种)还应配备口罩、围裙、套袖等卫生防护用品。
②工作服应有保活制度。凡直接接触食品的工作人员必须每日更换。其他人员也应定期更换，保持清洁。
12.健康管理
①食品厂全体工作人员，每年至少进行一次体格检查，没有取得卫生监督机构颁发的体检合格证者，一律不得从事食品生产工作。
②对直接接触入口食品的人员还须进行粪便培养和病毒性肝炎带毒试验。
③凡体检确认患有：a肝炎(病毒性肝炎和带毒者)，b活动性肺结核，c肠伤寒和肠伤寒带菌者，d细菌性痢疾和痢疾带菌者，e化脓性或渗出性脱屑性皮肤病，f其他有碍食品卫生的疾病或疾患的人员均不得从事食品生产工作。
第4篇 有限公司规章制度-
某某矿务集团有限公司矿井风量计算细则(试行)
一、矿井供风原则
1、矿井供风总的原则是,既要能确保矿井安全生产的需要,又要符合经济要求。
2、矿井所需风量的确定,必须符合安监总煤矿〔~〕42 号“ 关于印发《煤矿通风能力核定办法(试行)》的通知”及《煤矿安全规程》中有关条文的规定,即:
(1)氧气含量的规定;
(2)沼气、二氧化碳、氢气等有害气体安全浓度的规定;
(3)井巷风流速度的规定;
(4)空气中悬浮粉尘允许浓度的规定;
(5)空气温度的规定;
(6)每人每分钟供风量不少于4m3 的规定。
二、矿井需要总进风量计算
矿井需要总进风量按各采煤工作面、掘进工作面、硐室、备用工作面及其它巷道等用风地点实际需要风量分别进行计算。
q 矿=(∑q 采+∑q 掘全+∑q 硐+∑q 备+∑q 其它)×k 矿通(m3/min) (1-1)式中:q 矿——矿井需要总进风量,m3/min;
∑q 采——矿井独立通风采煤工作面需要风量之和,m3/min;
∑q 掘全——矿井独立通风掘进工作面局部通风机安装处全风压需要风量之和,m3/min;
∑q 硐——矿井独立通风硐室需要风量之和,m3/min;
∑q 备——矿井独立通风备用工作面需要风量之和,m3/min;
∑q 其它——矿井除了采、掘、硐室和备用工作面以外的其它用风巷道需要风量之和,m3/min;
k 矿通——矿井通风系数,包括矿井内部漏风和配风不均衡等因素,一般可取k 矿通=1.15~1.2,低瓦斯矿井(有高瓦斯地区的矿井除外)独立供风采掘工作面数量少于12 个且最大通风流程小于10000m 时,取k 矿通=1.15,否则,取k 矿通=1.2。
1、采煤工作面需要风量计算
每个采煤工作面需要风量,应按瓦斯、二氧化碳绝对涌出量和爆破后有害气体产生量以及工作面气温、风速和人数等规定分别进行计算,然后取q 采1~q 采5的最大值作为该采煤工作面需要风量。
(1)采煤工作面按气象条件确定需要风量,其计算公式为:
q 采1=q 基本×k 采高×k 采面长×k 温(m3/min) (2-1)
式中: q 采1——采煤工作面需要风量,m3/min;
q 基本——不同采煤方式工作面所需的基本风量,m3/min。
k 采高——采煤工作面采高调整系数(见表1);
k 采面长——采煤工作面倾斜长度调整系数(见表2);
k 温——采煤工作面温度与对应风速调整系数(见表3)。
q 基本=60×v 采1×s 采ma_×70% (m3/min) (2-2)
式中:v 采1——采煤工作面适宜风速,取v 采1≥1m/s;
s 采ma_——采煤工作面最大控顶距时净断面积,m2。
s 采ma_=采煤工作面最大控顶距×工作面实际采高-输送机、支架(支柱)、梁子等所占的面积(m2) (2-3)
表1 k 采高——采煤工作面采高调整系数采高(m) <2.0 2.0~2.5 ≥2.5 及放顶煤工作面系数(k 采高) 1.0 1.1 1.5表2 k 采面长——采煤工作面倾斜长度调整系数采煤工作面倾斜长度(m) <150 150～200 >200
调整系数(k 长) 1.0 1.0~1.3 1.3~1.5表3 k 温——采煤工作面温度与对应风速调整系数采煤工作面空气温度(℃) 采煤工作面风速(m/s) 配风调整系数k 温
<18 0.3~0.8 0.90
18~20 0.8~1.0 1.00
20~23 1.0~1.5 1.00~1.10
23~26 1.5~1.8 1.10~1.25
26~28 1.8~2.5 1.25~1.4
28~30 2.5~3.0 1.4~1.6
食品有限公司规章制度有限公司规章制度(2) | 返回目录
1.遵守国家政策,法令和公司一切规章制度,爱护公共财物认真执行岗位责任制;
2.应按公司规定的工作时间上下班,不得迟到、早退、不得擅离岗位、不得无故旷工,工作时间内不许闲谈作乐、不许传岗位和离岗,不许做与生产无关的事情;
3.服从生产工作安排、调动、努力钻研生产技术,提高自身素质水平,做好本职工作;
4.请病假、事假要有正当理由,并写请假条办理批审手续,两天一下由生产主管批准,三天以上由公司经理审批,来不及自办手续的药托人代办或打电话请假,并于上班后补充手续,批准后方能生效,否则违者做旷工处理,旷工一天除当天工资没有另罚款20元;
5.工作时间内,因事或因为看病要离开工作岗位,要向生产主管请假经同意后方能离开,否则做早退处理,早退一次扣10元;
6.不得带任何食品杂物进车间,不得在车间吃食物,不准在车间乱丢杂物以及随地吐痰,违反本条例之一者罚款10元,严重者开除;
7.进入规定要穿工作服的工作间一定要穿工作服,必须穿戴整齐洁净,违者一次扣款10元,严禁携带手表、首饰等个人物品进入生产区,所有工作人员不得留长指甲或涂指甲油;[你正在阅读的文章来自:文库网
8.爱护公司财产,不得私带厂内任何物品出厂,违者则被视为偷窃,轻者按物品价值的十倍进行罚款或开除,重则报告当地公安机关;
9.运送产品要小心轻放,不得乱丢重摔,造成损坏的由违纪者负全部责任(包括搬运工);
10.不管上下班时间,不准在厂区吸烟、喝酒,违者一次罚款50元;
11.工作服的管理
①工作服包括淡色工作衣、裤、发帽、鞋靴等,某些工序(种)还应配备口罩、围裙、套袖等卫生防护用品。
②工作服应有保活制度。凡直接接触食品的工作人员必须每日更换。其他人员也应定期更换,保持清洁。
12.健康管理
①食品厂全体工作人员,每年至少进行一次体格检查,没有取得卫生监督机构颁发的体检合格证者,一律不得从事食品生产工作。
②对直接接触入口食品的人员还须进行粪便培养和病毒性肝炎带毒试验。
③凡体检确认患有:a肝炎(病毒性肝炎和带毒者),b活动性肺结核,c肠伤寒和肠伤寒带菌者,d细菌性痢疾和痢疾带菌者,e化脓性或渗出性脱屑性皮肤病,f其他有碍食品卫生的疾病或疾患的人员均不得从事食品生产工作。
第5篇 有限公司人事管理制度5
有限公司人事管理制度(五)
第一章总则
第一条 ________有限公司(以下简称本公司)所属员工的管理,除法令另有规定外,悉依本规则办理。
总公司员工的管理,比照办理。
第二条
本规则所称员工,以在本公司核定之员工编制名额内雇用的无定期工作契约职员为限,其区别标准如下:
(一)职员:从事管理工作的员工。
(二)技工:具备初中毕业以上程度,并有下列技术工作三年以上工作经验,经技工转类考试及格或甄选提升的工人:
1.有关生产各项设备的操作,运转、制造及装修等工作。
2.原物料或产品的制造、检验、加工、整理及包装等工作。
3.其他与生产有关的专业性工作。
(三)管理工:具备高中毕业以上程度,并有本业二年以上的工作经验方可胜任的事务工作,或其他程度相当的非技术性工作经管理工考试及格或甄选提升的工人。
(四)服务生:从事迎宾、托盘、擦抹等对客人直接服务的员工。
(五)普通工:担任搬运,事务或简易事务等无需特殊技能或知识的工人。
第三条 工人编制名额依据实际需要拟订,呈报本公司核定。
第四条 为配合工作及人事调度的需要,遇有临时性、短期性、季节性或特定性工作时,得依实际需要雇用定期契约工人(以下简称定期工)。其雇用及管理办法另定之。
第二章 雇用及解雇
第五条 雇用员工应由所属主管单位填具员工采用申请书,送由主管单位签请负责人核定。
第六条 雇用员工以考试方式录用为原则。
第七条 雇用员工应先行试用,但试用期间不得超过40日,在试用期间内,由所属主管单位负责考核,期满后依据试用成绩,签请正式雇用或解雇。
第八条 雇用工人,得就在岗位工作三个月以上工作成绩优良的定期工中选用。前项选用的员工,得不经考试及试用。
第九条 雇用工人,以身家清白、身体健壮、年满18岁以上35岁以下,并具有初中毕业或以上学历者为合格,但雇用特殊性技能的工人不在此限。
第十条 不得录用有下列情事之一者为员工:
1.曾受刑事处分或宣告禁治产者。
2.患有传染病或痼疾者。
3.曾服务于本公司及所属单位因案开革。
第6篇 山东核电设备制造有限公司危险作业安全管理制度
第一章总则
第一条目的
为了加强公司各类危险性作业活动的安全管理，防止事故的发生，根据国家行业标准《企业安全生产标准化基本规范》及《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》、《机械制造企业安全生产标准化评定标准》，特制定本管理制度。
第二条适用范围
1.本制度适用于公司的各部门、各单位。
2.在公司管辖范围内从事危险性作业的外委施工单位、承包单位、供货单位等相关方。
第三条定义
1.危险作业指在生产或施工区域内进行的起重吊装、有限空间、临时用电作业、特殊物项运输、恶劣天气时室外作业、危险区域动火作业、高处作业、工业管道抽堵盲板作业、交叉作业、动土作业、射线探伤、高温作业、脚手架搭设、狭小空间的焊接打磨、其他危险区域的危险作业等作业项目。
2. 动土作业：因工程需要在公司内进行的地面开挖、掘进、钻孔、打桩、爆破等有可能影响地下设备、管道、电缆及临近装置、建（构）筑物安全的作业。
3. 断路作业：生产区域内的交通道路上进行施工或吊装吊运物体等影响正常交通的作业。
4.特殊物项运输：指公司承担的车货总长度大于14米或宽度大于3.5米或高度大于3米或质量在20吨以上的大件进行的厂外运输；厂内单次利用厂内机动车辆运输5个以上气瓶等易燃易爆物品；厂区内部各种车辆的超速行驶；其他情况特殊的厂内运输。
5.恶劣天气室外作业：超过六级以上的台风、暴风雷雨、暴雪、大雾、室外气温在零下10度以下的作业（吊装不允许进行）。
6.射线探伤：指在室外、生产车间或安装现场用手提式或移动式γ射线探伤机、_射线机进行探伤的作业及其他利用放射性同位素装置进行的放射性作业。
7.高温作业：指工作地点具有生产性热源，当室外实际出现本地区夏季室外通风设计计算温度的气温时，其工作地点气温高于室外气温2℃或2℃以上的作业。
8.脚手架搭设：搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程；附着式整体和分片提升脚手架工程；悬挑式脚手架工程；吊篮脚手架工程；自制卸料平台、移动操作平台工程；新型及异型脚手架工程。
9.狭小空间的焊接打磨：指作业空间小、施工难度大、常规工机具难以使用、操作人员活动范围受限且要求质量较高的部位进行的焊接、打磨作业。
10.危险性较大的分部分项工程是指建设工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。
第四条 职责
1.质量安全部
1.1 编制危险作业管理制度；
1.2 按国家法律法规标准规范的要求，根据公司实际界定危险作业的范围；
1.3 监督危险作业许可制度的执行，对不遵守许可制度的单位进行督导，开具不符合项纠正措施，进行hse绩效考核。
2.技术中心
2.1 特殊危险作业开工前编制专项安全技术方案；
2.2 组织作业单位有关人员对危险作业进行技术磋商，确定安全可靠的风险预防措施；
2.3 危险作业前组织或参与方案或安全技术交底。
2.4 对危险作业过程中安全技术措施的落实情况进行监督检查。
2.5 必要时会签危险作业许可证。
3.各部门、相关方
3.1 认真学习危险作业管理制度和其他危险性较大的专业管理制度；
3.2 对需编制专项安全技术方案的特殊危险性作业向技术部门提出申请，提出具体要求。
3.3 认真履行危险作业审批手续，对在本区域内进行的危险作业进行监督、检查，会签作业许可证。
3.4 公司各相关部门负责对接口相关方的危险许可的监督管理。
4.审批人员的职责
4.1对安全防护措施和应急措施进行审查。
4.2检查并督促各项措施的落实。
4.3督促相关人员履行其职责。
5.专兼职hse管理人员的职责
5.1提出并督促落实防护措施和应急措施。
5.2组织进行安全教育。
5.3加强对作业现场的检查与指导。
6.监护人或的职责
6.1监督各项安全防护措施和应急措施的落实。
6.2安全防护措施和应急措施的落实。
6.3对违章作业及时纠正。
6.4在发生危险时采取救援措施。
6.5对作业现场进行检查和清理。
7.作业人员的职责
7.1严格执行、落实有关安全措施，不违章作业。
7.2服从现场管理人员的指挥，对于违章指挥有权拒绝。
7.3正确使用和佩戴安全防护用具和用品。
第二章 危险作业的安全管理内容
第四条 一般规定
从事危险作业的相关人员，必须按相关规定办理危险作业许可证，履行作业许可审批手续。
第五条 几种危险作业管理的内容
1.危险动火作业（简称动火作业）
1.1定义
1.1.1危险动火作业指在公司危险范围内进行的电焊、气焊、气割、切割、磨光等产生明火的作业。主要指在各种高压管道、空压站、乙炔汇流排间、涂装车间、配电室、变压器室、液氧站、易燃易爆危险物品仓库、天然气站、ihp车间、办公楼、档案室或具有其他较大危险因素场所的动火作业。动火作业按动火危险程度分为特殊动火、一般动火二级。特殊动火需办理《危险作业许可证》。
1.1.2 特殊动火
凡属下列情况的动火均为特殊动火：
①高处交叉动火作业；
②有限空间内动火；
③乙炔汇流排间、油库、油漆库、液氧站、天然气站、档案室、仓库、涂装车间、ihp车间、各办公场所、计算机机房、保存有重要物资等危险较大或造成重大损失区域的动火作业；
④在生产运行状态下的易燃易爆装置、容器、输送管道、储罐等部位或其他危险场所进行的动火作业。
⑤带压不置换的动火作业；
⑥节假日、夜间等特殊时期进行的动火作业；
⑦冬春季枯草季节在枯草地附近2米范围内进行的动火作业或风力较大、作业中有可能引燃周围易燃物品的室外动火作业。
⑧其他情况下公司认为需规范的动火作业。
1.2 进入有限空间动火作业，必须同时遵守进入有限空间作业安全管理要求；高处作业动火，必须同时遵守高处作业安全管理的要求。
1.3 动火作业过程中，如果作业条件发生异常变化，必须立即停止作业，动火作业许可证同时废止。符合作业条件恢复动火时，必须重新办理动火作业许可证。
2.进入有限空间作业
2.1.定义
进入有限空间作业指进入设备、容器、管道、储罐、地沟、锅炉、地井、烟道、专用贮料池等进行检验、检测、维修、养护等有可能造成窒息和中毒的有限空间作业。如进入结构模块、设备模块等空间较小、通风不良、氧气含量不足、有易燃易爆物品等的区域，涂装车间的有限空间和通风不良处所、存在密度比空气大的有机溶剂蒸气
积聚的低凹场地结构（如地沟、地坑等），以及防火间距不符合安全要求的构造等。
2.2 进入有限空间作业应办理危险作业审批手续，填写危险作业许可证，要进入的设备与生产系统必须可靠隔断（加盲板或拆除一段管道，不允许采用关闭阀门、加水封等办法代替）。并清洗、置换。作业单位要做好严密的组织安排，分工明确，责任到人。由设备所属单位对进入设备人员进行必要的技术交底和安全教育。
2.3 进入有限空间作业前，确保清洗置换合格或有良好的通风设备，并指定专人进行检测，保证有限空间氧含量在19.5%--23%范围内,有害气体成分在国家允许范围之内。作业中应对有限空间内气体连续监测。容器、设备内作业时间不宜过长，应轮换休息。
2.4 进入有限空间作业时，应尽量避免使用电动工具，必需使用时，要按相关规定制定安全措施，电动工具外壳要可靠接地、导线绝缘良好，并配备漏电保护装置，使用者必须穿戴绝缘鞋和绝缘手套。
2.5 有限空间作业要有良好的出入通道和换气通道，通风不良时，要强制通风。禁止用氧气吹风。进入有腐蚀性、窒息、易燃、易爆、有毒物料的设备内作业时，必须穿戴安全的个人劳动防护用品，配戴空气呼吸器。
2.6. 有限空间作业必须设作业监护人，监护人应由有经验的人员担任，监护人必须认真负责，坚守岗位，并与作业人员保持有效的联络。
2.7 有限空间内作业，照明电源必须是36v以下的安全电压，如在潮湿场所内或煤气设备内作业，照明灯具的电压不得超过12v。容器内照明必须符合防爆要求。
2.8. 在设备内作业结束时，须认真检查,确认设备内无人、无工器具等，方可撤离。
3危险高处作业（简称高处作业）
3.1定义
高处作业：指在距离基准面2米以上（含2米）有可能发生坠落事故的高处进行的作业。
3.1 高处作业的分类
3.1.1 特殊高处作业
(1)在阵风风力为6级及以上情况下进行的强风高处作业。
(2 )在高温或低温环境下进行的异温高处作业。
(3) 在降雪时进行的雪天高处作业。
(4 )在降雨时进行的雨天高处作业。
(5 )在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业。
(6 )在接近或接触带电体条件下进行的带电高处作业。
(7 )在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业。
3.1.2 一般高处作业
(1) 在坡度大于45°的斜坡上面进行的高处作业。
(2) 在升降（吊装）口、坑、井、池、沟、洞等上面或附近进行的高处作业。
(3 )在易燃、易爆、易中毒、易灼伤的区域或转动设备附近进行的高处作业。
(4 )在无平台、无护栏的塔、釜、炉、罐设备模块、结构模块等容器、设备及架空管道上进行的高处作业。
(5) 在塔、釜、炉、罐、设备模块、结构模块等容器、设备内进行的高处作业。
3.2 高处作业的管理规定
3.2.1 原则上不批准进行特殊高处作业。如遇紧急情况必须处理时，须将安全防护措施落实到位后方可进行，确保作业人员安全。
3.2.2 高处作业前，作业单位应制定安全措施并填报危险作业许可证，审批人员应到作业现场检查确认安全后，方可批准。
3.2.3 高处作业人员作业前必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求。对患有职业禁忌证、年老体弱、疲劳过度、视力不佳和劳动纪律差、班前、班中喝酒及有不良心理状态等人员，不准进行高处作业。
3.2.4 高处作业人员应按照规定穿戴劳动保护用品，扎好安全带，带好安全帽，不准穿硬底鞋。
3.2.5 高处作业必须设专人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位，对高空作业人员的作业行为进行监督检查。
3.2.6 作业开始前，作业人员必须检查作业场所栏杆、扶手、跳板、脚手架等设施是否符合安全要求，否则，不准进行作业。不符合高处作业安全要求的材料、器具、设备不得使用。登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业时，必须铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施。
3.2.7 高处作业所使用的工具、材料、零件等必须装入工具袋，上下时手中不得持物。不准往下投掷工具、材料及其它物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落伤人。
3.2.8 高处作业与其他作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业，若必须垂直进行作业时，应采取可靠的隔离措施。高空作业现场必须设立围栏或其他明显安全界标，无关人员不准在作业点下面通行和逗留。高空作业和架空电力线路必须保持安全距离，以防触电。
3.2.9 高处作业应与地面保持联系畅通，根据现场情况配备必要的联络工具，并指定专人负责。
第7篇 某矿业有限公司电缆管理制度
为了加强对电缆的管理，矿决定成立电缆管理组，设在机电科，负责全矿6平方米包括6平方以上橡套电缆，安装电缆的统一管理工作，为管好、用好电缆作如下规定。
一、 电缆组负责电缆的发放，编号入帐，建卡及图板管理，做到帐、卡、物、板四相符，电缆组还负责电缆的热补、干燥、试验电缆的绝缘。
二、 各单位应建立图册或图板管理，电缆组每月与使用单位核对一次使用，使用数量情况，做到数量清。状态明，并且每月把全矿电缆在籍使用待修、库存损坏等情况报机电矿长。
三、 各使用单位需要电缆，必须经分管矿长批准，凭审批手续到电缆组办理领用手续，并负责电缆的现场安装，现场管理，维护和回收手续。
四、 各单位无故损坏电缆、违章使用、丢失、自行转让不办理移交手续的，由电缆组惩治和罚款。
五、 回收上来的电缆由及时修复，集中上镜的电缆要在五天内修完，平常修复的电缆不能超一根。
六、 各单位必须严格执行以上制度，违者按以下规定处罚。
1、 领用电缆要持审批手续，按计划领用，不得随意挑选电缆，改变电缆的规格型号，不按规定执行，随意改变电缆规格型号，随意发放者，每发一条电缆罚款100元，无理取闹强行领用除罚款100元外，还应写出检查。
2、 领用电缆按审批计划使用，闲置电缆应由原使用单位及时回收上井交道电缆组，各单位不准私自存放，如私自存放，接到通知24小时不交者，按每条电缆100元罚款。
3、 电缆发现损伤后，不得任意截断，不经批准任意截断电缆，每处罚款100元，电缆发放时要再距电缆头2m处压号（规格型号长度），无故削掉电缆压号罚款10元，撤换电缆时，应拆除，不准截断，如发现在喇叭口处截电缆者，按所截电缆长度原价加倍赔偿。
4、 使用电缆应按规定吊挂合格，查出悬吊不合格，接通知后在限期内没整改的每处罚款10元。
5、 采掘迎头不准使用易燃电缆，严禁安装在采掘工作面使用，否则罚款50元，并追究当事者的责任。
6、 电缆管理人员应经常下井检查电缆的使用情况，无压号的电缆以后不准入井使用，一头有号的电缆如在现场使用，电缆管理人员应及时补号或通知使用单位更换，否则查出一条无号电缆，电缆管理组和使用单位各罚10元。
7、 电缆组每季评比一次，对现场使用、维护、保养好的单位报矿给予表扬。
以上规定从92年2月1日执行，奖罚制度从92年3月10日执行。
第8篇 某汽车销售服务有限公司安全保卫制度
为贯彻执行国家有关劳动保护，树立“安全第一，预防为主”的方针，加强企业管理，实现安全生产，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，自觉遵守劳动纪律，维持正常的生产秩序，促进和提高本企业的经济效益，特制定安全保卫管理制度如下：
一、安全保卫制度
１、领导要认真贯彻执行国家有关劳动保护，安全生产的方针、政策，对全厂安全、保卫工作全面负责。在计划、布置、检查、总结、评比过程中，对安全做到“五同时”真正做到谁主管谁负责。
２、建立厂部、车间、班组三级安全治保管理网络，有专职或兼职人员担任各级安全员，兼职安全员负责日常安全、治保工作。
３、厂部每月组织一次由主管厂长、安全员、兼职安全员参加的全厂安全检查评比。车间、班组每周自查一次，并做好检查记录和自查台账，有关科室还应组织好夜间安全、劳动纪律纪律抽查。
4. 特种作业人员，需经劳动保护管理部门培训考核，合格后持证上岗，严禁无证上岗。新职工进厂＜包括临时费用工＞需经三级安全教育，立卡后方能上岗，厂内职工工种调动须经二级教育后，方能上岗。一切机械操作、登高、用电、用汽（气）、用毒品、现场动用明火、财务资金等作业管理，都必须严格执行安全操作规程和安全规定。吸烟必须在指定地点，违章者要追究责任。
５、严格执行对事故处理的三不放过，厂专职安全员要及时做好对事故的统计、分析、调查、上报工作。
６、消防专用设施、工具、全部进行立账，管理落实到人，未经领导任何工不得任意移作它用，按期组织调试、换药，确保用时有效。义务消防人员按期组织训练，以提高思想技术素质。
７、 对危险品的采购、运输、保管、使用，严格执行持证操作和“五双”制度。即双人管理、双人收发、双人运输、双把锁、双人使用。
二、门卫值班巡回制度
１、抓好外来人员进出管理，对来访者或有业务关系需要会客的人员填写“会客证”后方可放行。
２、值班时，密切注意车辆进出的交通安全，并将每天回收的“出门证”装订成册、妥善保管，以便查考。
３、加强防火、保卫巡回检查，发现有人违章吸烟，立即制止，并记下姓名以待处理。
４、检修、安装设备或动用明火要及时加强巡回检查，发现易燃易爆物品及火险隐患应立即处理，并做好记录或报告本单位分管领导。
５、严禁提货车辆贺驶员及外来人员，在禁火区内吸烟。
６、在巡回检查时，如发现操作工，有打瞌睡现象，应立即叫醒，提醒操作工认真上岗操作，以防事故发生。
７、对有疑问的人和事要认真检查，耐心询问，禁止无出入门证携物出厂，保护好公司财产。
８、门卫值班人员必须做好人员进出登记和物资出厂的检查，车间小组夜间值班人员必须加强同门卫联系，经常沟通情况，非厂内人员末经领导批准，不得在厂内留宿。
第9篇 某某餐饮有限公司财务制度
第一节 总则
第一条 为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。
第二条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨。
第三条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约,精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。
第四条 公司及全资下属公司、分店(含 51% 股权的全资、内联企业)的财务工作,都必须执行本制度。
餐饮业--某餐饮有限公司财务制度
第二节 内部会计管理体系
第五条 单位负责人对会计工作的职责
(一)对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。
(二)督促内部会计管理制度的贯彻实施。
(三)负责预算方案的实施,并督促财务部门下达落实收入、成本费用、利润考核指标。
(四)保证会计机构、会计人员依法履行职责。
(五)在财务报告上签名并盖章,并对此承担责任。
(六)表彰奖励会计人员。
第六条 财务部机构设置
财务部设置原则
公司按照“三统一分”的原则来设置,即“人员统一、机构统一、核算分离”。公司财务部对所有实体的财务机构实行隶属关系的集中统一领导,实体财务人员业务上受公司财务部领导,行政上受各实体领导。按照业务工作量、经营规模等对大的实体可称“财务部”设财务部经理岗位,小的实体可称“财务室”,设会计主管岗位。
会计工作组织机构
会计工作组织机构设置如下:
总经理
公司财务总监
实体财务经理
公司财务经理
主管会计
出纳员
成本会计
往来款会计
资产会计
稽核
收银员
保管员
主管会计
出纳员
往来会计
资产会计
记账员
第10篇 建设有限公司资产减值准备损失处理制度
某建设股份有限公司资产减值准备和损失处理制度
第一章总则
第一条为规范公司运作,真实反映公司财务状况和经营成果,合理预计各项资产可能发生的损失,有效保证资产核销工作的正确,依据《企业会计制度》和相关规定,制定本制度。
第二条本制度的制定遵循审慎经营原则。
第二章职责
第三条分公司财务部职责
(一)加强对应收账款和其他应收款的管理,减少老账呆账。每月编制应收款项明细表,检查应收账款回收情况并向公司财务部汇报。
(二)及时与仓库核对存货明细账,定期盘库,保证所有存货账实相符。每月编制存货明细表,检查存货跌价情况并向公司财务部汇报。
(三)每月同各使用单位核实分公司负责管理的固定资产的状况,保证账实相符,并将异常情况及时报公司财务部。
第四条公司财务部职责
(一)审查各分公司上报的应收账款明细表、存货明细表,及时调查有关分公司固定资产异常情况。
(二)每月对公司在建工程与长、短期投资项目的进展情况进行检查,对公司专有知识产权的技术发展动态予以密切关注。
(三)及时发现投资公司可能发生的亏损和潜亏,并总结问题,提交公司董事会解决。
(四)初步制定资产减值准备的计提方法与内部控制方案,提交董事会批准。
(五)核实资产减值实际状况,向总经理和董事会提交资产损失报告。
第五条公司总经理职责
(一)向董事会提交损失估计及会计处理的具体方法和依据。
(二)向董事会提供需要核销的资产减值项目涉及到的客户财务状况或法院裁决结果。
第六条董事会职责
(一)对总经理提交的各项资产减值报告做出专门决议。
(二)批准或否决资产核销报告。
第七条监事会职责
(一)切实履行监督职能,对董事会决议提出专门意见,并形成决议。
(二)必要时聘请注册会计师协助对内控制度制定和执行情况进行检查。
第三章管理程序
第八条资产减值准备与损失处理的内控制度制定及实施
(一)公司财务部在核实各分公司上报情况的基础上,根据公司实际情况和《企业会计制度》要求,草拟资产减值的处理方法。
(二)总经理办公会对财务部上报的处理意见进行讨论并确定资产减值方法。
(三)董事会对资产减值报告做出决议。
(四)监事会对董事会决议履行监督职能,董事会在审议本内部控制制度时,监事列席会议,提出专门意见,并出具报告。
(五)总经理应定期检查公司相关部门及分公司对本制度的执行情况,并责成财务部根据情况变化适时对有关制度进行必要修订。
第九条资产管理
(一)公司各部门及分公司应对全体职工进行资产安全教育,确保公司资产的安全、完整和高效运转。
(二)总经理对公司所有资产的安全完整负责,副总经理、各分公司经理对分管的资产的安全完整负责。
第十条资产减值准备
每个会计年度中期和年度终了,公司应组织相关部门及各分公司对各项资产进行详查,以确定资产减值准备的数额。各项资产减值计提方法见本制度规定。
第十一条资产损失核销的权限划分
公司对已提取减值准备的资产应查明原因,追究责任。对通过各种追讨措施仍未收回的资产,应进行核销。管理层对资产损失核销的管理权限如下:
核销净损失在50万元(含50万元)以下,报总经理办公会审批;
核销净损失在50-100万元(含100万元)以下,报董事会审批;
核销净损失在100万元以上,报股东大会审批。
第十二条计提资产减值准备的政策一经确定,一个会计年度内不得随意更改。若因实际情况发生变动而确需更改的,需按上述程序重新办理。若需对外公告,应及时进行相关信息披露。
第四章应收款项
第十三条应收款项管理
(一)公司市场部、分公司市场部和财务部及其他相关部门负责确认应收账款的可回收性;其他应收款项的可回收性由各责任部门和相关人员负责;
(二)公司市场部和财务部、分公司市场部、工程处和财务部共同制定应收账款管理政策,主要包括:客户信用调查制度、客户信息反馈制度、客户信用政策、货款回收制度、应收账款定期核对制度、应收账款坏账准备的政策、呆坏账处理制度。
第十四条应收款项计提坏账准备
(一)应收款项包括应收账款、其他应收款,采用备抵法计提坏账准备。应收账款全部或部分被确认为坏账时,应根据其金额冲减坏账准备,同时转销相应的应收账款金额。
(二)应收款项计提坏账准备采用账龄分析法。账龄分析法是根据应收款项入账时间的长短来估计坏账损失的方法。年末,公司、分公司分别按汇总之前的应收款项计提坏帐准备。计提比率如下:
账龄计提比例
1年以内5%
1-2年6%
2-3年7%
3-4年8%
4-5年9%
5年以上100%
第十五条除有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回的可能性不大外(如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务等,以及5年以上的应收款项),以下应收款项不能全额计提坏账准备:
(一)当年发生的应收账款,以及未到期的应收款项;
(二)已经总经理办公会讨论,决定以应收款项进行债务重组,或以其他方式进行重组的;
(三)与关联方发生的应收款项,特别是母子公司交易或事项产生的应收款项;
(四)其他无确凿证据证明不能收回的应收款项。
第十六条公司的预付账款,如有确凿证据表明其不符合预付账款性质,或者因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的,应当将原计入预付账款的金额转入其他应收款,并按规定计提坏账准备。
第十七条公司持有的未到期应收票据,如有确凿证据证明不能够收回或收回的可能性不大时,应
将其账面余额转入应收账款,并计提相应的坏账准备。
第十八条计提的坏账准备计入当期损益,增加管理费用。
第十九条公司对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等,根据公司的管理权限批准作为资产损失,冲销已提取的坏账准备。
第五章存货
第二十条存货计提跌价损失准备
(一)存货采用成本与可变现净值孰低的方法计提跌价准备。
(二)存货跌价准备指由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本高于可变现净值的,应按可变现净值低于存货成本部分,计提存货跌价准备,计入存货跌价损失科目;若以后存货价值又得以恢复,在已提跌价准备的范围内转回。
可变现净值,是指公司在正常经营过程中,以预计售价减去预期耗用成本及销售该产品所发生的差旅费、运输费、装卸费、包装费、仓储费及运输途中的合理损耗等费用后的价值。
(三)当存在下列情况之一时,应当计提存货跌价准备:
1.市价持续下跌,并且在可预见的未来无回升的希望;
2.公司使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格;
3.公司因产品更新换代,原有库存原材料已不适应新产品的需要,而该原材料的市场价格又低于其账面成本;
4.因公司所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化,导致市场价格逐渐下跌;
5.其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。
(四)存货可变现净值的选取标准:
1.对购进的存货,分品种按到当年12月31日为止最后一批购进货物的单价为该种存货的可变现净值;
2.对销售的存货,分品种按到当年12月31日为止最后一批销售货物的单价为该种存货的可变现净值。
(五)存货跌价准备应按照单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额计量。
第二十一条已提减值准备的存货后来用于投资或债务重组时的处理办法:
(一)已提减值准备的存货用于投资时,先冲回已提的减值准备,再按冲回减值准备后的存货之账面价值加相关税项确定初始投资成本。若取得投资的公允价值小于存货的账面价值,仍按存货的账面价值作为初始投资成本入账,待期末计提投资减值准备时再一并调整。
(二)已提减值准备的存货用于清偿债务时,公司应按存货的账面价值结转存货,同时结转相关的减值准备,并按债务账面价值扣除存货账面值、增值税销项税额、减值准备等相关费用之后的差额确认为当期损失或资本公积。
第二十二条公司施工领用、出售已计提跌价准备的存货,不同时调整已计提的跌价准备,待中期期末或年度终了时再予以调整。
第六章投资
第二十三条短期投资计提跌价准备
(一)短期投资采用成本与市价孰低法计价。
(二)公司在期末将股票、债券等短期投资的市价与成本比较,按市价低于成本的差额,计提跌价准备,抵减投资收益。
(三)公司出售或收回短期投资时,按实际成本转账,不同时调整已计提的跌价准备,待中期期末或年度终了时再予以调整。
第二十四条长期投资计提减值准备
(一)公司在期末应对长期投资逐项检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来不可恢复,应按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备,抵减投资收益。
(二)对公司目前无市价的长期投资可以根据下列迹象判断是否应当计提减值准备:
1.影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化,如税收、贸易等法规的颁布或修订,可能导致被投资单位出现巨额亏损;
2.被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化,从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化;
3.投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化,被投资单位已失去竞争能力,从而导致财务状况发生严重恶化,如进行清理整顿、清算等;
4.有证据表明该项投资实质上已经不能再给公司带来经济利益的其他情形。
(三)长期投资减值准备按单项投资项目计算确定。
(四)处理长期投资时,其已计提的长期投资减值准备一并转入投资收益;已确认损失的长期投资价值又得以恢复,在原已确认的投资损失金额内转回。
第二十五条公司对已提取减值准备的短期投资和长期投资项目应加强管理,尽量减少损失。有确凿证据表明确实无法收回的长、短期投资,如被投资单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等,可按公司的管理权限批准将其作为资产损失,冲销已计提的坏账准备。
第七章固定资产与在建工程
第二十六条公司应当定期或期末对固定资产进行全面清查,如果由于技术陈旧、损坏、长期闲置或其他经济原因、导致其可收回金额低于其账面价值的,应当计提固定资产减值准备。
第二十七条当存在下列一项或若干项迹象时,应当考虑固定资产已发生减值:
(一)资产的市价在当期大幅下跌,其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而引起的下跌;
(二)市场利率或市场的其他投资回报率在当期已经提高,从而很可能影响公司计算资产使用价值时采用的折现率,并大幅降低资产的可收回金额;
(三)公司的净资产账面价值大于其市场资本化金额;
(四)有证据表明,资产已陈旧过时或实体发生损坏;
(五)公司已经总经理办公会讨论,计划终止或重组某项资产所属的经营业务,或计划在以前预定的日期之前处置某项资产。这使得资产使用或预计使用方式或程度已在当期或将在近期发生重大变化,对公司产生负面影响;
第二十八条如果公司的固定资产实质上已经发生了减值,应当计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产,应当全额计提减值准备:
(一)长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
(二)由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
(三)虽然尚可使用,但使用后会产生大量不合格产品的固定资产;
(四)已遭毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
(五)其他实质上已经不能再给公司带来经
济利益的固定资产。
第二十九条固定资产减值准备,应按单项项目计提; 已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。
第三十条已计提减值准备的固定资产应按扣除减值准备后的账面净值计提折旧。
第三十一条已计提减值准备的固定资产后来用于投资或债务重组时的处理方法:
(一)已提减值准备的固定资产用于投资时,先冲回已提的减值准备,再按冲回减值准备后的固定资产之账面净值确定初始投资成本。若取得投资的公允价值小于固定资产账面净值,仍按该项固定资产账面净值作为初始投资成本入账,待期末计提投资减值准备时再一并调整;
(二)已提减值准备的固定资产用于清偿债务时,公司应先清理固定资产,同时结转相关的减值准备,并按债务账面值扣除固定资产账面净值、清理费用(扣除残值收入)和减值准备之后的差额确认为当期损失或资本公积。
第三十二条在建工程存在下列一项或若干项情况时,应当计提减值准备:
(一)在建工程因资金、严重自然灾害等原因被迫长期停工;
(二)在建工程完工后长期搁置,未实现预计使用价值;
(三)工程物资锈蚀、毁损,严重影响工程质量。
第八章无形资产
第三十三条公司应当在期末对无形资产逐项检查,如果由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因,导致其可收回金额低于其账面价值的,应当计提无形资产减值准备。
第三十四条当存在下列一项或若干项情况时,应当计提无形资产的减值准备:
(一)某项无形资产已被其他新技术所替代,使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响;
(二)某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
(三)某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
(四)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
第三十五条无形资产减值准备,应按单项项目计提。
第三十六条已计提减值准备的无形资产应按扣除减值准备后的账面净值进行摊销。
第三十七条已计提减值准备的无形资产后来用于投资或债务重组时的处理方法:
(一)已提减值准备的无形资产用于投资时,先冲回已提的减值准备,再按冲回减值准备后的无形资产之账面净值确定初始投资成本。若取得投资的公允价值小于无形资产账面净值,仍按该项无形资产账面净值作为初始投资成本入账,待期末计提投资减值准备时再一并调整;
(二)已提减值准备的无形资产用于清偿债务时,公司应按无形资产的账面净值结转无形资产,同时结转相关的减值准备,并按债务账面值扣除无形资产账面净值、减值准备等相关费用之后的差额确认为当期损失或资本公积。
第九章监督与信息披露
第三十八条公司监事会对资产减值内控制度的制定和执行情况进行监督,并列席董事会审议计提和核销资产减值准备的会议。
第三十九条监事会可视情况聘请注册会计师对内控制度的制定和执行情况进行监督。
第四十条监事会对董事会有关核销和计提资产减值准备的决议程序是否合法、依据是否充分等提出书面意见,并形成决议向股东大会报告。
第四十一条公司应在定期报告中披露各项资产减值准备的计提方法、比例和提取金额。
第四十二条如果资产减值准备提取后,其价值又有较大变动,且对公司财务状况及经营业绩有重大影响,公司将及时作出公告。
第十章附则
第四十三条本制度由公司财务部拟订,报公司董事会批准后执行,其解释、修改权归公司董事会。
第11篇 有限公司休假制度
____________年休假制度
休假制度
一、休假规定
1.公司规定的所有休假，职工必须在休假前提交给人力资源部有效证明并签批请假条，休假时缺少部分证明的最迟于当月月底计发工资前补齐。否则，对缺少休假证明资料的按事假处理;不按规定办理休假手续或休假到期无故不出勤者，以旷工论处或视为自动辞职。
2.职工在医疗期、孕期、产期和哺乳期内，劳动合同期限满时，劳动合同的期限自动延续至医疗期、孕期、产期和哺乳期期满为止，职工在此期间自动辞职的情况除外。
二、婚假
1.符合法定婚龄结婚的职工，可享受3天婚假。
2.符合晚婚年龄结婚的职工，可享受15天婚假。
3.再婚者享受3天婚假。
4.婚假包括公休假和法定假。
5.休婚假时间规定：结婚登记日期后半年内，举行婚礼前/后一个月内。婚假应当连休，不得分次休假。
6.婚假期间工资正常发放。
7.请婚假者需持《结婚证》(结婚登记时间超出半年但婚礼举行日期前/后一个月内的，需同时持婚礼请柬证明)到人力资源部登记、请假。
8.释义：
法定婚龄：男年满22周岁，女年满20周岁。
晚婚：男年满25周岁、女年满23周岁初婚的为晚婚。
结婚日期和年龄的计算以《结婚证》登记日期、结婚双方的身份证年龄为依据。
三、产假
1.本产假规定适用于按国家法律规定结婚、生育的夫妻，违反国家、地方法律法规生育者不享受本公司规定的产假、护理假待遇。
2.无生育审批证明意外怀孕流产的已婚女职工，按病假处理。
3.已婚女职工生育产假规定：
1)享受98天产假，晚婚晚育的增加产假60天。其中产前可以休假15天;难产的，增加产假15天;生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增加产假15天。
2)怀孕未满4个月流产的，享受15天产假;怀孕满4个月流产的，享受42天产假。
3)有未满1周岁婴儿的女职工，每天劳动时间内安排1小时哺乳时间，多胞胎生育的，每多哺乳1个婴儿每天增加1小时哺乳时间。每天劳动时间内的哺乳时间可以拆分两次使用。
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4.符合晚婚晚育规定，妻子生育前/后1个月内，给予男方护理假7天。
5.产假、护理假包括公休假和法定假。
6.生育工资、待遇发放：
1)公司按规定为女职工缴纳生育保险，符合规定的女职工生育后，需提交给公司人力资源部生育相关资料，由公司向本地人社局申报生育保险待遇。
人社局批付的“生育医疗费”全额支付给生育女职工。
女职工休产假期间公司每月差额化补发工资，保持员工工资不变。
2)参加生育保险男职工的配偶无工作单位，其生育符合计划生育政策规定的，按本地规定的生育医疗费标准的50%享受生育补助金。男职工需向公司人力资源部提交配偶生育相关资料，由公司向本地人社局申报。批付的费用由男职工全额享受。
3)男职工护理假期间工资正常发放。
7.休产假、护理假者需持《结婚证》、《计划生育服务手册》、新生儿《出生医学证明》(女方生育前休假者，需县级以上人民医院/妇幼保健站开具临产证明)到人力资源部登记、请假。
8.释义：
晚育：已婚妇女年满二十三周岁妊娠生育第一个子女的为晚育。
四、丧假
1.职工的直系亲属(父母、配偶和子女)死亡时，给予丧假3天。
2.职工配偶的父母、或职工祖父母、外祖父母、兄弟姐妹死亡时，给予丧假1天。
3.职工配偶为独生子女(需出具独生子女证明)，其配偶的父母死亡时，给予丧假3天。
4.丧假期间工资正常发放。
5.丧假由人力资源部、主管部门领导、公司副总/总经理逐级审批。
五、带薪年休假
1.员工连续工作1年以上的，享受带薪年休假(以下简称年休假)。在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入。
2.年休假时间规定：
1)职工工作已满1年不满10年的，年休假5天。
2)已满10年不满20年的，年休假10天。
3)已满20年的，年休假15天。
4)国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。
3.职工有下列情形的，不享受当年的年休假：
1)员工依法享受寒暑假，其休假天数多于年休假天数的。
2)员工请事假累计20天以上且公司按照规定不扣工资的。
3)累计工作满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以上的。
4)累计工作满10年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的。
5)累计工作满20年以上的员工，请病假累计4个月以上的。
4.年休假在1个年度内可以集中安排，也可以分段安排，一般不跨年度安排。公司因生产、工作特点确有必要跨年度安排职工年休假的，可以跨1个年度安排。
5.非公司统一安排职工进行的年休假期间，需休假职工本人至少提前2周向人力资源部申请，经批准后安排休假。
六、工伤假
1.工伤假范围：职工因工伤或视同工伤(以本地工伤保险部门认定书为依据)情况下需要暂停工作接受治疗的。
2.工伤待遇支付：
1)办理工伤保险的职工，按规定向本地工伤保险部门申报各种工伤、伤残待遇的报销，不能全额报销的医疗费差额由公司承担补足。
2)未办理工伤保险的职工，由公司参照工伤保险待遇报销的项目和金额承担、支付给受工伤职工。
3)按照《工伤保险条例》应由公司承担的工伤医疗、伤残待遇，由公司承担支付给受工伤职工。
3.工伤假期间工资正常发放。
4.工伤假由人力资源部、主管部门领导、公司副总/总经理逐级审批。
5.此处未尽事宜一律遵照国家、本地区工伤保险管理的法规执行。
七、病假
1.病假范围：职工因患病或非因工负伤停止工作治病休息。
2.病假审批：
1)普通病假，提供县级以上就诊医院诊断、治疗证明和医嘱休假时间到人力资源部办理审批手续。
2)疾病、伤情严重者，需请假1个月以上的，持三级医院的医疗诊断报告和治疗、休假证明、劳动能力鉴定(或伤残鉴定)证书，由公司根据国家、地方对职工患病或非因工负伤医疗期的现行规定批准相应时长的病假。
3)病假5天(含)以内，由人力资源部、主管部门领导审批;5天以上须增加公司副总/总经理审批。
3.病假期间工资：
1)病假单次连续10天(含)以下(不含法定假和公休假/休班)，病假期间工资按员工基本工资80%计发，员工当月“应发工资”低于“本地最低工资标准”的，按“最低工资”计发。
2)病假单次连续11-22天(不含法定假和公休假/休班)，病假期间工资按员工基本工资60%计发;员工当月“应发工资”低于“本地最低工资标准”的，按“最低工资”计发。
3)病假单次连续1个月以上，病假期间“应发工资”按“本地最低工资标准”的80%计发。
4)当年累计病假22天(不含法定假和公休假/休班)以上，从超过累计22天的单次连续病假起工资按“本地最低工资标准”的80%计发。
4.职工伤/病治疗结束，经有相应资质(二级或三级)的医院诊断病愈，即医疗期结束后报到上班，职工个人仍想继续休养的，公司根据医院诊断和医嘱建议，以事假处理。职工痊愈后无故拖延不按时上班的，以旷工论处或视为自动辞职。
5.释义：
医疗期是指企业职工因患病或非因工负伤停止工作治病休息不解除劳动合同的时限。
八、事假
1.连续请事假不得超过1个月(最长31天)，事假期满后，特殊原因需延续的，必须持有关书面证明到人力资源部办理延假申请，事假延期最多1个月(最长31天)。
2.职工请事假连续时长超过2个月(最长62天)，或当年事假累计超过3个月(最长90天)视为自动辞职，按辞职手续办理。
3.事假当天日工资全额扣除。事假当月职工出勤工资不足以抵消个人五险一金扣款的，职工请假前需将五险一金扣款差额以现金形式补足交给人力资源部。
4.事假5天(含)以内，由人力资源部、主管部门领导审批;超过5天须增加公司副总/总经理审批。
第12篇 机械工业有限公司利润中心制度准则
机械工业股份有限公司利润中心制度准则
□总则
第一条本准则订定利润中心有关之基本精神,组织原则,管理方式,资产划分及酬
金分配等基本事项。
第二条本公司推行利润中心制度,旨在激励员工发挥自动自发精神,工作益加勤
奋,俾使全体股东获得更多之投资报酬,出力员工获得合理之酬金,借以提高乐业之精神
而加速公司之成长与发展。
第三条利润中心制度之推行,各企业部均须制定必须达成之年度盈利目标,施以
分层负责,其能发挥各级人员个人之潜力于极限,以收个别经营之效,更须注重整体管
理,俾能发挥以公司为主体之团队精神。
第四条凡本公司所属单位人员,均依本准则制订各项业务之执行标准。
□组织原则
第五条本公司所属单位依产品类别分成若干企业部,以企业部为单独盈利之利润
中心。依董事会之决策,驻会常董之方针总经理之指示及董事会分配之盈利目标营运该中
心所属资材,执行盈利活动。
第六条企业部设经理负责各该部投资之营运及业务之经营。
第七条企业部下视固有业务之情形分组,课(必要时设之),各设主任、课长,依企业
部经理之命,执行各项业务活动。
第八条公司设管理部,支援各企业部之经营,下设:
1.总务
总务组处理全公司有关杂务。
人事组统一掌管全公司有关人事资料考勤,招聘并支援各部人力之协调。
公用组设电机、机械、维护等课,对各部服务。
工业关系组负责对外关系及广告之推动。
2.财务
会计组分设帐务、成本、资料等课,统筹掌管与记载各类帐务结算外,并按月提供
各企业部资产负债及盈余,损益等经营分析所必需资料及经营绩效。与各部之估算盈余
核对。
财务组掌管公司金钱,证券等统收统支,及协助各部之财务调度。
股务组经办公司有关股务事宜。
3.厂务下设组课,办理有关工厂之一切管理庶务对外之公共关系。
□管理方式
第九条总经理秉承董事长之命,驻会常董之指示,执行董事会决议之公司年度投
资报酬率目标。
第十条各企业部经理秉承驻会常董,总经理之命,指挥各该利润中心,负责执行各
该部之年度盈利目标,并负责该部财务之经营,如不能达到所订盈利目标,应自请辞职或
另调他职。凡具有上项情形另调他职之人员,其情形严重者,如曾使公司蒙受损失,其调职
后应停止所有奖金及一切加薪之给与。
第十一条以企业部为盈利单元,以其资产负债计算其损益。
第十二条利润中心相互间物资之收交,人力之支援均视为内部交易以内部往来
记帐,甲中心之索价高于外购价格时,乙中心得请求甲中心以外购价格让渡或外购之。
第十三条各企业部为经营之所需,可经总经理之批准后,向财务组贷款,利息计算
如下:
1.各企业部根据公司规定使用资金范围如超用时以较高之利息计算。
2.各企业部之增添设备以年度计划为基准,不超出使用范围时即可节省利息并减低
利润之负担。
3.配合企业部内营业计划实施向银行专案贷款,依原贷款利息拨该企业部使用。
第十四条各企业部之现金均由财务组保管,内部交易以“内部往来”凭证行之。
第十五条各企业部每月四日前列报各企业部前月之资产负债及损益估算送会计组
核对,每三个月根据会计组核定之盈余作为发奖金之根据。
第十六条管理部公用组维护单位,视为利润中心,对各部计价收费服务。
第十七条管理部门之费用,由财务组列成预算分由各部依营业多寡之比例按月分
摊之。
第十八条各部除营业活动外,一切对外之承诺,签约及财务之借贷均由公司代表
统筹办理,或委托各部负责人代表。
人事任免、调动、雇用、核薪及有关员工整体事宜均依管理部之统一规定并由管理部
发布之。
□资产划分
第十九条各企业部,均依下列方式分配资产与负债。
1.占用之固定资产。
2.占用之库存原料。
3.占用之成品及已完成未开发票之产值。
4.借用之预付工料款。
5.借用之周转金。
6.各部不需要之资产(设备)统归管理部管理,除成品外,非经总经理批准,不得自行
变卖。
第二十条各部为争取更多利润而必需新添设备时应根据第十三条第二款办理,但
如无年度计划,得拟定后呈总经理核准后购买,如该部现金不足欲从财务部贷款,亦须经
总经理批准之。
□责任奖金之计算及分配
第二十一条每三个月定期检讨各企业部业绩,凡业绩优良之各企业部均属已尽本
身之责任,得另行加发责任奖金以资鼓励,责任奖金之计算及分配办法另订之。
□附则
第二十二条本准则经高阶层会议通过后实施,修改时亦同
第13篇 钢铁集团有限公司外用工外包工、售后服务人员安全管理制度
1 目的
为深入贯彻《安全生产法》、明确责任、强化外用工安全管理,保障外用工（外包工、售后服务人员）的安全与健康，根据国家及天津市的有关规定，结合公司实际情况特制定本制度。
2 适用范围
本制度适用于公司各部门因工作需要，进入公司生产区域的外用工、外包工及售后服务人员。
3 管理内容和要求
3.1 外用工、外包工、售后服务人员的划分与确认
3.1.1 外用工：凡公司各部门雇佣的临时工，计划外用工和以任何名义雇佣的农民工统称外用工。
到公司参观、考察、调研等工作的外单位人员；参加劳动的学生、代培生、借调人员；不由公司支付工资的外单位人员；承包公司生产任务的外单位现场作业人员均列入外用工范围管理。
3.1.2 外包工：行政上独立或单位组织生产，经营业务活动具备法人资格，在银行设有独立的户头或帐户，有权与其它单位签订合同的单位到公司承包基建、修房、加工、检修、劳务等工作的人员统称外包工。
3.1.3 售后服务人员：从事商品生产、流通、经营和服务性经济活动，以营利为目的独立核算具备法人资格的企业，自行组织进入公司生产区域，执行本企业生产任务的职工。
3.2 管理职能
3.2.1 安全管理部管理职能
3.2.1.1 安全管理部是外用工、外包工、售后服务人员安全监督部门，参与外包工招投标工作，负责投标单位的安全资质审查，参与外包工立项施工的审批，负责与施工单位签定安全协议。
3.2.1.2 负责售后服务人员安全管理的备案。
3.2.1.3 负责外用工、外包工、售后服务人员的安全监督与协调工作。
3.3 管理规定
3.3.1 公司各部门必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“计划外用工谁使用、谁负责；外包工谁承包、谁负责；谁发包、谁监督;为谁服务、谁管理。”的原则,负责本制度的贯彻实施。
3.4 安全管理程序
3.4.1 外用工安全管理程序
3.4.2 各部门雇佣的临时工、计划外用工及以任何名义雇佣的农民工，必须经用人部门的安全技术培训教育，并建立外用工台帐、档案，适其工作岗位培训、考核合格后，方可办理劳动合同。
3.4.2.1 列入外用工范围的主管部门应事先到部门安全管理部门登记备案，落实“三级安全教育”，未经“三级安全教育”，不准上岗；特殊工种必须持证上岗。
3.4.2 外包工安全审查程序
承包单位必须经公司安全管理部对承包合同（协议）、天津钢铁集团有限公司计划外用工申报表、天津钢铁集团有限公司计划外用工审批表、天津钢铁集团有限公司治安五防协议书、天津钢铁集团有限公司外用（包）工安全协议书、工程安全施工方案、安全技术交底单及本单位相关资质证明进行安全审批确认，经安全管理部审查合格、盖章确认、签定天津钢铁集团有限公司外包工安全协议书（一式四份）后，方准进入作业现场进行施工，并到各职能部门办理相关审批手续.未经安全管理部审查同意盖章,各职能部门不予受理。
3.4.3 售后服务人员监督程序
售后服务单位组织本企业职工进入公司生产区域，执行本企业售后服务任务，公司对口部门要加强安全监督。凡包含售后服务内容的经济合同，发包单位应与对方在合同中明确注明安全相关事项，被服务部门必须履行安全告知手续，签定安全生产协议书〈一式两份〉，报公司安全管理部审核备案后，方可进入公司生产区域进行作业。未按以上内容执行的单位，安全管理部有权停止其作业，并视情节考核责任部门。
3.5 检查与考核
3.5.1 所有计划外用工一律执行公司各项安全规章制度及安全技术操作规程，并按正式职工严格安全管理，发生工伤事故按《天津钢铁集团有限公司工伤事故管理制度》统计上报、调查处理、考核。
3.5.2 各部门的外包工，安全主管部门有权按公司各项安全规章制度、规程对其实施安全监察,监督安全协议执行情况；发生工伤事故，由责任部门负责组织、调查处理统计上报，所在安全主管部门协同调查，并及时将事故情况及处理结果报公司安全管理部。
3.5.3 售后服务人员进入公司生产区域完成本企业生产任务，所在区域场所的部门安全主管部门有权按公司各项规章制度、规程对其实行安全监督，严格执行安全协定，发生工伤事故售后服务单位自行负责组织调查处理统计上报，发包部门应及时将事故情况报公司安全管理部。
3.5.4 为强化外用工、外包工、售后服务人员安全管理，各部门可采用安全风险抵押或违规考核等方法，费用不准挪作他用，具体办法须报公司安全管理部审核批准后，方可实施。
3.5.5 外用工、外包工、售后服务人员违章违纪、违反合同和违反协议、协定问题，安全管理部有权按公司有关安全规定处理。
3.5.6 对未经安全管理部审核批准而擅自雇佣、发包、同意外用工、外包工、售后服务的部门及先用工后补手续，边用工边办手续和从事合同协议、协定以外的工作，安全管理部有权监督处理。如造成事故一切后果由责任部门负责，并追究有关部门领导的行政管理责任或法律责任。
3.5.7 公司所属独立经营具备法人资格的单位，到公司各部门承包任务按外包工管理规定执行，但必须独立承包，不准转包或分包。
3.5.8 公司安全管理部及各部门安全管理部门负责监督本制度的实施。
3.5.9 本规定自下发之日起实施。
第14篇 某某汽车销售服务有限公司安全保卫制度
为贯彻执行国家有关劳动保护,树立“安全第一,预防为主”的方针,加强企业管理,实现安全生产,保护劳动者在生产过程中的安全和健康,自觉遵守劳动纪律,维持正常的生产秩序,促进和提高本企业的经济效益,特制定安全保卫管理制度如下:
一、安全保卫制度
1、领导要认真贯彻执行国家有关劳动保护,安全生产的方针、政策,对全厂安全、保卫工作全面负责。在计划、布置、检查、总结、评比过程中,对安全做到“五同时”真正做到谁主管谁负责。
2、建立厂部、车间、班组三级安全治保管理网络,有专职或兼职人员担任各级安全员,兼职安全员负责日常安全、治保工作。
3、厂部每月组织一次由主管厂长、安全员、兼职安全员参加的全厂安全检查评比。车间、班组每周自查一次,并做好检查记录和自查台账,有关科室还应组织好夜间安全、劳动纪律纪律抽查。
4. 特种作业人员,需经劳动保护管理部门培训考核,合格后持证上岗,严禁无证上岗。新职工进厂<包括临时费用工>需经三级安全教育,立卡后方能上岗,厂内职工工种调动须经二级教育后,方能上岗。一切机械操作、登高、用电、用汽(气)、用毒品、现场动用明火、财务资金等作业管理,都必须严格执行安全操作规程和安全规定。吸烟必须在指定地点,违章者要追究责任。
5、严格执行对事故处理的三不放过,厂专职安全员要及时做好对事故的统计、分析、调查、上报工作。
6、消防专用设施、工具、全部进行立账,管理落实到人,未经领导任何工不得任意移作它用,按期组织调试、换药,确保用时有效。义务消防人员按期组织训练,以提高思想技术素质。
7、 对危险品的采购、运输、保管、使用,严格执行持证操作和“五双”制度。即双人管理、双人收发、双人运输、双把锁、双人使用。
二、门卫值班巡回制度
1、抓好外来人员进出管理,对来访者或有业务关系需要会客的人员填写“会客证”后方可放行。
2、值班时,密切注意车辆进出的交通安全,并将每天回收的“出门证”装订成册、妥善保管,以便查考。
3、加强防火、保卫巡回检查,发现有人违章吸烟,立即制止,并记下姓名以待处理。
4、检修、安装设备或动用明火要及时加强巡回检查,发现易燃易爆物品及火险隐患应立即处理,并做好记录或报告本单位分管领导。
5、严禁提货车辆贺驶员及外来人员,在禁火区内吸烟。
6、在巡回检查时,如发现操作工,有打瞌睡现象,应立即叫醒,提醒操作工认真上岗操作,以防事故发生。
7、对有疑问的人和事要认真检查,耐心询问,禁止无出入门证携物出厂,保护好公司财产。
8、门卫值班人员必须做好人员进出登记和物资出厂的检查,车间小组夜间值班人员必须加强同门卫联系,经常沟通情况,非厂内人员末经领导批准,不得在厂内留宿。
第15篇 股份有限公司合同管理制度
__股份有限公司合同管理制度(20__年11月20日北京__股份有限公司第一届董事会第二次会议通过)
第一条 为加强公司经济合同管理,保障公司合法权益,预防合同纠纷,促进本公司依法经营管理,根据 、《民法典 》等国家有关法律、法规、制定本制度。
第二条 本制度适用于本公司内部各部门及独立法人单位(各公司)的公司内部和外部经济合同的管理。
第三条 合同管理机构的设置与职责
一、本公司合同管理实行合同管理部门管理和承办部门管理相结合的原则,由所涉及公司内部相关单位设专人负责合同的管理工作。本公司内部设立经济合同管理委员会。
二、 成立公司经济合同管理委员会
1、 组成主任:主管经营副总裁副主任:市场总部总经理成员:市场总部、技术管理部、经营财务部、总裁办办事机构:设在市场总部
2、 职责:
⑴ 严格遵守国家有关经济合同的各项方针、政策、法律、法规;
⑵ 负责对本公司内部在履行经济合同过程中所发生拖欠的有关资金划拨的裁决(经济合同管理委员会以书面形式发出通知);
⑶ 负责对本公司内部在履行经济合同纠纷时进行仲裁;
⑷ 负责对合同管理部门进行业务指导;⑸负责处理外部经济合同纠纷;
三、 合同管理部门职责
1、 宣传贯彻国家有关合同的法律、法规和规章;
2、 负责拟定本公司的合同管理制度并组织实施;
3、 组织制定本公司的标准合同文本;
4、 参与本公司特殊合同、涉外合同的可行性研究、谈判和文本起草工作;
5、 对合同的合法性、有效性进行审查,向本公司法定代表人提出意见;
6、 监督、检查、考核合同的履行情况;
7、 参与处理对外合同纠纷、负责本公司内部各单位之间合同争议的协调工作;
8、 负责合同报表的统计、综合分析和报送工作;
9、 负责对合同承办部门进行业务指导,对相关人员进行法律知识培训。
四、 合同承办部门的职责
1、 负责合同相对方资信情况、履约能力的调查;
2、 负责所承办合同的谈判;
3、 负责按照本公司标准合同文本起草合同文本,保证合同的可行性、合法性和有效性;
4、 负责合同的履行,解决履行中出现的问题;
5、 按时按要求向合同管理部门报送合同统计报表及有关资料,反映合同履行中出现的重要问题;
6、 负责本部门合同档案的管理。
五、 合同管理人员的职责
1、 学习、宣传国家有关法律、法规及政策,学习并推广其它单位合同管理工作的先进经验,收集经济合同管理方面的资料,提高经济合同管理水平;
2、 了解掌握本部门合同签订及履行情况,及时总结经验教训,并向领导提出合理化建议;
3、 建立合同管理台帐制度;
4、 负责本部门合同文本和合同专用章的保管及使用。
第四条 合同的审批
一、严格履行合同审批制度,特殊合同和涉外合同文本,应在总裁办、经营财务部、技术管理部等部门进行必要的专业审查后,送合同管理部门审查核定,由主管总裁审批同意,方可签订。
二、 合同管理部门审查的重点是:
1、 对方当事人的主体资格和缔约能力;
2、 合同条款内容的完备性、合法性;
3、 合同应履行的审查手续。
三、 总公司财务部门监察、检查对外签订的经济合同。
四、 合同评审是iso9000系列标准中规定的质量体系要素之关于合同评审程序在公司质量体系文件中另行规定。
第五条 合同的签订
一、合同由本公司法人代表签订,或由本公司法定代表人书面委托的本公司有关人员代理签订。签订合同应由签约人签字,注名日期,并加盖合同专用章或本公司公章。代理本公司法定代表人签订合同的,签约人应持本公司法定代表人签发并加盖本公司公章的《法定代表人授权委托书》,并在授权范围内签订合同。
二、 必须做好以下各项工作后,方可签订合同。
1、 对方是否具有法人资格;
2、 对方是否具有履约能力;
3、 我方能否承诺对方的要约;
4、 对市场进行预测和调查;
5、 合同的可行性和合法性。
三、 对资信不明或资信状况不好,又无可靠担保单位的,不得与之签约。
四、 合同签定时,应验证对方相关证明文件,核对无误后方可正式签订合同,对方交验的证明文件要妥善保管。
五、 合同文件的各项目要认真填写齐全、明确,特殊要求应在备注中注明,字迹要清楚,形式符合法定要求。
六、 本公司产品对外销售所签订的合同要一式四份,甲方二份,乙方二份(合同管理部门一份复印件、财务部门一份、归档一份)。
七、 本公司相关部门和单位在签订采购合同时,要收回一式三份(采购合同管理部门一份、财务部门一份、归档一份)。
八、 合同盖章时需双方同时进行,因特殊情况与对方不能同时盖章时,需在对方盖章后,并查对无误的情况下我方方可盖章。
九、 法律、法规规定或者本公司认为需要公证的合同,应当办理公证手续。
第六条 合同的履行
一、合同签订后,本公司应全面履行合同。在合同履行中,如出现不能或者不能完全履行时,应采取紧急措施,争取对方的同意和谅解,将损失减少到最低程度;若需要变更或解除合同的,应按法律规定的程序进行。
二、 经济合同的履约率应达到95%以上(合同执行中如有问题应征得对方同意和谅解)。履约率就是已完成合同的金额与应完成合同金额的比率。
第七条 合同文本及用章的规定
一、本公司对外签订的所有经济合同必须统一使用由工商局监制或批准印制的合同文本,严禁使用不符合要求的合同书。
二、 本公司内部各单位之间的经济活动也要签订经济合同。内部合同文本格式要统
一、规范,由合同管理部门按有关法律、法规和规章的规定,结合本公司内部具体情况进行设计、印制。
三、 合同专用章由合同管理部门统一编号、发放。使用单位须专人保管,并在合同管理部门办理备案手续。
四、 对本公司未出台的相应标准合同文本或合同条款,应经市场总部审批后,方可使用。
第八条 合同归档
一、建立合同管理档案,对已签订的合同要逐份进行分类、编号、登记,并装订成册。
二、 合同签定完毕,合同承办人要在三个工作日内及时将合同材料(如:合同文本及分合同文件、合同评审记录、审批文件、合同纠纷仲裁结果、合同变更等与合同有关的资料),交给合同管理员进行统一管理。
三、 对已执行完毕的合同要注明存档标记,并注明日期,按本公司档案管理规定进行归档。
四、 建立健全合同台帐。
五、 建立合同档案、台帐借阅手续。
六、 经济合同文本为长期保存。
第九条 合同纠纷的解决
一、内部合同发生纠纷承办人无法解决时,由合同管理部门负责协调,合同承办部门应积极配合。若协调无效,由本公司经济合同管理委员会仲裁。
二、 对外签订合同的经济合同发生纠纷,承办人无法解决时,应及时向本单位领导汇报,单位领导依据有关法律规定与对方协商解决,协商不成的,可直接向经济合同仲裁机关申请调解或仲裁,或向人民法院起诉。
三、 向经济合同仲裁机关或人民法院递交的申请书、起诉书或答辩书等材料须经主管副总裁审阅同意。
四、 合同纠纷解决后,应将发生纠纷的原因、承担的责任以及今后防范的具体措施写成书面报告存入档案,对于关系重大的,通过各种方式在本公司内公告。
第十条 合同承办人员必须经过 和有关法律知识的培训,掌握有关业务知识。合同承办人员在工作中,必须坚持原则,遵守纪律,杜绝各种不正之风,维护国家和本公司的利益。
第十一条 奖励与惩罚
一、本公司对在合同管理中成绩显着和为本公司避免、挽回重大经济损失的部门和个人,给予表扬或一定奖励。
二、 违反国家法律、法规和本规定,在签订、履行合同和合同管理中失职、渎职或以权谋私,损害国家和本公司利益的,应视情节轻重,依据有关规定追究责任人的行政、经济责任;构成犯罪的,移交司法机关依法追究形式责任。
第十二条 常规合同与特殊合同
一、常规合同系指:同时满足以下内容的合同。
1、 本公司现有的生产能力能满足合同的技术质量要求;
2、 正常的供货周期能满足合同的供货期要求;
3、 结算方式符合本公司的有关规定;
4、 合同金额在50万元以内或合同金额在50万元以上并且最终产品只由本公司内部一个部门提供。
二、 特殊合同:不符合常规合同内容的合同合同管理部门根据具体情况确定。
第十三条 本制度由本公司市场总部负责解释。
第十四条 本制度经本公司董事会审议通过后自下发之日起实施。
第16篇 有限公司安全生产管理制度
总则
第一条为加强公司生产工作的劳动保护、改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司事业的发展，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制订本规定。
第二条公司的安全生产工作必须贯彻安全第一，预防为主的方针，贯彻执行总经理负责制，各级领导要坚持管生产必须管安全的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。
第三条对在安全生产方面有突出贡献的团体和个人要给予奖励，对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者，要给予严肃处理，触及刑律的，交由司法机关论处。
机构与职责
第四条公司安全生产委员会是公司安全生产的组织领导机构，由公司领导和有关部门的主要负责人组成。其主要职责是：全面负责公司安全生产管理工作，研究制订安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产检查和监督，调查处理事故等工作。安委会的日常事务由安全生产委员会办公室负责处理。
第五条公司下属生产单位必须成立安全生产领导小组，负责对本单位的职工进行安全生产教育，制订安全生产实施细则和操作规程。实施安全生产监督检查，贯彻执行安委会的各项安全指令，确保生产安全。安全生产小组组长由各单位的领导提任，并按规定配备专职安全生产管理人员。各机楼、生产班组要选配一名不脱产的安全员。
第六条安全生产主要责任人的划分：单位行政第一把手是本单位安全生产的第一责任人，分管生产的领导和专职安全生产管理员是本单位安全生产的主要责任人。
第七条各级工程师和技术人员在审核、批准技术计划、方案、图纸及其他各种技术文件时，必须保证安全技术和劳动卫生技术运用的准确性。
第八条各职能部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。
第九条公司安全生产专职管理干部职责：
1.协助领导贯彻执行劳动保护法令、制度，综合管理日常安全生产工作。
2.汇总和审查安全生产措施计划，并督促有关部门切实按期执行。
3.制定、修订安全生产管理制度，并对这些制度的贯彻执行情况进行监督检查。
4.组织开展安全生产大检查。经常深入现场指导生产中的劳动保护工作。遇有特别紧急的不安全情况时，有权指令停止生产，并立即报告领导研究处理。
5.总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训。
6.参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收及试运转工作。
7.参加伤亡事故的调查和处理，负责伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关部门提出防止事故的措施，并督促其按时实现。
8.根据有关规定，制定本单位的劳动防护用品、保健食品发放标准，并监督执行。
9.组织有关部门研究制定防止职业危害的措施，并监督执行。
10.对上级的指示和基层的情况上传下达，做好信息反馈工作。
第十条各生产单位专职安全生产管理员要协助本单位领导贯彻执行劳动保护法规和安全生产管理制度，处理本单位安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。
第十一条各机楼，生产班组安全员要经常检查、督促本机楼、班组人员遵守安全生产制度和操作规程。做好设备、工具等安全检查、保养工作。及时向上级报告本机楼、班组的安全生产情况。做好原始资料的登记和保管工作。
第十二条职工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程，遵守各项规章制度。爱护生产设备和安全防护装置、设施及劳动保护用品。发现不安全情况，及时报告领导，迅速予以排除。
教育与培训
第十三条对新职工、临时工、民工、实习人员，必须先进行安全生产的三级教育或班组、生产岗位)才能准其进入操作岗位。对改变工种的工人，必需重新进行安全教育才能上岗。
第十四条对从事锅炉、压力容器、电梯、电气、起重、焊接、车辆驾驶、杆线作业、易燃易爆等特殊工种人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证后，才能准其独立操作。对特殊工种的在岗人员，必须进行经常性的安全教育。
设备、工程建设、劳动场所
第十五条各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应有计划地更新和改造。
第十六条电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施;产生大量蒸气、腐蚀性气体或粉尘的工作场所，应使用密闭型电气设备;有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电气设备;潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压。电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。
第十七条引进国外设备时，对国内不能配套的安全附件，必需同时引进，引进的安全附件应符合我国的安全要求。
第十八条凡新建、改建、扩建、迁建生产场地以及技术改造工程，都必需安排劳动保护设施的建设，并要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。
第十九条工程建设主管部门在组织工程设计和竣工验收时，应提出劳动保护设施的设计方案，完成情况和质量评价报告，经同级劳资、卫生、保卫等部门和工会组织审查验收，并签名盖章后，方可施工、投产。未经以上部门同意而强行施工、投产的，要追究有关人员的责任。
第二十条劳动场所布局要合理，保持清洁、整齐。有毒有害的作业，必须有防护设施。
第二十一条生产用房、建筑物必须坚固、安全;通道平坦、畅顺，要有足够的光线;为生产所设的坑、壕、池、走台、升降口等有危险的处所，必需有安全设施和明显的安全标志。
第二十二条有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的劳动场所，必须采取相应的有效防护措施。
第二十三条雇请外单位人员在公司的场地进行施工作业时，主管单位应加强管理，必要时实行工作票制度。对违反作业规定并造成公司财产损失者，须索赔并严加处理。
第二十四条、被雇请的施工人员需进入机楼、机房施工作业时，须到保卫部办理《出入许可证》;需明火作业者还须填写《公司临时动火作业申请表》，办理相关手续。
电信线路
第二十五条电信线路的设计、施工和维护，应符合邮电部安全技术规定。凡从事电信线路施工和维护等工作人员，均要严格执行《电信线路安全技术操作规程》。
第二十六条电信线路施工单位必须按照安全施工程序组织施工。对架空线路、天线、地下及平底电缆、地下管道等电信施工工程及施工环境都必须相应采取安全防护措施。施工工具和仪表要合格、灵敏、安全、可靠。高空作业工具和防护用品，必须由专业生产厂家和管理部门提供，并经常检查，定期鉴定。
第二十七条电信线路维护要严防触电、高空坠落和倒杆事故，线路维护前一定要先检查线杆根基牢固状况，对电路验电确认安全后，方准操作。操作中要严密注意电力线对通信线和操作安全的影响，严格按照操作规程作业。不准聘用或留用退休职工担任线路架设工作。易燃、易爆物品
第二十八条易燃、易爆物品的运输、贮存、使用、废品处理等，必须设有防火、防爆设施，严格执行安全操作守则和定员定量定品种的安全规定。
第二十九条易燃、易爆物品的使用地和贮存点，要严禁烟火，要严格消除可能发生火种的一切隐患。检查设备需要动用明火时，必须采取妥善的防护措施，并经有关领导批准，在专人监护下进行。
电梯
第三十条签订电梯订货、安装、维修保养合同时，须遵市劳动部门规定的有关安全要求。
第三十一条新购的电梯必须是取得国家有关许可证并在劳动部门备案的单位设计、生产的产品。电梯销售商须设立有维修保养点或正式委托保养点。
第三十二条电梯的使用必须取得劳动部门颁发的《电梯使用合格证》。
第三十三条工程部门办理新安装电梯移交时，除应移交有关文件、说明书等资料以外，还须告诉接受单位有关电梯的维修、检测和年审等事宜。
第三十四条负责管理电梯的单位，要切实加强电梯的管理、使用和维修、保养、年审等工作。发现隐患要立即消除，严禁电梯带隐患运行。
第三十五条确需聘请外单位人员安装、维修、检测电梯时，被雇请的单位必须是劳动部门安全认可的单位。
第三十六条电梯管理单位须将电梯的维修、检测、年审和运行情况等资料影印副本报公司安委办备案。
个人防护用品和职业危害的预防与治疗
第三十七条根据工作性质和劳动条例，为职工配备或发放个人防护用品，各单位必须教育职工正确使用防护用品，不懂得防护用品用途和性能的，不准上岗操作。
第三十八条努力做好防尘、防毒、防辐射、防暑降温工作和防噪音工程，进行经常性的卫生监测，对超过国家卫生标准的有毒有害作业点，应进行技术改造或采取卫生防护措施，不断改善劳动条件，按规定发放保健食品补贴，提高有毒有害作业人员的健康水平。
第三十九条对从事有毒有害作业人员，要实行每年一次定期职业体检制度。对确诊为职业病的患者，应立即上报公司人事部，由人事部或公司安委会视情况调整工作岗位，并及时作出治疗或疗养的决定。
第四十条禁止中小学生和年龄不满18岁的青少年从事有毒有害生产劳动。禁止安排女职工在怀孕期、哺乳期从事影响胎儿、婴儿健康的有毒有害作业。
检查和整改
第四十一条坚持定期或不定期的安全生产检查制度。公司安委会组织全公司的检查，每年不少于二次;各生产单位每季检查不少于一次;各机楼和生产班组应实行班前班后检查制度;特殊工种和设备的操作者应进行每天检查。
第四十一条发现不安全隐患，必须及时整改，如本单位不能进行整改的要立即报告安委办统一安排整改。
第四十三条凡安全生产整改所需费用，应经安委办审批后，在劳保技措经费项目列支。
奖励与处罚
第四十四条公司的安全生产工作应每年总结一次，在总结的基础上，由公司安全生产委员会办公室组织评选安全生产先进集体和先进个人。
第四十五条安全生产先进集体的基本条件：
1.认真贯彻安全第一，预防为主的方针，执行上级有关安全生产的法令法规，落实总经理负责制，加强安全生产管理;
2.安全生产机构健全，人员措施落实，能有效地开展工作;
3.严格执行各项安全生产规章制度，开展经常性的安全生产教育活动，不断增强职工的安全意识和提高职工的自我保护能力;
4.加强安全生产检查，及时整改事故隐患和尘毒危害，积极改善劳动条件;
5.连续三年以上无责任性职工死亡和重伤事故，交通事故也逐年减少，安全生产工作成绩显著。
第四十六条安全生产先进个人条件：
1.遵守安全生产各项规章制度，遵守各项操作规程，遵守劳动纪律保障生产安全;
2.积极学习安全生产知识，不断提高安全意识和自我保护能力;
3.坚决反对违反安全生产规定的行为，纠正和制止违章作业、违章指挥。
第四十七条对安全生产有特殊贡献的，给予特别奖励。
第四十八条发生重大事故或死亡事故，对事故单位给予扣发工资总额的处罚，并追究单位领导人的责任。
第四十九条凡发生事故，要按有关规定报告。如有瞒报、虚报、漏报或故意延迟不报的，除责成补报外，对事故单位给予扣发工资总额的处罚，并追究责任者的责任，对触及刑律的，追究其法律责任。
第五十条对事故责任者视情给予批评教育、经济处罚、行政处分，触及刑律者依法论处。
第五十一条对单位扣发工资总额的处罚。最高不超过3%;对职工个人的处罚，最高不超过一年的生产性奖金总额，可并处行政处分。
第五十二条由于各种意外因素造成人员伤亡或厂房设备损毁或正常生产、生活受到破坏的情况均为本企业事故，可划分为工伤事故、设备损毁事故、交通事故三种。
第五十三条工伤事故，是指职工在生产劳动过程中，发生的人身伤害、急性中毒的事故。包括以下几种情况：
1.从事本岗位工作或执行领导临时指定或同意的工作任务而造成的负伤或死亡。
2.在紧急情况下，从事对企业或社会有益工作造成的疾病、负伤或死亡。
3.在工作岗位上或经领导批准在其他场所工作时而造成的负伤或死亡。
4.职业性疾病，以及由此而造成死亡。
5.乘坐本单位的机动车辆去开会、听报告、参加行政指派的各种劳动和乘坐本单位指定上下班接送的车辆上下班，所乘坐的车发生非本人所应负责的意外事故，造成职工负伤或死亡。
6.职工虽不在生产或工作岗位上，但由于企业设备、设施或劳动的条件不良而引起的负伤或死亡。
第五十四条职工因发生事故所受的伤害分为：
1.轻伤：指负伤后需要歇工1个工作日以上，低于国标105日，但未达到重伤程度的失能伤害。
2.重伤：指符合劳动部门《关于重伤事故范围的意见》中所列情形之一的伤害;损失工作日总和超过国际105日的失能伤害。
3.死亡。
第五十五条发生无人员伤亡的生产事故，按经济损失程度分级：
1.一般事故：经济损失不足1万元的事故;
2.大事故：经济损失满1万元，不满10万元的事故;
3.重大事故：经济损失满10万元，不满100万元的事故;
4.特大事故：经济损失满100万元的事故。
第五十六条发生事故的单位必须按照事故处理程序进行事故处理：
1.事故现场人员应立即抢救伤员，保护现场，如因抢救伤员和防止事故扩大，需要移动现场物件时，必须做出标志，详细记录或拍照和绘制事故现场图。
2.立即向单位主管部门报告，事故单位即向公司安委办报告。
3.开展事故调查，分析事故原因。公司安委办接到事故报告后，应迅速指示有关单位进行调查，轻伤或一般事故在15天内，重伤以上事故或大事故以上在30天内向有关部门报送《事故调查报告书》。事故调查处理应接受工会组织的监督。
4.制定整改防范措施。
5.以事故有责任的人作出适当的处理。
6.以事故通报和事故分析会等形式教育职工。
第五十七条无人员伤亡的交通事故。
1.机动车辆驾驶员发生事故后，驾驶员和有关人员必须协助交管部门进行事故调查、分析，参加事故处理。事故单位应及时向安委办报告，一般在24小时内报告，大事故或死亡事故应即时报告。事后，需补写事故经过的书面报告。肇事者应在两天内写出书面报告交给单位领导。肇事单位应在七天内将肇事者报告随本单位报告一并送交安委办。
2.加强员因公驾车肇事，应根据公安部门裁定的经济损失数额之10%对事故责任者进行处罚，处罚款项原则上由肇事个人到财务部缴纳。处罚的最高款额以不超过上年度公司人平生产性奖金总额为限。
3.凡未经交管部门裁决而私下协商解决赔偿的事故。如公司的经济损失超过保险公司规定免赔额的，其超出部分由肇事者自负。
4.擅自挪用车辆办私事而肇事的，按第2款规定加倍处罚;可视情给予扣发一年以内的奖金或并处行政处分。
5.凡因私事经主管领导同意借用公车而肇事的，参照第2款处理。
6.发生事故隐瞒不报，每次加扣当事人三个月以内的奖金。
7.开带病车，或将车辆交给无证人员，或未经行政部批准驾驶公司车辆的人驾驶，每次扣两个月的奖金。
第五十八条事故原因查清后，如果各有关方面对于事故的分析和事故责任者的处理不能取得一致意见时，劳资部门有权提出结论性意见，交由单位及主管部门处理。
第五十九条在调查处理事故中，对玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊者，应追究其行政责任，触及刑律的，追究刑事责任。
第六十条各级单位领导或有关干部、职工在其职责范围内，不履行或不正确履行自己应尽的职责，有如下行为之一造成事故的，按玩忽职守论处：
1.不执行有关规章制度、条例、规程的或自行其事的。
2.对可能造成重大伤亡的险情和隐患，不采取措施或措施不力的。
3.不接受主管部门的管理和监督，不听合理意见，主观武断，不顾他人安危，强令他人违章作业的。
4.对安全生产工作漫不经心，马虎草率，麻痹大意的。
5.对安全生产不检查、不督促、不指导，放任自流的。
6.延误装、修安全防护设备或不装、修安全防护设备的。
7.违反操作规程冒险作业或擅离岗位或对作业漫不经心的。
8.擅动有危险禁动标志的设备、机器、开关、电闸、信号等。
9.不服指挥和劝告，进行违章作业的。
10.施工组织或单项作业组织有严重错误的。
第六十一条各单位可根据本规定制订具体实施措施。
第六十二条本规定由公司安委办负责解释。
第六十三条本规定自发文之日起执行。公司以前制定的有关制度、规定等如与本规定有抵触的，按本规定执行。
第17篇 一人有限公司规章制度范本最新
为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据《劳动法》、《劳动合同法》及其配套法规、规章的规定，结合本公司的实际情况，制定本规章制度。本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工；包括试用工和正式工；对特殊职位的员工另有规定的从其规定。
第一章、总则
1、员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。
2、公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。
第二章、员工招用与培训教育
1、公司招用员工实行男女平等、民族平等原则，特殊工种或岗位对性别、年龄等情形有特别规定的从其规定。
2、公司招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、先内部选用后对外招聘的原则，不招用不符合录用条件的员工。
3、员工应聘公司职位时，一般应当年满18周岁，身体健康，符合岗位录用条件。
4、员工应聘公司职位时，必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系，必须如实正确填写《员工登记表》，不得填写任何虚假内容。
5、员工应聘时提供的身份证、毕业证等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗公司。公司录用员工，不收取员工的押金（物），不扣留员工的身份证、毕业证等证件。
6、公司十分重视员工的培训和教育，根据员工素质和岗位要求，实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育，培养员工的职业自豪感和职业道德意识。
7、公司用于员工职业技能培训费用的支付和员工违约时培训费用的赔偿问题，按劳动合同另行约定。
8、公司对新录用的员工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，试用期为1至6个月：合同期限三个月以上不满一年的，试用期不超过一个月；合同期限满一年不满三年的，试用期不超过二个月；合同期限满三年以上的，试用期不超过六个月。试用期包括在劳动合同期限中，并算作本公司的工作年限。
第三章、劳动合同管理
1、公司招用员工实行劳动合同制度，自员工入职之日起即订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。员工领取劳动合同时应当签收。
2、劳动合同统一使用劳动局印制的劳动合同文本，劳动合同必须经员工本人签字、公司加盖公章方能生效。
3、劳动合同自双方签字盖章时成立并生效；劳动合同对合同生效时间或条件另有约定的，从其约定。
4、公司与员工协商一致可以解除劳动合同。员工应当签署双方协议一致解除劳动合同的协议书。双方协商一致可以变更劳动合同的内容，包括变更合同期限、工作岗位、劳动报酬、违约责任等。
5、员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同，并可以不支付员工经济补偿金：
（1）在试用期内被证明不符合录用条件的。
（2）严重违反劳动纪律或者公司规章制度的。
（3）严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；对公司利益造成重大损害是指（不限于）造成公司名誉损失或经济损失元以上。
（4）被依法追究刑事责任或者劳动教养的。
（5）公司依法制定的规章制度中规定可以解除的。
（6）法律、法规、规章规定的其他情形。
6、有下列情形之一，公司提前30天书面通知员工，可以解除劳动合同，按国家及本省、市有关规定支付员工经济补偿金；未提前30天通知员工的，另多支付员工一个月工资的补偿金（代通知金）：
（1）员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的适当工作的。
（2）员工不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的；不能胜任工作的情况包括但不限于：
a、未能完成工作职责范围内的全部工作。
b、无正当理由经常不能按时完成工作职责范围内的工作。
（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经协商不能达成协议的。
（4）法律、法规、规章规定的其他情形。
7、员工有下列情形之一，公司不得依据本规定第6条的规定解除劳动合同，但可以依据本规定第5条的规定解除劳动合同：
（1）患职业病或因工负伤被确认完全丧失或部分丧失劳动能力的.
（2）患病或非因公负伤，在规定的医疗期内的。
（3）女职工在符合计划生育规定的孕期、产期、哺乳期内的。
（4）应征入伍，在义务服兵役期间的。
（5）法律、法规、规章规定的其他情形。
8、公司与员工可以依法在劳动合同中约定违反劳动合同的违约责任，违约金的约定，遵循公平、合理的原则。员工违反法律规定或劳动合同的约定解除劳动合同，应赔偿公司下列损失：
（1）公司录用员工所支付的费用。
（2）公司为员工支付的培训费用，双方另有约定的按约定办理。
（3）对生产、经营和工作造成的直接经济损失。
（4）劳动合同约定的其他赔偿费用。
9、非公司过错，员工提出解除劳动合同，应当提前30日以书面形式通知公司。员工自动离职，属于违法解除劳动合同，应当按本规定第8条第二款的规定赔偿公司的损失。
10、有下列情形之一，劳动合同终止，公司可以不支付员工经济补偿金；法律、法规、规章有特别规定的从其规定：
（1）劳动合同期满，双方不再续订的。
（2）员工开始依法享受基本养老保险待遇的。
（3）员工死亡或被人民法院宣告失踪、死亡的。
（4）公司被依法宣告破产、被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者决定提前解散的。
（5）法律、法规、规章规定的其他情形。
11、员工在规定的医疗期内，女职工在符合计划生育规定的孕期、产期和哺乳期内，劳动合同期满的，劳动合同的期限自动延续至医疗期、孕期、产期和哺乳期满为止。
12、劳动合同期满公司需要续签劳动合同的，提前30天通知员工，并在30日内重新签订劳动合同；不再续签的，在合同期满前通知员工，向员工出具《终止劳动合同证明书》，并在合同期满后15个工作日内办理终止劳动合同手续。
13、公司解除劳动合同，向员工出具《解除劳动合同证明书》，并在劳动者提供必要证件之日起10个工作日内办理解除劳动合同手续。
14、经济补偿的支付标准按员工在本公司的工作年限计算：每满一年，发给员工一个月工资；满半年不满一年的，按一年计发；不满半年的发给半个月工资。
第四章、工作时间与休息休假
1、公司实行每日工作8小时、每周工作40小时的标准工时制度；对特殊岗位的员工，实行非全日制、不定时工作制或综合计时工作制的另行规定。
2、员工作息时间根据季节和工作特点由各部门自行安排。
3、员工加班加点应由部门经理、主管安排或经本人申请而由部门经理、主管批准；员工经批准加班的，依国家规定支付加班工资或安排补休。
4、公司执行法定休息休假，休息休假的具体日期根据实际情况安排。
5、员工的其他假期如下：
（1）婚假：员工本人结婚，可享受婚假3天。
（2）丧假：员工直系亲属（父母、配偶、子女）死亡，可享受丧假3天；员工配偶的父母死亡，经公司总经理批准，可给予3天以内的丧假。
（3）产假：女员工生育，可享受产假90天，其中产前休假15天；难产的增加15天；多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天。
（4）年休假：员工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。
国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。公司确因工作需要不能安排职工休年休假的，经员工本人同意，可以不安排员工休年休假。对员工应休未休的年休假天数，公司按照该员工日工资收入的300%支付年休假工资报酬。
第五章、工资福利与劳动保险
1、员工的最低工资不低于当地劳动部门规定的最低工资标准，最低工资不包括加班加点工资、中夜班津贴、高低温津贴和公司为员工交纳的社会保险福利待遇。
2、公司实行结构工资制，员工的工资总额包括基本工资、加班加点工资、奖金、津贴和补贴。工资的决定、计算、增减等事项另行规定。
3、员工的加班加点工资以员工的基本工资（即员工本人的岗位工资标准）作为计算基数；员工的正常日工资＝基本工资÷21、75天，小时工资＝基本工资÷174小时；加班加点工资是正常日工资或小时工资的法定倍数。
4、按劳动法的规定，平日加点，支付基本工资的150%的加班工资；休息日加班，不能安排补休的，支付基本工资的200%的加班工资；法定休假日加班，支付基本工资的300%的加班工资。
5、休息日安排员工加班，公司可以安排员工补休而不支付加班工资。
6、公司以现金形式发放工资或委托银行代发工资，员工需查看工资清单的，公司应给予方便。
7、公司以货币形式按月支付员工工资；每月15日前发放前一个月工资，依法解除或终止劳动合同时，在解除或终止劳动合同后5日内一次性付清员工工资并在办理完相关手续后15日内支付员工依法享有的经济补偿金。
8、公司停工、停产在一个工资支付周期内（1个月内）的，按劳动合同约定的标准支付员工工资；停工、停产超过一个工资支付周期的，发给员工基本生活费，基本生活费的标准不低于最低工资标准的80%。
9、员工医疗期在一年内累计不超过六个月的，其病伤假工资为：工龄不满五年者，为本人基本工资的60%；工龄满五年不满十年者，为本人基本工资的70%；工龄十年以上者，为本人基本工资的80%。
10员工医疗期在一年内累计超过六个月的，停发病假工资，按下列标准付给病伤救济费：工龄不满五年者，为本人工资的50%；工龄满五年及五年以上者，为本人工资的60%。
11、病伤假工资或救济费不低于最低工资标准的80%。
12、因员工原因给公司造成经济损失的，公司可以要求员工赔偿，并可从员工本人工资中扣除，但每月扣除部分不超过员工当月全额工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。依公司规章制度对员工进行处罚的罚款可以在工资中扣除，但每月扣除部分不超过员工当月全额工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。罚款和赔偿可以同时执行，但每月扣除的工资总额不超过本人全额工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。员工因私事请假，事假期间公司不发放工资。
13、有下列情况之一，公司可以代扣或减发员工工资而不属于克扣工资：
（1）代扣代缴员工个人所得税。
（2）代扣代缴员工个人负担的社会保险费。
（3）法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费。
（4）扣除经员工确认赔偿给公司的费用。
（5）扣除员工违规违纪受到公司处罚的罚款。
（6）劳动合同约定的可以减发的工资。
（7）依法制定的公司规章制度规定可以减发的工资。
（8）经济效益下浮而减发的浮动工资。
（9）员工请事假而减发的工资。
（10）法律、法规、规章规定可以扣除的工资或费用。
14、公司逐步改善和提高员工的各项福利待遇，改善员工工作条件，增加各项津贴和补贴。
15、公司依法为员工办理养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，并依法支付应由公司负担的社会保险待遇。
第18篇 黄河发电运营有限公司规章制度发布通知
《黄河发电运营有限公司党群工作例会制度》已经制定,现予发布,自发布之日起执行.
总经理
二00五年十一月十五日
黄河发电运营有限制度控制表
制度
名称
黄河发电运营有限公司党群工作例会制度
制度
编号
q ― hhyys ― dqb(gh)― 014版本
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修订20222022.11.072022.11董海燕
王元寿
张希明
张军
否
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修
订
的
主
要
内
容
为了规范公司党群工作例会活动,提高党群工作例会质量,充分发挥党群例会在研究部署党的建设,廉政建设,思想政治工作,精神文明建设,企业文化建设和群团工作中的作用,特制定本制度.
本制度根据《黄河水电公司党群工作例会制度》和《青海黄河发电运营有限公司会议管理制度》(2023年第002号)制定.
解释
部门
综合管理部(党群)
实施
及完
善执
行人
综合管理部(党群)
黄河发电运营有限公司党群工作例会制度
1.目的
为了规范公司党群工作例会活动,提高党群工作例会质量,充分发挥党群例会在研究部署党的建设,廉政建设,思想政治工作,精神文明建设,企业文化建设和群团工作中的作用,特制定本制度.2.适用范围
本制度适用于黄河发电运营有限公司.3.会议内容,时间及组织3.1 会议内容3.
1.1 传达党和国家的方针政策,法律法规;
上级和公司的重要文件,会议精神;
结合公司实际,提出贯彻执行和落实的意见和措施.3.
1.2 听取所属各单位汇报党的建设,廉政建设,思想政治工作,精神文明建设,企业文化建设,群团工作等方面的情况,交流有关经验,加强信息交流和情况反馈.3.
1.3 根据上级精神,围绕公司中心工作,结合实际研究部署公司党的建设,廉政建设,思想政治工作,精神文明建设,企业文化建设和群团工作;
研究讨论制度和规定.3.2 会议召开时间
每两月召开一次.遇有特殊情况,可随时召开.3.3 会议参加人员
3.3.1 一般情况下参加人员有:公司党委分管党,工,团,纪检工作的领导,党支部(总支)书记,分工会主席,团支部(总支)书记,公司机关从事党,工,团,纪检全体工作人员.
3.3.2 特别重要会议,专题会议,根据分管党群工作的领导安排,通知相关人员参加.3.4 会议组织
3.4.1 会议由分管党群工作的领导主持,也可委托职能部门负责人主持.
3.4.2 会议的议题和方式,会前由综合管理部负责征集,由分管党群工作的领导确定.
3.4.3 会议的通知和相关材料准备工作由综合管理部负责,并于会议前一天向参加会议人员通知会议议程.3.5 会议要求
3.5.1 参加会议人员按照会议议程提前做好相关准备工作,保证议题明确;
发言要客观准确,言简意赅,做到能有效解决问题.3.5 .2参加会议的人员不得无故缺席,确实不能出席的,一般要安排相应领导或人员参加,并向综合管理部说明.无故不参加会议的要进行通报批评.
3.5.3 由专人负责会议记录,会上做出的重要决定要形成会议纪要.
3.5.4 各单位,各部室要认真贯彻落实会议精神,及时反馈落实情况,必要时要有书面汇报材料.
3.5.5 综合管理部对具体落实的工作要加强对各相关单位的检查,指导和督办,确保会议精神落到实处.
4.支持性文件
根据《黄河水电公司党群工作例会制度》和《青海黄河发电运营有限公司会议管理制度》(2023年第002号)制定.
黄河发电运营有限公司
制度执行情况反馈意见表
制度名称
黄河发电运营有限公司党群工作例会制度
制度编号
q ― hhyys ― dqb (gh)― 014执
行
中
发
现
的
问
题
第19篇 建设有限公司全面预算管理制度实施细则
某建设有限公司全面预算管理制度实施细则
第一条为了全面贯彻执行《____有限公司全面预算管理制度》(以下简称制度),结合公司的实际情况,特制定本实施细则。
第二条在每年10月初,公司预算委员会根据公司董事会提出的下一年度经营计划,确定下一年度公司全面预算的初步目标和预算编制政策。
(一)预算的初步目标主要是公司的年度利润目标、收入结构目标、工程质量目标、安全目标等,具体表现为预算利润、非线路工程收入占工程总收入的比、优质工程比等。
(二)预算政策是指制度所规定的应该由公司预算委员会决定的相关预算政策,如内部转移价格、责任收入范围、责任成本范围、辅助考核指标体系与否决考核指标体系的组成及权数等。
第三条公司财务管理处根据预算委员会确定的预算政策,在10月15日之前向分公司及各职能管理部门下达预算目标。(附表1、附表2)
第四条公司总部的办公室、财务部、审计部、工程部、设备部、技术部、人力资源部、市场部等职能部门根据财务部下达的费用预算目标,填报费用预算表(附表3),市场部还需要填报收入预算表(附表10)。
第五条分公司在接到公司的预算目标后,将预算目标初步分解,比照公司的方法下达到各工程处和各职能部门,由各职能部门和工程处填报预算表,可以不向工程处下达非线路收入占总收入的比指标。
(一)工程处填报工资预算表(附表4)、材料预算表(附表5)、设备使用费预算表(附表6)、赔补预算表(附表7)、日常费用预算表(附表8)和可控利润预算表(附表9)。
(二)各职能部门填列费用预算表(附表3),市场部还要填写收入预算表(附表10)。
(三)分公司财务部汇总各工程处、市场部和各职能部门的预算表,在预算工作小组讨论的基础上,进行汇总平衡,编制分公司总预算。包括固定资产预算(附表11)、现金预算(附表12)、预计利润表(附表13)和预计资产负债表(附表14)。
第六条各分公司和各职能部门的预算表格上报到公司财务部之后,根据公司预算委员会会议和预算工作组会议结果进行综合平衡,编制总预算,包括固定资产预算(附表15)、对外投资预算(附表16)、现金预算(附表17)、预计利润表(附表18)、预计资产负债表(附表19)。并将经过预算委员会批准的各职能部门、各分公司预算下达各预算单位执行。
第七条分公司在执行全面预算过程中,应该根据全面预算管理制度的要求。定期向公司上报预算执行情况报表。将预算目标与预算执行情况进行对比,并说明差异原因和准备采取的措施。同时,分公司内部也应该进行预算分析。
第八条预算年度末,公司根据年初下达的预算目标,考核分公司、公司各职能部门的预算完成情况。
第九条分公司是利润中心,其考核指标包括核心指标,辅助指标和否决指标三类。
(一)核心指标:可控利润(80%)
可控利润=责任收入-可控成本费用-资金占用费
1.责任收入的确认如《全面预算管理制度》第六十二条之规定。
2.可控成本费用包括该分公司可以通过努力改变的全部成本费用,一般来说,分公司的付现成本费用都是可控成本费用,为了控制公司的资产占用,非付现的折旧、摊销等也应该作为可控成本费用,特殊情况下,如公司成立时,已经存在且闲置的固定资产折旧等可以不计入分公司的可控成本费用。但需要分公司提出申请并报公司预算管理委员会批准,该等不计入分公司可控成本费用之项目,亦不计入工程处可控成本费用。
3.资金占用费=平均占用资本×资本费用率。
(1)平均占用资本=(分公司年初上级拨入资金科目余额+分公司年初内部往来科目贷方余额-分公司年初内部往来-向公司借款科目贷方余额+分公司年末上级拨入资金科目余额+分公司年末内部往来科目贷方余额-分公司年末内部往来-向公司借款科目贷方余额)÷2。
(2)资金费用率由公司预算管理委员会在每年批准预算方案时确定,但原则上不高于银行一年期贷款利率。
(3)由于分公司向公司借款的利息已经计入分公司之可控成本费用,所以,不再计入资金占用费。
(二)辅助指标(20%)
1.非线路收入占总收入的比重(10%)
2.工程优良率(10%)
(三)否决指标
1.重大安全事故
2.工程质量事故导致客户起诉,并已确认被考核单位应负主要责任的。
(四)分公司的预算完成指标如下计算
1.分公司预算可控利润为正时
预算完成指标=(实际可控利润÷预算可控利润)×80%+(实际非线路收入比重÷预算非线路收入比重)×10%+(实际工程优良率÷预算工程优良率)×10%
2.分公司预算可控利润与实际可控利润都为负时
预算完成指标=(预算可控利润÷实际可控利润)×80%+(实际非线路收入比重÷预算非线路收入比重)×10%+(实际工程优良率÷预算工程优良率)×10%
3.分公司预算可控利润为负,实际可控利润为正时
预算完成指标=[(预算可控利润-实际可控利润)÷预算可控利润]×80%+(实际非线路收入比重÷预算非线路收入比重)×10%+(实际工程优良率÷预算工程优良率)×10%
4.当出现否决指标所列事项时,有关领导人员的预算完成指标为零。
第十条工程处是利润中心,其考核指标包括核心指标,辅助指标和否决指标三类。
(一)核心指标:可控利润:(90%)
可控利润=责任收入-可控成本费用(含内部相关计费)
责任收入与可控成本费用的确认同分公司。内部相关费用的计算参照《全面预算管理制度》第四十三、四十四条及货币资金管理制度之相关规定。
(二)辅助指标:工程优良率(10%)
(三)否决指标
1.重大安全事故
2.工程质量事故导致客户起诉,并已确认被考核单位应负主要责任的。
(四)工程处的预算完成指标如下计算
1.工程处预算可控利润为正时
预算完成指标=(实际可控利润÷预算可控利润)×90%+(实际工程优良率÷预算工程优良率)×10%
2.工程处预算可控利润为负时
预算完成指标=(预算可控利润÷实际可控利润)×90%+(实际工程优良率÷预算
工程优良率)×10%
3.工程处预算可控利润为负,实际可控利润为正时
预算完成指标=[(预算可控利润-实际可控利润)÷预算可控利润]×90%+(实际工程优良率÷预算工程优良率)×10%
4.当出现否决指标所列事项时,有关领导人员的预算完成指标为零。
第十一条除市场部和审计部以外的公司和分公司职能部门是费用中心,考核指标是费用预算完成率和360度打分分值。
1.费用预算完成率=预算费用÷实际费用
2.360分打分是指职能部门接受上级部门、同级部门和下级部门的考核,考核的结果以打分的形式反映。上级部门的打分占40%,下级部门的打分占40%,同级部门的打分占20%。为了与费用预算完成率指标进行综合考核,打分实行满分1分制。
3.职能部门的预算完成指标=费用预算完成率×50%+打分分值×50%。
第十二条公司和分公司的市场部是既考核收入,又考核费用的责任中心,不接受360度打分,考核其完成既定收入任务的费用预算完成情况,考核指标是收入预算完成率和费用预算完成率。
1.费用预算完成率=预算费用÷实际费用
2.收入预算完成率=实际收入÷预算收入
3.收入的确认同分公司的收入确认方法一致。
4.市场部的预算完成指标=费用预算完成率×20%+收入预算完成率×80%。
第十三条审计部是特殊费用中心,不接受360度打分,考核其完成审计委员会交办审计任务的费用预算完成情况,考核指标是费用预算完成情况和审计委员会的打分。
1.费用预算完成率=预算费用÷实际费用
2.审计部的预算完成指标=费用预算完成率×40%+审计委员会的打分×60%
第十四条工程项目小组是成本中心,工程处对其所实行的不是分年度的全面预算考核,而是分项目的项目考核。考核其工程定额成本的完成情况。
(一)公司总部承揽的工程,在工程下达给各分公司之前,由公司总部工程管理部套定额、计算工程成本定额。分公司和工程处承揽的工程,在工程下达给工程处之前,由分公司工程管理部套定额计算工程成本定额。
(二)项目经理的考核,通过汇总其年度内全部项目的工程成本定额完成情况进行,其薪酬与工程成本定额完成情况挂钩。
1.衡量项目经理工程成本定额完成情况的核心指标是工程成本节约率。
2.工程成本节约率=(定额成本-实际成本)/定额成本×100%。
3.工程成本节约率要按照成本项目分别计算,然后加权平均,计算项目经理的综合成本节约率,这一指标为负,表示成本超支,否则,表示成本节约。
4.在每年末,各工程处要以项目经理为对象,汇总计算各项目经理的年度综合工程成本节约率,作为决定其薪酬水平的重要依据。
(三)在实际工程建设过程中,工程量、工程地形、气候条件、地质条件、赔补情况等因素与计算工程定额成本时的预计情况有较大差别的,可以由实际承担工程的工程项目小组提出详细的情况说明,逐级上报工程处、分公司和公司总部,调整工程成本定额。
第十五条为了保持本实施细则的可操作性,在实际情况发生变化时,本实施细则做相应调整。
1.责任收入的确认原则、可控成本费用的计算口径、可控利润的计算口径,预算管理委员会可以考虑实际情况、根据计划财务部的提议,在下达年度预算时予以调整。
2.分公司辅助指标、否决指标的内容、计算口径、权重,预算委员会可以考虑实际情况、根据计划财务部的提议,在下达年度预算时予以调整。
3.工程处辅助指标、否决指标的内容、计算口径、权重,分公司总经理办公会可以考虑实际情况、根据计划财务部的提议,在下达年度预算时予以调整。
4.公司各职能部门费用预算完成率与360度打分分值之权重、市场部费用预算完成率与收入预算完成率之权重、审计部费用预算完成率与审计委员会打分之权重,预算委员会可以考虑实际情况、根据计划财务部的提议,在下达年度预算时予以调整。
5.分公司各职能部门费用预算完成率与360度打分分值之权重、市场部费用预算完成率与收入预算完成率之权重、分公司总经理办公会可以考虑实际情况、根据计划财务部的提议,在下达年度预算时予以调整。
第20篇 食品有限公司管理制度
1.遵守国家政策,法令和公司一切规章制度,爱护公共财物认真执行岗位责任制;
2.应按公司规定的工作时间上下班,不得迟到、早退、不得擅离岗位、不得无故旷工,工作时间内不许闲谈作乐、不许传岗位和离岗,不许做与生产无关的事情;
3.服从生产工作安排、调动、努力钻研生产技术,提高自身素质水平,做好本职工作;
4.请病假、事假要有正当理由,并写请假条办理批审手续,两天一下由生产主管批准,三天以上由公司经理审批,来不及自办手续的药托人代办或打电话请假,并于上班后补充手续,批准后方能生效,否则违者做旷工处理,旷工一天除当天工资没有另罚款20元;
5.工作时间内,因事或因为看病要离开工作岗位,要向生产主管请假经同意后方能离开,否则做早退处理,早退一次扣10元;
6.不得带任何食品杂物进车间,不得在车间吃食物,不准在车间乱丢杂物以及随地吐痰,违反本条例之一者罚款10元,严重者开除;
7.进入规定要穿工作服的工作间一定要穿工作服,必须穿戴整齐洁净,违者一次扣款10元,严禁携带手表、首饰等个人物品进入生产区,所有工作人员不得留长指甲或涂指甲油;[你正在阅读的文章来自:文库网
8.爱护公司财产,不得私带厂内任何物品出厂,违者则被视为偷窃,轻者按物品价值的十倍进行罚款或开除,重则报告当地公安机关;
9.运送产品要小心轻放,不得乱丢重摔,造成损坏的由违纪者负全部责任(包括搬运工);
10.不管上下班时间,不准在厂区吸烟、喝酒,违者一次罚款50元;
11.工作服的管理
①工作服包括淡色工作衣、裤、发帽、鞋靴等,某些工序(种)还应配备口罩、围裙、套袖等卫生防护用品。
②工作服应有保活制度。凡直接接触食品的工作人员必须每日更换。其他人员也应定期更换,保持清洁。
12.健康管理
①食品厂全体工作人员,每年至少进行一次体格检查,没有取得卫生监督机构颁发的体检合格证者,一律不得从事食品生产工作。
②对直接接触入口食品的人员还须进行粪便培养和病毒性肝炎带毒试验。
③凡体检确认患有:a肝炎(病毒性肝炎和带毒者),b活动性肺结核,c肠伤寒和肠伤寒带菌者,d细菌性痢疾和痢疾带菌者,e化脓性或渗出性脱屑性皮肤病,f其他有碍食品卫生的疾病或疾患的人员均不得从事食品生产工作。
