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第1篇 客户尽职调查专员岗位职责任职要求
客户尽职调查专员岗位职责
银行客户尽职调查专员 渣打 渣打环球商业服务有限公司，渣打 客户尽职调查部(cdd)
cdd全称client due diligence，客户尽职调查部，是客户风险控制的前端部门。日常负责对新开户及现有客户的文件和信息审核，及系统信息维护。客户经理提供客户相关文件后和信息后审核其有效性和真实性，通过相关系统、文件对客户基本背景、组织架构、相关人员、主营业务等方面对客户可能存在的洗钱、恐怖主义融资等风险进行等级评估和风险评级，并将相关文件、信息录入系统。与此同时与银行前台保持紧密联系，协助相关其他工作。
要求:
• 本科及以上学历，英语四级及以上。海归优先考虑。
• 沟通能力良好，熟练的英文读写能力。
• 良好的逻辑思维能力及分析问题能力。
• 有银行背景或cdd/aml相关经验优先考虑。
客户尽职调查专员岗位
第2篇 尽职调查专员岗位职责描述岗位要求
职位描述：
reputational”) due diligence analyst
conduct integrity (“reputational”) due diligence reports for clients in different industries; perform all kinds of research projects using the information obtained from the public domain and other sources; initiate reviews for various purposes such as aml / kyc compliance and third party management; participate into any other tasks as required， including investigation， risk assessment， anti-bribery & corruption compliance and fcpa review， with tasks in performing analysis， conducting interviews， electronic data review， identifying issues， drafting reports， and communicating with team management and clients; assist partners/managers with the creation and development of proposals; confident in working independently on own tasks and creating quality work products.
qualifications
e_cellent research & analytical skills;
detail oriented and the ability to detect and analyze comple_ risks;
tenacity and ingenuity in the pursuit of sources;
ability to handle large volumes of information;
ability to work to deadlines;
ability to work as part of a team;
ability to accept feedback as a learning opportunity;
ability to build and maintain good working relationships;
positive outlook on change， self-motivated， fle_ible and adaptable;
education to bachelor’s degree level;
fluency in chinese and english; knowledge of other languages is an advantage.
第3篇 尽职调查通讯助理—四大会计师岗位职责职位要求
职责描述：
成为尽职调查通讯助理，您将协助尽职调查专员开展一系列客户尽职调查工作，包括与客户沟通安排调查面谈，解答常规问题等。(银行客户背景调查，了解客户运营和交易状况，作为风控的前期工作)
通过电话及邮件联系客户，安排面谈事宜；
协助尽职调查专员管理以及维护客户面谈日程记录，对相关工作文件进行整理及存档；
协助解答客户咨询电话，及时向尽职调查专员反馈客户情况或疑问；
协助尽职调查专员开展调查工作，确保其顺利进行并及时进行反馈；
及时跟进客户提出的问题，并提供后续的解决方案。
要求：
1大专或以上学历，商科专业背景者优先考虑；
2有相关工作或实习经验者优先考虑；
3能够主动学习，并熟练掌握客户尽职调查的基本流程以及各项要求
4具备较强的沟通能力，能够自信地与客户进行沟通交流；
5较强的书面表达及口头沟通能力，含英语、中文及粤语；（英语六级）
6能熟练地使用powerpoint， word， e_cel等办公室软件；具备较强的时间管理以及流程管理能力，协助团队高效地开展工作，实现团队目标
7主动性强，能按时按质完成工作；
8具有团队合作精神及抗压能力，能高效地与团队成员共同完成工作；
9工作细心，注重细节及数据准确性；
10能适应不同的工作环境并克服不同的挑战和挫折以实现项目目标，与团队共同成长。
上班时间：8:30am-17：30pm/9:00am—18:00pm 轮班轮休，周末双休
岗位要求：
学历要求：大专
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：无工作经验
第4篇 尽职调查员岗位职责任职要求
尽职调查员岗位职责
职位描述:
1、负责整体调研方案、思路、重点的确定;
2、负责搜集相关财力，并对财力的真实性、有效性进行审核;
3、得出投资依据、投资风险、收益率的测算;
4、形成完整、客观、逻辑感强的尽调报告。
任职要求:
1、具有良好的职业操守，逻辑思维、文字写作和沟通表达能力强、执行力强，自主学习意愿强;
2、责任心强、主观能动性强、勤奋、正直、诚信;
3、财经类、金融类专业学生优先;
4、有金融行业从业经验，具备金融相关知识者优先;
4、本科及以上学历
尽职调查员岗位
