有哪些
公司管理规程
1. 组织架构与职责
- 明确各部门及岗位职责，确保各环节责任清晰。
- 设立有效的沟通渠道，促进部门间的协作。
2. 员工招聘与培训
- 制定标准化招聘流程，确保公平公正。
- 提供持续的员工培训和发展计划，提升员工技能。
3. 工作规范与流程
- 制定并执行工作标准和操作流程，保证工作效率。
- 定期审查并更新工作流程，适应业务变化。
4. 考核与激励机制
- 设立绩效考核体系，确保目标达成。
- 实施奖励和惩罚制度，激发员工积极性。
5. 内部控制与风险管理
- 建立健全财务审计和内部控制制度。
- 定期进行风险评估，制定应对策略。
6. 法规遵从与合规性
- 确保公司活动符合法律法规要求。
- 定期进行合规性审查，预防法律风险。
7. 企业文化建设
- 塑造积极的企业文化，增强团队凝聚力。
- 推行企业价值观，引导员工行为。
8. 沟通与信息管理
- 建立有效的内部沟通机制，保证信息畅通。
- 保护公司信息安全，防止敏感信息泄露。
模板
公司管理规程模板
一、组织架构
1. 描述各部门职能
2. 定义跨部门协作流程
二、人力资源管理
1. 规范招聘流程
2. 设计员工培训方案
3. 制定晋升政策
三、工作流程
1. 制定工作标准
2. 设计审批流程
3. 实施流程监控
四、绩效管理
1. 设计绩效指标
2. 执行考核周期
3. 制定激励措施
五、内部控制
1. 建立财务审计机制
2. 设计风险管理框架
3. 实施风险应对策略
六、合规性管理
1. 确保法规遵守
2. 定期合规性检查
3. 应对合规问题的预案
七、企业文化
1. 确定企业核心价值观
2. 举办文化活动
3. 传播企业文化
八、信息管理
1. 设立信息沟通平台
2. 制定信息安全政策
3. 处理信息泄露事件
标准
公司管理规程标准
1. 清晰性：规程需明确、简洁，避免模糊不清的表述。
2. 实用性：规程应符合实际工作需要，易于理解和执行。
3. 完整性：涵盖公司运营的所有关键领域。
4. 可更新性：规程应随着公司发展和外部环境变化适时调整。
5. 合理性：规程的制定和执行应遵循公平、公正原则。
6. 适应性：规程应适应不同部门和岗位的特殊需求。
7. 法律合规性：所有规程必须符合相关法律法规要求。
8. 有效性：通过定期评估和反馈，确保规程的执行效果。
以上规程旨在为公司提供一套全面、实用的管理框架，以实现高效、有序的运营。管理层应依据这些规程进行决策，并鼓励员工积极参与，共同推动公司的发展。
公司管理规程范文
第1篇 某物业公司行政部内部工作管理规程怎么写
物业公司行政部内部工作管理规程1目的确定行政部内部组织架构,明确岗位职责,提高工作效率。
2适用范围适用于行政部员工。
3职责3.1经理负责全面工作。
3. 2主管负责招聘、录用、考核、奖惩和员工福利保险工作。
3. 3助理负责材料领用、监督材料使用情况;
检查员工劳动纪律和兼职小车司机。
3. 4文员负责电脑管理、内部刊物编辑、资料整理归档工作。
3. 5会计负责分公司各种帐务处理、税收、物业管理费用收缴工作。
3. 6出纳负责分公司现金管理、文具发放工作。
4实施程序
4.1组织架构
4.2经理岗位职责
4.2.1 协助制定管理中心的人事政策,包括招聘、入职资格、工薪及福利标准。
4.2.2 统筹招聘、入职工作。
4.2.3 监管人事运作,并协助经理定期审定员工之表现及提出人事建议。
4.2.4 定期检讨员工编制、入职标准及待遇是否符合国家的劳动法规的要求。
4.2.5 定期与用户单位沟通,督促改善员工的服务表现。
4.2.6 制定培训计划并负责实施。
4.2.7 定期根据值班记录及用户意见考核员工服务状况。
4.2.8 督查行政部采购、后勤、文秘、信息等方面的工作。
4. 2.9配合物业部工作。
4.3主管岗位职责
4.3.1 努力学习,积极工作,自觉遵守分公司的各项规章制度。
4.3.2 负责分公司计划、总结、规章制度以及内部公文、函件、资料的拟稿。
4.3.3 负责分公司各部门公文、资料的修改、校对;
负责外来公文的签收、登记,并按行政部经理拟写的处理意见分送领导及有关部门批示和传阅;
做好各类文件资料的归档保管工作。
4.3.4 恪守保密原则,增强保密观念,严格按工作程序办事,不散布、传播在工作中接触的分公司资料、决策等属保密的事项。
4.3.5 负责编辑分公司内部刊物。
4.3.6 加强学习,提高思想素质和业务素质,严格执行分公司的各项规章制度。
4.3.7 遵照分公司人事管理规定,负责做好分公司人事、工资、劳保、福利及计划生育工作。
4.3.8 协助行政部经理做好员工的招调、聘用、辞退以及岗位设置调整等项工作。
4.3.9 协助行政部经理做好对各部门员工素质培训及量化考核和年度考核工作。
4.3.1 0负责行政部人事、劳资等文件、资料档案的整理和保管,并按保密原则查阅资料。
4.3.1 1完成行政部经理交办的其他任务。
4.4会计岗位职责
4.4.1督促、检查出纳员的日常工作。
4.4.2严格按财务制度记帐,建立财务帐目;
每月首5个工作日编制上个月管理开支会计报表及财务状况分析表。
4.4.3督查管理中心各项税款的缴纳情况。
4.4.4 按时计核员工薪金。
4.4.5 保持与银行、税局及工商局的密切联系。
4.4.6 如有需要协助招聘财务人员。
4.4.7 监察管理费及租金的收取,协调业主单位与管理中心之间的费用收缴关系,监察管理费的收取。
4.4.8 每三个月向艾维克物业管理有限责任公司公开管理中心管理费收支状况。
4.4.9 参加年度仓存盘点。
4.5助理岗位职责
4.5.1 加强学习,提高思想素质和业务素质,严格执行分公司的各项规章制度。
4.5.2 根据分公司《物品采购管理规定》,按程序保质保量按时做好各部门的物资采购工作。
4.5.3 负责对各部门材料库的帐物核查工作,有权对领用材料使用情况的跟踪调查。
4.5.4 检查各部门的劳动纪律及执行分公司规章制度情况。
4.5.5 协助做好与市、区相关政府部门的公关工作。
4.5.6 完成行政部经理交办的其他工作。
4.6文员岗位职责
4.6.1 负责大厦竣工档案、用户档案、质量记录等文件资料的签收、发放、收集、存档和保管工作。
4.6.2 按分公司规定制作档案目录,并在档案柜上标明存放类别,以便迅速查找。
4.6.3 严格按操作规程使用电脑,保持电脑清洁,发现问题,及时安排维修。
4.6.4 做好报刊、书籍、资料的征订、借阅等管理工作。
4.6.5 购置、登记、调配分公司办公用品。
4.6.6 严格考勤制度,负责员工考勤汇总。
4.6.7 出版内刊。
4.6.8 完成行政部经理交给的其他工作。
4.7出纳岗位职责
4.7.1 负责分公司文件、资料的打字、复印工作,讲求效率,稳中求快,做到认真、准确,及时地完成打印任务。
4.7.2 遵守保密制度,搞好保密工作,废弃文稿应及时销毁。
4.7.3 负责登记现金日记帐、银行存款日记帐的工作,做到日清月结。
4.7.4 负责分公司所有款项的收支管理,负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。
4.7.5 负责管理银行帐户,办理银行结算业务,月终及时对帐,并根据要编制银行存款余额调节表。
4.7.6 出纳按照有关规定,具体办理经营收入及费用报销等现金收支或银行 手续。
4.7.7 负责统一管理分公司的发票和收据。
做好各下属部门票据的领用和核销工作。
4.7.8 负责办公用品的领用发放工作,做到账物相符。
4.7.9 完成行政部经理交给的其他工作。
5相关文件和质量记录表格
5.1《岗位职责和任职资质》
5.2《行政部工作日志》
5.3《值班经理值班表》
5.4《值班经理记录本》
5.5《文具领用登记本》
5.6《固定资产统计表》
第2篇 物业管理公司物品验证标准作业规程-2
物业管理公司物品验证标准作业规程(二)
1.0目的
规范采购物品的验证工作,确保入仓物品符合规定要求。
2.0适用范围
适用于物业管理公司物品验证工作。
3.0职责
3.1采购员负责物品的采购。
3.2仓库管理员负责所购物品的验证。
3.3公司财务部主管负责物品验证的监督工作。
4.0程序要点
4.1物品验证的要求。
4.1.1每次采购物品单位数量少于10个的,要求100%抽样验证。
4.1.2每次采购物品单位数量多于10个的,要求抽样10%~50%验证。
4.1.3采购物品必须具备合格证,特别是对批量(或成箱、成件)购买的物品必须要验证物品的合格证,物品的合格证由仓库管理员保存。
4.1.4对目测无法验证的物品,必须使用相关工具协助验证。
4.1.5对验证物品的规格、数量等必须与《采购计划表》上的内容相符。
4.1.6仓管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后保存、备查。
4.2物品验证的分类。
4.2.1应送计量所检定的物品。
a)仪器仪表类:
--万用表;
--钳形表;
--摇表;
--其他应送计量所检定的物品。
b)应抽样验收合格证的物品:
--水暖类:水表;
--电器类:电表:
--清洁类:清洁剂、去污粉、洁厕灵等;
--绿化类:肥料、药品、种子等;
--机械设备类:绿篱机、吸尘机等;
--仪器仪表类:水平仪、压力表等;
--机械零件类:空调、水泵、电梯、发电机等设备的备用配件;
--其他应验证合格证的物品。
c)应抽样验证外观完好度、接触部位灵活度和壁厚均匀度验证的物品:
--水暖类:水龙头、阀门、弯头、铁管、铸铁管、接连管等;
--电器类:开关、导线、接触器、灯管、灯泡、保险丝等;
--易耗工具类:玻璃刮、扳手、钳子、螺丝批、修枝剪、小锄头等;
--其他应验证外观完好度、接触部位灵活度和壁厚均匀度的物品。
d)仓管员应抽样试用或通电验收的物品:
--油料类:油漆、涂料等;
--机械设备类:吸尘器、疏通器、剪草机、水泵、电钻、电焊机等。
4.2.2凡不属于上述验证范围的,应对其是否符合采购计划要求的规格、型号、数量等进行抽样或全部核对。
4.3物品验证的方法。
4.3.1物品包装的验证方法。
a)仓管员应目视物品外包装平整光滑,密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹。
b)注意核对物品包装上注明的生产日期及有效期:
--已过有效期的,仓库管理员应拒绝验收入库;
--有效期时间不足一个月的物品,由仓管员组织人员对其试用,以便检查该物品的有效程度是否合格,并要求采购员对该类物品限量采购。
4.3.2物品质量的验证方法:
a)仓管员应仔细检查物品表面有无擦伤、破损、无裂缝或扭曲变形;
b)仓管员在验证铁制的物品时,应注意物品有无锈迹;
c)转动物品连接部位,检查其转动是否灵活,有无大的摩擦声;
d)仔细检查物品接口部分,看连接处有无松动、滑丝现象;
e)验证物品质地是否符合购买要求;.
f)物品颜色是否符合要求;
g)验证物品规格、尺寸是否符合要求;
h)对物品的受力部分应用手或其他方法做加力实验,看其是否达到规定的受力标准;
i)检查物品附属件是否齐全。
4.3.3物品性能的验证方法:
a)仓管员应对物品的机械部分反复试动,检查其灵活性、准确性;
b)验收机械设备类必须进行试用验证的方法,以便检查其性能情况;
c)验收具有弹性的物品时,应对物品反复伸缩或弯曲,一般情况下,合格品应回复或基本回复原状;
d)仓管员在验证电器物品时,应使用万用表测试。测试的电压和电阻的指数首先应达到物品合格证明的标准,其次还必须达到国家有关指数的正常标准;
e)国家规定的其他验证方法。
4.4物品验收程序。
4.4.1新采购物品的验证程序。
a)采购员应将采购回来的物品及时送交仓库管理员处验收。
b)仓库管理员按照物品验证要求、物品验证分类及物品验证方法中的相关规定,对物品进行验证;
--验证合格的物品,由仓管员填写《物品验证记录表》、《入库单》后,将物品按照《仓库管理标准作业规程》中的相关规定进行存放;
--验证不合格的物品:发现表面有瑕疵但不影响使用的,应填写《不合格品处理表》后放置在待处理区域内,等待处理;性能有问题,不能使用或影响使用效果的,应拒绝入仓;仓管员对暂时无法检验的物品,应收入仓库待检物品存放区等待相关部门或人员检验。
4.4.2退回仓库的物品验证程序。
a)使用人将未使用完需退回仓库的物品送交仓库验收。
b)仓管员应先核对:
--该物品的规格型号;
--该物品的性能情况;
--该物品的可利用价值;
--该物品的其他特性。
c)仓管员再根据物品验证的要求、物品验证的分类和物品验证的方法中的相关规定进行验证:
--经验证合格的,由仓管员填写《物品验证记录表》、《入库单》后,按照《仓库管理标准作业规程》中的相关规定进行人仓存放;
--经验证不合格的,由仓管员填写《不合格品处理表》后,存放在不合格品区等待处理。
4.5物品验证资料的保管。
4.5.1仓管员应作好每次物品验证结果的记录。
4.5.2物品验证相关资料由仓管员按月归档保存,保存期限为一年。
4.5.3工具设备的验证资料由仓管员按月
归档作长期保存。
4.6物品验证的情况,作为仓管员绩效考评的依据之一。
5.0记录
5.1《物品验证记录表》。
5.2《不合格品处理表》。
6.0相关支持性文件
6.1《仓库管理标准作业规程》。
第3篇 物业公司车辆管理标准作业规程（7）
物业公司车辆管理标准作业规程(七)
一、目的
规范车辆调度、行车、维修、安全管理工作,保障行车安全,节约维修费用。
二、适用范围
适用于物业管理有限公司车辆管理工作。
职责
1、总经理负责车辆保养、维修工作的评审。
2、行政部负责公司车辆的日常管理监督及处理重大紧急事件。
3、司机负责车辆日常管理工作。
程序要点
1、车辆安排。
1)用车人填写《用车申请单》报部门负责人审核。
2)部门负责人同意用车的,签名确认后由用车人报行政部审批;不同意用车的不予批准。
3)行政部依据以下情况给予审批意见,同意用车的按正常手续办理;不同意用车的须向用车人说明:
a)出车的时机是否恰当;
b)有无更经济、快捷的交通办法;
c)有无可供使用的车辆。
4)行政部文员依据审批意见通知司机及用车人。
5)司机到行政部领取《车辆出入证》并做好出车前的安全检查工作。
6)用车人按约定的时间乘车,司机将《车辆出入证》交当值秩序维护员。
7)司机每次于出车前及出车后将有关出车情况登记在《出车记录》内,内容包括:日期、车牌号码、出车时间、出车前里程表数、车况、收车时间、收车后里程表数、目的地、途经地点、车辆使用后情况、签名、备注等。
8)车辆的正常加油、保养、维修等需出车的,由司机办理用车申请手续。
9)司机于每周一将《出车记录》报行政部审核以下内容,发现问题按《员工奖罚考核一览表》办理:
a)依据《用车申请单》车辆里程表审核及“值班秩序维护记录”检查司机记录是否属实;
b)司机有关私自用车现象。
10)行车中特殊情况处理。
11)行车中发现车辆出现问题,应将车停于安全地点进行检修,处理不了的应及时与行政部联系,请示处理办法并将情况与用车人沟通:
a)一般情况下,司机应联系就近维修(按车辆维修程序办理),用车人根据维修时间的长短选择等车修好、搭公共汽车或申请公司派车接应;
b)行政部根据情况决定是否派车接应并通知用车人。
2、交通事故。出现交通事故,应保护好现场,及时通知交警部门予以处理,并救护伤员然后向行政部报告:
1)一般交通事故,由行政部协调处理后,将结果报总经理;重大交通事故由行政部报总经理请示后跟进处理;
2)司机应主动配合行政部了解事故经过,并与交警部门、保险公司协调处理结果;
3)司机到交警部门接受交通事故处理通知;
4)行政部或指定人员按交警部门处理通知办理有关手续;
5)司机到保险公司办理有关索赔手续;
6)需对司机进行处罚的,由行政部按《员工奖罚考核一览表》处理。
3、违章事故:
1)由司机依据交警部门要求办理有关违章手续;
2)需对司机进行处罚的,行政部按《员工奖罚考核一览表》处理。
4、车辆保养。
1)司机根据《车辆使用说明书》制定保养计划,内容包括:
a)车辆概况;
b)保养的说明;
c)保养项目;
d)保养费用预算。
2)、行政部负责审核保养计划后报总经理审批。经总经理批准同意后,由行政部负责联系三个以上车辆保养服务商。
3)、总经理按《业务分包控制程序》选择保养服务商签署有关协议。
4)、司机按协议要求跟进保养工作。
5)、车辆保养费用报销手续按《费用报销审核标准作业规程》办理。
5、车辆维修。
1)行政部提供三个以上车辆维修点,并提供有关评审资料。
2)总经理按《业务分包控制程序》选择维修服务商,并签署有关协议。
3)司机按协议要求,跟进车辆维修工作。
4)除以下特殊情况外,车辆的维修必须在指定的维修点进行;
a)车辆出车途中,因突发故障而不能行驶,距指定的维修点路程在20公里以上,且行政部同意的。
b)尚未进行定点维修的车辆;
c)爆胎且备用胎不能使用,经行政部同意的;
d)行政部同意的其他维修项目。
5)车辆维修费用报销手续按《费用报销审核标准作业规程》进行。
6、车辆的安全管理。
1)出车前检查:
a)检查车身是否有碰擦伤痕;
b)检查燃油、机油液,冷却液是否加足;
c)检查有无漏油、漏水、漏电、漏气现象;
d)检查轮胎气压是否正常,轮胎及钢板弹簧是否牢固可靠;
e)检查方向盘(把)、离合器、踏板自由行程和刹车情况是否良好;
f)检查发动机有无异响,发动机各部位工作是否正常;
g)查看上两班行车记录,是否有没处理完的故障,如有严禁出车。
2)行车时检查:
a)注意车辆行驶状况,如有异响、异动、异味,应立即下车检查,严禁开故障车;
b)检查转向装置和制动装置的工作情况是否正常;
c)检查仪表和信号装置的工作情况是否正常。
3)收车时检查:
a)收拾好携带物品,检查车身状况;
b)收车时将车辆停放到位,关闭所有电路系统;
c)检查有无漏油、漏水、漏气现象,并加足燃油、润滑油和冷却液;
d)检查胎气压、清除轮胎间表面异物,检查钢板弹簧有无损坏,检查各转动有无过热现象;
e)作行车日期、时间、出车前公里数、收车时公里数、班次、行驶路线及车辆情况记录。
4)安全停放:
a)车辆停放时,必须仔细检查车辆是否锁好,防盗器是否打开;
b)车辆必须停放在相对安全的地方。收车后,车辆停放在公司指定的停车地点。
7、车辆的日常清洁。
1)清扫车辆地毯垃圾、擦拭车窗玻璃、车厢座位及驾驶台,检查车上有无乘车人员遗留物品,统一挂放窗帘,铺平座垫及椅套。
2)用高压喷水枪将
车厢外部、车底喷洗一遍。
3)必要时进行车辆外部打蜡。
8、车辆油料管理。
1)行政部提供三个以上车辆加油点,并提供有关评审资料。
2)总经理按《业务分包控制程序》选择加油服务商。
3)油费结算实行月结制:
a)审核每次加油数量及经手人手续是否齐全;
b)根据《出车记录》审核每次加油数里程数是否相符。
第4篇 公司设备维修管理规程办法
公司设备维修管理规程
第一条 本规程旨在确定本公司的设施等维修计划及维修手续。
第二条 本规程中的维修是指土地、建筑物、构筑物、车辆、搬运工具和备品的增 设、改造和更新。
第三条 维修工作的责任人为制造部长、总务部长和技术部长。
第四条 责任人负责制订所属设施等的维修计划,并根据第六条规定的手续,依据维修计划和预算,组织实施维修业务。
第五条 总务科负责协助责任人,组织、协调所属设施等的维修工作。
第六条 财务科负责协助责任人,编制综合维修预算,检查执行预算情况。
第七条 维修计划制订程序
1.责任人在进行维修前,应向技术部长提交维修计划。
2.技术部长确认有必要,请示公司主管后,作出具体的指示。
3.技术部长从技术的角度对维修计划的内容进行审查后,提出全公司的综合设备投资计划,交财务部长审查。
4.财务部长依据该计划,编制资金计划。
5.设备投资计划和资金计划均由总经理裁定,董事会审议。
6.技术部长将决定的设备投资计划,通知责任人和相关部门。
第八条 维修实施计划的编制与实施
1.责任人接到技术部长的通知后,组织讨论具体的维修工程方案,并制订出详细的实施计划,提交给技术部长和财务部长后,组织实施。
2.紧急性的维修工程,不需要办理上列手续,直接由责任人与技术 部长协商后,组织实施。
3.当责任人制订的详细实施计划的内容、期限和预算,与设备投资计划有显着差别时,应按第七条所列程序,修订设备投资计划。
第九条 设备投资计划的变更
1.维修实施后,如维修内容、期限、预算等需要作重要变更,或需追加预算时,责任人与技术部长协商后,应提交工程变更或追加预算申请。
2.技术部长应从技术角度对上述申请作出审查后,编制设备计划修正案,提交财务部长审查。
3.设备计划和资金计划的修正案最终由总经理裁决,董事会审议。
第十条 维修实施状况报告
责任人应及时向技术部长、财务部长和总务部长提交维修进展和预算执行情况报告。
第十一条 公司职工住宅和集体宿舍的维修规程,另行制订。
第十二条 本规程的实施细则由负责维修计划实施管理的公司主管和财务主管制订 。
第十三条 本规程自×××年×月×日起实施。
第5篇 物业公司印章管理标准作业规程怎么写
物业公司印章管理标准作业规程
(五)
1.0目的规范印章的刻制、用印、借用、保管与废止工作。
2. 0适用范围适用于物业管理有限公司各类印章的管理。
3. 0职责3.1总经理负责公司印章使用的审批并承担审批责任。
3. 2各部门负责人负责本部门印章使用的审核并承担审核责任。
3. 3项目部经理负责本项目印章使用的审核并承担审核责任。
3. 4财务部经理负责财务专用章的管理并承担管理责任。
4.0程序要点
4.1印章刻制
4.1.1部门/人事行政部经理提出印章刻制申请,并提供印章图案及要求。
4.1.2副总经理审核印章图案是否美观及合法,要求是否符合规定。
4.1.3总经理审批,加注审批意见,责令人事行政部办理。
4.1.4人事行政部按总经理的意见拟出刻制公章证明文件,并负责刻制。
4.2公司行政印章的使用。
4.2.1 部门填写《印章使用申请表》,并附盖章文件原件。
4.2.2 部门负责人审核。
4.2.3 报人事行政部经理审复核工业,总经理审批。
4.2.4 人事行政部登记,并核对公章、文件份数。
4.2.5 人事行政部盖章并留存原件一份。
4.2.6 财务部使用印章时,由财务部直接报总经理审批后用印,并做好登记。
4.3借用
4.3.1 部门提出书面借章申请。
4.3.2 部门负责人审核借章用途是否属实及其可靠性,原则上公章不携带出公司。
4.3.3 总经理审批。
4.3.4 人事行政部行政部收到经审批同意的申请后,方可借出公章并登记。
4.3.5 公章必须在归还日期前完好地交还人事行政部。
如果超时归还,需附书面说明并由部门经理确认后报人事行政部备案。
4.3.6 财务部携带公章出公司时,由财务部直接报总经理办理审批手续。
4.4损坏、丢失处理。
4.4.1印章丢失后,必须立即书面写出报告,部门经理审核确认后,报人事行政部登记。
4.4.2人事行政部及时将报告转给总经理给出审批意见,由公司予以备案,须予以登报声明的由人事行政部办理。
4.4.3公司按行政奖罚的有关规定对责任人予以行政处罚。
4.4.4 使用部门提出重新刻制申请,并经审批、刻制。
4.5印章的废止
4.5.1 相关部门提出废止印章意见书。
4.5.2 总经理审批。
4.5.3 公司发出收回废止印章通知并派专人收回。
4.5.4 公司核对废止章记录归档。
4.6印章的保管。
4.6.1 印章由专职人员保管,财务部印章由财务部专职人员保管。
4.6.2 用印前必须履行用印手续。
5.0相关记录表格
5.1《印章使用登记表》
第6篇 房地产公司工程竣工验收管理规程
房地产开发公司工程竣工验收管理
工程竣工验收是基本建设的最后一项程序,是全面考核建设项目经济效益、检验设计、施工质量的重要环节,应坚持质量第一的原则,认真做好竣工验收。
1、办理竣工验收应依据公司下达的设计任务书,初步施工图设计(及其补充文件)及上级颁发的有关文件、各专业的设计规范、施工规范及验收规范。
2、工程竣工验收范围及分工:凡公司新建、扩建、改建等基本建设项目均应组织竣工验收。较大规模的设备安装工程竣工验收应有省、市管理部门参加或主持,一般工程规模项目的工程验收由工程部组织相关部门及人员负责执行。
3、工程竣工验收的条件是:土建、设备或线路工程已按设计要求安装完毕,设备已在规定术档案、测试和竣工资料齐全完整、维护用工具仪器、仪表及维护备件齐全。引进工程应满足合同规定条件。
4、管线工程竣工验收前三天,施工单位应将完整的合格的测试资料、修改过的全套竣工图和资料(竣工图和资料按部颁竣工资料编制办法并符合工程档案规定装订成册)送交工程管理室审查合格后,三天内由管线工程管理室安排组织验收。对于借故不参加或拖延时限的,公司工程部与施工单位可直接安排人员进行验收,质量合格直接交付使用。对于初验不合格的地方,验收小组应责令施工单位限期免费返工,直至合格。
5、土建、设备、管线等工程验收项目及标准,参照部颁的相关规范和设计要求。
6、所有建设工程项目未经竣工验收不能投产,工程竣工后相关部门不得无故拖延办理验收手续。
7、工程竣工资料必须完整齐全,准确美观,要求做到竣工图纸与施工现场相一致,安装工程量与图纸相一致,材料消耗与工程量及规定损耗量相一致,工程验收前,施工单位应将所有技术资料(包括竣工图、测试资料)进行系统的整理,符合工程档案要求后,要向工程部资
料组进行移交。
工程竣工资料一律加盖工程部竣工资料图章后方为正式资料
第7篇 物业管理公司的巡检规程（3）
物业管理公司的巡检规程(三)
一、目的和范围
本作业指导书明确规定了公司进行巡检的工作内容和方法,以确保各管理处为顾客提供满意的管理服务。本指导书适用于公司组织的对各管理处进行单项的或综合性的作业检查。
二、职责
1、公司保安大队负责进行保安服务的巡检。
2、公司工程部负责进行机电维护、绿化管养服务的巡检。
3、公司服务质量管理部负责组织进行综合性的巡检。
4、公司办公室负责内部管理方面检查指导工作。
三、工作程序和管理办法
1、公司巡检的组织
a、单项检查由公司主管部门组成,如部门人力不足,可以通过公司办公室协调抽调其他部门或管理处的相关人员参与,单项检查每次2~3人;
b、综合性检查由质管部负责牵头,办公室协调,拟定全年的巡检计划,公司领导参加各管理处抽调人员配合具体执行。综合性检查每次3~5人。
2、公司巡检的时间
(1)单项检查的一般每月进行1~2次,巡检的时间可以是白天,也可以晚上,例如保安服务巡查有时为了检查夜间的保卫执勤状态,可以不定期安排夜间巡检。单项检查每月进行的具体时间由各部门确定。
(2)综合性巡检:一般每月进行一次,具体时间由每月执行部门确定。
3、公司巡检的内容
(1)日常管理服务的项目;
(2)特殊服务项目;
(3)管理处其他管理工作。
4、公司巡检的方法
a、巡检的具体时间不告诉管理处,采取随机抽查的办法;
b、查看管理处的各种记录;
c、检查现场作业人员的服务规范;
d、采用眼看、耳听、手摸、鼻闻的感觉行为。
5、公司巡检无论是单项检查或是综合性检查,执行巡检的人员必须认真填写(公司巡检记录表)
6、公司结果的处理
(1)巡检结束后,执行巡检的人员,无论是单项检查或是综合性检查,都必须当场将检查的情况向管理处主任、区域主管、班长进行反馈。特别要注意反馈不合格服务的项目对于不合格项需采取纠正和预防措施的,要求管理处必须立即形成(不合格纠正/预防措施报告),并与管理处共同研究应该采取的纠正和预防措施。
(2)巡检执行人员必须将(公司巡检记录表)送交公司主管部门。主管部门对巡检情况进行汇总,然后以简报的形式向各管理处通报。
(3)各主管部门对于巡检中发现带有普遍性的不合格项,必须形成(不合格纠正/预防措施报告)向公司分管领导汇报,经审核后通知各管理处执行)。
四、文件与记录:《服务质量检查评定记录表》
编 制审 核
批 准生效日期
第8篇 物业公司质量手册管理规程
物业公司质量手册的管理
1质量手册的编制、批准和发布
1.1管理者代表依据gb/t19001-2000标准的要求,结合公司的实际情况,负责组织编写质量手册。
1.2质量手册由管理者代表审核,最高管理者批准发布。
1.3质量手册换版时,仍执行上述程序。
2质量手册的发放
2.1质量手册的发放由业务部负责登记发放,对内发放的质量手册均为受控版本,加盖受控印章;对外发放给认证机构的也为受控版本,加盖受控印章;
发放给咨询机构、业户及上级部门的为非受控版本,加盖非受控印章。
2.2公司受控版本质量手册的持有者,应妥善保管好质量手册,不得遗失、外借、擅自更改和复制,当调离工作或离开公司时应办理变更或交还手续。
3质量手册的更改和换版
3.1公司质量手册采用活页装订。质量手册由业务部负责更改。当受控版本质量手册的内容更改时,可以采用划改或用更改页替换作废页的形式更改,所有更改由业务部负责统一集中实施,修改后经最高管理者批准后生效。
3.2当质量手册经过重大或多次更改,或公司的质量管理体系发生重大调整时,
由管理者代表提出“质量手册换版申请”,经最高管理者批准后实施。质量手册的换版仍执行本手册1的有关规定。
第9篇 物业公司质量体系文件和资料管理作业规程
物业公司质量体系文件和资料管理标准作业规程
1.0目的
规范质量体系文件和资料的管理,确保质量体系文件和资料使用的有效性。
2.0适用范围
适用与质量体系文件、相关外来文件的管理。
3.0职责
品质拓展部负责质量体系文件和资料的管理。
4.0要点和实施
4.1质量体系文件的编写、审核、批准、发布、发放按《质量体系文件编制标准作业规程》执行。
4.2质量体系文件的使用。
4.2.1品质/拓展部应确保凡授权范围内的人员均能及时得到有效版本的文件。
4.2.2各部门及所有工作人员应确保不持有、不使用作废/失效的文件。
4.2.3文件的持有部门和持有人员不得将持有的文件转借、复印或作非授权的涂改。
4.3质量体系文件的保管。
4.3.1文件的保管环境应适宜于防止文件的丢失、损坏和涂改。
4.3.2文件保管方法应便于存取查阅。
4.3.3应保持文件夹的完整、齐全。
4.3.4文件的持有部门或持有人员应持有经批准的带现行更改状况的有效文件的清单,以便于了解文件变动的情况和检索。
4.4质量体系文件更改的控制。
4.4.1文件的更改必须由文件的原编写部门负责填写相关表格,经文件原审核人和批准人审核、批准后方可进行更改。若原审核人、批准人发生变动,则应由其职务的接任人负责审核、批准。文件更改的内容由文件原编写部门拟定。
4.4.2文件更改应由品质/拓展部通知的形式发布,以使文件夹的持有部门和持有人了解文件的更改内容和更改后的标识。
4.4.3通知仅下达给公司持有该文件受控文本的部门和人员进行更改,但程序文件和质量手册换版时,则应将换版后的文件送达第三方认证机构。
4.4.4问更改的方式。
文件更改的方式在《文件更改申请表》上予以规定,并且由品质/拓展部进行。更改的方式可以采用划改、换页或换版的方式进行,但划改时,应能辨认更改前的内容。
4.4.5文件更改的标识和记录
文件更改后应在文件的版本标识、修改状态标识上予以识别,在文件更改记录上及时予以记录,以便核对、识别。
4.4.6文件的换版。下列情况之一,文件应予以换版:
(1)同一文件多次更改(如同一文件已更改5次以上)时;
(2)同一文件一次更改内容较多时。
4.5作废/失效质量体系文件处置。
4.5.1品质/拓展部应在更换新页或新版的同时,撤回旧页或旧版本文件。
4.5.2撤出的旧页或旧版本文件,品质/拓展部资料管理员应在《作废/失效文件清单》上予以记录,并在每页上加盖蓝色“作废”或“失效”印章。
4.5.3作废/失效文件在适当的时间(如一年)集中销毁的方式应考虑方便、适用、可行。销毁前在《作废/失效文件清单》上予以记录。
4.5.4留作资料以供法律/累计知识需要的作废文件,应经管理者代表同意,并在其每页上加盖蓝色“参考”印章。
4.6外来文件的管理。
4.6.1外来文件包括:
(1)本行业强制执行的法律、法规、条例;
(2)本公司选定执行的国家或行业标准;
(3)业主或其他单位提供的有关物业管理的来文、来函。
4.6.2属于本程序前条的第1、2项的外来文件一律应处于受控状态,既在其封面或首页上加盖蓝色“受控文件”的印章。需分发的,还应编号并办理发放签收。
4.6.3对于外来文件,品质/拓展部资料管理员应建立收/发台帐,以便追溯其来源和分布。
4.7文件的归档。
4.7.1质量体系文件和外来文件一律应归档。
4.7.2归档文件一律为正本且不加盖受控状态标识和编号(外来文件除外)。
4.7.3文件的发布、更改、处理的相关表格应随正本一起归档。
4.7.4文件的更改通知、更改换页、换版的文件一律归档。
4.7.5品质/拓展部应按本规程文件更改条款规定,对归档文件实施更改。但原归档文件不撤出,仅加盖“作废”或“参考”蓝色印章。
4.8文件的补发按《质量体系文件编制标准作业规程》的相关规定执行。
4.9质量体系文件的借阅。
4.9.1公司外部人员需借阅文件时应符合下列条件之一:
(1)是公司的服务对象;
(2)是公司的主管上级;
(3)是公司的承包方;
(4)按法律、法规或合同规定提供借阅的需方。
4.9.2公司可以借阅的文件应不涉及公司人事、商业和技术机密,但上款第4项的除外。
4.10人员离开公司或工作岗位发生变化时,品质/拓展部负责回收所发文件,并在文件发放签收-记录中注明回收原因和时间。
4.11公开文件的控制。
4.11.1凡公开的文件如向业主或住户提交或发布的程序、手册、规定、收费标准等均属受控文件范围。
4.11.2凡公开的文件均应注明文件编码、版本号、生效日期。
4.11.3负责实施公开文件的部门应指定专业人员负责此项工作。
4.11.4凡公开的文件夹发生更改时,应以原公开的形式,在原发放或公布的范围内今年性更改,以便更改的内容为业主或住户所了解。
4.11.5凡张贴于公司内部的程序文件、作业指导书,包括公开张贴文件其中的部分(外来文件除外),均应标明文件编码、版本号并加盖“受控文件”印章。
4.12品质/拓展部负责保存文件和资料管理形成的全套记录,各部门或文件持有人负责保存持有的记录,保存期为3年。
5.0记录
5.1《文件销毁申请表》文件编码:
6.0相关支持文件。
第10篇 物业公司项目管理处内部管理作业规程
物业公司项目管理处内部管理标准作业规程
1.0目的
规范管理处内部管理工作,确保各部门内部管理高效有序。
2.0适用范围
适用于管理处各部门的内部管理工作。
3.0职责
3.1公司领导层负责审批管理处的年度工作计划,并组织监控管理处总体工作质量。
3.2管理处主任负责组织管理处年度工作计划的制定、实施与控制,并对年度工作进行总结。
3.3各部门主管负责本部门的年度工作计划、月度工作计划的制定、实施与控制,并对年度、月度工作进行总结。
3.4各部门班组长及员工负责依据本规程按计划实施工作。
4.0程序要点
4.1工作职责:详见各部门标准作业规程。
4.2工作计划的制定
(1)年度工作计划:
a、每年12月15日前,各部门主管应根据公司总体工作计划,结合本部门、本小区工作的实际特点编制出下一年度工作计划;
b、年度工作计划应以局面格式于12月20日前报管理处经理进行审核。管理处经理应当于12月25日前组织管理处主管工作会议进行专项讨论通过,并将各部门计划汇总后于12月25日前上报公司总经理,修订、批准;
c、经批准后的年度工作计划由管理处经理布置,各部门主管具体实施。计划的完成情况作为管理处经理、各部门主管的绩效考评指标之一;
d、年度工作计划的内容应包括以下几部分;
――年度工作目标;
――主要工作实施说明;
――保证措施;
――工作计划完成时间表;
――费用预算。
(2)月度工作计划:
a、每月月底前,各部门主管应根据公司批准后的年度工作计划、公司新的要求以及小区的实际工作情况具体编制出下月度工作计划;
b、月度工作计划当月27日前报管理处经理审批,并将各部门计划汇总后于每月28日前上报办公室备案;
c、以管理处批准后的各部门月工作计划由各部门主管具体组织实施、监控,计划的实施、完成情况作为各部门主管绩效考评的依据之一;
d、月度工作计划的内容应包括以下几部分:
――月度工作计划;
――主要工作实施说明;
――工作计划完成时间表;
――费用预算。
4.3工作总结的制定
4.3.1年度工作总结:
a、每年12月31日前,各部门主管应依据年度工作计划、工作记录、档案,编制出年度工作总结报告书报管理处经理,由管理处经理召开管理处工作会议讨论通过,将通过的各部门年度工作总结汇总后报公司总经理室;
b、总经理应在次年的1月15日前召开公司经理办公会议对管理处年度工作总结进行审议,并作出审议结论;
c、审议结论作为管理处经理、各部门主管绩效考评的依据之一;
d、审议可以结合年度管理评一起进行;
e、年度工作总结的内容要求包括:
――计划目标的逐项完成情况、完成数据;
――主要工作措施的实施情况;
――员工绩效考评结果;
――费用成本支出情况;
――附录各种原始证据。
4.3.2月度工作小结:
f、每月27日前,各部门主管应当依据月度工作计划、工作记录、档案,对上月工作进行小结;
g、工作小结应以书面形式报管理处经理进行审核。管理处经理应当在每月28日前将各部门月度工作小结汇总后上报办公室备案;
h、管理处经理对工作小结的审核结果作为各部门主管月度绩效考评的依据之一;
i、月度工作小结的内容包括:
――工作计划的完成情况(附统计数据);
――员工绩效考评结果;
――附录的原始证据。
4.4日常工作组织、布置、实施
4.4.1工作例会、专项会议、协调会议:
j、管理处经理或各部门主管每周就定期召开工作例会。工作例会是为日常工作安排、工作协调、工作小结的会议,以下要求召开:
――通报各方面、各班组的主要工作实施情况;
――布置下一周的各项工作;
――总结上一周的工作实施情况;
――依据各部门《绩效考评实施标准作业规程》和《行政奖罚标准作业规程》奖优罚劣。
k、专项工作会议是由管理处经理或各部门主管临时组织召开的为解决某一专项工作会议。会议应当按以下要求召开:
――有明确的解决问题目标;
――事先以书面通知形式知会相关人员;
――有相关人员主要发言记录;
――有结果。
4.4.2协调会议是由管理处经理或各部门主管为协调各部门或班组之间的工作而召开的联席会议。会议应当按以下要求召开:
――有书面通知;
――有相关人员的主要发言摘要;
――有结果。
l、各类会议均应有详细的会议纪要。
4.4.3工作的组织实施:管理处经理、各部门主管应当严格依据管理处所有标准作业规程以及公司相关标准作业规程组织实施专项工作。
4.5工作日常检查、监控
4.5.1管理处经理、各部门主管、班组长应当依据相关标准作业规程对下属的工作进行日常例行检查。
4.5.2检查频次及检查人:
m、管理处经理每天应对辖区的工作状况、下属表现进行不少于1次的工作检查,并将结果记录于当日《工作日记》中;
n、各部门主管每天应对辖区的工作状况、下属表现进行不少于2次的工作检查,并将结果记录于当日《工作日记》中;
o、各部门班组长每天每班应当对辖区的工作状况、员工表现进行不少于4次的工作检查,并将检查情况记录于当天的《工作日记》中;
p、如遇特殊原因不能完成规定次数的检查,应当在《工作日记》中加以注明。
4.5.3检查方式:
q、检查可以采用抽检的方式,但主管、班组长每天至少应有一次以上是合同检查;
r、检查的原则:
――重点部位、重要工作要重点、重复检查;
――在会议上列出来的问题要重点检查;
――对工作的执行结果要重点检查;
――检查时注意原始证据的保留。
s、检查以纠正违规、提高工作水准为目的,因而在检查出违规现象时,应当场予以纠正,示范指导。严禁只查不帮的行为。
4.6员工培训
管理处应当定期和不定期组织各种内部培训和参加公司相关知识、技能培训。
5.0记录/管理
(2)经审核批准后的年度工作计划、工作总结由公司归档长期保存。
(3)月度工作计划、工作小结由管理处办公室归档保存。保存期5年。
(4)各部门各种会议纪要由各部门各自归档保存,保存期2年。
(5)主管《工作日记》每半年归档由管理处办公室保存,保存期5年。班组长《工作日记》每半年归档由各部门各自保存,保存期两年。
《日检》、《周检》和《月检》统一在每月26日前交经理助理处审核后交办公室归档长期保存。
第11篇 __物业公司人力资源管理规程
物业公司人力资源管理规程
1目的
通过人力资源的管理,科学地选才、育才、用才和留才,充分调动和发挥员工的积极性及创造性,达到人尽其才、才尽其用的目的。
2适用范围
适用于分公司员工招聘、调配、培训、考核、奖惩、薪酬福利等一系列人事管理活动。
3职责
3.1行政部是分公司人力资源管理的主管部门,负责分公司人力资源的识别、开发、配置、储备和管理。
3.2分公司总经理审核分公司人力资源配置计划和定岗定员方案。
3.3公司经理部负责批准分公司人力资源配置计划和定岗定员方案。
3.4各部门负责人力资源的使用、考核和推荐。
3.5分公司财务负责对员工薪酬、奖罚的兑现。
4实施程序
4.1人力资源的识别
4.1.1各部门根据现有岗位和员工分布情况,提出本部门人力资源需求的报告。
4.1.2行政部根据各部门人力资源需求的报告,提出分公司人力资源分析报告。
4.1.3分公司经理办公例会分析分公司人力资源状况,提出人力资源配置计划。
4.1.4公司经理部负责批准分公司人力资源配置计划。
4.2人力资源的开发
4.2.1根据分公司各岗位职责要求和任职资质,行政部制定员工招聘计划,并报分公司总经理批准。
4.2.2行政部按员工招聘规定择优录用、选拔新员工。
4.2.3行政部按《员工培训管理程序》进行员工培训。
4.3 人力资源的配置
4.3.1根据分公司的管理目标责任书和发展规划,行政部确定分公司的组织架构和岗位、职务编制。
4.3.2根据岗位和人力资源的实际情况,行政部提出分公司定岗定员方案和人力资源储备计划。
4.3.3分公司总经理审核定岗定员方案,并报公司经理部批准备案。
4.4人力资源的管理
4.4.1各部门按有关规定对员工的工作进行绩效评估。
4.4.2行政部根据评估结果确定员工的工资、福利待遇和有关奖罚决定。
4.4.3对员工的各项奖罚决定必须经分公司总经理审批同意后,由财务负责执行。
5 相关文件和质量记录表格
5.1《员工劳动管理规定(试行)》
5.2《薪酬与福利(试行)》
5.3《员工素质量化考核办法(暂行)》
5.4《员工奖惩条例》
5.5《员工培训制度》
5.6《职位申请表》
5.7《员工登记表》
5.8《员工(转正)定级通知单》
5.9《员工考核定级表》
5.10《员工素质量化考核评分表》
5.11《员工素质量化考核抽查表》
5.12《员工过失通知书》
5.13《员工奖励通知书》
5.14《员工调配通知单》
5.15《辞退通知书》
5.16《离职手续单》
第12篇 物业公司支票收据发票财务印鉴专用章管理标准作业规程
物业公司支票、收据、发票、财务印鉴专用章管理标准作业规程
1.0目的
规范支票、收据、发票、财务印鉴专用章的管理工作,确保公司支票、收据、发票、印鉴专用章得到安全保管和合理使用。
2.0适用范围
适用于物业管理公司的支票、收据、发票、财务印鉴专用章的管理工作。
3.0职责
3.1财务部出纳负责按本规程购买、保管、使用空白支票。
3.2财务部主管负责发票专用章、财务专用章的保管以及支票、收据、发票管理的监督工作。
4.0程序要点
4.1支票的管理程序。
4.1.1支票的购买和保管程序:
a)出纳应按银行的相关规定到开户行购买支票;
b)出纳应将新购回的空白支票安全、妥善地存放在保险箱内。
4.1.2支票的使用程序及注意事项:
a)因业务需要使用支票的人员,应按《费用报销审核标准作业规程》中的相关规定进行支付项目的审核及审批;
b)出纳根据审核、审批手续完整的支付证明按《银行存款管理标准作业规程》中的相关规定填写支票;
c)内容填写完整的支票应按《银行存款标准作业规程》中的相关规定加盖银行印鉴章;
d)出纳应将内容填写完整的支票存根联与支付证明一起在支付当天交会计审核后,按相关规定进行相关的账务处理;
e)支票交付时,出纳应编制《支票使用明细表》,并由收票人在支票存根联及《支票使用明细表》上签名。会计可据此核对相关账目资料;
f)如因填写错误或其他原因导致支票作废,出纳应将作废支票连同存根联一起妥善保存;
g)出纳或其他经办人员如遗失内容填写完整的支票,应及时到开户银行挂失;如因此造成的损失,由当事人负责全额赔偿,并视情节轻重按《行政奖罚标准作业规程》中的相关规定进行处理。
4.2收据的管理程序。
4.2.1收据的购买、保管程序:
a)空白收据由财务部主管指定财务部相关人员购买;
b)新购回的空白收据由会计保管。
4.2.2收据的换领程序:、
a)收费员应采用以旧换新的方法领用收据,会计在发出收据时应详细填写《收据领用登记表》,内容包括:领用人、领用时间、起始号码等;
b)收费员在换领收据时,应先将用完的收据交会计核对销号后再签名领用新收据;
c)收费员应将空白收据交财务部主管在收据的交对方联上加盖发票专用章后再领用。
4.2.3收据的使用程序及注意事项:
a)收费员应按《现金管理标准作业规程》及《银行存款管理标准作业规程》中的相关规定开具收据;
b)收费员应顺序填写收据,如因填写错误或其他原因导致收据作废,应将作废收据保存完整;
c)收费员应将收据的记账联编制《交款汇总表》、《收款明细》后一起交出纳、会计按相关规定进行账务处理;
d)收费员应妥善保管已加盖发票专用章的收据,如因遗失给公司造成经济损失,除要求全额赔偿外,还将按照《行政奖罚标准作业规程》相关规定予以处理。
4.3发票的管理程序。
4.3.1发票的购买和保管程序:
a)发票由会计按照税务部门的有关规定到税务局购买;
b)空白的发票由会计保管。
4.3.2发票的领用程序:
a)收费员应采用以旧换新的方法领取发票,会计在发出发票时应详细填写《发票领用登记表》,内容包括:领用人、领用时间、起始号码等;
b)收费员将新领的发票交财务部主管在发票的客户联上加盖发票专用章后开始使用。
4.3.3发票的使用程序及注意事项:
a)收费员在开具发票时,原则上应如实、序号填写发票内容,特殊情况应请示财务部主管同意后特殊处理;
b)收费员应按照《现金管理标准作业规程》及《银行存款管理标准作业规程》中的相关规定开具发票;
c)收费员应将发票的记账联编制《交款汇总表》、《收款明细》后一起交出纳、会计按相关规定进行账务处理;
d)如因填写错误或其他原因造成发票作废,收费员应将作废发票连同存根联一起妥善保管;
e)收费员应妥善保管已加盖发票专用章的发票,如有遗失,应及时到税务部门或其他相关部门挂失,如因此给公司造成经济损失,除要求收费员全额赔偿外,还将按照《行政奖罚标准作业规程》中的相关规定予以处罚。
4.4发票专用章的管理程序。
4.4.1财务部主管应妥善保管公司发票专用章。
4.4.2相关人员申请使用发票专用章时,财务部主管应严格审核项目内容,如经审核存有疑问,财务部主管应拒绝盖章;如经审核无误,财务部主管应按规定加盖发票专用章:
a)收据加盖发票专用章时,应将发票专用章清晰地盖在收款单位签章处;
b)发票加盖发票专用章时,应将发票专用章清晰地盖在填发单位签章处。
4.4.3发票专用章如有遗失,财务部主管应立即在影响较大的媒体上刊登遗失声明,同时向税务局及其他相关单位发函声明。
4.5财务专用章的管理程序。
4.5.1财务部主管应妥善保管公司财务专用章。
4.5.2相关人员申请使用财务专用章时,财务部主管应严格审核盖章项目。
4.5.3如经审核存有疑问,财务部主管在疑问未解除之前应拒绝盖章。
4.5.4如经审核无误,财务部主管应在项目单据上指定位置清晰的加盖财务专用章。
4.5.5财务专用章如有遗失,财务部主管应立即在影响较大的媒体上刊登遗失启事,同时向税务局、开户银行等其他相关单位发函声明。
4.6支票、收据、发票的资料保管。
4.6.1会计应在每月将支票的存根联及其相关资料编制记账凭证、登记账簿交财务部主管审核后加密在财务部长期保存。
4.6.2会计应在每月将收据、发票的记账联与其他相关资料一起编制记账凭证、登记账簿后交财务部主管审核加密在财务部长期保存。
4.6.3使用完毕的收据存根及发票存根联由会计在财务部长期保存。
4.7支票、收据、发票、财务印鉴章的管理,作为财务部相关人员绩效考评的依据之一。
5.0记录
5.1《支票使用明细表》。
5.2《收据领用登记表》。
5.3《发票领用登记表》。
6.0相关支持性文件
6.1《现金管理标准作业规程》。
6.2《银行存款管理标准作业规程》。
第13篇 物业公司银行存款管理作业规程
1.0目的
1.1本规程规范银行存款管理,确保存、取款的合理及安全。
2.0适用范围
2.1本规程适用于公司银行存款的管理。
3.0职责
3.1 出纳员负责银行存款的存、取、结算及余额的核对工作。
3.2 财务部会计负责银行存款的核算工作。
3.3 财务部经理负责银行存款管理的监督。
4.0程序要点
4.1 银行存款的基本原则
4.1.1公司原则上只能在一家银行的一个营业机构开立一个基本存款帐户,不能在多家银行及一家银行的几个分支机构开立基本存款帐户。
4.1.2 出纳员应按照开户银行规定保留库存现金,超过规定为库存限额的现金应及时送存银行。
4.1.3 禁止出租、出借银行帐户。
4.1.4 出纳员应正确、及时登记银行存款日记帐,做好与银行的对帐工作。
4.2 银行存款的结算
a)公司如需使用支票结算往来业务时,由经办人填写费用报销凭证或《银行支票借据》。借据内容包括:借支人、借支用途、票据金额等;
b)财务部经理在接到《银行支票借据》或费用报销单后应认真审核,如有疑异应即时查明予以处理;如无疑异应在财务审核栏内签署姓名及日期;
c)《银行支票借据》或费用报销单经总经理批准后生效;
d)借支人赁审核手续完整的《银行支票借据》到出纳员处签名领取支票;
e)出纳员在填写支票时应使用蓝、黑墨水、墨汁或碳素墨水;
f)出纳员填写现金支票时应详细填明单位或个人、用途、金额等;
g)出纳员填写转帐支票时,除按规定填写收款单位或个人、用途、金额等,还必须在支票的左上角加画两条斜线;
h)出纳员将填写完毕的支票交财务部经理加盖留存银行印鉴;
i)加盖留存银行印鉴时,应将印盖在签发人签章处,不能盖在磁码打印带上;
j)出纳员在交付支票时,应让收票人在支票存根联上签字,同时在支票借据上的票据号码栏内填写支票号码;
k)出纳员收到外单位签发的支票时,50万元及以上的应在当日送银行办理进帐,50万元以下的支票至迟在次日到公司开户银行办理进帐;
l)公司原则上禁止签发空头支票和远期支票,如因特殊原因必须签发没有金额的空头支票时,应列明支票的限额;
m)需要补充库存现金时,应报财务部经理批准后使用不画线支票;
n)公司委托银行代发工资时,应将当月应发的工资资料制单后,连同一张填制完整的支票交开户行即可;
o)出纳员或经办人应妥善保管支票,如有遗失应及时挂失。加给公司造成经济损失的《按发票、支票、印鉴专用章管理标准作业规程》中的相关规定处理。
4.3银行存款的清查
4.3.1公司财务部出纳员应于每月31日将公司银行存款日记账与银行对账单进行核对,以便检查账目是否有遗漏。
4.3.2银行日记账与对账单如果不符,应查明原因并及时调整。一般情况下,不符的原因有两个:
a)记账错误、出纳员应认真检查银行日记账有无错记现象;
b)未达账项:
―公司已记增加,银行未记增加的款项;
―公司已记减少,银行未记减少的款项;
―银行已记增加,公司未记增加的款项;
―银行已记减少,公司未记减少的款项。
4.3.3出纳员在逐笔核对银行对账单后,应根据具体情况编制《银行余额调节表》。
4.3.4如果调节后的存款余额相同,说明双方账目无错误;如果余额有误,则说明账目发生错误,出纳员应及时汇报财务部经理查明原因子以更正。
4.4 银行存款资料的保管
4.4.1财务部会计在月末将银行存款资料汇总编制凭证、登记账薄进行相关的账务处理。
4.4.2财务部经理对银行资料进行认真的审核,无误后将其加密在财务部长期保存。
4.5 本规程的执行情况作为财务部相关人员的考评依据之一。
4.6引用文件和记录表格
4.6.1《银行余额调节表》
4.6.2《银行支票借据》
第14篇 物业公司接待安排外来人员培训管理规程
物业公司接待安排外来人员培训管理
1.0外来单位(顾问项目)与个人来公司(各部门、子公司、管理处)学习、参观、培训,均由教育培训统一接待和安排。当接到有关部门转来的外来人员培训通知,要明确以下内容:
1.1培训人数;
1.2起止时间;
1.3培训项目和要求;
1.4是否签发培训证书;
1.5培训费用。
2、0 编制出培训计划。(非顾问项目培训,报主管领导批准)
2.1授课内容;
2.2授课教师;
2.3赠送的教材和参考资料;
2.4参观和实习的地点及内容。
3.0同有关部门沟通,落实授课教师和实习、参观等具体事宜。
4.0在培训过程中,严格按照已批准的培训计划执行,不容许随便更改。假如受训人员对
培训计划或培训安排提出异议,报经教育培训部同意后,才可作适当调整。
5.0评估
培训结束后,做书面总结并存档。
第15篇 物业公司文书管理标准作业规程（4）
物业公司文书管理标准作业规程(四)
1.0目的
规范文件分类、编号、拟制、审批、用印、收发处理工作。
2.0适用范围
适用于物业公司及下属项目、部门的文书管理工作。
3.0职责
3.1总经理负责所有发文审批。
3.2部门经理负责本部门文件的拟制与审核。
3.3人事行政部负责公司文件格式及内容的审核打印、文号管理、用印管理、。收发及归档工作。
4.0程序要点
4.1公文格式。
4.1.1公文种类。
(1)按《国家行政公文管理与处理办法》有关规定要求,常用行政文书包括:命令、指令;决定(决议);指示;公告、通告(布告);通知;通报;请示;批复;函;会议纪要;计划;总结。
(2)根据物业管理特点,可引入以下文件类别:
上行文:请示、报告、计划、总结;
下行文:批复、决定、通知、通告、通报;
平行文:函、会议纪要。
4.1.2文件标题:
(1)行政发文统一使用以上文件类别,字间距要适当,以清晰、美观为原则;
(2)标题统一使用2号黑体字,放在公文纸间隔线以下,文号上方居中位置。
4.1.3发文字号:简称文号,包括机关代字、年号和顺序号三项内容:
(1)根据发文顺序及发文时间对文件编号。
(2)物业管理公司文号作为以下统一规定。
物业公司文号:如:昌达物发[2000]15号,是指物业管理公司2000年所发的公司第15个文件。
(3)文号统一使用5号宋体字,放在文件标题下一行的偏右位置。
(4)公司文号由人事行政部统一管理。
(5)其他部门发文部门需到人事行政部登记领取文号后,方可发文。
4.1.4秘密等级和紧急程度,用来确定公文发送方式及办理速度:
(1)普通文件不加注明;
(2)秘密文件必须在文件的左上角位置注明“秘密”字样;
(3)急件必须在文件的左上角位置注明“急件”字样;
(4)为示区别,一般用红色字体进行标注,统一使用2号宋体字。
4.1.5主送机关:是指用来处理或答复公文中有关问题和有关事项的机关;
4.1.6应放在文号下方,正文之上,专行顶格,结尾用“冒号”;
4.1.7主送机关不止一个时,要按其机关级别的高低、职权范围大小依次排列,中间用“顿号”隔开;
4.1.8根据文件内容量,一般选择使用4号或小4号宋体字。
4.1.9正文:是文件的主体部分。文件制发的目的和根据,讲述什么事情,解决什么问题以及办法和要求,都要在正文中阐述清楚:
(1)正文文字一律自左而右横排;
(2)要合理地划分段落、正确使用标点符号,每段开头空两个字;
(3)正文字体与主送保持一致。
4.1.9附件:通常指随正文发出的补充说明
(1)如果该文件有附件的,应在正文之下、机关落款的左上侧,专行空两格注明“附件:×××”字样;如果附件较多,还须编上序号1、2、3……末尾用分号,最后一个附件用句号结束;文件无附件的无须注明;
(2)要写明附件的全称;
(3)附件字体与正文相同。
4.1.10落款:指发文单位全称或规范化的简称。以总经理的名义发出的,要用负责人姓名(前面冠以职务身份)署名:
(1)落款一般放在正文(或附件标记)的右下角,相当于书信中具名的位置;
(2)如果正文恰好占满全页,落款必须放在另页空白纸上时,并在其上面加注一行“(此页无正文)”字样;
(3)落款字体与正文相同。
4.1.11日期:
(1)一般应写发文日期;
(2)会议通过的文件应写会议通过的日期;
(3)重要的文件应写签发的日期;
(4)日期的字体与正文相同,放在落款下面正下方位置。
4.1.12盖章:是发文机关对文件负责的标志,是文件合法生效的标志,一般情况下文件都应加盖印章(单位经理署名除外):
(1)盖章应在公文打印校对完之后进行,由管理印章的工作人员经手并登记;
(2)印章应盖在落款和年月日中间,即“骑年盖月”位置。
4.1.13公文文尾:指落款以下的页面部分,位于末页下端,包括:抄送机关、印刷机关、印刷时间和印刷份数等内容:
(1)公文文尾与文件日期中间应有间隔,一般需用一直线分割以示区别;
(2)公文文尾字体与正文相同,另行顶格;
(3)抄送机关是协助或配合主送机关执行任务或需要知道文件内容的机关。对上级机关的抄送叫抄报。先写抄报机关,再写抄送机关;
(4)印刷时间指开印的时间,印刷机关和印刷时间排在一行,通常用两条黑色横线夹住,与版头遥相呼应;
(5)印刷份数指的是印刷的总份数,位于底线的偏右侧位置。
4.2发文办理:包括交拟、拟议、撰写、审核、签发、装订、盖印、发放等工作。
4.2.1交拟和拟议
(1)经理将撰写文书的任务和意图明确具体交代给负责草拟文稿的具体部门或人员。
(2)拟稿人员接受任务后,对所要撰写的文书进行酝酿和构思:
深入领会意图,掌握其精神实质;
注意提炼观点,选择材料;
安排文稿的结构、搭好文件的骨架;
如对原交拟意图不清或需有重大修正时,须征得交拟人同意,不可擅自做主。
4.2.2撰写和审核(正规文件须打印,一般情况下,人事行政部负责打印,拟稿人进行校对)。
(1)拟稿人在拟议的基础上,按照拟议的设计撰写文稿,撰写时应注意:
不与国家法律、法规相违背;
把握各种文书的特点、规律和写作方法;
坚持观点与材料相统一。
(2)交拟人对拟稿人的文件进行审核:
审查文稿内容,看其主旨是否符合交拟原意,是否违法;
所提的任务、措施或方法是否切实可行;
所规定的步骤和期限是否恰当;
主送和抄送单位规定的是否恰当;
文字中的引语、事例、数字以及专用术语是否正确。
(3)公司主管经理或人事行政部经理审核文件以下内容:
文稿体式和格式是否完备、规范;
所用文种和名义是否恰当;
文字表达是否通顺、清晰、严密,符合标准的,附上《发文审批表》交拟稿部门签署后报总经理审批;不符合的退回拟稿部门。
4.2.3签发:总经理对签发的文件负有完全责任,应本着负责精神,仔细阅读文稿,实事求是地拟写批语。同意签发的,注明“同意发文”字样后按正常手续办理;不同意的写出具体意见返还人事行政部重新撰写。
4.2.4盖章和发放:
(1)盖章部门管理人员依据总经理签准的意见加印:
总经理未签准的公文一律不能盖章;
盖章的份数严格按照文件要求印发的份数要求盖章;
须将盖章文件至少保留一份存档(对特殊约定的按约定处理);
对一页以上的重要文件还须加盖骑缝印章。
(2)发放:发放(装封和发送)工作要迅速、准确、安全:
发文登记:由人事行政部将要发放的文件进行登记后,依据发送范围(包括:主送单位、抄报部门、抄送部门)填写《文件发放登记表》;
采用快捷方式(电子邮件、信件或亲自送达)发放文件,并落实收到情况;
将发放情况登记在《文件发放登记表》中;
次年二月底将当年的《文件发放登记表》与所发文件底稿移交档案室保管;
重要文件接收方需签收。
4.3收文办理:
包括:收拆、登记、拟办、批办、承办、催办、归档等工作。
4.3.1收拆:指文书的收到和拆封。
(1)公司或人事行政部为收拆工作的主要部门。
(2)凡封套上写明给本机关或办公室收启的文件由人事行政部拆封;写明由人事行政部收启的人事行政部拆封;写明为具体部门或具体人收启的信,由收信部门/人拆封,拆封时应注意:
检查信封内文件是否齐全,发现问题,要做出必要的记载和及时处理;
取净封内的文件及附件,注意保持封套和文件的完好;
急件拆封后要立即登记分送,密件一般交由部门经理拆封。
4.3.2归档:
文件办理完毕后,由人事行政部按有关规定办理归档工作。
5.0相关记录表格
5.1《文件审批笺》 文件编码: cd/rz/qr/018
5.1《文件更改申请单》 文件编码: cd/rz/qr/019
5.1《文件发放登记表》 文件编码: cd/rz/qr/020
5.2《文件借阅/复制登记表》文件编码: cd/pz/qr/021
6.0相关支持性文件
