公司行政管理制度是确保企业日常运营顺畅、提高工作效率的重要基石。档案管理制度作为其中不可或缺的一环，其作用主要体现在以下几个方面：
1. 保障信息安全：档案管理确保了公司文件的安全存储，防止重要资料丢失或泄露。
2. 提升工作效率：有序的档案管理使得员工能快速查找所需信息，减少无效工作时间。
3. 法规遵从：符合相关法律法规的要求，避免因档案管理不善导致的法律风险。
4. 支持决策制定：历史档案为公司的战略规划和决策提供参考依据。
包括哪些方面
公司的档案管理制度应涵盖以下几个关键领域：
1. 档案分类与编码：建立统一的分类标准，便于检索和归档。
2. 文件生命周期管理：涵盖文件的创建、审批、存储、使用、更新和销毁全过程。
3. 电子与纸质档案同步：确保两种形式的档案都能得到妥善管理。
4. 权限管理：设定不同级别的访问权限，保护敏感信息。
5. 档案备份与恢复：定期备份，以防数据丢失，并设立应急恢复机制。
6. 培训与监督：对员工进行档案管理培训，确保制度执行到位。
重要性
良好的档案管理制度对公司至关重要，其重要性体现在：
1. 企业形象：体现公司的专业性和规范化程度，提升外部合作伙伴的信任度。
2. 内部协作：促进部门间沟通，降低信息不对称，提高协作效率。
3. 法律合规：遵守法规要求，避免潜在的法律纠纷。
4. 企业知识传承：档案是公司知识资产的载体，对企业的持续发展起到关键作用。
方案
为了建立有效的档案管理制度，我们提出以下方案：
1. 制定详细规范：根据公司业务需求，制定详尽的档案管理政策和操作流程。
2. 引入技术辅助：利用现代信息技术，如云存储和管理系统，提高档案管理的智能化水平。
3. 定期审查与更新：每年至少一次全面审查档案管理制度，及时调整以适应公司变化。
4. 责任明确：指定专人负责档案管理工作，确保责任落实到人。
5. 定期培训：定期对员工进行档案管理培训，强化意识，提升能力。
6. 监督与考核：设立考核机制，确保档案管理制度的有效执行。
通过上述方案的实施，我们期待公司的档案管理水平能够不断提升，为公司的稳健运营提供有力保障。
公司行政管理制度-档案管理制度范文
【第1篇】公司行政管理制度-档案管理制度
公司行政管理制度:档案管理制度
档案是全面反映公司经营管理各项活动的历史记录,是实现今后决策科学化的重要依据。特制定本方法,各部门必须按本制度认真做好档案管理工作。
第一节档案范围
公司各种具有保存价值的文件、图纸、方案、软件、图片、音像、实物等都必须立卷、归档。
其中,文件包括:规划、计划、技术资料、工程资料、财务资料、人事资料、会议纪要、项目方案、合同协议、内外行文等。
第二节档案分类及编号
一、档案按其内容及关联部门可分为六大类:
1、行政类
2、财务类
3、人事类
4、业务类
5、工程类
6、拓展类
二、机要档案须在档案编号后注明:绝密、机密、秘密。具体划分规则见本制度第三节第二条。
三、档案编号以一案一号为原则,遇有一案归入多类者,应先确定其主要类别进行编号。
四、归档后须填写《档案管理登记表》(附表1)。
第三节机要档案
一、机要档案按其内容分为绝密、机密、秘密三级。其中:
二、划分标准:
绝密档案包括:
公司经营发展中的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策、战略性的合作协议及金额在100万元以上的重大合同。
机密档案包括:
1、财务资料;
2、公司重要会议纪要;
3、公司经营情况;
4、人事档案、薪资性档案、劳动合同;
5、技术资料;
6、金额在10万-100万元的合同。
秘密档案包括:
1、重要项目资料;
2、项目合同协议。
第四节档案装订
一、以左方装订为原则,右上角标明档案号。
二、文件如有皱折、破损、参差不齐等情况,应先整补,裁切折叠,使其整齐,再装订。
第五节保存期限
档案保存期限除政府有关法令或本公司其他规章制度特定者外,一律按照下列规定办理:
一、永久保存:1、公司章程;2、股东名簿;3、股东会、董事会、监事会会议纪要;4、公司证照;5、各级批文;6、印鉴;7、公司年度经营计划;8、公司年度经营总结;9、年度财务报表;10、技术资料;11、不动产所有权状及其他债权凭证;12、人事资料;13、大型活动图片、音像资料;14、其他核定须永久保存的文书。
二、十五年保存:1、会计凭证;2、其他经核定须十五年保存的文书。(其它财务档案的保存期限按国家相关规定执行)
三、五年保存:1、期满或解除的合同协议;2、完结后的项目方案;3、其他经核定须保存五年的文书。
四、一年保存:1、部门工作计划及工作总结;2、完结后的部门请求报告;3、完结后无长期保存必要文书。
五、公司规章制度由总经理办公室永久保存,使用部门视其有效期限予以保存。
第六节保管部门
一、财务专项机要档案由财务会计部负责保管。
二、人事专项机要档案由人力资源部负责保管。
三、股东会、董事会、监事会资料由董事会秘书保管。
四、其他档案均由总经办指派专人保管。
第七节档案移交
一、公司各类证照、批文在颁发之日起移交总经办。
二、公司章程,股东会、董事会、监事会会议纪要、决议,应自签发之日起三日内移交总经办。
三、合同协议应在签订之日移交总经办。
四、财务档案、人事档案由部门自行立卷、归档、管理。
五、其余档案半年移交一次,时间为每年的1月和7月。
六、档案移交须填写《档案移交清册》(附表2)。
七、《档案移交清册》一式三份,移交双方各一份,总经办留存一份。
第八节档案调阅
一、因工作需要需调阅档案时,须填写《档案调阅申请单》(附表3),并经相应核准人核准后方可调阅。
二、行政类档案、财务类档案、人事类档案、业务类档案、工程类档案、拓展类档案的调阅须部门经理核准,跨部门档案调阅须总经办主任核准,但仅仅限于档案的查阅、复印,使用原件或调阅机要档案资料须总经理核准。(保密性档案的范围见《机要档案管理制度》)。
三、档案管理人员必须严格按照《档案调阅申请单》的内容,将档案调出,供调档人查阅。
四、调档人必须是《档案调阅申请单》里注明的查阅人。
五、《档案调阅申请单》由档案管理人员留存备查。
六、档案借阅时间最长不超过8个工作时。
七、如调档内容更改、调档时间延长,应按调档程序重新办理。
第九节档案销毁
一、超过保存期,且无保存价值的档案应销毁。
二、需销毁的档案由保管部门填报《档案销毁申请表》(附表4),经相应核准人核准后方可销毁。
三、部门内部档案由部门经理核准销毁;机要档案由总经理核准销毁;其余档案由主管副总经理核准销毁。
四、销毁档案须两人以上人员共同完成,总经办指定专人监督销毁,并填写《档案销毁登记表》(附表5)。
五、档案销毁每半年进行一次,即每年的1月和7月。
六、《档案销毁申请表》、《档案销毁登记表》各一式二份,申请部门一份,总经办一份。
第十节其他
一、档案管理人员应妥善保管,防虫蛀、防霉、防丢失,保证档案安全。
二、所有档案应有专柜存放、加锁,定期清理通风,防湿。
三、所有档案不得随意查阅、复印,不得置于公共场所。
四、本制度附件包括:《机要档案管理制度》。
五、以上表格均由总经办统一编号。
六、各部门必须严格按照本制度相关规定保管档案。
【第2篇】公司行政管理制度范例怎么写
不同的企业,其行政管理制度也有所不同。为了方便各位企业管理者,以下提供一则公司行政管理制度范本,供各位参考,希望大家从中有所启发。1 目的和适用范围
1.1 规范员工行为,提升员工精神面貌,树立公司良好的对外形象。
1.2 本规范适用于公司全体员工。2 管理与组织
2.1 本规范由行政部与人力资源部负责检查和监督执行。
2.2 各部门经理有对本部门员工行为是否规范进行监督和管理的职能。3 基本规定
3.1 仪表
3.1.1 仪表应端正、整洁。
3.1.2 头发要保持清洁,梳理整齐,请不要留怪异发型和怪颜色。
3.1.3 男员工请不要留长指甲,发不过耳,不留胡须。
3.1.4 女员工上班提倡画淡妆,要体现清洁健康的形象,饰物的佩带应得当,不得浓妆艳抹,不用香味浓烈的香水。
3.1.5 衬衫领口、袖口要清洁。
3.1.6 出席重要场合要符合着装要求,大方文雅得体。
3.1.7 上班前不得喝酒或吃有异味的食物,口腔保持清洁。
3.2 着装
3.2.1 员工在周一至周四的工作时间内请着正装,建议为:
3.2 .
1.1 男士
3.2 .
1.1 .1 西装:深色(深蓝、藏青、灰、铁灰)西服套装,以不易起皱的面料为最佳。
3.2 .
1.1 .2 衬衫:单色长袖衬衫。
3.2 .
1.1 .3 领带:以单色或带有小巧的几何或条纹图案为最佳。
3.2 .
1.1 .4 皮鞋:以黑色、深色的皮鞋为最佳。
3.2 .
1.1 .5 袜子:颜色应以深色、单色为宜,最好是黑色。质地以纯棉、纯毛为宜。避免穿与西装对比鲜明的白色袜子。
3.2 .
1.1 女士
3.2 .
1.2 .1 职业套装:以黑色、灰色、暗红色或藏青色为最佳。
3.2 .
1.2 .2 袜子:穿西服套裙必须穿长袜,以中性颜色为主。
3.2 .
1.2 .3 皮鞋:着职业套装或西服套裙必须配相应的皮鞋。
3.2.2 夏季男士可不用穿西装外套,可只穿款式简单的长或短袖衬衫,以单色为主;不用佩带领带(若有接待任务、正式会议等必须着正装、佩带领带);应穿长西裤结皮带,款式、颜色庄重得体,建议以黑、深/浅灰、深蓝、棕色等深色或中性色为主。
3.2.3 夏季女士着装应以庄重、大方、得体的职业套装为主;可穿衬衫、、短袖衬衫、针织开衫或裙子;有领有袖的连衣裙配长袜;如穿无袖连衣裙,应外套长袖或短袖的上衣。
3.2.4 如果没有接待任务、正式会议等,每周五工作时间可着便装;要求为:
3.2.4 .1 男士:建议上衣为带领的t恤衫或休闲外套,不要透明或上面有字;下衣为单色休闲长裤;鞋为便装皮鞋,运动鞋.
3.2.4 .1 女士:建议上衣为带领的t恤衫或休闲外套,不要透明或上面有字;下装为单色休闲长裤/裙、;鞋为便装鞋、运动鞋。
3.2.5 任何人、任何时候(包括周五及休息日)都不得着如下装束进出公司、会见客户。
3.2.5 .1 衣冠不整(不整齐、不整洁)。
3.2.5 .2 穿着短裤、超短裙。
3.2.5 .3 穿着无领且无袖、过透、过露的服装。
3.2.5 .4 穿拖鞋(含拖鞋式凉鞋)。
3.3 接打电话
3.3.1 接打电话是我们与用户交往的重要途径;个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象,更好地表现公司员工的文化修养及素质,也使外界对公司的办事效率,管理水平等方面留下良好印象。
3.3.2 基本要求
3.3 .
2.1 在电话铃响三声之内接起电话;
3.3 .
2.2 接打电话,先说声“您好”, 并主动报出部门、姓名。
3.3 .
2.3 通话言简意赅,时间不宜过长。
3.3 .
2.4 邻座没人时,请代接电话,有事请写留言条,并及时转告。
3.3 .
2.5 尽量减少私人电话,严禁拨打信息台电话。
3.4 言语行为
3.4 .1 言语、行为、举止文明、礼貌。
3.4 .2 严禁在公司内打架斗殴,互相吵骂。
3.4 .3 公司内与同事相遇应点头表示致意,同事以姓名或职务称呼;客户以先生、小姐称呼,并使用普通话。
3.4 .4 站姿要挺拔,坐姿要端正,走路要平稳不得拖拉散漫。
3.4 .5 公司内职员与领导或客户相遇,应主动让行,以示礼貌。
3.4 .6 公司领导进入办公室应主动起立相迎。
3.4 .7 握手时应主动热情,不卑不亢。
3.4 .8 进入办公室应轻轻敲门,听到应答后再进,进门后回手关门不能大力粗暴。
3.4 .9 同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时,应避免影响他人工作。
3.4 .10 请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。
3.4 .11 在办公区走廊或通道内请靠右行走,互相礼让,不要抢行。
3.4 .12 未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。
3.4 .13 办公时间内不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。
3.4 .14 请爱护公司的办公用品、设备及其它财物,不得公私不分。
3.4 .15 厉行节约,减少浪费。
3.4 .16 严禁在公司内用餐、吃零食。
3.5 个人环境
3.5 .1 请保持个人办公位整洁,办公桌椅、计算机表面不能有灰尘,物品要摆放整齐,办公区请不要随便张贴。
3.5 .2 请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。
3.5 .3 有事离开或下班离开办公位时,请将座椅推入办公桌下。
3.5 .4 下班离开办公室前,请 机器电源(包括电脑),收好所有资料和文件,最后离开者请 电灯、门、窗、空调等。
3.6 公共环境
3.6 .1 除指定地点外(行政部确定并明示),在公司任何地方(包括卫生间)都禁止吸烟。
3.6 .2 无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。(特殊情况需行政总监批准,并报行政部备案)。
3.6 .3 员工外衣请统一悬挂指定地方(如衣架等),不要随意摆放。
3.6 .4 请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。
3.6 .5 请把废纸、废物放入指篓,杯中剩水请倒入指定地点,请不要用饮用水冲洗杯子。
3.6 .6 请不要在办公区大声喧哗,有来客请带至会客室或洽谈区。
3.6 .7 请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。
3.6 .8 车辆请停至指定区域,不要随意停放。
3.6 .9 爱护公共财物,使用办公设备要严格遵照使用说明操作。
3.6 .10 下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备,随手关灯。
3.6 .11 一切有碍观瞻,有损形象的行为。如:随地吐痰,乱扔杂务。4 奖惩措施
4.1 行政部和人力资源部将不定期对本规范进行检查,并对检查结果进行公布;员工遵守此规范的程度将作为受聘的依据。
4.3 对违反规定的人员,根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。
4.3.1 在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。
4.3.2 在公司内互相恶语吵骂,将对当事人每次罚款200元,情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。
4.3.3 在禁止吸烟的地方吸烟,发现一次罚款200元。三次(含)以上对责任人予以辞退。
4.3.4 工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情,发现一次罚款200元。
4.3.5 其他违规情况第一次违反予以口头警告;第二次违反除警告外,填写过失单,予以经济处罚20元;第三次违反,予以经济处罚100元,并在公司内通报批评,同时对主管领导予以经济处罚50元。
4.3.6 对三次以上违反规范的、屡教不改者,可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。
4.4 罚款以现金的形式当场缴纳。
4.5 所有罚款将作为员工活动经费,经行政总监审批后使用。
【第3篇】公司行政管理制度-证明函管理制度
公司行政管理制度:证明函管理制度
一、证明函的范围包括:介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。
二、公司证明函由总经办指定专人统一管理。
三、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》,经部门经理核准后方可。
四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。
五、使用证明函必须做好登记,填写《证明函使用登记表》。
六、严禁开出空白证明函或外借证明函。
七、证明函开出后,使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗,应立即向主管领导汇报,并迅速采取相应措施,避免造成损失;如证明函未使用,应立即退还总经办。
八、总经办应妥善保管证明函存根。
【第4篇】公司行政管理制度-证照管理制度
公司行政管理制度:证照管理制度
一、公司证照由总经办指定专人统一管理。
二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。
如:营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、isp经营许可证等等。
三、证照的使用包括借用、复印等。
四、证照使用必须填写《证照使用申请单》。
五、证照借用程序:
借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后,应在时限内归还证照保理人。
六、证照复印程序:
借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还
如证照复印件未使用,应立即退还证照保管人。
七、如需使用原件,则须总经理核准。
八、证照复印件必须加盖再复印无效章。
九、证照保管人必须做出登记,认真填写《证照使用登记表》。
【第5篇】公司行政管理制度-通讯费用管理制度
公司行政管理制度:通讯费用管理制度
一、本规定所指的通讯费是指公司员工因公司的业务或工作需要,使用自己购买的或公司所有的通讯工具(手机、传呼机)而产生的通讯费用。(通讯费用报销标准参见附表2)
二、除特殊情况外,公司不为员工购买通讯工具(手机、传呼机)和手机卡等,也不承担因维修通讯工具所产生的费用。
三、如员工使用的通讯工具为公司所有,其产生的费用应由使用该通讯工具的员工负担并按规定报销。
四、员工应将自己手机及呼机号码在行政部登记备案,没有登记的不予以报销。
五、员工应保证在工作时间内开启登记报销的通讯工具,以保证联络的畅通。如无特殊原因在工作时间内关闭通讯工具而影响到公司正常工作的,公司将试情节轻重予以处罚,严重的将取消其报销资格。
【第6篇】创业型公司行政管理制度
常有人问,公司新员工为什么经常会做错一些事,或者做了什么事不汇报,有很多公司认为这是员工执行力不佳的一种表现。
员工在一个公司里,他们之间的关系到底如何,有时候会影响到他们的执行力,员工在做每一件工作过程中,不知道标准,也不知道应该向谁负责,应该是什么结果这和中国的教育有关,中国孩子从小角色扮演少,并不清楚自己在一个团队中应该承担的角色,有时候像个运动员,站在球场上茫然四顾,不知道自己的球门在哪里,也不知道球在哪里,更不知道自己奔跑的范围。
所以很多的公司在制度没有员工关系这个课也是一种缺乏。
所以员工关系和汇报应该当成一项重要的制度,可以根据各个公司承担的不同产业范围来确定。
有的公司规定员工不得恋爱,如果有恋爱的需要有一个人离职,有的公司规定员工平时语速要快一些,闲谈不超过三分钟。有的规定员工之间必须aa制,员工们之间不得吃请,也不得为某件事对公司同事发出邀请,如果有,公司员工可aa制一起聚会等。这些关系都会形成一种独特关系文化,会吸引一些人。附上一例,关于行政管理方面的一个规章。
【第7篇】某某科技公司行政管理制度怎么写
某科技公司行政管理制度
一、考勤管理制度
(一) 工作时间
1、 周一至周六为工作日,周日为休息日。
2、 上班时间:9:00-12:00;14:30-18:00。
(计。
(三) 调休制度
1、 由于工作需要,由部门负责人安排本部门员工周日轮流值班,周日值班的员工原则上要求在下周内安排调休,提前向负责人申请,由负责人审批并向行政管理部报备。
2、 员工调休按照先加班后调休的原则,不得累计。
(四) 请假制度
1、 员工请假均应提前提交《请假申请单》。如因紧急情况或突发急病而无法提前提交的,应在休假当天09:00前向部门经理请假并告知行政专员,在上班后尽快补交完成审批的《请假申请单》,月底进行考勤统计时一旦发现没有补交的,按旷工处理。
2、 3天以内的请假由部门负责人审批,3天及以上的请假由部门负责人、副总经理审批,审批同意后把《请假申请单》交到行政管理部备案。
(五) 迟到、旷工管理制度
1、 迟到超过1小时,按旷工半天论处。
2、 提前30分钟以内下班者,按早退论处;超过30分钟的,按旷工半天论处。
3、 如遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况属实的,经主管领导批准后酌情处理。
起试行。__ __ 服务有限公司20__年_月__日总经理签名确认:常务副总签名确认:员工阅读之后,签名确认:
【第8篇】领航房地产公司行政管理制度
绿航房地产公司行政管理制度
为保证公司正常的工作秩序和各项业务的顺利进行,针对本公司的特点及要求,特制定本行政管理制度。
一、考勤及工资制度
1、公司员工按部门分别考勤,公司领导由综合部考勤;
2、各部门要指定专人负责考勤,每月24日将本部门考勤汇总,每月25日前经部门经理审签后,将考勤原始表(请假条附后)及汇总表交综合部人力资源专员,综合部人力资源专员根据各部门的人员异动情况,做好员工花名册和员工档案资料的整理完善,并于每月26日将员工花名册和员工档案资料上报集团公司人力资源部,综合部人力资源专员于每月4日将考勤汇总表报相关领导审核,并于每月5日前报集团公司人力资源部。同时综合部人力资源专员于每月7日将工资表报相关领导审签,于每月10日前将审签完毕的工资表分别送抵集团公司人力资源部和出纳,本人留工资表复印件存档;
3、考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出勤、缺勤,当月考勤期为上月24日至本月23日,员工工资将按实际出勤天数发放;
4、考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据,任何人不得弄虚作假,综合部有权对各部门考勤情况进行检查、核对;
5、员工要严格遵守劳动制度,不得无故迟到、早退、缺勤;
6、在工作过程中,因劳动强度或其他原因需要增设岗位、增加人员、调整工资的,由用人部门事前及时提出申请,综合部审核,报总经理审批后方可调整。
7、公司年度工资调整要由综合部组织各部门提出拟定方案,报总经理办公会议研究批准后方可调整。8、工资由综合部统一造表、审核、管理,财务部发放。
二、请销假制度
员工请事假、病假及其它各类假,均应事先请假,事后销假。
(一)请假审批
1、请假需由本人事先填写请假条,并按规定程序审批后方可请假。
2、总经理请假由董事会审批。
3、副总经理、各部门正职请假由总经理审批。
4、其他人员请假天数在7天以内(含7天)的由部门正职审批,请假天数7天以上的由部门正职签署意见,总经理审批。
(二)假种与假期
1、事假事假如无正当理由一般不予准假,事假期间不计发工资。
2、病假员工因病需要休息或治疗时,应按审批程序请假,病假期间不计发工资。
3、婚假公司正式员工可享受5天全薪婚假,超过天数按事假对待。
4、丧假公司正式员工的直系亲属(包括配偶、子女、父母、岳父母、公婆)去逝,可享受5天全薪丧假,超过天数按事假对待。公司正式员工的其他近亲属(包括兄弟姐妹、祖父母、外祖父母)去逝,可享受3天全薪丧假,超过天数按事假对待。
5、产假公司女员工享受90天产假,产假期间其月基本工资为1000元。超过90天按事假对待。
三、违纪处理
(一)迟到或早退一次给予50-100元的经济处罚。
(二)旷工一天扣发三天的工资。
(三)有下列情形之一者,按旷工论处。
1、未请假或请假未批准而不上班者;
2、不服从领导指挥,拒绝完成领导分配的正常工作;
3、隐瞒请假原因者。
(四)连续旷工三天以上的员工可视为自动离职,同时与公司解除劳动关系。
四、着装、礼仪、礼节规定
1、员工在工作时需要穿工作服的,要做到服装整洁、举止端庄、精神饱满;
2、员工之间应互相尊重、互相帮助,要用自身言行树立公司形象;
3、员工在接待来电、来访时要用礼貌用语,不得在办公场所大声喧哗,吵闹或使用粗鲁语言。
五、环境卫生、安全保卫制度
1、综合部负责检查各办公室的清洁卫生。所有的文件、资料、报纸要摆放整齐,桌面、地面等要保持清洁,每日工作结束时个人桌面应保持干净;
2、各部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作,定期检查,及时消除存在的隐患。同时,每一位员工对公司的安全、保卫、消防工作中存在的问题均有及时汇报、协助处理的义务。
六、各种办公设备的使用制度电脑、复印机、传真机、电话、网络均由综合部指定专人负责维修、维护。
七、严守公司业务机密制度各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、领导个人资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。各部门经理要经常对员工进行职业道德教育。如有违者,公司有权视情节轻重予以处罚。
【第9篇】公司行政管理制度
一个公司的行政管理非常重要,下面小编整理了行政管理制度,欢迎阅读!
第一章 文书管理办法
第一条 文件流传细则
一、分类:
(一)、外来文件:公文(命令、指令、决议、指示、通知、通报、报告、请示、批复、涵、会议纪要)、电报、传真等。
(二)、本部制发文件:本公司内部文件和对外业务文件。
二、收文
(一)、本公司与外界往来的文件,由行政部统一登记、收文。
(二)、内部制发文件流转,由各部门自行登记、收文、立卷、存档。
三、发文
(一)、以公司名义撰写的文件,可由各部门自行拟稿,总经理审批后,统一由行政部登记签发。发文须填写《发文卡》(附表一)。
(二)、以各部门名义撰写的文件,由各部门自行登记、签发。
四、分文
(一)、外来文件由行政部登记收文后,根据业务性质分送各有关部门处理。
(二)、内部制发文件流转时,由发文部门登记签发后,直接送收文部门登记签收。
五、会签
(一)、需多部门或多人会签处理的文件应附上“文件签收单”或“文件批阅单”。
(二)、各部门收到需参与会签的文件时,须本着本部门的职责及时认真处理并签署意见。
(三)、文件收文后,再依“文件签收单”或“文件批阅单”内所指定的会签顺序,转送其他会签部门或某人,若某部门或某人为最后一个会签单位,则处理后将本文件转送行政部。
第二条 重要文件的审核、执行
一、审批
涉及公司总体协调或应由公司总经理审核的文件,由行政部汇总签办意见,呈总经理做最终的审核、批示。
二、执行
经总经理或有关人员的批示后,发文卡、正本留行政部归档存查,由行政部将文件复印一份送执行单位处理并督促执行。
第三条 撰写文书格式
一、公司实行按国家标准和公司标准统一的文书规范格式。
二、对已经统一的文书类,要求各部门及员工严格按公司规范格式操作。
三、文书规范格式
公司的标准字体为宋体和仿宋,如无特殊说明,公司所有文件执行《公司文件写作标准》中的规定。
第一条 会议分类
会议分为常规会议、专题会议。
第二条 会议通知
一、例会时间固定,不需另行通知,如出现会议时间调整,公司级例会由行政部通知各参加人员。部门例会则由部门自行通知并报行政部说明原因。
二、会议通知需明确会议时间、地点,内容和参会人员等。
三、会议通知形式一般为电话通知。但需对会议议题、需准备的会议资料、会议安排等作特别说明的会议,应以会议通知单进行书面通知。
第三条 会议准备
公司级会议由行政部负责会场安排,部门级会议由部门指定人员负责会场安排,会议准备须在会前半小时准备完毕。
第四条 会议纪律
一、会议组织部门负责会议纪律的维护,准备签到表,组织参会人员签到。
二、参会人员提前5分钟到达会场进行签到。会议开始时,组织人收回签到表。会后,组织人在签到表上标注迟到(注明到会时间)、未到人员。
三、公司例会原则上不允许请假,未参会者按每次扣款50元给予处理,迟到者按迟到规定进行处理;公司例会上,手机铃响,按50元/次给予处罚。
四、公司临时性会议参会人员如不能按时出席,需提前向会议组织部门请假并详细说明理由,会后需向行政部门补交说明,由上级领导签字。
第五条 会议记录
一、会议组织部门安排专人进行会议记录,会后整理会议纪要,并于会后两个工作日内,发送到群空间,便于各参会部门负责人及时查阅。会议纪要文字记录(附签到表)交行政部存档。会议表决的重大规章制度,行政部负责在公告栏公示。
二、公司会议纪要由总经理签字,直接下发;部门例会纪要由部门负责人签字;专题会议纪要需参会主要人员(或部门)签字。
三、会议纪要按公司模板记录,会议迟到、未到人员名单附后。
第三章 办公用品及劳保用品管理
第一条 各部门员工办公用品配备按其部门办公用品配备标准执行。
第二条 办公用品申请
各部门于每月20日前填写《办公用品申购单》(附表二),经部门领导签字批准后交行政部,行政部根据库存情况进行采购。
第三条 办公用品配备、领用
一、职能部门新员工入职时,每人配备笔记本和签字笔各一,其他办公用品根据岗位配备标准予以配备。
二、销售部、预算部、工程部员工所需办公用品由销售内勤至行政部集中领取,其他部门所需办公用品由部门指定人员负责领取,并建立部门内部领用台账。领用时,领用人需在《办公用品领用登记表》上进行登记。
三、员工领用的所有办公用品必须合理使用,杜绝浪费。
第四条 办公设备管理
一、个人办公设备
(一)、员工入职或转岗时,行政部根据其岗位要求为其配备相应的办公桌椅、电脑、电话等办公设备。
(二)、公司为员工配备的各类办公设备需爱惜并妥善保管。由于自然磨损或老化致不能正常使用的,可向行政部申请更换,以旧换新,申请时需填写《办公设备更换申请表》(附表三)并报部门领导批准。如因人为原因导致或故意损坏致不能正常使用的,由相关责任人照价赔偿。
二、公共办公设备
(一)、对于打印机、复印机、传真机、笔记本、照相机、投影仪等公共办公设备,由行政部根据公司及各部门需求统一申请,并提交总经理审批后,方可购买配备。
(二)、员工可根据实际工作需要借用笔记本、照相机、投影仪等公共办公设备,借用及归还时,需进行登记。
以上公共办公设备属公司固定资产类别,已收录财务固定资产账,由财务部对公共办公设备进行定期的核查盘点。
第五条 劳动保护用品管理目的及适用范围
一、劳保用品管理目的
规范公司劳保用品的管理从而提高车间劳动安全、保障员工身体健康,为员工提供符合国家相关标准的劳保用品,并监督、教育员工按照使用规则佩戴使用。
二、本规定适用于本公司各部门劳动防护用品的发放、使用、回收和管理。
第六条 职责分工
一、行政部制定劳保用品的管理规范并对规范进行执行和监督,发放标准原则上每年审核、调整一次,以使发放标准符合实际性。并根据危害因素的变化情况提出变更防护用品建议并报总经理批准,以降低有毒有害因素对员工的伤害。
二、行政部负责所有劳保用品的采购、保管和发放。
三、凡上岗操作的员工必须配备与本岗位相应的防护用品,并按规定使用。
第七条 管理程序
一、行政专员根据劳保用品的库存情况,于每月的25日前提报《采购计划》,经部门负责人批准后进行采购。于当月27日之前,将所需的劳保用品采购入库并完成发放。
二、当月10号(含)之前入职人员,当月享受劳保待遇,10号之后入职人员,下月享受劳保待遇。
三、劳保用品的发放标准一经批准后,全体员工原则上不得额外领取劳保用品。如有领用,按劳保用品的实际价格,由领用人承担,领用人需至财务部付款,凭财务开具的收据至仓库管理员处领取劳保用品;特殊情况必须有部门经理批准才能领用。
四、新员工入厂安排工作岗位后,由本班组长带领该员工到仓库管理员处按该岗位的劳保用品发放标准办理劳保用品的领用手续。
第八条 劳保用品的发放标准及发放规定
二、 劳保用品的发放手续和管理办法
(一)、行政部结合实际情况(包括人数、用品使用情况),将需领用的劳动保护用品品名、数量统一编制《劳动保护用品发放单》,必须严格按发放标准进行发放,发放完毕后,将发放单据存档保管。
(二)、员工入职后可根据岗位需求发放基本劳保用品(口罩、手套),砂浆车间员工双选期满即可发放其它劳保用品。
(三)、公司为正式员工提供工作服,试用期内可自愿领取旧工作服,转正后以旧换新。工作服使用期届满后不再收回,员工中途离职需将使用期内的工作服清洗干净后交行政专员,未交回者按工作服剩余使用时间扣除工装费。
(四)、临时上岗员工口罩、手套可以随岗位及时发放。
(五)、员工休假(病、产、事、工伤及脱产学习)超过一个月者,停发月度劳保用品。
(六)、生产、技术岗位特殊工种的劳动保护用品需至仓库管理员处领取。
(七)、由财务部会同行政部对各车间劳动保护用品的领用情况进行季度统计结算,结算情况纳入各部门业绩考核内容。
第九条 其他用品管理
一、各类钥匙的配置管理
(一)、行政部根据各部门实际需求配置部门及车间钥匙,员工不得私自配置钥匙,有需求时,需报行政部批准并备案,统一进行配置。
(二)、员工应妥善保管好公司为其配置的所有钥匙,如有损坏、遗失等情况,由保管人照价赔偿。
(三)、因钥匙遗失或保管不当,造成各部门、车间等失窃的,其保管人应承担相应责任。
(四)、如遇工作调动、离职等情况,保管人应将钥匙妥善交给行政部保管,并记录备案,不得随意处置。
第四章档案管理
第一条 文件材料的收集管理
一、公司指定专人负责文件材料的管理。
二、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理,交行政部归档。
三、一项工作由几个部门参与办理的,在工作中形成的文件材料,由主办部门或人员收集,交行政部备案。会议文件由行政部收集。
第二条 档案分类
一、制度性文件:各项规章制度、管理办法等;
二、会议性文件:股东大会、董事会、监事会、总经理办公会及其他会议形成的材料、会议记录、会议纪要等;
三、计划性文件:企业总体计划或规划、开发计划、项目计划、营销计划、财务计划等;
四、证件性文书资料:法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、企业和产品获得各类荣誉牌匾和证书、达标证书和证明等;
五、汇报性文书资料:企业上报各级主管部门的文件资料和相关统计表,以及公司领导相关发言及汇报材料等;
六、声像资料:本公司的大事记及反映本公司重要活动的,以声像形式记录下来的各种资料,如照片资料、录音资料、影像资料等;
七、技术性资料:各类工程图纸、竣工资料、验收资料、试验资料等。
八、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。
九、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。
第三条 归档
一、各部门负责对本部门日常工作中形成的档案资料进行收集和管理,并编制部门档案管理记录目录。
二、对于需要移交档案管理部门的资料,各部门应按要求进行整理,向行政部移交。移交档案要填写《档案移交目录清单》(附表四),移交清单一式二份,双方签字后各执一份。行政部对档案进行审核后签字,并按规定对档案分类、编号、归档。各部门须每月底将档案目录备份至行政部。
三、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。
四、立卷时应概括而简洁地写好案卷标题,编制好案卷目录,并装订整齐;
五、各种实物档案(奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌匾、馈赠品等)归档必须有原件,并保持其完好无损;
第四条 档案资料的日常管理
一、公司档案管理人员须按照档案管理规定对档案资料进行立卷、标识和保管。
二、部门档案资料要登记详细信息,并编制《部门档案管理记录目录》,以便检索利用。
三、文件资料、合同要科学排列,按编号顺序存放于文件盒内,并加以标识,整齐排放在档案柜中。
四、行政部负责除财务类各类档案资料的形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、保密、统计、销毁等管理内容。
五、财务类的档案由财务部门负责归档与保管。
六、不同年度的文件一般不得放在一起立卷;跨年度的总结放在针对的最后一年立卷;跨年度的会议文件放在会议开幕年。
第五条 档案的使用
一、借阅档案原件只限在档案室,不能带出,档案外借原则上只借复印件,档案使用申请部门须填写《档案借阅审批单》(附表五),按权限完成审批程序后,档案管理人员进行登记。
二、借阅的档案交还时,必须当面点交清楚,如发现遗失或损坏,应立即报告直接上级。
三、借阅档案用完后,应及时送还,如超过借阅时间,须重新办理手续。
四、档案管理员和借阅人员,要负责做好档案的保密工作。
第六条 档案销毁
行政部对已失去利用价值的档案,申请销毁,销毁时,行政部必须填写申请销毁报告,编制《档案文件销毁审批清单》(附表六),经归属部门审核,行政部领导审批确定,重要档案须报总经理审批。
经批准销毁的文件应留存半年,确无保存价值后再销毁。将销毁目录和批准手续文件一并存档备查。
第五章 印章管理
第一条 本制度所指印章为公司的所有印章,包括公司印章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章等具有法律效力的印章,以及因工作发展需要需印制的其他印章。
第二条 本制度适用于公司公文、信函、授权委托书、证件、证书及对外签署的合同、协议及其他须用印章的文本等。
第三条 印章的刻制
一、公司所有印章的刻制由财务部统一归口办理。因公司业务发展需要申请部门印章时,由申请部门填写《印章刻制申请表》(详见附表七),经规定的审批程序后,由财务部根据具体规格要求统一安排刻制。
二、印章刻制的审批权限:
(一)、公司印章、公司法定代表人印章、由行政部提出申请,总经理批准。
(二)、公司其他印章,由使用人提出,用章部门核准,财务部审核,总经理批准。
三、公司印章、公司法定代表人印章的刻制,必须符合国家的有关规定。
第四条 印章的启用
一、新印章启用前要做好戳记,并留样保存,以便备查。
二、印章启用应报总经理批准,并下发启用通知,注明启用日期、发放单位和使用范围。
第五条 印章的管理
一、公司所有印章,均由财务部负责登记、留样并确定印章保管及使用责任人(以下简称印章专管员)。
二、公司部门撤销或重组,原部门有关印章交回财务部,由财务部负责销毁。
三、严禁印章专管员将印章转借他人。印章保管人员交接印章应填写《印章保管交接表》(附表八),并到财务部办理相关交接手续。
四、印章专管人员因事、病、休假等原因不在岗位时,印章应由印章专管人员直接上级代管,印章专管人员要向代管人员交接工作,交代用印时的注意事项。
五、印章专管人员离职或调动时,应及时上缴印章并办理印章的移交手续并填写《印章保管交接表》后方可离职,不得将其所保管的印章私自转交他人。
六、印章专管人员如将印章不慎遗失,应立即向主管领导报告,并上报总经理,依法将遗失的印章公告作废。
七、印章应及时清洗,确保清晰、端正。印章专管人员下班时应将其保管的各类印章置于专用保险柜或保险箱内,专门加锁,密码应保密。
第六条 印章的使用
一、各部门如因业务需要使用公章,使用人至财务部登记并经直接上级签字批准后,方可盖章。
涉及到投资、筹资活动的合同、及初次签订的采购合同需填写《印章使用申请表》(附表九),经总经理审批后方可至财务部用章。
二、员工因个人事务需公司盖章的文件,需填写《印章使用申请表》,经行政部审批后,可由个人直接至财务部登记用章,其它文件按第六条第一款执行。
三、印章专管员对未经核准文件,不得擅自用印,造成公司损失的,视情节追究其赔偿责任。
四、公司印章一般不得携带外出使用,如遇特殊情况,需携带印章外出,必须填写《印章外出使用审批表》(附表十),由部门核准,财务部审核,总经理审批后方可外借,携带印章外出必须由印章专管部门人员与经办人二人同行。
五、已盖章的文件若未使用,必须立即交回财务部销毁。
六、禁止在手写文件上加盖公司印章。
七、禁止在内容填写不全的文件或空白的纸张、介绍信、便函、证件、授权委托书、邀请函等加盖公司印章。
第六章 证照管理
第一条 证照管理的范围
公司法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、行业资质证、开户许可证等;
第二条 证照管理的内容
证照的办理、保管、年检、登记、备案、归档和根据公司经营变化需加强管理的其他内容;
第三条 证照原件均归财务部档案专管员统一保管;
第四条 证照的年审、变更、延期等相关手续,由财务部负责办理;
第五条 证照资料的使用管理
一、各部门因工作需要,借阅、借用、复印公司证照资料,须填写《证照使用申请表》(附表十一),写明使用事由及使用证照资料名称、件数、归还日期等,经部门审批后,方可至财务部办理相关手续;
二、凡借阅、借用证照资料,必须在申请日期内归还,不能按时归还的应申请延期,办理流程与上述相同,但最长不得超过15天;
三、公司证照不得丢失、损坏。如出现损坏或丢失,除立即向部门领导报告外,要立即通知财务部,财务部及时与发证机关联系办理证照的挂失及补办手续;
四、任何机构及人员不许擅自使用公司的证照进行各种担保;
第六条 证照保管人应在所复印证照上加盖“仅供办理****业务使用”字样,确保证照使用用途的唯一性;
第七条 证照借阅人负责借阅期间的文件保管,确保公司证件的完整性和整洁性,使用完毕后应及时归档。借阅,不得将证件转借其他人使用,借阅期间产生的任何责任由借阅人负责。
第七章 车辆管理
第一条 公车管理条例
一、公司公务车统一由行政部管理,具体负责车辆管理事务,配备各部门的车辆,由各部门经理指定专人管理。
二、各部门如因工作需要使用公车,须填写《车辆派遣单》(附表十二),经部门经理签字同意后,使用人凭《车辆派遣单》到行政部领取车钥匙。部门经理应综合考虑,审慎签字。使用人如实填写《车辆行车记录表》(附表十三)。
三、行政部负责公务车的保养、维护、维修等相关事务,并负责公务车的年度检验及保险的购买工作,每周一对公务车进行检查,并交检查表存档保存,以备查询。
第二条 私车公用补贴标准
一、天然气、汽油、柴油车按以下标准:
1.6升(含)汽油车:(总监级以下按每百公里13个油;总监级及以上按每百公里12个油);
1.8升(含)汽油车:(总监级以下按每百公里14个油;总监级及以上按每百公里13个油);
2.0升(含)汽油车:(总监级以下按每百公里15个油;总监级及以上按每百公里14
个油);
2.5升以上汽油车按16个油计算补贴。
二、电车按不含购置税的购买价进行补贴:
10万元以下:(总监级以下按每百公里10个油;总监级及以上按每百公里9个油);
10万元(含)--20万元:(总监级以下按每百公里13个油;总监级及以上按每百公里12个油);
20万元(含)--30万元:(总监级以下按每百公里14个油;总监级及以上按每百公里13个油);
30万元(含)--40万元:(总监级以下按每百公里15个油;总监级及以上按每百公里14个油);
40万元(含)以上:按16个油计算补贴。
其他类型车辆另行规定,因公过路费与停车费全额报销。其他产生费用(含但不限于
保养费、磨损费、修理费)自理。
第三条 驾驶人员的工作条例
一、驾驶人员必须树立安全第一的观念,确保行车安全。
二、驾驶人员必须保持车辆内外的清洁卫生,降低油耗,减少洗车费用开支,做好汽车的日常维护。
三、未经同意,不得交由他人驾驶,如未经同意,擅自交由他人驾驶,途中发生的一切负责事故,均同当事人承担全部经济及事故责任。
第四条 车辆的损伤维修及事故处理
一、由于驾驶人使用不当或车辆负责人疏于保养,而导致车辆损坏或机件故障,所需维护费由驾驶人或车辆负责人全部承担。
二、公务车在非公务途中发生事故,所需赔偿费用维修费,除保险赔偿外,差额由驾驶人承担(最低承担额为500元),如保险全部赔偿处罚驾驶人500元。
三、因驾驶公务车发生交通事故,所需赔偿及维修费,按下面规定执行:
(一)、事故负责人属驾驶人的,除保险赔偿外其差额由驾驶人承担80%(最低承担额为300元),公司承担20%。
(二)、事故责任人属对方的,除保险赔偿外,其差额由驾驶人承担20%,公司承担80%,
(三)、保险公司全部赔偿且事故责任人属驾驶人的,处罚驾驶人100元。
四、严禁未经批准驾驶公务车办私事,违者罚款500元,如发生交通事故,相关责任及维修费用由驾驶人本人承担。
五、车辆使用人承担违章罚款。
第八章 员工宿舍管理
第一条 员工入住宿舍必须具备以下条件:
入住员工必须自愿接受并保证遵守此制度。
第二条 有下列情况之一者,不得入住公司宿舍:
一、患有传染病者;
二、有不良嗜好者;
三、携眷住宿;
四、三次以上违反公司宿舍管理制度,屡劝不改的。
第三条 员工离职(包括辞职、辞退)时,其对宿舍的使用权终止。将使用的床位、物品清理干净,离职员工在离职手续办理完毕后,最迟第二天搬离公司宿舍,逾期按20元/天缴纳滞留金,辞退员工当天搬离宿舍。
第四条 员工宿舍缴费办法:
一、公司为员工免费提供宿舍,员工宿舍每间每月基础用电量30度,用水量4吨(1吨/人),由公司负担。每个房间用电量超过30度,个人用水量超过1吨/人次(按房间实际人数计算)由本宿舍入住人员平摊。
二、公司由专人每月底抄表记录数字上墙,予以公示。
三、公司由专人负责每周对宿舍卫生情况进行不定期检查并根据检查情况每月综合评比一次,进行相关奖惩。
第五条 住宿员工管理制度:
一、室内禁止使用电炉、热得快等大功率电器,禁止私自接配电线行为,禁止随意挪动消防安全设施;
二、室内不得使用或存放鞭炮、炸药、管制刀具、煤油炉、汽油等危险及违禁物品;
三、夜间原则上最迟应于23时前就寝,每日23时后不得有影响他人睡眠的行为。加班人员回宿舍后应尽量做到轻手轻脚,不影响他人的正常入睡。
四、请勿损坏门、窗、玻璃等公共设施,宿舍内设施损坏由当事人赔偿,当事人不明确的由屋内全体人员共同承担;
五、保持公共区域的卫生,不得在洗漱间倾倒饭菜。杜绝将杂物、垃圾等扔进厕所,造成堵塞,影响使用,疏通管道所产生的费用,当事人不明确的由屋内全体人员共同承担。
六、员工发现宿舍水、电出现问题应及时向行政部报修。
七、个人贵重物品、现金等应妥善保管,贵重物品应避免携入,遗失各自负责,员工不得攀爬宿舍窗户,在未受邀请或得到室员允许的情况下,不得私自进入他人宿舍或动用他人物品,违者一经发现以盗窃嫌疑论处,视情节轻重处理或交公安机关。
八、禁止在宿舍墙上乱钉、乱画、乱写,每个宿舍由宿舍长安排卫生值日人员并应保持地面及门前清洁;每周应组织一次大扫除以清洁卫生死角;保持宿舍内整洁卫生,室内无杂物,地面、墙面无污迹,天花板无蛛网,空气清新、无异味。
九、住宿员工必须服从公司统一安排,不得私自随意调换房间。上述规定,公司派专人负责检查并记录,一经违反查处后罚款50元并全厂通报批评。
十、住宿员工有下列情形之一者,取消其住宿权利,并处以100元罚款:
(一)不服从管理人员的监督、管理者;
(二)在宿舍赌博、斗殴及酗酒或有伤风化之行为;
(三)蓄意破坏室内公用物品者;
(四)未经公司许可擅自留宿外人;
(五)经常妨碍宿舍安宁、屡教不改者;
(六)违反宿舍安全规定者;
(七)偷窃他人财物者(严重的报警处理)。
第六条 行政部将不定期安排人员对宿舍卫生进行检查。
第九章 食堂管理
第一条 公司食堂为住宿员工提供一日三餐,每月每人缴纳50元;为非住宿员工提供免费午餐,非住宿员工早、晚不得在食堂内就餐。遇有加班等其他特殊情况由部门经理报行政部,由行政部通知食堂安排就餐。
第二条 食堂财务预算
一、食堂采购员应严格按预算支出,认真执行公司财务制度。
二、食堂采购预备金按照标准核定,如遇物价大幅上扬或降低,或其它情况需要调整预备金,可由行政部据实调查后以书面报告的形式报总经理批准,增加或减少预备金。
三、坚持实物验收,搞好成本核算,做到日清月结,帐物相符,每月初核算上月餐费。
第三条 食堂进货管理及物品管理
一、食堂采购人员要严把质量关,不准采购变质食品,不准采购超过保质期食品。
二、购进货物必须逐项上帐。验收人员要把好验收关,严禁腐烂、变质的原料入库,以防止食物中毒。验收人员要根据验收情况填写食品采购清单,详细登记菜品、食物名称、价格及购买地点。
三、食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置,不得随意摆放,确保物品在保质期内加工。
四、行政部负责全面指导、监督和安排食堂的日常工作,每月不定期到市场了解物品价格或参与采购活动,控制采购成本。
五、食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐,要专物专用,不得擅自挪作他用,不得向外租借或出售食堂物品。
六、对故意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿,并由行政部依据《员工奖惩制度》进行处理。
第四条 食堂人员及饭食操作管理
一、食堂人员应严格遵守公司的一切规章制度。按时上下班,坚守工作岗位,服从上级安排,未经同意不得擅自离开工作岗位。
二、炊事人员应具有良好的个人卫生习惯。每年随公司进行一次健康检查,健康合格者,方可在食堂工作。
三、炊事员应尽量结合就餐人员的口味及饮食习惯和喜好,精心选择相符合的菜系和菜品,要不断提高烹调技术,改善员工伙食。
第五条 食堂炊事器具安全操作管理
一、炊事员必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法,否则不得使用。
二、做好食堂安全工作。电动炊事器具、设备要经常检查,在通风、干燥处放置。易燃、易爆物品要严格按规定放置,杜绝意外事故的发生。每日下班时必须保证人走火灭,以防火灾发生。
三、每日下班时必须检查食堂所有门窗,所有电源是否关闭,以确保公司财物安全。
第六条 员工就餐管理
一、中午开饭时间为每天12:05。根据公司工作安排,行政部应尽量将每餐就餐人数提前告知炊事员,以避免剩饭和缺量等情况的发生。
二、员工就餐时须保持良好的就餐秩序及餐厅卫生,保持地面清洁,就餐后的残物、牙签、纸巾等杂物不能随地乱丢,须倒入指定的垃圾桶内,并把餐具按指定位置分类累放整齐。
三、为保证用餐卫生,盛饭菜时,要使用食堂提供的公用饭勺,不得直接使用个人筷子或勺子;违者将给予20元的处罚。
四、员工应在公司内完成就餐,严禁将食堂饭菜带出公司。一经发现,将给予每次扣款50元的处罚。
【第10篇】某某公司行政管理制度
某公司行政管理制度
第一章 总则
第一条 为加强公司办公管理,规范管理行为,维护正常经营、工作秩序,保证各项管理工作有序进行,特制定本制度。
第二条 管理职责与分工:
1、办公室对公司行政管理工作负责。
2、主管领导对行政管理负管理责任。
第二章 收、发文管理规定
第三条 公司收、发文统一由办公室负责。
第四条 各部门所拟文稿应由部门经理把关,办公室主任审核,涉及公司整体事务的重要发文均应由总(副)经理签发。
第五条 文件发出前,必须填写《发文登记表》。
第六条 公司收文由办公室填写《收文登记表》和《收文处理单》,办公室主任拟写处理意见以供领导参考。
第七条 针对所收文件的重要程度分别处理,以保证文件的迅速运转。
第八条 公司各类文件由办公室统一归档保管。
第三章 印章 管理规定
第九条 公司印章 由办公室主任负责管理。
第十条 公司印章 的使用,必须征得部门经理的同意,经办公室主任批准后方可使用。
第十一条 公司所有需要加盖印章 的介绍信、说明以及对外开出的任何公文,均应留有备份、统一编号登记,以备查询。
第十二条 公司各类印章 一般不准携带外出,如因特殊公务需携带外出时,须经总(副)经理批准,并办理借用手续,如期归还。
第十三条 公司各类印章 不能为公司以外人员出具证明、介绍信等,违者应追究用印人、审批人的责任。
第十四条 盖章 后若出现任何意外情况均由批准人负责。
第四章 办公设备、设施管理规定
第十五条 办公设备、设施是企业的资产,各部门应对保管和使用的办公设备的安全负责。
第十六条 办公设备实行“定岗、定位、定人”管理,设备在各部门之间的转移应在办公室、财务部办理相关手续。
第十七条 办公设备的购置由各部门报计划,经办公室主任审核,总(副)经理批准后,交财务部统一购买。
第十八条 办公人员应经常对办公设备进行检查,防止损坏和丢失;对故意破坏办公设备的行为,员工有权制止。
第十九条 计算机使用管理规定
1、计算机操作人员必须服从部门的管理和安排,不准使用计算机从事与本职工作无关的事项。
2对各计算机里一些重要数据、信息,使用人员要严格管理,防止企业秘密泄露、失窃。
3、计算机不使用时应关闭电源,防止意外事故的发生。
第五章 办公用品管理规定
第二十条 各部门将部门办公用品需求计划提交办公室。
第二十一条 公司对办公用品实行费用定额领用制度,依据各岗位实际工作需要。员工可在限额内领用所有与工作有关的物品,如笔、本册等。
第二十二条 财务部指定专人负责办公用品的管理,并对各部门提交的计划按照费用额度标准进行审核、调整、汇总后,报给总(副)经理审批。
第二十三条 办公室根据总裁批准后的采购计划,交财务部统一购买。
第二十四条 办公用品负责人需办理好物品入库、出库手续,对其进行登记,领用到个人。员工离职时归还公司办公用品。
第二十五条 公司新聘员工的办公用品,办公室根据其工作岗位按照有关办公用品配备标准为其配齐,以保证新聘人员的正常工作。
第二十六条 办公用品管理要严格、正规,出入库物品要相符
第二十七条 。做好防火、防盗工作,非工作人员不允许进入库房。
第六章 车辆使用管理规定
第二十八条 公司车辆的所有权属于公司,未经公司领导批准,任何部门、人员无权处置公司车辆,包括外借、外租等。
第二十九条 公司车辆由办公室统一调配。按照“先急后缓、先远后近”的原则,调配使用。
第二十条 各部门使用车辆,应提前在办公室填写行车记录单,由办公室统一安排车辆;节假日或出差用车,除履行上述手续外,还必须经总(副)经理批准。
第二十一条 严禁将车辆交给无驾照人员驾驶;严禁违章 驾驶及酒后开车。如违反规定造成重大后果者,后果自负,公司将与其解除劳动合同。
第二十二条 交通违章 罚款一律由当事人承担,含对公司的罚款。
第七章 工装使用管理规定
第二十三条 公司所有员工工作时,均须身着干净、整洁的工装和佩戴公司工牌。
第二十四条 工装由公司办公室根据实际工作需要、质价、型号等各因素综合后统一定制采购。
第二十五条 工装由春秋装和夏装组成,自定制采购之日起,公司将从员工的个人工资中逐月扣取。
第二十六条 自工装定制之日起,能在公司工作超过半年者,可享受公司支付部分或全部费用的权利。不足半年者,除不享受公司支付部分费用的优惠外,还须在离职时将其交回公司,未曾交回者,按50%的费用扣回。
第二十七条 公司为所有员工统一配备了工牌(注:一人一号),员工须认真维护使用,且待离职时退还公司。
第二十八条 新入职女员工,须按公司规定由办公室组织统一订购头花,其费用由公司支付。
第二十九条 工装自下发之日起,使用员工负责其一切维护费用,公司不予支付。
第八章 档案管理规定
第三十条 本办法所称之档案包括文书档案、财务档案、人事档案。
第三十一条 凡是能反映公司经营情况、业务活动等具有查考利用价值的各种材料都应该归档(归档范围及保管期限附后)。
第三十二条 各类文件资料、证照资料一经形成,应及时将文件原件送交办公室统一保存。
第三十三条 各类合同经领导签字盖章 后,合同经办人应及时将合同正本交与办公室保存。
第三十四条 公司各类档案都应该集中统一保管,以维护档案的安全和方便利用。
第三十五条 档案由办公室负责管理,且保证档案有序排放,编制相应的检索工具,提高检索效率。
第九章 会议管理规定
第三十六条 本公司会议分经理办公会、周例会(每周二)、班前会、应急协调会和临时性会议。
第三十七条 经办会
1.会议内容:经营项目和销售策略、价格的决策;总(副)经理认为有必要审议的事项。
2.会议频次及承办:每月召开一次,由总(副)经理主持和承办。
3.参会人员:部门经理,
总(副)经理认为有必要的人员。
第三十八条 周列会
1.会议内容:部门经理和主管汇报上周经营完成进度情况,各主管汇报交流工作;经理安排下一周的工作。
2.频次及承办:每周二上午9点,由总(副)经理主持,办公室主任承办。
3.参会人员:经理、各主管和经理认为有必要的其他人员。
第三十九条 班前会
1.会议内容:公司政策和规定的传达;各主管汇报当天工作计划的实施进度和安排方案;团队激励和员工培训;主管认为有必要的其它事宜。
2.会议频次及承办:上班前,主管主持和承办。
3.参会人员:项目工作人员和主管认为有必要的人员。
第四十条 应急协调会
1.会议内容:节假日或重要接待日期间的经营项目和销售策略、价格的决策;人员的设置安排;后勤服务等准备工作和经理认为有必要审议的事项。
2.会议频次及承办:重大节假日或重要接待日并提前一周,具体时间和地点由办公室提前通知;由副总经理主持和办公室主任承办。
3.参会人员:经理、主管和经理认为有必要的人员。
第四十一条 临时性会议由总(副)经理发起,参会人员由总(副)经理确定,办公室负责临时通知。
第四十二条 其它事项:
1.与会人员要严格遵守会议纪律,认真听取会议传达和精神并做好会议记录。
【第11篇】某某科技公司行政管理制度修订
某科技公司行政管理制度(修订版)
一、考勤管理制度
第一条工作时间
(一)周一至周六为工作日,周日为休息日。
(二)上班时间:9:00--12:00;14:30--18:00。
第二条考勤制度
(一)公司实行每日打卡制度,员工每天上班、下班需打卡(每日共计4次)。营销部外勤人员可分早晚两次。
(二)凡下午下班不打卡者一律记作请假半天。
(三)无打卡条件的,按照登记要求实行签名登记制度,记录上下班具体时间并亲笔签名确认。
(四)在工作期间,离开公司的情况需填写相应的手续对于有打卡条件的填写相应手续的同时要打卡离开。
(五)上下班忘记打卡者,应及时在公司前台登记,忘记打卡2次取消当月全勤奖,不打卡且没到公司前台登记者,当天按旷工处理;上班迟到或下班早退故意不打卡,经前台或公司同事提醒后扔不执行打卡者,当天按旷工处理;上下班均无打卡记录,且无任何请假或外出手续者,当天按旷工处理。
(六)考勤记录作为员工转正考核、月度考核、年终考核及年度评优活动的参考依据。
第三条请假制度
(一)员工请假,均应提前提交《请假申请单》。
(二)员工休假必须提前申请。如因紧急情况或突发急病而无法提前请假时,应在休假当天上午8:30前通过电话向部门经理请假,向行政管理部报备,并在上班后第一天完成请假审批手续,否则按旷工处理。
(三)员工请假经部门经理或负责人审核批准后,需报行政管理部备案。若未报行政管理部备案,则以旷工论处。
(四)员工请假填写《请假单》,出差填写《出差报告单》或《出差申请表》。若因员工自身原因导致出差与请假混淆,事后概不销假。
(五)请假必须由本人亲自办理有关手续,电话请假或委托他人代理手续的视为无效,将按旷工或自动离职处理。
(六)请、假期种类包括:病假、事假、婚假、丧假、产假等。应当提前3个工作日由部门负责人提出书面申请;再送到总经理处审批;最后报行政部备案。
(七)每月员工有一天事假的请假机会,不影响全勤奖发放,发生以上其他请假事由的取消当月全勤奖。
(八)所有假期都必须由本人书面填写请假单,并按规定程序履行签字,请假期间待遇参照国家及地方有关政策执行。
1.病假:
1.1病假在三个工作日以内的,需开病假证明;
1.2三个工作日以上的,应有医院的病历复印件,住院须有《住院通知单》和病历复印件,并将此证明附在请假单后;
1.3请长假员工不能从事原工作者,公司将根据相关管理规定与其解除劳动关系。
1.4病假为无薪假期,一天病假按1个工作日在当月工资中扣除。
2.事假:
2.11个工作日以内的事假,由部门负责人审批;1个工作日以上,3个工作日以内的事假,部门经理同意后由主管副总审批;3个工作日以上的事假由部门经理、主管副总同意后报公司总经理审批,审批后的请假申请交综合管理部备案(此条同样适用于婚假、产假、丧假的审批)。
2.2若事假超过3个工作日,须报总经理审批同意后方可,否则公司将根据国家相关管理规定与其解除劳动关系。
2.3事假为无薪假期,一天事假按1个工作日在当月工资中扣除。
2.4每月事假累计超过3个工作日,公司可以根据国家相关管理规定与其解除劳动关系。
第四条迟到、旷工管理制度
(一)9:00以后到班者,按迟到论处,每次扣20元,第一次记警告;超过1小时到班者,按旷工半天论处。
(二)每月累计迟到3次及以上者,需写500字书面检讨书,进行思想整顿。
(三)每月累计迟到6次及以上者,公司可根据规定予以辞退。
(四)提前10分钟以内下班者,按早退论处,每次扣20元;超过1小时的,按旷工半天论处。
(五)如遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况属实的,经主管领导批准后酌情处理。
(六)工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者按旷工1天处理;当月累计2次的,按旷工2天处理;当月累计3次的,按旷工3天处理,以此类推。
(七)未完成请假手续或休假期满未续假而擅自不上班者、伪造出勤记录者,一经查明对责任人予以旷工处理。
(八)旷工0.5工作日扣除当日工资;旷工1个工作日扣除2倍当日工资。
(九)连续旷工3个工作日扣发15天工资或是根据情况强制辞退。
(十)未签到且未在规定时间内进行说明,则视为未正常出勤,每次按实到时间来计算迟到、早退、旷工。
(十一)员工因违纪的扣款,统一由公司行政部管理,作为员工集体活动或奖金的补充费用。
(十二)当月全勤者,获得全勤奖金200元。
第八条罚款以现金的形式当场缴纳。所有罚款将作为员工活动经费,经营运副总审批后使用。
第九条员工出差,应事先填写《出差申请表》,由部门经理签署意见后报公司分管领导批准,部门经理以上人员由分管经理批准;总经理出差时应知会行政部,以便联络。《出差申请表》交行政部备查。
二、办公环境管理制度
第十条办公秩序
(一)工作时间内不应无故离岗、串岗,不得闲聊、吃零食、大声喧哗,确保办公环境的安静有序。
(二)职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室、接待室、总经理室)或通过公司内线电话联系,如需在个人工作区域内进行谈话的,时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。
(三)职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作,保持物品整齐,桌面清洁、整齐。对办公桌面整洁的要求如下:
1.办公桌面只能放置水杯、名片盒以及放在里面的部分名片、绿色植物或一些装饰品。
2.笔、笔记本等办公用品则只有在人在办公桌办公时才能将其放置在桌面,外出或下班及其他时间要将其收拾回抽屉。
3.离开座位时,将椅子推好,放整齐。凡有违反者,一律要写500字书面检讨书,若检讨不深刻且再犯者,则每次罚款20元。
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第十一条着装规定
(一)所有员工周一到周六统一着公司制服。男员工上身衬衣,下身西裤,深色鞋,衬衣下摆束入裤内。女员工上身衬衣,下身西裤,深色鞋,鼓励化淡妆,不佩戴过分夸张的首饰。凡没有按照要求着制服的,没有充分理由者,一律罚款20元。
(二)遇公司有娱乐活动、庆典等重大活动时,应根据公司要求和场合不同,恰当着装。
三、会议管理制度
第十二条会议规定
(一)每周一到周六早会9:00开始。15分钟内结束。有必延长会议时间视会议内容而定。周一由营销经理主持。其它时间由员工轮流主持。
(二)晚会周五17:30开始。如果有其它重要的会议要安排,另行通知。敬请留意公司群发放的通告。
(三)会议期间请把手机等通迅设备关静音状态;如有重要来电,请举手示意。到会议室外面接听。发现不专心;打瞌睡;玩手机等问题,一律接受惩罚,惩罚方式由主持者会议者而定并警告1次,月计超过3次直接罚款200元。严重者直接劝退。
【第12篇】物业公司行政管理制度10
物业公司行政管理制度(十)
第四章印章使用保管规定
第三十七条为了明确公章及其它代表公司名义的印章保管责任,规范用印,特制定本规定。
第三十八条所有能代表公司名义的印章,坚持谁保管谁负责的原则,行政、党支部印章由办公室主任保管、登记、使用,法人代表印章由会计保管、使用。未经总经理、支部书记批准不得随意交由他人管理和使用,因故需临时交接,须经总经理、支部书记批准并严格办理交接手续。
第三十九条使用或借用公章,须填写《物业公司公章使用登记表》或《物业公司公章借用登记表》(见附件),办理审批登记手续。
第四十条以公司名义发的文件由总经理签发用印;例行公事的便函、行政事务证明,报经总经理或分管领导签字批准后用印。
第四十一条各类报表及报送有关部门的材料,报经总经理或分管领导签字批准后用印。经签字的文件、合同、协议、报表等材料用印,不再登记。
第四十二条异地使用等因工作需要借用公章的,必须经公司总经理批准后方可借用。借用的公章,使用时必须要有两人在场,特殊情况必须电话征得总经理同意。借用者必须高度负责,做到章不离人。借用者回到公司后必须及时归还公章。
第四十三条严禁在空白介绍信上用印,因工作需要开具介绍信,需报经总经理或分管领导签字批准后用印。用便函开出的各类证明须一式两份,其中一份留存备查。
第五章局内网发稿办法
第四十四条为促进上网稿件管理规范化,加强信息交流,结合实际,特制定本办法。
第四十五条注重信息时效性,原则上在事件发生24小时内发布信息。
第四十六条凡公司发布或报送局办公室通讯须填写《物业公司稿件上网签发单》(见附件)。通讯公司所发通讯由职能部门或主要职能部门撰稿,行政综合性的稿件经总经理或党支部书记签字同意,业务性的稿件经总经理或分管领导签字同意,党务工作稿件经党支部书记签字同意后,统一由办公室发布。涉及局领导活动的稿件由办公室填写《局稿件上网签发单》(见附件)并报送到局办公室网站管理员统一编辑上传。
第四十七条新闻稿件的格式要求:
(一)大标题:三号宋体加粗;副标题:四号宋体。
(二)正文:四号宋体、行间距1.5倍。
(三)上传图片宽不低于600像素,图片清晰、主题突出。
(四)稿件末尾需署作者名。
第六章固定资产管理办法
第一节总则
第四十八条为进一步加强和规范固定资产管理,明确管理职责和程序,维护固定资产安全和完整,特制定本办法。
第四十九条固定资产是指使用期限超过一年,单位价值在1000元以上(其中:专用设备单位价值在1500元以上),并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
单位价值虽未达到规定标准,但是耐用时间在一年以上的大批同类物资,也作为固定资产管理。
第五十条固定资产管理必须坚持合理配备、规范管理,资产管理和财务管理相结合的原则。
第二节职责
第五十一条固定资产管理实行“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理责任制。
第五十二条办公室为固定资产管理部门,内设资产管理员和资产采购员。
管理部门主要职责:
(一)负责建立固定资产卡片和管理台账;
(二)负责职责范围内增加固定资产申请的提出和对使用部门增加固定资产申请的审核;
(三)负责固定资产的采购、验收、入库、领用、维修和保养等日常管理工作;
(四)负责办理固定资产配置、内部转移、处置、出借等事项审核、申报手续;
(五)负责固定资产清查盘点,编报固定资产信息报表;
(六)负责收集、整理、建立资产档案,妥善归档保管。
第五十三条公司各部门为固定资产使用部门,部门负责人是部门固定资产管理的第一责任人,对本部门使用和保管的固定资产负总责;固定资产使用或保管责任人,负责固定资产的合理使用、安全及完整。公司领导使用保管的固定资产由办公室资产管理员负责管理。
第五十四条财务为公司固定资产监督管理者,其主要职责:
(一)协同管理部门拟定固定资产管理办法,并组织实施和监督检查;
(二)负责固定资产总账和分类明细账的核算。负责职责范围内固定资产购置、处置事项的审核、报批工作;
(三)负责固定资产购置资金落实、申购审核、资金结算支付等工作。
第三节日常管理
第五十五条账务设置。财务应设立“固定资产总账”和“固定资产分类明细账”,实行价值控制。管理部门应设立《固定资产登记簿》和《固定资产转移单》,对固定资产实施动态管理。
第五十六条按物设卡。管理部门应对每件固定资产统一分类编号,建立固定资产卡片,做到一物一卡。
第五十七条账账核对。管理部门和财务应按季度核对固定资产价值,确保账账相符。
第五十八条账实核对。管理部门每年牵头组织一次实物全面清查盘点,与使用部门进行账实、账卡核对。盘查结果应由盘查人员与使用部门负责人等相关人员签字确认。
第四节购置
第五十九条使用部门按需提出固定资产购置计划、填写《物业公司固定资产购置申请表》(见附件),管理部门结合资产配置标准、资产存量状况以及资产调剂和资源共享等条件,会同财务提出意见,经领导审查同意后方可购置。
第六十条经批准购置的固定资产,由管理部门按规定统一组织采购。
第五节验收
第六十一条固定资产的验收由固定资产管理部门负责组织实施。
第六十二条验收内容包括设备、器材的名称和规格型号等信息与设备购置计划是否相符、配件是否齐全、设备、器材的质量是否合格等。
第六十三条验收合格后,管理部门填写《物业公司固定资产验收单》(附件2)一式三联,管理部门执一联、财务执两联。
第六十四条管理部门根据验收、领用情况,填写固定资产卡片,并对固定资产进行统一编号。
第六节申领
第六十五条固定资产申领是指使用部门因工作需要申请领取固定资产,管理部门予以配置的行为。
第六十六条申领固定资产需在管理部门按规定办理登记手续。
第六十七条使用部门领取固定资产时,应检查资产状态、数量、品质,确定符合使用要求后领取,发现申领资产故障、破损等情况,及时告知管理部门,进行调整、维修、补充。
第七节转移
> 第六十八条固定资产转移是指变更固定资产使用部门或使用保管人的行为。固定资产转移包括部门内资产转移、部门间资产转移。
固定资产转移时,由转出部门填写《物业公司固定资产转移单》(见附件),经管理部门批准后,资产管理员监督资产转移。《物业公司固定资产转移单》一式三联,管理部门、转出和接收部门各执一联。
第六十九条资产转移后应及时办理转移登记,更新固定资产卡片,转移后固定资产编号保持不变。
第七十条因人员调动、工作调整、退休、挂职锻炼、外出学习等情况引起的长时间离职,离职人员使用保管的固定资产及相关资产材料应实施转移,使用部门负责人指定使用保管人或者交还给资产管理部门。
(一)人员离职时,移交使用保管的固定资产及相关资产材料后,还应填写《物业公司固定资产转移单》,管理部门监督。
(二)领导离职时,对所使用保管的固定资产及相关资料进行移交,由管理部门填写《物业公司固定资产转移单》,确认签字后,管理部门监督转移。
(三)使用部门需要留用离职人员使用保管的固定资产,应指定新的管理使用人,并办理转移手续。
若不需留用,应移交管理部门。
第七十一条各部门闲置固定资产应及时交回固定资产管理部门,统一调剂使用。
第八节清查盘点
第七十二条固定资产应每年进行一次清查盘点,一般结合年度财务决算进行。
第七十三条清查盘点工作由办公室负责组织实施,使用部门配合进行。
第七十四条清查盘点后,使用部门主要负责人和资产管理员应对本部门存量固定资产进行签字确认。
第七十五条管理部门应对清查盘点结果形成资产统计报告,对资产占有、使用、变动、处置等情况做出文字分析说明。对盘盈、盘亏情况查明原因,提出处理意见,按规定权限办理审批手续后及时处理。统计报告一式四份,公司分管领导、财务、档案、管理部门各一份。
第九节档案管理
第七十六条固定资产归档资料主要包括:涉及资产购置、验收、领用、处置等审批手续;每年的资产统计报告;每次盘点进行账账、账实核对的记录等。
第七十七条固定资产归档资料由管理部门统一整理、装订成册,每年编造清册归档保管。
第七章机动车辆管理办法
第七十八条为加强对机动车辆的管理,确保行车安全,保障公务用车需要,根据公司实际,特制定本办法。
第七十九条公司车辆由办公室负责管理,办公室指定车辆管理员负责车辆的调度、日常管理、定期保养、维修、年检、油卡领用登记、车况检查、保险和理赔工作。
第八十条公务用车须填写《物业公司派车登记表》(见附件),实行派车登记制度。严禁公车私用,未经批准的非专职驾驶员一律不得驾驶公车。
第八十一条车辆驾驶人员完成工作任务后原则上应将车辆停放在公司内。
第八十二条车辆驾驶人员应保持车况良好、车容整洁,若有故障,及时通知车辆管理员安排维修。对使用的车辆要精心保养,要自觉遵守交通规则,不违章驾车,严禁酒后开车。
第八十三条汽车维修按要求填写《物业公司车辆维修申请单》(见附件),原则上到指定修理厂进行修理,车辆大修须经公司总经理同意。
第八十四条车辆外借,须经公司总经理同意,由办公室负责车辆管理的人员安排,途中过桥、过路费用由用车单位(用车人)自付。
第八章经济合同管理办法
第一节总则
第八十五条为了在公司经营工作中认真贯彻执行党和国家的方针、政策,保护本公司的合法权益,维护良好的工作秩序,坚持按合法程序办事,特制定本办法。
第八十六条本办法适用于技术合同、买卖合同、租赁合同、建设合同、委托合同等经济合同。
第八十七条签订合同应当遵循“公正、公平、协商一致、等价有偿和诚实信用”的原则,必须符合《中华人民共和国合同法》之规定,按照约定履行自己的权利和义务。
第八十八条公司内部各部门不得以部门的名义对外签订合同,任何部门不得利用合同进行违法行为,损害本公司的利益。
第二节管理职责
第八十九条经济合同在总经理领导下实行归口管理制度。
第九十条公司办公室为公司经济合同归口管理科室;公司各部门在各自职责范围内负责或参与经济合同的洽淡、拟订、审核、履行和监督管理工作。
第三节合同的承接
第九十一条合同洽谈过程中,承办部门要把握合同的性质、内容、进度、合同额及合同的法律程序。在订立合同前,必须认真了解、审查对方当事人是否具有法人地位、支付合同经费能力及其资信资格情况等,必要时应要求对方提供工商营业执照、资格证书等相关材料,并存查备案。
第九十二条对某些重大合同,在洽谈前应当由承办部门负责人向公司领导汇报。对较大项目或技术难度较大的项目应征得公司领导的同意。
第四节合同的签订
第九十三条合同签订实行合同会签制,公司所有经济合同签订均须经总经理签发,具体按照《经济合同流转单》(见附件)要求。
第九十四条所有合同原则上应采用国家统一制定的示范合同文本,承办部门及经办人员对于合同的条款须有全面、正确的理解,对于选择的条款和不采用的条款应明确标注,以免产生误解。无示范合同文本的应按经济内容性质签订相应合同。
第九十五条合同签订须由法定代表人或其委托代理人签字,委托代理人签订的合同,“合同流转单”视为书面授权委托证书,委托代理人必须对本单位负责,在授权范围内行使签约权。
第五节合同的履行
第九十六条合同一经双方当事人签字盖章后即生效。各承办部
门应当按照约定全面履行自己的义务,并按照约定及时向对方催促履
约,对方履约有困难的,应及时向公司领导汇报,以便采取相应的措
施。
第九十七条合同履行过程中若合同有变更、解除及增添内容的,应仍按经济合同流转单要求流转,续订补充合同,经双方签字盖章纳入主合同范畴进行管理。
第九十八条合同履行过程中,承办部门应注意质量与进度的把
握,同时也应主动接受公司领导、有关部门对质量及进度的监督检查。
第九十九条终止合同后二个月内应按本公司有关资料、档案管理办法资料归档,资料包括双方往来信件、传真、函电、票据、单证等。
第一
【第13篇】置业公司行政管理制度前言
置业公司行政管理制度前言
一、管理原则:
行政管理是任何组织管理系统的基础系统,其工作的基础性表现为其高度的保障性、细密性、相关性、稳定性和持久性,其组织构建、组织机制、组织运行、组织功能的效率和质量标志着组织管理系统的有效性和科学性。
为切实保证公司经营需要,必须加强和规范公司内部行政管理工作,建立规范的企业管理模式和制度。为此,我们在认真总结日常行政管理工作经验的基础上,以行政管理工作的基本职能(计划管理、层级管理、协调管理、监督管理、考核管理、表单管理、统计管理、预算管理、审批管理、培训管理等)为主线,对集团公司《行政管理制度》进行了修订、完善,目的在于明确公司行政管理程序,使之切合企业管理规范并操作可行,以保证公司经营工作的需要。
本制度自正式发布之日起试行。凡公司原有其它相关规定与本制度相抵触处,均按本制度规定办理;在本制度具体执行中如有未明确事项,将陆续在今后工作中不断进行补充和完善,但在补充和完善之前,各部门及各级员工务必自觉按公司工作惯例执行。
二、适用范围
1、本制度所称员工,系指本公司聘用所有从业人员。
2、本制度适用于**置业有限公司所有员工。
三、制定部门
本制度由**置业有限公司总经办修订。
四、解释权
本制度解释权归属**置业有限公司。
【第14篇】x旅游公司行政管理制度
z旅游公司行政管理制度
第一章 总则
第一条 为加强公司行政事务管理,理顺公司内部关系,使各项管理标准化、制度化、提高办事效率,特制定本制度。
第二条 本制度所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、报刊及邮发管理等。
第二章 档案管理
第三条 归档范围:公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、工程项目竣工图、通告、通知等具有参考价值的文件资料。
第四条 档案管理要指定专人专管,明确责任,保证原始资料及单据完整,密级档案必须保证安全。
第五条 档案的借阅与索取:
1、总经理、副总经理借阅非密级档案应通过行政秘书办理借阅手续,直接提档;
2、公司其他人员需借阅档案时,要经总经理批准,并办理借阅手续;
3、借阅档案必须爱护,保持整洁,严禁涂改,注意安全和保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失,如确属工作需要摘录和复制,一般内部档案经行政秘书批准方可摘录和复制,摘录和复制工作必须在档案室完成,并由档案管理人员作好记录。
第六条 档案的销毁:
1、任何部门或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料;
2、若按规定需要销毁时,凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁,一般内部档案,须经行政秘书批准后方可销毁。
3、经批准销毁的公司档案,档案人员要认真填写、编制销毁清单,由专人监督销毁。
第三章 印鉴管理
第七条 公司印鉴由行政秘书负责保管。
第八条 公司印鉴的使用一律由总经理签字许可后行政秘书方可盖章,如违反此项规定造成的后果由直接责任人负责。
第九条 公司所有需要盖印鉴的介绍信、证明及对外发出的任何公文,应统一编号登记、存档,以备查询。
第十条 公司不允许开具空白介绍信、证明,如因工作需要或其他特殊情况确需开具时,必须经总经理签字批准后方可开出,持空白介绍信外出联系工作回来后,必须向总经理(或行政秘书)汇报其介绍信的用途,未使用的必须交回。
第十一条 行政秘书因使用印鉴不当造成的损失,由其本人负责。
第四章 公文打印管理
第十二条 公司公文的打印工作由行政秘书负责。
第十三条 各部门打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字,交行政秘书安排落实。
第十四条 各部门打印的所有公文或文件,除实用份数外,须交一份给行政秘书留底存档。
第五章 办公及劳保用品的管理
第十五条 办公用品的购发:
1、每月月底前,各部门负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交办公室。
2、办公室主任指定专人制定每月办公用品计划及预算;经总经理审批后由办公室负责将办公用品购回,根据实际工作需要有计划地分发给各个部门。由部门主管签字领回。
3、除常规配给的办公用品外,若还需用其他用品的须经办公室主任批准方可领用。
4、公司新聘工作人员的办公用品由行政秘书根据办公室提供的名单和用品清单负责为其配齐,以保证新聘人员的正常工作。
5、负责购发办公用品的人员要遵守办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、将办公用品保管好。
6、负责购发办公用品的人员要建立账本,办好入库、出库手续。出库一定要由领取人签字。
7、办公用品管理一定要做到文明、清洁,注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事,不允许非工作人员进入库房。
第十六条 劳保用品的购发:劳保用品的配给,由各部门根据本部门的实际工作需要作出计划,计划单经仓库管理员签字后报总经理批准,由外联部经理统一购买、仓库管理员负责发放。
第六章 报刊及邮发管理
第十七条 行政秘书每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算,报总经理审批后,负责办理有关订阅手续。
第十八条 行政秘书每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记,并分别送到有关部门。
第十九条 任何人不得随意将报刊挪作他用、损毁,阅后放回原处。
第七章 附则
第二十条 行政秘书负责为各部门邮发信件、邮件。
1、私人信件一律实行自费,贴足邮票,交行政秘书处理。
2、所有公发信件及邮件一律不封口,由行政秘书进行登记后统一封口,负责寄发。
3、各类挂号信,须经各部门主管批准,行政秘书登记后方可邮发。
第二十一条 本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的,各部门可提出修改意见交办公室研究后并提交总经理批准执行。
第二十二条 本规定解释权归办公室。
第二十三条 本规定从发布之日起生效。
【第15篇】物业公司行政管理制度
物业公司行政管理制度
第一章 总则
第一条 公司行政事务包括考勤管理、车辆管理、员工宿舍管理、财产管理、办公设备及办公用品管理、图书、报刊管理、库房管理。
第二条 公司办公室是公司行政事务管理的职能部门,负责员工考勤,公务车辆,办公用品的购置、保管和发放,办公设施设备的保养、修理和使用调配,订阅报刊杂志,公司单身员工宿舍的分配和管理。
第二章 考勤管理
第三条 公司机关考勤管理的职能部门是办公室,负责假期管理的职能部门是人力资源部。
第四条 工作时间
(一) 公司按国家规定实行每周五天工作制,公司机关工作时间为上午:8:00-11:30,下午:2:00-5:30。
(二) 员工应该自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到、早退,做到有事请假。上班迟到、早退,当事人当月绩效考核扣2分。
第五条 考勤
(一)员工考勤以每自然月(每月1日至月底)为一个考勤周期。
(二)公司实行上下班签到制度,任何人不得委托或代替他人签到,代签到一次双方当事人各扣当月绩效考核5分。因公外出由部门负责人在当日签到表上记录并签字,否则一次按旷工半天处理。
(三)各管理处设兼职考勤员一名,负责本管理处员工的考勤登记。各兼职考勤员应每日对本单位人员出勤、请假等情况如实记录,于次月1日(非工作日则顺延)前将经管理处主任审核的考勤登记表交公司人力资源部,作为核发当月工资的依据。考勤员必须每日核对签到表,并认真填写考勤表。
第六条 监督检查
公司考勤管理部门对全体员工的出勤情况(包括考勤登记、外出办事登记、在岗情况等)进行定期和不定期检查。检查、抽查结果作为绩效考核的依据。
公司考勤管理部门不严格执行考勤规定,徇私舞弊或处事不公,每发现一次扣责任人部门1分。
第三章 车辆管理
第一节 车辆管理
第七条 办公室是公司车辆管理的职能部门,负责车辆的购置,维修保养,保险购买、使用调配等日常管理工作。建立车辆行驶记录和维修保养档案。
第八条 公司现有车辆使用情况如下:
(一)粤z、粤z为公司领导工作用车;
(二)粤z、粤z、粤z、粤z为机关公务用车;
(三)粤z、粤z、粤z、粤z为住户专车;
(四)粤z为东莞分公司公务用车;
第九条 车辆使用与管理必须实行严格的登记制度,凡出车、维修、保养,器材的更换、损耗、油料的决算,等级事故均应认真登记。
第十条 机关公务车辆由公司办公室统一调配管理。凡符合下列情况之一者,可安排用车:
(一)催办承办紧急公文、护送人事档案或机密重要文件;
(二)财务人员到银行提取大额现金;
(三)接待上级领导、来宾、考察团队;
(四)提取数量多、重量大的物品;
(五)公司证照、资质、年审事务的办理;
(六)经公司总经理、董事长批准的事务;
(七)其他特殊情况(如:员工会餐,集体活动等)。
各部门员工进行以上事项时由公司承担停车费、过路(桥)费、洗车费。
第十一条 公司各部门员工日常工作需要使用公司公务车辆的,应按公司车辆使用费用标准执行(标准见附表)。将车辆使用费用和油费(按公里数折算)交至公司办公室,办公室统一交至公司财务部,由财务部出具收款收据。车辆使用过程中产生其他费用由车辆使用者承担。
第十二条 非工作时间和节假日,各部门因业务需用车辆,除特殊情况外,一般应提前二天申请,填写好“用车申请单”(填写清楚用车时间、地点、事由、所在部门等)由所在部门经理核定后交办公室,办公室根据轻重缓急的原则,统一安排,调配并由办公室主任签批后方可出车,未经批准,任何人员不得擅自动用车辆。
第十三条 粤ba5338由东莞分公司根据公司机关规定制定相应管理制度,报公司审核批准后实施。
第十四条 住户专车应按照规定线路行使、按时出车,由所在管理处主任根据具体情况予以确定,呈报主管部门审批并备案。
第十五条 如遇特殊情况,公司领导可直接定编或使用车俩。值班司机做好行车记录,用后向办公室主任汇报。
第十六条 为保证车辆安全,无论何时何地,用车人必须将车辆停放在正规停车场保管、锁好门窗,停车卡必须随身携带,切勿放于车上,否则后果自负。
第十七条 按照“谁开车,谁负责”的原则,凡发生违章、交通事故、被盗、损坏等情况,有明确责任车以外的一切责任由车辆驾驶人承担;如遇车辆被盗情况,应立即报警并通知办公室,同时报告停车场管理人员,索要车辆丢失证明;如遇交通事故或车辆受损,应立即通知办公室协助处理。
第十八条 车辆被盗后的个人赔偿原则:
首先按照交通管理部门相关规定缴纳相应规定数量的罚金.
此外,第三者赔偿数额如超过车辆折后的净值,所丢车辆责任人再以:车辆购置总价减第三者赔偿数额的差价×10
【第16篇】公司行政管理制度物资管理规定
公司行政管理制度:物资管理规定为使办公用品管理合理、有效,进一步做到规范、标准,结合公司的具体情况,特制定本规定。
一、本规定将办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1、 消耗品:铅笔、胶水、透明胶、大头针、图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、告示贴、便条纸、信纸、橡皮、夹子、圆珠笔、钉书钉等。
2、 管理消耗品:钢笔、签字笔、白板笔、修正液、打(复)印纸等。
3、 管理品:剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、印泥、笔筒等。
填报《部门年度固定资产申购单》,交行政部汇总,并会同财务会计部共同拟定《公司年度固定资产购置计划》。
五、 原则上,每人每月发放圆珠笔芯或签字笔芯一支,便条纸及信纸各一本。每人每季发胶水一瓶、大头针、回形针、钉书钉各一盒、笔记本一本。不够用者,可经部门主管批准后另行申请。
六、 每人及每部门设立办公用品领用登记卡一张,由行政部统一保管,并控制办公用品的领用状况。
七、 行政部可向文具批发商采购,其必需品、采购不易或耗用量大者,应酌量存库。
八、 新进人员到职时按新员工办公用品领用标准在行政部部门领用,离职时,应将剩余办公用品一并退还行政部。
九、 印刷品(如信纸、信封、表格等),除各部门特殊表单外,其印刷、保管均由行政部统一管理。
十、 固定资产、办公用品丢失或被盗、损坏,公司将根据具体原因追究当事人相关物品净残值予以赔偿(保险公司赔付部分除外)。对于重大责任者,除追究经济责任外,还将视情节给予相应的行政处罚,甚至追究法律责任。
