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有哪些
企业制度建设情况规范涵盖了多种要素，主要包括：
1. 组织架构：清晰界定各部门的职能与权限。
2. 管理流程：设定从决策到执行的标准化步骤。
3. 规章制度：制定涵盖人力资源、财务、生产、销售等各个领域的具体规定。
4. 内部控制：建立有效的监督机制，确保合规运营。
5. 员工行为准则：明确员工的行为规范和职业道德。
内容是什么
组织架构应当明确，每个部门的职责和权力需详细列出，以减少工作中的混乱和冲突。管理流程应简洁高效，减少冗余步骤，提高工作效率。规章制度需要定期更新，以适应市场的变化和企业的发展需求。内部控制体系应包括审计、风险管理等多个环节，确保企业资产的安全和业务的透明度。员工行为准则不仅限于工作规范，也涉及员工的道德行为和社会责任，塑造良好的企业文化。
规范
在制度建设过程中，务必遵循以下原则：
1. 合法性：所有制度必须符合国家法律法规。
2. 实效性：制度应具备可操作性，能解决实际问题。
3. 公开透明：制度公开，便于员工理解和遵守。
4. 反馈机制：设立制度反馈渠道，以便及时调整和完善。
5. 平衡与公正：制度应公平对待所有员工，避免偏袒或歧视。
重要性
企业制度建设的重要性不言而喻：
1. 提升效率：规范化的流程和职责分配能提高工作效率，减少误解和纠纷。
2. 保障合规：完善的制度有助于规避法律风险，保证企业合法经营。
3. 促进发展：随着企业成长，制度如同导航图，引导其稳健前行。
4. 塑造文化：良好的制度环境能塑造积极的企业文化，吸引和留住人才。
5. 维护稳定：明确的行为准则可以减少内部冲突，维护企业的和谐稳定。
企业制度建设并非一蹴而就，而是持续改进的过程。只有不断优化和完善，才能确保企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。
企业制度建设情况规范范文
第1篇 企业制度建设情况规范
企业制度建设是指企业围绕管理工作的科学化、规范化、程序化、标准化和系统化等所进行的一系列活动的总称,包括制度的建立、执行、修改、完善、责任追究等。下面是小编给你带来的关于企业制度建设的相关情况,希望对大家有用。
企业干部管理制度建设
第一章 总 则
第一条 总则
(一)目的
为了规范集团干部管理工作,进一步推进集团干部管理工作的制度化和精细化,以适应公司战略发展需求,确保公司的可持续发展,特制定此制度。
第二条 适用范围
高层管理干部、中层管理干部、基层管理干部、后备干部
(一)高层管理干部:指集司董事局成员、总裁班子成员、党委委员、董事局主席特别助理、董事局主席助理、董事会秘书、工会主席、总裁助理、高级顾问等职务人员、其他由集司聘用的高层管理人员。
(二)中层管理干部:指子公司领导班子成员、集司本部职能部门正副职及助理等职务人员。
(三)基层管理干部:指各子公司部门级的正职、副职人员。
(四)后备干部:根据有关选拔标准和选拔程序,选拔出集团范围内德才兼备、综合素质高、有培养前途和发展潜力的优秀干部,为补充上一级领导干部而准备的后备人选。
(五)明确不纳入玉柴体系管理的外方股东派出的管理干部不适用此范围。
第三条 职责
(一)党委干部管理部负责干部选拔、考察、任用、培养、考评、后备干部管理等活动的组织、协调;协助中层干部宣誓、创新、年度高层管理干部民主评议、干部数据归档等工作以及整个集司干部管理制度搭建、组织以及实施。
(二)党委办公室负责干部宣誓、日常活动以及年度民主评议等活动的策划、组织以及配合行政推进干部管理制度的实施。
(三)培训中心负责制订干部培训计划并组织实施,建立干部培训档案,提供所有干部岗位应知应会培训材料。
(四)审计部负责干部经济责任审计工作开展。
(五)纪委负责对在干部管理活动过程中干部个人廉洁、自律情况进行审查,并按相关需求提供意见,配合本制度实施。
(六)财务部负责对财务负责人(子公司总会计师除外)委派、考察、考评等,配合本制度实施。
(七)各子公司负责上报各公司中层干部绩效考评、干部花名册等各子公司干部管理工作情况;协助审计部开展干部经济审计工作;开展各子公司基层管理干部宣誓、后备干部选拔、岗位业务知识培训等各子公司干部管理工作以及配合本制度实施。
(八) 玉柴集团科协管理协会负责干部创新工作日常管理及组织、实施。
第四条 坚持原则
(一)党管干部原则。
(二)德才兼备、以德为先原则。
(三)群众公认、注重实绩原则。
(四)公平、公正、公开的原则。
(五)分级管理、逐级聘任原则。
(六)能上能下、动态管理原则。
第五条 玉柴干部须具备的基本条件
(一)拥护中国___的领导。
(二)具备相应的职务专业知识、业务素质及管理能力。
(三)满足干部十五字要求:重实践,勤学习,严要求,善提高,
(四)满足干部品德标准:责任、民主、团结、忠诚、廉洁。
第二章 干部行为准则
第六条 干部行为准则
(一)树立正确的世界观、人生观和价值观。
(二)忠于玉柴,严守公司的经营、技术与商业秘密,不从事有损公司利益的活动。
(三)遵纪守法,廉洁自律,克己奉公,公正无私,坚持原则。
(四)保持高度的责任心和高昂的工作激情,严格按照公司发展战略和目标方针,卓有成效开展工作。
(五)树立全局观念,系统地思考问题和解决问题,以实现全局最优的目的。
正确、科学决策,确保每一项重大决策能兼顾公司的长期发展规划及短期经营目标。
(六)重视人才培养,知人善任、举贤荐能。
(七)善于学习,不断提高自身综合业务素质;与时俱进,敢于且善于创新,使团队始终处于积极、进取状态。
(八)践行和宣贯玉柴企业文化,增强下属对公司的认同感和归属感,提高下属对公司的忠诚度。
第三章 干部选拔
第七条 坚持原则
公平、公正、公开的原则。
第八条 选拔
(一)选拔条件
1.身体条件
身心健康,能够胜任干部管理岗位工作、承受工作压力。
2.学历或专业技术条件
高层管理干部:原则上要求具备研究生及以上学历或高级职称,能力特别突出者,可破格选拔。
中层管理干部:原则上要求具备大学本科及以上学历或中级及以上职称,能力特别突出者,可破格选拔。
基层管理干部:原则上要求具备大学专科及以上学历或初级及以上职称,能力特别突出者,可破格选拔。
3.资历条件
高层管理干部:原则上要求在玉柴工作5年以上、具有3年以上行政正职经历,担任过公司内中层管理职务2个以上。
中层管理干部:原则上要求担任下一层级职务3年以上,担任过部门、子公司内基层管理职务2个以上。
基层管理干部:原则上要求工作经验2年以上。
4.年龄条件
高层管理干部:原则上要求年龄在45岁以下。
中层、基层管理干部:原则上要求年龄在40岁以下。
第九条 选拔范围:原则上从后备干部中选拔。
第十条 选拔方式:包括竞聘、推荐等多种方式。
(一)竞聘
选任干部,积极推行公开选聘、竞争上岗的方法。
中层及以上干部竞聘程序(基层管理干部竞聘可参照执行):
1.制订方案。
干部管理部根据集团干部空员情况制定竞聘方案,经公司办公会审批通过后实施。
2.公布岗位。
(1)经确定公开竞聘的岗位且不属于玉林市委组织部直管干部岗位,由干部管理部通过oa向全集团公布。
(2)经确定公开竞聘的岗位且属于玉林市委组织部直管干部岗位,由干部管理部向玉林市委组织部报告请示获批准后,由干部管理部通过oa向全集团公布。
3.报名自荐。
凡符合竞聘条件的职工均可报名。
报名者需填写《干部竞聘自荐表》(见流程工作标准),经所在单位初步审查并写出推荐意见后报干部管理部。
4.资格审查。
干部管理部按照任职条件,对报名者进行资格审查。
5.笔试、演讲答辩。
根据不同岗位的要求,可采用笔试或竞职演讲答辩。
6.民主测评。
演讲答辩后,参会人员以无记名方式对竞职人员进行民主测评。
7.确定考察对象。
干部管理部根据报名者自身条件及民主测评情况按照一定比例确定考察对象。
8.组织考察。
(1)不属于玉林市委组织部直管的干部由干部管理部和党委办对确定的考察对象进行全面考察,纪委对考察对象作出廉政鉴定。
(2)属于玉林市委组织部直管的干部由玉林市委组织部进行考察。
9.确定拟任人选。
公司根据考察情况确定拟任人选。
10.公示。
对确定的拟任人选,在全集团范围内公示。
11.聘任。
(1)根据公示情况,不属于玉林市委组织部直管的干部由公司党委会讨论决定聘任名单。
(2)根据公示情况,属于玉林市委组织部直管的干部由玉林市委组织部负责推荐或者任命名单。
(二)推荐:采取民主推荐的形式,由组织推荐或者个人自荐等方式,建立主体清晰、程序科学、责任明确的中层以上管理干部,任用提名推荐制度:
1.有以下情形之一的,可启动干部调整提名程序:
(1)公司有明确要求。
(2)干部职位出现空缺。
(3)领导班子整体结构需要优化或领导干部按规定需要轮岗、回避任职。
(4)领导班子或领导干部存在突出问题需要调整。
(5)领导干部经考核认定为不胜任现职或受到党纪政纪处分不适宜担任现职。
(6)其他工作需要。
2.提名主体:以下单位和个人可以向干部管理部提名推荐中层以上管理干部初步人选:
(1)公司经营班子成员、党委会成员;
(2)干部管理部、人力资源部;
(3)中层以上领导干部个人;
(4)干部个人。
3.提名推荐中层以上管理干部,应当根据实际情况,采取下列一种或多种方式进行提名:
(1)面向全集团公开提名。
主要按以下程序进行:
①出现职位空缺时,由干部管理部报公司办公会同意后,在集团范围内进行竞争性提名推荐。
②干部管理部在oa办公系统上公布空缺职位名称、任职资格条件等。
③本条款规定的提名主体按照公告要求进行提名推荐。
以单位名义向公司提名推荐干部的,经单位领导班子集体研究后以书面形式向干部管理部提出,并应附单位领导班子会议记录、纪要、签名;以个人名义向公司提名推荐干部的,以书面署名的方式向干部管理部提出,不署名的视为无效提名。
单位和个人向公司提名推荐干部,均应填写《玉柴集团干部人选推荐表》(见流程工作标准),说明推荐理由和任职岗位建议,注明与被推荐人的关系。
④干部管理部对提名推荐人选进行资格审查后,编制符合条件的人选名册交公司经营班子办公会或党委会进行表决推荐,按表决结果确定考察对象人选。
(2)直接由经营班子办公会、党委会进行会议推荐或由经营班子办公会成员、党委会成员在干部管理部提供的多名候选人名单中择优推荐,以及在单位民主推荐的基础上,结合领导干部谈话推荐的情况,全面考虑初步人选。
(3)干部管理部结合平时掌握情况,结合年度考核结果、后备干部情况和参考各方面推荐意见,按照拟任职位的要求和班子结构的需要提出初步人选:
①任现职以来连续3年年度考核评为优秀、德才兼备、群众公认的干部;
②在应对危机、落实重点项目、完成重大任务和解决复杂矛盾中表现突出、成绩显著、群众公认,且符合任职资格条件的干部。
③专业技术性强、不能形成竞争的;或领导班子年龄、性别、民族、党派等结构调整急需补充的;或工作特殊需要的,从优秀的干部中直接提名。
4.提名责任
(1)干部应当客观、公正、真实地向公司提名推荐干部。
实行初始提名责任制,按照“谁提名谁负责”的原则,提名人对提名推荐行为承担相应责任。
个人向公司提名推荐人选,推荐者为提名责任人;由单位集体研究首次推荐的提名人选,单位主要领导为提名责任人。
(2)实行提名推荐责任追究制度,在提名推荐过程中,有下列情形之一的,按照有关规定追究提名责任人的责任:
①故意隐瞒提名人选存在重要问题或搞人情提名、许诺提名、贿赂提名,造成选人失察失误的;
②干部管理部违反规定的程序进行提名推荐,或明知推荐人选不符合提拔任职条件和资格,仍然推荐的;
③其他原因造成提名推荐不当,产生严重后果的。
(3)加强对提名推荐工作的群众监督,公布举报电话及其他举报渠道,对干部,群众反映的有关问题,要及时受理,严肃查处。
第十一条 任职资格
(一)原则上要求干部必须符合公司相应岗位任职资格。
(二)所有干部在被推荐及自荐后必须通过任职资格审查,干部管理部负责对中层以上干部岗位任职资格进行审核。
(三)各子公司负责对各子公司基层管理干部任职资格进行审核。
第十二条 后备干部选拔
(一)后备干部选拔
1.选拔条件
(1)身体条件
身心健康,能够胜任干部管理岗位工作、承受工作压力。
(2)学历或专业技术条件
高层管理干部:原则上要求具备研究生及以上学历或高级职称,能力特别突出者,可破格选拔。
中层管理干部:原则上要求具备大学本科及以上学历或中级及以上职称,能力特别突出者,可破格选拔。
基层管理干部:原则上要求具备大学专科及以上学历或初级及以上职称,能力特别突出者,可破格选拔。
(3)资历条件
高层管理干部:担任中层正职3年以上,在公司内担任中层管理职务2个以上,工作业绩突出。
中层管理干部:担任下一层级职务3年以上,在公司内担任中层管理职务2个以上,工作业绩突出。
基层管理干部:原则上要求工作经验2年以上且工作业绩突出。
(4)年龄条件
高层管理干部: 45岁以下。
中层管理干部: 35岁以下。
基层管理干部: 30岁以下。
其他特别优秀者经后备干部选培工作领导小组审批通过后可适当放宽条件。
2.选拔范围
(1)原则上集团内各子公司科级以上干部中选拔。
(2)原则上公司高层管理干部后备干部从公司中层管理干部正职中产生,公司中层正职管理干部后备干部从公司中层管理干部副职中产生,公司中层副职管理干部后备干部从下一层级中产生。
3.选拔方式。
主要以推荐或者自荐方式进行。
4.具有推荐资格成员:集司党委委员、董事局成员、集司高层管理干部、集司中层管理干部正职(含政工线)。
5.具有推荐资格干部可推荐1至3名后备干部。
6.符合相关选拔条件的管理干部可自荐。
7.推荐与自荐需填写《后备干部推荐(自荐)表》(见流程工作标准
(二)建立后备人才库
1.后备干部选培工作实施小组对所有推荐及自荐的干部进行资格初步审查,党委办纪委负责进行廉洁审查,由干部管理部把初步审查符合条件的干部名单报后备干部选培工作实施小组通过业绩评估、综合评估等多种方式进行筛查,择优进入候选环节。
2.由后备干部选培工作实施小组组织对符合进入候选环节的后备干部人选进行研究,并按现有高层管理岗位职数30%左右,中层管理岗位职数的20%左右的比例提出后备干部人选名单。
3.最终由后备干部选培工作领导小组审议人选名单,人选名单由后备干部选培工作实施小组进行集团内公示,对公示无异议者,进入后备干部人才库。
第四章 干部考察
第十三条 干部考察
(一)考察对象
1.拟任公司高层领导职务人选
(1)属于玉林市委组织部直管干部由玉林市委组织进行考察,相关考察程序按玉林市委组织部要求另行执行。
(2)不属于玉林市委组织直管干部由干部管理部与党委办组成考察小组进行考察。
2.中层管理干部职务人选。
由干部管理部与党委办组成考察小组进行考察。
3.基层管理干部职务人选。
由各子公司自行组织考察。
(二)组织考察
1.对确定的考察对象,干部管理部制定考察方案,要按照干部选拔任用条件和不同干部岗位职务的职责要求,全面考察其德、能、勤、绩、廉,并注重考察其工作实绩。
2.考察组由干部管理部及党委办各派一名以上的成员组成,考察人员应当具有较高素质,考察负责人应当由思想政治素质高,有较为丰富工作经验并熟悉干部工作的人员担任。
3.考察工作采取个别谈话、民主测评、查阅档案及相关资料等方式,同时注重把任前考察与平时的经常性考察相结合,与年度考核、述职述廉等相结合,使任前考察情况与日常了解情况相互补充,从而客观、全面地考察和评价干部。
4.完善干部考察方式,依照干部选拔任用条件和不同领导岗位的职责要求,对干部的德、能、勤、绩、廉进行全面了解,特别要注重考察了解干部的勤政廉政情况、贯彻执行民主集中制情况、求真务实情况和面对复杂矛盾和问题的个人心理素质情况等。
5.实行干部考察责任制,考察人员必须公道正派,坚持原则,工作深入细致,如实反映考察情况和意见,并对考察材料负责。
考察中如发现员工反映考察对象有重要问题,应及时向公司汇报。
对因考察不准或在考察工作中隐瞒、歪曲事实真相,没有把考察对象重要问题及时汇报造成用人失误的,要追究考察人的责任。
情节较轻,给予批评教育;情节严重的,给予解除劳动合同等处罚。
(三)形成考察材料
考察结束后,必须形成考察材料,归入干部管理部干部档案台账。
考察人员撰写的考察材料必须写实,要能够全面、准确、清楚地反映考察对象情况。
考察材料主要包括下列内容:
1.基本状况;
2.主要经历,主要包括工作经历、学习经历;
3.德、能、勤、绩、廉方面的主要表现和个人主要特长;
4.主要缺点和不足;
5.建议和意见;
6.民主推荐、民主测评情况;
7.考察组综合意见。
(四)由公司纪委对考察对象进行廉洁自律方面的审查,由纪委出具该考察对象的审查意见。
(五)公司党委会意见。
1.党、政主要负责同志在听取干部管理的考察汇报后碰头研究,取得基本一致意见,并及时征求有关分管领导成员的意见后,组织召开党委会。
2.党委会在讨论干部任免时,成员应全部到会,如因事缺席,必须有三分之二以上的成员到会,并保证与会成员有足够的时间听取情况介绍、充分发表意见。
与会成员对任免事项,应当发表同意、不同意或者缓议等明确意见。
3.在充分讨论的基础上,采取口头表决、举手表决或者无记名投票等方式进行表决,最后按照少数服从多数的原则形成决议。
在讨论中,如果争议较大或者有重大问题不清楚的,应当暂缓表决,不得草率决议。
如果原拟提拔人选被否决,会上不得临时动议决定干部任免,应按规定的程序重新提出提拔对象。
对影响作出决定的问题,会后应当及时查清,避免久拖不决。
4.有关干部任免的决定,需要复议的,应当经党委会超过半数成员同意后方可进行。
5.原则上纪委审查不通过者不得任用。
6.党委会讨论决定干部任免事项,应当按照下列程序进行:
(1)干部管理部负责线领导逐个介绍干部拟任人选的提名推荐、考察情况和任免理由等情况;
(2)参加会议人员进行讨论;
(3)进行表决,以党委会应到会成员超过半数同意形成决定。
7.如党委会无法及时召开,干部任免可通过oa设置党委委员会签形式进行任免。
(六)考察对象相关报送材料
1.考察高层管理干部、中层管理干部填写《干部任免审批表一》(见附件),提交公司相关领导审批,如需报往玉林市政府机构审批的干部除填写《干部任免审批表一》(见附件)外,还需填写《干部任免审批表二》(见附件)
2.干部管理部负责干部任免审批表的存档。
(七)干部任免前面谈
每个管理干部任免前由党委会指定专人与每位干部做任免前面谈,做好干部心态调整工作。
第五章 干部任用
第十四条 子公司干部任用
(一)委派、推荐到子公司任董事长或总经理程序
1、集司研究确定委派或推荐的子公司董事长或总经理人选:属平调的,由干部管理部按任职程序直接下文委派或者推荐到各子公司;属提拔使用的,由干部管理部、党委办进行考察,考察结果报集司党委审批后,按任职程序下文委派或者推荐到各子公司;各子公司依据集司委派或推荐文件召开董事会形成决议,下文任命。
2、子公司经营班子其他成员可由董事长或总经理提名,需集司委派或推荐的人选报集司研究:属平调的,由干部管理部按任职程序直接下文委派或者推荐到各子公司;属提拔使用的,由干部管理部、党委办进行考察,考察结果报公司党委审批后,按任职程序下文委派或者推荐到各子公司;各子公司依据集司委派或推荐文件下文任命。
(二)非集司委派、推荐任职的经营班子成员的任职程序
非集司委派或推荐的经营班子其他成员,由子公司按程序下文任命。
(三)子公司董事长助理、总经理助理及相当于同等职位人员的任职程序
子公司拟任命董事长助理、总经理助理以及相当于同等职位的人员,经集司人事主管领导审核后,由子公司按程序下文任命。
(四)集司委派的财务负责人的任职程序
子公司总会计师根据集司《财务负责人委派管理规定》执行。
第十五条 干部任用发文
(一)干部任用发文规定。
公司高中层干部任免文件统一由干部管理部草拟发文。
(二)发文类型
1.集司行政职务发文
(1)属于玉林市委组织部委派干部发文:由干部管理部根据市委组织部发文在公司内进行转发。
(2)属于公司聘任的干部发文:由干部管理部起草文件,设置党委委员会签后公司内发文。
2.涉及子公司董事、监事及行政职务发文
由干部管理部根据各子公司章程中规定,进行子公司董事、监事及行政职务起草推荐或委派函,经公司党委委员会签后发布到涉及的子公司,各子公司根据推荐或委派函对推荐或委派人选进行聘任下文,聘文在下发后必须在七个工作日内报送干部管理部进行备案。
3.党委政工干部发文
(1)属于玉林市委组织部委派干部发文:由干部管理部根据市委组织部发文在公司内进行转发。
(2)属于公司聘任的干部发文:由干部管理部起草文件,设置集司党委委员会签后公司内发文。
4.发文流程时必须附上文件:任免干部的简历及其他需要附上的文
(三)子公司干部任免发文
1.子公司中层以上领导任免文必须报送干部管理部进行备案。
2.子公司高层领导任免文除了报送电子版外还必须报送纸版加盖公司章到干部管理部进行备案。
第十六条 干部宣誓管理规定
(一)适用范围
公司中高层管理干部。
基层管理干部参照执行。
(二)宣誓规定
1.新任职干部:在正式到岗开展工作的一个月之内,要组织进行一次宣誓活动。
2.续任职干部:在续任后的一个月内之内,要组织进行一次宣誓活动(三)宣誓要领
1.监誓人进行监誓。
公司高层管理职员、中层管理职员、基层管理职员的监誓人为个人直接上级领导。
2.干部员工代表旁视。
安排下级员工代表和横向单位干部代表参加旁视,共同见证干部宣誓承诺。
3.宣誓人集体面对国旗和公司旗帜。
4.宣誓人持立正姿势,左手自然下垂,右手轻握拳头举过头顶,眼睛注视正前方,神情庄重。
5.宣誓人统一穿深蓝色工作服、深色裤子,声音洪亮、整齐划一。
6.宣誓结束后,宣誓人在誓词上签名,一式两份,由宣誓人和组织人事部门各执一份。
(四)宣誓内容
玉柴干部宣誓词
我今天成为玉柴集团的一名干部,肩负着公司的重托,在此,我宣誓并保证做到言行一致:
秉承玉柴的核心理念,牢记玉柴的发展目标,努力做到为企业负责,为员工负责:
忠诚玉柴事业,严谨职业操守,廉洁自律,绝不侵占公司和员工利益;
勤奋敬业,团结创新,率先垂范,为宏伟的玉柴事业贡献我全部的智慧和力量!
(五)任期目标内容公布
每位新(或续)任职的干部任期目标任务必须在三个月内报备干部管理部,由干部管理部负责把干部的任期目标任务公布在定点公布栏或者电子oa上的平台模块上(包括定量的kpi指标和定性的工作目标)。
第十七条 干部使用回避原则
(一) 回避
1. 有直系亲属关系的,不能在有直接上下级领导关系的同一单位工作,也不得在其中一方担任中层以上领导职务的单位从事人事组织、纪检、审计、财务等工作。
2.出现上述需要回避情形时,职务层次不同的,一般由职务层次较低的一方回避;职务层次相当的,根据工作需要和实际情况决定其中一方回避。
3.干部选拔任用考评、任期期满考评及后备干部选拔时,涉及本人或其亲属的必须回避。
第六章 干部培养
第十八条 干部培训规定
(一)适用范围。
集团各层级管理干部及后备干部。
(二)干部培训原则
坚持理论与实践相结合;坚持按需施教与务求实效;坚持自主培训为主,外委培训为辅原则。
(三) 培训内容
1.通用类培训:是指对干部的自我管理、团队管理、创新管理等综合能力的培训。
课程包括国家宏观经济、企业经营形势、企业文化、企业品牌及产品、角色转换、时间管理、团队建设、领导力与执行力、变革管理、创新管理等。
2.技能类培训:是指针对岗位所需技能,专业性较强的培训。
课程包括战略管理、人力资源管理、财务管理、营销策划管理、生产管理、项目管理、供应链管理、质量管理、政工业务、企业内部导师制、挂职锻炼等培训,除此之外,每个干部在新任或转换干部岗位必须进行岗位应知应会培训。
3.素质类培训:是指对干部的职业形象、责任感、职业道德等素质的培训。
课程包括职业生涯规划、领导演讲与口才、多面沟通技巧、激励下属的方法、社交礼仪等。
(四)培训形式
1.企业内训:是针对管理干部开展的培训项目,包括外请培训,内训师授课,专题讲座等。
2.外出培训:是指管理干部外出参加培训机构、高校及科研机构举办的各类培训。
3.学历培训:公司与高校联合开展的学历教育;包括公司与国内外机构因项目合作,进行的中长期专业培训。
4.课题研究:是指公司举办的各类管理干部培训班,分设若干小组,每个小组承担一个课题,课题内容要紧紧围绕公司当前生产经营急需要研究解决的问题,要针对课题进行调研、分析,探索解决措施对策,提供公司参考决策。
通过课题的研究,提升管理干部分析解决问题的能力。
5.导师制:建立高层管理干部、中层管理干部导师传帮带机制,每位领导负责2名后备干部或直属下属传帮带,传承管理知识、方法、技能,确保公司发展后继有人。
遵循循序渐进,稳步推进原则,由两司人力资源部和培训中心每年策划具体实施方案并推进实施。
公司高管负责带高管后备干部或直属下属,中层正职负责带中层后备干部或直属下属。
传帮带以签订责任状的形式明确双方的职责权限、培训内容、评价依据及方法。
两司人力资源部负责定期对导师制培训过程进行监督和评价。
保障机制,中高层管理干部导师传帮带评价结果纳入干部绩效考评指标。
后备干部或直属下属学习期满表现优秀者作为晋升的依据。
6.挂职锻炼:是指安排部分干部以半脱产形式到相关工厂、公司、部门进行挂职锻炼学习,扩大知识视野,提升他们的综合工作能力,培养复合型人才。
由两司人力资源部和培训中心每年策划具体实施方案并推进实施。
挂职对象为中高层后备干部,挂职时间为半年至一年。
挂职管理实行挂职单位和公司两级管理,挂职单位根据公司培训要求制定挂职干部锻炼计划并做好安排,两司人力资源部负责定期对挂职单位进行监督和对挂职干部考评。
保障机制,挂职干部原单位要确保挂职人员的挂职锻炼时间,挂职期间的待遇不变,挂职期满表现优秀者作为晋升的依据。
7.干部岗位轮换。
(1)干部职务轮换目的:提高管理干部的综合管理能力,挖掘干部潜能,实现干部资源最优配置。
(2)职务轮换范围:针对中层管理干部、基层管理干部。
(3)职务轮换原则。
①公司生产经营需要与个人职业生涯发展目标相结合。
②扬长避短,力求最大限度发挥干部才能、挖掘干部潜能。
③平级轮换、适当调整。
④多种轮换方式并存、分批轮换、进出结合。
(4)职务轮换条件。
①中层管理干部连续在同一单位(子公司)担任党政一把手6年以上的,原则上需要轮换;基层管理干部连续在同一单位(子公司)担任部门正、副职6年以上的,可依据个人要求提出轮换。
②年龄在45周岁以下,符合拟轮换职务能力、资历要求。
③上一年度干部考评结果为称职以上。
(5)职务轮换方式。
①针对拟轮换职务特征,结合个人工作能力及自愿申请情况,由高层管理干部根据工作需要提出轮换人选与职务,报总裁审核,董事局主席批准后进行轮换。
②根据职务的能力要求、管理性质、权限进行轮换,原则上管理性质相似的岗位先予轮换。
③参加轮换的管理干部应树立大局观,接受并服从工作安排。
④干部管理部建立轮换干部专项档案,及时收集、记录各项信息。
(6)岗位轮换流程
各层级领导推荐(或个人自荐)、干部管理部提出轮换方案→干部管理部进行审核→干部管理部部长意见→干部管理部主管线领导意见→总裁意见→董事局主席意见
(五)培训计划的制定与审批
1.干部管理部每年12月份开展管理干部培训需求调查,结合公司发展战略提出年度干部培训需求,报公司领导审批后转培训中心。
2.培训中心根据培训需求制定干部培训计划,编制培训预算报公司领导审批,确保培训计划实施。
(六)培训相关要求。
1.外出培训人员培训费用当每人次达到10000元及以上时,在外出培训前需与公司签订《培训协议》,服务期限标准参照下表执行。
培训费用总额(人民币)
10000元≤培训费用<20000元
20000元≤培训费用<30000元
培训费用≥30000元
相应的服务期限
服务期为1-2年
服务期为3年
服务期为3年以上,按每增1万元服务期加1年计算
2.外出培训人员培训服务期限实行累加方法计算,即服务期限按员工签订的每份培训协议中的服务期进行累加,该服务期从员工与集团签订第一份培训协议生效之日算起。
(七)培训纪律及相关规定
1.除出差或请假在外,原则上不得缺勤;出差、请假人员返回后必须自学掌握。
2.管理干部可根据自身工作安排情况,参加与业务工作相关的短期外部培训。
但须按照公司培训的相关规定办理申请、报批及备案手续。
3.参加学历培训人员必须按公司培训的相关规定办理申请、报批及备案手续。
4.管理干部申请公费学历培训必须具备的条件:年龄在40周岁以下,连续3年干部综合考评结果为优秀。
(八)培训课时要求
1.管理干部参加培训的情况将作为干部续聘、提拔考评的参考依据。
2.管理干部每年度接受管理、业务类培训课时不能少于30学时(注:45分钟为1学时)。
接受培训作为干部考评及续聘的指标之一。
3. 新聘任的干部需通过相应职务的干部岗位胜任力课程的培训与考核,按“先培训后上岗”执行,属“未培训先上岗”的干部,应在上岗1个季度内安排完成对应的学习。
4.培训中心建立管理干部培训电子档案。
对于不属培训中心统一组织的培训,以管理干部向培训中心提供的备案登记作为受训建档依据。
5.管理干部每年对下属培训、指导课时不能不少于30学时,通过授课、绩效面谈、师带徒等方式,进行后备干部队伍梯队建设。
后备干部的培养作为干部考评的指标之一。
(九)培训评估、检查及反馈
1.培训评估。
(1)培训期间或培训结束后,培训中心负责组织多方面,多角度的评估活动,并将评估结果记录存档。
(2)评估的方法可采用调查法、问卷评估法、试卷评估法。
2.检查及反馈。
(1)组织培训的部门或上级领导应对参加培训的干部,在工作岗位上进行严格的督导和检查,考察干部培训后在工作态度和工作绩效的表现,将结果反馈给两司人力资源部备案。
(2)培训中心根据实际情况做好培训效果的评估,必要时反馈给培训师、培训对象和相关领导。
第七章 干部考评管理
第十九条 干部试用期规定
(一)干部试用期。
1. 新提拔的干部设置试用制度,其中高中层管理干部试用期六个月(属于市委组织部推荐或任命干部除外),基层管理干部按各子公司管理制度执行。
2.高中层管理干部任期制为一聘三年(由玉林市委组织部任免高层干部按市委文件执行),如工作需要可适当调整聘任期限。
3.原曾任职过同层级干部职务,解聘后相隔一年以上重新提拔的管理干部实行试用制度。
4.试用期满须进行考评,考评不合格则不予以续聘。
5.干部试用期满前15日需填写《高中层管理干部试用期满考评表》(见附件),按流程提交考评。
6.对外引进干部按与其签订的相关协议执行。
(二)试用期满提交考评表流程。
1.高层管理干部提交考评表流程:管理干部填写考评表→干部管理部部长审核→分管干部管理部党委副书记意见→集司总裁意见→董事局主席意见。
2.集司本部中层管理干部提交考评表流程:管理干部填写考评表→干部管理部部长审核→分管线领导意见→分管干部管理部党委副书记意见→集司总裁意见
3.子公司董事长及总经理提交考评表流程:管理干部填写考评表→干部管理部部长审核→分管干部管理部党委副书记意见→集司总裁意见
4.子公司其他中层管理干部提交考评表流程:管理干部填写考评表→所在子公司总经理意见→所在子公司董事长意见→干部管理部部长审核→分管干部管理部党委副书记意见→集司总裁意见
(三)试用期内,考评不合格者,予以解聘;考评合格者,由干部管理部走相关流程给予薪酬管理部门确认。
第二十条 干部考评管理
(一)考评的组织。
各子公司党政一把手由集司考评;各单位聘任的由各单位考评,各子公司需将考评结果报集司干部管理部备案。
(二)考评类别
1.干部试用期满考评。
被考评干部提前15天撰写试用期满述职报告(述职报告样表见附件),总结试用期内履行岗位职责情况,找出存在的问题和不足,并明确今后的改进方向,字数控制在3000字以内,同时填写《高中层干部试用期满考评表》(见附件);被考评干部在员工代表或部门全体员工面前述职;员工代表或部门全体员工对被考评干部进行优点、缺点或建议的民主评议(民主评议表见附件);根据民主评价的结果,有必要的选择15人内的员工进行民主谈话;结合绩效考核结果,形成考评报告(见附件)报上级领导或部门应用。
试用期未满出现问题或上级领导要求提前考评的,主要进行述职报告的调查和民主评价、民主谈话。
2.干部年度考评。
被考评干部年前10天自评年度分期目标完成情况(年度分期目标评价表见附件)和撰写述职报告;被考评干部在员工代表或部门全体员工面前述职;员工代表或部门全体员工对被考评干部进行优点、缺点或建议的民主评议;考评小组成员与20人以上的员工进行民主谈话;结合年度分期目标评价、年度绩效考核结果和民主评议结果,撰写考评报告报上级领导或部门应用。
3.后备干部年度考评。
高层及中层正职考评数据取自以上第2点干部年度考评结果及培训中心提供培训表现情况,综合考虑进行考评。
中层副职考评数据取自各自每月绩效考评结果及培训中心提供培训表现情况,综合考虑进行考评,出具《后备干部年度考评表》(见流程工作标准),以上考评结果汇报干部选培工作小组进行审定。
4.干部任期督察及考评。
(1)干部任期工作目标制定要求
①任期工作目标分为总体目标和分期目标。
总体目标是指在任期内计划要实现的工作目标;分期目标是指在任期内每年度计划要实现的工作目标,并制定相应的措施对策。
②任期工作目标符合公司发展战略和职能职责要求,体现创新性、挑战性、可行性,目标根据实际情况尽可能量化。
③新聘任、续聘的高层管理干部、中层管理干部,自发文聘任之日起,三个月内制订任期三年的阶段性工作目标,经其直接上级领导审核确认后提交干部管理部督察。
(2)任期工作目标督察规定
①新聘任、续聘的高层管理干部、中层管理干部需在每任职满一年之日前二十天内,填写每年阶段性目标完成实施情况与年度自评、三年期满自我总评价,并附上见证材料。
②干部管理部负责新聘任、续聘管理干部阶段性工作目标的督察,联合党委办对工作目标实施情况进行年度督察评价、三年督察总评价。
原则上,年度督察评价要求在任期每任职满一年之日前十天内完成,三年督察总评价要求在三年任期期满之日前十天内完成。
③工作目标的完成情况作为管理干部年度评价、期满评价的重要内容,是聘任期满是否续聘的重要依据。
(3)任期内考评程序
被考评干部任期满之年的前20天内,撰写任期内工作总结(任期工作总结样表见附件)。
考评小组对被考评干部进行任期工作目标评价结果、绩效考核结果和主管领导满意度评分进行综合评分(干部任期综合评分表见附件)。
结合任期内的民主评议结果,考评小组撰写干部任期考评报告报上级领导或部门应用(干部任期考评报告见附件)。
第二十一条 民主评议领导干部规定
(一)适用范围
玉柴集团高层管理干部。
(二)民主评议原则
1.公平、公正、公开原则
2.突出主责、注重成效原则
3.批评与自我批评原则
(三)具体评议
始终坚持以岗位职责和分管业务为依据,以绩效指标为重点,从“德、能、勤、绩、廉”等五方面对领导干部进行评议,具体按照《民主评议领导干部规定》执行。
第八章 干部常态化管
第二十二条 干部数据管理
(一)数据收集
1.中层管理干部于每年1月20日前向干部管理部提交上一年度“工作总结”;各子公司把各子公司中层以上干部(子公司负责人除外)的绩效考评报干部管理部备案。
2.干部管理部收集中层管理干部“工作总结”,对于典型的成功管理经验或教训要提炼成管理案例;并在审核通过后维护入干部经验数据库;负责“干部经验数据库”的建立和维护。
(二)数据库管理
1.保存子公司负责人考评成绩(按《子公司负责人绩效考核管理规定》执行),其余各中层管理干部考评成绩结果按各子公司绩效管理规定执行。
2.按下表格式归档所有中层管理干部“年度工作总结”、年度工作中的“管理案例”
姓名
职务
年度工作总结
管理案例概要
管理案例
第二十三条 组织高层干部活动
为了增进领导干部交流,培育领导干部团队精神,建设一支高素质的干部队伍,必须不定期组织高层干部开展活动,具体实施按《领导干部活动办法》执行。
第二十四条 后备干部管理
(一)调整
需要对后备干部进行调整的,由干部管理部提出调整建议,经后备干部选培工作小组审定后批准。
(二)有下列情况之一的,应当调整出后备干部库:
1.政治思想、道德品质、廉洁自律等方面出现问题。
2.工作失职,造成较大损失或不良影响。
3.工作业绩不突出,发展潜力不大。
4.年度考评不称职。
5.由于健康原因,不能胜任岗位工作的。
6.年龄超出规定或进后备干部库3年仍未晋升的。
7.已获得提拔使用。
8.因其他原因,不宜继续作为后备干部的。
(三)补充
高中层管理职务后备干部经调整后出现空缺名额,每年按照选拔程序进行补充。
(四)使用原则
凡集团内高中层管理职务出现空缺时,各单位必须报干部管理部,由干部管理部根据职务任职资格,原则上从后备干部人才库进行搜寻,提出后备人选,推荐给各子公司使用或报集司党委会讨论通过后使用。
(五)后备干部历史数据库
干部管理部必须对后备干部建立完整的数据库,包括后备干部花名册、后备干部选拔、培养培训、考察、提拔使用培训等情况,各种数据来源由干部管理部进行协调收集,以备需用。
第二十五条 干部创新管理规定
为提高玉柴集团辖下所有中高层管理干部的创新能力,形成以鼓励创新为导向、以创新创效为目标的干部创新管理氛围,持续提升玉柴集团整体经营管理水平和核心竞争力,每年开展对部分优秀的管理干部创新做法、手段等进行表彰、激励的活动,具体按照《玉柴集团管理创新激励办法》执行。
第九章 干部奖惩与退职管理
第二十六条 干部奖励
(一)晋升奖励
在集团内做出突出成绩,并按集团相关的评定方法进行评定,得到认可的优秀管理干部,将作为职务晋升重点考虑对象。
(二)薪酬奖励
干部在各自任职单位绩效考核连续三年被评为各单位优秀的管理干部,在薪酬待遇方面要有倾斜,具体奖励方法由干部所在单位的薪酬分配方案进行体现。
(三)优秀经营管理者
每年由干部管理部分别从各子公司负责人的年度绩效考评得分以及干部民主评议结果两方面进行评议,排名前3名者被授予玉柴集司“优秀经营管理者”的荣誉称号。
第二十七条 干部问责制
(一)适用范围。
适用于公司高中层管理干部在其负责的工作职责范围内,不履行或不正确履行职责(不履行职责,指拒绝、放弃、推诿、不完全履行职责等情形;不正确履行职责,指不依照规定程序、规定权限和规定时限履行职责等情形),致使其领导的系统或单位令不行、禁不止,秩序混乱、效能低下,贻误工作,损害公司利益,造成不良影响的行为的进行责任追究。
(二)管理机构及职责
1.问责核查小组
由党委办、公司办、干部管理部、核查事项主管部门相关人员组成。
职责:负责核查问责事项。
2.公司领导
负责根据问责事项核查报告审批问责处理决议。
问责对象属公司高层领导的,由董事局主席审批;问责对象属中层干部的,由总裁审批;问责对象属政工干部的,由党委书记审批。
3.问责监督小组
组 长:党委书记
副组长:分管党委领导
组 员:党委办、干部管理部、公司办和问责事项主管部门相关人员
职 责:负责受理申诉并组织复核。
4.董事局主席秘书、总裁秘书分别负责对主席、总裁所布置工作(下达任务)的落实情况进行监查。
5.党委办负责对党委书记所布置工作(下达任务)的落实情况进行监查。
6.公司办负责对公司下达的工作任务的落实情况进行监查和负责问责管理的日常事务;负责接收问责材料,组织成立核查小组;负责建立干部“失职台帐”。
7.各级中高层管理人员负责推进闭环监督制,负责建立个人及下级“失职台帐”
8.相关单位负责配合问责事项核查。
(三)有关规定
1.“首问”负责制
干部接到任务通知后,有责任落实工作任务并及时向询问人汇报工作进展。
(1)所接任务属本人职责范围的,必须落实安排并及时汇报。
(2)所接任务非本人职责范围,且公司未明确该项职能责任人或责任单位的,如该项工作本人能处理的,由本人亲自解决;如该项工作本人不能处理的,必须协调落实解决人,同时有义务跟踪并落实反馈。
(3)所接任务非本人职责范围,但公司已明确由相关单位或人员负责该项职能的,必须告知询问人该项业务的负责人,同时与该负责人沟通落实,若询问者非公司人员,应同时告知有关负责人的联系电话。
2.考核
(1)能按上述“首问”负责制中三点做到的,该干部年度绩效考评加1~10分;成效特别显著、及时为公司挽回较大经济损失或避免对公司造成恶劣影响的,给予嘉奖。
(2)不能按以上“首问”负责制中三点做到的,该干部年度绩效考评减1~5分;造成经济损失或不良影响的,按失职追责。
(3)干部的直接上级根据下属履行首问负责制的情况,填写“首问负责奖励/考核表”(见附表),提交公司办,公司办与党委办核实后,提交总裁审核,同时记录台帐。
3.引咎辞职制
引咎辞职是指高中层管理干部因自身能力不强、行为不当、工作严重失职,无法完成重大任务、造成重大损失、酿成重大事故,或产生恶劣影响,不宜再担任现职,由本人主动提出辞去现任职务的行为。
(1)具体适用条件
①能力不强
由于工作能力不强或管理水平低等原因:
ⅰ不能如期完成上级党委(政府)和公司下达的重大工作任务。
ⅱ年度单位(或个人分管)主要关键绩效指标均不达标。
ⅲ年度考评个人综合评价被评定为“不合格”等级。
ⅳ年度民主测评“不合格”票数达50%及以上。
②行为不当
由于公共言行、职业道德、社会公德、家庭美德等问题,发生以下情况之一,且造成恶劣社会影响:
ⅰ被上级党委政府通报批评。
ⅱ被社会公共媒体公开曝光。
ⅲ被社会大众舆论普遍谴责。
ⅳ被群众书面投诉,反映强烈。
③工作严重失职
由于不履行职责或不正确履行职责,造成严重工作失误或引发重大管理问题:
ⅰ不顾多数意见反对,一意孤行武断决策,造成重大决策失误。
ⅱ不听领导或群众劝阻,一意孤行盲目行事,酿发重大群体的事件。
ⅲ在处理重大事故或突发事件中,反应迟钝、组织不力、措施不当、无所作为或临阵退缩。
④重大损失(损害)
由于管理不善或监督不力等原因,发生下列事件之一,给公司带来直接重大经济损失或荣誉损害的:
ⅰ发生重大火灾、重大伤亡事故。
ⅱ发生重大环保、重大外事、重大社会事件。
ⅲ给公司形象造成严重损害的其它事件。
(2)提出和受理
① 提出
主动辞职应在发生引咎辞职条件情形后的十个工作日内提出;
公司认为已不宜担任现职,本人又未在十天内主动辞职的,实行组织劝辞。
②受理
对引咎辞职的研究、批准、发文、善后等工作,在当事人提出引咎辞职申请后的十五个工作日内完成。
(3)问责
干部或其所辖部门,未履行好职责,影响公司正常生产经营,给公司造成经济损失或不良影响的,对责任干部实行问责。
①问责方式
ⅰ主动问责:中、高层管理干部就自身失职行为主动向上级申请问责。
第2篇 企业安全文化建设管理制度
1、目的:为进一步规范员工行为,提高员工整体素质和安全管理水平,建立安全生产的长效机制结合我公司实际特制订本制度。
2、适用范围:本制度适用于公司所有员工。
3、引用标准及相关文件
3.1 《中华人民共和国安全生产法》
3.2 《山东省安全生产条例》
3.3 《企业安全生产标准化基本规范》
4、职责:
4.1 安委会负责本制度的编制、修订考核与日常管理。
4.2 各部门负责本制度的实施。
5、术语:
5.1 公司安全理念:以人为本,平安和谐。
5.2 公司安全文化理念:珍爱生命,享受健康生活。
5.3 公司安全管理理念:安全思想到位,领导作风到位,制度措施到位,责任落实到位、考核到位,现场管理和技术管理到位,安全监督检查到位。
5.4 对管理者要求:一切事故都是可预防的,超前思维,超前管理,关口前移,重心下移。
5.5 对员工要求:遵章守纪,按章操作,三不伤害。
6、管理内容及要求:
6.1 企业安全文化建设的指导思想:
6.1.1 坚持以人为本,平安和谐的原则,从构建安全理念文化、制度文化、行为文化、安全环境文化出发,建立健全制度,强化员工教育和培训,规范员工行为。
6.1.2 加强安全生产环境整治和安全生产标准化建设,提高管理水平,形成“珍爱生命,关注安全”的安全文化氛围,为公司的平安、和谐、发展提供强大的精神支柱和安全保障。
6.2 企业安全文化建设的总体目标责:
6.2.1 建立健全安全生产管理制度,以安全生产标准化建设、安全宣传教育为载体,树立安全生产管理公司形象,初步构建公司的安全文化结构和模式。
6.2.2 通过安全文化建设,提高全员特别是管理者安全意识,树立正确的安全意识、态度与价值观念,正确处理安全与发展、安全与效益、安全与改变公司形象的关系。
6.2.3 加强安全管理制度建设与实施,树立全员法制观念,自觉遵章守纪,严格执行规程、措施,按章操作,强化安全监督、检查和管理,减少直至杜绝“三违”和受伤事故的发生。
6.2.4 开展职工教育与培训,使员工培训、安全宣传与教育规范化、制度化。规范员工操作行为,提高全员安全意识和安全素质,扭转员工文化素质低,劳动技能不高的局面。
6.2.5 通过安全文化的实施,加大安全投入,加强安全技术管理,改善安全生产环境,全面推进安全文化建设,提升安全管理水平,推动安全过程管理与考核,逐渐实现生产本质安全。
6.3 企业安全文化建设主要内容:
6.3.1 组织管理:
6.3.1.1 制定安全文化建设规划;
6.3.1.2 建立安全文化建设机构;
6.3.1.3 宣传公司安全理念。
6.3.2 企业安全文化制度建设:
6.3.2.1 建立健全各项安全生产责任制,管理办法并加强考核;
6.3.2.2 制定安全生产等例会制度;
6.3.2.3 制定完善“三违”处罚规定及举报制度;
6.3.2.4 制定基层队伍建设计划及实施办法;
6.3.2.5 制定安全宣传活动计划及实施办法;
6.3.2.6 制定安全宣传活动,年、季、月安全工作、安全思想教育计划,总结及考核措施。
6.3.3 安全宣传教育与员工培训:
6.3.3.1 制定年、季、月宣传教育计划与员工安全培训制度;
6.3.3.2 组织安全讨论、演讲、典型案例分析及重大安全活动的宣传;
6.3.3.3 举办车间安全宣传、建设安全文化长廊等,营造安全氛围;
6.3.3.4 开展基层安全板报、专栏、“三违”爆光台、全家福、光荣榜等安全宣传;
6.3.3.5 强化特殊要害工种年审、培训及持证上岗、新工人转岗及全员安全培训。
6.3.4 企业安全生产及技术管理:
6.3.4.1 文明生产:坚持把安全生产标准化工作作为安全基础工作来抓,通过推行工序质量管理,工程质量验收。使工程质量动态达标,为员工制造无隐患的工作环境。
6.3.4.2 安全技术管理:
6.3.4.2.1 开展安全技术攻关活动,解决制约公司发展技术难题;
6.3.4.2.2 大力推广和应用安全方面新知识,新技术,新工艺;
6.3.4.2.3 加强作业规程、安全技术规程的编审、贯彻及执行;
6.3.4.2.4 加强技术管理,及时解决安全工作中遇到的问题,为安全工作提供可靠技术保障。
6.4 班组岗位达标管理:
6.4.1 管理目标:公司开展岗位达标工作,主要以基层操作岗位达标为核心,不断提高职工安全意识和操作技能,使职工做到“三不伤害”(不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害);规范现场安全管理,实现岗位操作标准化,保障企业达标。
6.4.2 班组岗位达标标准要求:
6.4.2.1 岗位职责描述;
6.4.2.2 岗位人员基本要求:年龄、学历、上岗资格证书、职业禁忌症等;
6.4.2.3 岗位知识和技能要求:熟悉或掌握本岗位的危险有害因素(危险源)及其预防控制措施、安全操作规程、岗位关键点和主要工艺参数的控制、自救互救及应急处置措施等;
6.4.2.4 行为安全要求:严格按操作规程进行作业,执行作业审批、交接班等规章制度,禁止各种不安全行为及与作业无关行为,对关键操作进行安全确认,不具备安全作业条件时拒绝作业等;
6.4.2.5 装备护品要求:生产设备及其安全设施、工具的配置、使用、检查和维护,个体防护用品的配备和使用,应急设备器材的配备、使用和维护等;
6.4.2.6 作业现场安全要求:作业现场清洁有序,作业环境中粉尘、有毒物质、噪声等浓度(强度)符合国家或行业标准要求,工具物品定置摆放,安全通道畅通,各类标识和安全标志醒目等;
6.4.2.7 岗位管理要求:明确工作任务,强化岗位培训,开展隐患排查,加强安全检查,分析事故风险,铭记防范措施并严格落实到位;
6.4.2.8 其他要求:结合本企业、专业及岗位的特点,提出的其他岗位安全生产要求。
6.4.3 强化班组岗位达标建设:
6.4.3.1 切实加强生产班组安全管理和岗位操作技能的提升,必须将达标建设常规化。
6.4.3.2 商场要求将班组安全管理作为岗位达标的重要内容,从规范班前会、开展经常性的安全教育等班组安全活动入手,将各项安全管理措施落实到班组。
6.4.3.3 班组将安全防范技能落实到每一个班组成员,强基固本,真正把生产经营建立在安全基础之上。
6.4.4 营造氛围:
企业采取开展班组建设活动、危险预知训练、岗位大练兵、岗位技术比武、全员持证上岗、师傅传帮带等切合实际、形式多样的活动,营造“全员参与岗位达标,人人实现岗位安全”的活动氛围,不断提升职工的安全素质,推动岗位达标工作。
6.4.5 达标要求:切实做到“岗位有职责、作业有程序、操作有标准、过程有记录、绩效有考核、改进有保障”。
6.5 企业安全生产文化建设奖惩:
参见公司奖惩条例。
7、附件:
7.1 制度:
无
7.2 相关记录:
无
第3篇 电力建设施工企业安全施工管理制度
按照《电力建设安全健康与环境管理工作规定》，电力建设施工企业应建立的安全施工管理制度包括如下：
(1)安全施工责任制度;
(2)安全施工教育培训制度;
(3)安全施工检查制度;
(4)安全技术措施计划和安全施工措施编制制度;
(5)事故调查、处理、统计、报告制度;
(6)安全奖惩制度;
(7)分包工程安全管理制度;
(8)安全工作例会制度;
(9)安全用电管理制度;
(10)安全防护装备管理制度;
(11)锅炉、压力容器管理制度;
(12)尘毒、射线安全卫生管理制度;
(13)防火、防爆安全管理制度;
(14)小型机械、工器具安全管理制度;
(15)交通安全管理制度;
(16)安全施工作业票实施细则;
(17)安全设施管理制度;
(18)脚手架安全管理制度。
第4篇 建筑企业安全施工中的法律制度建设
目前我国正处于一个新的历史发展时期。在新的形势下，安全施工生产工作面临许多新情况、新问题、新特点，对安全生产监督管理工作也提出了新的要求。加强建筑施工企业安全生产法制建设，充分运用法律手段加强监督管理，是贯彻依法治国基本方略的客观要求，也是建设社会主义法制国家的必然选择。加强安全生产法制建设的基本要求是有法可以、有法必依、执法必严，因此，建筑企业在国家安全生产法律法规框架内制定一系列的安全生产规章制度，并通过一定的奖惩手段保证其得到认真的贯彻执行，是确保建筑施工企业规范安全生产管理的基本前提。
那么，建筑企业到底应当如何具体贯彻落实安全生产法律，如何才能确保自身的安全施工生产呢？
我们认为应具体做好以下几个方面的工作。
一、建立健全安全生产保障体系和安全生产监督体系。通过充分发挥两个体系的作用来保证安全生产目标的实现。
必须建立一个能够自上而下层层加压，自下而上层层保证且高效运作的安全生产保障体系，建立一个“头头抓，抓头头”的安全管理体制，层层签订安全生产目标责任状，最终实现安全生产的思想到位、组织到位、责任到位、措施到位。同时还要建立健全安全生产监督体系，成立安全机构，配备符合法律要求、具备相应能力的专、兼职安全监督人员，对安全工作实行全过程监督。两个体系既要独立发挥作用，又要有机配合，协调运作，优势互补，充分发挥整体的防护作用，共同完成企业的安全生产目标。
二、制定一系列以安全生产责任制为核心的安全生产管理制度，规范员工安全行为。《安全生产法》第四条明确规定：“生产经营单位必须……建立、健全安全生产责任制度”。
通过对生产经营单位主要负责人的安全资格的严格管理，明确其在安全生产工作中的法定职责，以增强企业负责人的责任意识，加强安全管理。安全生产责任制是企业各项安全生产规章制度的核心，是企业行政岗位责任制和经济责任制度的重要组成部分，也是最基本的职业健康安全管理制度。安全生产责任制是按照“安全第一，预防为主”的安全生产方针和“管生产的同时必须管安全”的原则，将各级负责人员、各职能部门及其工作人员和各岗位生产施工人员在职业健康安全方面应做的事情和应负的责任加以明确规定的一种制度。安全施工生产是关系到建筑施工企业全员、全层次、全过程的大事。因此，建筑行业工程发包单位和承包单位之间、承包单位与分包队伍之间应当签订安全协议和安全施工责任书，施工企业内部应当建立覆盖到每个岗位的安全生产责任制，把“安全生产，人人有责”从制度上固定下来，从而增强各级管理人员的责任心，使得安全管理纵向到底、横向到边，责任明确、协调配合共同努力把安全工作真正落到实处。
三、处理好效益与安全的关系。
凡是安全生产状况不好的，往往是把经济效益与安全生产对立起来，以牺牲安全为代价追求经济效益。我们必须走出这个误区，不能因小失大，不能以短代长。只有把安全与效益统一起来，增加安全投入，保证安全生产，才能取得长远的发展和更大的效益，求效益必须保安全。
四、加大安全监管、检查力度。
建筑行业要真正做到对安全工作的可控和在控，并有效防止安全生产事故发生，就必须在安全生产法律法规的指导下，从安全生产管理方面找到导致事故发生的深层原因，找到安全管理过程中的薄弱环节，然后做到有的放矢，才能够找到并采取相应的对策和措施，才能防患于未然。
开展经常性的安全生产检查工作，及时发现安全问题并督促落实整改、消除安全隐患是预防事故发生的重要手段。要结合工程建设特点和季节情况，动员全体员工，积极投身到各项定期的或不定期的检查整改活动中，使得事故苗子无处遁形。
五、严格执行安全生产规章制度，落实安全责任，实行安全生产违法行为责任追究制度。
要健全完善安全责任追究机制。凡是发生的各类事故，都要按照“四不放过”的原则，认真进行分析、追查和处理。在分析、追查各类事故中，首先要从各级领导责任查起，在查清各级安全第一责任人责任的同时，还要追查分析各类管理干部和技术人员的安全责任。
要健全完善安全责任奖罚机制。安全生产工作也需要市场经济的杠杆进行调节，为此，建筑企业有必要设立安全生产专项基金，制订安全生产监督奖罚办法，专门用于落实安全责任的奖罚。对于安全责任落实得好、安全工作搞得好的部门和个人给予奖励，对于安全责任落实差，安全工作搞得差的部门给予处罚，对于在安全生产中做出突出贡献的部门和领导要给予重奖，对于经常发生事故的部门和领导或发生重特大人身伤亡或重大设备损坏事故的部门和领导要给予重罚。在完善安全责任奖罚机制中，要坚持重奖重罚的原则，要认真执行企业的安全生产监督奖罚办法，奖要奖得让别人眼红，罚要罚得让本人心痛，通过奖罚机制，把安全责任进一步落到实处。
六、加大安全生产法律知识的宣传普及工作，营造企业安全生产氛围。要通过普及安全生产法律知识，全面提高建筑行业从业人员的安全法制意识，让人人懂得安全生产的重要性和违反安全生产法律制度将要付出的代价，使得遵守安全生产法律制度成为企业和每个员工的自觉行为。法律、制度不仅要人看，而且要人记，更要人做。内容再好，不去认真贯彻、落实，只能是一纸空文、形同虚设。不要认为把好的法律、制度写在了纸上、挂在了墙上就可以万事大吉了，就可以高枕无忧了。最重要的是要坚持以人为本的理念，树立科学的发展观，树立正确的政绩观，真正做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究，把安全生产的法律和制度从“纸”上、“墙”上请下来，“贴”在每个人的心坎上，“走”在每个人的行动上，切实把安全生产工作落到实处，切实保障职工的生存权利和劳动者的安全权益。
七、《安全生产法》第二十至二十三条、第二十六条、第五十条均对企业的安全生产教育培训作出了明确规定。法律在赋予生产经营单位的从业人员求偿权、知情权、监督权、拒绝权和避险权的同时，设定了遵章守规、服从管理，正确佩戴和使用劳防用品，接受培训、掌握安全生产技能，报告事故隐患等义务，体现了权利与义务对等的一致性。
加强对员工的安全教育培训，特别是要加强安全生产法律知识和安全技能方面的培训。企业的安全教育工作既是贯彻安全生产法的重要手段，也是贯彻企业自身经营方针、目标，实现安全生产和文明生产，提高员工安全意识和安全素质，防止产生不安全行为，减少人为失误的重要途径。进行安全生产教育，首先要提高企业管理者及员工安全生产的责任感和自觉性，认真学习有关安全生产的法律、法规和安全生产基本知识；其次是普及和提高员工的安全技术知识，增强各种安全操作技能（如自觉执行安全规章制度的能力；在紧急、危险、关键时刻能够正确处置的能力；在各项工作中对影响安全因素的预见能力；在规章制度无明确规定的情况下作出有利于安全生产的决策的能力），从而保护自己和他人的安全和健康。
基建施工单位的主体施工人员大部分是农民工和临时工，由于农民工和临时工这个群体的天然局限性，普遍存在着文化程度低、组织纪律性差的问题，所以对农民工和临时工的安全教育培训是员工培训的重中之重，直接影响着企业安全生产形势的好坏。即使对农民工、临时工进行了三级安全教育，但农民工、临时工的整体安全意识还不很牢固，规范化作业技能还有待于进一步提高。为了确保临时工的安全，防止意外发生，应当注意加强对他们的检查和督促，确保临时工进入施工现场符合《安全规程》的要求，要利用一切教育方式使临时工对所接触工作的性质和注意事项有所了解，从而自觉形成良好的安全素质和自我防护意识，懂得“三不伤害”。要加强工前教育，使他们知道具体的安全注意事项，并有效落实。要切实做好安全生产监护工作，进一步加强“谁管理谁负责”、“谁用工谁负责”的责任意识，使临时工的一切工作都置于相关班组监护人的监护之下，杜绝私自作业，以免不安全现象发生。要将临时工的安全教育纳入班组安全管理工作中，将安全管理贯穿到临时工管理的全过程。要加强对临时工的技能培训，使其熟悉设备的性能、掌握一定的技能，从而有效地防止意外事故的发生。
由于家庭经济条件差，奋战在施工第一线的、充当主要劳动力的农民工和临时工既要在外拼命工作，生活上又要省吃俭用，他们中的大多数承受着巨大的家庭负担，而由于超负荷劳动身体却得不到充分休息，加上营养不良，容易引发、导致各种不安全行为。因此，除了素质要求外，施工企业还要多关心员工特别是农民工和临时工的身心健康，合理安排施工计划任务，减轻劳动强度，减少劳动时间，使其得到充分休息，确保施工人员有充沛的体力和精力完成工作任务。同时应为施工人员提供必要的劳动防护和劳动保护，加强劳动者的个体防护。
二十一世纪是人类保护自身生存环境和发展空间的一个崭新的世纪，安全已经被提升到一个新的认识高度。安全将是人类社会发展和经济建设的永恒主题。基建企业保持一个良好的安全生产环境和秩序是经济稳定发展的重要保障。为使我国经济能够持续稳定快速发展，我们每一位管理者和生产工作者就必须更加重视安全生产，严格依法管好安全，使安全生产管理真正成为经济建设保驾护航的重要力量。当前，我国安全生产法制建设已经步入正轨，今后的任务艰巨繁重。只要我们坚定不移、坚持不懈地努力工作，在健全安全生产法律制度、完善安全生产法律体系的基础上，加强企业全员安全生产法制观念和法律意识的培养，依法管好安全，就一定能够防止和遏制各类安全事故的发生，保障人民群众生命和财产安全，为建立小康社会提供安全和谐的外部环境，促进经济和社会的全面、协调、可持续发展，从根本上实现安全生产。
第5篇 企业班组安全建设基本标准制度
序号
项目分类
基本标准内容(分值)
一
班组安全生产责任制
(25分)
1、健全落实班组安全生产责任制。班组长、安全员和每个员工的安全职责及岗位安全管理事项分工明确。(5分)
2、班组长是班组安全工作的第一责任人,对班组安全工作负全责;班组分散作业时,班长应指定每组工作的安全负责人。(5分)
3、严格班组安全生产定员,班组可设1名兼职安全员,协助班组长抓好班组安全管理。班组长不在时,安全员有权安排班组有关人员处理与安全有关的工作。(5分)
4、班组实行安全互保制,以图表或文字形式明确互保对象。互保对象在工作中要互相提醒、监督,保证对方安全作业,形成事实上的安全互保,履行互保职责。(5分)
5、建立班组安全生产绩效奖惩机制。把企业安全生产控制目标层层分解落实到班组,以安全责任书形式签订到个人,实行岗位安全绩效与个人经济收入相对应的分配制度,严格考核,奖惩兑现。(5分)
二
班组安全管理制度
(20分)
1、健全完善班组安全管理规章制度并严格落实。主要包括班前会制度、班组长随班工作制度、隐患排查治理制度、班组和各岗位安全评估制度、事故报告和处理程序、事故分析处理制度、安全检查与奖惩制度、班组学习培训制度、岗位练兵技能竞赛制度、交接班制度、现场安全文明生产制度、安全举报制度、员工安全权益维护制度、安全绩效考核制度和企业认为需要制定的其它相关制度。(7分)
2、制定有各岗位、各工种的安全工作程序和工作标准,班组每个岗位、工种和所操作的机电设备、工具应有健全的安全操作规程,做到人手一册,熟练掌握并严格执行。(3分)
3、危险性较大的临时性工作,班组应提前制定出书面安全措施,经逐级审查把关并严格落实。(3分)
4、建有班组安全管理台账。主要包括内容涉及本班组的各项管理制度、岗位操作规程、安全活动(会议)记录、安全检查记录、隐患整改记录、危险源(点)记录、安全考核记录、交接班记录、员工到岗记录等。记录事项清楚、字迹工整、内容齐全、保存完好。(7分)
三
班组现场安全管理
(30分)
1、实现安全警示标准化。作业区、设备、设施上危害告知和安全警示标志、标识醒目、齐全、整洁、规范统一。(3分)
2、实现作业环境标准化。设备清洁完好,无跑、冒、滴、漏;作业环境文明整洁,无垃圾、无油渣、无杂物,物料工具堆放整齐,安全通道畅通。安全管理制度和安全操作规程上墙。(3分)
3、实现劳动防护标准化。上岗前应按规定穿戴好符合国家标准、统一规范的个人劳动防护用品。(3分)
4、实现生产作业标准化。每个岗位制定有规范的安全操作规程或作业指导书,明确每一步操作程序和工作标准;每个员工应熟练掌握生产工序内每项操作,认真执行安全操作规程和各项规章制度。无冒险蛮干,无违规操作,无违章指挥等现象,杜绝疲劳作业。(5分)
5、特种工种持证上岗率达100%,不得安排无证人员从事特种作业。(3分)
6、严格落实班前会和交接班制度。坚持“一班三检”(班前、班中、班后)和班前危险预知制度,有异常情况应及时告知处理。班前会结合当天工作任务,做好危险点分析,布置安全措施,交待注意事项;班后会总结讲评当班工作和安全情况并做好记录。(5分)
7、定期组织开展隐患排查活动。及时制定有针对性的整改措施并限期改正,整改情况应记入档案,无能力整改的应及时上报。(5分)
8、班组内的机电设备、工具、车辆及工作现场等做到无隐患,安全防护装置、设施齐全可靠。(3分)
四
班组安全宣传教育培训
(25分)
1、每周至少组织一次员工学习安全生产法律法规知识、岗位安全操作规程和各项安全管理制度。(4分)
2、新上岗、调岗、复岗和特种作业人员培训教育率达100%,经考试合格后上岗。(4分)
3、定期组织岗位安全操作技能训练和应急救援预案演练,熟练掌握事故防范和处置各种故障的技能。(5分)
4、积极组织开展群众性安全合理化建议活动。定期进行班组安全管理总结检查,查找问题,及时落实整改措施。(4分)
5、积极参加“安康杯”竞赛、“青年安全生产示范岗”创建、“安全生产月”等活动并取得优异成绩。(4分)
6、积极开展体现班组特色安全文化活动,培植安全价值观和先进理念,增强员工遵章守纪自觉性,落实员工安全权益,班组团队精神强(4分)
注:企业班组应对照《基本标准》进行自查,经县、市逐级复核测评取得95分以上,方可向省里申报安全生产优秀班
第6篇 企业公司廉政建设管理制度
企业(公司)廉政建设管理制度
一、为加强廉政建设,杜绝违法乱纪行为,保持公司员工队伍的清正廉洁,根据有关党政纪规定制订本制度;
二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和市委党工委《关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》,严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事,严禁不按规定程序操作或越权审批;
三、坚持公开办事制度,公开办事程序、办事结果,自觉接受监督;
四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标,择优选择施工单位和供货方;
五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神,反对讲排场、摆阔气,搞铺张浪费;对外接待要严格按标准执行;
六、勤政廉政,严禁利用职权“索、拿、卡、要”,不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬,一律交公司办公室由公司领导酌情处理;
七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利,未经批准不得公车私用;
八、公务活动中,不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的,礼金礼物必须如数交财务部登记,并按有关规定酌情处理。
第7篇 班组制度建设与企业制度建设是什么关系？
说到班组安全管理制度建设，常常有人会提出一些困惑，觉得企业已经制定了门类齐全的安全管理制度，班组还要进行重复建设吗？班组制度建设与企业制度建设的关系又是什么？
班组安全管理制度指的是在企业制度统一要求下，由班组全员参与制定的适合本班组特色，便于执行和操作的细化的制度。其特点和作用在于：
一、班组制度具有针对性
企业安全管理制度面对的受众广泛，包括了生产链各部门、各环节，因此企业制度具有普遍适用性，而缺乏针对性。班组制度是对企业安全管理制度的一个细化和补充，侧重于操作和执行，不是泛泛地谈概念和要求，在不脱离企业管理制度的总体框架下，基于班组的管理要素、管理特征、老大难问题而制定的贴合班组实际情况的安全管理制度。
二、，班组制度侧重于落实
企业安全管理制度一般多为刚性要求，班组制度侧重于操作性，如何来执行和落实，应明确“谁来执行，怎么执行，方法、措施是什么”等内容。
三、班组制度更接地气
企业安全管理制度是由上而下的行政命令，必须遵照执行；而班组制度的制定，更加具有自主权以及灵活性，是班组成员群策群力、全员参与、共同商定的结果。会为班组制度运行注入润滑剂，推进起来便会少一些阻力，多一些推力。
第8篇 对电力企业内控制度建设的思索
随着我国社会主义市场经济的深入发展，电力企业陆续披露出了不少经济上的违法违纪问题，给企业的经济和声誉都带来了一定的影响。对此，国家和省电力公司逐渐加大了对违反经济法规的考核和惩处力度，起到了一定的警戒作用。笔者认为，考核惩处只能治标。要治本则必须在防范上下功夫，特别是在企业内加快建立和完善内部控制制度，并严格贯彻执行，才能从根本上解决违法犯罪不能为的问题，从而达到标本兼治的目的。
一、控制是管理制度的核心内容
企业内控制度是企业一系列具有控制内容管理制度的总称。而控制是指企业控制者对控制对象所施加的一种能动影响或作用，实质是使控制对象保持或改变某种状态，使其达到控制者的预期目标。电力企业安全、生产、经营和后勤等管理都存在控制问题。本文仅对经营管理进行探讨。因此，从探讨范围上说，企业内控制度是指在制定经营内部管理制度中，对同一部门或不同部门间在处理经济业务时建立相互联系、相互制约关系，并在可能出现错误的地方建立起控制手段，以实现有效控制的制度。
电力企业是国家的基础产业，在国民经济中发挥着极其重要的作用，具有投资大、设施分散、资金密集的特点。国家每年投入大量资金进行电力设施建设，如果企业管理松弛，内容控制差，则不仅浪费资金，达不到投资效果；也极易滋生违法犯罪现象。因此，电力企业急需加快内控制度的建设，其必要性主要表现在以下几个方面：
一是国有资产管理的要求。目前电力企业资产主要是国家投资形成的。作为股东，国家必然要求资产投运后能不断保值和增值，并采取措施防范国有资产被侵蚀。因此，国家对电力企业安全文明达标、创一流企业及厂局长经营目标等都规定有资产考核的内容，而这一要求与企业是否建立有效的内控制度密切相关。
二是现代企业制度的重要内容。建立现代企业制度是党和国家对企业的要求，是社会主义市场经济体制的基础，也是国有企业改革的方向。现代企业制度的重要内容是要求企业形成激励和约束相结合的经营体制，而企业内控制度则是企业自我约束必不可少的重要内容。
三是企业经营管理的需要。在社会主义市场经济体制下，企业在生产出市场需要产品的同时，投入理应获得必要的回报，为社会创造价值，也为企业发展积累资金。为此，企业在经营管理中必须加强内部控制，避免浪费和损失，努力增收节支，降低单位产品成本，才能取得较好的经济效益，达到经营管理目的。
四是防止经济犯罪的措施。现实社会经济生活大量事实说明，权利未受到制约，内控制度缺乏或形同虚设，财务管理混乱等是违法犯罪能够得逞的根本原因，由此也说明了企业内控制度建设的必要性和紧迫性。
二、内控制度设计的原则
企业生产经营必须具备人、财、物条件，并顺次经过供应、生产、销售环节，须控制的范围广、环节多。因此，设计和制订内控制度必须明确必要的原则。
首先是互相制约原则。电力企业涉及的经济业务较多，各项经济业务都有一个计划、审批、执行的过程。因此，从控制的要求出发，应实行每一笔经济业务必须由两人及以上人员共同经手完成，每一笔经济业务记录也须由两人及两人以上共同处理才能完成；禁止每笔经济业务的完成由一人包干到底，业务记录一人处理完成的作法。以形成相互制约的工作关系。
其次是会计独立原则。企业经济业务都涉及会计部门，会计部门履行着企业资金和帐务记录统管的职能。因此，会计部门一方面不得经办经济业务，另一方面必须独立管理会计业务，依照国家财经法规和企业制度进行会计记录核算，并履行会计监督职能，不受其他部门和人员的干扰。
再次是检查核对原则。由于计划与实际差异，货币运动与物资运行不同差异以及记录时点不一致差异等，企业部门之间，部门与下属单位之间不可避免的存在帐与帐、帐与实物不一致的问题。为此，应定期或不定期地实行核对检查工作，发现问题及时找出原因，采取措施纠正，以达到数据一致，帐实相符。
第四是记录完整原则。企业生产经营记录较多，从生产班组的原始记录、台帐，车间、厂部职能部门的统计报表，到销售的记录、台帐和报表等等，不仅要求具备规定的内容，而且记录应真实和完整，才能为会计决算和企业的分析、决策提供可靠的依据。
第五是系统控制原则。企业犹如一部运转的机器，零部件出问题将影响机器运行，因而内部控制必须从企业系统观点出发整体考虑，合理平衡职责权限，设计不同部门间的制约条款。规定主要经济业务工作程序，明确检查核对要求等，使企业内各单位明确职责权限和工作流程，各司其职，各履其责，从而使企业经营管理科学有序地进行。
三、内部控制的重点和要求
一般来说，企业控制重点应有以下几个方面：
1、人员素质控制。人是企业生产经营的主要因素，由于人受教育程度、环境影响、思想观念、政治业务素质等不同而相异。因此，企业应依据各岗位性质和要求，选择不同的人到适合的岗位工作。一些专业性强的岗位，还必须考虑经过专业培训合格的人员。对领导岗位人选，则应全面审查，慎重考虑，避免因用人失误给企业造成经济损失。
2、职责权限控制。企业从领导到一般工作人员，从职能部门到车间、班组，都应当有自己的职责范围，也享有相应的工作权限。这些职责、权限必须在制度上明确规定，使每个职工都熟悉和明确，对超越权限的经济业务其他人员和部门有权拒绝办理。
3、业务流程控制。企业业务既有非经济业务也有经济业务，企业应重点对主要经济业务流程进行控制，如营业收入业务，在商业部门是由售货员、出纳和会计三人完成每一笔业务的，其业务流程为：售货员售货时登记原始记录并开票一式三联交顾客；顾客持票到收款柜台交货款，出纳收款后留一联；顾客再持两联票到售货员处取货并留一联在售货员处；当天售货员和出纳分别将自己所收发票送会计处，会计对两方发票进行审核，无误后登记会计帐，并与出纳收取的货币资金核对。此业务是由三方共同经手完成的，任何一方出现问题都会很快发现，从而达到了制约、控制目的。在供电企业，其营业收入业务尽管是由抄表、审核、收费、会计共同经手完成的，但某些环节还存在一些弊端，特别是在现金回收拖欠电费环节中应研究制约、控制的有效方法，才能从根本上防止弊端，达到控制的目的。此外，企业的资产管理、物资采购、工程投资、往来款支付等业务，都应作为重点管理对象而明确规定工作流程。
4、会计程序控制。会计部门是企业的综合核算部门，负责企业所有资金管理和经济业务的会计记录。因而，对会计的核算程序规定非常重要。正如此，国家不仅制定和颁布了《会计法》及《会计基础工作规范》等一系列法律法规和制度，而且最近又制订并下发了《内部会计控制规范》，对会计核算程序和控制规则作了较为详细的规定，需要重视的是，会计的制证与审核职务应当分离，由不同的人来完成；会计审核岗位应有政策熟悉、业务素质高、敢于坚持原则的人担任；加强帐务的核对工作，不仅上下级帐务要核对准确，而且对会计部门内的明细账与总帐，企业银行存款帐与银行帐等都要核对无误；对出纳岗位不得经管总帐、会计档案、修改会计帐、管理财务专用印章等限制作出规定。此外，在实行会计电算化条件下，特别要注意对修改会计记录权限的限制，以防止会计记录被恶意修改。
5、投资权限控制。企业要扩大再生产，投资是必不可少的，但投资失误又是最大的失误。因此，对投资规定严格的审批程序，职能部门按程序工作，在投资论证基础上进行严格的审查，必然会制约乱投资行为，提高投资可靠性。
6、财产物资控制。电力是资金密集型企业，拥有的资产较多。加强资产的管理成为企业的重要任务。对企业非实物资产，如货币资金、应收帐款、预付款帐、其他应收款等应明确有关部门和人员职责，定期核对、分析，并采取措施催收，防止因超过时效或债务人原因形成呆坏帐。对固定资产应制定管理制度，明确有关部门职责，严格规定固定资产建立、转移、损失报废等报批程序，并进行定期清查。对企业存货物资，重点规定采购、保管、领发等环节程序和权限的控制，建立物资永续盘存制度，并加强财务部门对库存物资的稽核工作。
7、审计监督制度。内部审计部门是企业经营工作的专职监督机构，可以根据监督需要，有计划的对企业内部经济组织进行审计和评价。鉴于电力企业包括多种经营在内的经济组织较多，内审工作的重点应放在内部控制体系的评审方面，即首先审查各经济组织的内部控制制度是否科学、严密，再抽查一定数量的经济业务看是否符合内控制度的规定，从而对审计单位的内控体系作出评价，对存在的问题督促其完善。
综上所述，电力企业要建成一流企业，并向建立现代企业制度迈进，必须加强内部控制约束，防范经济上的违法违规，努力规范企业行为，为不断提高企业经济效益奠定良好的基础。
第9篇 建设工程企业重大危险源安全检测、监控管理制度
一、编制说明
1、根据本企业在近几年的施工中，对危险性较大的部分分项工程和易发生事故的部位进行实际总结，进行编制预防监控措施。
2、按国家现行有关标准，规范和操作规程为依据。
3、在施工中要因地制宜、因时制宜、灵活执行、严格监控、安全预防，监控防护措施一定要做到安全可靠，技术先进，经济合理的最佳效果。
二、集中降水井人工开挖预防监控措施
1、采用人工开挖集中降水井时，根据地质报告给定的有关数据，合理选好降水位置，即要达到集中降低地下水位，又要保证基础大孔桩开挖施工的顺利进行和安全生产。
2、降水井开挖前，适先必须选购护井圈，护井圏常规选用预制砼井圈，规格为直径不小于1.5米圆型圈，高为60㎝，厚度不小于10㎝砼标号为c20以上，表面完好，不破损无裂缝的合格产品。
3、挖地表土层可选用机械或人工开挖，挖到2米深时，采用机械安装护井圈，井圈安装一定要平直，不许出现倾斜现象。
4、人工下井开挖时，要四周均匀挖土，保证井圈自由落体垂直下沉。
5、护井圈上口要高出地面30㎝，防止土石块落下伤人。井下作业人员一定要配戴安全帽和防水服装，井下作业人员轮换间歇。
6、吊土所用三角架一定要牢固，所用滑轮固定紧，防止倒塌发生安全事故。
7、吊运土所用容器选用新水桶，每次装土不超过三分之二，见水后采用潜水泵抽水，随抽随挖。
8、设专人指挥和检查，检查井口四周土质变化，一旦发现险情马上停止施工，预防发生安全事故。
三、人工挖大孔桩预防监控措施
1、人工挖大孔桩预防监控措施时一定严防监控，重点防范，必须确保施工安全。
2、施工前一定要掌握地质资料，了解土质等级分布情况。
3、施工时必须按设计要求施工，严格执行安检技术部门编制的施工专项方案及安全施工方案进行组织施工，杜绝违规和违章作业施工。
4、土质坚硬，桩基较浅，设计上没有砼护壁的大孔桩，要随时观察土质情况，保证施工人员的作业安全。
5、土质较软，设计要求有砼护壁的大孔桩，施工时必须进行护壁，防止坍塌，每次挖深不超过0.8米，要随挖随护，砼达到初凝期后拆模，继续开挖，流进行作业施工。
6、桩口四周必须清理干净，所挖的余土及时运走，防止土石块坠落，砸伤井下施工人员。
7、挖桩时不许带水作业，遇有地下水时，一定要降水，才能施工。
8、施工现场设专职人员观测地质变化，一量发现险情，马上停止施工，决不许违章指挥或违章作业。出现险情时，要由技术人员和专业人员制定切实可行的防护方案后，方能复工生产。
四、高空作业预防监控措施
1、高空作业是建筑施工企业最容易发生危险的部位，所以必须引起高度注意，施工时一定要严格遵守安全技术规范，严格执行操作规程，加强防护，做为安全施工预防监控措施的：重中之重来抓来管。
2、高空作业人员必须定期检查身体，经过培训考试合格后，持证上岗。
3、高空作业必须按安全技术规程进行维护，经安全人员检查合格后，方可施工作业，经检查不合格或有隐患时，不准施工作业。
4、临边作业施工，必须设置防护措施，按规范搭设防护栏，防护栏所用材料必须符合规定要求，搭设时要固定牢靠，挂好安全立网和水平安全网。
5、洞口作业施工，必须设置牢固盖板，设防护栏杆，安全网或其他防坠落防护设施，防护设施要根据洞口尺寸，位置按规范要求进行防护，防止人员和其他物品坠落发生事故。
6、悬空作业施工，必须设置防护栏网、栏杆和其他安全设施。所用的设备须经技术鉴定或检验合格后方可使用。施工时根据施工项目设置安全防护措施。
7、操作平台搭设，操作平台要经技术人员计算和设计，按要求进行制作或搭设，移动平台轮子与平台结合要牢固可靠，平台四周应有护栏。悬挑式钢平台安装使用必须符合安全规范，平台物料不易过高，保证荷载系数。钢丝绳不破损，使用时要由专人检查安全情况。
8、高空交叉作业施工时，在支模、粉刷、砌墙各工种上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上操作。钢模板、脚手架拆除时下方不许有其他人员操作。二层以上施工时，通道口必须搭设防护棚，超过24m以上作业时，应设双层防护，确保施工安全。
9、高空作业安全防护设施必须执行验收制度，在施工进行高空作业之前应进行安全防护设施的逐项检查和验收，验收合格后，方可进行高空作业施工。验收时检查项目一定要齐全，验收数据要真实，所用材料是否符合标准，防护设施是否可靠，并做好验收记录，凡不合格者，决不准使用，施工中要进行抽查检验。
第10篇 完善企业制度建设办法
制度是企业运营的法规性保障,没有制度的企业很难想象会乱成个什么样子。
制度建设不够完善【1】
制度是企业运营的法规性保障,没有制度的企业很难想象会乱成个什么样子。
可现实中我们见到的制度要么是过于完美了,要么是过于呆板了。
有的公司花很长时间辛辛苦苦制作出厚厚的一本制度,就是执行不下去,员工都不买账。
这是为什么呢多数情况下原因出在理论合理,实际没用。
就是说理论上是合理的,是考虑到企业利益的,但不可能执行下去,因为并不适合企业实际。
搞理论上的东西很容易,只要想想企业大概需要哪几方面的内容,然后分细就行,这种东西不可能有什么用的。
如果制定者把企业需要的都能“想”出来,那他就应该老板,因为他什么都想到了,所以跟着他肯定发大财。
一部完善的制度应该反应在两方面:适合企业实际,最大激发集体的创造潜能。
做到第一方面其实不是件容易的事,想做到第二件更难!首先要求人们改变对制度的狭义思考:它不仅仅是约束性的东西,也必须是有激励作用的。
有时我们看到一些企业的制度里几乎全是如何罚,如何奖的很少,这就是狭义思考的结果了。
中国人都不喜欢被人管着,即便你管他也得表现出来是在帮他、拉他,这样才能让他对你心服口服,管理上的策略是这样,制度制定上是一样的。
这是中国企业与外国企业不一样的地方。
企业制度的制定要从以下几方面出发综合研究,就能搞出适合企业实际的且能激发集体创造力的本子了。
一、结合企业文化
制度是灌输和贯彻企业文化的一条重要渠道。
例如强调“奉献”的企业里,制度就应该多一些反对私利,打击因私损公,而倡导公的内容;强调“沟通”的企业里,制度就应该多一些反对自我封闭,打击地盘主义,
而倡导团队凝聚的内容;强调“创新”的企业里,制度就应该多一些反对固步自封,打击过份经验主义,而包容某些失败,倡导学习的内容……反过来讲离开了企业文化的制度就没有生命力了。
有时会听到员工在底下这样议论:唉,都这样。
我工作过好几个企业了,他们都这样……这就是离开了企业文化的反应。
企业在强调产品差异化、品牌差异化的同时,也必须考虑到制度差异化,因为既然你想搞差异,你在运作上就必然和别人不一样,你也就需要不一样的保障了。
二、与企业发展阶段的适应性
在不同的发展阶段,企业会面临不同的阶段性任务,相应地就不可避免的要应对不同的问题。
制度这时的作用是就保障企业在这个阶段的运营,圆满完成阶段性任务。
例如在成长阶段的企业中大多强调销售,这时的制度应该偏重销售方面,“能抓住老鼠的猫就是好猫”,而其他的某方面是应该包容;而在发展已经成熟的企业中,更加注重整体协调,所以制度就必须考虑全局,注重综合治理。
三、与企业资源的适应性
制度的功能之一就是不断促进企业资源的完善,而不是无谓消耗资源。
就拿人才来说,当企业处于人才缺乏时期的时候,在制度的某些方面就必须考虑到包容性,不要人都让制度罚走了、吓走了,谁还为企业做事而在人才充沛的时间,就要考虑到对人的综合要求--现在是要质的时期了。
四、充分考虑到市场因素
这是很多企业制度中所缺乏的,所以一线工作人员常常会有所抱怨:领取某物料要签n个字……每个企业因自身业务组合、主力业务及赢利模式等的差异会形成不同的作业流程。
制度在这里的任务就是充分保障作业流程的顺利实施,就是说手里拿着笔,眼睛却要盯到市场上去,盯到一线去,这样出来的制度才不会成为效率的绊脚石,而且将促进效益提升。
五、服务于员工的理念
前面讲过了,中国人是最不服管的,所以你不能讲你是管他的人,你只能讲你是帮他、拉他的人,他有什么困难都可以找你。
制定制度是一样的,要确立服务员工的理念。
首先就是制度本身要易于理解,要简化,让员工很快能看明白,这样也容易记得住了。
至于简化这点在西方企业就不适合,因为那边就是法(制度)来管人,法(制度)是最高的,没有能超越它的东西,所以西方企业的制度很厚;但中国人是讲理(合理)、讲情(感情)的,
不仅仅讲法,只跟员工讲法他就不愿意、不接受了,因为他在想这件事不是我愿意的,而是有原因的……这就是中国人,所以制度要简化,不仅仅是易记,更重要的是留下合理权变的空间。
没有这个空间,你权变了,员工会认为制度根本没用,有了这个空间,员工会认为你讲理讲情,即便罚了,也服了。
再有就是考虑到执行层面,能签两个字绝不签三个,多的那个字是制造员工的麻烦,是浪费管理者的时间,是消耗企业的资源。
六、共同制定
就是要发动所有员工对制度的建设献计献策。
也许您已经尝试过了,直接跟员工讲让他们提意见他们是不理会的,这种心态很普遍:你搞吧,你搞出来了我们再否定。
所以不能直接跟他们讲提意见,而是采取一些策略探测他们的内心。
例如我们就这样做过:在为某企业制定制度前,我们让每个员工包括中高层管理者写一篇东西,就是如果给他机会做一个企业,他会怎样去创建。
当时采取的匿名打印投箱的征稿形式,加上之前又做了一些动员工作(当然没告诉他们真实目的),所以参与的热情都很高,而从汇总的结果里面确实找到了不少宝贵的意见及建议。
七、有罚必有奖
前面我们举过一个例子,就是某企业罚太多而基本找不到什么奖的制度。
这是不对的,中国人最善于思考了,这么明显的“不公平条约”摆在他们面前还能看不出来吗很可能一些人在看着这样的制度同时就想着如何找个新工作离开了。
其实这是个很简单的逻辑,错的反面就是对,罚的反面就是奖。
当然实际制定的时候真的完全这么做就太呆板了,不同的事情上奖和罚的比例肯定是不一样的。
注意到整体比例就好了,45:55或者55:45都可以,不要失调。
八、治病救人的心态
西方企业制度是“杀人”的,你干的好留下,出差子了走人;中国企业不是这样的,因为我们更人本。
有一个企业曾经用过这样的办法:三个业务员没有完成月销售任务,按规定是要扣工资的,后来工资也确实扣了,但又给他们加了一条罚:让他们去看《羊皮卷》,连续一周的时间内每天早会上讲他们的感悟。
后一个月,除一个人量很接近任务未完成外,另外两个都完成了。
原因很简单,就是治病救人,多救一个企业多一个可用之人。
当然,也有那种“扶不起的阿斗”,那就请他回家了。
九、奖罚手段创新
其实上面的例子已经谈到了创新手段。
这里要指出的是,很多企业的制度里面到处都是钱:罚__元,奖__元。
这并不好,会让员工觉得就是种金钱交易。
变种方式,首先会让人感到新奇、有兴趣,其次只要变到点子上,比单纯金钱手段有用。
怎么就到点子上了员工不想做、不愿做的是什么,不想失去的是什么,这些就是罚的点,当然一定要合理的;员工想做、愿做的是什么,想得到的是什么,这些就是奖的点,当然也必须是合理的。
十、实时更新
制度不能是死东西,一成不变最终肯定变为形式主义了。
就象杀毒软件几乎天天都要更新,因为天天都有新病毒;企业面临的市场环境是不断变化的,员工队伍、企业组织相应的也是变化状态中,企业制度要注意实时更新,当然并不是要天天变、月月变,这就不是制度了。
当外界发生的变化导致企业自身在组织、管理、运营层面发生改变的时候,制度就必须变了,而且最好是变在前面,这样主动权就在企业手里了。
所以制定制度肯定要考虑要制定制度的更新机制,由谁来做,怎样去做,这也是整体制度的一部分内容。
制度建设不够完善【2】
所谓制度,是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则,包括各种规章、规定、办法、条例以及实施细则等等。
优良的企业制度对于企业日常管理和持续发展具有十分重要的意义。
俗话说:“没有规矩,不成方圆”制度是企业所有干部职工都必须遵守的行为规范。
制度明确规定了什么可以做、什么不可以做以及怎么做、做到什么程度、实现什么目标等。
倘若失去了制度的约束和引导,干部职工的日常行为将无从规范。
企业制度建设则是指企业根据自身情况和发展需要,不断改进原有制度或建立新制度,以保证和促进企业健康持续发展的过程。
制度建设可固化企业已有的成功经验和做法,确保企业各项工作按照制度约束的轨道运行,避免偏离企业长远战略目标;可对企业的各项制度进行协调整合,
使企业形成良性机制,确保各项工作有序进行;可体现并促进企业文化的形成和落实,制度建设过程也是企业文化形成的过程,企业文化可通过企业的各项规章制度反映出来;可促进工作作风转变,对工作的各个岗位、各个环节进行严格规范,杜绝违规行为的发生。
加强企业制度建设,笔者认为应该做好以下三方面工作:
一是制度的制定。
在制定制度的过程中,要注重联系实际,发扬调查研究之风,制度出台前要经过深入的调研分析和充分的讨论,使制度具有实际操作性;要遵守国家、行业的法律法规,
不违背上级要求,涉及广大干部职工切身利益的制度要广泛征求意见;要符合企业的发展战略目标,能够引导全体干部职工朝着企业的既定目标前进;要保证制度体系的完整性、统一性,要涵盖工作的全部内容和过程,各项制度之间不能相互矛盾、相互冲突,注重发挥制度体系的整体效能。
二是制度的遵守和执行。
制度制定部门要牵头组织干部职工学习,让大家熟悉制度的规定要求、程序步骤、目的意义,做到内化于心、外化于行;领导干部要带头遵守和执行,做遵守制度的表率,
坚持“制度面前人人平等”的原则,增强大家的规范自律意识,形成人人学制度、用制度、守制度的良好风气和自觉用制度管权、管人、管事的良性机制;要注重加强对制度执行情况的监督,
部门间、同事间按照制度、规定的程序要求相互提醒、监督,督促各项制度的贯彻落实,凡违规者都要受到处罚,确保制度严格执行。
三是制度的修正和完善。
制度不是一成不变的,随着企业的不断发展,相应的制度也要不断修订和完善,以适应新形势、新任务的要求。
要按时对现行制度进行梳理评审,结合上级要求和工作实际,形成制度的“立、改、废”计划,由责任部门监督实施;针对工作中存在的漏洞和管理的薄弱环节,
应及时建立健全科学合理、具体实在、切实可行的制度;结合质量监管体系及安全标准化等工作的最新要求,不断修正制度标准,细化工作流程,加强制度间的联系和对接,形成良性机制,发挥制度的整体效能。
制度建设不够完善【3】
完善企业内部控制制度建设的对策
1.营造企业良好的内部控制环境
任何一家企业的控制活动都是存在于必要的控制环境当中。
控制环境通常是指建立、强化或者减少特定政策、程序与效率所产生影响的各类因素,一般是指那些重要的影响因素。
控制环境的优劣将直接影响到企业内部控制之贯彻与执行、企业的经营目标和整体目标的实现程度,从而加强本企业的内部控制机制。
应当注意到企业内部的控制环境之营造。
要完善企业的内部控制环境,就应当规范企业的治理结构。
规范性的企业治理结构主要应当看董事会与企业的负责人是否能够充分地发挥作用。
企业的内部控制成效主要取决于该企业员工之控制意识以及行为,而企业管理层内部控制所具有的自觉意识与行为十分重要。
就理论而言,内部控制自身就具有局限性,其中关键在于企业主要负责人的控制是否随意,或者是否会相互串通,从而搞出内部人控制。
所以,提高企业主要负责人自觉地执行内部控制之意识变得十分重要。
要建立起更加合理的组织机构,明确相关管理职能与关系,从而为每一个组织的内部划分责任权限明确实施办法。
企业内部的组织和管理机构主要有股东会或者股东代表大会、董事会、经理层及监事会。
股东会一般是从资产所有者的角度实施重大决策的,通过监督经营者,能够有效防止企业资产的流失,以促进资产的增值与保值。
在所有权和经营权分离之时,经营管理机构和股东会的责任是不一样的,有利于经营管理岗位上的人员选拔,并自主地开展经营与管理。
董事会与经营管理部门之分设,有利于企业进行科学化管理与经营。
2.设置富有成效的内部控制活动
针对企业人员的内部控制活动,具体包括以下内容:一是职责分离。
职责分离可以说是现代企业进行内部控制的主要要求,而企业的交易或者事项均应严格地依照不相容职务彼此分离之原则,科学规范地划分各种职责权限,从而形成彼此制衡之机制。
二是工作流程。
要确定各个岗位的具体职责,让每一位员工的工作均能自动地检查另一位员工或者更多人的工作过程,以实现相互牵制之目的。
为了真正实现以上目标,应当对每一个岗位设计采用工作流程图之办法,在工作流程图当中,应当明确地规定每一个员工应当做些什么,怎么去做,什么时候去做和怎么正确地进行工作等等。
工作流程图设计之目的应实现让管理的过程更加标准化,也就是要能实现让不同的员工都依据工作流程图去开展相同的工作,并能得到一样的工作结果。
三是票据和记录控制。
票据可以说是证明交易发生之证据。
应当实行票据保管、收款和会计记录人员之岗位分离:对全部票据开展预先编号,全部作废票据都应妥善地保存,对于已使用的票据主要是由会计人员开展定期消号,
并及时和票据保管人员加以核对,从而防止交易漏记或者出现重复记录等现象,以保障全部收入与结算款项均能及时和准确地入账。
四是资产接触和记录使用。
资产接触和记录使用一般是指限制接近资产与接近重要的记录,从而保障资产与记录之安全。
保护资产与记录安全所具有的重要措施是运用实物与技术保护措施。
例如,把存货存入仓库从而防止偷盗,仓库主要是由胜任的员工来管理的,还能减少存货之残损。
对于凭证与记录实施实物安全保护,从而能够有效地降低因为凭证与记录出现丢失而重新建立所需要的支付成本。
在应用电算化核算的状况下,每一个岗位均只能应用自身所设置的密码接触由自身所负责的数据,而复核岗位只能开展数据查询与复核,而并不具备修改已形成数据记录之权力。
五是绩效考评。
为实现一定的工作目标,应当进行更有成效的激励与奖惩机制,从而能够激励各位员工参与到企业的管理与控制的主动性。
企业各个部门可以通过定期进行绩效考评会议的方式,作为对其工作目标最后完成情况进行事后控制,不但能够总结一定时期内的工作成果,而且也是一个发现问题与改进工作之过程。
运用绩效考评,并配合相关的奖惩措施,并将各部门之目标和个人的工作目标进行紧密地结合,而部门之工作目标也能够通过个人工作目标之达成而实现。
3.强化内部审计以提高内控制度的执行力
在企业各层级的员工当中,从企业内部财务控制来说,内部审计人员一般都具有十分重要而且又极为特殊的地位,内部审计不仅是企业内部控制的重要内容之一,也是监督内部控制其他环节当中的重要力量。
在企业的经营管理过程当中,内部审计人员一般都被赋予了全新的职责与使命。
所以,企业审计部门之作用不但要监督本企业的内部控制是否真正被执行,而且还应当帮助企业去进行控制环境之建设,从而成为内部控制过程中设计之顾问,建议企业管理层建立起一种健康而积极的公司文化,让员工们能够自觉地将办事准确与职业道德放置于第一位。
企业总部应当建立起审计部门,直接接受企业董事会的领导,而且二级公司也应当建立起审计部门,并做到和财务部门平级,从而确保审计具有独立性,而各审计部门的主要职责是对下一级单位实施审计,并对本级公司负责。
4.提高内部控制人员的综合素质
提高内控人员的综合素质是企业内部控制机制得以合理运行之前提条件。
为此,一是要真正改变当前会计人员的年龄结构与知识结构,从而引进与招聘所需的高校财经专业大学生。
他们不仅知识水平比较高,而且观念比较新,能够快速接受新事物,从而能够为企业带来更新的观念与思想,从而有利于各项新制度之制定与落实。
二是要强化专业会计人员的方针政策教育、法制法规教育和会计职业道德教育等,从而提高财务管理人员的纪律性,让其能够具有更为强烈的责任感。
在履行职责的过程中应当遵纪守法,不管什么情况都不能丧失应有的原则。
三是要强化对于专业会计人员的业务教育,要坚持定期开展培训,定期进行考核,进行严格的上岗证管理,从而提高会计人员的业务知识与素质。
与此同时,会计人员还要掌握本岗位所需要的内部会计控制方面知识,并能合理地运用内部控制之方法,并实现企业之内部控制目标。
同时,对于企业内部审计人员所具有的道德教育与技能培训也不可忽视,唯有让企业内部审计人员真正地意识到自身职责所具有的重要性,从而掌握了更加科学的企业内部审计办法,内部审计才能真正地发挥对于内部控制进行监督的作用。
5.切实提高企业的风险意识
对于风险的关注程度将直接影响到企业的生存和发展等能力,并将对企业的市场竞争力产生作用。
在企业的实际经营与管理过程当中,风险管理和内部控制之间的关系并非是一成不变的。
在制定战略这一阶段,内部控制主要是服务于风险管理之需求:而到了战略实施这一阶段之后,风险管理主要就体现在内部控制之过程。
不管以上两者之间的关系怎么样,对于风险进行积极管理依然是实施内部控制之大势所趋。
当前,我国的内部会计控制规范主要是依据业务项目分别加以制定的,对于风险评估与风险管理之要求一般都是分散在贯穿于各个规范当中的。
在今后对于规范的制定和修订之时,应当不断加强对于风险因素的重视程度,从而督促各家企业真正地建立起风险意识。
要围绕着各个风险控制点,建立起富有成效的企业风险管理机制,并通过对风险进行预警、识别、评估、分析与报告等各种措施,对于财务风险与经营风险开展全面性防范与控制。
第11篇 工贸企业建设项目安全设施三同时管理制度
一、目的
为强化我公司安全生产，使安全设施能够及时有效地投入使用，特制定本制度。
二、适用范围
适用于公司所有新建、改建、扩建工程。
三、职责
安全设施“三同时”具体工作由安全管理部门负责落实。
四、管理内容
1、凡新建、改建、扩建、技改、革新项目，在编制方案、设计、施工、验收时都必须有保证安全生产和消除有毒有害因素的设施，这些设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
2、凡引进先进的工艺装置和技术，必须同时引进先进的安全、职业卫生、环保、消防设施和技术或在国内配套相应水平的设施和技术。
3、公司应对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家有关规定进行规范管理：
（1）在进行可行性研究论证时，必须进行安全条件论证；
（2）设计单位在进行初步设计时，应同时编制《安全设施设计专篇》并报主管部门审核通过；
（3）施工单位必须按照审查批准的设计方案进行施工，不得擅自更改安全设施的设计，并确保施工质量；
（4）按照国家建设项目竣工验收规范进行验收，不符合安全规程和国家或行业标准的不得验收和投产使用；
（5）建设项目正式投入运行后，安全设施必须与生产设施同时投入使用；
（6）安全设备设施的变更应经设计单位书面同意，履行变更程序，作好变更记录，并对变更全过程进行风险管理。
（7）安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告应报安全生产监督管理部门备案。
五、管理要求
1、新建、改建、扩建、技改、革新等项目的设计，必须执行以下规定：
（1）设计人员必须严格执行国家有关安全、卫生、环护、消防等设计规范和标准。
（2）设计采用新工艺、新设备、新材料、新产品时，必须有鉴定报告。
（3）新产品转入批量生产必须符合下列条件：
1)采用成熟的工艺方法。
2)工艺条件的选取应符合安全要求。
3)具备可靠的安全措施（包括可靠的控制手段、报警装置及发生事故的紧急处理装置等）。
4)设备选型和建构筑物，应符合防火、防爆、工业卫生等标准和规定的要求。
5）设计文件要有安全可靠性评价。
2、审查初步设计或方案时，应有安全、职业卫生、环保、消防部门参加评审工作，凡未经上述部门签署同意的，财务部门有权拒绝付款。
3、凡引进先进的工艺装置和技术，必须同时引进先进的安全、工业卫生、环保、消防设施和技术，或在国内配套相应水平的设施和技术。
4、施工过程中，应有人负责安全、卫生、环保、消防设施的施工监督检查，及时纠正施工中的缺陷。
5、公司相关各部门参加竣工验收工作。凡安全、卫生、环保、消防设施没有与主体工程同时建成试车，或经考核达不到原设计要求的，项目均不能验收。
第12篇 企业煤矿本质安全文化建设制度
一、组织机构
1.构成
本质安全管理委员会下设本质安全文化建设管理小组,小组构成:
组长:党委书记矿长
副组长:党委副书记、生产副矿长(总工程师)、工会主席、经营副矿长、安监副处长
领导小组下设办公室,办公室设在党委宣传科,宣传科长任主任,负责本质安全文化建设日常工作。
2.职责
1) 制定矿本质安全文化建设长期目标、年度目标及实施计划。
2) 审核和执行本质安全文化建设工作的相关文件。
3) 负责保证计划持续有效运行的人、财、物等各种资源的配置。
4) 解决本质安全文化建设实施过程中遇到的问题。
5) 接受本质安全文化建设的相关培训。
6) 按照年度目标实施计划的要求,将目标分解到具体的部门和个人。
二、资金保障
设立本质安全文化建设专项资金,来源:
1.本质安全宣传费用
2.安技措费用
三、本质安全文化建设内容、程序
成立本质安全文化建设管理小组
本质安全文化建设机构成员接受培训
制定本质安全文化建设长期目标和年度目标
确定本质安全文化建设内容和模式
确定本质安全文化的详尽的建设步骤和方法
具体落实本质安全文化建设
年末分析总结并提出改进措施
调整长期目标和年度目标
制定下一年具体目标
第13篇 电力建设施工企业 安全施工管理制度
按照《电力建设安全健康与环境管理工作规定》,电力建设施工企业应建立的安全施工管理制度包括如下:
(1)安全施工责任制度;
(2)安全施工教育培训制度;
(3)安全施工检查制度;
(4)安全技术措施计划和安全施工措施编制制度;
(5)事故调查、处理、统计、报告制度;
(6)安全奖惩制度;
(7)分包工程安全管理制度;
(8)安全工作例会制度;
(9)安全用电管理制度;
(10)安全防护装备管理制度;
(11)锅炉、压力容器管理制度;
(12)尘毒、射线安全卫生管理制度;
(13)防火、防爆安全管理制度;
(14)小型机械、工器具安全管理制度;
(15)交通安全管理制度;
(16)安全施工作业票实施细则;
(17)安全设施管理制度;
(18)脚手架安全管理制度。
第14篇 企业文化建设管理制度
1.目的
规范采取丰富多样的安全文化宣传活动,引导本司全体从业人员的安全意识和安全行为,树立安全价值观,以实现安全的自我约束,持续提高安全生产水平。
2.范围
适用于本司开展安全文化宣传活动以及安全生产月活动的控制。
3.权责
3.1由公司安全生产领导小组组建公司安全文化领导小组,由公司文化领导小组开展形式多样的安全文化宣传活动和安全生产月活动,以引导和强化公司从业人员的安全意识和安全行为。
3.2行政部:在公司安全文化领导小组指导下,开展安全文化宣传活动和安全生产月活动,设立宣传栏/安全文化廊,张贴用于宣传安全文化的标语、报刊、杂志、图片,放映安全文化教育影音录像资料。
4.作业内容
4.1公司安全生产领导小组根据上级机关主管部门的要求和公司安全生产管理需要,开展安全文化宣传活动和安全生产月活动,为此组建“安全文化领导小组”。
4.2公司安全文化领导小组组成:
组长:一名 (负责此次活动的全面工作规划与现场指挥)
副组长:一至二名(负责此次活动的安全与宣传报道工作)
成员:若干名 (分别负责此次活动的安全检查工作、此次活动资料的收集和整理工作、此次活动的安全保卫工作、此次活动的后勤保障工作)
4.3在安全文化领导小组指导下,行政部应
4.3.1设立宣传栏/安全文化廊,每月张贴内容丰富多样的安全文化专栏、报刊、杂志、图片,悬挂安全文化的标语,放映安全文化教育影音录像资料。
4.3.2设立举报箱或公开安全生产举报电话、电子邮箱,对举报和投诉的信息确认无误后,进行查处或整改,并对举报人和投诉人给予奖励或表彰。
4.4安全生产月活动内容的策划:安全文化领导小组应
4.4.1依公司安全生产特点要求,选定本年度安全生产月活动主题。
4.4.2围绕安全生产月活动主题,组织开展多种多样的安全生产月活动(但不限于):
1.开展安全生产宣传咨询日活动,放宣传资料《危运安全知识手册》,签订公司与从业人员的安全承诺书;
2.开展危化品安全使用演示活动:让员工了解如何正确使用危化品,发生意外时如何应急处理,以消减对操作人员的健康损害;
3.开展安全生产文化周活动宣传周活动;
4.开展安全生产事故警示教育活动;
5.开展危运突发事故应急演练活动;
6.开展安全生产大检查、大评比活动。
4.4.3安全生产月活动日程安排:
1. 开展安全生产宣传咨询日(__月__日)。利用宣传日平台,突出“安全生产月”活动主题。设立宣传咨询日,发放宣传资料(危运安全知识手册)和播放事故警示片等并签订安全承诺书。根据有关法律法规进行宣传,传播安全知识,充分发挥宣传咨询日对“安全生产月”活动的带动作用。
2.开展危化品安全使用演示活动(__月__日)。让员工熟悉危化品的安全技术说明书,了解如何正确识别、操作危化品,一旦发生意外时如何应急处理,以消减对人员健康的损害和环境的污染,增强自我保护意识和环境保护意识。
3.开展安全文化周活动(__月__日至__日)。组织员工学习《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路危险货物运输管理规定》等,进行再培训再学习,广泛宣传安全法律法规知识,加强对驾驶员的安全驾驶培训,强化从业人员的安全责任意识。
4.开展安全生产事故警示反思教育周活动(__月__日至__日)。利用条幅、标语、观看事故录像等形式进行宣传发动工作,关注安全,远离违章,增强自我防范意识和自主保护能力。
5.开展安全生产应急预案演练周活动(__月__日至__日)。组织员工学习《中华人民共和国消防法》、学习公司《应急救援预案》,适时开展危运突发事故应急演练活动;让应急人员掌握如何求助、如何使用灭火器材灭火、如何佩戴空气呼吸器进行堵漏、如何围堰,以保护自已、减少他人伤亡、危化品扩散等。提高员工的安全应急意识和应急技能及自我保护能力,使每位员工掌握所需的知识和技能。
6.开展安全生产大检查、大评比活动(__月__日至__日)。对安全生产工作中表现突出的集体和个人给予表彰、奖励,对严重违规违纪的人员给予处分或处罚,同时进行总结和交流经验。激励员工的集体荣誉感,强化员工的安全生产管理意识。
4.5安全生产月活动的意义:通过“安全生产月”期间开展的丰富多样的宣传教育活动,大力宣传围绕主题的安全理念,提高了员工的安全生产意识,营造起人人讲安全、时时讲安全、事事讲安全的良好工作氛围。加深了“以人为本,安全第一,预防为主,综合治理”的安全理念,促进了安全生产水平的提升。
5.依据法规
5.1《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》
5.2《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》
5.3《危险货物运输管理规定》
5.4《中华人民共和国消防法》
5.5《中华人民共和国道路交通安全法》
5.6《生产安全事故应急预案管理办法》
6.相关附件/记录
6.1安全生产月活动方案
6.2危运安全知识手册
6.3企业/员工安全承诺书
6.4奖励或处罚文件/记录
第15篇 园区企业新、改、扩建设项目安全设施三同时管理制度
一、目的
为了减少或消除事故隐患，确保园区企业新、改、扩建项目符合有关法律法规、标准规范的要求，特制定本制度。
二、适用范围
本园区企业新、改、扩建项目的设计、施工和投入生产使用全过程。
三、职责
1、园区企业负责人履行新建、改建、扩建项目安全主体责任。
2、园区行政部负责园区企业新建、改建、扩建项目 “三同时”监管。
三、工作程序
(1)总要求
1．凡园区有新建、改建、扩建的建设企业，从可行性研究至竣工验收、投入生产和使用，都必须严格按照建设企业安全生产设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的要求进行建设与管理。
2．新建、改建、扩建的建设企业的安全设施投资应当纳入建设企业概算，园区企业负责人应保证安全设施资金的足额投入。
(2)可行性研究
1．园区企业需要新建、改建、扩建项目时，由主要负责人提出申请，并委托具有相应资质的机构进行项目可行性研究。
2．对于安全风险较大的建设企业，如危险物品仓库，喷油车间等，在进行企业可行性研究时，应对安全生产条件进行专门论证。应委托安全评价中介机构进行安全预评价，对建设企业安全设施的安全性和可操作性进行综合分析，提出安全生产对策的具体方案。
3．对于安全风险较大的建设企业，可行性研究报告书应对建设企业安全生产设施的科学性、必要性和可行性进行综合分析，提出安全生产措施方案。
4．对于安全风险较小的建设企此，在进行项目可行性研究时，可行性研究报告应对建设企业安全生产条件及安全设施进行综合分析，并编制安全设计专篇。
5．负责可行性研究的机构和负责安全生产评价的机构不能是同一单位，且要具备相应的资质。
6．主要负责人应将安全预评价报告、安全专篇和可行性研究报告交园区行政部及安全生产监督管理部门备案。
(3)设计
1．园区企业需新建、改建、扩建项目时，应委托有资质设计单位对建设项目进行设计。
2．设计单位应严格依据可行性研究和安全评价的要求进行安全设施设计，落实安全生产措施。
3．安全设施设计应报区安全生产监督管理部门审查，经审查合格后方可用于施工 。
(4)施工
1．新建、改建、扩建项目施工前，园区企业应报相关政府企业立项审批，取得施工许可证后方可施工。
2．施工时，应聘请具有资质的施工单位施工，并聘请具有资质的监理单位对施工过程进行监督，施工单位和监理单位不能是同一单位。
3．施工、监理和设备材料供应等单位，应严格依据设计文件进行施工、监理和设备材料供应，确保安全设施设计方案的有效实施。
(5)验收
1．建设企业竣工验收前，园区企业应委托安全评价中介机构进行安全验收评价。
2．园区企业应将安全验收评价交安全生产监督管理部门，并向安全生产监督管理部门申请安全设施专项验收。
3．经安全生产监督管理部门对安全设施单项验收合格后，园区企业应向建设单位申请对建设企业进行总体竣工验收。
(6)投入生产和使用
建设企业必须通过安全设施单项验收合格和建设企业总体竣工验收合格后，方可投入生产和使用。正式投产使用后，不得将安全设施闲置不用或拆除，应进行日常维护和保养。
(7)生产设备设施的变更
1．生产设备设施的变更包括设备设施型号变更、配件更换、电气设备变更、安全设施变更和设备设施更新改造等。
2．施工过程中或设备设施生产使用过程，若需要对生产设备设施进行变更时，应对变更的内容重新进行设计，并填写《设备设施变更申请书》，经过原设计单位签字同意。
3．在生产设备设施变更的全过程中采取相应的安全技术措施消除事故隐患。
(8)“三同时”档案管理
园区企业ehs（环境、职业健康安全管理体系）人员收集与“三同时”相关的资料，并建立“三同时”资料档案，永久保存。“三同时”资料至少包括以下内容：
安全评价中介机构、可行性报告研究、设计、施工和监理等单位的资质证明复印件；
安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告、企业建议书、可行性研究报告；
设计图纸、施工万案、施工许可证：材料供货证明资料；安全设施单项验收合格证明、建设企业总体竣工验收合格证明安全设备设施变更申请和变更意见书；与“三同时”相关的其它资料。
第16篇 建设工程有限公司企业管理制度前言
建设工程有限公司企业管理制度前言
江苏南通zz建筑集团公司,作为一个新兴的现代建筑企业,经过历年的发展,企业队伍不断壮大,要适应日新月异的建筑业发展形势和竞争激烈的建筑市场,原有的一些管理制度已不能满足企业现代和将来发展的要求。
随着我国加入wto及北京申奥成功给建筑业带来的巨大市场机遇,迫切需要我们制订一套能适应新形势且符合广大职工利益及企业发展要求的规范具体、具可操作性的严格合理的企业管理制度,使它能够在企业发展中起到强大的促进作用,进一步增强企业的凝聚力、战斗力,并更大地激发广大干部职工工作积极性、创造性,促进企业健康有序的发展。
本制度第一章介绍了从公司精神风貌、工作作风等全方面地向管理人员提出的原则性要求;第二章是企业生存的根本、是公司前进的灯塔、是集团发展的秘决;第三章是个人工作的内容;第四、五章需要全体人员对照学习;第六至十五章是针对性内容,需要各职能部门认真贯彻执行的。
希望全体管理人员认真对照学习本管理制度,并且作为今后工作的实施准则,任何人不得以任何理由违背抵制。大家应正确面对各种奖罚,摆正个人与企业的关系,以个人利益服从公司利益为原则,确立先公后己的指导思想,不折不扣、义不容辞去执行各项规章制度。大家应当懂得:只有公司兴旺发达,才会有广大干部职工丰厚的回报。最后希望大家对其中的不妥之处积极批评指正。
江苏南通zz建设工程有限公司
二○__年元月
