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本文将探讨的是企业内部的置业管理制度，主要涉及购房、租赁、资产管理以及处置等环节的规范化流程和管理策略。
包括哪些方面
1. 购置决策：明确购置物业的目的，进行市场调研和财务分析。
2. 租赁管理：设定租赁政策，包括租户筛选、租金定价和租赁合同管理。
3. 资产维护：定期检查和维修，确保物业的正常使用和价值保持。
4. 法规遵守：确保所有交易符合当地法律法规，避免法律风险。
5. 价值评估：定期对物业进行价值评估，以便于决策和资产报告。
6. 处置策略：制定合理的物业出售或置换策略，优化资产配置。
重要性
有效的置业管理制度对于企业的经营至关重要，它不仅能够保障企业的财产安全，提高资产使用效率，还能降低运营成本，规避法律风险。良好的物业管理能提升企业形象，增强员工满意度，从而间接影响企业的业务表现和市场竞争力。
方案
1. 购置决策：设立专门的购置小组，负责市场研究，评估物业的经济效益，确保投资回报率符合企业目标。进行风险评估，防止过度投资或投资失误。
2. 租赁管理：建立标准化的租赁流程，包括租户信用审查、租赁合同模板化，以确保公平透明。设立租金调整机制，根据市场变化定期调整。
3. 资产维护：制定年度维护计划，包括定期检查、保养和紧急维修。建立与合格承包商的关系，确保服务质量。
4. 法规遵守：聘请专业法律顾问，确保所有物业交易合法合规。定期进行法规培训，提高员工的法律意识。
5. 价值评估：委托第三方专业机构进行年度或周期性的物业估值，以便准确反映资产状况，为决策提供依据。
6. 处置策略：根据企业发展战略，适时调整物业组合。例如，当某物业不再符合业务需求时，应快速制定出售或置换计划，以释放资金或优化资源。
在执行这些方案时，应注重灵活性，以适应市场的变化。建立反馈机制，定期评估制度的效果，以便及时调整和完善。通过这样的管理体系，企业可以实现物业的高效管理和最大价值化。
置业管理制度范文
第1篇 置业公司行政管理制度前言
置业公司行政管理制度前言
一、管理原则:
行政管理是任何组织管理系统的基础系统,其工作的基础性表现为其高度的保障性、细密性、相关性、稳定性和持久性,其组织构建、组织机制、组织运行、组织功能的效率和质量标志着组织管理系统的有效性和科学性。
为切实保证公司经营需要,必须加强和规范公司内部行政管理工作,建立规范的企业管理模式和制度。为此,我们在认真总结日常行政管理工作经验的基础上,以行政管理工作的基本职能(计划管理、层级管理、协调管理、监督管理、考核管理、表单管理、统计管理、预算管理、审批管理、培训管理等)为主线,对集团公司《行政管理制度》进行了修订、完善,目的在于明确公司行政管理程序,使之切合企业管理规范并操作可行,以保证公司经营工作的需要。
本制度自正式发布之日起试行。凡公司原有其它相关规定与本制度相抵触处,均按本制度规定办理;在本制度具体执行中如有未明确事项,将陆续在今后工作中不断进行补充和完善,但在补充和完善之前,各部门及各级员工务必自觉按公司工作惯例执行。
二、适用范围
1、本制度所称员工,系指本公司聘用所有从业人员。
2、本制度适用于__置业有限公司所有员工。
三、制定部门
本制度由__置业有限公司总经办修订。
四、解释权
本制度解释权归属__置业有限公司。
第2篇 置业地产出差管理制度
一、出差制度
第一条经理出差,必须经主管领导及有关经理同意;其他人员出差必须经主管经理批准。
第二条出差要填写《出差申请报告表》,出差报告包括:工作任务、往返时间、到达地点。该表按上述审批权限审查批准后,交办公室留存,凭出差报告表,填写借款单,并经办公室主任签批后列财务处办理借款手续。
第三条出差应遵守的事项
1.必须按计划前往目的地,无特殊原因必须在规定时间内返回,如有变动需事先请示并获批准。
2.乘坐火车必须按正常路线,不得无故绕道,出差途中因私事绕道者,需事先由领导批准,其绕道部分的车船费由本人承担。
3.乘坐飞机人员要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的经领导特许方可乘坐飞机。
第四条出差结束,应写出详细的出差汇报,送有关领导审阅。
第五条出差回来上班后四天内向财务部办理报销手续,报销前须由部长审核签字。
第六条出差期间,严禁用公费游山玩水、请客送礼,严禁收受礼品,不得请求代购商品,对违反者各级领导有责任给予批评教育,所需费用一律由本人承担。
第七条出差时间不超过7天,不补休,在国家法定假日出差的可补休同等时间。
二、出差管理办法
第八条为实现公司经营目标,培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神,制定员工出差管理办法。
第九条员工出差按如下程序办理:
1.出差前填写《出差申请单》,期限由派遣主管按需予以核定,并按程序审核。
2.凭《出差申请单》向财务部预支一定数额的差旅费,返回后一周内填具《出差旅费报告单》,并结清暂付款。
3.差旅费中,实报部分不得超出合理数额,对特殊情况应由出差人出具证明,否则财会人员有权拒绝处理。
第十条出差审批程序和权限如下:
1.国内出差:一日以内由经理核准,超过一日由总经理核准。经理以上人员一律由总经理核准。
2.国外出差,一律由总经理核准。
第十一条国内出差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助、杂费等。
1.交通费需依票根或发票认定,使用公司交通工具者不支付交通费用。
2.住宿费需依凭证按上述标准核报,本公司备有住宿场所时不支付住宿费。
3.伙食补助、杂费、特别费等依凭证视情况报销。
第十二条因时间急迫或交通不便根据业务需要,必须乘坐出租车时,须经理同意。
第十三条国外出差旅费分交通费、生活费及特别费,其支付标准凭相关票据报销。
第十四条员工出国考察、食宿由其他公司安排者,每日补120元(人民币)生活费。
第十五条出国人员出国前应提出出国申请计划书,并于回国后十日内提出出国人员工作计划检查报告。
第十六条总经理、副总经理出差,可乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以下舱位。
部门总监、副总监出差可乘坐火车软卧、硬卧、轮船三等以下舱位,行程在1800公里以上可乘坐飞机经济舱。
员工出差可以乘坐火车硬卧、硬座及轮船三等以下舱位。
第十七条奉令调遣人员,可依照以上条文报销。
三、特别旅费处理
第十八条出席招待会、客户接待出差、投宿于公司驻外机构时,不支付住宿费。
第十九条参加研讨会、招待客户、随客出差等产生的差旅费凭票据实报实销。
第二十条出差不允许私人旅行,不得已情况下,报主管批准。
第二十一条 职员出国出差期间依照本公司国外差旅费规定,凭票据实报实销。
第3篇 置业公司项目预算管理制度
地产置业公司项目预算管理制度
1、目的
为规范公司预算、结算工作的管理,确保预算系统工作人员正确完成任务、维护公司利益,制定本制度。
2、适用范围
本制度适用于集团本部及下属各项预算部门所有工作人员,必须严格遵守。
3、管理职责
集团预算部负责对下属各项目预算部门的管理和监督,协调、统一预算系统工作;项目预算部门负责项目预算、结算工作,并负完全责任。
4、定义
4.1 小高层:7~17层建筑物;
4.2 高层:18层及以上建筑物;
4.3 签证:工程合同履行过程中进行索赔与反索赔的依据,分签证和反签证;
4.4 项目单项工程结算准确率:1-(集团预算部审核后核减额/审核后结算造价);
4.5 项目平均工程结算准确率:考评周期内单项工程结算准确率的平均值。
5、管理规定/程序
5.1 工程预算
5.1.1 预算编制时间:施工图出齐,多层、高层土建工程一个月内应有完整的主体预算书,二个月内应有主体钢筋计算书,三个月内应有完整的单位工程预算书,别墅、安装工程一个月内应有完整的单位工程预算书;
5.1.2 预算书及其计算稿应齐全并存档;
5.1.3 应按上市划分原则及时编制预算工作台帐,每月上报集团备案;
5.1.4 预算书如有更改造价,需手续齐全,并经集团审核后备案;
5.1.5 预算编书必须按公司规定的材料品牌及价格、相应定额及取费进行编制;
5.1.6 凡公司未明确材料品牌及价格的材料(或设备),需经集团审核明确材料品牌及结算价格后,予以使用;
5.1.7 属单价合同的,如有未明确单价的,应及时报送集团审批,便于今后结算工作开展;
5.1.8 总包合同及单价合同工程造价必须经集团审核批准后,予以签署合同;
5.2工程进度
5.2.1 进度报表应在次月6日前报送项目总经理审批,同时报送集团;
5.2.2 编制进度预算必须按合同规定费程序或公司常规性文件执行;
5.2.3 进度预算报表应有完整的计算稿和预算书;
5.2.4 进度预算书必须有编制人和项目预算部门负责人签名确认;
5.2.5进度预算造价不得超出最终结算造价的2%,进度预算造价不得小于最终结算造价的10%;
5.2.6 工程完工后,工程总造价应在当月一次性上报,以后不予调整;如有调整,需经集团审批后予以调整;
5.2.7 进度报表严格按照上市分区原则进行划分,便于成本及财务审计;
5.3工程结算
5.3.1 结算封面必须按公司规定格式并填写规定数据;
5.3.2 结算书、计算书电子文件必须按规定在送集团预算部三日内发送到规定邮箱;
5.3.3 结算书必须按年度责任指标要求时间报送集团审核;
5.3.4 项目单项工程结算准确率要求在99%(含)以上;项目平均工程结算准确率要求在99.8%(含)以上;
5.3.5 项目督导级以上人员在预算员完成结算后,土建、市政、安装、装修单位工程必须在一个月内完成复核,其他必须在一周内完成复核;
5.3.6 结算在经集团预算部审核后,必须在15个工作日内修改完成并送回集团预算部;
5.3.7 结算在经集团预算部审核后,对集团审核意见有疑问或意见的,应在5个工作日内进行沟通及处理;
5.3.8 项目结算应有完整的按上市原则进行划分的结算台帐;并按上市要求时间内完成总体结算任务,便于公司成本审计;
5.3.9 结算编制必须有足够的依据资料,口头变更等情况不得予以计算;
5.4 签证复核
5.4.1 签证必须由预算员复核签名,项目责任人盖章才能生效;
5.4.2 签证工程量要进行严格复核;
5.4.3复核签证统计表必须按规定格式要求统计,每月5日准时上报集团预算部备案;
5.4.4 反签证须及时编制预算,上交财务扣款,并建立反签证台帐;
5.5部门管理
5.5.1 善于维系团队,当年度人员流失小于40%;
5.5.2 遵循公司管理程序,遵守公司有关工作原则和发文要求及精神,及时上传下达;
5.5.3 年度必须安排2次以上员工培训,并将培训方案、教案、执行情况以书面形式上报集团预算部备案;
5.5.4 年度必须安排1次以上对工程部员工预算知识培训,并将培训方案、教案、执行情况以书面形式上报集团预算部;
5.5.5 加强廉政建设管理,杜绝廉政问题的发生;
5.5.6 项目架构及人员定编必须按集团规定执行。
第4篇 置业公司工程项目施工管理规定
万盛置业公司工程项目施工管理规定
1、目的
为切实落实政府主管部门对建设项目的施工管理要求,使现场施工管理水平与我司产品品牌相适应,结合《建设工程项目管理规范》(gb/t50326-2006),政府建设行政主管部门对工程建设各方主体的责任规定,以及我司在工程建设中所委托的监理单位和总、分包施工单位的实际情况,特制定本管理规定,要求各施工单位、监理单位落实执行。
2、 适用范围
适用于临沂万盛置业有限公司在工程建设中对所委托的监理单位和总、分包施工单位施工管理。
3、关于施工单位项目管理团队
3.1 项目经理
施工单位项目经理是施工管理第一责任人,必须亲临现场指挥,未经甲方批准,不得连续两个工作日不在现场,不得每月累积超过五个工作日不在现场,更不得兼任其它项目的项目经理。
3.2 项目管理团队
施工单位项目管理团队应严格兑现工程施工投标时的承诺,保证机构健全、职责明确、人员齐备、岗位素质合格、专业配备合理,并保持团队稳定。施工单位在开工日30天前需明确项目管理团队的主要成员(包括项目经理、生产负责人、技术负责人、安全负责人、栋号长),报甲方、监理考评认可后上岗。管理人员配置不足或达不到相应的岗位素质要求,经甲方、监理检查和考核(包括结合每月对现场施工进度、质量、安全文明施工管理的检查和考核),应按要求补充或更换不合格管理人员。
3.3 人员变动
施工过程中,经建设单位和监理单位审定的施工单位管理组织和定岗人员不得随意变动。如因工作原因确需变动,必须提前申报拟接替人名单及资料,并经监理、建设单位考评认可,并做好工作移交,不允许出现因人员变动而造成工作脱节的现象。
违反上述约定将对项目运行带来严重危害并且构成违约,因此施工单位有责任对违约事实向甲方进行赔偿,赔偿额度为每人次10万元。
4、关于项目施工技术管理
4.1 图纸会审
工程的整体功能合理是建设项目实施的目的,也是产品品质的体现。开工前,总包施工单位有责任对全套施工图的系统合理性和功能合理性进行审查,将审查意见书面提交监理单位和建设单位,并将分包施工单位的进度安排和施工难点纳入工程项目总进度计划内,不得以“不是总包范围”为借口,而对分包项目图纸不闻不问。由此在施工中产生的总分包矛盾(如总分包管线交叉打架而影响建筑净高、主体工程施工时漏埋分包范围的线管及铁件等),主要责任在总包单位。
开工前,施工单位有责任对承包范围的各专业施工图纸进行详细的审查,必须认真组织其内部的审阅工作,在收到图纸后7~10天形成书面意见提交监理单位,由监理单位汇总后提交建设单位。如由于图纸审查不严(包括但不限于各专业施工图说深度是否能满足要求,有无“错”、“漏”、“碰”、“缺”及违反《工程建设标准强制性条文》等情况),造成工程返工,导致的一切损失由施工单位承担。
4.2 技术核定及洽商
在施工过程中,总包单位因设计图纸有错漏或与实际情况不符,施工条件、施工工艺、材料品种、规格、数量不能满足设计要求,以及提出合理化建议等原因,需对施工图纸进行修改,总包单位应在工序开始前25~30天提出书面提出工程技术核定(洽商)单,并专题交底。
对于施工图存在的专业间矛盾、尺寸错误、大样图不明确、功能不合理、违背国家强制性规范等施工方应发现的问题,总包单位应在工序开始前及时提出,不能隐瞒不报,或推诿为“按图施工”。否则,要追究其不作为责任,对因此产生的后果,总包单位除无条件整改外,并承担由此产生的一切损失。
属于建设单位确认的建设规模、结构体系、系统功能等重大设计变更,由建设单位负责联系设计单位出具设计变更资料,施工单位应无条件配合实施。
4.3 技术交底
施工单位必须建立并落实技术交底制度,做到分部分项工程施工前,项目技术负责人向施工员、施工员向施工班组进行技术交底,并留存交底记录。施工过程中,由于设计的重大修改或现场条件、工艺的变化,必须重新组织交底。监理单位应严格跟踪此项工作并留有记录。
4.4 施工组织设计及施工方案
施工单位须于中标通知书发出后15天内,按照施工图、地质勘察报告、现场实际情况及投标承诺书,向监理单位和建设单位报送施工组织设计;在分部分项工程开工前15天,报送有针对性的专项施工方案。对于施工组织设计和施工方案,施工单位必须经过内部审核,签章齐全。
4.5 工程资料
施工质量验收资料中,各项数据必须由施工人员或质量人员填写,禁止资料员填写。
工程档案资料(包括竣工图的绘制)必须与工程施工进度同步,设计变更及技术核定等应在3天内将更改部分在蓝图上表示出来,并注明更改依据,便于查询。分包项目的竣工资料,由分包施工单位负责编制,总包施工单位负责汇总、装订并统一移交建设单位。建设单位每月20日前组织监理单位不定期进行检查,发现未更改及更改质量不符合归档要求者,建设单位现场工程项目部可视其问题的性质有权拒付或减付当月工程进度款,直至该问题得以彻底解决方可补付拒付或减付的工程进度款。
4.6 禁止、限制技术及产品
施工单位和监理单位应严格按照建设部和市建委发布的建设领域限制、禁止使用落后技术的通告要求,严格审查施工图所明确的材料和设备,并向建设单位提出书面意见。施工单位在工程中使用了《通告》明令限制和禁止的技术和产品,除返工和承担相关责任及损失(包括甲方的名誉损失)外,施工单位及监理应承担合同相关违约责任及处罚。
5、关于工程项目质量管理
5.1 质量保证体系
施工单位必须建立健全质量保证体系,落实各级质量责任制,明确工程质量目标,有切实可行的保证措施,并书面报送监理单位及建设单位。
5.2 落实“三检制”
施工单位进行下道工序前必须落实自检、互检及交接检的“三检制”,并留有检查记录,施工单位应加强内部的施工过程质量控制,施工单位检验全部合格后方可报请监理和建设单位验收。否则建设单位现场工程项目部可视其问题的性质有权拒付或减付当月工程进度款,直至该问题得以彻底解决方可补付拒付或减付的工程进度款。
5.3 材料设备报验及管理
施工单位应严格控制进场材料设备的质量(包括甲方供应的材料设备),材料设备进场或使用前须按相关材料设备标准和规定进行检查验收和报检。施工单位必须加强现场材料的使用管理,对于场地内的材料,必须将进场时间、材料名称、规格、批号、检验状态、数量、厂家等要素进行挂牌标示。对于涉及工程结构安全的材料,如水泥、钢筋、混凝土等,必须建立材料的可追溯记
录。
监理单位必须核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告、复验报告等质量证明文件并现场评定质量情况,合格时予以签认;监理单位根据实际情况有权对进场材料、设备、构配件进行平行检验。
如发生材料设备验收不严、不报检、将不合格材料或未经建设方认可的材料用于工程上,应无条件返工,施工单位及监理单位应承担合同相关违约责任及处罚。
5.4 工序报验
施工单位开工前应向监理单位和建设单位书面报送主要分部分项工程的检验批,并在施工工程中严格执行工序报验制度,必须在每道工序完善内部“三检”后,书面报请监理验收,经监理签认后,方可进行下道工序施工。
5.5 工程质量
施工单位应加强现场工程质量管理,如工程质量不符合施工图说和工程质量验收规范要求,应无条件对发生的质量缺陷及质量问题限期整改并达到相关标准,并承担合同相关违约责任及处罚。施工单位须将工程质量缺陷及质量问题的处理结果,上报监理单位和建设单位,同时抄送施工单位的上级公司,并作为建设单位对施工单位资格考核的重要指标之一。施工单位工程质量不合格、偷工减料或对工程弄虚作假的,建设单位有权要求其进行停工整顿,处以罚款,直至清退出场。
6、关于项目文明施工和安全管理
6.1 文明施工管理
施工单位应重视和加强现场文明施工管理,做到文明施工、安全有序、整洁卫生、不扰民、不损害公众利益。施工单位应按《重庆市建筑工地文明施工标准》(渝建发[2000]39号)进行文明施工管理。每月由监理单位牵头组织,施工单位和建设单位参加,根据《重庆市建筑工地文明施工标准》(渝建发[2000]39号)及《建筑施工安全检查标准》(jgj59-99)对现场文明施工管理进行检查评比,公布检查结果并提出相应的表彰和处罚。
6.2 安全管理
施工单位项目经理是项目安全生产的总负责人,应负责建立安全管理体系和安全生产责任制。
总包单位应根据工程特点、施工方法、施工程序、安全法规和标准的要求,采取可靠的技术措施,消除安全隐患,保证施工安全。
对结构复杂、施工难度大、专业性强的项目,除制定项目总体安全技术保证计划外,还必须制定专项的分部分项工程安全施工方案及应急预案。
若施工现场发生重大安全事故,引起新闻媒体曝光,产生恶劣社会影响,施工单位除承担相应的合同违约处罚外,建设单位有权要求其进行停工整顿,并处以特别罚款,直至清退出场。
7、关于项目施工进度管理
7.1 工程施工进度计划
总包单位项目经理应组织项目总、分包相关人员,根据工程承包合同工期条款和甲方安排的项目实施总进度计划,安排项目施工总进度计划,并以总、分包单位的月度计划和周计划确保项目施工总进度计划的实现。
总包单位是建设单位依托的主要施工合作伙伴,有责任和义务协调管理各分包单位的工程进度、质量、安全文明施工。总包单位项目经理部应针对项目现场实际制定分包单位管理办法。建设单位保证对总包单位对工程进度、质量、安全文明施工有利的管理给予全力支持。由于总包单位事先无预案而造成的现场协调管理不到位,分包单位与总包单位在质量,进度、安全文明施工、现场配合、成品保护等方面出现扯皮,主要责任在总包方,建设单位将按合同口径对总、分包单位进行处罚。
7.2 工程材料计划
施工单位应按合同约定并根据工程进度安排,每月按时编制和提交工程甲供材料需用计划。甲供材料计划数量应认真计算,计划漏、错、超等原因引起的后果由施工单位自行负责。甲供材料计划应内容完整,项目明晰、字迹清楚,编制人、审核人及签章齐全。
7.3 工程进度特别配合
施工单位在施工过程中有责任配合甲方项目销售、政府主管部门例行或非例行检查等特别需要,安排生产资源并满足相应的形象进度要求。
8、关于突发事件应急预案
8.1 突发事件的定义
施工单位工人聚众闹事、_、罢工,现场安全事故(包括坍塌、火灾、中毒、爆炸、物体打击、高空坠落、机械伤害、触电等),不可抗力引起的灾害性事件,政府各执法机构突击检查,媒体介入等可能对建设项目产生不良社会影响的事件,均为突发事件。
8.2 处理原则
突发事件应急预案的处理原则,应立足于尽快平息事态,立足于安全事故中人的救助,立足于使事故造成的损失和不良社会影响降至最低程度。
8.3 应急领导小组
总包施工单位应在开工前组成以项目经理为组长、并有足够总包单位管理人员兼职的突发事件应急领导小组;各分包施工单位项目经理是当然的小组成员。
总包单位在施工组织设计中必须编制“突发事件应急预案”专篇。各分包单位在各自的施工组织设计中也必须编制相应的突发事件应急处理措施。
应急领导小组的职责为,发生聚众闹事、_、罢工事件时,负责以行之有效的措施平息事态;发生工程安全事故和灾害事故时,负责指挥现场抢救工作,随时掌握事故发展动态并当机立断做出决策;发生政府各执法机构突击检查或媒体介入时,以组长为唯一的对外发言人,负责妥善接待,认真配合。
建设单位项目负责人、监理单位项目总监、总包单位项目经理〔若事件发生在分包单位承包范围则包括该分包单位项目经理〕等人,组成项目突发事件处理的最高决策机构。在处理突发事件的全过程中,该决策机构必须至少保证每天早、中、晚三次碰头会研究解决问题,并及时向各自的上级公司总经理沟通汇报。
必要时,建设单位项目负责人可代替应急领导小组组长,作为突发事件处理的唯一对外发言人。
8.4 突发事件处理
不论发生何种突发事件,不论发生在总包范围或分包范围,应急领导小组组长(总包单位项目经理)均有责任到第一线指挥,并有责任及时通知监理单位项目总监和建设单位项目负责人。
发生突发事件时,应急领导小组组长及成员应在第一时间赶到现场,组织指挥排险抢救,控制事态扩大恶化。必须保证,事态未处理完毕,小组组长不离开现场;有特殊事情需要离开,也必须明确授权现场临时负责人。
必要时,建设单位项目负责人、监理单位项目总监也应立即到场,与应急领导小组组长共同指挥处理突发事件。
8.5 突发事件总结
突发事件处理完毕后,应急领导小组组长(若发生在分包范围则由分包单位项目经理)须向建设单位项目部提交书面报告,如实回顾事件发生的时间、地点(工作面)、相关当事人情况,回顾处理过程和处理手段,分析事件产生的原因,对相关当事人处理的决定,以及如何避免类似事件再次发生的有效措施。
9、关于农民工工资管理
> 9.1 工资支付管理办法
施工单位项目经理部是农民工工资发放的责任主体,必须设专人管理农民工工资发放。在龙湖地产的工程中,不允许存在施工单位项目部只管包工头、不管农民工的现象。
施工单位在开工前,应有书面的《农民工工资支付管理办法》,报政府建设行政主管部门及建设单位项目部备案,并张贴告知现场全体农民工。该管理办法中,必须明确施工单位项目经理部对劳务分包单位的农民工工资支付进行有效监督的措施,和防止少数不良包工头卷款潜逃的控制措施。
提倡施工单位委托银行发放农民工工资。
9.2 工资公示制度
施工单位必须建立农民工工资公示制度,在施工现场或生活区醒目位置设立公示牌,提前公示民工工资的发放时间和地点,公开投诉部门及其电话号码。施工单位每月必须公示工资支付表,如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况,工资支付表公示时间不得少于5日,并保存两年以上备查。
第5篇 置业地产办公管理制度
总则
健全而科学的管理制度在现代企业经营管理过程中起着协调、执行、指示的重要作用,已直接关系到整个企业的发展,因此我们对办公纪律、办公规范进行总体性的管理,使企业员工在行为上有了基本准则。
第一章 办公综合管理制度
一、员工考勤制度
第一条 本企业全体员工每日工作时间一律以八小时为标准。
第二条 上班时间夏季为8:30时,下班为下午17:30时,午休1小时30分钟。
第三条 每周六、周日休息,必要加班时另行通知。
二、考勤办法
第四条 员工上下班时必须打卡。
第五条 违反劳动纪律现象:
1.迟到 上班时间超过十五分钟打卡者为迟到。
2.早退 下班时间前五分钟提前打卡者为早退。
3.旷工
①上班时间1小时后打卡到工者均以旷工半日论处;
②下班时间1小时前下班者均以旷工半日论处;
③当月内迟到早退6次作为旷工半日论处;
④未经请假或假满未续假不到工者,以旷工论处;
⑤代人打卡或伪造出勤记录者,经查明双方均按旷工论处。
三、休息与休假规定
第六条 按国家规定,年休假为10天,公司每周休2天,此期间工资照付。
第七条 员工因故请假规定如下:
1.病假
①连续请病假的,公休、节假日均计算在病休日内;
②病假必须以医生开具的证明为准。
2.事假
①员工因故请假须事先申请,经单位和主管部门批准,紧急事宜可以后补手续;
②公休、节假日均不包括在事假内。
3.公伤假
①员工因公受伤需要休息,必须有医生证明;
②公伤假期间工资及津贴照付。
4.婚假
①依照国家有关规定及本企业情况,规定员工婚假为三天,晚婚假为十天;
②婚假期间工资及津贴照付。
5.丧假
①依照国家有关规定及本企业情况,规定员工丧假为五天,需赴外地者给路程假;
②丧假期间工资及津贴照付。
6.生育假
①符合晚育规定的女员工,产假除国家规定天数以外,另给假五天,实行节育措施者给假七天;
②以上规定[[日期内工资及津贴照发;
③女员工如有1周岁以下婴儿,每天给予3小时的哺乳时间,不扣工资及津贴。
第八条 特别休假
1.凡是符合享受年休假的员工每年可安排休假一次,由所在单位根据工作情况有计划地安排并报综合部门备案。
2.员工休假期间工资及津贴照发。
四、加班加点管理办法
第九条 员工在节假日或法定工作时间以外加班,必须事先填报有关表格,并经部门负责人同意。
第十条 有关待遇按财务规定办理
五、对违纪现象的处理办法
第十一条 本公司本着批评教育结合经济处罚的原则。
第十二条 对迟到、早退者扣发三十元奖金一次,对旷工者按日发工资扣发,连续旷工十五天以上者予以除名。
第十三条 对上班干私活、怠工、不服从工作分配经批评教育仍不改者,令其停职检查,停职期间扣发工资。
第十四条 对违法乱纪受到公安机关制裁者,停发工资,只发生活费。
六、办公室员工岗位职责规定
第十五条 行政总监
1.全面领导办公室工作并具体主持行政事务工作。
2.召集公司办公室每周例会,制定每周工作计划。
3.审核批准公司1000元以下行政费用开支报告。
4.审核上报公司1000元以上行政费用开支计划。
5.负责公司防火、防盗及交通等安全管理工作。
6.管理公司员工及住房。
7.负责对外经济合同的审核签章及公司法律事务协调。
8.管理总经理办公室人员编制。
9.负责对外联系的工作计划的制定及实施。
第十六条 行政主管
1.按合同实施物资采购和小型用品采购。
2.具体安排员工午餐。
3.缴纳电话费。
4.管理环境卫生。
5.安排外来宾客的住宿。
6.具体办理车辆的年检、年审、维修,与管理部门联系。
7.办理经批准的员工的暂住证,负责与安委会的工作联系。
8.其他工作。
第十七条 前台文员
1.接转交换机电话。
2.负责传真收发与登记。
3.负责前台接待、登记。
4.引见、招待、接送来宾。
5.负责监督打卡和汇总考勤。
6.负责请假及加班申报单的保管、汇总、制表。
7.负责锁门、管理电梯、检查灯光、门窗。
8.收发报刊函件及整理保管报纸。
第十八条 文员
1.负责文件、资料的打印、登记、发放、复印、装订。
2.管理饮水。
3.保管、登记和按规定发放公司办公文具与器材。
4.制定办公用品计划并报主任审批。
5.接待与通报总经理室客人。
6.其他工作。
七、行政办公纪律管理规定
第十九条 凡本公司员工上班要佩带胸卡,坚守工作岗位不要串岗。
第二十条 上班时间不要看报纸,玩电脑游戏,打瞌睡或做与工作无关的事情。不要因私事占用电话,打长途电话。
第二十一条 接待来访和业务洽谈在洽谈室进行,在外事活动中注意形象,举止大方,业务宴请勿饮酒过量。
第二十二条 工作环境范围内不准吸烟,中餐不饮酒,注意防火防盗。
第二十三条
爱护办公用品,办公桌摆放整齐,不得将公司物品带回家私用。
第二十四条 无工作需要,不要进入总裁办公室、计算机房、档案室、财务室。
八、员工守则
第二十五条 遵法制
学习理解并模范遵守国家的政策法律,本市的法规条例和本公司的规章制度,做一名好公民、好市民、好职员。
第二十六条 爱集体
和企业荣辱与共,关心公司的经营管理和效益,学习经济及管理知识,提高工作效率,多提合理化建议,牢固树立团队、竞创、协作、责任的企业精神。
第二十七条 听指挥
服从领导听指挥,优质完成本职工作和领导交办的一切任务。要按照民主集中制原则,坚持支持,热情服务,帮助领导开展工作。
第二十八条 严纪律
员工在工作期间严格遵守公司的各项规章制度。
第二十九条 重仪表
保持整洁,打扮适度。
第三十条 讲礼貌
使用礼貌用语,与客人相遇主动礼让。
第三十一条 讲卫生
常剪指甲,注意卫生,无异味。
第三十二条 将站姿
挺胸,收腹,沉肩,双臂自然下垂,面部表情自然略带微笑。
第三十三条 敬客户
接待客人时面带微笑,讲话声音适度,听意见时不争辩,冷静对待,及时处理。
第三十四条 守机密
不向公司以外的人谈论本公司的一切事务,内部文件、资料。办公室应做到先锁再离人。
第三十五条 保廉洁
不拉关系,图私利,馈赠物品如数交公,不得私留,不贪污,不受贿。不以权谋私。
第三十六条 勤节约
消灭长明灯,长流水,节约使用文具和器材,发扬勤俭兴业的好传统,为公司增收节支。
九、职工着装管理办法
第三十七条 为树立和保持公司良好的社会形象,实现规范化管理,本公司员工应按本规定的要求着装。
第三十八条 员工在上班时间内要注意仪容仪表,总体要求是:得体、大方、整洁。
第三十九条 男员工的着装要求:夏天穿衬衣,系领带;着衬衣时,不得挽起袖子或不系袖口;着西装时,要佩带公司徽,穿皮鞋。
第四十条 女员工上班不得穿运动服、超短裙、低胸衫,佩带公司徽时要戴在左胸前适当位置上。
第四十一条 部门副经理以上的员工,办公室里一定要备有西服,以便有外出活动或重要业务洽谈时穿用。
第四十二条 员工上班应注意将头发梳理整齐,男员工头发不过耳,不得留胡子,女员工上班提倡化淡妆,饰物佩带应得当
第6篇 置业公司人事管理制度
投资置业公司人事管理制度
总则
为了加强公司人事管理,使人事管理标准化、制度化,特制定本制度。
人事管理机构及内容
一、公司的人事管理工作由办公室具体负责。
二、办公室在人事管理上直接向总经理负责,与各部门的关系是协调、指导、服务的关系。
三、人事管理的主要内容是:
(一)协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员;
(二)协同各部门办理员工的招聘工作,为各部门提供符合条件的员工;
(三)协助公司领导和各部门做好员工的考查、任免、调配工作;
(四)协同各部门对员工进行培训,提高员工的素质和工作能力;
(五)统一管理和调整员工的薪金;
(六)保存员工的个人档案资料;为员工办理人事方面的手续和证明等。
四、管理部门每半年对公司业务主管以上的管理人员进行一次考核,综合其基本情况和主要业绩,对各种能力做出评估,听其上下级对其的评估,填出《员工培训(考核)报告》,为公司储备和提供人才。
员工招聘
一、员工招聘
(一)湖南明投资置业有限公司将遵循公平、平等、竞争、择优的原则,面向社会公开招聘,所聘员工一律实行劳动合同制。
(二)聘用的基本条件
1、想品德端正,遵纪守法,作风正派。
2、具有专科以上文化程度,并具有与所聘岗位相适应的专业知识,能力和技术知识、水平。
3、有开拓创新意识,有事业心和责任感。
4、身体健康、五官端正、举止文明。
(三)招聘程序
1、员工的招聘须严格按照公司规定的编制、名额进行,各部门增加人员须向办公室提出用人计划,经总经理或董事会批准后实施。
2、应聘人员填写《应聘职位登记表》,并附上工作简历,职称证书和最高文凭(a4纸)复印件。
3、办公室面试、审查、签署意见。
4、部门经理进行面试、审查、签署意见。
5、副总经理、总经理审核,签署意见。
6、批准录用后,由办公室安排签订劳动合同。
7、具体程序按《员工入职管理规定》有关条办理。
二、劳动合同
(一)试用期新员工一般要经过三个月试用期,试用期内双方签订《用工协议》,待转为正式员工后签订劳动合同。
(二)劳动合同期限根据岗位性质、工作需要及员工的具体情况而定。合同期分为短期、中期、长期、无固定期限或以完成一定的工作为期限的劳动合同。
(三)劳动合同解除在劳动合同期限内,甲乙双方可以解除劳动合同,但必须符合劳动合同中所规定的解除条件,并按劳动合同中的规定办理解除合同手续。
(四)劳动合同期限届满需要延续合同应提前三十天书面通知对方,经双方协商同意后,办理延续手续。任何一方不同意延续,合同即行终止。
(五)劳动合同终止依照劳动合同中所规定的条理执行。
(六)劳动争议甲乙双方在履行合同中发生劳动争议,当事人应在自劳动争议发生之日起三十天内,以书面形式向公司人事部门申请调解,经调解达成协议的,当事人应履行;调解不成,当事人要求仲裁的,应当自劳动争议发生之日起六十天内向甲方所在地区劳动仲裁委员会申请仲裁。
员工的权利及义务
一、公司员工
(一)凡是按照本制度办理聘用手续、在公司各部门从业、并领取薪酬的人员,都是__房地产开发有限公司的员工。
(二)公司员工有义务做到:
1、热爱祖国、遵守国家和政府的各项政策法规。
2、热爱和关心公司,维护公司的名誉、荣誉和权益。
3、忠于职守,认真履行职责,提高工作效率,讲求经济效益。
4、团结协作,努力上进,服从上级领导,遵守公司的各项规章制度和纪律,以最佳的工作姿态为公司做贡献。
(三)与义务相一致,公司员工享受相应的工资、福利和有关待遇的权利;有享受节假日和休息的权利;由向各级领导反映有关情况和提出合理化建议的权利;由辞职的权利。
一、员工工资
(一)工资形式与发放形式
1、公司实行岗位等级工资制,根据员工所在岗位及所担任职务确定工资级别。
2、公司实行下发薪制度,每月5日为发薪日。
3、工资调升条件
公司依据员工的能力、技校、贡献等,可上下浮动员工工资。此外,在正常情况下,每年有适当调升,具体条件如下:
(1)部门或个人超额完成年度任务、指标或定额的;
(2)在某一项经营、业务中创造出突出经济效益或有重大贡献的;
(3)遵守公司规章制度,无违法乱纪行为和严重过失的;
(二)年终奖
1、根据公司经营情况、员工实绩发放,原则上一年发放一次。
2、年终奖发放条件:员工一年内工作努力,遵纪守法,无重大失误。
3、有下列情况之一者,不发或扣发年终奖:
(1)年内因个人原因辞职或被公司辞退的;
(2)工作有重大失误或给公司造成直接经济损失的;
(3)职权范围内或上级安排布置的单项工作任务完成不好的;
(4)年终考核不能胜任本职工作的;
(5)全年事假、病假累计30天以上的。
(三)员工浮动工资
1、公司每月从员工工资应发额中扣除10%~20%作为浮动工资,每半年发放一次。
2、员工离开公司时,须办理完规定的各种手续,然后发给浮动工资。对于受到除名或开除处分的员工,公司有权取消其浮动工资,作为对公司损失的补偿。
二、员工福利
(一)养老统筹、大病统筹、失业保险
(二)人身意外保险
(三)年休假
(四)有薪假期
(五)伙食补助
三、员工培训
(一)培训方式及内容
岗前培训:即员工在正式受聘前需进行公司规章制度、工作程序、本部门经营情况及一般业务知识的培训。
在职培训:即员工在工作岗位上结合工作和需要进行培训。
离职培训:即对部分员工进行新技术、新项目的培训,对专业性很强的技术人
员进行深化训练。
外出参观学习:即派往国内、外对先进企业、技术及市场进行考察、学习、实习。
(二)培训方法
1、岗前培训和在职培训:由办公室牵头,部门经理制定培训计划并组织实施;
2、离职培训和外出参观学习:由办公室牵头,部门经理制定培训计划,报总经理批准,办公室组织实施;
3、员工的培训考核由办公室备案,将作为员工考核、奖励、提拔等根据之一。
(三)由公司出资培训(含境内、外实习、进修)的员工,在培训期满后工作未满规定的服务期年限,因给人原因辞职或自行离职的,需按公司规定承担违约责任,赔偿培训费用,具体办法详见《员工调入、调出管理规定》。
四、奖惩
(一)公司将根据国家有关法律、法规以及公司的实际情况,制定员工奖惩条例。
(二)对于模范遵守公司规章制度,以及有突出贡献或某些方面有突出成绩者,给予奖励。奖励项目:嘉奖、加薪、授予荣誉称号。
(三)对于有触犯国家法律、法规,违反公司规章制度,有过失错误者,给予处分。处分项目有:批评教育、警告、行政处分直至开除。对于一年内有三次警告,两次记过的员工,公司可以解除劳动合同。
(四)建立员工的人事档案,及时记录员工在公司的业绩、培训、考核和奖惩情况,加强对员工的动态管理,做为公司选拔人才的依据。
员工的任免、调配和解聘、辞退
一、员工聘用、解聘、任免、调配等的审批权限
(一)部门经理以上人员的聘用、解聘、任免、调配等由公司正、副总经理提出,报懂事会批准,部门经理一下人员的聘用解聘、任免、调配等由公司正、副总经理研究后批准执行。
(二)员工的聘用、解聘、升职、降职和调配必须严格按照董事会规定的编制、名额及程序进行。
二、员工升职
(一)升职条件
1、将任职务的职位出现空缺;
2、由于公司发展需要增加新的部门或职位;
3、其他原因引起的职位空缺等。
(二)升职者应具备的条件
1、具有在公司工作的良好业绩,经济效益明显,工作效率高,计划性强;
2、具有与新任职务所相适应的领导能力、组织能力和业务能力;
3、具有做好新职工作的自信心、责任心;
4、个人品德好,团结协作精神强;
5、身体健康。
(三)升职审批权限及程序
1、根据业务需要和职位空缺,升职人员需填写《人事任免申请表》;
2、升任部门副经理、业务主管的由公司正、副总经理研究批准;
3、升任部门经理的由总经理审核,报董事会批准。
三、员工免职或降职
具有下列情况之一者,可以办理免职或降职
1、调任新职务的。
2、不能胜任所担任职务的。
3、违反国家法律或不遵守公司制度和纪律,已经不适合继续担任该职务的。
4、公司裁减项目、部门、职务的。
5、其他原因等。
四、员工的调配
(一)调配权限:部门经理具有在所辖范围内调配员工的权利,总经理具有在全公司范围内调配员工的权利。
(二)调配程序:由需调配部门经理填写人员变动申请表,经批准后报办公室备案,业务主管以上员工须报总经理批准。
五、员工的解聘
(一)有下列情况之一者,公司可以解聘员工:
1、双方一致同意的;
2、员工不能胜任
3、员工自行提出变动工种或调整工作,经研究无法另行安排的;
4、员工患病1个月以上不能复工或经治疗不能从事正常工作的;
5、公司因生产、经营、技术条件发生变化,无法安排富余人员或需要裁减员工的;
6、其他原因。
(二)因以上原因被解聘的员工,可享受如下补偿:
1、工作满6个月的,发给半个月工资
2、工作满7个月不足一年的,发给一个月工资;
3、工作满1年不足2年的,发给一个半月工资;
4、工作满2年以上的,发给二个月工资。
六、员工的辞职
有下列情况之一者,员工可以申请辞职
1、认为专业不对口,不能发挥技术专长的;
2、认为劳动条件恶劣,危害员工安全与健康的;
3、认为条件和福利差(因工作不能胜任被降职、降级者除外);
4、认为公司侵犯了员工的合法权益的;
5、员工脱产学习或到境外定居的。
七、员工的辞退
有下列情况之一者,公司有权将其员工辞退
1、违反公司保密纪律和工作纪律,影响正常工作秩序的;
2、由于员工未履行职责或有失职、过失行为,给公司造成经济损失或严重后果的;
3、工作态度恶劣,损害公司利益和形象的;
4、有贪污、盗窃、欺诈、赌博、腐化、营私舞弊等违法行为和劣迹的;
5、无理取闹、打架斗殴,严重影响社会秩序或犯有严重错误,受到记过以上处分的。
八、员工的除名
1、员工违法犯罪,视为自动解聘,公司立即将其除名或送国家司法部门处理。
2、员工自行离职(一年内旷工10天以上或无故旷工3天以上),公司予以除名处理,一切后果有自行离职者自负。
九、办理辞职或辞退手续的程序
(一)凡要求辞职者,本人须在离开工作岗位前30天以书面形式向所在部门提出申请报告,并填写《员工离职审批表》交所在部门。经部门经理批准后,送办公室审核,报副总经理、总经理批准。
(二)凡被公司辞退的员工,接到公司通知后,由辞退部门经理填写《员工辞退审批表》,送办公室审核,被辞退者按通知时间办理离职手续。
(三)反辞职或辞退的员工,均须按照员工调出交接手续清单中的要求,向公司结清费用、债务、交清物品以及所负责部门的帐目、文件等。
(四)凡未按规定提前30天申请辞职者,公司扣除该员工一个月工资。
第7篇 置业地产会议管理制度
一、会议管理制度
1.会议组织
第一条 公司级会议:公司员工大会、公司技术人员会议以及各代表大会,应报请总经理办公室批准后,由各部门分别负责组织召开。
第二条 专业会议:即全公司的技术、业务综合会,由分管副总经理、主管业务部门负责组织。
第三条 系统和部门工作会:各部门召开的工作会议,由各部门主管决定召开并负责组织。
第四条 班组会:由各班组长决定并主持召开。
第五条 上级公司或外单位在我公司召开的会议或业务会,一律由总经理办公室受理安排,有关业务对口部门协助做好会务工作。
2.会议安排
第六条 为避免会议过多或重复,公司正常性的会议一律纳入例会制,原则上要按例行规定时间、地点、内容组织召开。
第七条 凡涉及多个部门主管参加的各种会议,均须于会议召开一周前经分管副总经理批准后,分别报总办汇总,并由总经理办公室统一安排方可召开。
第八条 总经理办公室每周五应将公司例会统一平衡编排分发到主要管理人员,如需改动,提前两天报总经理办公室调整。
第九条对于准备不充分,重复性或无多大作用的会议,总办有权拒绝安排,对于参会人员相同,内容相近,时间相近的几个会议,总办有权安排合并召开。
第十条各部门会议的会期,必须服从公司统一安排,各部门会不应与公司例会同期召开,应坚持小会服从大会,局部服从整体的原则。
3. 会议的准备
第十一条 会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作(包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案,落实会场,安排座位,备好茶具茶水、奖品、纪念品,通知与会者等)。
第十二条 参加公司办公例会的人员无特殊原因不能请假,如请假需经主持人批准。
第十三条 有以下原因,副总裁以上的高层管理人员可提议临时或提前召开公司办公例会:
①有重要事项需提交公司办公例会讨论决定。
②各部门重要业务管理人员的录用及辞退。
第十四条 《会议纪要》属公司内部重要文件,具有一定范围的保密性,未经批准不得外传。
第十五条 与会人员应知无不言,集思广义,一经会议决定之事应按期完成。
第十六条 与会人员必须严格遵守会议纪律,不得随意走动,不得使用手机、传呼机等。
二、会议管理规定
第十七条 公司中的最高级会议通常情况下每月至少召开一次,会议参加人为公司总裁、副总裁、各部门主任等领导成员,就一定时期工作事项做出研究和决策。
第十八条 公司办公例会由公司行政管理部组织,行政部门应于会前三天将会议的主要内容书面通知与会的全体人员,并在会后24小时之内整理发布《会议纪要》。
第十九条 《会议纪要》的形成与签发,要与会的领导班子成员签字确认后,形成文件签发,并存档。
三、每周例会制度
第二十条 部门管理人员例会每周举行一次,由总经理主持,副总经理及各部门经理级人员参加。
第二十一条 会议传达主管或上级公司文件,董事会、总办会议精神,各部门汇报一周工作情况,以及总经理对本周工作的总评。
第二十二条 会议上允许持有不同观点和保留意见,但会上一旦形成决议,无论个人同意与否,都应认真执行。
第二十三条 严守会议纪律,保守会议秘密,在会议决议未正式公布以前,不得私自泄露会议内容,影响决议实施。
四、会议规程
第二十四条 会议程序
①一般性经营、产销、办公、营业、专案会议,会议主席要报告10分钟。
②上次议案回顾讨论20分钟。
③业务成果报告20分钟。
④部门协调及讨论事项30分钟。
⑤管理制度研讨事项20分钟。
⑥未决议事项复议10分钟。
⑦上级领导报告10分钟。
⑧主席结论10分钟。
第二十五条 会议规范、本公司各项会议的通知应在3天以前发出,会议的时间、地点,应有固定的负责者,重大会议记录由主席指派。
第二十六条 各部门的经营性会议、政务会议、营业会议等,每周一下午由总经理担任主席,各部门主管参加,会议确定管理策略,听取汇报,决定一周的工作重点,协调各部门一周内的业务活动。
五、会议事务处理规定
第二十七条 会议计划检查要点:会议名称、开会地点、开会日期、开会时间、会议宗旨及议题,与会单位、人员、人数、主持人,会议召集单位,会议主要工作人员,与会者应备材料,会场标示资料,召集者拟分发资料。
会议筹备审核要点:会议目的,会议要领,会议通知,会议准备。
会议活动细节审核要点:
1)活动的主旨
2)活动的规范
3)预算
4)招待对象的层次
5)总人数
6)活动日期及时间
7)活动天数
8)筹备单位
9)活动负责人
10)活动作用明细分工表
11)会场的预订
12)制作来宾名册
13)邀请函
14)纪念品
15)交通工具
16)酬谢费
17)会场布置
18)宴会的形式
19)看板、指示板数
20)拍照摄影
21)选择桌子
22)座位顺序
23)胸章、名牌
24)新闻
25)资料的收发
26)住宿::安排
27)特设专用柜台
28)制服的负担范围
29)安排用餐
30)活动行程方面
31)服务柜台的工作
32)宾馆费用
六、会议管理要点
第二十八条 严格遵守会议的开始时间,把会议的事项的顺序与时间分配预先告知与会者。
第二十九条 会议中应注意发言人是否偏离议题,注意引导不要过于冗长,如必须延长时间时,应取得大家同意。
; 第三十条 会议不可长篇大论,也不可沉默到底,不要胡言乱语,不要中途退席。
七、会议室、接待室、会场的管理规定
第三十一条 会议室、接待室是公司举行会议,接待客户的场所,一定要严加管理,规范使用,营造一个良好工作环境,非工作人员不得随意进入接待室和会议室。
第三十二条 接待室有专人负责,引见、招待、接送来宾,任何人员不得移动会议室、接待室的家具及物品。
第三十三条 会场布置前必须考虑周详,分工明确。
第三十四条 绿化布置力求整齐、美观,植物干净、无尘、无虫,台前插花要卫生清洁,色彩鲜艳,造型端庄。
第三十五条 布置完毕后,应清理好现场,再重新清理、确认,以取得最佳布置效果
第8篇 置业公司装饰材料采购管理制度
置业集团公司装饰材料采购管理制度
第一章总则
第一条为规范装饰材料的采购工作,提高采购效率,特制订本制度。
第二条本制度适用于装饰公司、采购管理中心。
第二章物资请购流程
第三条装饰材料主材料类包括常规物资与非常规物资,常规物资指市场正常生产销售的标准产品,如木工板、油漆、大理石、卫生洁具、家用电器、墙纸等。非常规物资指特殊产品(非标准产品、定制产品)或公司规定需要特殊审批的物资项目,包括:部分灯具、家具等。
(一)装饰项目部材料计划人员依据图纸计算出材料需求计划,并将材料的名称、数量、质量等要求填写公司统一发放的请购单。在请购单中还需填写清楚所要请购物资的规格型号、单位、数量、请购周期等,并要求材料保管员签字确认数量。装饰公司或项目部负责人对请购单予以审核,如无问题应签字确认。请购单上要有计划人、项目部负责人、材料保管员的签字。最后把请购单交到采购管理中心。
(二)对于有图片、样品的材料,计划人须将样品提交到采购管理中心,接收人员须签字确认。对于特殊情况(如大型设备或正在使用等)无法提供样品的,可由采购管理中心派相关采购人员去看样。请购时间从下单日的次日开始算起。
(三)若对材料的到货时间有特殊的要求,如:需要分批到货或特定时间到货等,务必要在请购单上标注清楚。
(四)对于涉及到设计、技术等细节问题的大型材料(如:中央空调等),若需要我司确定主机位置或其他技术参数等,则采购管理中心人员一律找装饰项目部负责人对接,由装饰项目部负责人或装饰公司老总限期内给予明确答复,否则因此延误工期由装饰公司承担。
第四条相关物资采购周期规定
(一)在整个项目施工前30个工作日,装饰公司须把该项目的施工图、材料
计划书和材料样板提交给采购管理中心,以便采购员提前做好相关的市场调查和信息收集。同时,还须提交整个项目设计的光盘等。
(二)在一般的情况下,相关装饰材料的采购周期为:
1、木材类、饰面板、木地板类:可现货采购的,第一次周期为7个工作日,以后按合同执行,若需特殊订货则周期为15个工作日。
2、木线条:定制周期视复杂情况而定,一般采购周期为10个工作日,特殊情况除外。
3、油漆材料:现货采购周期第一次为10个工作日,以后按合同执行,定货的除外。
4、钢材、钢板类:采购周期为7个工作日。
5、黄沙、水泥、石子等:第一次采购周期为7个工作日,以后按合同执行。水泥预制品的供货周期为30个工作日。
6、瓷砖类:可供现货的采购周期为10个工作日。大理石现货采购周期为20个工作日,非现货采购的周期为40个工作日。
7、电线电缆:采购周期为7个工作日,以后按合同执行;
8、pvc穿线管、upvc排水管、ppr给水管:采购周期第一次为10个工作日,以后按合同执行。
9、开关面板、断路器、常规型号的成品灯具、五金类材料:采购周期第一次为10个工作日,以后按合同执行。
10、成品洁具、五金类:常规型号,现货采购周期为15个工作日。
11、定制地毯、灯具、家具的周期为60个工作日,进口墙纸等进口类物资视情况而定,一般不低于60个工作日。
(三)对于需要寻找替代物资的材料有如下要求:
1、若因原设计要求的物资价格太高或国内市场根本无货,则采购管理中心在接到装饰公司正规的请购单后10个工作日内必须向装饰公司相关人员反馈意见,经大家共同协商确认寻找替代品。
2、确认需要寻找替代品后,采购管理中心人员再次调查市场,并把相关的替代品交给装饰公司项目部和装饰公司总经理确认。
3、装饰公司确认替代品后20个工作日内到货。
第五条采购材料的检验流程
(一)材料验收
1、验证产品质量证明文件是否合格,如发现质量证明文件内容有缺陷或不合格的,按不合格品处置。
2、质量证明文件验证合格,但材料验收不合格时,按不合格品处置。
3、验收合格的材料,要及时缴库。
4、对所有检验不合格的材料,采购人员要及时退货。
5、材料数量由材料保管员负责,质量由项目部材料验收人员负责,如合格则材料保管员、验收人员、采购人员在缴库单上签字,之后项目负责人签字确认。
(二)材料复检
1、对在质保期内有疑问的材料,合同双方应进行抽检,并共同送法定检测单位复检,供应商应承担使用后质保期内任何时候检测、评估的责任。
2、复检合格的材料,可以继续使用;经复检不合格的材料,拿到复检报告后按不合格品处置。
第六条发票批报流程
(一)发票由采购管理中心相关采购人员进行报销,并随发票提供如下材料:
1、缴库单:必须经材料保管员、材料验收员、采购员签字,最后项目负责人签字确认;
2、发票:必须有采购材料的清单,金额要和实际到位的材料相符。
3、评审盖章的有效合同;
(二)采购员首先把配好缴库单和合同的发票交给项目负责人签字审核,之后再交到装饰公司财务处对手续齐全的发票进行核销。审核完毕后,若是采购员现金采购则冲抵采购员的财务借款,若是供应商垫付资金则自动进入账期,期满后进行付款。如发票不合格,退回采购员重新处理。
(三)帐期满后若该笔业务无任何遗留问题,则由采购员做资金计划单交给相关人员审批付款。
第三章附则
第七条本制度实施后,前期相关规定和制度自行终止。
第八条本制度经相关领导审批后生效,执行监督权归采购管理中心和总经办。
采购管理中心
颁发日期:二零零七年一月八日
第9篇 置业公司材料请购周期管理制度
置业集团公司材料请购周期管理制度
第一章总则
第一条为推动材料采购工作有序开展,提高材料采购的及时率与合格率,并经相关部门讨论通过,制订本制度。
第二条本规定适用于集团公司整个采购系统。
第二章细则
第三条地材类:(含黄砂、水泥、石子、红砖等)
(一)项目工程开工前一个月,需求部门将总工程材料的需求量(计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%),以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。
(二)从项目工程正式开工开始,每天下午17:00(周六、周日15:00)前将第二天材料的需求量以请购单形式交至采购管理中心。
(三)水泥制品类:预制涵管、预制板等应提前30天请购。
(四)零星采购的材料,供应部在接到请购单后安排7天内到货。
第四条钢材类(含各种型材):
(一)项目工程开工前一个月,需求部门将总工程材料的需求量(计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%),以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。
(二)批量采购的线材、圆钢、螺纹钢、角钢、槽钢等材料采购周期为20天;镀锌板、铁板、不锈钢板、花纹板等钢板采购周期为15天;零星采购一些钢材、钢板材料时,采购周期为7天。
(三)特殊规格型号的钢材按供需双方签订的合同执行。
第五条模板、钢管、扣件类:
(一)项目工程开工前一个月,需求部门将总工程材料的需求量(计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%),以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。
(二)从项目工程正式开工开始,该类材料在请购部门下达正式请购单后,采购管理中心在7天内安排到货(或按合同执行)。
(三)需求部门若租赁材料,必需注明租赁材料的起讫时间及数量。
(四)零星采购的材料,采购管理中心在接到请购单后7天内安排到货。
第六条水、电、气类材料:
(一)项目工程开工前一个月,需求部门将总工程材料的需求量(计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%),以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。
(二)从项目工程正式开工开始,该类材料在请购部门下达正式请购单后,采购管理中心在7天内安排到货(或按合同执行)。
(三)特殊规格型号的材料按供需双方签订的合同执行。
(四)零星采购的材料,采购管理中心在接到请购单后7天内安排到货。
第七条门窗类:
(一)项目工程开工前一个月,需求部门将总工程材料的需求量(计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%),以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。
(二)从项目工程正式开工开始,该类材料在请购部门下达正式请购单后,采购管理中心在7天内安排到货(特殊型号按合同执行)。
(三)对于门窗配件及零星类采购材料,采购管理中心按正常的采购周期(即7天)进行购买。
第八条木材类(各种胶板、木工板、方木):
(一)项目工程开工前一个月,需求部门将总工程材料的需求量(计划数量与实际需求量的偏差不得大于±5%),以书面形式交采购管理中心进行客户联系及合同签订。
(二)从项目工程正式开工开始,该类材料在请购部门下达正式请购单后采购管理中心在7天内安排到货(特殊型号按合同执行)。
第九条装饰类材料:
(一)含瓷砖、防火保温、塑料管件、彩钢板、石材等所有材料,必需提前一个月提供具体(含品牌、规格、型号、数量等)的材料需求计划单。
(二)具体见《装饰材料采购管理规定》。
第十条家具、灯具、洁具、厨具、空调、电器设备等:
(一)所有家具、灯具、洁具、厨具、空调、电器设备等,在项目工程开工时必须提供相应产品的规格、数量、型号、品牌、图片、材料小样、厂家联系电话等相关资料。
(二)采购管理中心在收到装饰项目部的计划后,确保在七个工作日内签订好合同,交相关部门审核,按合同约定期限到货。
第十一条建筑设备:
(一)所有建筑设备类材料,金额在2000元以上的,采购管理中心在接到需求部门的需求计划后,方可按合同安排到货。
(二)所有建筑设备合同评审时须经相关部门签字后,方可执行。
第十二条办公劳保类:
(一)办公劳保用品每月采购一次,采购周期为7天,且各部门每月1日至3日拟定各部门当月的需求计划,经保管审核后,采购管理中心确保每月10日之前到货。
(二)各部门当月未做请购计划的该月不得出库办公劳保用品。
第十三条部门若需紧急采购材料或超计划采购,请购单须由请购部门及采购管理中心部门负责人签字确认方可执行,但每月各部门不得超过两次。
第十四条如在同一采购周期内,同一部门对同一规格型号的材料采购超过2次以上(含2次),视为重复采购,则各部门承担相关的费用。
第十五条公司特殊布置的工程材料及零星材料采购,实行特殊采购方式。
第三章附则
第十六条本制度解释权、监督执行权归采购管理中心。
第十七条本制度自颁布之日起正式执行,前期相关规定自行废止,未尽事宜将另行补充。
第10篇 置业集团对分子公司授权管理制度
某置业集团公司对分子公司授权管理制度
第一章 总则
第一条 为完善a(__)置业有限公司(以下简称“集团公司”)的公司治理结构,强化对集团公司各分子公司的统一管理,达到集中决策与适当分权的合理平衡,以满足公司全国化扩张战略及国际化资本运作的需要,依据《中华人民共和国国公司法》、集团公司股东协议、章程及相关董事会决议等的规定,制订本制度。
第二条 本制度所称的授权,是指由a集团公司董事会代表集团公司向集团各分子公司授权,分子公司的总经理代表本分子公司接受授权,各分子公司必须在集团公司授权范围内依法进行经营管理活动。
第三条 集团各分子公司行使授权权限时,必须接受集团公司的统一领导,遵守集团公司的各项规章制度。
第二章 授权的范围、类别和形式
第四条 集团公司授权分为基本授权及特别授权两个类别:
(1)基本授权是指对各分子公司基本业务、财务管理及人事管理的授权,经基本授权产生被授权分子公司的基本权限。基本授权的期限为1年。
(2)特别授权是指对超出基本授权范围的某一特定事项或某项特殊业务的临时性授权。经特别授权产生被授权分子公司的特别权限。特别授权的期限在特别授权书中注明,也可为不定期,但无论定期与否最长不得超过1年。
第五条 集团公司董事会根据经营需要向各分子公司进行基本授权,除非对该分子公司的授权管理规定有特殊规定,接受集团公司基本授权的分子公司不得再向其所辖机构或个人转授权。
第六条 集团公司董事会根据经营需要可向各分子公司进行特别授权,接受特别授权的分子公司不得再向其所辖机构或其他个人转授权。
第七条 授权的基本形式为:
(1)基本授权:由集团公司董事长向分子公司签发《a(__)置业有限公司对___公司授权管理规定》(“___”为被授权分子公司名称,下同),被授权人为各分子公司总经理。
(2)特别授权:由集团公司董事长向分子公司签发《a(__)置业有限公司对___公司特别授权书》,被授权人为各分子公司总经理。
第三章 基本授权的制订、管理和变更程序
第八条 集团公司基本授权的范围包括:人事授权、财务授权和业务授权,分别产生被授权分子公司的人事权限、财务权限和业务权限。
第九条 人事授权的具体内容包括:
(1) 人事任免;
(2) 人员考评、奖惩;
(3) 组织架构及定岗定编;
(4) 员工薪酬、福利的确定;
(5) 人事管理制度的制订。
第十条 财务授权的具体内容包括:
(1) 预算编制及调整;
(2) 预算外支出的审批;
(3) 利润及收益的使用及分配;
(4) 投融资业务;
(5) 合同付款计划的制订及审批;
(6) 财务管理制度的制订。
第十一条 业务授权的具体内容包括:
(1) 主要经营业务相关经营决策的制订;
(2) 对外合同的签订。
第十二条 集团基本授权须经集团公司董事会批准通过。
第十三条 集团公司审计法务部应在每个授权期间开始前40天向集团公司董事会报送集团公司基本授权草案,集团公司董事会应在15日内审议定稿。
第十四条 集团公司审计法务部应在基本授权定稿后5日内制作出《a(__)置业有限公司对___公司授权管理规定》,经董事长签字后加盖公章,将授权书复印本下发被授权分子公司。被授权分子公司总经理应在授权书正本上签字确认,授权书正本由集团公司行政人力资源中心负责存档保管。
第十五条 集团公司对各分子公司的基本授权应与集团公司各分子公司的定岗定编相一致。集团公司行政人力资源中心应制订出明确的各分子公司岗位职责说明书,该职责说明作为对该分子公司基本授权书的附件。
第十六条 集团公司行政人力资源中心应在每个授权期间开始前组织各分子公司总经理、财务负责人及其他高级管理人员学习本分子公司的授权。
第十七条 当被授权分子公司发生下列情况时,集团公司可变更对该分子公司的基本授权:
(1) 分子公司与授权有关的工作岗位设置发生变更;
(2) 被授权人发生重大越权行为;
(3) 因被授权人未能正确履行授权程序造成重大经营风险;
(4) 其他需要变更的情况。
第十八条 基本授权的变更程序是:由集团公司有关部门(工作岗位设置发生变更时为集团公司行政人力资源中心,其他情况下为集团公司审计法务部)根据具体情况提出对授权的变更方案,重大变更方案报集团公司董事会批准,一般变更方案报集团公司董事长批准。变更方案批准后由集团公司行政人力资源中心据此制作出《a集团公司授权变更通知书》,经董事长签字后加盖公章,将授权变更通知书复印本下发被授权分子公司。授权变更通知书作为原授权管理规定的附属文件,与原授权管理规定具有同等效力,随原授权管理规定的终止而终止。
第四章 特别授权的制订、管理和变更程序
第十九条 当集团公司出现以下情况时,集团公司董事长可以向各分子公司签发特别授权:
(1) 根据公司经营需要,应由分子公司办理超出基本授权范围的特殊经营性业务的;
(2) 公司发生重大诉讼、质量事故、消费者群体性纠纷等重大公共性危机事件,需要对分子公司授予临时性或紧急性授权的;
(3) 其他需要特别授权的事项。
第二十条 特别授权的制订程序为:需要特别授权的分子公司总经理就特别授权事项向集团公司董事长提出书面申请,经批准后,由集团公司行政人力资源中心制作出《a集团公司特别授权书》,经董事长签字后加盖公章,将授权书复印本下发被授权分子公司。被授权分子公司总经理应在授权书正本上签字确认,授权书正本由集团公司行政人力资源中心负责存档保管。
第二十一条 集团公司董事长有权根据情况变化变更已签发的特别授权,由集团公司行政人力资源中心根据董事长的决定制作《a集团公司授权变更通知书》,经董事长签字后加盖公章,将授权变更通知书复印本下发被授权分子公司。授权变更通知书作为原授权书的附属文件,与原授权书具有同等效力,随原授权书的终止而终止。
第二十二条 在特别授权相关事项处理结束后,被授权分子公司总经理应立即向集团公司董事长汇报授权的使用情况,并将授权书复印本交还集团公司行政人力资源中心,该特别授权即行终止。
第五章 授权的
终止
第二十三条 授权因发生下列情况终止:
(1)授权书中规定期限届满,如果集团公司董事会没有发出授权展期的通知,则授权终止;
(2)授权被撤销;
(3)被授权机构被撤销;
(4)在授权期限内,因变更事项需要重新制发授权书的,自变更后的授权书生效之日起,原授权书终止;
(5)其他需要终止的情况。
第二十四条 授权被终止后,被授权人应向集团公司行政人力资源中心汇报被授权期间的工作和授权使用状况。
第六章 授权制度的检查与监督
第二十五条 集团公司审计法务部应当定期或不定期对被授权分子公司行使授权权限的情况进行检查和监督。被授权分子公司综合事务部经理有责任定期向集团公司审计法务部汇报该分子公司管理人员行使授权权限的实际情况。
第二十六条 集团公司审计法务部在审查中发现被授权分子公司有一般越权行为的,应督促该分子公司限期改正;有重大越权行为的,应提交集团公司董事长决定对其作出处分决定,该重大越权行为给集团公司造成严重损失的,集团公司有权追究其相应的经济责任。
第二十七条 前条所称“一般越权行为”是指被授权人超越授权书中的授权权限但未造成严重后果的行为;“重大越权行为”指被授权人实施了授权书中授权人声明禁止分支机构实施的权限,或超越授权权限造成严重后果的行为。
第七章 附则
第二十八条 集团公司之前所有规章制度中关于授权的规定与本制度相抵触的,以本制度为准。
第二十九条 本制度由集团公司董事会负责解释。
第三十条 本制度自颁布之日起开始实施。
a(__)置业有限公司
第11篇 置业车管部车辆管理制度
第一条：总则
1、为进一步加强车队车辆的使用和管理，使车队管理工作更加规范化，制度化，增强安全行车意识和责任心，确保安全行车，圆满完成各项工作任务和节约的原则，特制订如下管理制度：
2、车辆管理方式：
车队由__地产置业车管部统一管理，统一调度，统一安排。
3、车辆使用范围：
车队车辆主要工作是用于接送客户及员工上下班、公司的公务用车、因工作需要接待上级领导和来宾用车、以公司名义召开的各种会议用车、公司重大外事活动用车、公司紧急事务用车等。
第二条：车辆驾驶员管理规定
1、 车辆驾驶员一定要牢固树立“安全第一”的行车思想，自觉遵守道路交通法。
2、 车辆驾驶员应严格遵守公司考勤制度，按规定时间上下班，不得迟到、早退，更不得无故旷工。
3、 车辆驾驶员应具备高度的组织性、纪律性，热爱本职工作、讲文明、讲礼貌，着装整洁、仪表端正，在驾驶过程中，努力保持端正姿态。对乘员要服务热情，展示良好的个人及公司形象。
4、 车辆驾驶员应加强交通安全意识，做到遵章守纪，必须严格遵守交通法规，绕行积水处，严禁酒后开车、疲劳驾驶、超速行驶、越线行驶、熄火滑行、超载、闯红灯、开斗气车、英雄车、情绪车及你追我赶等不文明行为，做到文明驾驶，确保行车安全。
5、 车辆驾驶员严禁驾驶车辆时拨打手机、吸烟、吃零食、并有权利和义务制止他人在车内吸烟及进餐。
6、 车辆驾驶员应按公司制定的行驶路线及发车时间行驶，并做好详细的“行车日报”记录。
7、 车辆驾驶员必须按指定地点停放车辆，遇特殊情况报告领导，批准后例外。否则发生被盗、损坏等情况，一切后果由驾驶员个人负责，严重的将追究法律责任。
8、 车辆驾驶员应爱护车辆，保持车容车貌及车厢内的干净整洁，防止疾病的传播。
9、 车辆出行时必须检车车辆刹车系统，转向系统，轮胎，灯光等安全隐患的存在，确认无误后再出行，确保行车安全。
第三条：车辆调度管理
1、 车队做出调度后通知驾驶员出车的时间、地点、用车人员信息及有关事项，保证公司对车辆的各项公务需求，无“车辆使用申请单”或其他人员口头通知，驾驶员可不出车。
2、 驾驶员对车队的调度工作安排应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车，对工作安排有意见的，事后可向车队领导反应。态度恶劣、不服从调度发生误差时误事的按人事相关制度处理。
3、 驾驶员出车前应在“车辆行车日报”上填写车辆初始公里数，用车结束后填写截止公里数，并交由用车人或同乘人员签字确认。
4、 严禁未经允许将车转借他人或私自用车，一经发现将从严处理，情况严重者予以辞退。
5、 严禁私自改变行车线路，如因特殊原因需改变车辆使用时间、行车路线时，需提前通知车管部，以便及时调整，合理安排。
6、 车辆需加油时，驾驶员应提示乘车人员不准吸烟和带明火进油站，车辆加油时必须熄火，预防火灾的发生。
7、 驾驶员不得借给领导开车的机会，主动找领导谈话、谈要求、越级汇报工作及打小报告等。领导谈话时不得随意插嘴，谈话内容注意保密，不得传播。领导问话应礼貌回答，违者给予批评教育，情节严重者严肃处理。
8、 用车人也应遵守道路交通法合理用车，不得要求驾驶员违反道路交通法行驶，否则一切责任由用车人承担并追究法律责任。
9、 车辆使用结束后，司机应及时返回公司并向车队报告并做好相关记录。
第四条：车辆维修管理
1、 公司应指定有资质的修理厂，便于维修车辆，可指定两至三家维修点为公司车辆提供维修服务和技术支持，不得在非指定场所进行维修及保养。
2、 车辆保养维修不允许驾驶员用现金交易，驾驶员应在公司指定修理厂修理后由公司隔月统一支付。如遇特殊或紧急情况，报告车队打呈批件，经领导批准后方可用现金维修车辆。
3、 十一座以下车辆 5000公里保养一次，通勤大客车8000公里保养一次(根据机油品质)。
4、 车辆申请维修保养，驾驶员应向车队报告修理原因、修理部位，打呈批件后领导批示核准后方可修理(抢修车辆另行方案)。如在维修保养过程中发现问题或与修理计划有较大差异时应及时通知公司车管负责人，经确认后调整或追加维修预算。
5、 车辆行车或外出期间，因发生意外修理费用，在费用报销单上须注明原因并提供修理明细清单及说明情况，按程序上报领导，在批准后方可报销。
6、 车辆轮胎、常用零件等需要更换时，需将旧件移交仓库保管员，由仓库保管员开入库单据证明，方可报销。
7、 未经批准，驾驶员本人不得私自购买零配件、材料，不得将燃料、配件转给他人，违者按成本双倍处罚。
8、 如发现在维修保养中弄虚作假，一经查实，将给与严肃处理。造成损失的或车辆损坏的，由责任人负全责，并全额承担修理费用。
9、 车管部应对维修厂的服务质量及时进行跟踪检查和监督，广泛征求驾驶员意见，确保车辆的维修质量。
第五条：车辆油耗
1、 车辆油耗实行百公里耗油计算方法，由集团领导或集团车管部负责人根据车辆的使用年限，行驶的公里数、车况、季节等实际情况，核实油耗标准区间，按程序上报批准后执行。
2、 驾驶员应严格按规范操作驾驶车辆，努力提高驾驶水平，节约用油，降低车辆消耗，要求每辆车做到油耗与公里数相吻合。
3、 现金加油：加油费用由司机先以借支方式支取油费备用金，每次支取金额为大金龙500元，小金龙400元，公务车500元，根据油量或公里数报销。
4、 油卡加油：由集团或地产置业车管部统一充值，司机每次加油需填写“加油申请单”，给车管部负责人核实，报领导审批后方可到指定的加油站加油。
第六条：违章及事故管理
1、 车辆驾驶员在行驶过程中因违反交道路通法导致的罚款，由驾驶员自行承担，并在规定的时间内消除违章记录。罚款金额达500元的或扣分较多的，按公司规定一律停发工资，或从工资中扣除。扣分应由司机负责提供驾照处理，未提供者按每分50元从工资支出。
2、 车辆发生交通事故时，驾驶员须立即停车、设立标志、抢救伤员、保护好现场，并及时向车队及交警部门报告，听候处理。不得开车逃逸或伪造现场等，肇事驾驶员必须认真吸取事故教训，写出深刻检讨，服从车队和公司安排和处理。
3、 驾驶员必须参加车队的一切安全活动，如组织的安全会议、季度安全提示等，不得无故缺席。
4、 在行驶中因本人违章造成事故的，将视情节轻重给予一定的金额罚款及行政处罚。
第七条：奖惩规定
1、 全年无事故的司机奖励1000元整。
2、 违章事故按责任不同处罚如下：
序号
维修金额
全责
主责
同责
次责
无责及灾害
1
100―5000元
10%
8%
6%
5%
经过认识
2
5000―10000元
500元并留职查看
400元
350元
300元
经过认识
3
10000元
600元加行政警告，严重者予以辞退
500元
450元
400元
经过认识
第八条：附则
1、 以往有关规定与本制度不相符的以本规定为准。
2、 __地产置业车管部对以上规定有最终解释权。
3、 本办法自签发之日执行。
__地产置业车管部
_年3月1日(作者;万文亮)
第12篇 置业公司招标采购管理制度
置业集团公司招标采购管理制度
第一章总则
第一条为规范集团公司各工程项目的采购招标工作,提高工作成效,特制定本制度。
第二条本制度适用于整个集团采购管理系统。
第二章供应商资料收集
第三条项目部提供材料需求计划
(一)任何材料的采购都必须有项目部提供的材料采购审批单,只有做到以需定购,才能有效地降低采购成本。无材料采购审批单的,采购中心不予受理。
(二)根据材料采购审批单,确定每个具体项目的采购负责人。
(三)项目负责人应与项目部就采购材料的规格及技术指标要求进行详细的沟通。
(四)材料需求计划应有明确的数量、技术指标以及到货时间要求。
第四条搜寻并联系供应商
(一)可通过internet、黄页、供应商介绍等方式搜寻材料供应商。
(二)采购人员与供应商交流的过程中应努力学习材料知识和行业知识,力求在每次一种材料采购结束后成为该材料的专家。
(三)严禁供应商与项目部私下单独接触,供应商对项目的疑问由采购管理中心与项目部沟通后由采购管理中心进行答复,严格执行前后台管理,杜绝腐败滋生的机会。
第五条供应商资格预审
(一)资格预审的目的是为了将不符合条件的供应商初步淘汰,减少后期的工作量,做到有的放矢。
(二)供应商资格预审的内容一般应包括:供应商的规模、技术资质、市场信誉、财务状况以及过往业绩。
(三)一般选出10家以上符合条件的供应商作为将来邀请招标的对象。
第六条建档及封样工作
(一)选出符合资格预审条件的供应商后应建立详细的供应商档案及相关的电子文件:产品、资格预审的内容、联系人、联系方式等。供应商的信息档案建立起来后应集中汇总,并做到在采购管理中心内部的信息共享。
(二)凡是进入招标采购程序的材料,供应商必须提供样品。由项目负责人做好封样工作,封样库的两把钥匙由专人保管,非采购管理中心人员不得进入封样库,避免质量以及腐败的问题发生。
第三章招标和投标
第七条编制招标文件
(一)招标文件由相应的的项目负责人来统一草拟,在招标文件中应规定:供应商投标需分商务标和技术标两部分分别投标装订成册。
(二)招标文件中的商务部分要求由采购管理中心拟定;技术部分要求由项目部拟定,项目负责人应积极与项目部沟通以准确确定技术部分要求。
(三)招标文件拟定后,项目负责人的上级领导应对其进行初步审核。
第八条法务部审核招标文件
按照公司在招标采购方面的规定,所有的招标文件在发售前一定要经法务部审核,审核通过后方可盖章生效。
第九条发出招标邀请
我司采用的是邀请招标的采购方式,邀请招标对于项目时间相对比较紧、供应商数量并不多的情况比公开招标更有优势,也不失公平性。根据具体的采购材料,我司一般采取电话邀请或邀请函两种方式来发出招标邀请。
第十条发售招标文件
(一)根据我国招标法的有关规定,我司对招标文件采取的是发售的方式,由各投标人自行自愿购买。
(二)标书费的多少一般根据招标项目总金额来确定,招标文件一经发售,不论投标人中标与否,标书费概不退还。
第十一条勘测现场
供应商有要求勘测现场的,相应的项目采购负责人必须陪同前往。具体的时间行程安排,相应的项目负责人应先与项目部沟通后确定,不允许供应商私自与项目部接触。
第十二条答疑
对供应商就招标文件中的疑问进行答疑,必须使供应商对招标文件的内容全面了解,避免以后出现供应商的投标文件不符合招标文件要求的情况,使本来可能有实力中标的供应商被废标,影响采购的整个进度和质量。
第十三条收取投标文件
(一)每位项目负责人在收取投标文件时应仔细检查投标文件是否密封并盖骑缝章,如未未作以上操作则作废标处理。
(二)投标文件内容应包括投标文件的正本、副本及电子文档。
(三)收取投标文件的同时收取投标保证金,保证金的用途要提前和供应商解释清楚。
第十四条开标和评标
(一)评标的评委必须有项目部、采购管理中心、总经办三方参加,评委的总人数需为奇数。
(二)开标前必须拟好评分标准,并确定商务标和技术标的比重。
(三)评标应从技术标、商务标两方面评审,由相应的评委分别评比,杜绝腐败隐患。
(四)开标时做好相应的开标记录:参与开标的各方人员签到表、每个投标人的得分表。
(五)按照技术标得分,从所有的投标人中选出得分前七名。
第四章商务谈判
第十五条要求供应商第二次报价
和技术标得分前七名的供应商联系,要求他们在价格再次下降,并根据最新的报价在剩下的七家供应商中选出前五名。
第十六条要求供应商第三次报价
和供应商再次联系,要求他们进行第三次报价,并以价格为标准在剩下的五家供应商中选出前三名。
第十七条第一轮谈判
经过三次报价后,正式进入谈判程序,首先由招标项目负责人与选出的供应商进行4次谈判,并做好相关的谈判增值记录。
第十八条第二轮谈判
在第一轮谈判结束后,由各项目负责人的直接上级与供应商进行第二轮的2次谈判,综合考虑各供应商在技术和价格上的整体实力,初步确定中标供应商,做好相关的谈判增值记录。
第十九条第三轮谈判
由部门负责人与初步确定的中标供应商进行最后谈判,做好谈判增值记录。
第二十条商务谈判原则
(一)毛巾挤水:要求供应商在投标后进行的第二次和第三次报价的过程为毛巾挤水过程,通过这两次报价使采购价格初步下降。
(二)毛巾烘干:在要求供应商第三次报价后,开始正式进入谈判阶段,通过三轮七次不同层次的谈判,达到进一步降低价格的效果。
(三)谈判原则:没有计划的不谈判;没有目标的不谈判;没有前后台管理措施的不谈判;不封样不谈判;没有参加招投标的供应商不谈判;没有3家以上供应商不谈判;参与谈判的人对价格没有决定权。
(四)轮谈判都应体现增值过程。
第五章合同签订
第二十一条合同签字
由我
方拟定双方签署的采购合同,并交法务部进行审核。审核通过后,由供应商首先在合同上签字盖章,进行系列的评审我方才在合同上签字盖章。
第二十二条成本降低的机会
作为采购人员,我们应努力抓住成本降低的每一个机会。合同通过总经办评审后,我方在合同上签字前可以进一步与供应商就价格再一次商议。
第二十三条合同签订
合同签订一式4份,采购管理中心、供应商各一份,行政部和档案室各留存一份。合同签字盖章后,项目负责人应及时通知未中标供应商做好回访工作,并根据招标文件的规定退还投标保证金,维护好公司的良好形象。
第二十四条资料存档
招标采购必须做到一材一档,存档资料应包括:供应商的投标文件、投标供应商清单及供应商编码、供应商资料、谈判增值表、采购合同等。
第六章附则
第二十五条本制度实施后,前期相关规定和制度自行终止。
第二十六条本制度执行监督权归采购管理中心。
采购管理中心
第13篇 置业地产安全保卫保洁管理制度
一、安全保卫管理制度
第一条 为了加强本公司的安全防范工作,保护企业财产和员工人身安全,保障各项工作顺利进行,特制定本制度。
第二条行政管理部门负责公司办公区域的安全保卫工作,办公时间(上午8:30~下午17:30)由前台秘书负责来宾的接待引见工作,非办公时间由行政管理部门指定专人负责办公区域的安全保卫工作。
第三条公司实行进门管理系统,非办公时间职员应使用进门卡进入办公区域,职员上下班佩带胸卡。
第四条公司实行节假日值班制度,由行政管理部门负责每月的值班安排和监督工作,值班人员要认真履行值班职责,检查各部门对各项安全制度的落实。
第五条行政管理部夜间值班人员负责每日的开门和锁门,每日晚上值班人员在锁门前必须认真检查办公区域内的门窗是否锁好,电源是否切断,保证无任何安全隐患。
第六条公司职员应妥善保管印章、钱款、贵重物品、重要文件等,下班前将抽屉及文件柜锁好,切断电源后方可离开。
第七条公司物品运出办公区域须填写《出门证》,经有关领导批准后方可搬离。
第八条保卫人员上岗,不得饮酒,上岗时间要求穿制服,佩带内部值勤证,举止端庄,处理问题认真、果断。
第九条保卫人员按时交接班,交接班时详细填写值班笔记,发现问题及时汇报。
第十条在公司发生盗窃案件的部位,装置监控器等安全防范设备。
第十一条加强消防宣传教育,使公司员工充分认识防火的重要性,增强防火意识。
第十二条公司应建立防火安全组织机构,各中心部门确立消防责任人。
第十三条计算机病毒的防护应由专业人员负责管理。
二、清洁卫生管理制度
第十四条办公环境是公司职员进行日常工作的区域,办公区内办公桌及文件柜由使用人负责日常的卫生清理和管理工作,其它地区由物业保洁人员负责打扫,行政管理部负责检查监督办公区环境卫生。
第十五条工作场所内,均须保持整洁,不得堆放垃圾污垢或碎屑,严禁随地吐痰。
第十六条洗手间、更衣室及其他卫生设备,必须保持清洁。
第十七条办公区域内应保持安静,不得喧哗,不准在办公区域内吸烟和就餐,办公区域内不得摆放杂物。
第十八条行政管理部负责组织相关人员在每周五对办公区域的卫生和秩序进行检查,并于周一例会上公布结果。
第14篇 地产置业兼职培训师管理制度
地产置业公司兼职培训师管理制度
兼职培训师管理制度分十三章,重点章节就是兼职培训师的管理职责、工作职责、选拔、培养、晋升、日常管理及定期考核。
1、目的:通过培训师队伍的发展,企业可以节约部分培训成本。
2、名词解释:__地产管理学院现在采用的是一种虚拟形式,只有制度、流程和人员先运作,暂无实体,目前所属管理机构仍然是集团的行政中心。
专业培训师和兼职培训师都是要经过集团认证再担任部分课程的讲师,不同的是,专业培训师是专职培训岗位,而兼职是非培训口同事。
讲师认证委是一个非常设性的组织机构,当需要对某一个讲师进行认证考评、对某一门课程进行认证时,就按人员构成办法临时组成一支考评队伍,实施认证考评。
3、兼职培训师的管理机构:
一级管理机构是集团管理学院,二级是区域和外省行政人事部。兼职培训师有本职工作,当兼职培训师在授课与本职工作出现矛盾的时候,需要各级管理机构对他岗位上的工作与授课问题进行协调。
4、兼职培训师的培养
集团会帮助讲师提高技能,让所有讲师都接受ttt课程训练;讲师流动授课时,差旅按规定报销;培训师开发课程通过公司认证,则购书费可报销;管理学院的km知识平台,会把ppt、故事、案例库等资源放在共享上,让所有培训师都可以在上面共同学习,共同提高。
5、兼职培训师的晋升
公司总监级管理人员可直接获得中级培训师资格,行政六七级管理人员、国家认证的企业培训师可直接获得初级培训师资格,但所授课程仍需要授权认证。只有以上两条属于特别通道,其他兼职培训师均需从实习级逐步升级。从实习级到中级,只要条件满足都可通过培训师本人申请自动晋升。当升到中级以上要经过讲师认证委的集体认证考评,难度逐步升高。除了课程质量的要求提高,讲师不光要讲课,而且要研发课程,这是后两个晋升条件的难度所在。
6、兼职培训师的课酬激励
_ 获得课酬的三个条件
取得培训师资格、所授课程要经过公司认证授权;课程讲授要达到一定质量,三条件缺一不可。这样规定的目的,一是要保证培训质量,二是要在内部形成良好的规范,使整个培训体系良性发展。
_ 课酬的计算公式
培训师级别
获得津贴条件
授课津贴
(工作时间)
授课津贴
(非工作时间)
实习培训师
实习培训师资格;授权课程;
20元/小时
30元/小时
初级培训师
初级培训师资格;授权课程;课程评分75分以上
50元/小时
75元/小时
中级培训师
中级培训师资格;授权课程;课程评分80分以上
80元/小时
120元/小时
高级培训师
高级培训师资格;授权课程;课程评分85分以上
120元/小时
180元/小时
特级培训师
特级培训师资格;授权课程;课程评分90分以上
180元/小时
270元/小时
(1)高于标准分,全额课酬;
(2)低于标准分十分以内,少一分扣除一折,少多少分,扣多少折;
(3)低于标准分十分及十分以上,没有课酬。
7、兼职培训师的考核
培训师的五戒是对培训师最根本、最原则的要求。我们会做到培训师的资格证像驾驶证一样,每年有年审和考核。
第15篇 置业公司采购管理制度
地产置业公司采购管理制度
1.目的
为了规范采购工作,提高采购工作的效率,作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范,以保证采购工作健康、有序、高效地运作,从而圆满完成采购任务,满足公司各部门对采购业务的要求,以此制定本采购管理制度。
2.适用范围
本制度适用于所有从事材料采购的业务人员,只要涉及材料采购业务活动的,便视为材料采购业务人员。
3.定义(或相关说明)
为了严肃采购工作纪律,明确业务人员在采购工作中的责任,约束采购工作中的违法行为,保障公司采购工作的正当顺利进行,维护公司及客户利益,公司采购程序得以严格执行,要求集团采购系统各成员必须遵守本制度所制定之条款。
4.管理规定
4.1业务人员应当遵纪守法,守职业道德和岗位纪律;严格执行岗位责任。
4.2业务人员应当熟悉采购工作和相关专业知识;业务人员应当不断努力提高自己在材料、采购方式及影响采购工作的作业流程上及其他的相关业务知识;业务人员应当积极参加各项相关的培训活动。
4.3业务人员应当熟悉和了解公司的发展方向、目标与前景;熟悉公司内部、各分公司以及各项工地等的运作情况。
4.4业务人员应当节省采购开销,提高工作效率;积极投入采购工作,主动开拓材料市场。
4.5业务人员在采购过程中必须真正做到货比多家(起码三家),严格履行材料单价对比表制度。
4.6业务人员应当坚持适质、适量、即使和全面的采购原则。
4.7业务人员应努力促进材料供应商或工程承包商之间的平等竞争,在交易中采用和坚持良好的商业准则。
4.8业务人员在工作中应当杜绝相互推委责任的现象。
4.9业务人员应尊重同事的善意忠告和建议,表现出为采购职业一份力量的愿望。
4.9.1业务人员之间应相互配合、积极协调;加强沟通、取长补短。
4.9.2业务人员应服从上级领导工作安排和指挥。
4.10业务人员应敬业乐业,努力提高自身素质和业务水平。
4.10.1业务人员应长期保持整洁、和蔼、亲切的形象。
4.11业务人员应忠于职守、坚持原则,维护公司的信誉和利益,保证自己的行为不损害公司利益。
4.12业务人员应城市信用、严密谨慎、认真负责。
4.13业务人员应当不带个人偏见,在考虑全部因素的基础上,从提供最佳价值的供应商处采购。
4.14业务人员应尊重市场公平竞争,规避一切可能危害商业交易的公平性的利益冲突。
4.15业务人员应当诚恳地对待供应商和潜在的供应商,以及其他与自己有商业来往的对象。
4.16业务人员应当严厉拒绝供应商或潜在供应商的赠礼。
4.17业务人员不得违反公司制度。
4.17.1业务人员不得疏怠履行职务,推卸或逃避工作责任。
4.17.2业务人员不得虚报工作成绩,怠瞒工作问题。
4.18业务人员必须自觉维护公司的合法经济权益。不得提供虚假材料价格,杜撰虚假理由瞒骗公司。
4.19业务人员不得假公济私,损害公司利益谋取私利。
4.19.1业务人员不得在其他存在可能存在业务来往的单位兼职;不得以任何形式与公司有厉害管理的经营活动。
4.20业务人员必须城市履行职责。不得利用职务之便为配偶、子女或其他亲友从事经济活动提供优惠条件;不得为供应商谋取不正当利益。业务人员不得与供应商串通损害公司利益。
4.21业务人员必须连接自律、秉公办事。不得私自接受供应商或潜在供应商的请客、送礼以及任何形式的报酬;不得接受可能影响材料采购活动的各种接待和宴请。
4.22业务人员必须公私分明,严格遵守有关公款公物的管理、使用规定。不得将公款公物用与私人开支或使用;不得借用公款逾期不还。业务人员不得以任何形式私分公司财务。
4.23业务人员在采购活动中必须勤俭办事、厉行节约,不得挥霍公司财产。
4.24业务人员不得超越职权,不得滥用职务。
4.25公司鼓励业务人员不断开拓和创新,激励积极进去和改革者。保障业务人员的饿正常工作秩序。
5.监督与实施
5.1公司对降低采购成本贡献突出的业务人员给予奖励。
5.2公司对具保违反岗位纪律与廉正制度的采购经查证属实的人员给予奖励。
5.3对违反本管理制度,弄虚作假、谋取私利,收受或变相收受回扣和贿赂的业务人员,公司根据清洁轻重给予同胞批评、记过、减薪、降职和开除的处分。
5.4使公司财产造成损失的,应依法赔偿。构成犯罪者,依法追究刑事责任。
5.5对存在不正当竞争行为的不法供应商,公司采取终止贸易合作的单方措施,并对公司的损失保留追究业务人员和供应商连带责任的法律权利。
6.附则
本制度以集团公司行为规范为准则,根据实际运作情况而不断作修改完善,以加强对采购的管理。
