有限公司印章使用管理制度（20篇范文）

体系如何搭建

构建一套完善的有限公司印章使用管理制度，首要任务是明确管理目标。这一目标应基于公司的运营模式、业务需求及法律法规要求。步骤包括：

1. 确定印章种类：依据公司业务性质，设立公章、财务专用章、合同专用章等。

2. 制定权限分配：明确各部门印章的使用权限，如财务部门负责财务专用章，法务部门管理合同专用章。

3. 设立审批流程：每次印章使用需经过相应层级的审批，确保合理合规。

体系框架

公司印章使用管理制度的框架应包括以下几个核心部分：

1. 印章管理政策：阐述印章的法律地位，规定使用原则。

2. 操作规程：详细描述印章的申请、审批、保管、使用及废止流程。

3. 监督机制：设定定期审计和异常情况报告制度，防止滥用。

4. 法律责任：明确违反规定的处罚措施，强化制度执行力度。

重要性和意义

印章是公司权力的象征，其使用管理制度对于维护公司利益至关重要。它能：

1. 规范操作：防止未经授权的印章使用，降低法律风险。

2. 提高效率：明确流程，减少审批时间，提升业务处理速度。

3. 增强信任：对外展示公司的专业性和规范化管理，增强合作伙伴的信心。

制度格式

制度文件应采用清晰、简洁的格式编写，包括：

1. 标题：明确指出是印章使用管理制度。

2. 引言：简述制度目的和适用范围。

3. 主体：详细列出各项规定，采用条列式结构，便于理解和执行。

4. 附录：可能包含印章样本、审批表格等辅助材料。

5. 修订记录：记录制度的更新和修改，体现制度的动态管理。

通过以上内容，我们旨在建立一个既严谨又实用的印章使用管理制度，以保障公司的正常运营，防范潜在风险。在实际操作中，务必严格执行，确保制度的有效实施。

有限公司印章使用管理制度范文

第1篇 有限公司印章使用管理制度

企业、公司

_____有限公司

标题：《印章使用管理制度》

编号：

版次： a

页数：6页

受控标识：

发放号：

编制：

审核：

批准：

2023年月日发布 2023年月日实施

企业、公司

_____有限公司《印章使用管理制度》第1页共6页

1目的

公司印章是企业合法存在的标志，是企业权力的象征。为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本管理制度。

2公司印章的刻制

2.1 公司印章的刻制均须报公司总经理审批。（见附件：表1《有限公司印章刻制申请表》）

2.2 法人个人名章、财务章、公章、合同章等，公司各部门的专用章（部门章等），由各部门根据工作需要提出申请，经总经理审批同意，开具公司证明到县公安局指定的地方办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行，并经县公安局备案。

2.3 未经公司领导批准，任何单位和个人不得擅自刻制本公司或部门的印章。

3公司印章的启用

新印章要做好登记，并统一在综合办公室留样保存，以便备查。（见附件：表2《有限公司印章保管登记表》）

4公司印章的管理责任者及使用范围

公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用，特殊紧急情况可在移动办公群先审批同意后补签。

4.1公司公章

4.1.1 公章由指定专人保管。各部门需要盖公章的文件、通知等，须到领取并填写《有限公司印章使用申请表》（附表3），由总经理长审批签字后，去印章保管人处填写《有限公司印章使用登记表》（附表5）登记后方可盖章。

4.1.2公司公章使用范围主要为：

1、公司对外签发的文件。

2、公司与相关单位联合签发的文件。

3、由公司出具的证明及有关材料。

4、公司对外提供的财务报告。

企业、公司

_____有限公司《印章使用管理制度》第2页共6页

5、公司章程、协议。

6、员工的任免聘用。

7、协议（合同）资金担保承诺书。

4.2 公司合同专用章：

4.2.1 合同章由指定专人保管。主要用于公司签订各类对外合同，盖章前须先到领取并填写《有限公司印章使用申请表》，由部门负责人、总经理审批签字后，去印章保管人处填写《有限公司印章使用登记表》（附表5）登记后方可盖章。

4.2.2 公司合同专用章的使用范围主要为：

1、对外投资、合资、合作协议。

2、各类经济合同等。

4.3 公司（法人）个人名章：

4.3.1 法人私章由法人授权指定专人保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。

4.3.2 法人变更或离职时，在工商部门尚未完成变更登记手续情况下，变更或离职法人应当允许公司在其变更或离职后的合理时间内继续持有和使用该印章，但不再承担变更或离职后的公司经营责任和法律责任，法人变更或离职后应将法人私章授权委托给公司相关人员保管，并填写《有限公司法定代表人个人名章移交申明》，待完成法人变更手续后再收回原法人印章。

4.3.3 法人私章的使用范围主要为：

1、主要用于需加盖私章的合同、财务及报表等文件。

4.4 财务专用章：

4.4.1 财务章由财务部保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章，发票专用章由财务部专人保管。

4.5 公司各职能部门专用章：

4.5.1 职能部门章由本部门负责人保管。主要适用于公司内部工作联系使用，盖章前须先到指定专人领取并填写《有限公司印章使用申请表》，由部门负责人同意签字后，

企业、公司

_____有限公司《印章使用管理制度》第3页共6页

去印章保管人处填写《有限公司印章使用登记表》（附表5）登记后方可盖章。

5公司印章保管人的职责：

5.1 负责印章的保管。

5.2 负责设立印章使用登记台帐。

5.3 负责印章使用的审核工作。

5.4 印章管理员必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替，但必须办理移交手续，并填写印章移交登记表。（见附件：表4《有限公司印章移交登记表》）

5.5 为保证资金的绝对安全，财务专用章、法人个人名章等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用，做到一人无法签发支票、汇票，一人无法提出现金。

6公司印章的管理、使用

6.1 印章的使用

6.1.1 印章的使用必须严格遵循印章使用审批程序，按照印章的使用范围，经审批后方可用章（见附件：表3《有限公司印章使用申请表》）。总经理签字的文件可以直接用印，不必留底，否则将总经理未签字的原文件留底备查。

6.1.2 印章的使用由管理员设立使用登记台帐，严格审批和登记制度。（见附件：表5《有限公司印章使用登记表》）

6.1.3 公司法人个人名章由法人本人签字或被授权人签字后方可使用。

6.1.4 财务章、发票专用章、法人个人名章由财务部门按岗位职责权限使用。

6.1.5 严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用，需填写携带印章外出登记表后，由相关领导签批后方可带出，印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。（见附件：表6《有限公司携带印章外出登记表》）

6.1.6 以公司名义签定的合同、协议、订购单等，由专业人员审核，相关领导批准后方可盖章。对加盖印章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要齐年盖月，字迹端正，图形清晰。

企业、公司

_____有限公司《印章使用管理制度》第4页共6页

6.1.7 任何印章管理员不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖印章。用章材料必须已经填写完毕，字迹须清晰、正确。

6.1.8 有下列情况之一的，印章管理人员不得用印：

1、涉及个人财产、经济、法律纠纷等方面的文件、材料；

2、未批准的文件、材料；

3、非公司员工或与公司工作、业务无关的文件、材料；

4、空白的介绍信、空白证件、空白纸张等。

6.2 印章的保管

6.2.1 印章保管须有记录，注明印章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。

6.2.2 印章保管必须安全可靠，须加锁保存，印章不可私自委托他人代管。

6.2.3 印章管理员如因工作变动，应及时上缴印章，并与新印章管理员办理接交印章手续，以免贻误工作。

6.2.4 非印章保管人使用印章盖章与印章保管人承担相应的责任。

6.2.5 印章应及时维护、确保其清晰、端正。

6.2.6 印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，管理员应及时向总经理和上级领导报告，并备案，配合查处。

6.2.7 公司领导因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须办理携带印章外出登记手续（见附件：表6《有限公司携带印章外出登记表》）。6.2.8 公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。

6.2.9 所有印章的使用，必须严格执行公司的印章使用规定，做好申请和使用登记。如违规使用出现问题，后果自负，给公司造成损失的，公司将依法追究其法律责任。

7公司印章的停用

7.1 有下列情况，印章须停用：

1、公司名称变动。

企业、公司

_____有限公司《印章使用管理制度》第5页共6页

2、印章使用损坏。

3、印章遗失或被窃，声明作废；如遗失公司基本印章时必需按规定登报申明。7.2 印章停用时须经股东会决议批准，及时将停用印章封存或销毁，建立印章存档、销毁的登记档案。（见附件：表7《有限公司印章停用申请表》）

7.3 印章的更换

7.3.1 更换印章时应由印章保管人员根据相关文件填写《有限公司印章停用申请表》，经总经理核准后，交由按批示处理，并填写《有限公司印章刻制申请表》申请新的印章。

8对印章违规使用行为的处理办法

8.1 未经审批，任何部门和个人不得擅自刻制公司印章，擅自私刻印章或有意隐瞒、拒绝登记者，一经发现，必须追究其法律责任，由此造成的民事、行政、刑事责任，由当事人本人承担。

8.2 违反印章刻制、保管、使用规定，视情节和后果追究责任人的民事、行政、刑事责任。

8.3 印章管理员因使用公章不当而造成损失的，视情节和后果追究其相应责任。非印章管理人员违反公司印章管理制度，不当使用印章，一经发现应与印章管理员承担同等的责任。

9附则

9.1 本制度由综合办公室起草、总经理批准后从2023年10月31日起实施。

9.2 本制度解释权归_____有限公司。

9.3.附件：

附表1《有限公司印章刻制申请表》

附表2《有限公司印章保管登记表》

附表3《有限公司印章使用申请表》

附表4《有限公司印章移交登记表》

附表5《有限公司印章使用登记表》

附表6《有限公司携带印章外出登记表》

企业、公司

_____有限公司《印章使用管理制度》第6页共6页

附表7《有限公司印章停用申请表》

企业、公司

第2篇 有限公司内部审计制度

某有限公司内部审计制度

第一章总则

第一条为建立健全公司内部审计制度,加强内部审计工作,根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》,制定本制度。

第二条内部审计是实施内部监督,依法检查会计账目及相关资产,监督企业财务收支真实性、合法性、效益性的活动。

第三条公司实施内部审计制度,以促使各职能部门和各分公司加强内部管理,遵守国家财经法纪和公司内部有关规章制度,改善经营管理,提高经济效益。

第二章内部审计工作机构和人员

第四条公司董事会下设审计委员会,由董事会领导,是公司内部审计最高管理机构,负责批准审计制度的相关实施细则、认可审计报告,管理和监督公司审计部的内部审计工作,对董事会负责并汇报工作。

第五条公司设立审计部,在审计委员会的管理下进行审计监督,开展内部审计工作,对审计委员会负责并汇报工作。

第六条审计部要配备与工作相适应的审计人员,审计人员必须具备必要的专业知识及专业技能。

第七条内部审计人员必须严格按照国家法律法规和本制度的相关规定执行内部审计,忠于职守,客观公正,保守秘密。

第八条审计人员必须遵守职业道德,加强职业道德修养,自觉接受纪律约束,努力提高审计水平,保证审计工作质量。

第九条内部审计人员应对其所出据的审计结论负责。

第十条内部审计人员除依照规定审核各部门所送审的凭证账册外,还应根据需要分赴各分公司及施工现场进行实地稽察。每年的审计次数及审计时间由审计委员会确定。

第三章审计对象和审计范围

第十一条公司各部门和各分公司以及相关的经济责任人均为被审对象。被审对象应按审计工作要求,提供凭证、账簿、报表及有关资料或复印件,并如实介绍相关情况。

第十二条内部审计的审计范围为:

(一)财务收支审计

1.对公司的月、季、年度会计报告中有关财务收支状况的真实性、正确性、合规性、合法性进行审计监督。

2.审计资产管理情况,核查固定资产、流动资产收支的合理性及资金占用额的真实性。

3.审计公司营业收入、营业成本、税金、利润计算是否正确以及应缴利税和解缴情况。

4.审查公司公开披露的经济业务,会计资料和财务指标是否真实相符。

(二)投资及筹资审计

1.对公司的基本建设投资、重大的设备更新等项目的工程成本及投资进行审计监督。

2.审查公司长期、短期的对外投资以及并购等项目的合理性、投资效果和资金来源的可行性,有无违反公司投资管理的有关政策规定。

(三)内部控制审计,即依照法律、法规和科学管理的原则,对被审计单位的经营、业务、计划、管理等控制制度的完整性、合理性、有效性进行审查,确保公司内部控制制度的合理设计和严格执行。

1. 审查会计机构设置和会计人员的任职资格,职责分工是否符合会计法规和财政主管部门的要求。

2.对各部门的成本费用核算和财务收支计划,信贷计划、关联协议及各项经济合同的签订、执行情况进行审计监督。

3.审计股东权益及股利分配,核实公司的净资产,查明公司股利分配,以及股本和各项公积金的增、减变化是否公平合理,符合法定程序,有无违反国家法律、法规和公司章程的事项。

4.审计有关经济事项的审批程序是否健全。

(四)进行经济效益审计,审查分析各种资金的占用和周转情况以及各种经费的使用效益。

(五)开展各种专项审计

1.对公司各部门进行经济责任审计,包括审计各下属单位签订的承包经营合同,承包财务指标的完成情况及年度奖惩的兑现,审计公司各级领导离任前的未了经济责任。

2.对严重侵占公司财产,严重浪费及其他违反国家和公司经济制度规定的行为,进行专项审计。

3.接受上级审计机构交办的审计任务,配合国家审计机关对本公司进行的审计监督工作。

(六)完成其他内部审计任务。

第四章 工作权限

第十三条在审计范围内,审计部的工作权限是:

(一)根据审计工作的需要,要求被审单位按时如实提供财务计划、预算、决算、凭证、账簿、会计报表等审计有关的文件资料。

(二)审核会计凭证、账簿、会计报表及相关资料。检查资金和财产,检查财务会计软件。

(三)参加生产经营、财务和经营管理等方面的有关会议。

(四)对审计涉及的有关事项,进行延伸审计或审计调查,并索取资料,被审计单位及相关人员,要积极配合,不得设置障碍。

(五)对正在进行的严重违反财经法规、严重浪费的行为,有权制止并向审计委员会汇报。

(六)根据审计所发现的问题,向公司相关部门提出处理意见和建议。

(七)对阻挠审计工作以及拒绝提供有关审计资料的行为,有权向审计委员会报告,并提出追究有关责任人的建议。

(八)在管理权限范围内,通报批评违纪的典型事例和发生的重大案件,表扬遵守和维护财经法规成绩显着的单位和个人,对成绩突出、贡献较大的有权建议有关部门给予奖励。

第五章 工作程序

第十四条内部审计工作的主要工作程序如下:

(一)审计部根据公司对内部审计工作的要求,结合本部门的任务和具体情况,编制年度审计工作计划,报公司审计委员会批准后实施。

(二)实施审计前,审计部应根据立项依据,确定审计目标与任务,组织审计人员学习,熟悉审计内容,审查重点和要求,研究确定审计方法,制定实施方案;并收集被审单位资料,了解被审单位生产经营状况,主要经济指标完成情况,向被审单位发送审计通知书,通知书的内容主要写明被审单位名称、审计时间、项目、内容、工作要点和要求以及审计人员组成。

(三)特殊情况下,经审计委员会批准,审计部可以进行不事先通知的审计。

(四)在实施审计过程中,要听取被审单位领导介绍情况,要查阅、索取与审计项目有关的各种会计凭证、账簿、会计报表,查阅现金、实物和有关文件资料,在执行审计任务时,审计人员必须详细进行审计记录,收集原始证据,建立完整、规范的审计工作底稿。

(五)审计部执行经济责任审计、专项审计时,应在调查研究的基础上,召集审计人员会议讨论制订审计工作方案,明确项目分工,审计范围和重点,应查对象,文件资料以及工作方法、步骤和时间,根据工作需

要可以召开座谈会,听证会,向有关人员进行调查、落实,使核查的问题和错弊有广泛的群众基础,必要时,可实行追踪审查,直到查明真实情况,索取证明材料为止。核实结果要有被调查人签章。

(六)对审计中所需借用的账册、凭证、报表资料,应列出清单,出示借条,并专人负责保管。

(七)审计过程中需要进行技术鉴定的,由审计部牵头,组织有关部门进行技术鉴定,并出具鉴定结论。

(八)主审人员协调审计工作并综合审计人员的意见,将查证和取得的资料以及审计记录,工作底稿进行整理汇总。按问题性质分类、归纳、撰写审计报告(草稿),审计报告(草稿)由参加审计人员讨论修改后,出具审计报告,报公司审计委员会批准后分送总经理、财务总监和被审单位。

被审单位对审计报告的内容有异议的,可向审计委员会提出申诉,审计委员会应根据有关规定及时处理并予以答复。在没有作出新的审计决定前,审计报告中有关处理意见仍然有效。

(九)对主要项目应进行后续审计,检查采纳审计意见和执行审计决定的情况。

(十)审计结束后,应归还借用的各项资料,取回借条。

第十五条审计档案管理

审计部对办理的审计事项应及时整理审计资料,建立审计业务档案,按照国家对档案管理的规定立卷、归档,妥善保管,非经审计委员会批准,不得自行销毁。

第十六条奖惩

(一)审计人员工作成绩显着,对维护财经法纪和公司合法权益做了贡献者,公司应根据公司相关规章制度予以表彰和奖励。

(二)审计人员违反工作守则,致使国家和公司蒙受损失者,应视情节轻重给予适当处理,直至追究刑事责任。

(三)对于打击、报复审计人员依法行使审计监督权的单位或个人,公司应视情节严重情况给予行政经济处分,情节特别严重的报有关部门处理直至依法追究法律责任。

第六章附则

第十七条本制度由董事会制定,修改、解释权归公司董事会。

第3篇 有限公司财务管理制度编集

公司发展日益壮大，为满足公司发展需求，规范公司日常财务行为，加强公司财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，特制定本财务管理制度。

第一部分：财务部门的职能

一、认真贯彻执行国家有关财务管理制度和税收管理规定。

二、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。

三、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据，促进公司取得较好的经济效益。

四、厉行节约，合理使用资金;加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

第二部分：财务机构和人员管理

一、财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

二、财务人员具体工作中必须坚持原则，照章办事。

三、记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。财务记账采用电子记账方式。

四、记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、摘要清晰、账目清楚、日清月结、近期报账。

五、由于财务人员的岗位特殊性，对于调动工作或因故离职，须至少提前30天办理调动或离职手续，财务人员离职管理不执行公司管理制度规定。必须与接交人员完整交接工作资料及其他手续，没有办理完毕移交手续的，不得中断财务工作。移交包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、财务专用章、发票专用章、法人章、相关实物、电子资料及其他纸质原始资料、未了事项、其他需特殊交代事项等。移交工作必须由部门负责人监督执行。

第三部分：资金管理制度

一、现金管理制度

(一)账务处理规定

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证账实相符。

4、出纳人员应根据现金收支情况，及时登记现金流水账，并与会计核对是否与现金日记账余额相符，保证账账相符。

(二)现金收款规定

1、现金收款时，出纳人员应监督交款人登记《现金收款登记明细表》;非我司人员直接交款的，出纳人员自行登记《现金收款登记明细表》。

2、出纳人员应根据现金收款信息开具现金收据，并及时将收据记账联转交会计记账。

(三)现金付款规定

1、因出差、调货需事先借支现金的，须由经手人填写《借款单》，经部门负责人签字，并经总经理或分管副总经理审批后，方可到财务出纳处支款。财务出纳应严格审查签批手续是否完整真实，对于签批手续不完整《借款单》有权拒绝付款。借款人应及时清理借款，前款未清的，不得再次借款。

2、需支付现金的差旅费以外的费用报销，由报销人填写《费用报销单》，经部门负责人签字，并经总经理或分管副总经理审批后，方可到财务出纳处领款。财务出纳应严格审查签批手续是否完整、信息填写是否完整真实，对于签批手续不完整、信息填写不完整的《费用报销单》有权拒绝付款。

3、需支付现金的差旅费报销，由出差人员填写《差旅费报销单》，经部门负责人签字，并经总经理或分管副总经理审批后，到财务出纳处领款。

4、需要支付现金的货款，由采购员填写《资金支付证明单》，经部门负责人签字，并经总经理或分管副总经理审批后，方可到财务出纳处领款。财务出纳应严格审查签批手续是否完整真实、信息填写是否完整，对于签批手续不完整、信息填写不完整的《资金支付证明单》有权拒绝付款。

5、其他情况需要支付现金的，由经手人填写《资金支付证明单》，经部门负责人签字，并经总经理审批后，方可到财务出纳处领款。财务出纳应严格审查签批手续是否完整真实，对于签批手续不完整的有权拒绝付款。

6、库存现金超过限额的应及时存放银行，对于大额支付应避免采用现金支付方式，大额支付采用银行转账方式。

(四)现金保管规定

1、为了保证现金安全，现金应存放在专用密码保险柜中，出纳人员应随身携带保险柜钥匙，不得随意放置;保险柜密码不得随意泄露。因主观原因导致的现金短缺，由出纳人员个人承担;因不可抗力导致的现金短缺，视具体情况减轻或免除出纳责任。

2、因出纳人员请假或其他缘由不能到岗的，需提前按规定办理严格的现金交接手续，代理人在代理期间应履行出纳人员同等职责。

二、银行存款管理制度

1、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：网银、电汇、支票、银行承兑汇票。

2、财务人员应按照每个银行开户帐号设置银行存款明细科目，出纳人员应及时将银行对帐单传递财务人员，以便核对各银行账户账目是否账实相符。财务人员应确保各银行存款明细账余额与各银行账户实际余额相符，原则上不允许出现企收银未收、银收企未收、企付银未付、银付企未付的需调节账项。

3、出纳人员应确保取得银行收付业务的每笔结算凭证，缺失结算凭证的应从银行柜台补证或从网上银行打印。做到每笔记账凭证都有对应的原始凭证附件。

4、每月月初，出纳人员应从银行柜台或在银行开立的回单柜中取得各开户银行加盖有银行印章的月份对账单。

5、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

三、相关票据及印鉴使用规定

(一)收据使用规定

1、公司采用一式三联的收款收据，由财务部作为主管部门，指定专人进行保管。

2、收据属于内部自制单据，不得外借、代开，不得拆本使用。

3、收据原则上只限公司财务部门使用，其他部门不得领用和自制;因业务需要外出携带收款收据的，须经总经理审批后按照规定登记收款收据领用登记明细表并签字确认，非特殊需要原则上不予外出领用;确因需要外出领用的，应根据需要张数加盖财务章，并事先书写完整，空白收据不得加盖财务章，返回公司时应及时整本交回财务。

4、开具收据时，应按序使用，书写规范，内容完整，金额大小写一致，且不得涂改。因填写错误的需要加盖“作废”章，并完整保留各联次。

(二)支票使用规定

1、支票的领购、保管、使用由财务出纳人员负责。

2、出纳人员必须妥善保管支票，应存放在专用的保险柜中。为了防范丢失风险，支票必须做到使用时再盖章，不得提前在空白支票上盖章备用。

3、出纳人员应根据支票使用情况登记支票使用登记簿，使用时需经总经理或分管副总经理签字批准。

4、支票使用时，应按照支票使用规范填制;公司内部提现使用现金支票，对外支付使用转账支票。转账支票支付时须由收取方在支票头上签收或盖章。

对外支付转账支票时需填制《资金支付证明单》并书写支付用途、支付对象、支付金额、勾选转账支票支付方式。

5、支票签发错误或因故不需再使用的已签发支票，应与原票头粘贴在一起加盖“作废”章，并在支票领用登记簿上将该号码注明“作废”字样予以注销。

6、现金支票提现和转账支票对外支付业务，须严格根据已审批的单据进行。

7、收取的外单位转账支票应及时送存开户银行进行结算。

(三)银行承兑汇票规定

1、根据公司目前状况，关于银行承兑汇票部分，一般为收取支付银行承兑汇票业务，暂未涉及自行向开户银行申请办理银行承兑汇票业务。

2、公司不提倡收取银行承兑汇票，收取银行承兑汇票的，同一产品售价要按一定比例高于以现金或银行存款方式收取货款的产品售价，且此种情况仅限于___01事业部。___02事业部和___03事业部不允许发生收取银行承兑汇票的业务发生(___02事业部和___03事业部一般采取预收货款方式进行业务开展)。

3、由于商业承兑汇票的风险太大，公司所有业务杜绝采用商业承兑汇票方式收取货款。

4、收取银行承兑汇票时，应对银行承兑汇票记载的各要素进行严格审查，对要素不齐全、不符合要求的银行承兑汇票应拒绝收取。

5、收取得银行承兑汇票应及时复印，以留存备查;银行承兑汇票应妥善保管，存放于专用保险柜中。

(四)财务印章管理规定

1、我公司对外专用财务印章主要包括：财务专用章、法人章、发票专用章;对外专用财务印章应分人妥善保管，规范使用;对外专用财务印章必须存放在专用保险柜中。

财务专用章、发票专用章由出纳进行保管，法人章由财务负责人进行保管。

对外专用财务印章对外具有法律效力，使用时须严格检查各项单据是否合法、齐全、符合要求、准确无误。

2、对内专用财务印章主要包括现金收、付讫章，银行收、付讫章，作废章等;对内专用财务印章仅供公司内部管理需要，对外不具有法律效力;对内专用财务印章由使用人自行妥善保管

四、资金审批流程

资金审批流程为：经办人→部门负责人→财务审核→总经理或经分管副总经理审批→领款人签字→出纳检查、支付。

第四部分：发票管理制度

一、发票的领购

1、发票使用完毕后，财务人员应及时向主管税务机关办理发票领购手续。

2、发票领购后，开票员应及时将所购发票号码按序登记在《发票领用登记表》上，以便于后期领用登记。

二、发票开具和保管

1、财务人员开具发票应严格遵守国家最新发布的发票管理办法规定，按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，做到项目齐全，内容真实，字迹清楚，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章，不允许加盖公章或财务专用章。

2、销售人员根据业务要求，需提供销售发票的，须填写《开具发票申请单》，经部门负责人签字后，转交财务部门开票员开具即可;不涉及货物的特殊情况开票申请经部门负责人签字后，须经总经理或者副总经理签批，方可开票，签批手续不完整的财务部门开票员应予以拒绝开票，否则由此产生的经济损失由申请人及开票员共同承担。

3、对于新客户需要开具增值税专用发票的，首次开票需要客户提供相关资料，资料如下：税务登记证副本复印件、增值税一般纳税人资格证书复印件(因国家政策有所变动，新成立的增值税一般纳税人不再核发资格证书，但需注意其税务登记证上必须有加盖增值税一般纳税人章)，另需提供单位地址、电话、纳税人识别号、开户银行名称及账号等资料;对于新客户需要开具增值税普通发票的，首次开票需要客户提供税务登记证副本复印件，或根据情况需提供至少客户全称一项信息。

4、开票员收到开票申请后，应按照申请资料及时开具相应发票，因客观原因(如税务装置本身出现问题、发票数量受限、发票已用完且在报税期并且尚未报税、其他原因)造成的不能及时开具发票的，开票员应及时将不能及时开票原因及延后期限转达申请人，做好信息传递工作，以便于申请人和客户做沟通工作。

5、发票开具后，开票员应及时通知申请人领取发票，并须经领取人登记《发票领用登记表》;杜绝领取人滞留发票，发票领取人应于当日及时送达客户或于当日邮寄客户，现场送达的须经客户签署《发票签收单》，并及时(规定当日交回，当日交回有实际困难的，应最迟于次日交回，次日逢节假日的，节假日后第一天应及时交回)交回财务部门开票员处;以邮寄方式送达客户的，须及时向财务部门开票员提供邮寄公司名称及邮寄单号。因领取人原因造成发票丢失的，由领取人承担由此产生的全部经济损失。

对于填开发票后，发生销货退回的，在收回原发票或取得对方国税机关的有效证明后，方可填开红字发票。原发票未退回的或者尚未收到对方国税机关提供的有效证明的，不得提前开具红字发票。

6、已经开具的发票，存根联应按序订本保管，作废的发票应完整保存所有联次并注明“作废”字样。发生发票丢失的情况时，应及时报告主管国家税务机关，并在报刊、电视等新闻媒介上公开声明作废，同时接受国家税务机关的相关处理。

7、尚未开具使用的发票，应存放于保险柜中，确保发票安全。

第五部分：应收应付管理制度

一、应收应付账务处理规定

1、应收应付科目采用客户往来、供应商往来辅助核算。

2、为了便于查阅每个客户的交易明细，无论现销还是赊销，均须通过应收账款科目进行过渡核算，收款时再予以冲销。应付账款账务处理同理应收账款。

3、财务人员记录应收账款凭证时应严格审查单据是否齐全。

4、财务人员应于每期期末整理提供应收应付明细。对于逾期应收账款或2个月以上的应收账款应划线重点列示，上报公司总经理或分管副总经理。

二、应收账款管理规定

1、应收帐款的管理部门为公司财务部门和销售部门，财务部门负责数据传递和信息反馈，销售部门负责客户的联系和货款催收。财务人员应积极配合销售人员进行应收账款的对账工作，销售人员应积极跟踪客户，进行应收账款的催收工作。

2、财务会计对部门应收款进行监督。每期期末提供应收账款明细，对于逾期应收账款或2个月以上的应收账款应划线重点列示，上报公司总经理或分管副总经理。

3、由于销售人员的原因造成的逾期应收账款，由销售人员承担相应责任。

4、送货人员收取客户现金货款的，应及时上交财务，并在现金收款登记表上签字确认交款，对于收款不上交或者延期上交的销售人员，一经发现，公司从重处罚并追究相关法律责任。

5、根据业务特点，不允许出现应收账款(质保金除外)。公司不提倡签订销售合同时预留质保金，根据实际情况确需预留质保金的，应争取尽量缩短质保期、降低质保金额度，并须经总经理批准后执行;关于质保金部分，由销售人员追踪客户，进行催收，财务人员负责提供相关会计资料。

6、由于零星业务较多，且存在多种销售方式(现金、代收、赊销等方式)，部门会计应注意核对相关销售单据的完整性;销售单据注明现金的，要注意检查是否收取现金;销售单价注明代收的，要注意检查是否有物流代收单据;销售单据注明赊销的，要注意检查是否有客户签收字迹。销售人员赋有及时送达销售相关单据的义务，财务人员赋有检查单据完整性的义务。

7、部门会计应注意核对实际入库货物明细和供应商提供发票明细的对应关系。

第六部分：固定资产管理制度

一、固定资产的界定

使用年限一年以上，单价人民币2000元以上的房屋、建筑物、运输工具、机器、设备、工具列为公司固定资产。

二、固定资产折旧年限

类别

代码

折旧年限

净残值率

1、电子设备

ZC013年5%

2、车辆

ZC024年5%

3、其他设备

ZC035年5%

4、办公家具

ZC045年5%

5、房屋、建筑物

ZC0520年5%

三、固定资产折旧方法

公司固定资产折旧方法采用平均年限法进行折旧。

四、其他

固定资产的购进和处置，均须经总经理审批后执行。固定资产处置收入归公司所有，经办人员应及时报账处理。

第七部分：费用报销制度

一、差旅费财务管理规定

1、差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费、伙食补助费、交通补助费等各种费用。

2、员工因公出差需事先书写《出差申请单》，注明出差时间、地点、事由、用款计划等。《出差申请单》审批流程为：出差员工→部门负责人→总经理审批→行政留存统计考勤。

事先未办理出差申请手续出差的，不予报销出差费用，不予发放出差补助。

出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写《借款单》，注明资金用途，由部门负责人签字担保后，经总经理或分管副总经理审批后方可借款。

3、住宿费按出差实际住宿天数经审批后在规定的标准内凭真实合法有效的票据实报销，超过标准部分不予报销;出差发生的车船费、交通费经审批后凭真实合法有效的票据实报销;餐费不予报销，实行标准餐补制度，就餐补助按出差天数计算，财务薪资专员计算就餐补助出差天数按照实际住宿天数+1进行出差天数统计，就餐补助计入当月工资一并发放，不再另行报销。

4、随同总经理或部门负责人一同出差的，原则上由总经理或部门负责人负责费用支付(包含就餐费用)，由总经理或部门负责人进行报销，出差人员不得再另行报销此部分差旅费，因总经理或部门负责人负责安排就餐的，不再计算发放就餐补助。

5、出差人员由客户单位接待的，一律不准再报销住宿费用。

6、出差人员应厉行节约，出差同行人员为两名以上同性员工的，应安排同住一室，由其中一人回司后报销，其余人员不得再报销住宿费用;两位异性员工出差同行的，按照各自住宿标准进行报销。

7、出差人员报销住宿费的，应提供真实合法有效的住宿类发票，财务人员应严格按照规定审查票据。

8、出差住宿标准，参照如下：

单位：元/间/天

地区

人员

直辖市

特殊地区

省会城市

地级市

县级市及以下

总经理

280220180部门主管

200150120其他人员

1501201009、出差餐补标准，参照如下：

单位：元/天

地区

人员

直辖市

特殊地区

省会城市

地级市

县级市及以下

总经理

12010080部门主管

1008060其他人员

80605010、出差车船费、交通费采用实报实销原则，乘用交通工具类别应事先书写在《出差申请单》上，经部门负责人审批，并总经理批准。有审批权限的审批人签署《出差申请单》时应审查出差人书写项目是否齐全，避免先审批后补写情况的发生。

11、出差员工返回公司后，应及时填制《出差返回确认表》，根据实际情况注明差旅费承担情况、实际出差地点、期限。《出差返回确认表》审批流程为：出差员工→部门负责人审核→总经理审批→行政留存统计考勤→财务薪资专员予以核算工资。

12、出差人员出差返回后须在三个工作日内填写《差旅费报销单》报销差旅费，结清借款。逾期未报的，从当月工资扣发借款金额。财务人员审核《差旅费报销单》时，须根据《出差返回确认表》，并检查原始票据的真实合法有效性。

二、业务招待费财务管理规定

总经理及副总经理以外员工预发生客户招待费用的，需事先填写《业务招待申请单》，经部门负责人审批，并经总经理或副总经理批准。申请人在批准限额内进行招待，不得超过批准额度，未经事先批准的或超过审批额度的招待费用财务部门有权拒绝报销。

报销业务招待费时，报销人需填写《费用报销单》，注明招待对象、招待事由、归属部门、费用金额等信息，先经部门负责人审批，再经财务费用审核专员进行审核，审核通过的再经总经理批准，经总经理批准后到出纳处报销。

财务人员应按照业务招待费发生部门分部门记账。

三、通讯费财务管理规定

通讯费执行包干制度，除总经理及副总经理执行实报实销方式，其余人员按照岗位类别执行不同的标准额度，一并计入当月工资发放，不再另行报销。

四、办公费用管理规定

办公用品的采购由专人负责，采购人员持经总经理批准的《办公用品请购单》进行采购。

采购人员报销办公费用的，填写《费用报销单》，财务审核人员须根据《办公用品请购单》，并检查原始单据的真实合法有效性。

财务人员应按照请购人所在部门分部门记账。

五、车辆费用管理规定

1、车辆油费

车辆加油一律采用“先充油卡，再加油”的方式，原则上不准报销现金加油款，总经理特批除外。

2、车辆保养、维修费

按照规定发生的公司用车辆保养费，经部门负责人审批并经总经理批准后准予报销;因车辆本身特性原因发生的车辆维修费，经部门负责人审批并经总经理批准后准予报销;因违章造成的车辆维修费视责任归属情况进行报销或不予报销。

3、停车费

因公发生的停车费用，经规范流程批准后准予报销。

4、违章赔偿、罚款

车辆违章款原则上不予报销，由车辆驾驶人自行承担，总经理特批除外。

六、财务费用管理规定

公司账户发生的银行工本费、管理费、汇款手续费、利息支出等财务费用，凭银行系统专用票据准予不经审批直接入账。

七、其他费用报销规定

其他因公发生的经营费用(如：租赁费、运费、邮寄费、生活费、水电费等)报销，凭合法有效的票据，由部门负责人审核后，经总经理批准后准予报销。

八、严格资金使用审批手续。

出纳人员对审批手续不完备的资金使用事项，均有权拒绝办理。

九、费用账务处理规定

1、为了便于归集各事业部费用发生情况，费用类会计科目采用部门核算辅助核算方式。

2、为了便于分析各类费用发生情况，费用科目一般采用二级明细科目设置，根据管理需要，部分科目可设置三级明细科目。

3、财务人员录制凭证时应严格按照实际费用归属、类别分别记录各部门、各类别费用发生情况。

十、票据审核规定

财务费用审核人员应严格按照票据规范审核原始单据的合法性、真实性、有效性。财务人员对无效、不真实、不合法的原始票据，不予审核受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正或补充。

第八部分：薪资管理制度

一、不同部门、不同岗位执行不同的薪资标准及结构，薪资标准和结构由公司总经理决定。

二、薪资标准和结构的调整由公司总经理决定。

三、财务薪资专员应按照总经理核定的薪资标准、结构以及实际出勤情况，于每月3日之前计算上月薪资。

四、因工作确需加班的，参照如下公式计算加班费：(月基本工资/月平均工作日)_加班天数。

员工出差期间，超过工作时间的不计加班费。

事假扣款参照如下公式计算扣除：(月基本工资/月平均工作日)_事假天数。

五、工资表的审批流程为：薪资专员计算工资(每月3日前)→财务负责人审核→总经理审批→发放(每月8日)。

第九部分：会计档案管理制度

一、每期月结账后会计人员应及时打印会计凭证，按照会计规范装订成册。

二、每期年结账后会计人员应及时打印各类会计账册，按照会计规范装订成簿。

三、每期的财务报表、税务报表、其他相关财务资料应规范整理，定期装订。

四、会计凭证、会计账簿、财务报表、税务报表、其他相关财务资料严格按照会计档案规范进行保管。

五、会计档案的查阅权限限于财务人员、税务检查人员、公司总经理及副总经理，其他人员查阅会计档案需经总经理批准，并在财务人员的监督下在财务室内进行查阅。

第十部分：其他相关规定

一、未经总经理批准，严禁为外单位或个人提供担保贷款。

二、因财务管理表格不能满足特殊需求的，可经分管领导及总经理审批后自行书立格式打印后按规定流程走审批程序，但自行书立的格式必须包含标准格式的关键需求点。

本财务管理制度解释权归公司财务部所有，自公布之日起开始执行，不完善之处另行补充规定。

第4篇 有限公司财务分析制度

某有限公司财务分析制度

第一章 总则

第一条为正确反映公司经营成果,满足公司管理对收入、成本、利润及偿债能力等资料的需要,特制定本制度。

第二条公司财务分析工作由财务部指定专人负责,定期和不定期进行。

第三条公司总部财务分析员根据本制度的要求,编写具体的财务分析办法和相关的分析指标,报财务经理批准后执行。财务分析办法和指标要根据公司经营内外环境的变化,及时进行修订。

第四条财务分析人员应该根据分析情况,撰写财务分析报告,提交公司工作会议和总经理办公会。财务分析报告要数据准确,观点清晰,针对所发现的问题,提出相应的处理意见与建议。

第五条对于财务分析中所发现的公司经营的异常情况,要及时上报财务经理,财务经理不在公司驻地时,可以越级上报。

第二章分公司财务分析

第六条每月末,分公司财务分析人员汇总各职能部门和各工程处的预算完成情况,分析分公司的预算完成情况,特别是收入、成本费用、利润、现金流量等指标的预算完成情况,研究引起差异的主要原因,并提出改进措施,上报分公司月度经营分析会和公司总部财务部。

第七条每年末,分公司财务分析人员要根据公司的内部报表,分析分公司的盈利能力,如收入净利率、净资产收益率等;资产营运能力,如应收账款周转率、总资产周转率等;并且,要不断积累资料,以开展趋势分析。

第八条分公司财务员要根据公司总部财务分析员的要求,搜集与公司经营有关的内外资料,以满足公司总部财务分析的要求。

第九条分公司财务分析的重点是工程项目财务分析,分公司财务分析员要定期和不定期地进行工程项目分析,为分公司和工程处的项目管理提供资料和意见,并根据公司总部财务分析的要求,定期汇总上报本公司的项目财务分析数据与结果。

(一)每月末,要按项目收集成本费用、收入、款项回收、资金管理等情况的累计资料,分析以下指标。

1.工程款回收情况指标

(1)工程款回收系数=(项目实际收款额/项目合同价款)/(项目实际发生付现成本额/项目定额总付现成本)。这一指标用来衡量项目收款与项目用款的对比情况,系数大于1,表示项目收款快于项目用款。

(2)工程垫款率=(项目用款-项目收款)/项目用款×100%。这一指标用来衡量工程项目的垫款情况,比率越大,表示公司对项目的垫款越多。

(3)以上两个指标要以全部未完工的工程项目为对象,项目用款和项目收款都是累计数。每月计算一次,并分别按工程处、客户、工程类别(线路工程和装机工程,下同)和分公司计算加权平均数,以分别�量工程处的收款业绩、不同客户的付款及时情况、不同工程类别的付款及时情况以及全分公司的工程垫款情况。

2.分公司工程现金流量月度汇总表

(1)月末,财务分析员根据上述分析的资料,按工程项目编制现金流量简表。

(2)现金流量简表分别按本月和累计编制两张表,在每张表上,把工程处和客户分别置于行与列。

3.工程使用资金百分比=工程使用资金/分公司经营活动现金流出量,工程使用资金是指工程施工中所发生的直接资金使用。这一指标用来衡量分公司间接费用和期间费用控制的好坏。

(二)每个项目结束后,财务分析员应该在项目结束后的五个工作日内,分析如下指标,及时报送工程处和总经理办公会,并将分析结果定期汇总上报公司总部。

1.收入实现率=(实际收款+客户审计后已承诺的工程尾款)/合同价款

2.工程收现率=实际收款/(合同价款-审减金额)

3.成本节约率=(定额成本-实际成本)/定额成本

4.项目收入毛利率=(合同价款-审减金额-实际成本)/(合同价款-审减金额)

第三章公司总部财务分析

第十条每月末,公司总部财务分析人员要根据各职能部门和各分公司的预算完成情况,分析公司的总体预算完成情况,特别是收入、成本费用、利润、现金流量等指标的预算完成情况,研究引起差异的主要原因,并提出改进措施,上报公司月度经营分析会。

第十一条每年末,公司总部财务分析人员要根据公司的报表,分析公司的总体盈利能力,如收入净利率、净资产收益率等;总体变现能力,如流动比率、速动比率等;总体资产营运能力,如应收账款周转率、总资产周转率等;负债比率,如资产负债率、已获利息倍数等。并且,要不断积累资料,以开展趋势分析。

第十二条公司总部财务分析人员要定期或不定期地开展公司内外环境分析,搜集资料,研究国内外行业发展动态、竞争对手情况、国家相关产业政策等与公司的经营密切相关的因素。

第十三条公司总部财务分析员对各分公司的财务分析进行监督检查,对异常项目及时向各分公司反馈,督促其复核,并对发现的重大问题向财务部经理汇报。

第十四条对于由公司总部承揽的大的工程项目,公司总部财务分析员要及时收集项目的成本费用开支情况、工程款收回情况、工程成本定额完成情况、项目资金管理情况等项目财务资料,进行财务分析。比照分公司财务分析方法,在每月末和每一个项目结束之时,计算项目财务分析指标。

第十五条对于由各分公司承揽和施工的工程项目,公司总部财务分析员要按月汇总分公司上报的项目成本费用开支情况、工程款收回情况、工程成本定额完成情况、项目资金管理情况等因素,为分公司的工程管理和财务分析工作提供意见和建议。

第十六条公司总部财务分析员要经常和公司审计部沟通,了解审计中发现的问题,分析这些问题产生的深层次原因,并提出对相关部门和相关问题的处理建议。

第四章 附则

第十七条本制度由公司财务部制定,解释、修改权归公司财务部。

第十八条本制度自20__年1月1日起施行。

第5篇 有限公司薪资管理制度

深圳 ____ 有限公司薪资管理制度

文件编号： dzhr0406007

版 次： a

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实施日期：

1. 目的 规范公司工资管理，融洽劳资关系，激励员工士气，有利于调动全体员工的积极性，以配合公司经营管理和发展需要，特参照国家劳动法规和相关行业标准，制定本制度。

2. 薪资方案说明

2 . 1 薪资管理原则

2 . 1 . 1 业绩优先

在公司薪资管理制度中，要贯彻“业绩优先”原则。也就是注重工资的激励作用。

( 1 )对于结构工资，应加强其中绩效工资的比重，以加强绩效工资的调节力度。

( 2 )对于计件工资或类似的销售工资，应认真核定计件单价，计件工资可考虑在工程维护和施工岗位推行。

( 3 )对有重大贡献者要给予重奖。

( 4 )对工资水平固定的计时工资(月薪)，在工作者优秀地完成了工作任务后，结合公司效益情况给予一定的奖励。

上述绩效工资及奖励，人力资源部计划在结构工资中确定一定比例作为绩效考核工资，并和绩效奖金一起发放。有关规定详见《绩效考核管理办法》。

2 . 1 . 2 分享利益

随着公司的发展和经济效益的提高，员工应当分享企业发展的部分利益。这体现为奖金发放、年终发红、工资升级等方面。应当认识到，这种“分享”的支出，会换取员工很大的工作动力，可能带来相当高的经济回报，尤其是优异地完成经营目标任务，对公司做出杰出贡献的高级经营管理人员和营销精英，更应当获得一定的利润分享，其对象及分享形式与水平，由董事会审核、批准，人力资源部具体实施。

2 . 1 . 3 目标管理

目标管理主要体现在高层经营管理人员的年薪制业绩目标和分部门经营管理者的工作任务承包上。其实质是管理人员对企业经营的责任承包，并得到合理的经济回报，从而调动经营者创造效益的才能，达到激励和约束作用。

2 . 1 . 4 合法性

合乎劳动法规

2 . 2 工资要素的内容

根据工资的基本作用，并从工资制度目标和薪酬原则的角度出发，可以将工资划分以下要素：

( 1 )工作能力要素：这是员工任不同职别、获得不同工资的前提条件。工作能力要素主要从学历、职业资历、创造力、影响力等方面来考虑，其反映形式为基本工资。

(2)职务要素：这是工资要素中非常重要的内容，包括监督管理的目标和跨度、解决问题的难度和承担的风险、工作的复杂程度和困难程度等因素。其反映在职务工资上。

(3)劳动条件要素：这主要是指工作场所的物质环境因素。该要素在薪酬体系中主要反映在加班工资和相关福利(话费、降温费、工伤保险费等)上。

(4)个人贡献要素：这也是工资要素中非常重要的内容。该要素反映在绩效工资奖金以及公司工龄工资。前者反映员工个人现在对公司的贡献，后者能在一定程度上反映员工个人过去对公司的贡献。公司福利的一些项目，也具有对个人贡献的回报和激励作用。

(5)生活保障要素：公司员工工资水平高于政府规定的最低工资，反映了工资的保障作用，福利项目也反映了生活保障要素。

(6)其他，如伙食补贴、有薪假等。

2.3工资的基本结构

上述工资要素可以归结为基准内、基准外两个部分：

个人工资额=基准内工资+基准外工资

这种结构在一般等级维工资制度中，是最常见的工资结构。在有些情况下，这两个部分可能不作区分而混在一起，如计件工资和销售提成工资。

2.3.1基准内工资：

基准内工资为公司薪资标准表中的各个项目，每一项目又分为若干等级，单位为每月__元。

(1)职等和级次。依公司组织结构设计的职务分8个职等，每一职等分为10个级次或级别，依现行的各岗位起薪点为依据确定了各级次的具体标准，以保证工资改革后各岗位与薪资标准的对应关系及其一致性，并利于工资晋级和职务升等的实际操作。

(2)基本工资。即基础工资或底薪。为了将“死工资”变成“活工资”，从强化员工工作绩效出发，这部分工资将实行部分浮动的形式发放。

(3)职务工资。依员工所担任的职务及其责任轻重来设定。职务不同反映在职等及职务工资中其标准也不一样。但在同一个职等内职务工资基本是一样的，即在职务未升的情况下，职务工资也不升。

(4)加班工资。为了保障工资的合法性，本制度在设定标准时按基本工资的40%设定了加班工资，约高于法定2个百分点。

(5)工龄工资。以十足工龄计算，每年50元。

(6)计件工资。对个人劳动付出与工作绩效有紧密联系的岗位实行计件工资制。人力资源部拟在工程岗位设定计件工资，具体方案由部门和人力资源部共同拟定。

(7)提成工资。对市场开发岗位员工实行与其销售业绩相联系的工资形式。具体方案由业务部门拟定报总经理批准后实施。

2.3.2基准外工资。

基准外工资是公司等级表外的各项收入，包括奖金。其他奖励、各种补贴和其他一些福利，具体见《福利项目》和《绩效考核管理办法》。

2.3.3工资开支渠道

基准内工资和基准外工资中的部分项目如福利费、补贴等项目是属于经常性开支的生产费用，因此作为生产成本开支项目。而年终奖金等项目因与企业的整个盈利情况相关联，应从税前利润中开支，具体操作由财务部门把握。

2.3.4几个具体问题

(1)为激励员工士气，调动其积极性，并结合物价上涨等因素，员工的基本工资部分可在一定时期后按级次晋级。

(2)公司对业绩优秀、取得良好经济效益的管理人员为其交纳个人所得税。

(3)公司对有重大贡献的员工，可根据各自的工作特点与需要和个人意愿，安排其休假、商务考察、培训、参加研讨会、旅游等。

(4)公司设立合理化建议奖和技术创新奖，对于在经营管理、市场营销、工程施工等到方面提出改进意见的员工给予一定奖励。

3.实施内容

3.1本公司员工工资的基本类别，分为结构工资制、计件工资制、销售提成工资制。

基本工资

职务工资

加班工资

工龄工资

计件工资

提成工资

绩效奖金

单项奖金

福利费

其他

基准内工资

基准外工资

工资 3.2结构工资分为基准内工资与基准外工资两个部分，包括若干项目，以职务等级为中心。结构工资的项目结构为：

上述工资的内容详见《薪资标准》、《福利项目》、《绩效考核管理办法》、《计件工资实行方案》、《业务人员销售提成方案》。

3.3员工工资晋升

3.3.1员工职务升等(升职)。依该员工的实际工作能力及其对公司所做的贡献和公司岗位需要，经过人力资源部考核，总经理批准后职务升等的，其工资晋级标准为：在现工资总额与升职后相对应的工资总额最接近的工资等级基础上上升一个等级。

3.3.2年度调薪

(1)调薪者必须符合下列条件：

a.在本公司连续工作满一年以上;

b.所请各假不得超过30天(含30天);

c.经考核合格;

d.符合本制度规定的其他条件。

(2)调薪时间：每年三月份、九月份。10-3月份年限届满的在3月份调薪，4-9月份年限届满的在9月份调薪。

(3)调薪标准：符合条件的调薪者，按现行工资总额所对应的职等和级次上调一个级次，原则上从第1级次往上调。但对现行工资总额在本制度规定的“薪资标准”第3级次以上人员的调薪，由部门申报人力资源部复核，总监/副总签意见，总经理批准后纳入调薪范围。否则不能参加当年度的调薪。

(4)调薪程序。符合基本条件的调薪人员名单→部门申报→

(3月8日前或9月8日前)→人力资源部复核→组织考核→确定调薪者及级次

(3月20日前或9月20日前)→副总/总监签署意见→总经理批准→实施。

(5)调薪计算时间：从年度届满后的次月计算。

(6)凡调薪者，在职务未升(升职)的情况下，一年内只能调薪一次(含试用期满转正)。

3.3试用期工资。7职等以上试用的人员工资按本制度薪资标准所对应的级资工资总额的80%支付，转正后100%支付。

3.4保底工资。业务人员没有销售额的月份，或者销售提成或计件工资不足500元时，由公司垫支，按500元发放当月工资。

3.5假期工资。在公司规定的休假期内休息的，享受基本工资部分，其他假期一律无工资。

3.6加班工资。由于本制度在工资结构中已设定了加班工资，因此员工在节假日加班的，由部门安排换休，特殊情况部门报请加班工资，由总监/副总批准后，按本制度2.3.1条4款计算。

3.7福利费

3.7.1福利费是公司给予员工的劳动报酬之外的收入。它与工资一起发放，并作为企业的经营成本，因此也放在工资范围内。具体项目见公司《福利项目》。

3.7.2本公司规定的福利项目中凡是以现金形式发放的，如所请事假当月超过15天或旷工半天以上的，取消享受该福利资格。

3.8奖金。分为单项奖、月奖、年终奖。

3.8.1单项奖是根据专项内容设定(如合理公建设奖、创新奖等)。

3.8.2月奖(绩效奖金)，年终奖由公司依据效益达成情况，在税前利润中20-30%的范围内确定。奖金分配时一是要结合部门业绩及个人工作业绩，在公正、公平、公开的原则指导下进行考核后进行;二是要拉开档次，量化各考核指标，便于实际操作。(详见《绩效考核管理办法》。

3.9扣除项目

3.9.1员工未达到预定的业绩指标，未完成本职工作者，所扣除的工资数额;

3.9.2违反规章制度或个人原因给公司造成损失的扣发工资或罚报数额;

3.9.3个人收入所得税(按国家规定标准代扣代缴);

3.9.4员工社会保险项目中个人应当交纳部分;

3.9.5迟到、缺勤、旷工等扣除的工资数额;

3.9.6公司制度规定其他应当扣除的款项。

3.10工资支付时间。工资于每月5日前发放上月工资。如5日为节假日则在4日发放，遇节假日不顺延。

4．本制度的解释权归人力资源部。

5．本制度经董事会讨论通过，于二oo四年四月一日实施。

第6篇 股份有限公司合同管理制度

__股份有限公司合同管理制度(20__年11月20日北京__股份有限公司第一届董事会第二次会议通过)

第一条 为加强公司经济合同管理,保障公司合法权益,预防合同纠纷,促进本公司依法经营管理,根据 、《民法典 》等国家有关法律、法规、制定本制度。

第二条 本制度适用于本公司内部各部门及独立法人单位(各公司)的公司内部和外部经济合同的管理。

第三条 合同管理机构的设置与职责

一、本公司合同管理实行合同管理部门管理和承办部门管理相结合的原则,由所涉及公司内部相关单位设专人负责合同的管理工作。本公司内部设立经济合同管理委员会。

二、 成立公司经济合同管理委员会

1、 组成主任:主管经营副总裁副主任:市场总部总经理成员:市场总部、技术管理部、经营财务部、总裁办办事机构:设在市场总部

2、 职责:

⑴ 严格遵守国家有关经济合同的各项方针、政策、法律、法规;

⑵ 负责对本公司内部在履行经济合同过程中所发生拖欠的有关资金划拨的裁决(经济合同管理委员会以书面形式发出通知);

⑶ 负责对本公司内部在履行经济合同纠纷时进行仲裁;

⑷ 负责对合同管理部门进行业务指导;⑸负责处理外部经济合同纠纷;

三、 合同管理部门职责

1、 宣传贯彻国家有关合同的法律、法规和规章;

2、 负责拟定本公司的合同管理制度并组织实施;

3、 组织制定本公司的标准合同文本;

4、 参与本公司特殊合同、涉外合同的可行性研究、谈判和文本起草工作;

5、 对合同的合法性、有效性进行审查,向本公司法定代表人提出意见;

6、 监督、检查、考核合同的履行情况;

7、 参与处理对外合同纠纷、负责本公司内部各单位之间合同争议的协调工作;

8、 负责合同报表的统计、综合分析和报送工作;

9、 负责对合同承办部门进行业务指导,对相关人员进行法律知识培训。

四、 合同承办部门的职责

1、 负责合同相对方资信情况、履约能力的调查;

2、 负责所承办合同的谈判;

3、 负责按照本公司标准合同文本起草合同文本,保证合同的可行性、合法性和有效性;

4、 负责合同的履行,解决履行中出现的问题;

5、 按时按要求向合同管理部门报送合同统计报表及有关资料,反映合同履行中出现的重要问题;

6、 负责本部门合同档案的管理。

五、 合同管理人员的职责

1、 学习、宣传国家有关法律、法规及政策,学习并推广其它单位合同管理工作的先进经验,收集经济合同管理方面的资料,提高经济合同管理水平;

2、 了解掌握本部门合同签订及履行情况,及时总结经验教训,并向领导提出合理化建议;

3、 建立合同管理台帐制度;

4、 负责本部门合同文本和合同专用章的保管及使用。

第四条 合同的审批

一、严格履行合同审批制度,特殊合同和涉外合同文本,应在总裁办、经营财务部、技术管理部等部门进行必要的专业审查后,送合同管理部门审查核定,由主管总裁审批同意,方可签订。

二、 合同管理部门审查的重点是:

1、 对方当事人的主体资格和缔约能力;

2、 合同条款内容的完备性、合法性;

3、 合同应履行的审查手续。

三、 总公司财务部门监察、检查对外签订的经济合同。

四、 合同评审是iso9000系列标准中规定的质量体系要素之关于合同评审程序在公司质量体系文件中另行规定。

第五条 合同的签订

一、合同由本公司法人代表签订,或由本公司法定代表人书面委托的本公司有关人员代理签订。签订合同应由签约人签字,注名日期,并加盖合同专用章或本公司公章。代理本公司法定代表人签订合同的,签约人应持本公司法定代表人签发并加盖本公司公章的《法定代表人授权委托书》,并在授权范围内签订合同。

二、 必须做好以下各项工作后,方可签订合同。

1、 对方是否具有法人资格;

2、 对方是否具有履约能力;

3、 我方能否承诺对方的要约;

4、 对市场进行预测和调查;

5、 合同的可行性和合法性。

三、 对资信不明或资信状况不好,又无可靠担保单位的,不得与之签约。

四、 合同签定时,应验证对方相关证明文件,核对无误后方可正式签订合同,对方交验的证明文件要妥善保管。

五、 合同文件的各项目要认真填写齐全、明确,特殊要求应在备注中注明,字迹要清楚,形式符合法定要求。

六、 本公司产品对外销售所签订的合同要一式四份,甲方二份,乙方二份(合同管理部门一份复印件、财务部门一份、归档一份)。

七、 本公司相关部门和单位在签订采购合同时,要收回一式三份(采购合同管理部门一份、财务部门一份、归档一份)。

八、 合同盖章时需双方同时进行,因特殊情况与对方不能同时盖章时,需在对方盖章后,并查对无误的情况下我方方可盖章。

九、 法律、法规规定或者本公司认为需要公证的合同,应当办理公证手续。

第六条 合同的履行

一、合同签订后,本公司应全面履行合同。在合同履行中,如出现不能或者不能完全履行时,应采取紧急措施,争取对方的同意和谅解,将损失减少到最低程度;若需要变更或解除合同的,应按法律规定的程序进行。

二、 经济合同的履约率应达到95%以上(合同执行中如有问题应征得对方同意和谅解)。履约率就是已完成合同的金额与应完成合同金额的比率。

第七条 合同文本及用章的规定

一、本公司对外签订的所有经济合同必须统一使用由工商局监制或批准印制的合同文本,严禁使用不符合要求的合同书。

二、 本公司内部各单位之间的经济活动也要签订经济合同。内部合同文本格式要统

一、规范,由合同管理部门按有关法律、法规和规章的规定,结合本公司内部具体情况进行设计、印制。

三、 合同专用章由合同管理部门统一编号、发放。使用单位须专人保管,并在合同管理部门办理备案手续。

四、 对本公司未出台的相应标准合同文本或合同条款,应经市场总部审批后,方可使用。

第八条 合同归档

一、建立合同管理档案,对已签订的合同要逐份进行分类、编号、登记,并装订成册。

二、 合同签定完毕,合同承办人要在三个工作日内及时将合同材料(如:合同文本及分合同文件、合同评审记录、审批文件、合同纠纷仲裁结果、合同变更等与合同有关的资料),交给合同管理员进行统一管理。

三、 对已执行完毕的合同要注明存档标记,并注明日期,按本公司档案管理规定进行归档。

四、 建立健全合同台帐。

五、 建立合同档案、台帐借阅手续。

六、 经济合同文本为长期保存。

第九条 合同纠纷的解决

一、内部合同发生纠纷承办人无法解决时,由合同管理部门负责协调,合同承办部门应积极配合。若协调无效,由本公司经济合同管理委员会仲裁。

二、 对外签订合同的经济合同发生纠纷,承办人无法解决时,应及时向本单位领导汇报,单位领导依据有关法律规定与对方协商解决,协商不成的,可直接向经济合同仲裁机关申请调解或仲裁,或向人民法院起诉。

三、 向经济合同仲裁机关或人民法院递交的申请书、起诉书或答辩书等材料须经主管副总裁审阅同意。

四、 合同纠纷解决后,应将发生纠纷的原因、承担的责任以及今后防范的具体措施写成书面报告存入档案,对于关系重大的,通过各种方式在本公司内公告。

第十条 合同承办人员必须经过 和有关法律知识的培训,掌握有关业务知识。合同承办人员在工作中,必须坚持原则,遵守纪律,杜绝各种不正之风,维护国家和本公司的利益。

第十一条 奖励与惩罚

一、本公司对在合同管理中成绩显着和为本公司避免、挽回重大经济损失的部门和个人,给予表扬或一定奖励。

二、 违反国家法律、法规和本规定,在签订、履行合同和合同管理中失职、渎职或以权谋私,损害国家和本公司利益的,应视情节轻重,依据有关规定追究责任人的行政、经济责任;构成犯罪的,移交司法机关依法追究形式责任。

第十二条 常规合同与特殊合同

一、常规合同系指:同时满足以下内容的合同。

1、 本公司现有的生产能力能满足合同的技术质量要求;

2、 正常的供货周期能满足合同的供货期要求;

3、 结算方式符合本公司的有关规定;

4、 合同金额在50万元以内或合同金额在50万元以上并且最终产品只由本公司内部一个部门提供。

二、 特殊合同:不符合常规合同内容的合同合同管理部门根据具体情况确定。

第十三条 本制度由本公司市场总部负责解释。

第十四条 本制度经本公司董事会审议通过后自下发之日起实施。

第7篇 塑料制品有限公司消防安全管理制度

1. 目的

为了预防火灾和减少火灾危害，保护企业财产和职工生命财产安全，保障生产的顺利进行，特制定本制度。

2. 适用范围

本制度使用于公司各部门。

3. 文件换版说明

本制度为2023年第一版文件。

4. 规范性引用文件

《安全生产法》

《消防法》

《河北省安全生产条例》

《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》

5. 组织机构职责

公司的消防工作是安全生产的重要组成部分，纳入公司安全管理体系中进行统筹管理，公司设立安全生产小组，安全生产小组负责公司全公司消防工作的归口管理，负责日常消防安全管理工作。公司全体员工均有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。公司全体员工都有参加灭火工作的义务。

5.1安全生产小组职责

安全生产小组组织机构图

5.2.1安全生产组组长职责：

组长对公司的安全,消防管理工作负全面责任,其主要工作是检查和督促公司安全,消防管理职能,职责的制定及制度执行情况并要建立健全的消防安全生产责任制度、组织制定安全生产规章制度和操作规程、保证安全投产的有效实施、督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产消防安全事故隐患、组织制定并实施消防生产安全事故应急救援预案. 加强对消防安全生产工作的领导，依法履行安全生产监督治理职责。主要领导或分管领导要亲自审定年度消防安全生产工作计划，研究防范重特消防大安全事故，协调、解决重大消防安全问题的同时认证落实以下几项要求：

1.加强重特大事故隐患排查整改和重大危险源治理

2.加强消防安全生产专项整治工作

3.加强基础工作和强化源头治理

4.加强安监机构和队伍建设

5.进一步加强安全生产行政执法工作

6.加强安全生产宣传教育和培训工作

7.加强应急救援和事故治理工作

8.履职考核

5.2.2安全生产组小组长职责：

小组长在安全生产组长的领导下,主要负责公司全面的安全,消防的技术防范工作组织及检查工作,每年至少要组织和开展四次以上的安全,消防隐患检查及制度修订和防范落实工作的同时并要做到以下几点：

1. 组织员工学习、贯彻执行公司和车间有关消防安全生产的规章制度。 rqo9pznc

2.组织班组级消防安全教育及负责对新工人进行岗位消防安全培训、实习工作。 8fs_.!qwf

3.定期组织消防安全活动，认真执行交接班制度，做到班前讲消防安全，班中检查消防安全，班后总结消防安全。 m :_jr

4.检查岗位工艺指标及各项消防安全制度执行情况，做好设备和消防安全设施的巡回检查及维护保养工作，并做好记录。 f3c7[[

5.严格劳动纪律，不违章指挥，有权制止一切违章作业，协助监督检查在本辖区施工检修人员的各种作业，维护正常生产秩序。 thij= :k

6.负责本岗位安全防护器具、安全装置和消防器材的日常管理工作，使之保持完好。 _b<3o;

7.发现隐患要及时解决，作好记录，不能解决的要上报领导，同时采取控制措施。发生事故要立即组织抢救、保护现场，及时报告。 >;a {
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8.认真做好班组消防安全台帐及班组消防安全活动的记录，组织班组开展各项安全生产活动，创建安全合格班组与标准化安全班组。 o_r:-k -{

9.保持作业场所和岗位的整齐、清洁、卫生，搞好安全生产与文明生产。

10.及时如实报告生产安全消防事故

5.2.3安全生产小组组员责任

1.认真学习学习消防安全管理知识消防业务技能做到四会既：会宣传消防知识会报火警：会使用灭火器材：会发现会消除火灾隐患会扑救初起火。

2.在本单位开展消防宣传活动，普及消防知识，自觉落实公司各项消防安全制度。

3.针对本岗位的消防安全特点，及时向单位领导和有关部门提出改进消防安全管理措施的意见和建议。

4.积极参加消防安全知识培训和业务技能训练，提高业务素食和防火能力。

5.针对本单位的消防安全重点部位制定灭火疏散预案，进行演练，熟悉自己的位置和分工；一旦发现灾情，立即按照预案分工疏散人员，疏散物资，扑灭初起战斗。

6.及时发现和制止不安全因素和行为，保证自己职责范围内无消防违章行为和火灾隐患。

7.每名员工都有维护单位消防安全保护消防设施预防火灾报告火警的义务。

8.每名员工都要认真贯彻落实单位的消防安全规则制度和消防安全操作规程，发现火灾隐患都有义务向有关部门反映，积极配合单位整改火灾隐患。

9.每名员工都要认真学习消防法律和防火灭火知识技能，积极参加单位组织的消防安全教育和培训，积极参加义务消防组织的各项活动。

10.每名员工都要熟悉所在岗位的消防安全设施位置疏散通道和安全出口，一旦法伤火灾事故，在立即报警的同事要组织，引导在场的员工疏散。

11.每名员工都要保障消防通道和安全出口畅通，杜绝违反消防法律法规的行为。

6. 消防安全培训、教育

1.在新进人员的安全教育中必须包含安全教育的内容，使员工知道有关消防安全设施的性能、灭火器材的使用方法，相关安全培必须有培训效果的验证，并将相应资料存档。

2.各级领导和部门要药对员工进行经常性的消防安全和遵章守纪教育，增强员工的消防安全意识和法制观念。

3.各部门或安全生产小组需定期开展安全活动，并在安全活动中须要加强消防安全教育，使员工知道本单位，被岗位的火灾危险，预防会在的措施以及火灾事故的处置方法，会报警、会灭火、会组织人员疏散与逃生。

4.加强电工、焊割工、仓库保管等特殊工种人员的消防知识、技术和学习训练，对于电工、焊割工及化学品和危险品报关员必须持证上岗。

5.定期（根据公司员工培训计划执行，但不得低于一个每个季度每次的培训）组织公司员工的消防安全培训及消防安全知识竞赛；定期组织模拟消防演习。强化员工报火警、扑救初期火灾以及自救逃生的知识和技能。

7.消防安全检查

7.1在公司安全生产小组的组织及领导下，定期由组长或小组长进行公司消防安全检查，并依据需要（如年度大修、技改项目、高温天气、东防等）组织战象检查。坚持公司月差、各部门周查、班组日查的三级检查制度。

7.2消防安全检查的内容包括：

1.会在隐患的征稿情况及防范措施的落实情况。

2.安全疏散通道、疏散指示标示、应急照明和安全出口等情况。

3.消防车道、消防水源情况。

4.灭火器材配置及有效情况。

5.用火、用电有无违章情况。

6.重点工种人员以及其他员工的消防知识的掌握情况。

7.消防安全重点部位的管理情况。

8.易燃易爆危险化学品储存区和化学品库房、成品库房等场所的防火防爆措施的落实情况。

9.防火巡查情况

10.消防安全标志的设置情况和完好、有效情况。

7.3公司每日由站直人员进行防火巡查，巡查内容包括：

1.用火、用电有无违章情况。

2.安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示灯、应急照明是否完好。

3.消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整

4.消防安全重点部位的人员在岗情况。

第8篇 服装有限公司保密制度

1总则

1.1为保守公司秘密,维护公司的利益,制定本制度。

1.2公司秘密是指关系公司的利益,依照一定程序确定,在一定时间内只限一定范围的人员知悉的,经公司采取保密措施并具有实用性的技术信息和经营信息。

1.3公司的所有人员都有保守公司秘密的义务。

1.4保守公司秘密的工作,实行积极防范,突出重点,既确保公司秘密,又便于各项工作的方针。

1.5总经理主管保守公司秘密的工作,各部门主管在其职权范围内负责本部门保守公司秘密的工作。

1.6在保守公司秘密方面做出显着成绩的个人和部门,应当给予奖励,对违反本制度者给予处罚。

2秘密的范围:

2.1股东及董事会活动资料;

2.2重大决策方案及行动计划;

2.3客户的资料及供应商资料;

2.4财务资料;

2.5一切装备的技术资料;

2.6专有技术和决窍;

2.7重大的人事变动信息;

2.8一切成文的规章制度和管理文件;

2.9各类合同;

2.10所设计的图文资料;

2.11公司认为其他重要的资料。

3密级划分:

3.1公司秘密的密级分为绝密`机密`秘密三级。

3.11绝密是最重要的公司秘密,泄密会使公司的利益受到特别严重的损害;

3.12机密是重要的公司秘密,泄密会使公司受到严重的损害;

3.13秘密是一般的公司秘密,泄露会使公司的利益受到损害。

3.2属于公司秘密的文件`资料,应当在文件的右上角标明密级。

3.3秘密等级的划分由总经理起草,经董事长批准后,由总经理组织实施。

3.4对公司所产生的秘密事项应当及时确定密级,最迟不得超过10日,对以往的文件应于本制度发布后三个月内整理完毕,并确定密级。

3.5对是否属于公司秘密和属于何种密级不明确的事项,应由产生该事项的部门主管应在3天内拟定密级,报总经理批准 。

3.6绝密文件的保密期限为长久,机密文件的保密期限为10年,秘密文件的保密期限为5年。

4保密措施

4.1绝密的文件资料分别由董事长和总经理亲自保管,必要时也可特别委托可靠人员按照规定的制度保管,机密和秘密的文件资料由文档秘书保管。

4.2密级文件必须在设备完善的保险装置中保存。

4.3非经原确定密级的人批准,任何人不得借阅`复制和摘抄。接触公司秘密的人员范围由确定密级的人限定。

4.4接收涉及公司秘密的传真`信件,由接收员马上交给文档秘书登记后,由文档秘书交相关人员。

4.5寄发公司秘密,由文档秘书负责,并登记备案。

4.6外出需携带公司保密文件,必须经领导批准,由文档秘书登记,本人签字,由文档秘书开给《保密文件外携许可单》,凭单由保安放行。返回后要及时到文档秘书处核销登记。

4.7对涉及公司秘密的场所,非经总经理批准,任何人不准进入。

4.8不准在私人交往和通信中泄露公司秘密,不准在公司内外谈论公司秘密。

4.9对涉及公司秘密内容的会议,应采取下列保密措施:

4.91选择具备保密条件的会议场所;

4.92指定参加会议人员;

4.93确定会议内容是否传达及传达的范围。

4.94由专人记录会议,其他人不得记录会议内容。

4.95会议文件分发应编号,阅后收回。

4.10公司对主管及相关员工,每年进行两次保密教育,定期检查保密工作。

4.11公司人员应养成良好的保密习惯,做到:

4.111不是自己应知道的事,不应问;

4.112对别人不应知道的事,不应说;

4.12公司人员如发现公司秘密已经泄露时,应当立即采取补救措施,并及时报告部门主管和总经理。部门经理应当迅速查明被泄露的公司秘密的内容和密级,造成或者可能造成危害的范围和严重程度`事件的主要情节和有关责任者,并将情况书面报告总经理。

5解除和降低密级

5.1符合下列条件的文件属于可解除或降低密级:

5.11规定的保密期限届满;

5.12已有新的替代文件出现;

5.13外界情况已经变化,原密级已无必要的文件;

5.14发生了其他可以解密和密级降低的情况;

5.2解密和降低密级由文档秘书提出清单,报总经理批准后执行;

5.3解密和降低密级操作由总经理委托专人监管,文档秘书具体实施;

5.4文件解密后一律当场销毁;

5.5销毁程序为:公司总经理委托专人按清单一一核对正确无误,用碎纸机或燃烧的方式进行。

6奖惩

6.1凡有下列表现之一的公司员工,公司根据其贡献给予奖励100--1000元,最高可按其实际贡献的10%计算奖金:

6.11对泄露或者非法获取公司秘密的行为,及时检举的;

6.12发现他人泄露或者可能泄露公司秘密,立即采取补救措施,避免或者减轻了损害后果的;

6.13对公司保密工作作出了显着成绩的。

6.2凡有下列情形之一,给予罚款500~3000元,如情节严重,给予辞职,赔偿公司经济损失;

6.21因疏忽大意而泄露公司秘密;

6.22遗失公司秘密文件资料;

6.23出卖公司秘密的或利用公司秘密为已谋利的,除赔偿公司经济损失外,还要交司法部门处理。

第9篇 科技股份有限公司值班管理制度

值班管理制度

1目的及适用范围

1.1 维护公司安全，保证公司各项工作的正常开展；

1.2 适用与分公司的值班管理；

2管理组织

2.1 分公司行政部负责安排值班管理工作；

2.2 行政总监、商务总监负责监督值班人员的工作；

3管理内容

3.1 值班人员范围：行政总监、商务总监、各部门负责人。

3.2 值班时间

3.2.1 周一至周五：18：00时至21：00时；

3.2.2 周六8：30至18：00时。

3.2.3 节假日值班另行安排

3.3 基本规定

3.3.1 行政部负责编排值班表，于月底

（30日前）公布并张贴。

3.3.2 原则上，周日除公司有整体工作安排外，不安排值班，公司办公场所不予开

放。

3.3 .3值班人员职责

3.3 .

3.1 对办公区进行巡检，避免安全隐患，注意节约水电。

3.3 .

3.2 负责周一至周五下班后仍留在公司的员工的登记，注意公司人员出入

状况；非公司人员进入办公区的登记、管理。对值班期间的安全负责。

3.3 .

3.3 负责周六进出公司所有人员的登记、管理。对值班期间的安全负责。

3.3 .

3.4 妥善处理紧急事件，维护公司形象、财物不受损失。对重大突发情况，

及时通报上级领导。

3.3 .

3.5 做好值班记录，行政总监每周检查一次。当天值班结束后，应将值班

记录交回行政部。

3.3 .4值班人员如有特殊情况不能到岗，应提前通知行政部，由行政部进行协调。

3.3 .5月末行政部将当月“值班记录”收存。

3.3 .6值班检查

3.3 .

6.1 行政部配合行政总监、商务总监对值班情况进行抽查，对违反此规定

的予以处罚，造成经济损失者，值班人员承担相应责任。

3.3 .

6.2 值班人员如调换值班时间，需于值班前一天报行政部备案。

3.4 考核

3.4 .1对于不按公司要求未履行值班职责或值班期间不在岗位的，一经查出，全公

司内通报批评，并处以50元以上罚款。

3.4 .2由于工作失职或出现重大失误

（如被盗等），给公司造成直接经济损失的，

值班人员为第一责任人，将追究值班人的经济责任，同时视情节严重程度给

予降薪、辞退直至开除的行政处罚。

4附件

4.1 《值班记录表》

第10篇 化工有限公司外来施工单位安全管理制度

第一条  为了保障外来施工人员的施工过程作业安全和个人安全，特制订本制度。

第二条  参加新建、扩建、技改、检修等工程项目的外来施工单位及外来人员，应执行本制度的有关规定。

第三条 公司方（甲方）必须对外来施工的单位（乙方）合法性、技术水平和安全保证条件进行确认。其内容：

１、验证乙方营业执照及经营范围是否符合要求。

２、乙方施工管理能力和队伍素质能否满足工程需要。

３、乙方安全生产保证体系是否健全，安全措施是否落实。

第四条  甲方对乙方的确认，要由设备、安全联合审查，认证后，方能委托。

第五条  甲乙双方要依照《安全生产法》的规定签订安全协议书。合同中，必须有安全条款，明确双方的安全工作责任。

临时追加的项目，除按程序补办手续外，要由安全科审定安全措施后，方可实施。

第六条  乙方施工前，必须落实施工或检修方案，定人员、定安全措施、定工程质量标准、定检查制度等工作，并经甲方审查同意后方可施工。

第七条  乙方人员进入施工现场前，必须做到：

１、明确双方法人代表或法人代表的代理人为安全工作第一负责人。

２、明确双方现场安全管理的对口工作人员。

３、甲方向乙方介绍本公司厂规厂法及各项安全管理制度，并进行安全技术交底，明确安全技术要求，提供安全施工条件。

４、甲方有关人员陪同乙方各级领导和安全管理人员熟悉作业现场及环境，一同落实安全措施。

５、甲方安全科要同乙方签订外来施工安全协议书。

６、甲方对乙方全体施工人员进行安全教育，合格后方可进入作业场所，特种作业人员必须持证作业，并向甲方主管部门备案。

第八条  乙方在施工期间，必须做到：

１、现场作业中，必须严格执行甲方规定的安全用火、用水、用电、动土等管理和审批制度，并取得甲方主管部门的批准，方可作业。

２、施工和检修机械，工具必须符合安全要求。

３、负责现场施工人员不得任意将火种携带入生产区内，并须按公司规定着装。

４、现场工作人员应接受甲方主管部门的安全检查和监督，对违章作业人员或妨碍甲方安全生产的作业，甲方有权令其纠正、处罚或停止作业。

第九条  乙方在施工过程中，应自觉落实好各项安全措施，绝对保证甲方人员、生产和设施安全；及保证自身设施和人员安全。如果因管理不善及违章作业等原因造成损失或事故，一切责任由乙方完全承担。

第11篇 宣钢有限公司安全生产变更管理制度

1、目的

为规范我公司安全生产的变更管理过程，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，防止因为变更因素发生安全事故，确保各类变更达到预期的良好效果。根据我公司的实际情况，特制订变更管理制度。

2、适用范围

本制度适用于本公司生产过程中有关人员、机构、工艺、技术、设备设施、安全、作业过程及环境等各种变更的适时性动态管理。

3、术语

3.1人员变更：指新入厂职工（劳务工）、内部岗位或工种调动、离岗复工、外来人员等。

3.2工艺、技术变更：因新、改、扩建项目引起的技术变更，原料及介质变更，工艺流程及操作条件等变更，工艺设备的改进，操作规程的变更，工艺参数的变更等。

3.3设备设施变更：指设备、设施的更新改造；安全设施的变更；因更换与原设备不同的设备和配件，设备材料代用，临时性的电气设备变更等。

3.4场所变更指工作场所、环境发生变化。

3.5管理变更主要包括：管理者职责的变更；管理机构的较大变更；安全标准化管理的变更。

4、主要职责

4.1安全环保部是公司安全生产变更管理工作的主管部门，随时地协调各相关单位对公司内发生的各项变更进行评价和采取针对性的措施；负责协调、指导各单位变更后的岗位人员安全教育培训工作；负责审核各单位上报的培训需求，安排培训计划实施培训工作。负责监督、检查、考核各单位安全生产变更管理工作的执行情况。

4.2生产设备部负责归口审核设备设施变更管理工作；负责归口审核工艺、技术变更管理工作。

4.3各单位负责落实主管部门的变更工作安排，对各项变更采取动态管理。

5、工作程序

5.1人员变更管理，按照公司《安全教育与培训管理办法》中有关内容执行。

5.2工艺、技术变更管理，由生产设备部负责制定变更后所需的新规程、制度，并对使用单位、人员进行工艺、技术变更培训教育。教育内容包括变更的内容、操作（使用）注意事项、新的规程制度等，使操作者掌握变更后的安全操作技能。

5.3设备设施变更管理，由生产设备部负责制定变更后新的技术操作规程、制度等，并对操作（使用）单位进行变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使操作（使用）者掌握安全操作的技能。在报废、拆除生产设施时，按照《生产设施安全管理制度》中有关内容执行。

5.4作业过程（程序）、作业场所变更，由所属单位负责对其职工进行变更交底和安全教育。管理变更时，由安全保卫处组织相关单位及人员进行安全职责培训、学习。

5.5变更流程：变更申请单位负责提出书面变更申请----各职能部门负责归口审核---安全环保部审核-----公司分管负责变更的领导审批----落实完成后----变更的归口审核部门负责对变更情况进行验收----申请单位归档。

5.6变更的申请：

5.6.1公司制定统一的“变更申请表”，在实施变更申请时，变更申请人应统一填写“变更申请表”（一式三联：一联归口审核部门保存、二联安全环保部保存、三联申请单位保存）。

5.6.2“变更申请”对变更的原因要准确真实，有科学依据：在进行各类变更前，变更申请人要进行充分的实际情况调查，弄清变更前所存在的真正问题和缺陷，从而使变更的目的明确，有科学依据。变更申请人负责填写“变更申请表”进行变更申请，申请人可以是提案人，也可以是部门负责人或项目责任人。

5.6.3“变更申请”提出的变更方案要先进合理，内容要明确具体：

（1）变更的方案应是目前合理、安全、经济的和可实施性强的，这样才能保证存在的问题得到妥善解决。针对同一个问题，可以有不同部门产生多个方案，应优中选优。由变更的终审负责人负责，在部门范围或总厂范围内针求最佳方案。

（2）变更内容要详细说明，必要进附图、附表、附数据，这样在各级评审过程才有针对性、可操作性，避免出现隐患和事故。

（3）“变更申请”内容中，申请人应对变更后可能存在的风险及危害程度进行详细说明，并明确具体的控制措施，不得隐瞒可能存在的风险。

5.7变更的审批：

5.7.1“变更申请表”填好后，应逐级上报归口主管部门审核、安全保卫处和公司领导审批，不得越级进行评审。

5.7.2对于各类变更，是对公司生产经营过程中的人、机、物、环等缺陷进行的改进，在变更中的各级评审人员，应全面进行考虑审查，以规避风险，保证变更的有效性。认真对变更内容认真进行风险评价，补充分析其危害的可能性及危害程度，以及可实施性、经济性、科学性等。

5.7.3变更的公司领导负责人，负责确定对相关部门评审意见的汇总，综合评价存在风险、可行性效益和需要后，签署最终审批意见。

5.8变更的实施

5.8.1变更批准后，由各相关职责的单位负责实施，任何临时性变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。

5.8.2变更的实施要认真落实各类风险控制措施，及时反馈各类异常。

5.8.3变更申请得到批准后，归口主管部门要下达明确的变更通知，并附具体的实施方案、明确时间节点，明确起始时间和责任人，明确变更申请中提出的各种风险控制措施等。然后，由配合实施单位组织相关人员进行培训、学习，明确变更的具体要求后，按方案实施。

5.8.4实施过程中，如果出现非预计情况时要及时汇报变更申请单位及归口审批部门，具体实施单位要及时采取措施进行处理。

5.9变更的验收

5.9.1变更的验收工作由变更归口主管部门负责组织有关部门、人员进行验收，确保变更达到计划的要求。各类变更项目专业负责人、所在部门管理人员即为验收组成员，共同对实施效果进行评估，对存在的隐患和剩余风险进行评价，提出整改意见，由责任单位及时进行整改。

5.9.2通过验收的变更项目，列入所在所在单位正常的管理职责中，负责修订和完善因变更引起的其它制度、规程等内容，保证变更的安全、有效实施。

5.10任何单位、员工在未得到许可的条件下，不得擅自进行任何变更，否则总厂将视为违章作业，严肃考核。

5.11变更注意完善项目包括：

◆及时修订各类规程防止老规程误操作；

◆完善制度防止旧制度仍在使用；

◆完善标识防止旧标识错误使用；

◆完善职责权限范围，防止变更引起的职责交叉或管理空白；

◆完善各类表格等；

◆进行变更后的人员培训教育。

第12篇 宣钢有限公司工伤事故管理制度

1、目的

为了规范公司的工伤保险工作流程，明确员工工伤期间享受的待遇及公司、部门、员工三方需承担的费用，根据国务院《工伤保险条例》和公司相关制度，特制定本制度。

2、范围

本规定适用于公司安全生产责任保险管理和工伤保险管理。

3、管理职责

3.1本制度由公司办公室、财务科负责归口管理和维护。

3.2财务科负责缴纳和管理安全生产责任保险基金和工伤保险基金，帮助工伤职工办理工伤鉴定手续和工伤待遇，帮助工伤职工向保险公司获取工伤赔付待遇；同时办理由于事故造成的第三方责任向保险公司索取人身伤亡或财产损失赔付事宜。

3.3办公室是工伤职工医疗的归口管理部门，负责与有关医疗机构建立医疗合作，管理工伤医疗和职业康复。

3.4安全环保部是职工工伤事故管理的归口部门，负责职工工伤事故的认定。帮助工伤职工办理工伤认定事宜；协助劳动保障部门进行工伤认定的调查取证工作。协助保险公司进行事故调查。

3.5办公室及安全环保部负责职工工伤争议调解，并依法对工伤保险执行情况实施群众监督。负责做好因事故造成影响的第三方的安抚工作。

3.6财务科负责财务业务结算。

4、工作程序

4.1基本要求

4.1.1遵守有关安全生产和职业病防治的法律法规，执行安全卫生规程和标准，预防工伤事故发生，避免和减少职业病危害。

4.1.2依照规定参加工伤保险，为员工按时缴纳工伤保险费

4.1.3员工发生工伤时，公司必须采取措施使工伤员工得到及时整治。

4.2工伤认定

4.2.1员工有下列情况之一的，应当认定为工伤：

a）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；

b）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；

c）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；

d）患职业病的；

e）因公外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；

f）在上下班途中，受到机动车事故伤害的；

g）法律、法规规定应当认定为工伤的其他情节。

4.2.2员工有下列情形之一的，视同工伤：

a）在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；

b）在抢险救灾等维护国家利益，公共利益活动中受到伤害的；

c）员工原在军队服役，因战、因公负伤致残，己取得革命伤残军人证，到本公司后旧伤复发的。

4.2.3员工有前款第（1）第（2）项情形的，按照工伤保险条例的有关规定享受工伤保险待遇，员工有前款第（3）项情形的，按照本条例的有关规定享受除一次性伤残补助金色外的工伤保险待遇。

4.2.4员工有下列情形之一的，不得认定的工伤或者视同工伤：

a）因犯罪或者违反治安管理伤亡的；

b）醉酒导致伤亡的；

c）自残或者自杀的。

4.3工伤报告

4.3.1发生工伤事故，员工应立即向单位领导报告，轻伤事故的单位应在24小时之内向安全科汇报，重伤事故单位应在1小时内向公司汇报。

4.3.2发生事故在进行口头报告后，应尽快形成书面的初步报告。

4.3.3员工发生工伤事故，单位领导应在8小时内通知公司工伤保险主管人员。

4.4工伤事故的确申报

4.1.1工伤事故的申报按中华人民共和国《工伤保险条例》和《安徽省工伤保险条例》的有关规定执行。

4.4.2员工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被告诊断、鉴定为职业病，公司工伤保险主管人员应当在24小时候内通知当地劳动保障行政部门及其参保的社会保险经办机构，并自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向当地劳动保障行政部门提出书面工伤认定申请。

4.4.3工伤认定申请应当提交下列材料：

a）工伤认定申请报告；

b）与用人单位存在的劳动（包括事实劳动关系）的证明材料；

c）医疗诊断证明或者职业病诊断证明书；

d）申报交通事故引起的工伤，须提供公安交通部门的《交通事故责任认定书》和《交通事故调解协议书》；

e）申报员工因公死亡，要提供医院或公安部门的死亡证明，有供养直系亲属的，还须提供户口簿等证明材料。

4.5工伤认定结论

工伤认定结论按县劳动保障局出具《工伤认定决定书》执行

4.6劳动能力鉴定

4.6.1工伤员工经治疗终结期满（伤情相对稳定）后存在残疾、影响劳动能力的，可以申请进行劳动能力鉴定。

4.6.2申请劳动能力鉴定的员工在市劳动保障局领取《池州市劳动能力鉴定表》或《池州市工伤人员旧伤复发、医疗终结期满和辅助器具确认表》到市劳动能力鉴定委员会指定医院进行检查诊断。

4.6.3劳动能力鉴定应当提交的申请材料：

a）《工伤认定决定书》原件和复印件；

b）《宣光市劳动能力鉴定表》

c）身份证原件和复印件；

d）诊断证明书；

e）_光片或ct报告单。

4.6.4劳动能力鉴定结论

劳动能力鉴定按市劳动能力鉴定委员会出具《劳动能力鉴定结论通知书》执行。

4.7工伤保险待遇

4.7.1工伤员工治疗工伤应当在池州市工伤保险协议医疗机构就医，因协议医疗机构条件所限需要转院治疗的，由协议医院机构提出意见，经市工伤保险部门同意才能转院治疗。

4.7.2工伤员工治疗非工伤引发的疾病，不享受工伤保险待遇，按照基本医疗保险办法有关规定执行。

4.7.3工伤员工就医时，由公司垫付医疗费用，不含老伤复发在外就医的待工伤员工医疗终结后，由用人单位向劳动保障局工伤保险科办理工伤治疗的费用报销。

4.8残疾补偿金的申领

员工医疗终结后，存在残疾、影响劳动能力的，可以申请劳动能力鉴定，申领相应的残疾补偿金。

a）鉴定为残疾5～10级的，办理一次性伤残补偿金；

b）鉴定为残疾1～4级的，办理残疾退休手续，享受残疾退休工伤保险待遇。

c）员工因工死亡，其直系亲属按照规定领取丧葬补助金，供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金.

第13篇 机械工业有限公司利润中心制度准则

机械工业股份有限公司利润中心制度准则

□总则

第一条本准则订定利润中心有关之基本精神,组织原则,管理方式,资产划分及酬

金分配等基本事项。

第二条本公司推行利润中心制度,旨在激励员工发挥自动自发精神,工作益加勤

奋,俾使全体股东获得更多之投资报酬,出力员工获得合理之酬金,借以提高乐业之精神

而加速公司之成长与发展。

第三条利润中心制度之推行,各企业部均须制定必须达成之年度盈利目标,施以

分层负责,其能发挥各级人员个人之潜力于极限,以收个别经营之效,更须注重整体管

理,俾能发挥以公司为主体之团队精神。

第四条凡本公司所属单位人员,均依本准则制订各项业务之执行标准。

□组织原则

第五条本公司所属单位依产品类别分成若干企业部,以企业部为单独盈利之利润

中心。依董事会之决策,驻会常董之方针总经理之指示及董事会分配之盈利目标营运该中

心所属资材,执行盈利活动。

第六条企业部设经理负责各该部投资之营运及业务之经营。

第七条企业部下视固有业务之情形分组,课(必要时设之),各设主任、课长,依企业

部经理之命,执行各项业务活动。

第八条公司设管理部,支援各企业部之经营,下设:

1.总务

总务组处理全公司有关杂务。

人事组统一掌管全公司有关人事资料考勤,招聘并支援各部人力之协调。

公用组设电机、机械、维护等课,对各部服务。

工业关系组负责对外关系及广告之推动。

2.财务

会计组分设帐务、成本、资料等课,统筹掌管与记载各类帐务结算外,并按月提供

各企业部资产负债及盈余,损益等经营分析所必需资料及经营绩效。与各部之估算盈余

核对。

财务组掌管公司金钱,证券等统收统支,及协助各部之财务调度。

股务组经办公司有关股务事宜。

3.厂务下设组课,办理有关工厂之一切管理庶务对外之公共关系。

□管理方式

第九条总经理秉承董事长之命,驻会常董之指示,执行董事会决议之公司年度投

资报酬率目标。

第十条各企业部经理秉承驻会常董,总经理之命,指挥各该利润中心,负责执行各

该部之年度盈利目标,并负责该部财务之经营,如不能达到所订盈利目标,应自请辞职或

另调他职。凡具有上项情形另调他职之人员,其情形严重者,如曾使公司蒙受损失,其调职

后应停止所有奖金及一切加薪之给与。

第十一条以企业部为盈利单元,以其资产负债计算其损益。

第十二条利润中心相互间物资之收交,人力之支援均视为内部交易以内部往来

记帐,甲中心之索价高于外购价格时,乙中心得请求甲中心以外购价格让渡或外购之。

第十三条各企业部为经营之所需,可经总经理之批准后,向财务组贷款,利息计算

如下:

1.各企业部根据公司规定使用资金范围如超用时以较高之利息计算。

2.各企业部之增添设备以年度计划为基准,不超出使用范围时即可节省利息并减低

利润之负担。

3.配合企业部内营业计划实施向银行专案贷款,依原贷款利息拨该企业部使用。

第十四条各企业部之现金均由财务组保管,内部交易以“内部往来”凭证行之。

第十五条各企业部每月四日前列报各企业部前月之资产负债及损益估算送会计组

核对,每三个月根据会计组核定之盈余作为发奖金之根据。

第十六条管理部公用组维护单位,视为利润中心,对各部计价收费服务。

第十七条管理部门之费用,由财务组列成预算分由各部依营业多寡之比例按月分

摊之。

第十八条各部除营业活动外,一切对外之承诺,签约及财务之借贷均由公司代表

统筹办理,或委托各部负责人代表。

人事任免、调动、雇用、核薪及有关员工整体事宜均依管理部之统一规定并由管理部

发布之。

□资产划分

第十九条各企业部,均依下列方式分配资产与负债。

1.占用之固定资产。

2.占用之库存原料。

3.占用之成品及已完成未开发票之产值。

4.借用之预付工料款。

5.借用之周转金。

6.各部不需要之资产(设备)统归管理部管理,除成品外,非经总经理批准,不得自行

变卖。

第二十条各部为争取更多利润而必需新添设备时应根据第十三条第二款办理,但

如无年度计划,得拟定后呈总经理核准后购买,如该部现金不足欲从财务部贷款,亦须经

总经理批准之。

□责任奖金之计算及分配

第二十一条每三个月定期检讨各企业部业绩,凡业绩优良之各企业部均属已尽本

身之责任,得另行加发责任奖金以资鼓励,责任奖金之计算及分配办法另订之。

□附则

第二十二条本准则经高阶层会议通过后实施,修改时亦同

第14篇 信息技术有限公司考勤管理制度

公司考勤管理规范

第一条目的

为建立工作秩序、规范劳动纪律、提高工作效率，特制定本规定。

第二条适用范围

公司全体员工

第三条管理办法

1.员工考勤实行指纹打卡。上、下班必须登记指纹。

2.任何原因未登记指纹，未在当日经主管签字确认，员工本人应口头申请，并在事中或事

后24小时内补办请假审批手续，否则视为旷工。

3.只登记一次上班卡或下班卡、又无请假等情况说明者，一律按无考勤记录视为旷工行为。

第四条工作时间规定

员工工作时间：每周一至周五09：00 18：00

12:00～13:00为中午用餐时间.

第五条考勤的时间单位

1．本规定所称“一年”为当年的1月1日至12月31日；

2．“一个月”为当月的1日至月末；

3．除迟到、早退以“次”计算外，其余均以“小时”或“天”计算，八小时记为一天。4．年假最小单位半天。

第六条请假手续

员工请假（病假、事假、婚假、丧假、产假、年假、哺乳假、公出）应履行审批手续，需于事前填写《员工请假休假单》，并由部门主管批准及人事行政部备案后，方可请假。如因特殊原因未能在事前请假者，员工本人应口头申请，并在事中或事后24小时内补办请假审批手续，否则，视为旷工。员工一次性休假不得超过15天。

第七条迟到、早退

一、到司和离司时间，以30分钟为依据；30分钟以内（包含30分钟）的视为迟到和早退。

二、行政管理

1．一个月内累计迟到及早退7次(含)以上者，公司向该员工提出书面警告。如一年之内有两个月(含)以上出现“一个月内累计迟到及早退7次以上(含)”情形，可将该员工予以辞退；无经济补偿金

1

2．对于经常迟到/早退的员工，公司将定期通报；

三、薪酬管理

1.每月迟到/早退两次以内（含）不扣薪，第三次开始扣薪。

2.时间≤30分钟，每次罚20元。

3.时间>;30分钟时，请假的，按请假处理；未请假的，按旷工处理。

第八条病假

一、以下情形视为病假：

1．上班时间去医院就诊的；

2．因病无法正常工作，申请病休的；

3．因病经医院诊断需要休息或住院治疗的。

二、行政管理

1. 员工休病假1天(含)以上者，应提供医院就诊证明，及加盖医院专用章的病假条。无

假条情况按事假处理。

2. 员工可以补办上述手续，但是需要在康复上班之日将病假单交给人事行政部，并且

办理相关手续，否则视为无效病假，人事行政部将按照事假扣除其日工资；

3. 不履行请假手续或持虚假医院证明的，视为旷工。

4. 半天以上(含半天)的病假可以用年假折抵。

5．上班时间去医院就诊经领导批准，仍须履行请假手续。

三、薪酬管理

1. 扣薪额=当月病假天数_日工资_50％，超过5天（不含）以上病假按日薪扣除病假

工资。

2. 病假期间，当日无工作餐补贴。

3. 长期病假公司按照《国家劳动法》的相关规定执行。

第九条事假

一、以下情形视为事假：因个人或家庭特殊事务，必须由本人亲自处理不得不请假的，视为

事假。

二、行政管理

1. 以虚假理由请事假者，记为旷工；

2. 半天以上(含半天)的事假可以用年假折抵。

三、薪酬管理

1. 扣薪额=当月事假天数_日工资_100％。

2. 事假期间，无工作餐补贴。

3. 当月事假累计不超过3个工作日，不能跨月借休

3. 因特殊原因，并报总经理审批休整月事假，暂停办理当月福利。如果当月工资不足

以支付本人应负担的法定福利费用，则当月暂停办理法定福利待个人补缴费用后，予以补办。

2

第十条旷工

一、以下情形视为旷工：

1. 未按规定办理请假手续的；

2. 请假未获批准的；

3. 续假未获批准的；

4. 以虚假理由请假的；

5. 通过任何请假形式未征得部门负责人和总经理批准、迟到、早退超过30分钟的；

6. 部门或职位调整，不服从分配，逾期不到岗的；

二、行政管理

1. 超过2小时按旷工半天处理，超过4小时按旷工一天处理。

2. 当月累计旷工3天(含)视为严重违纪行为，公司可予以开除处理，公司不负担任何

经济补偿。

3．当年累计旷工5天(含)视为严重违纪行为，公司可予以开除，公司不负担任何经济补偿

三、薪酬管理

旷工全天的扣发当日工资，直至扣罚至公司经营所在地的最低生活保障金，停办福利。同时并追加停发两个工作日的工资。旷工半天的，追加停发一个工作日的工资。

第十一条公休假日及节假日

公休日：每周星期六、星期日

法定节日：按国家相关规定和通知执行。

第十二条年假

一、年假：指公司依据国家法律、法规的规定，每年为员工安排的休假；

二、年假安排及办理手续

1.员工连续工作满12个月后，可享受带薪年假，职工累计工作已满1年不满10年的，

年假5天；已满10年不满20年的，年假10天；已满20年的，年假15天。”（年

假不含节假日及公休日）

2.员工首次享受年假，需根据入职日期按比例休当年年假。

3.员工休2天以上（含）年假需提前一周书面申请，经部门主管批准和人事行政部备

案后，方可休假。

4.年假可以折抵员工当月任职期间的病假/事假，直至使用完毕。年假可以分段安排

使用；使用年假的最小单位为半天。

5.年假不能采取年度累计累加，当年的年假最迟需要在次年春节前使用完毕，否则视

该员工个人自行放弃。

三、薪酬管理

3

1．年假带薪；

2．年假未休完的天数不予补助。

第十三条婚假

一、行政管理

1.按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3 天婚假。

2.符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)

3.婚假包括公休假和法定假。

4.再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。

5.婚假要求结婚登记后一年内一次性休完，不休者不予补偿；

6.年度内婚假折抵年假。

7.入司转正后满一年方可享受带薪婚假，来公司前结婚的不再享受婚假

二、薪酬管理

婚假带薪

第十四条产假

一、行政管理

1.入职时，不得隐瞒怀孕事实，一经发现随时予以辞退。公司无须承担经济补偿

2.未婚先孕者，一经发现随时予以辞退；公司不辞退的，不享受产假待遇

3.女职工正常生育的产假为90天（含节假日及公休日）；难产的增加15天，多胞胎

生育的每多生育1个婴儿增加15天，晚育的增加30天。

4.产假于预产期前一个月可以休息，但需与产前、产后连续计算。

5.已婚女职工妊娠不满12周（含）流产的产假15天，12周以上16周（含）以内

流产的产假30天；16周以上28周（含）以内流产的产假42天。怀孕28周以上

终止妊娠享受正常生育产假90天，其中包括产前休假15天。

6.产前检查时间算作劳动时间，原则上，怀孕1～3个月时，累计有不超过3次的产

前检查时间；4～6个月时，每月有1次检查时间；7～9个月，每2周有1次检查

时间；超过9个月时，每周有1次检查时间。产前检查时间每次不超过半天。

7.年度休产假的不再享受年假

二、薪酬管理

产假带薪

第十五条哺乳假

1.女员工自生育后享有每天1小时的哺育未满周岁婴儿的时间；

2.哺乳时间可累计计算，即累计4小时可以休半天，累计8小时可以休一天；

3.享受哺乳假的女职工可以每天晚上班1小时，或早下班1小时；

4.以上2.3二种方法可根据情况合并使用，但总时间应保持不变；

5.超过的时间应履行请假手续，按事假累计计算；未请假的视为旷工。

4

第15篇 供电有限责任公司抗震救灾领导小组应急工作制度

1、 职责：在政府的统一领导下，负责指挥和协调__市电力系统的抗震救灾和“电力保障”工作。

2、 当接到政府的临震预报通知后，及时召开领导小组会议，安排电力系统的各项应急措施。

3、 当发生一般地震灾害后，及时了解震情、灾情、电力系统人员伤亡和电力设施破坏情况，确定应急工作的规模。并将灾情和“电力保障”工作情况向政府和市公司及时汇报。

4、 当发生较大或重大地震灾害后，立即召开领导小组会议，成立抗震救灾指挥部，启动“__市供电有限责任公司地震应急预案”，启动ⅲ或ⅱ响应。公司主要领导参加市抗震救灾指挥部会议，在市政府抗震救灾指挥部的统一领导下，指挥、协调震区的“电力保障”应急工作和震区系统各单位的抗震救灾工作。公司领导带领公司本部有关人员在24小时内赶赴地震灾区，慰问受灾的电力职工，现场指挥和协调抗震救灾和恢复供电工作。密切注意__市电网运行情况，防止因地震可能造成的重大电网事故。同时，要将震情、灾情和震区“电力保障”应急工作情况以及电网运行情况及时向市政府和市公司汇报。

5、 当发生特别重大地震灾害后，立即召开领导小组扩大会议，成立抗震救灾指挥部，启动“__市供电有限责任公司地震应急预案”。参加市抗震救灾指挥部会议，在市抗震救灾指挥部的统一领导和调动下，迅速组织本系统的人力、物力投入“电力保障”应急工作和“紧急支援”工作。统一指挥震区的“电力保障”应急工作和震区系统各单位的抗震救灾工作。公司主要领导实行24小时值班，指挥各专业应急协调小组的抗震救灾指挥工作。公司主要领导带领公司本部有关人员在最短时间内赶赴地震灾区，慰问受灾的电力职工，现场指挥和协调抗震救灾和恢复供电工作。并尽快将震情、灾情和震区“电力保障”应急工作情况以及电网运行情况向市政府和市公司汇报，请求市公司紧急支援。公司应有一名主要领导在电力调度通信中心指挥和协调电网调度运行工作，防止重大电网事故的发生，以确保电网稳定运行。

第16篇 z有限公司财务管理制度

下面是__有限公司财务管理制度,全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。

第一章总则

第一条为加强公司财务工作管理,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》特制定本制度。

第二条本制度适用于克莱斯公司,公司各部门和员工在办理财会事务,必须遵守本制度。

第二章财会机构设置及财会人员岗位职责

第三条公司财务部门的职能

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律执行情况。

(三)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约,合理使用资金。

(五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况。

(七)完成公司交给的其他工作。

第四条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成组成。在没有专职总会计师之前,总会计师职责可由会计兼任。在没有专职审计人员之前,审计员可由总经理兼任。

第五条总会计师负责组织本公司的下列工作:

(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

(三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析:

(四)承办公司领导交办的其他工作。

第六条会计的主要工作职责是:

(一)按照国家会计制度的规定,记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。

(二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成公司领导交付的其他工作。

第七条出纳的主要工作职责是:

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。

(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。

(六)配合会计做好各种帐务处理。

(七)完成公司领导交付的其他工作。

第八条审计的主要工作职责是:

(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。

(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料,以便掌握情况,发现问题,积累证据。

(五)纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。

(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

(七)完成公司领导交付的其他工作。

第三章财务工作管理

第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。

第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。

第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。

第十三条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。

第十五条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理。

第十六条财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。

第十七条出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管及收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

第十八条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计,并做出审计报告,报送总经理。

第十九条财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。

第二十条财务工作人员办理交接手续,由总经理办公室主任监交。

第四章支票管理

第二十一条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单,经总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。

第二十二条支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额无误,完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。

第二十三条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。

第五章现金管理

第二十四条公司可以在下列范围内使用现金:

(一)职员工资、津贴、奖金;

(二)个人劳务报酬;

(三)出差人员必须携带的差旅费;

(四)结算起点以下的零星支出;

(五)总经理批准的其他开支。结算起点定为100元,结算规定的调整,由总经理确定。

第二十五条除本制度第二十四条外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付;确需全额支付现金的,经会计审核,总经理批准后支付现金。

第二十六条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式,不得使用现金。

第二十七条日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。

第二十八条财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的,应事先报经总经理批准。

第二十九条财务人员从银行提取现金,应当填写《现金领用单》,并写明用途和金额,由总经理批准后提取。

第三十条公司职员因工作需要借用现金,需填写《借款单》,经会计审核;交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。

第三十一条符合本规定第二十四条的,凭发票、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。

第三十二条发票及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记帐凭证。

第三十三条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表,交总经理签字,财务人员按时提款,当月发放工资,填制记帐凭证,进行帐务处理。

第三十四条差旅费及各种补助单(包括领款单),由部门经理签字,会计审核时间、天数无误并报送总经理签字,填制凭证,交出纳员付款,办理会计核算手续。

第三十五条出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符。

第六章会计档案管理

第三十六条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。

第三十七条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管),由总经理指定专人归档保存,归档前应加以装订。

第三十八条会计报表应分月、季、年报、按时归档,由总经理指定专人保管,并分类填制目录。

第三十九条会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须经总经理批准。

第七章处罚办法第

第四十条出现下列情况之一的,对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍:

(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;

(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;

(三)未经批准,擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;

(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;

(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;

(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;

(七)违反本制度条款认定应予处罚的。

第四十一条出现下列情况之一的,财务人员应予解聘。

(一)违反财务制度,造成财务工作严重混乱的;

(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;

(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;

(四)利用职务便利,非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;

(五)弄虚作假、营私舞弊,非法谋私,泄露秘密及贪污挪用公司款项的;

(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;

(七)有其他渎职行为和严重错误,应当予以辞退的。

第八章附则

第四十二条本制度由总经理办公室负责解释。

第四十三条本制度自发布之日起生效。

第17篇 宣钢有限公司安全生产检查制度

1、总则

1.1为了认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，组织开展各类安全生产检查，提高检查效能，及时发现、消除不安全因素，确保安全生产，特制定本制度。

1.2本制度适用于公司及下属各部室、车间组织开展的各类安全生产检查工作。

1.3各类安全生产检查严格按照“谁主管，谁检查；谁检查，谁负责”的原则组织开展。

2、职责

2.1主要部门职责

2.1.1公司安全环保部负责组织年度、季度、月、周的安全生产检查、抽查、巡查和相关专项安全检查工作；

2.1.2公司业务主管部门按照各自管理职能负责组织各专业（专项）安全生产检查工作；

2.1.3各部室、车间负责组织本单位的安全生产自查工作。

2.2检查人员职责

2.2.1公司、部门、车间组织的各类安全生产检查，都必须由相应领导带队，有相关的技术人员和安全管理人员组成；

2.2.2检查人员要以认真负责的态度进行安全生产检查，记录人员要严格对照检查表的内容如实记录，应对检查结果的真实性负责；

2.2.3检查人员应不断学习相关专业知识和检查技巧，提高自身业务素质和工作效能。

3、检查内容

公司、车间应分别制定出安全生产检查表。

公司检查内容具体见附件一《公司安全生产检查表》。

4、检查方式

4.1安全生产检查包括公司组织进行的安全普查、抽查、巡查、专业（专项）等安全生产检查；

4.2检修修项目指挥部和基建技改项目经理部设立安全检查领导小组，对作业现场安全生产实行检查和督查；并对改、扩建项目“三同时”工作的开展情况，实行全过程安全监督和检查。

5、检查频次

5.1公司每季度组织一次安全生产普查，时间定在每季度末月或者下个季度的第一个月进行；公司季度安全检查与公司安全生产专项检查时间重叠的，可以合并安排；

5.2公司安全环保部分区域每周组织一次安全生产检查；

5.3专业（专项）检查、自我评价与公司安全生产检查时间重叠的，可以合并安排；

5.4车间每月、工段每周、班组每天，至少组织一次全面的安全生产检查；车间检查组人员不得少于五人，检查时间一般安排在当月的最后一个星期内进行。

5.5公司安全环保部现场安全管理人员每个工作日对分管区域进行一次安全生产巡查，车间安全员每个工作日对本单位安全生产重点部位至少进行一次安全生产自查。

6、检查记录

6.1公司、部门、车间各类安全生产检查必须形成正式的纸质检查记录，或者在公司统一制定的安全检查记录本进行记录；工段、班组安全生产检查可在每日交接班本（可以是电子版）进行记录；

6.2记录内容应包括：检查时间、参加检查人员签名、具体内容（作业现场、机电设备或文件记录的名称等）和相应的检查结果；

6.3检查记录表上检查内容和检查结果必须一一对应，不得出现有检查内容而未填写检查结果的现象；

6.4各类检查记录要有专人进行妥善保管，确保可追溯性。公司安全环保部负责保管公司组织安全生产检查和每周安全生产检查的记录，公司各部门应指定专人负责保管本专业（专项）检查记录，车间安全员负责保管车间级的安全生产检查记录。

7、隐患（问题）反馈

7.1对现场违章作业的问题，应指出违章的具体时间、地点、人数、作业内容和具体违章行为；

7.2对设备、环境、物体存在的事故隐患，应指明隐患（问题）具体部位和危害程度的描述，应有具体数据作为依据；

7.3对违章、违规问题的判定，应有明确的法规、文件、制度或规程、标准做为依据，避免主观随意性。

7.4公司各类检查情况通报中对隐患（问题）的描述要准确、清晰、具体。

7.5组织检查单位，发现的各类隐患（问题），必须确定责任单位或者整改单位；对于外单位在公司检修、施工等作业中存在各类隐患（问题），必须确定属地单位。

8隐患整改

8.1责任（整改）单位,对公司组织的各类安全生产检查中发现隐患（问题），在每次检查情况通报下发之日起，五个工作日内完成销案；

8.2责任（整改）单位,对公司安全环保部每周组织安全生产检查中发现隐患（问题），在当月检查结束后次月五个工作日内完成销案；

8.3各单位在销案时，将已完成整改的隐患（问题）填写在附件二表中；对正在或计划整改隐患（问题）填写在附件三表中；

8.4对所有在检查中发现的隐患（问题），责任（整改）单位应明确整改期限，落实整改责任；对一时不具备条件，难以立即整改的隐患（问题），应制定并落实有效的安全防范措施，同时制定整改计划。一旦完成整改应在五个工作日内完成销案；

8.5公司安全环保部对安全生产隐患（问题）的整改落实情况进行跟踪验证，督促隐患（问题）整改，直至隐患（问题）消除；跟踪验证工作应留有相应记录。车间建立隐患（问题）整改情况台帐；

8.6公司设备技术部负责特种设备、环境保护等专项隐患（问题）整改工作；

8.7隐患（问题）整改台帐分公司、车间二级管理，公司各类隐患（问题）整改必须实行闭环。

9、附则

9.1各类安全检查涉及到责任（整改）单位，有严重违反公司规定的问题；或隐患（问题）未按照规定时间内进行整改的，将与安全生产经济责任制挂钩，并作为年终评比安全生产考核内容之一；

9.2本办法由公司安全环保部负责解释，自发布之日起实施；

9.3相关文件；

《公司安全生产管理考核细则》。

第18篇 z_有限公司财务制度

不同性质的企业,对于各方面的管理制度的制定都有所不同,以下是一份详细的有限公司财务制度,仅供参考。

第一章总则

第一条为加强×××有限公司财务管理和经济核算,根据国家财政部颁发的《企业会计制度》、《企业会计准则》和国家有关法律、法规,结合公司特点和管理要求,特制定本制度。

第二条公司按照国家有关规定办理工商登记、领取营业执照、办理税务登记,依法纳税,合法经营,主动接受财税部门对本企业的监督。

第三条公司财务管理的基本任务是:做好各项财务收支的预算、控制、核算、分析和考核,依法合理筹集、使用资金,努力以最小的成本取得最大的效益,保证公司健康、稳定、持续发展,以实现公司价值最大化的企业目标。

第四条公司财务核算体制实行独立核算,自负盈亏。

第五条本制度经董事会审定生效,并由公司总经理、总会计师组织实施。对集团公司及所属各子、分公司均有效。

第二章筹资管理

第六条公司的筹资来源包括两部分:投资者投入公司形成的资本金、公司的负债资金。

第七条公司的投资各方必须按照法律、法规和合同、章程的规定及时足额缴付资本金。筹集的资本金,须聘请中国注册会计师进行验资并出具验资报告。在经营期内,投资者除依法转让外,不得以任何方式抽走资本金,法律另有规定的从其规定。

第八条公司吸收的实物、工业产权、非专利技术或土地使用权,必须进行评估作价,核实财产,并依法办理其财产权的转移手续。其中吸收的工业产权、非专利技术的投资金额不得超过公司注册资本的20%,国家对采用高新技术成果有特殊规定的从其规定。不得吸收投资者的已设立有担保物权资产及租赁资产的出资。

第九条负债分为流动负债、预计负债和长期负债。流动负债和长期负债应以实际发生额入帐,预计负债应按估计的金额入帐。公司以负债的形式筹资可根据批准的现金流量预算,报董事会同意后方可实施。

第三章流动资产管理

第十条流动资产包括现金、各种存款、应收及预付款项、存货等。

第十一条货币资金的管理。

1.公司设置现金和银行存款日记帐,按照发生顺序逐笔登记。银行存款按银行机构名称和帐户进行明细核算。

2.现金的收支要严格按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》中的有关规定执行。

3.为便利公司业务的开展,应付随机事项,实行“备用金制度”。各部门在年初提出备用金额度预算,经总经理办公会批准后,按照“前帐不清,后帐不借”的原则执行,合理使用,严格控制。

4.公司严格控制支票的领用。因经济业务需要领用的支票,必须填写领用支票审批单,注明用途、金额;如果金额不能确定,必须注明限额,经总经理批准后,并持合同或协议到财务部领用支票。支票付款后,领用人在七日内必须到财务部办理报销手续。支票必须妥善保管,如果发现丢失、被盗应及时采取措施,声明作废。如造成经济损失,一律由丢失者本人负责。

5.公司各部门或员工的预支款(无论现金还是支票)均需及时到财务部办理结算冲帐,逾期未办理的,将从经办员工工资里扣款处理。

6.各部门必须在每月底提出下一个月资金使用计划报送财务部,纳入现金流量预算表,经总经理办公会同意后,确定资金的合理使用。

第十二条存货的管理

1.存货包括各种材料、燃料、包装物、低值易耗品、在产品、外购商品、自制半成品、产成品、周转材料等。

2.常规材料的采购实行招标制,并将经济合同报财务部一份,以供办理付款时使用。

3.存货均按归口管理原则,必须有专业人员检验、登记,并交由专人过磅、保管,取得供货单位的合格证,办理验收入库并录入电脑,生成入库单。入库单必须有采购、检验、验收、保管等签字确认,并报送财务一份入帐。存货的领用必须附领用单,领用单需有领用人和主管及保管员签字,保管员凭领用单录入电脑,领用单需报财务一份入帐。

4.存货按照实际成本核算,应当采用加权平均法确定其发出的实际成本。存货采取永续盘存制和实地盘存制相结合的原则,定期进行盘点。年度终了,必须对存货进行一次全面的清查。对于库存材料、库存设备、低值易耗品、周转材料等存货实行定期清查和不定期抽查相结合,做到帐帐相符、帐物相符。

5.清查中的盘盈、盘亏、毁损、报废,应查明原因,分清责任,经公司总经理办公会批准,分别情况进行处理。

6.对于因毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货应计提存货跌价准备。

第十三条应收及预付款的管理

1.房地产产品的销售必须按合同规定及时办理产权转移及收款,销售款及工程款的结算应通过银行转帐的方式进行结算,业务部门和业务人员不得挪用货款。采用赊销方式销售时,财务部门应根据销售合同约定的收款日期进行跟踪,并建立相关的资信档案(包括购买单位或个人的资信、业务部门资信、业务人员资信等)。

2.财务部门编制各种应收(预付)款项帐龄分析表。对已到期的债权,应分别情况及时催收。

3.建立坏帐准备金制度。年度终了,预计各项应收款项收回的可能性,对预计可能发生的坏帐损失,计提坏帐准备。

4.计提坏帐准备的范围包括:应收帐款和其他应收款(含因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的预付帐款)。

5.计提坏帐准备采用金额百分比法,提取比例如下:

(1)逾期满半年以上一年以下的,按5%提取;

(2)逾期满~年以上二年以下的,按20%提取;

(3)逾期满二年以上三年以下的,按50%提取;

(4)逾期三年以上,以及债务人破产、资不抵债和其他足以证明应收款项可能发生损失的证明证据的,全额提取。计划对应收款项进行重组以及与关联方发生的应收款项不能全额提取坏帐准备。

第四章固定资产管理

第十四条固定资产管理

1.固定资产是使用期较长,单位价值较高,并且在使用过程中保持原有实物形态的资产,包括使用期限超过一年的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的,也应当作为固定资产。

2.分类

固定资产按不同使用状态、自然属性和生产过程的性能分为:

(1)生产及经营用固定资产

(2)非生产经营用固定资产

(3)出租固定资产

(4)未使用固定资产

(5)不需用固定资产

(6)土地

(7)融资租入固定资产

3.固定资产购置与建造需报经董事会批准。

4.固定资产按取得时的实际成本入帐。

(1)购入的,按照买价加上支付的运输费、保险费、包装费、安装成本和缴纳的税金计价;

(2)自行建造的,按照建造过程中该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出计价;

(3)投资者投入的,按照投资双方确认的价值计价;

(4)融资租入的,按照租赁开始日租赁资产价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者计价;

(5)在原有固定资产基础上进行改建、扩建的,按照固定资产的原价,加上改扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出,减去改扩建过程中发生的变价收入后的余额计价;

(6)以债务重组方式取得的,按原债权的帐面价值加上所发生的相关税费计价;

(7)盘盈的,按照重置完全价值减去按该项资产的新旧程度估

计的价值损耗后的余额计价。

5.固定资产折旧一般采用平均年限法,分类固定资产的折旧年限及预计净残值率如下:

固定资产类别 预计使用年限 预计净残值率

房屋、建筑物 405%

机器、机械和其他生产设备 5-105%

火车、轮船以外的运输工具 5-85%

器具、工具、家具 5-85%

电子设备 5-85%

其他设备 5-85%

6.固定资产的保管与使用办公用固定资产由使用部门负责保管和维护,生产设备等固定资产由器材部负责保管和维护。财务部门建立固定资产台帐,采用永续盘存制核算,每年至少盘点一次。清查中的盘盈、盘亏、毁损、报废,应查明原因,分清责任,经公司总经理办公会批准,分别情况进行处理。

7.对于因市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的固定资产应计提固定资产减值准备。

第五章无形资产和其他资产的管理

第十五条无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务、出租给其他单位或管理目的而持有的不具备实物形态的非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术、商誉,购入的能够单独计价的计算机软件和支付的土地出让金。

第十六条无形资产按照取得时的实际成本计价,自开始使用之日起,在有效期内平均摊销。无形资产的摊销期限按照下列原则执行:

1.法律规定有法定有效期而合同没有规定受益年限的,按不超过法律规定的有效年限摊销;

2.法律没有规定有效期限,合同规定了受益年限的,按不超过规定的受益年限确定;

3.法律和合同均未规定法定有效期限或者受益年限的,且经营期长于10年的,按照不超过10年的期限摊销;

4.经营期短于有效年限的,按不超过经营期的年限摊销。

第十七条年度终了,检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其帐面余额的,应当计提减值准备。无形资产减值准备按单项项目计提。有下列一项或若干项情形的,应当全额计提无形资产减值准备:

1.某项无形资产已被其他新技术所替代,且该项无形资产已无使用价值和转让价值;

2.某项无形资产已超过法律保护期,且已不能为企业带来经济利益。

第十八条企业筹建期间内发生的费用,在长期待摊费用科目核算,并应当在开始生产经营的当月一次性计入当期损益。

第十九条长期待摊费用是指企业已经支出,但摊销期限在一年以上(不含一年)的各项费用,主要包括固定资产大修理支出和租入固定资产的改良支出等。固定资产大修理支出按固定资产管理的有关规定执行。租入固定资产的改良支出应在租赁期限与预计可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

第二十条银行冻结存款、冻结物资、涉及诉讼中财产等资产由经办部门、财务部门咨询法律顾问后按照有关法律程序办理。

第六章对外投资管理

第二十一条对外投资是指企业根据国家法律、法规规定,用货币资金、实物、无形资产或者以购买股票、债券方式向其他单位的投资。其中持有时间不超过一年的投资为短期投资,包括股票、债券、基金等;持有时间超过一年的为长期投资,包括长期股权投资和长期债券投资。

第二十二条公司对外投资需由经办部门提出项目建议书,经董事会批准方可实行。

第二十三条长期股权投资,根据不同情况,分别采用成本法或权益法核算。其中,投资额占被投资方有表决权资本总额20%及其以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下(不含20%),或投资额虽占其有表决权资本总额20%及其以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算。

第二十四条年度终了,对投资项目逐项进行检查,对市价低于成本的短期投资,计提短期投资跌价准备;对预计收回金额低于其帐面余额的长期投资,计提长期投资减值准备。存在下列情况之一的,应当全额计提该项长期投资的减值准备。

1.该项投资已暂停交易,且预计今后也不可能再交易;

2.被投资方已资不抵债,并且预计今后也无望盈利;

3.被投资方已经进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象;

4.被投资方从事产业的生产技术或竞争者数量等发生变化,其已失去竞争能力,从而导致财务状况、现金流量等严重恶化,并且在短时间内难以恢复;

5.影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化,如税收、贸易等法规的颁布或修订,可能导致被投资单位出现重大亏损,并且在短时间内难以恢复;

6.有证据表明该项投资实际上已不能再给企业带来经济利益的情形。

第七章成本和费用管理

第二十五条费用是指企业为销售商品、提供劳务等日常活动所发生的经济利益的流出。成本是指企业为生产产品、提供劳务而发生的各种耗费。

第二十六条成本费用核算资料,必须正确、完整,如实地反映生产经营过程中的各种消耗。有关成本、费用核算的原始记录、凭证帐簿、费用汇总和分配表、统计资料等,内容必须完整、真实,编制和记载必须及时。

第二十七条采用实际成本法核算成本,在产品生产过程及工程施工过程中实际消耗的直接材料费、直接人工费、其他直接支出和其他相关间接费用,计入成本。原材料的消耗按加权平均法核算,周转材料的摊销按周转次数分期摊销。

第二十八条期间费用包括管理费用、财务费用、营业费用。期间费用不计入生产成本,直接计入当期损益。

第二十九条成本的控制实行预算管理体制,将实际情况与预算相对比,分析成本增减变动的原因。

第三十条费用的控制实行预算管理、一支笔审批制度。凡属费用性支出,各部门均应于每年年初提出预算,经财务部汇总、报总经理办公会讨论通过后方可实施,各部门按预算进行报销。费用的报销程序如下:

费用发生后,经办人必须取得合法、有效的原始凭证,并按以下程序报销:

1、经办人应在原始凭证背面签字并填制费用报销凭证,在经办人栏签名,注明费用应归集的部门或项目。如有实物还需验收人签字,有进仓的还应附有效的进仓单。物资采购应附经批准的有效采购合同。

2、交部门或项目主管领导审核签字。

3、交财务经理审核原始凭证是否合法有效、是否超出开支范围。无效凭证及超出开支范围的不予报销。

4、交总经理或总经理授权审批人签批。

5、审批手续完成后,交主管会计填制记账凭证。会计填制凭证时应复核手续是否齐全、金额是否正确、原始凭证是否合法、是否超出开支范围。

6、到出纳处领款。出纳付款前应认真复核手续是否齐全、金额是否正确、原始凭证是否合法,出纳付款后应在原始凭证及报销凭证上加盖“现金付讫”章,并按记账凭证及时登记日记账。

第八章收入管理

第三十一条收入是指企业在销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等日常活动中所形成的经济利益总流入,包括主营业务收入和其他业务收入。收入不包括为第三方或客户代收的款项。

第三十二条销售商品的收入,应在下列条件均能满足时予以确认:

1.已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

2.既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;

3.与交易相关的经济利益能够流入本企业;

4.相关的收入和成本能够可靠地计量。

第三十三条在同一会计年度内开始并完成的劳务,应当在完成劳务时确认收入。

如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,应当在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,应当在资产负债表日对收入按以下情况予以确认和计量:

1、如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,应按已经发生的劳务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本;

2、如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿,应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入,并按已经发生的劳务成本,作为当期费用,确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额,作为当期损失;

3、如果已经发生的劳务成本全部不能得到补偿,应按已经发生的劳务成本作为当期费用,不确认收入。

第三十四条销售商品的收入按企业与购货方签订的合同或协议金额或双方接受的金额确定。

第三十五条建立收入的预测、分析制度。每月月底由销售部门或经营部门对下月收入情况进行预测,并报财务部,纳入公司预算。

第九章利润及其分配管理

第三十六条利润是指企业在一定会计期间的经营成果,包括营业利润、利润总额和净利润。

第三十七条营业利润是指主营业务利润和其他业务利润之和减去资产损失、营业费用、管理费用、财务费用后的净额。

第三十八条净利润是指利润总额减去所得税后的余额。

第三十九条缴纳所得税后的净利润,按下列顺序分配:

1.弥补以前年度亏损(指超过用所得税前的利润抵补亏损的期限后仍未补足的部分);

2.提取法定盈余公积10%

3.提取法定公益金5%

4.向投资者分配利润。

第十章财务报告与效绩评价

第四十条财务报告是反映企业财务状况和经营成果的总结性书面文件。包括:资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表、会计报表附注及财务情况说明书。

第四十一条公司在每一会计年度前六个月结束后三十日以内编制中期财务报告,在每一会计年度结束后六十日内编制年度财务报告。

第四十二条财务报告应报送公司股东及董事会、有关政府部门和其他与公司有关的报表使用者。

第四十三条财务情况说明书主要说明公司经营情况、利润实现和分配、资金增减和周转、财务收支、税金缴纳、各项财产物资变动、对本期或下期财务状况发生重大影响的事项以及需要说明的其他事项。公司应对财务状况和经营成果进行总结和评价。

第十一章外地分公司、项目部财务管理规定

第四十四条本规定适用于集团公司所属各外地分公司、项目部。

第四十五条各外地分公司、项目部的财务负责人及会计人员由集团公司财务部派出,对集团公司财务部负责,服务于分公司、项目部。出纳人员可以由各分公司、项目部招聘。

第四十六条各分公司、项目部应在当地银行开立支出帐户。所有支出经过集团公司审批或报备后由支出帐户支付。所有收入均应直接打入集团公司本部帐户,由集团公司统一控制和管理,不得通过当地支出帐户。支出帐户的印鉴由集团公司统一制作,由各分公司、项目部负责人和财务负责人分别保管使用。

第四十七条审批权限:各外地分公司的办公费用、差旅费、管理人员工资、应交税款、招待费等由各分公司负责人或项目经理在资金使用计划内审批,财务负责人或会计负责审核。但每周及每月要报集团公司总经理审批及财务部备案,财务部将经集团总经理批准的报备单回传给分公司、项目部作为费用报销凭证之一。

第四十八条各分公司、项目部应在每周五和每月25日向集团公司总经理及财务部报送下周及下月资金使用计划。资金使用计划应包括使用用途,并与劳务工资计划、材料计划一起报送。

第四十九条劳务及材料款的支付办法:各项目部在每月20日向集团公司报送应付款明细,由集团公司总经理会同财务部、材料公司安排具体付款计划,并于25日前批出并拨款。各分公司、项目部可以根据生产需要在次月5号前提出调整计划,经集团公司总经理批准后,于10号前拨款。

第五十条各分公司的会计核算系统应与集团公司统一,每月及时报送报表,并合并纳入集团公司报表核算。

第五十一条差旅费报销标准:员工在所在地外出办事原则上应使用公司车辆,无车辆的可在进驻所在地两个月内乘坐出租车,超过两个月则除负责人外一律不得报销出租车费。其他市内交通费用报销按集团公司的有关规定执行。

第五十二条招待费报销标准:接待本集团公司及所属其他各分公司、项目部人员,一律在自办食堂用餐,不得宴请。接待外部客人或请客送礼一次宴请5人以内不得超过1000元,5—10人不得超过2000元,可由分公司、项目部负责人批准,超过2000元/次的一律由集团公司总经理批准。

第五十三条各分公司、项目部除备用金用于日常报销可以现金支付外,其他支付项目一律通过银行转帐。

第五十四条其他费用报销制度按集团公司的有关规定执行。

第十二章附则

第五十五条本制度由集团公司财务部负责起草、修订、完善。解释权归总经理办公会。

第五十六条本制度自_年1月1日起执行。

第19篇 煤矿有限公司防突管理制度汇编51页

郑煤集团缸沟煤矿有限公司

防突管理制度汇编

第一章建立防突机构

成立防突领导小组，负责组织、协调防突管理的各项工作，检查、落实、考核有关防突的执行情况。

组长：矿长

副组长：总工程师、生产矿长、安全矿长、机电矿长

成员：通防科、机电科、安检科、技术科、调度室等部门负责人；各采、掘、机、运、通队长及防突技术人员

1、矿长是防突的第一责任人，总工程师对防突工作负技术责任，分管负责人对防突负落实责任。矿长应定期平�防治突出工作，解决防治突出工作所需的劳动力、财力、物力，保证防治突出工作的实施；矿总工程师负责组织编制、审批、实施、检查防治突出工作计划、措施、钻孔成孔验收制度、建立瓦斯抽放制度等；矿安检科长负责监督检查。

2、领导组下设日常管理办公室，办公室设在通防科，负责防突管理的具体事宜。

3、调度室、安检科、机电科负责防突工作的监督、检查、验收工作。

4、通防科负责防突工程的施工。

5、防突专业技术人员负责防突施工的技术指导和施工资料的收

集、整理、分析工作。

第二章各级领导和部门防突管理的责任制

一、矿级领导防突管理责任制

1、矿长的责任

矿长是安全生产的第一责任者，对防突的管理工作全面负责，应对防突工作定期督促、检查；及时解决防治突出所需的人、财、物，保证防治突出工作的顺利实施。

2、总工程师的责任

（1）全面负责煤与瓦斯突出技术业务管理。

（2）负责组织编制、审批、实施防突工作计划和措施，并检查其执行情况。

（3）组织编制区域综合防突安全技术措施，以及灾害预防与处理计划。

（4）组织对防突技术难题的攻关和矿井瓦斯地质参数的考察。

（5）定期对防突措施的落实情况进行检查，督促有关业务部门认真执行防突责任制。

3、生产矿长的责任

负责在生产过程中落实防突工作，每月至少一次组织对防突防治工作，以及事故隐患排查治理情况进行检查。保证瓦斯防治有充足时间，不得安排未消除突出危险性的采、掘工作面开工。组织采煤工作面投产和掘进工作面验收时，要同时对防突相关工程和设施进行验

收。负责检查分管部门和区队落实防突管理制度和安全技术措施的情况。

4、安全矿长的责任

负责对本矿防突安全技术措施、规划、规范、计划的审查和现场实施进行认真监督检查；对有可能造成突出事故的作业场所，要立即责令停止生产，撤出人员，并责成相关部门采取安全措施消除事故隐患。隐患未排除，不准恢复生产。负责监督防突的安全规章制度落实情况；负责监督防突安全投入和相关工程的“三同时”工作；负责监督防突工作所需设备、仪器、用品的采购、使用，对不合格设备、仪器、产品严禁入井使用；参与防突方面的“三违”和事故调查、分析和处理。

5、机电矿长的责任

负责保证矿井供电系统正常运行，保证机械电气设备完好、正常运转，消灭电气失爆。每旬至少组织一次对供电系统、电气设备、机械运转设备进行检查，对排查出的隐患立即组织整改。对有可能造成瓦斯事故的重大隐患，有权提出停止生产进行整改，直至消除隐患。

二、各级部门防突管理责任制

1、通防科的责任

在矿总工程师（技术负责人）领导下，编负责制定与实施区域综合防突安全技术措施。检查防突工作执行情况。本部门难以整改治理的，必须向矿长或主管领导汇报。

2、调度室的责任

负责防突工作的动态调度指挥。调度值班人员和值班领导干部要熟悉防突方面的事故救援应急预案和矿井灾害预防及处理计划，及时掌握防突工作中的安全隐患情况；了解防突工作的关键工程情况，按规定及时做好记录，做好信息沟通、报告及汇报等工作，情况危急或有发生重大事故危险时，必须先采取断电撤人措施，再向有关领导和部门汇报。负责协调有关部门及时处理防突方面的安全隐患，参与事故的抢险救援。

3、生产技术科的责任

对本业务范围承担的防突工作负直接管理责任。布置采掘开工前，必须通知通风、机电部门，通风系统、供电系统和通风设施未建成不得开工。高瓦斯、突出煤层未实施瓦斯抽采和达标的，不允许布置回采和掘进。因擅自布置不合理开采方式，或因采掘施工破坏通风系统、抽放系统、监测监控系统、电气设备，导致发生瓦斯事故时，负直接责任。负责防突方面的地质资料预测、预报工作。负责提供可靠的采掘工程平面图和准确的巷道贯通预报，参与完善瓦斯地质图。按规定做好井田内及周边小窑、老巷、采空区的调查，并及时上图，如对矿井瓦斯治理、防突有重大影响和威胁时，必须及时通报通风、生产技术部门，并向矿长或主管领导汇报。

掘进工作面在设计和作业规程编制前，负责提交掘进工作面地质说明书，并对地质构造带及突出危险带、开采煤层的埋深、施工区与相邻区域的构造和突出情况等作详细说明。并提供地形地质图件。

4、机电科的责任

对本业务范围内承担的防突工作负直接管理责任。负责保证矿井供电系统正常运行，保证机械电气设备完好、正常运转，消灭电气失爆。每旬至少组织一次对供电系统、电气设备、机械运转设备进行检查，对排查出的隐患立即组织整改，因本部门难以整改治理的，必须向矿长或主管领导汇报，直至整改消除隐患。因电气或机械设备产生火花，引起瓦斯事故时，负直接责任。

5、安检科的责任

负责对所有井下工作人员进行防治突出知识的培训，培训的主要内容包括防治突出的基本知识（突出预兆、防治突出措施和安全防护措施等）、避灾原则、线路，以及相关的自救知识、有关防突的规章制度等。培训时间、计划由煤业公司制定，但每年不少于一次，并经考试合格后，方准上岗。新工人下井前要先培训并经考试合格后方能上岗。按规定行使全面监督权，参与防治突出专门设计及其措施的审查；监督防治突出设计和措施的实施；监督防治突出措施费用的使用；制止违章指挥、违章作业，并行使违章罚款或提出其它处理意见；对防治突出工作中存在的隐患，要限期整改；对威胁安全生产可能造成突出事故的作业场所，令其停止作业，撤出人员。

6、安全监测监控室的责任

对安全监测监控系统的正常运行负直接管理责任，因安全监测监控系统故障或弄虚作假导致发生瓦斯事故时，负直接责任。负责按矿井监测监控设计，以及有关的规程或措施规定的采掘工作面及机电桐

室、其他电气设备安装地点安设监测监控传感器，并按规定定期检查、维修、校正，确保监控有效。按规定定期维护、校正“一通三防”及防突方面的设施、仪器、仪表。

三、各基层领导及专业技术人员防突管理职责制

1、通风科科长防突工作岗位责任制

（1）对“一通三防”系统防突专项技术措施培训、考核负责。

（2）对业务范围内防突安全工作负全面责任，对业务范围内防突安全技术措施落实负监督检查责任。

（3）对井下通风设施及防突安全防护设施的验收负责。

（4）负责制定矿井的年度、季度、月的“一通三防”工作计划，并组织实施。

（5）优化矿井通风系统，按照防突要求设计建造各类防突通风设施，并加强日常检查维修，保证通风、防突设施的完好、正常使用。

（6）加强通风调度工作，及时掌握全矿通风、瓦斯、煤尘、火灾等事故隐患，迅速组织制订和落实措施，并及时通报。

2、调度室主任防突工作岗位责任制

（1）对采煤系统防突专项技术措施培训、考核负责。

（2）对业务范围内防突安全工作负全面责任，对业务范围内防突安全技术措施落实负监督检查责任。

（3）对采煤工作面防突设施验收负监督检查责任。

（4）负责采煤工作面防突安全技术措施的落实，对生产过程中

煤与瓦斯突出事故负监督检查责任。

（5）对突出工作面防突措施纳入正常生产工序负监督检查责任。

（6）对突出采煤工作面防突反向风门、压风自救系统等安全防护装置（设施）保持完好、正常使用负监督检查责任。

（7）对调度员防突基本知识、防突专项技术措施、突出预兆、突出应急预案的培训、考核负责。

（8）组织安全生产调度会议，对安全生产的安排和决策负责督促落实。

3、安检科科长防突工作岗位责任制

（1）对安检员防突基本知识、防突专项技术措施、突出预兆、突出应急预案的培训、考核负责。

（2）对全矿防突安全技术措施落实和防突培训工作负监督检查责任。

（3）负责突出事故的追查、分析和处理。

（4）负责防突隐患的定期排查及汇报。

4、生产技术科科长防突岗位责任制

（1）认真贯彻执行党的安全方针，坚持“安全第一”的原则，认真落实矿上的各项制度及措施，执行国家技术方面的有关规定。

（2）负责组织制定掘进作业规程和施工安全措施。

（3）及时编制矿井瓦斯地质图，图中应标明采掘进度、被保护范围、煤层赋存条件、地质构造、突出点的位置等，作为突出危险性区域预测和制定防治突出措施的依据。

（4）及时标明巷道开口的位置、方向，探明地质情况；并向通防科提供相关资料。

（5）地测防治水科科长每月月底及时向通防科提供各工作地点第二个月各工作地点地质预测预报，通防科按照地质预测预报制定适合该工作地点的防突安全技术措施。

（6）防治水科科长必须努力学习防突知识，掌握矿井各地点的煤厚及顶、底板变化情况。

（7）及时掌握掘进（施工）动态和围岩变化情况，防止误穿突出煤层。

（8）负责绘制矿井需要的各种图纸，并将日常生产地质、测量、防治水的有关资料归档保存。

5、采煤队队长防突工作岗位责任制

（1）对本队防突基本知识、安全技术措施、突出预兆、防突应急预案的培训、考核、贯彻、落实负直接责任。

（2）负责配备专人主抓防突工作，及时处理防突工作中存在的问题。

（3）负责采煤工作面瓦斯综合治理措施现场落实。对因上下隅角管理、煤壁片帮、采（放）煤速度快和防突措施落实不到位等原因造成的瓦斯超限、煤与瓦斯突出事故、隐患负直接责任。

（4）对采煤工作面防突措施纳入正常生产工序负直接责任。

（5）对采煤工作面防突反向风门、压风自救系统、隔离式自救器等安全防护装置的正确使用负直接责任。

（6）负责安排电工对工作面所有电器设备进行防爆检查，确保其防爆性能完好。

6、掘进队队长防突工作岗位责任制

（1）对本队防突基本知识、安全技术措施、突出预兆、防突应急预案的培训、考核、贯彻、落实负直接责任。

（2）负责配备专人主抓防突工作，及时处理防突工作中存在的问题。

（3）负责掘进工作面瓦斯综合治理措施现场落实到位。对防突措施落实不到位等原因造成的瓦斯超限、煤与瓦斯突出事故、隐患负直接责任。

（4）对掘进工作面防突措施纳入正常生产工序负直接责任。

（5）对掘进工作面防突反向风门、防逆流装置、压风自救系统和避难硐室等安全防护装置保持完好、正确使用负直接责任。

（6）对放炮前按规定断电、撤人、设立警戒和处理瞎炮负责。

（7）负责安排电工对工作面所有电器设备进行防爆检查，确保防爆性能完好。

7、通风技术人员防突工作岗位责任制

（1）分管通风工作的技术人员对通风（防突）设施的建造、维护负责，保证符合规程要求。

（2）技术员负责对本队防突基础知识、防突措施的学习、考核负责。

8、施工区队跟班干部防突工作岗位责任制

（1）对当班防突工作负直接管理责任。

（2）负责落实“四位一体”区域综合防突措施。

（3）负责本班安全防护设施（防突反向风门、防逆流装置、压风自救系统、避难硐室等装置）保持完好、正常使用。

（4）当遇到明显突出征兆或发生煤与瓦斯突出时，负责组织人员及时撤离现场，停电并汇报矿调度室。

（5）及时向通风调度汇报当班掘进进尺（或工作面回采推进度）和防突措施执行情况，出班后负责将有关打钻报表送交通风调度或防突科。

9、施工区队班组长防突工作岗位责任制

（1）负责在防突牌板上填写当班实际进尺或回采进度，并用白漆在当班所架棚子上标注本人姓名，对违反防突措施规定的超进或超采负直接责任。

（2）负责使用坡度规控制钻孔的角度，确保各类钻孔严格按设计施工。

（3）当井下地质条件发生变化不能按防突措施要求执行防突措施时，必须停止掘进，并向有关单位进行汇报。

（4）在打钻报表上签字，对钻孔实际施工参数的真实性负责。

（5）当遇到明显突出征兆或发生煤与瓦斯突出时，负责组织人员及时撤离现场，停电并汇报矿调度室。

10、瓦检工、安检员防突工作岗位责任制

（1）负责监督采掘工作面专项防突措施的现场落实，认真检查

现场突出隐患，对现场突出隐患及时提出处理意见，并督促整改。

（2）负责施工单位不按防突措施要求施工或当井下地质条件发生变化不能按防突措施要求执行防突措施时，现场责令停产，并向通风调度及有关单位进行汇报。

（3）负责随时检查瓦斯，掌握突出预兆。当发现有突出预兆时，立即责令停止作业，并协助跟班队长和班组长组织人员按避灾路线撤出，同时报告矿调度室。

（4）负责施工队所打防突钻孔的监督、验收、签字；负责对抽放队施工的抽（探）放钻孔、卸压钻孔等各种防突钻孔进行现场验收签字。

（5）负责对防突预测工的防突测试过程进行现场监督，并在防突测试工的原始测试记录上进行现场签字验收。

（6）当发现采掘工作面超进尺时，负责立即停止作业，并汇报到防突科及有关单位及领导。

11、防突预测工防突工作岗位责任制

（1）负责对具有突出危险性的工作面做突出危险性预测（效检）。

（2）负责填写防突牌板，做好测试原始记录。测试结果及时通知施工单位和通风调度。出班后及时制作测试报表，并送通防科和矿总工程师签阅。

（3）负责防突测试前检查测试仪器，确保在仪器完好的状态下进行测试。对防突测试结果的真实性和准确性负直接责任。

（4）测试过程中工作面若出现突出预兆，停止测试，撤出人员。

（5）采煤工作面经测试无突出危险后，负责用白漆标注出允许切巷推进到的位置（在棚腿上标注“到此停采”字样，并写上测试人员姓名）。

第三章建立完善的防突检查制度

一、施工队队长、瓦检查员、防突专业人员跟班制度

1、有突出危险性的掘进工作面突出危险性预测预报的所有参数测定必须由防突机构的专业人员测定和填写；各类防突措施的实施必须有防突专业人员在现场跟班进行技术指导，并监督检查措施的落实。

2、矿井瓦斯检查员跟班检查掘进工作面瓦斯、观测煤与瓦斯突出的预兆，监督检查掘进工作面的防突措施落实情况；防突专业人员在掘进工作面所测定突出危险性参数记录由瓦斯检查员或安全员签字后生效；

3、施工队跟班队长严格执行跟班制度，与工人同进同出，执行现场交接班；并必须按批准的防突措施组织生产。

4、具有严重突出危险工作面应由防突专业技术人员（含通风副总、通防科长）跟班进行技术指导，监督检查防突措施在现场的落实到位。

二、通防科、安检科负责组织防突检查工作

组织相关科室部门定期与不定期对井下进行通风系统、通风设施、防突技术措施、安全防护设施、生产环节、机电设备完好和防爆等检查。

1、安检科定期（每月）召开安全现场检查办公例会，并将防突管理作为重要内容进行检查，凡按防突管理的掘进工作面及回风系统必须进行全面检查；对防突措施执行情况进行不定期地抽查，新开工的掘进工作面或中途改为防突管理的工作面必须进行防突验收，合格后才许开工；突出后和突出孔洞清理后必须进行防突检查验收。

4、检查方式及资料整理。各专业按各自的业务职责分别检查，将检查结果形成文字资料报矿安检科汇总，安检科按工程名称及施工单位分类整理并建立防突检查台帐，并明确专人负责防突检查资料的收集、整理和保存工作。

5、检查的主要内容及要求

（1）区域综合防突技术措施：重点检查具有突出危险性区域的钻孔预测、检验、瓦斯排放孔、循环进度、防突牌板等执行情况。

（2）通风系统及通风设施：重点检查掘进工作面的回风道、采区回风道、总回风道的巷道断面、支护状况、通风系统的合理、可靠性；反向风门的强度、道数、位置；局部通风机的安装、风筒敷设、掘进头的有效风量等。

（3）电气设备：除每周定期检查外，对防突区域内的电气设备每周至少进行一次完好性和防失爆检查，独头内的电气设备安装是否

符合“三专两闭锁”要求；瓦斯监测及断电装置是否灵敏可靠，若出现故障必须及时处理。

（4）掘进施工：重点检查掘进工作面的断面、支护、顶板管理、断电撤人的安全防护设施、有突出危险性区域的填报防突卡制度执行情况等。

（5）瓦斯监测监控：重点检查矿井安全监控系统的运转、瓦斯传感器安装、显示及“三专两闭锁”的安装使用、便携式瓦斯报警仪的佩带、瓦斯检查员上岗执行情况；突出预兆观察等。

（6）压风自救系统：检查压风自救系统的安装使用、隔离式自救器的佩带、通讯电话安装位置、通畅，避灾线路及抽查工人对避灾线路的熟悉程度。

（7）防止灾害扩大措施：检查应急救援预案的编制、贯彻，隔抑爆装置的安装使用等。

6、压风自救系统和自救器由跟班队长负责每班检查，每次班生产前将供水施救开关打开一段时间，排尽管内积水。

第四章防突技术管理制度

1、抓好瓦斯地质工作。有突出危险区域必须加强瓦斯地质工作，认真收集瓦斯地质资料，编制瓦斯地质图，为新采区、新工作面设计和防突提供科学的依据。

2、抓好突出煤层的开采设计。新采区、新工作面的设计，必须编制“防突”的专项设计。其内容包括开拓方式、开采顺序、采煤方

法、巷道布置、支护形式；突出危险性预测、防治突出的措施、保护层选择、瓦斯抽采方式选择等。

3、区域性预测和突出危险性划分。通过区域性预测将煤层划分为：突出煤层、非突出煤层。执行“突出分类、分区选层、区别对待”的防治方针。

4、具有突出危险性掘进工作面进行预测预报及措施效果检验。建立和筛选适合本矿的煤与瓦斯突出指标体系，确定本矿井煤与瓦斯突出的临界值。收集整理地质构造、地形地貌、煤体结构、瓦斯涌出量等，结合预测指标进行综合分析、评判煤与瓦斯突出的危险性；掘进工作面在实施防突措施后，必须对所采取措施的效果进行检验，如果各项指标都降到临界值以下时，在采取安全防护措施后组织生产。预测预报及措施效果检验结果，必须经总工程师签字生效。否则不允许送发到施工单位和有关部门。

5、突出原因分析及防范措施。每次发生突出后，都必须组织相关的专业技术人员和施工队进行必要的突出原因调查分析，总结经验教训，提出调查报告和防范措施。如突出发生了人身伤亡事故，按有关安全管理规定进行追查处理。

6、煤与瓦斯突出资料的归档管理。矿井必须将防突的所有资料进行归档管理：

第五章现场管理制度

一、防突措施管理

1、防突人员在工作面实施措施前，必须测量工作面煤层倾角，收集工作面不同破坏类型的煤岩体结构资料等。

2、实施防突预测前，必须先施工探测孔，掌握前方煤层厚度及煤层赋存状况，使防突预测和技术措施更具有针对性。

3、测试前，必须检查仪表、封孔器材的完好状况，发现问题必须立即处理或更换。

4、措施孔必须先确定方位、倾角，然后施工，施工完毕，必须重新校核方位、倾角，将其实测数据填入记录手册。

5、施工过程中，注意观察喷孔、卡钻、响煤炮等异常现象。

6、防突措施必须按规定施工，当条件发生变化（地质构造变化、煤层赋存变化等），应根据实际情况作相应的调整。凡对措施进行了调整，必须及时向防突部门汇报，以便进行防突综合分析。

7、测定数据时，测试人员必须严格按操作规范进行操作，保证质量和精度。

8、测试人员出井后，及时整理测试资料，技术人员分析研究测试资料后再填写《措施效果检验报告单》。

二、突出危险区域生产现场管理

1、实施防突措施前，施工队必须加强工作面支护、杜绝空顶作业；并将掘进工作面10m范围内煤矸清运干净，掘下山或下坡巷道时，必须将积水排净。

2、实施防突措施时，施工队值班人员必须安排专人与防突人员一块收尺，填写记录，准确掌握工作面的实际进尺。

3、施工队班队接到《措施效果检验报告单》后，必须按报告单规定的点开始记尺，并严格按《措施效果检验报告单》的有关规定组织生产；矿井调度室应对防突工作面每班循环个数、每个掘进循环的实际进度作专门记录，严禁超过规定组织每班循环个数和循环进度。

4、值班人员必须将总工程师批签的允许进度、班循环进尺、剩余进尺等及时、认真地填入防突管理牌板，实际掘进进尺不得超过《措施效果检验报告单》的允许进尺。

防突部门在每次实施预测预报或措施时，必须复核总工程师签发的允许掘进进尺，现场发现超进情况，防突人员必须立即与施工队值班干部、安全员共同进行进一步核定，并及时向通防科及矿井调度室汇报。

5、在掘进施工中，对工作面地质情况、煤层情况、瓦斯涌出、矿压等，当班的班、队长，必须每班向调度室汇报。若出现响煤炮、煤壁外臌、矿压显现明显加剧等突出预兆，必须立即撤出人员，布好岗哨并及时向矿调度室汇报，只有经采取有效措施后方可恢复作业。

6、突出危险的掘进工作面严禁使用风镐作业。

7、突出危险的采煤工作面回风巷严禁设置调风设施，掘进工作面进入总回风巷的入口必须设置栅栏，防止人员误入。

8、防突人员在施工防突钻孔过程中如遇严重喷孔时必须立即停止打钻，且不得取出钻杆；卡钻杆严重时，取钻杆人员严禁正对钻杆，防止钻杆射出伤人。

9、遇厚煤区或复合层时必须沿顶板掘进，严禁留设顶煤，防止因顶煤垮冒而诱发煤与瓦斯突出。

10、防突人员在遇地质构造（煤厚大于2.5m或小于0.5m、软分层厚度达到0.20m、断层落差超过1.0m）或其它原因造成钻孔无法施工或孔深不够时，必须立即向总工程师汇报，由总工程师确定采取的补充措施，并决定预掘距离，遇地质构造施工防突钻孔或施工措施孔时，技术科及安检人员必须现场跟班。

11、防突人员必须严格按措施规定施工防突钻孔，按操作规程认真进行指标测定，指标接近或超过临界值时必须按措施施工措施孔，对所有问题必须及时向总工程师和通防科汇报。

12、通防科经常对该区域进行检查和资料收集，对该区域的通风设施、监测设备、隔爆水袋、压风自救袋、防尘设施、通讯设备的完好情况进行检查，并对损坏的设施、设备及时进行维修和补充，发现异常情况及时进行处理。

第六章防突仪器仪表管理制度

本矿井按临近突出矿井管理，必须配备煤与瓦斯突出危险性预测预报的仪器仪表、煤层瓦斯含量测定、煤层硬度测定、瓦斯放散初速度测定仪器设备和相应的工器具。

一、防突仪器、仪表的管理

1、由防突队的库管员或材料员负责仪器仪表保管，由防突队的技术人员负责维护和校核工作。

2、所有仪器仪表均应编号并建立台帐。其内容为：仪器编号、入井时间、仪表误差及携带仪表入井者的姓名。

3、仪表在井下受到剧烈震动或损坏，不得继续使用，必须及时维修或更换新表。

4、校核前，将要校核仪表的编号、允许误差值、校核日期、校核人姓名等逐一登记，校核误差大于允许误差即为不合格，并将不合格者作好记录。

第七章区域防突预测预报及效果检验制度为了保证能及时进行预测及效果检验，保证数据的真实性、准确性及施工安全，特制定本制度：

一、成立预测组

人员配备必须满足实际生产需要，专职负责突出危险性预测和防突措施的效果检验工作。预测人员必须经过培训，持证上岗。否则每人次对当事人罚款10元，并对通风队值班队长罚款20元。

二、在突出煤层中有下列情况之一者，应视为具有突出危险性工作面：

1、在突出煤层的构造破坏带，包括断层、褶曲、火成岩侵入等；

2、煤层赋存条件急剧变化的区域；

3、采掘应力迭加的区域；

4、在工作面预测过程中出现喷孔、顶钻等动力现象；

5、工作面出现明显突出预兆。

二、有突出危险性的工作面，必须按防突细则及有关规定要求进行突出危险性预测和防突措施的效果检验。否则不得施工，强行施工的对施工队罚款500元，并对施工队长、支书、跟班队长、值班队长各罚款30元

四、现场预测（效验）操作方法步骤按防突细则及有关规定执行。否则对预测人员罚款20元。

五、采用r值指标法预测按下列步骤进行：

1、具有突出危险性区域开工或复工前，施工队必须提前一天通知通风调度进行预测。通风调度接到措施或通知后必须及时安排预测人员预测，若安排失误，对通风调度值班人员罚款20元。

2、预测(效验)人员必须在一个小时内到达指定地点进行预测或效果检验，最多不得迟到10分钟，否则每超一分钟对预测人员罚款1元。因施工队不提前通知造成影响的，一次罚值班队长20元。预测时，施工队不配合或没有提前准备好钻机、钻杆而影响预测者一次对跟班队长罚款20元。

2、预测结果出来后预测人员要及时将预测结果汇报通风调度，不得影响当班施工，否则对预测人员罚款20元。

3、通风调度人员接到汇报预测结果要及时通知施工队进行补孔、效验或掘进，否则罚款20元。

4、预测人员升井后要及时填写防突预测（效验）报告单，经矿总工程师或防突（通风）副总审签后，给安质部、通风部、通防科和施工队各报送一份，否则对预测人员罚款20元。

5、若出现效果检验指标严重超标的，施工队跟班队长必须重新检查施工地点工程质量及打闭子情况，立即进行补钻，通风调度立即汇报部长及矿领导，否则对责任人罚款30元。

6、预测（效验）人员发现掘进工作面的预测孔施工不符合要求时，有权要求重新打孔，并及时向通风调度、通防科、生产科、调度室等有关部门汇报，对跟班队长、跟班组长各罚款20元。

7、预测和效验的方法及孔数、孔深、孔径、角度等参数依防突措施要求执行，一般情况下预测（效验）孔数不少于3个，当煤厚达到6米或工作面巷道同时留有顶底煤时，预测（效验）孔数不少于5个，控制到巷道轮廓线以外2―4米范围。随意改变预测（效验）方法或参数，每次对预测人员罚款20元。

8、按设计打完一茬钻孔后，如果效验指标仍然超限，则要分析钻孔设计及现场打钻施工情况，如钻孔设计存在问题，要求通防科技术员根据分析情况修改设计，如钻孔施工有问题，则对班组长、跟班队长、安检员各罚款20元。

第八章压风自救管理制度

一、压风自救系统的设计与安装

由机电运输队负责对全矿井压风自救系统进行整体设计，主要包括空气压缩机选型、主管径选择、管道敷设等。要保证压风自救系统的风量、风压、风质满足需要。

压风自救系统必须满足下列要求：

1、供风能力

（1）根据压风自救安装区域工作人员数量，考虑输气管路的漏风量，并保持一定的富余量，按下式确定供风量：

q源≥q需

q需= k1·k2·n·q人均

式中：q源――气源的供风能力，m3/min；

q需――受灾区的所需风量，m3/min；

k1――压风管路漏风系数，取1.2；

k2――压风自救安装区域工作人员不均�系数，取1.2；

n――压风自救安装区域工作的最多人数；

q人均――压缩空气供给量，每人按0.1 m3/min计。

（2）供气源的风压为0.3mpa―0.7 mpa。

2、管路安装要求

（1）管路规格：掘进工作面及采煤工作面两巷的压风自救管直径不小于2寸，其它分散用风地点管径不小于1寸。

（2）管路敷设要求牢固平直，每节管子（6米长）设置三个吊挂点，一个设置在管子正中间，另两个吊挂在管子两端距管子盘1米处，要求统一用8#铁丝吊挂。接头严密不漏风，管子离地高度0.5米以上。气源接口处要有总阀门，便于压风自救的维护。

（3）在巷道口处压风自救管路上设置油、水分离器（小风包），保证供风清洁，防止自救袋喷头堵塞。

3、安装位置及数量

压风自救的安装原则：井下发生煤与瓦斯突出时有害气体波及到的区域，在此区域内有工作人员的地方，都必须安装压风自救装置。

（1）掘进工作面：

自巷道回风口开始，每50米设置一组不少于5个自救袋，靠近迎头一组压风自救安装自救袋数量不少于15个，并随工作面掘进往前移动，保持距迎头25―40米的距离。

（2）采煤工作面：

①回风巷距采面上出口25―40米范围内设置一组自救袋；进风巷在采面下出口以外50―100米范围内安装一组自救袋。以上两处压风自救袋的数量分别按工作面同时工作最多人数确定。

②工作面放炮警戒位置设置一组（5个）自救袋。

压风自救袋要安装在地点宽敞、顶板稳定、支护良好、没有杂物的人行道一侧，其人行道宽度应保持在0.8米以上。

二、系统调试

压风自救管路接好后，在自救袋安装前要进行通气试验，将管路中的杂质及锈蚀粉末吹出，检查管路接头是否漏气，并测量供风量。自救袋安装好后，由安装人员逐个检查，保证使用性能。

三、压风自救系统的使用管理

1、通风队是压风自救的主管部门，对压风管路及设施的管理有监督检查责任并定期组织检查，对查出的问题按制度进行处罚。

2、压风自救系统所包括的管道、自救装置等材料由通风部指定专人管理，并建立专账。压风自救设施的调拨，必须凭通风部调拨通知单，否则，不予销账。

3、每月30号各使用单位到通风队进行对账，做到账物相符，否则，按材料差额进行处罚。对不按时进行对账的单位负责人罚款10元/天，对主管人员罚款20元/天。

4、压风管路及压风自救装置的回收率为100%，阀门回收率90%(每月可按自救装置总量的10%补充)，螺丝螺母为50%，若有丢失或回收率达不到规定的，按材料价值对责任单位处罚，对主管人员罚20元/次。

5、21轨道下山主压风管路由机电队负责日常维护管理；从联巷口主管道三通阀门（包括三通阀门）开始，到各采掘工作面压风自救系统由相应维护单位负责日常维护。

6、掘进工作面（包括煤巷掘进工作面和石门揭煤工作面）压风自救系统，由煤巷队、岩巷队（施工队）负责安装维护；采煤工作面压风自救系统由煤巷队（施工队）随采面上下两巷的移交同时进行移交，由巷修队负责进行日常管理维护。

7、巷修队随采面推进按规定移动和拆除回收压风自救设施，将回收的管子、三通、减压阀、自救袋、高压管、阀门等材料配件交给物资管理部或煤巷队重复使用。

8、负责压风自救日常管理维护的单位，要指定专人每天对管路、自救袋进行检查，及时处理管路和自救袋漏气、堵塞等问题，并有日常检查维护记录，保证压风自救系统经常性处于完好状态。

9、工作面压风自救系统的总阀门及每组自救袋的总阀门处于常开状态，禁止关闭。

10、在工作面防突技术措施中，对压风自救的设计安装、使用管理，要作出明确规定。

11、使用单位要加强职工培训教育工作，使现场每个职工掌握压风自救装置的性能、作用和使用方法。

12、安监科要认真监督检查压风自救系统的安装和日常管理工作。

四、压风自救系统的管理处罚规定

为加强压风自救系统现场管理，做到目标明确，惩处有据，特制订如下处罚规定。

1、由于空压机、管径等设计选型不当，造成矿井压风自救系统风量、风压不能满足需要，对机电运输部罚款200元。

2、空压机无计划、无措施停风，每次对机电队罚款50元，对空压机司机罚款10元。

3、施工队不按标准要求安装，除按要求返工外，对施工队罚款50元，对责任人罚款10元。

4、在进行设施移交时，无故不接收移交的，对责任单位罚款50元。

5、压风自救系统出现下列情况，找不到责任单位或责任人，又不及时处理的，每处（项）对管理维护单位罚款30元，对维护人罚款5元：（1）管道漏气；（2）管道堵塞；（3）管道不平直或不牢靠；（4）自救袋破损；（5）自救袋使用不方便；（6）压风自救系统总阀门或每组自救袋的总阀门无故关闭；（7）呼吸嘴风量调节不合理（过大或过小）；（8）吊挂高度过高或过低；（9）自救袋上煤尘堆积；（10）由于停泵等其它原因造成工作面压风自救系统无风，而不及时汇报处理的；（11）没有日常检查维护记录。

如果在上级检查时出现上述问题的，按加倍处罚。

6、出现压风自救系统构件损坏（自然损坏除外），由责任单位照价赔偿，补齐构件，并对责任人罚款10元/件；若找不到责任单位和责任人，则由管理维护单位照价赔偿，补齐构件，并对当班管理维护人员罚款5元/件。

7、采煤工作面不按规定及时拆除回收压风自救，每次对抽放队罚款30元。

8、巷修队和抽放队拆除压风自救时，要与机运队或巷修队办理拆除手续，并保证拆除或移动后系统仍能达到标准要求，否则对巷修队或抽放队按第5条标准进行处罚；巷修队和抽放队回收的压风自救装置要及时交给煤巷队使用，并办理移交手续。若出现拆除数量与移交给煤巷队的数量不符时，短缺装置或构件由巷修队或抽放队照价赔偿。

9、各使用单位要加强对职工的培训教育，若因没有进行培训而造成职工不会正确使用压风自救，每人次对使用单位罚款50元；若经过培训，职工仍不能正确使用，则对职工本人罚款10元，对单位每人次罚款30元。

10若出现偷盗、故意毁坏压风自救装置，根据情节轻重给予罚款、降级、开除留察、开除、辞退等处分，情节特别恶劣的，按故意破坏安全生产论处。

第九章区域综合防突措施实施管理制度为了保证防突措施现场落实可靠，特殊情况处理及时得当、防突程序规范合理，防突效果不断提高，特制定本制度。

一、防突措施的掌握

矿各级领导，防突技术人员、专业防突人员、安全员都必须全面掌握所采用区域防突措施的内容，技术参数，施工关键，容易出现的问题等，通防科、技术科、机电科、施工队的领导和相关人员必须了解和掌握本队、本工种与防突相关的内容。

二、防突工作的安排与开工管理验收

各专业领导必须按区域防突措施的要求，不折不扣地安排防突工作。开工前由总工程师组织通风、生产、机运、安全专业的科队领导到现场对防突和“一通三防”工作进行开工前验收，凡是未得到全面落实的不准进行防突工程施工。

三、现场控制

1、现场检查：各级领导和专业管理人员、通防科、安检科要时常到现场对照措施的规定督促落实，指导施工，发现问题，纠正错误，组织处理隐患，帮、教违章行为。

2、防突工施工前检查：防突工到现场后首先对照措施的内容进行施工前检查，查出的问题必须及时向调度汇报，对有突出危险性的工作面，无论是否查出问题，都必须向调度室进行检查情况汇报，调度室根据汇报的情况进行相应的处理。

3、掘、机运日常检查：施工队每班都要进行与本队相关“一通三防”特别是防突工作检查，尤其是防突允许采、掘距离，支、背护质量，瓦斯探头的位置，准确性和避灾线路的畅通情况的检查；机电科必须设专人每旬对“三专两闭锁”和电器设备的隔爆性能进行一

次检查。查出的问题必须及时汇报和处理。

4、异常情况的处理：防突钻孔施工过程中，如果出现钻孔的深度、方向、直径、数量达不到措施的规定，预测或检验指标超限、喷孔、卡、顶钻、瓦斯浓度超限，片帮、冒顶和突出预兆等异常情况时，防突人员必须向总工程师汇报，总工程师要作出具有针对性的处理决定，有关单位和人员必须按此决定执行，并反馈信息。

5、安员监督：安检科要设置防突安检员监督防突措施的执行。

四、区域防突报告单

1、必须使用矿统一的防突报告单；

2、防突人员出井后立即填写防突措施报告单，并送通防科领导审核和总工程师审批。

3、防突报告单的审批权仅限于总工程师。

4、防突报告单必须及时送达总工程师，通防科、安检科和施工单位。

第十章瓦斯防治责任制

法定代表人瓦斯防治责任制

（一）、煤矿法人代表是瓦斯防治的第一责任人，对煤矿瓦斯防治工作负全面责任；

（二）、认真贯彻执行国家法律法规和上级有关瓦斯治理的政策、方针，并认真贯彻执行；

（三）、负责建立健全瓦斯防治组织机构、配齐专业瓦斯防治人员，并确保人员素质；

（四）、负责听取煤矿矿长的瓦斯防治工作汇报，负责把瓦斯防治工作分别落实到分管领导，并定期检查煤矿瓦斯防治工作，优先解决瓦斯防治所需的仪器、仪表、设备等；

（五）、组织管理人员参加煤矿瓦斯防治工作专题会议，分析、研究瓦斯治理工作形势、提出问题，总结经验，制定措施，促进瓦斯防治工作顺利开展；

（六）、负责组织召开煤矿关于瓦斯防治的各项会议，研究解决生产过程中存在的重大问题，并督促落实整改；

（七）、瓦斯防治工作的宣传、教育、培训、安全检查等重大事项；

（八）、把瓦斯防治各项工作落实到分管领导，定期组织检查瓦斯防治工作的进展情况和落实情况；

（九）、发生重大瓦斯事故时，必须立即亲临现场，组织立即响应应急救援预案，按照应急救援预案步奏进行抢险

矿长瓦斯防治责任制

（一）、认真贯彻执行国家有关瓦斯治理的政策、指令和法律、法规，并认真组织实施；

（二）、组织制定煤矿瓦斯治理管理制度、标准、细则和规定，并认真组织实施；

（三）、负责组织制定和落实瓦斯治理中长期规划，组织审查矿井灾害预防与处理计划；

（四）、负责制止制定煤矿的“一通三防”事故应急救援制度；

（五）、负责组织审查瓦斯治理安全费用计划，协助法人组织实施；

（六）、指导矿井在开拓、生产布局等方面落实瓦斯治理的有关规定；

（七）、协调瓦斯治理专业人员的配备和培训工作；（八）、定期组织矿井通风安全检查，对检查出的通风、瓦斯、煤尘事故隐患及时采取措施处理；

（九）、定期组织召开“一通三防”例会及瓦斯防治专业会议，分析、研究瓦斯治理存在的技术问题，找出原因，制定措施，促进瓦斯治理工作顺利开展；

安全副矿长瓦斯防治

（一）、严格落实党的瓦斯治理安全生产方针、政策及法律法规，对本矿的瓦斯防治负专职安全责任；

（二）、协助矿长贯彻执行《煤矿安全规程》和《防治煤与瓦斯管理细则》的规定；

（三）、督促、检查矿所属各系统落实三大规程、《防治煤与瓦斯管理细则》及瓦斯治理安全生产岗位责任制的讨论制定；

（四）、负责组织人员展开通风瓦斯检查，定期召开通风瓦斯会议，排查整改重大隐患，组织评估通风瓦斯现状，研究解决重大通风瓦斯问题；

（五）、矿井发生瓦斯事故时，协助矿长及时启动应急救援预案，组织人员开展救援工作，展开事故的调查和处理工作；

（六）、监督检查生产现场质量标准化工作，监督检查瓦斯监控设施设备的安装标准；

（七）、监督检查瓦斯防治各项规章制度的执行情况，即使纠正失职和违章行为；

（八）、组织本矿瓦斯防治大检查，按照“四定”原则，分解落实重大生产安全事故隐患的整改工作，并做好督查工作；

（九）、定期召开瓦斯防治专题会议，研究当前瓦斯防治工作的动态，及时解决生产中存在的瓦斯事故；

总工程师瓦斯防治责任制

（一）、认真贯彻执行《煤矿安全规程》和《防治煤与瓦斯管理细则》；审查瓦斯治理安全生产管理制度，审查制定各工种瓦斯治理安全生产岗位责任制；

（二）、技术负责人对瓦斯治理工作负技术责任，协助矿长做好瓦斯防治工作，全面平衡瓦斯的治理工作；

（三）、加强防治瓦斯工作技术管理，负责组织编制年度防治瓦斯措施计划，负责组织编制、审批、实施、检查防治瓦斯工作规划、计划和措施；

（四）、每月至少组织召开一次瓦斯治理办公会议，解决瓦斯治理工作中存在的问题，布置下一步的瓦斯治理工作；

（五）、负责组织科技攻关，推广使用瓦斯治理新技术；

（六）、经常深入井下，了解掌握瓦斯智力情况，解决瓦斯治理工作中的重大问题；

（七）、加大科技投入，进行矿井瓦斯治理和瓦斯抽放研究，提高矿井瓦斯治理水平；

（八）、组织编制矿井瓦斯治理灾害处理计划和预防措施，矿井发生瓦斯事故时，负责制定抢险技术措施，负责对事故进行调查分析；

（九）、负责组织实施瓦斯防治方面的技术、科研公关和新技术、新工艺、新材料和先进经验的推广应用；

（十）、审阅瓦斯监测监控报表，对出现的通风、瓦斯、防突、煤尘等异常情况，要及时采取措施进行处理；

生产副矿长瓦斯防治责任制

（一）、在矿长的领导下，对生产系统的瓦斯治理工作负责；

（二）、生产副矿长负责生产系统业务范围内综合瓦斯治理措施、计划、工程的具体实施；

（三）、参与回采工作面瓦斯防治工作；抓好有关的作业规程、操作规程的实施；

（四）、参与瓦斯治理措施的会审工作，督促、落实职工对瓦斯治理措施的学习、贯彻、考核；

（五）、参与矿组织的防治瓦斯措施实施情况检查，负责属于本系统问题的整改工作；

（六）、加强对本系统班组的领导工作，督促本系统班、组长、职工的瓦斯治理知识培训工作；

（七）、负责在本系统内推广应用瓦斯治理新技术、新艺；

（八）、经常深入井下，及时解决和处理瓦斯治理的技术难题和事故隐患；

（九）、发生重大瓦斯事故时，必须立即亲临现场，参与制定抢救方案，组织抢救，并做好事故调查和善后处理工作；

机电副矿长瓦斯防治责任制

（一）、在矿长的领导下，分管全矿机电安全管理工作，并对矿长负责；

（二）、贯彻落实安全生产方针，按瓦斯矿井要求选好、管好全矿井机电设备，消灭电气失爆，消灭不合要求的设备，抓好机电设备的安全运转；

（三）、组织并落实机电职工瓦斯治理知识学习培训和考核，加强安全思想教育；

（四）、按瓦斯治理要求修订有关规章制度并严格执行；

（五）、负责矿井安全供电，预防并控制无计划停电造成的瓦斯超限事故；

（六）、组织电钳工和机电技术员对新购进的机电设备进行防爆性能检测，杜绝井下机电设备的失爆；

（七）、完成矿长交办的其他瓦斯治理安全生产工作；

（八）、发生重大瓦斯事故时，要及时了解事故发生地点、事故性质，正确对机电设备断电，防止机电设备产生电火花引起瓦斯煤尘二次爆炸；

班组长瓦斯防治责任制

（一）、认真贯彻执行国家和上级瓦斯治理的方针、政策、法律法规和制度，在矿长的领导下负责本单位的安全管理、监督工作；

（二）、班组长是瓦斯防治现场管理工作的重要负责人，对当班瓦斯的管理负重要责任；

（三）、每班检查与瓦斯防治工作有关特员的工作是否做到位，监督瓦斯检查员检查瓦斯是否认真，是否“一班三检、一炮三检”瓦斯排版填写是否及时认真；监督检查通风组相关跟班人员的工作情况，通风设施是否正常，风门是否关闭严实，风门是否连锁、督促检查机电技组相关人员的工作，电缆是否悬挂整齐，是否存在电器失爆，电缆是否存在明接头、鸡爪子、羊尾巴等，是否带电检修、搬迁机电设备；

（四）、每班认真配合瓦斯检查员、放炮员做好“三人连锁放炮”工作；

（五）、当班发现瓦斯超限或瓦斯聚集要立即下达撤退命令，并关闭超限区域、瓦斯聚集区域内机电设备的电源；

安全员瓦斯防治责任制

（一）、认真贯彻执行国家和上级瓦斯治理的方针、政策、法律法规和制度，在矿长的领导下负责本单位的安全管理、监督工作；

（二）、负责组织制定、修订本单位安全管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施，并监督检查执行情况；

（三）、参与新建、改建、扩建工程的“三同时”审查和监督，使其符合安全生产要求；

（四）、负责本矿“一通三防”工作计划，坚持“以风定产”的方针，认真搞好矿井通风网络、通风系统的设计与施工，建立完整的独立系统和测风制度，保证井下风量足够

（五）、负责本矿“一通三防”工作的组织领导和日常管理工作，监督检查生产过程中对“一通三防”指令、命令决定的执行情况；

（六）、组织参与矿井、采区、工作面的通风设计，矿井“一通三防”管理规定措施的制定和审查工作；设置通风管理牌版、瓦斯牌版，搞好瓦斯报表的签审和上报工作；

（七）、负责组织瓦斯防治大检查，督促解决有关瓦斯防治方面存在的问题，纠正违章指挥和违章作业现象，遇有危及瓦斯防治的紧急情况，有权责令其停止作业，并立即报告有关领导；

（八）、会同有关部门，对职工进行安全知识教育和培训，配合上级部门搞好特种作业人员的安全技术培训和考核，组织开展各种安全活动；

（九）、负责抓好劳动保护用品采购=、管理、发放和使用的检查工作；

（十）、负责各类安全事故的汇总、统计上报工作，参与事故调查、分析和处理工作；

瓦斯检查员瓦斯防治责任制

（一）、负责本矿井的瓦斯浓度、温度、煤尘及“一通三防”设施、安全监测系统使用情况检查；

（二）、瓦斯检查员必须熟悉矿井通风、防尘系统和所检查范围内的通风、瓦斯、防尘、安全监测、防灭火设施；（三）、必须严格执行《煤矿安全规程》及其他有关通风、瓦斯等方面的管理规定，杜绝违章操作行为，并有权拒绝任何人的违章指挥；

（四）、按照规定如实对各检查地点进行检查，严禁空班漏检伪造数据等弄虚作假行为，并执行好瓦斯检查“三对口”、“三签字”以及“一炮三检”制度；

（五）、当井下局部地点瓦斯浓度高于正常值但不超限时，应及时汇报处理；

（六）、及时发现“一通三防”中的隐患，并立即采取措施处理，同时向矿调度室汇报；

（七）、下井必须带齐检查所需的仪器、仪表、工具等，并对仪器、仪表进行检查，严禁携带不合格的仪器、仪表下井；（八）、按照正规操作程序要求检查瓦斯、二氧化碳等浓度，杜绝吴操作；

（九）、严格按照规定要求对需要测定有害气体的地点进行测定，杜绝假检、漏检现象；

（十）、同一地点的瓦斯检查次数和间隔时间符合有关规定；

（十一）、严格按照规定检查局部积聚或临时停风的盲巷内的瓦斯、瓦斯浓度或停风时间超过规定时，立即向矿调度室汇报，制定专门措施，按规定进行排放，在未处理前，负责监督执行好停电、撤人、设置警戒等安全工作，处理完以前，不准离开现场；并有权制止任何人的违章行为；

（十二）、瓦斯检查牌版的悬挂位置符合规定，对于现场检查到的有毒气体的浓度情况及注意事项应及时向现场负责人交代清楚；

（十三）、工作面放炮等特殊情况下的瓦斯检查工作，必须按照已批准的措施执行，发现瓦斯浓度超限时，必须立即停止现场的工作按规定及时汇报，制定专门措施处理。

通风技术员、通风工瓦斯防治责任制

（一）、按照《煤矿安全规程》和《作业规程》要求，做好本岗位的瓦斯防治工作；

（二）、负责通风系统的日常检查，及时发现问题的汇报工作，通风设施的维修，通风设备的检修、调换、安装、负责通风仪表、瓦检仪器调校；

（三）、负责局部通风状况的检查，工作面有效风量的检查，并进行风量调节；

（四）、负责巷道贯通时的调风工作，采空区及时密闭；

（五）、负责风门、风窗、风桥的及时设置，按照《煤矿安全规程》的要求进行安装和设置；

（六）、积极参加安全副矿长组织的瓦斯专题会议，参加上级主管部门的培训学习，提高自身的瓦斯防治知识；

（七）、完成领导交给的其他工作

第十一章通风瓦斯日报审签制度

1、瓦检员认真做好瓦斯检查工作，实事求是地做好瓦斯日报表，送交通风科进行审签。

第20篇 山东核电设备制造有限公司危险作业安全管理制度

第一章总则

第一条目的

为了加强公司各类危险性作业活动的安全管理，防止事故的发生，根据国家行业标准《企业安全生产标准化基本规范》及《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》、《机械制造企业安全生产标准化评定标准》，特制定本管理制度。

第二条适用范围

1.本制度适用于公司的各部门、各单位。

2.在公司管辖范围内从事危险性作业的外委施工单位、承包单位、供货单位等相关方。

第三条定义

1.危险作业指在生产或施工区域内进行的起重吊装、有限空间、临时用电作业、特殊物项运输、恶劣天气时室外作业、危险区域动火作业、高处作业、工业管道抽堵盲板作业、交叉作业、动土作业、射线探伤、高温作业、脚手架搭设、狭小空间的焊接打磨、其他危险区域的危险作业等作业项目。

2. 动土作业：因工程需要在公司内进行的地面开挖、掘进、钻孔、打桩、爆破等有可能影响地下设备、管道、电缆及临近装置、建（构）筑物安全的作业。

3. 断路作业：生产区域内的交通道路上进行施工或吊装吊运物体等影响正常交通的作业。

4.特殊物项运输：指公司承担的车货总长度大于14米或宽度大于3.5米或高度大于3米或质量在20吨以上的大件进行的厂外运输；厂内单次利用厂内机动车辆运输5个以上气瓶等易燃易爆物品；厂区内部各种车辆的超速行驶；其他情况特殊的厂内运输。

5.恶劣天气室外作业：超过六级以上的台风、暴风雷雨、暴雪、大雾、室外气温在零下10度以下的作业（吊装不允许进行）。

6.射线探伤：指在室外、生产车间或安装现场用手提式或移动式γ射线探伤机、_射线机进行探伤的作业及其他利用放射性同位素装置进行的放射性作业。

7.高温作业：指工作地点具有生产性热源，当室外实际出现本地区夏季室外通风设计计算温度的气温时，其工作地点气温高于室外气温2℃或2℃以上的作业。

8.脚手架搭设：搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程；附着式整体和分片提升脚手架工程；悬挑式脚手架工程；吊篮脚手架工程；自制卸料平台、移动操作平台工程；新型及异型脚手架工程。

9.狭小空间的焊接打磨：指作业空间小、施工难度大、常规工机具难以使用、操作人员活动范围受限且要求质量较高的部位进行的焊接、打磨作业。

10.危险性较大的分部分项工程是指建设工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。

第四条 职责

1.质量安全部

1.1 编制危险作业管理制度；

1.2 按国家法律法规标准规范的要求，根据公司实际界定危险作业的范围；

1.3 监督危险作业许可制度的执行，对不遵守许可制度的单位进行督导，开具不符合项纠正措施，进行hse绩效考核。

2.技术中心

2.1 特殊危险作业开工前编制专项安全技术方案；

2.2 组织作业单位有关人员对危险作业进行技术磋商，确定安全可靠的风险预防措施；

2.3 危险作业前组织或参与方案或安全技术交底。

2.4 对危险作业过程中安全技术措施的落实情况进行监督检查。

2.5 必要时会签危险作业许可证。

3.各部门、相关方

3.1 认真学习危险作业管理制度和其他危险性较大的专业管理制度；

3.2 对需编制专项安全技术方案的特殊危险性作业向技术部门提出申请，提出具体要求。

3.3 认真履行危险作业审批手续，对在本区域内进行的危险作业进行监督、检查，会签作业许可证。

3.4 公司各相关部门负责对接口相关方的危险许可的监督管理。

4.审批人员的职责

4.1对安全防护措施和应急措施进行审查。

4.2检查并督促各项措施的落实。

4.3督促相关人员履行其职责。

5.专兼职hse管理人员的职责

5.1提出并督促落实防护措施和应急措施。

5.2组织进行安全教育。

5.3加强对作业现场的检查与指导。

6.监护人或的职责

6.1监督各项安全防护措施和应急措施的落实。

6.2安全防护措施和应急措施的落实。

6.3对违章作业及时纠正。

6.4在发生危险时采取救援措施。

6.5对作业现场进行检查和清理。

7.作业人员的职责

7.1严格执行、落实有关安全措施，不违章作业。

7.2服从现场管理人员的指挥，对于违章指挥有权拒绝。

7.3正确使用和佩戴安全防护用具和用品。

第二章 危险作业的安全管理内容

第四条 一般规定

从事危险作业的相关人员，必须按相关规定办理危险作业许可证，履行作业许可审批手续。

第五条 几种危险作业管理的内容

1.危险动火作业（简称动火作业）

1.1定义

1.1.1危险动火作业指在公司危险范围内进行的电焊、气焊、气割、切割、磨光等产生明火的作业。主要指在各种高压管道、空压站、乙炔汇流排间、涂装车间、配电室、变压器室、液氧站、易燃易爆危险物品仓库、天然气站、ihp车间、办公楼、档案室或具有其他较大危险因素场所的动火作业。动火作业按动火危险程度分为特殊动火、一般动火二级。特殊动火需办理《危险作业许可证》。

1.1.2 特殊动火

凡属下列情况的动火均为特殊动火：

①高处交叉动火作业；

②有限空间内动火；

③乙炔汇流排间、油库、油漆库、液氧站、天然气站、档案室、仓库、涂装车间、ihp车间、各办公场所、计算机机房、保存有重要物资等危险较大或造成重大损失区域的动火作业；

④在生产运行状态下的易燃易爆装置、容器、输送管道、储罐等部位或其他危险场所进行的动火作业。

⑤带压不置换的动火作业；

⑥节假日、夜间等特殊时期进行的动火作业；

⑦冬春季枯草季节在枯草地附近2米范围内进行的动火作业或风力较大、作业中有可能引燃周围易燃物品的室外动火作业。

⑧其他情况下公司认为需规范的动火作业。

1.2 进入有限空间动火作业，必须同时遵守进入有限空间作业安全管理要求；高处作业动火，必须同时遵守高处作业安全管理的要求。

1.3 动火作业过程中，如果作业条件发生异常变化，必须立即停止作业，动火作业许可证同时废止。符合作业条件恢复动火时，必须重新办理动火作业许可证。

2.进入有限空间作业

2.1.定义

进入有限空间作业指进入设备、容器、管道、储罐、地沟、锅炉、地井、烟道、专用贮料池等进行检验、检测、维修、养护等有可能造成窒息和中毒的有限空间作业。如进入结构模块、设备模块等空间较小、通风不良、氧气含量不足、有易燃易爆物品等的区域，涂装车间的有限空间和通风不良处所、存在密度比空气大的有机溶剂蒸气

积聚的低凹场地结构（如地沟、地坑等），以及防火间距不符合安全要求的构造等。

2.2 进入有限空间作业应办理危险作业审批手续，填写危险作业许可证，要进入的设备与生产系统必须可靠隔断（加盲板或拆除一段管道，不允许采用关闭阀门、加水封等办法代替）。并清洗、置换。作业单位要做好严密的组织安排，分工明确，责任到人。由设备所属单位对进入设备人员进行必要的技术交底和安全教育。

2.3 进入有限空间作业前，确保清洗置换合格或有良好的通风设备，并指定专人进行检测，保证有限空间氧含量在19.5%--23%范围内,有害气体成分在国家允许范围之内。作业中应对有限空间内气体连续监测。容器、设备内作业时间不宜过长，应轮换休息。

2.4 进入有限空间作业时，应尽量避免使用电动工具，必需使用时，要按相关规定制定安全措施，电动工具外壳要可靠接地、导线绝缘良好，并配备漏电保护装置，使用者必须穿戴绝缘鞋和绝缘手套。

2.5 有限空间作业要有良好的出入通道和换气通道，通风不良时，要强制通风。禁止用氧气吹风。进入有腐蚀性、窒息、易燃、易爆、有毒物料的设备内作业时，必须穿戴安全的个人劳动防护用品，配戴空气呼吸器。

2.6. 有限空间作业必须设作业监护人，监护人应由有经验的人员担任，监护人必须认真负责，坚守岗位，并与作业人员保持有效的联络。

2.7 有限空间内作业，照明电源必须是36v以下的安全电压，如在潮湿场所内或煤气设备内作业，照明灯具的电压不得超过12v。容器内照明必须符合防爆要求。

2.8. 在设备内作业结束时，须认真检查,确认设备内无人、无工器具等，方可撤离。

3危险高处作业（简称高处作业）

3.1定义

高处作业：指在距离基准面2米以上（含2米）有可能发生坠落事故的高处进行的作业。

3.1  高处作业的分类

3.1.1 特殊高处作业

(1)在阵风风力为6级及以上情况下进行的强风高处作业。

(2 )在高温或低温环境下进行的异温高处作业。

(3) 在降雪时进行的雪天高处作业。

(4 )在降雨时进行的雨天高处作业。

(5 )在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业。

(6 )在接近或接触带电体条件下进行的带电高处作业。

(7 )在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业。

3.1.2 一般高处作业

(1) 在坡度大于45°的斜坡上面进行的高处作业。

(2) 在升降（吊装）口、坑、井、池、沟、洞等上面或附近进行的高处作业。

(3 )在易燃、易爆、易中毒、易灼伤的区域或转动设备附近进行的高处作业。

(4 )在无平台、无护栏的塔、釜、炉、罐设备模块、结构模块等容器、设备及架空管道上进行的高处作业。

(5) 在塔、釜、炉、罐、设备模块、结构模块等容器、设备内进行的高处作业。

3.2  高处作业的管理规定

3.2.1 原则上不批准进行特殊高处作业。如遇紧急情况必须处理时，须将安全防护措施落实到位后方可进行，确保作业人员安全。

3.2.2 高处作业前，作业单位应制定安全措施并填报危险作业许可证，审批人员应到作业现场检查确认安全后，方可批准。

3.2.3 高处作业人员作业前必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求。对患有职业禁忌证、年老体弱、疲劳过度、视力不佳和劳动纪律差、班前、班中喝酒及有不良心理状态等人员，不准进行高处作业。

3.2.4 高处作业人员应按照规定穿戴劳动保护用品，扎好安全带，带好安全帽，不准穿硬底鞋。

3.2.5 高处作业必须设专人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位，对高空作业人员的作业行为进行监督检查。

3.2.6 作业开始前，作业人员必须检查作业场所栏杆、扶手、跳板、脚手架等设施是否符合安全要求，否则，不准进行作业。不符合高处作业安全要求的材料、器具、设备不得使用。登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业时，必须铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施。

3.2.7 高处作业所使用的工具、材料、零件等必须装入工具袋，上下时手中不得持物。不准往下投掷工具、材料及其它物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落伤人。

3.2.8 高处作业与其他作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业，若必须垂直进行作业时，应采取可靠的隔离措施。高空作业现场必须设立围栏或其他明显安全界标，无关人员不准在作业点下面通行和逗留。高空作业和架空电力线路必须保持安全距离，以防触电。

3.2.9 高处作业应与地面保持联系畅通，根据现场情况配备必要的联络工具，并指定专人负责。