公司制度范本格式（20篇范文）

体系如何搭建

构建一套有效的公司制度体系，首要任务是明确企业愿景与战略目标。

1. 分析公司的核心业务和运营模式，确保制度服务于业务需求。

2. 制定基本规章制度，涵盖人力资源、财务、生产、销售等关键领域。

3. 设立制度审查委员会，负责制度的制定、修订和监督执行。

体系框架

4. 基本政策，定义公司的价值观和行为准则；

5. 管理程序，详细阐述各部门的工作流程；

6. 操作手册，为员工提供日常工作的具体指导；

7. 法规遵从性文件，确保公司符合法律法规要求。

重要性和意义

制度是企业的骨骼，支撑其稳定运行。

8. 它规范员工行为，降低管理风险；

9. 提高效率，通过标准化流程减少工作混乱；

10. 保障公平，防止决策随意性，增强员工信任感。

制度格式

制度的编写应清晰易懂，遵循一定的格式：

11. 标题明确，如“员工考勤管理制度”；12. 内容结构化，包括目的、适用范围、职责、程序、例外处理等部分；1

3. 使用专业术语，但避免过于复杂，确保所有员工能理解；

1

4. 制度更新应注明版本号和修订日期，以便追踪变更。

公司制度的构建需结合实际业务，确保全面覆盖，并注重其实施效果。通过合理的制度设计，企业能够实现有序运营，提升组织效能，促进长期发展。

公司制度范本格式范文

第1篇 公司制度范本格式

财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有:

1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。

2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账,及时记账、结账、对账,做到日清月结,账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。

3.负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助账的设置,健全各项统计数据。

4.建立经济核算制度,利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。

5.配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度。

第一章 资金审批制度

1.总则

⑴ 所有款项的支付,须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见;

⑵ 财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由办公室主任负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间,印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记;

⑶ 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准;

⑷ 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准;

⑸ 往来款项的冲转(指非正常经营业务),须公司主管领导批准;

⑹ 非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;

⑺ 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

2.施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序,按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程3、行政费用支出管理制度

⑴ 公司管理人员的费用报销,须经公司主管领导批准后财务方可报支;

⑵ 涉及应酬等非正常费用,须公司主管领导批准。

3.公司差旅费开支制度

⑴ 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;

第2篇 某物业公司内刊编辑管理制度格式怎样的

物业公司内刊编辑管理制度

1.0目的

1.1为进一步推进公司企业文化建设,加强企业文化宣贯渠道建设,保证公司内刊《物业人》运作的规范性和可延续性,特制定本制度。

1.2公司品质部下设《物业人》编辑部,负责内刊《物业人》的编辑、出版、发行等各项工作,并对通讯员进行管理。

1.3本制度所称通讯员是指就职于集团物业各单位,经各项目提出和公司批准,负责所在单位新闻信息采编任务,定期向编辑部供稿的人员。

2. 0内刊工作目标2.1成为企业文化宣贯的重要渠道、形式之一,和企业文化建设互为依托、相互促进,发挥文化渗透的力量作用。

2. 2见证物业历程,向相关各政府部门、各同行、及社会公众反映并传播物业文化,内聚人心、外塑形象。

2. 3成为员工之间、员工与公司管理团队之间交流的渠道之一,承担上情下达,下情上达作用;

深入宣传公司的重大决策、制度、先进的企业文化;

揭示经营管理过程中阻碍发展的因素、现象和根源;

切实反映员工的心声、建议和意见,掌握正确的舆论导向,为公司的战略发展、管理全局服务。

2. 4公司交代的其它目标。

3. 0编辑部章程3.1编辑部是公司内刊的具体办事机构,所有组成人员为兼职形式,不单独编制。

3. 2编辑部设执行主编一名,副主编三名,责任编辑一名,另设通讯员若干。

3. 3编辑部的任务是:宣传并做好组稿工作;

对各类来稿做好收稿、审稿、选稿、编辑、排版、校对等业务工作;

组织好出版、发行、回访及通讯员管理工作;

跟其它企业内刊建立联系和交流。

3. 4编辑部定期举行会议,建立通讯员网络,根据内刊宗旨和方针,制定内刊的总体规划、年度计划、单期计划,按计划出版刊物。

3. 5《物业人》为双月刊,8日出版,每期四开四版,根据特殊需要,可临时出版特刊和增刊。

3. 6编辑部成员工作职责:

3.6.1 执行主编:负责编辑部工作的重大决策决断。

3.6.2 副主编:负责编辑部工作计划、措施的制定与执行,全面负责每月按时保质保量完成企业内刊的编辑、出版、印刷、邮发、回访等工作。

并按企业文化建设框架做好内刊新闻报道的策划工作。

3.6.3 责任编辑:根据执行主编要求,负责组织稿件来源,按版面要求有重点、有目的地组织通讯员进行采访并及时编稿;

负责内刊的版面策划设计、美工、排版、图片处理等工作;

负责内刊的校对、出版、发行工作;

负责执行编辑部工作指令。

3.6.4 通讯员的工作职责详见第五章通讯员的管理

4.0内刊工作流程

4.1责编于内刊发行当月10号前制定好下一期内刊运作方案,由主编确定。

4.2责编于出刊双月25日前组织通讯员例会,讨论及决定各稿件安排和交稿时间,收集员工和内刊改进意见。

4.3责编负责向各部门邀稿,图片收集。

并组版,确定版次和各个版面的内容(稿件、图片和标题)。

4.4出刊前15个工作日,责编负责,排版,出小样。

4.5出刊前10个工作日,主编审核小样,责编配合修改并校稿,由总编定稿签字。

4.6出刊月6号前印刷好。

4.7出刊月8号前完成发放工作。

4.8出刊月25日前完成回访,员工和内刊改进意见收集工作。

4.9出刊月25日起全面开展下一期刊物准备工作。

5.0通讯员的管理

5.1通讯员工作的指导原则遵循企业文化建设及企业内刊的宣传工作规律,及时、准确、全面地宣传所在公司的工作成果,扩大社会影响,树立公司的良好形象,把《物业人》办成具有可读性、信息性、熏陶性的企业内刊,为企业文化建设及公司的管理、发展服务。

5.2通讯员的基本条件

5.2.1 具有良好的政治思想素质,具有较强的政治和新闻敏感性。

5.2.2 热爱新闻报道及宣传工作,熟悉所在公司(部门)业务,了解行业动态,善于捕捉新闻信息。

5.2.3 具有一定的文字写作水平、采编能力或摄影等技能。

5.2.4 具有实事求是、认真负责的工作态度、严谨的工作作风和要强的学习能力。

5.2.5 具有很好的团队精神和沟通能力、善于思考、勤于思考。

5.3通讯员的职责

5.3.1 通讯员由各项目负责人任命,受编辑部委托统管,负责所在(项目)单位的新闻信息采编工作,每月按规定向编辑部供稿。

5.3.2 通讯员负有信息上传下达的职责,以内刊为载体,营造有利于集团发展的舆论环境。

通讯员以书面形式向编辑部反映各项工作中存在的问题,或是需要上级单位协助解决的问题,编辑部视实际情况或刊登于内刊,或直接转呈上级领导。

5.3.3 围绕公司企业文化建设规划和当期企业内刊的版次安排,宣传所在单位(部门)各项工作进展、成果,先进人物事迹。

5.3.4 通讯员要把握好新闻的时效性,及时收集整理所在单位(部门)的新闻线索,及时做好采编工作或上报编辑部。

按照编辑部的工作安排,完成所在单位(部门)或所负责栏目的稿件采写工作。

5.3.5 通讯员除了自己撰写稿件外,还应带动、指导、帮助本单位(部门)爱好写作的员工积极撰写稿件(包括副刊非新闻类稿件),并针对《物业人》设置栏目积极投稿,同时做好本单位(部门)员工的稿件收集和报送工作。

通讯员可以代表编辑部向所在单位其员工约稿。

原则上,通讯员每月至少向编辑部提供二篇新闻类稿件,因特殊原因不能提交的,应向编辑部说明。

5.3.6 通讯员是各单位的宣传骨干,在上级单位的指导下,应当积极配合所在单位的文化宣传工作。

积极配合《物业人》执行主编、责编完成对所在公司(部门)的采访报道任务。

5.3.7 按要求参加编缉部组织的通讯员开展业务培训活动。

5.3.8 协助编辑部做好《物业人》发放、回访工作,收集关于改进企业文化建设工作、企业内刊宣传工作的意见、建议并及时向编辑部反馈。

意见、建议既可以是对内刊发表的某篇文章或某一方面报道的具体反映,也可以是对内刊内容、版面、栏目设置等各方面工作的意见、建议和要求。

5.3.9遵守企业文化建设和内刊编辑管理制度、服从编辑部的业务管理。

5.4通讯员产生办法

5.4.1通讯员人选由员工自荐或部门提名,经所在项目负责人同意,各单位根据实际情况,至少配备1名通讯员。

5.4.2通讯员需先通过编辑部培训后,方可开展工作。

5.5通讯员的权利与待遇

5.5.1通讯员受编辑部委托,在所在单位内部进行新闻采访和专题调查,在适当范围内,可以要求所在单位相关部门提供协助和支持。

5.5.2通讯员可参加编辑部组织的业务培训和组织的各类活动。

5.5.3同等条件下,通讯员稿件优先刊用,并署名通讯员。

对于特别优秀的稿件编辑部可向外刊推荐发表。

5.6通讯员的奖励编辑部在年底对各项目宣传工作进行考评,对工作积极、成绩突出的单位及通讯员予以表彰、奖励(占总人数的30%,主要以投稿、刊稿数量和质量将作为评选优秀通讯员的标准),表现优秀的通讯员可以受聘为编辑部记者,特别优秀者可作为企业文化建设、企业内刊工作储备人才。

5.7通讯员的惩罚

5.7.1 通讯员若连续两个月未向编辑部提供稿件和信息,编辑部将通知本人,若一月后仍无稿件投放,编辑部将取消其通讯员资格,并通报所在项目(部门),由所在项目(部门)报编辑部同意后增补人选。

5.7.2 通讯员要坚持新闻的真实性原则,对提供的稿件或新闻线索的真实性、准确性负责;

通讯员每月上报的新闻稿件必须经所在部门负责人审阅同意后,方可报送编辑部。

5.8通讯员日常管理

5.8.1 各项目(部门)是通讯员的归口管理部门,项目负责人有义务督促指导通讯员工作,并将通讯员的通讯工作作为其绩效考核指标之一。

5.8.2 编辑部建立通讯员档案。

编辑部每季度将根据通讯员来稿情况进行综合考评,公布发稿数量,并抄送各单位负责人。

5.8.3 通讯员因工作调动、离职或其他原因不能继续担任通讯工作的,由所在部门报编辑部同意后另行补充人选。

5.8.4 未被聘为通讯员的员工向编辑部供稿的数量和质量是编辑部对通讯员、所在项目(部门)企业文化建设和文化宣传工作考评内容之一;

对表现突出的员工,编辑部将建议所在项目(部门)将其增补为通讯员。

6. 0稿件的管理

6.1新闻源(稿件图片的收集)

6.1.1 公司本部会议新闻由品质专员负责采写和图片拍摄。

6.1.2 公司各部门新闻,由所在部门负责人事前报编辑部,由主编安排人员采访。

6.1.3 各所属项目(部门)新闻原则上由各通讯员采写和拍摄图片,特别重大的活动可事前报编辑部,由主编安排人员采访。

6.1.4 原则上各项目(部门)的通讯员在刊物出刊前15个工作日将所在项目(部门)的新闻稿件和编辑部安排的专题报道稿件报送执行主编处,特别重大的新闻也必须在截稿日前上交。

6.1.5 各所属项目的通讯员来稿必须将有所在部门审核人签字的原稿一并报送或传真至编辑部。

原则上通讯员报送的稿件必须提供有所在部门审核人签字的原稿和电子版。

6.1.6 公司其他员工来稿可以直接投递到稿箱内,各所属公司员工来稿直接交到所在项目通讯员处。

使用笔名者请注明工作单位、真实姓名、联系方式等内容,以便及时发放稿酬。

6.2稿件、图片的审核与管理

6.2.1 各部门负责人负责对通讯员上报新闻稿件进行初审,涉及工程进展和财务数据的须同时经过所在部门工程和财务负责人一并签字同意后方可以报送编辑部。

特殊情况在征得所在部门负责人或主编同意后方可刊发。

(通讯员反映各项工作中存在问题的书面材料可不经过审核直接交编辑部)。

6.2.2 编辑部主编对稿件进行终审,仍有疑问的稿件,经请示总经理同意后方可以刊发;

所有稿件均需经主编审阅同意后方可刊发。

6.2.3 所有来稿编辑部均统一存档,并登记好稿件、图片名称,通讯员及作者姓名,交稿时间,是否刊发意见等信息。

6.2.4 编辑部对上报的稿件有修改权,并将修改意见在一周之内反馈给通讯员,认为需补充资料或做补充采访的,通讯员应予以配合。

稿件实现二审定稿制度,填写《物业人来稿审核记录》

6.2.5 各项目根据在编人员情况,每个项目每个月25前提供反映项目动态、工作心得、管理(经营)心得、生活感悟等体裁的稿件,在编人数在30人以下1篇,30-50人3篇,50人至100人为5篇,100人以上为6篇。

6.2.6 编辑部根据各项目供稿情况在《物业人撰稿一览表》上做好记录,在每月28日前递品质部,由品质部根据公司制度对未完成指标项目责任人做出处理意见。

6.3稿件质量要求(通讯员稿件质量要求)

6.3.1 稿件内容包括报道所在项目(部门)活动的消息,重要会议新闻报道,宣传先进人物或重要事件的通讯、人物特写,针对某些问题的评论,以及适合《物业人》各栏目发表的各类文章。

6.3.2 文字稿件要求主题鲜明,文笔通畅,内容充实、生动,贴近公司实际,有思想性、时效性、趣味性和可读性。

新闻稿件务求真实,名称、时间、数字等一定要核实准确。

提倡写短稿,一般情况下,新闻消息稿不少于500字,人物通讯稿不少于1500字,言论稿不少于800字。

6.3.3 新闻照片要求主题突出、角度新颖、新闻价值高、画面清晰、层次丰富,数码照片要求精度(分辨率)在300dpi以上。

图片说明必须准确注明时间、地点、事件、人物、职务,图片的管理和稿件的管理一样,需登记,原始图片须存档,备以后使用。

6.3.4 来稿应尽可能避免和减少错别字。

6.4内刊广告备注,内刊上刊登的所有广告需经总经理确认签字方才有效。

7. 0费用预算与管理

7.1所涉及的相关费用。

7.

1.1刊物印刷费用。

7.

1.2邮寄费用预算。

7.

1.3稿酬。

7.

1.4企业文化建设优秀部门(企业文化建设相关制度中另行规定)、优秀通讯员等年终奖励费用。

7.2稿酬的发放与管理。

7.2.1 凡被采用刊登的稿件,按照优稿优酬的原则编辑部按以下标准向稿件被录用的作者支付稿酬:字数(字)少于300300-500500-800800-以上图片(张)标准(元)

7.2.2 通讯员每期完成一篇稿件属工作职责不付给稿酬,超过壹篇的按以上稿酬标准支付。

7.2.3 未被聘为通讯员的员工,只要向编辑部提供稿件(包括新闻类稿件和非新闻类稿件)并被刊发的,按以上稿酬标准执行。

7.2.4 执行编辑部完成新闻类稿件采写、图片拍摄属份内工作不再给付稿酬,刊发在副刊的文章按以上稿酬标准执行。

7.2.5 稿件刊发以后,由责编将当月要发放的稿费填写《物业人稿酬申请表》,经主管上级、公司总经理和集团批准后到财务部统一领取,稿酬由《物业人》编辑部统一发放。

并做在《物业人稿酬领取记录》上做好领取记录,稿酬发放完毕经主管上级审阅后送集团财务中心签收。

8. 0内刊的出版和发行管理

8.1原则上保证集团公司管理层、各所属项目工作人员每人一份和社区业主每人一份。

8.2集团公司由编辑部直接发放,不在总部办公视具体情况可通过公司班车带到或安排人员带发。

8.3需向外单位邮寄刊物的,需向编辑部提出书面申请,注明收刊人详细地址、姓名、邮编等详细资料,并经过主编同意方可邮寄。

每期邮发必须登记数目、领取或邮寄部门、领取人、邮发责任人。

8.4依照公司《档案管理制度》的相关规定,严禁未经许可私自将内刊邮发给外单位人员。

9.0内刊的学习

9.1为了促进和传播企业文化,使之达到《物业人》办报的宗旨。

各项目(部门)负责人在内刊发行后的一周内组织所有在职员工进行学习。

9.2在学习过程中请对内刊存在的不足之处或建议,形成正式的会议纪要递交至品质部。

10.0附则

10.1本制度由《物业人》编辑部解释和修订。

10.2本制度自总经理签发之日起实施。

1

1.0质量记录

1

1.1物业人撰稿一览表wy/qr-wy-004

1

1.2物业人来稿审核记录wy/qr-wy-005

1

1.3物业人稿酬申请表wy/qr-wy-006

1

1.4

第3篇 服务公司会议管理制度格式怎样的

行政人事管理制度文件科技服务公司会议管理制度

一、总经理办公会会议制度

(一) 为了加强总经理办公会的会议管理,确保会议程序规范化和科学化,提高会议效率,特制定本制度。

(通知,各参会成员不得无故缺席会议,不能才加会议的,需要提前一天请假并安排部门其他人员代替出席会议。

(七) 总经理办公会议题可由:

(1) 总经理/副总经理提出;

(2) 办公会成员提出;

⑶ 各职能部门提出。

(八) 公司各职能部门提出的会议议题,应在会议召开前2天由提出部门经呈报总经办审批后,按轻重缓急安排,列入议程。

(九) 涉及公司经营重要决策方面的议题,需主管职能部门事先召集有关部门讨论研究,并提出两个以上方案后,才能得交办公会会议讨论。

(十) 提交会议讨论的议题,要有简要的文件或汇报提纲,对存在的问题和准备采取的措施,应当有明确的态度。(十一)重大投资项目与重大合同在提交总经理办公会正式讨论之前,必须完成项目的市场和技术调研报告或对合作对象的产品(服务)、技术、市场、人员、财务、资产、管理及组织机构等方面的综合分析报告。在此基础上,拟定项目投资方案及预可行性研究报告。(十二)会议相关资料应在会议召开前两个工作日交公司行政管理部,由公司行政管理部提前一个工作日送与会人员。与会人员必须在会前认真阅读会议资料,做好参会准备。(十三)会议主持人应认真安排会议的审议事项,给予每个议题合理的讨论时间。(十四)与会人员发言须应言简意赅,提高会议效率。(十五)总经理办公会所作出的决议要形成会议纪要。(十六)总经理办公会会议由总经办助理负责记录,会议记录由总经办归档保存。(十七)对于不宜由与会人员保存的机密会议材料,应在会后由公司行政管理部及时收回,按照保密制度的要求立卷归档或销毁(十八)总经理办公会会后形成的文件或纪要,需在第二天由总经办助理负责整理,由总经理/副总经理签发,按照保密等级规定在相关范围内传达。(十九)总经理办公会会议作出的决议,由公司行政管理部负责督办,各部门负责人须认真落实,并按时向公司总经办书面报告任务完成情况,逾期不交视同未完成任务。(二十)总经理办公会会议决议执行的情况由公司行政管理部负责考核,其结果由总经理/副总经理审定后,与责任部门和人员的绩效考核挂钩,并在下一次会议上进行通报。

二、 工作例会制度

(一) 工作例会是公司各职能部门、业务部门和各服务站进行工作总结和工作安排的会议,各职能部门、业务部门和服务站自行组织召开,每周召开一次,参会人员为职能部门、业务部门的全体人员或服务站全体人员。

(二) 会议的主要内容为:1) 传达公司精神2) 听取各工作岗位的工作汇报;3) 收集工作中存在的问题;4) 简评管理检查的结果和整改意见;5) 根据公司近期工作目标计划和本部门工作实际情况,安排部署下周工作。

三、 早会管理制度

(一) 公司早会规定1) 早会时间:每周一到周六的9:00-9:30召开早会。2) 早会参与人员:全体员工必须参加每月1号的公司早会,物业管理部及招商部经理级别以下员工可自愿选择感兴趣的主题参加。3) 早会流程:问好(主持人:同事们好)→起立唱歌(每月1号及周每一加入此环节,其它时间不需要)→主持人早会分享(以ppt的形式)→阅读公众号→结束。4) 早会主题:早会主持人依照行政管理部的安排提前准备好需要分享的主题和内容,下月分享的ppt须在本月28号前提交到行政管理部。5) 早会主持人应当做好时间控制,9点准时开始,合理安排分享内容,将分享时间控制在20分钟以内,原则上不限制分享主题,但是所分享内容应该适用于全体员工。6) 每月早会优秀主持人评选的第一名奖励80元,第二名奖励50元,排名后15%的主持人惩罚为男俯卧撑20个或女上下蹲20个(15分钟以内完成)。

(二) 服务站早会规定1) 早会时间:每周一到周六的9:00-9:15召开早会。2) 早会主持:服务站早会由物业经理主持召开。3) 早会流程:问好→宣读使命→工作汇报/请示/安排→结束。

四、 会议纪律

(一) 要严格遵守会议的开始时间,提前3分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退,会议记录人员登记到会情况。迟到则赞助100元作员工活动资金,迟到每超过一分钟增加10元,依次累加。如需请假需经会议召集人批准。无故缺席者,赞助50元。

(二) 会议期间手机调静音,如有重要来电,应举手示意并到洽谈室接听。禁止在会议期间做出不集中精神、玩手机、打瞌睡等不尊重主持人的行为。附件:__ z-qr-001《

第4篇 公司制度格式模板

公司考勤管理规章制度范本

一、为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

二、 公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意。

三、 周一至周六为工作日,周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排,市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排,报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的,由各部门负责人填写加班审批表,报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

四、 严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天),由部门负责人批准;3天以内的(含3天),由副总经理批准;3天以上的,报总经理批准。副总经理和部门负责人请假,一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、 上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者,按迟到论处;超过30分钟以上者,按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者,按早退论处;超过30分钟者,按旷工半天论处。

六、 1个月内迟到、早退累计达3次者,扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者,扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者,扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者,扣发当月的基本工资。

七、 旷工半天者,扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者,扣发5天的基本工资、效益工资和奖金,并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者,扣发10天的基本工资、效益工资和奖金,并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者,扣发当月基本工资、效益工资和奖金,并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上,6天以下者,扣发当月基本工资、效益工资和奖金,第二个月起留用察看,发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天),予以辞退。

八、 工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的,按旷工2天处理;当月累计3次的,按旷工3天处理。

九、 参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动,如有事请假的,必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的,按照本制度

第五条 、

第六条 、

第七条 规定处理;未经批准擅自不参加的,视为旷工,按照本制度

第七条 规定处理。

十、 员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时,必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

十一、经总经理或分管领导批准,决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的,每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准,值班人员不得空岗或迟到,如有空岗者,视为旷工,按照本制度

第七条 规定处理;如有迟到者,按本制度

第五条 、

第六条 规定处理。

十二、 员工的考勤情况,由各部门负责人进行监督、检查,部门负责人对本部门的考勤要秉公办事,认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的,一经查实,按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度

第五条 、

第六条 、

第七条 规定处理的员工,取消本年度先进个人的评比资格。公司员工上班期间严格执行考勤制度,本制度适用于我公司一般员工至部门经理。

一、作息时间

1、 公司实行每周5天工作制上午9:

第5篇 公司安全生产制度格式怎样的

第一条 组织机构安全生产领导小组:______组长:______副组长:______成员:

第2条 火灾防护1] 公司内应严禁吸烟及携带引火物品,但在规定的地点吸烟不在此限。

2] 易燃及爆炸等危险物品应放于安全地点。

仓库指派专人看守,并标明严禁烟火字样,如系储藏挥发性易燃物,并应注意温度及通风。

3]灭火设备应照规定设置,放在明显容易取用之地点,并定期检查,应保持随时可用之状态,同时要熟练使用方法。

4] 电器不得接用过大保险丝,电力使用后,应确实 电源。

使用电器设备或易燃物发生故障时,或增接电器设备均应请示上级人员,后通知专门人员办理。

5] 救火时,应特别注意:油类或电线失火,应用砂或地毯等物扑灭,切勿用水灌救。

衣服着火,立即在地上打滚,较易扑灭。

先救人,后抢物。

抢救物品时,应先抢救帐册,凭证及重要文件或贵重物品。

在火烟中抢救,应用湿手巾掩着口鼻。

第3条 盗窃防范1] 现金,贵重物品及机密文件,下班后应放置于安全柜中,指定专员负责保管。

2] 携出物品时,应先取公司规定之物品携出证件,保卫人员凭证查验放行。

3] 办公室应于夜间加班人员离去后 门窗,并确实已锁。

4] 现金提送要用机动车提送款;

1万元以上的送提款,双人以上同行。

4] 窃案发生后,应保护现场,报有关司法机关堪察。

第4条 风灾防护1] 台风接近本地区前,采取下列预防措施: 门窗,门窗如有损坏,应紧急修缮。

不必要之电源或煤气。

重要文件及物品放置于安全地点。

放在室外不堪雨淋的物品,应搬进室内,或加以适当之遮盖。

准备手电筒等照明物品。

2] 强烈台风袭击时,采取下列措施: 电源或煤气源。

重要文件或物品应有专人看管。

门窗破坏时,警戒人员应采取紧急措施。

第5条 工伤预防1] 由质保主管亲自负责。

2] 有危险性之工作应由熟练人员担任,派人在场监督。

3] 汽车,机车驾驶员必须领有驾驶执照或为公司指定人员,无照人员不得驾车。

4] 凡电器机器的修理,更换保险丝检查或其他有触电之危险时必先 开关而后行。

5] 订立机械设备人员工作安全手册,非机械操作人员不得进入机械区。

6] 发生伤害时,应急将受伤者送工伤保险指定医院治疗。

第6条 健康卫生保持车间内完全流通,保证电风扇的正常使用。

防暑降温,35度以上职工发放冷饮,茶水每天供应决明子,大麦茶,严格控制加班。

第6篇 公司薪酬制度范本格式

大家在找工作时都会注重单位的基本条件有:工资、津贴、社会福利等待遇,这都属于公司内部常用的薪酬制度项目。下文是公司薪酬制度范本与格式,可供各位参考。

薪酬制度案例如下:

1.0 目的:提供公平的待遇、均等的机会,促进公司及员工的发展与成长。

2.0 适用范围:适用于_公司所有员工

3.0 内容

3.1新雇佣的员工、公司通过考查本人的学历、工作经验、工作能力、等综合资历和所担任的职务,确定其薪级。试用期结束后,公司将根据其本人的实际表现,决定是否调整其薪级。并且在员工劳动合同有效期内,公司有权根据员工的表现情况随时调整(高、低)员工的薪级。

3.10根据公司政策,工资每年7月调整一次。

3.11 因国家相关政策、行政法规变更或公司人员结构有较大变化以及其它原因时,公司可对工资做临时调整。

3.2工资构成:

本规定提及的薪资是指基本工资、补贴、月奖金、半年奖、加班费、其它收入等。

月奖金: 本月对员工的出勤情况、员工的突出表现及员工对公司的贡献而定的表彰方式

半年奖:半年奖是对员工半年时间工作业绩的表彰方式。

计算公式如下:月工资×工作时间比例×工作表现比例

工作时间比例:以六个月为标准,至奖金发放日满六个月工作时间比例为1。

加班费计算公式:

工作日:加班至20:00以后,50元补助

休息日:加班工资=(基本工资+补贴)/22_200%_加班时间(天)

节假日:加班工资=(基本工资+补贴)/22_300%_加班时间(天)

3.3 员工缺勤、旷工期间的工资计算依照本公司制定的《员工休假规定》, 《员工考勤规定》。

3.4 新雇员工第一月工资或离职员工最后一月工资将根据实际出勤天数按以下算式计算:(实际出勤天数/月规定出勤天数)_月工资总额

3.5 支付方式:

员工工资以现金方式直接在公司规定的发薪日支付给员工本人或存入员工的银行帐户。新雇员工的银行卡将于第一次发薪日发给员工

员工工资以月为单位计算(考勤计算期为上月27日至本月27日),如有本月未能计入的加班,将与次月工资一起发放

工资正常支付日为次月3日、10日

3.51 中途离职:

若员工因各种原因中途离开公司时,未付的费用(包括工资、加班费和医疗补助费等)将在员工办理离职手续时和最后一个月的工资一起核发。

3.6根据国家以及公司有关规定,以下费用从每月工资中扣除

1. 个人所得税

2. 社会保险费(养老、失业、大病、住房公积金)中个人负担的部分。住房公积金为员工自愿参加的社会保险,员工可根据自身情况,声明放弃此项保险

3. 个人负担的工会会费

4. 应由个人负担但公司已预支的费用

5. 其它扣款(如上月多支付的工资、离职员工的违约金、赔偿金等)

6. 其他个人应负担部分

4.0薪酬保密

1.公司实行薪金保密制度。

2. 除公司指定管理人员知道员工薪水外,任何员工泄露薪酬秘密,严重者将受到开除的处分。

第7篇 某公司制度汇编格式

公司行政管理制度【1】

第一条为使11公司系统的办公工作实现规范化、程序化、制度化,迸一步加强管理和协调,明确办公程序,提高办公效率,保障和促进11公司战略目标的实现及各项业务的发展,制定本制度。

第二条总公司办公室负责本制度的组织实施和管理监督。

第二章 经理办公会议

第三条总公司经理办公会议分为管理工作会和业务工作汇报会。

第四条每月第一、二、四周的周一上午8:40分召开管理工作会议,由总经理(或指

定其他总公司领导)主持,总公司其他领导及各管理部门正副职总经理(主任)参加,必要时指定人员列席。主要研究公司重大事项,如经营战略、重大经营决策、重要规章制度;决

定重大投资或贸易项目、重要对外关系、主要工作部署以及需要经理办公会议讨论研究的其它事项。

第五条每月第三周周一上午8:40分召开业务工作汇报会,由总经理(或指定副总经理)主持,总公司其他领导、各部门、各专业公司负责人参加,必要时指定人员列席。业务工作汇报内容包括:组织机构建设情况、职工思想状况和具体业绩、业务发展情况等。汇报单位应于会前认真准备,届时全面汇报。

第六条各部门及各专业公司需要提请经理办公会研究的事项,应在会议召开的上周五前以书面形式提出并附背景说明,送办公室汇总筛选后,报总经理确定会议议题。议题确定后,由办公室通知有关部门做好会前准备(包括会议材料等)。

第七条经理办公会议对议定的事项形成相应决议或决定,总经理有最终集中决策及决定权。

第八条办公室指定专人作好经理办公会议记录,并整理存档。重要决议事项形成会议纪要,印发有关单位或人员。办公室对需贯彻落实的事项进行催办、督察并反馈情况。

第九条总公司领导会议由总经理主持,总公司其他领导参加,不定期召开,必要时由办公室主任负责记录和督促会议议决事项的协调落实。

第三章 公文处理

第十条各部门原则上不得以部门名义对11公司系统外的单位制发正式文件。

第十一条国务院各部委及国务院扶贫办来文(包括各部门收到或代领的),均应交由办公室统一登记、传阅和归档。有关文件经办公室同意,部门可复印留存。

第十二条凡以总公司名义发出的公文、函件及用总公司印章的,办公室对内容和文字有权审核,并负有把关责任。

第十三条办公室负责文书档案的管理工作并负责指导全系统的文档工作。

第十四条办公室负责制定总公司保密工作条例并指导全系统的保密工作。

第四章 内部呈批

第十五条总公司各部门、11各专业公司、子公司等以书面形式向总公司领导汇报工作或请求批准有关事项,须使用呈批件。

第十六条总公司各部门的呈批件,由该部门直送分管领导,领导签批后直接退该部门办理。属于分管领导权限之外的,必须交由办公室呈报总经理阅批,批后经分管领导阅后退呈报部门或根据领导批示处理。

第十七条专业公司、子公司的呈批件,按呈报内容自行送交相关管理部门或分管领导。需报总经理审批的,应交由办公室负责呈送,批后按领导批示处理。

第十八条呈批件由总公司领导签批后,原件交办公室归档存查,呈报单位必要时可留复印件。

第十九条办理呈批件必须打印,按规定填写,规范用表,由承办人及呈报单位负责人签字;如有附件应齐全有效。一般应一事一呈。需要一事多批的,第二次呈报时应附上次批示意见。

第二十条承办部门要认真负责,收、交、转、送要做到快速、准确、交接手续齐备,应建立收发文和交接制度,指定专人负责登记和存档。

第二十一条各部门及各专业公司应指定一名正式职工作为联络员,负责联络工作。包括签领文件、接听通知并向本单位领导及人员传达、报迭呈批件及其他相关事务。

第五章 印章使用

第二十二条凡涉及公司重要合同、协议、对外承诺、担保、资产转移等事宜的法律文书及其他重要事由的文件,须经法规室审核,报总经理签批后用印。

第二十三条呈送国务院扶贫办及各部委的文件,须由办公室主任核稿,报总经理签批后用印。

第二十四条涉及总公司领导具体分管业务的一般性函件、报表、证明等,由办公室秘书处审核,经分管领导签批后用印。

第二十五条除上述之外的一般性函件、介绍信或其他事由等,由办公室主任批准后用印。

第六章机要文书

第二十六条机要室主要负责总公司文件和有关材料的打印。打印内容须经办公室主任(或分管领导)审核签字。

第二十七条各单位需制发的业务公文、函件及其他材料等均应自行打印。

第二十八条办理复印、传真等应填写“机要室业务申请单”,经部门负责人签字后,送机要室办理。每季未由办公室统计费用后转财务本部,计入部门费用。

第二十九条一般业务性外发传真由部门负责人签字;重要传真件外发由总公司分管领导签字。

第三十条收到传真件应及时通知收件人签字领取。

第三十一条各部门及个人的邮件自行发送或领取,属于总公司领导的,办公室负责办理。

第七章 接 待

第三十二条凡客人来访的,登记后由被访单位派人接见并引入。

第三十三条总公司领导的客人来访由办公室接待员负责接待,其他来访客人由被访单位自行安排接待。

第三十四条业务谈判需用会议室或谈判间,应提前与办公室联系,由接待员负责安排。

第八章 其 他

第三十五条处以上干部每隔周六上午8:30一一11:30应到公司集体议事。临时有事或有病的,须向总公司分管领导请假。

第三十六条总公司各部门、各专业公司正副职以上(含)领导每日应于晚六时下班、临时有事的,须向总公司分管领导请假。

第三十七条总公司各部门对各专业公司、子公司实行归口管理,每季度未各专业公司、子公司相应的机构或相对固定的人员向归口管理部门汇报工作、呈报报表及其他材料。

第九章 附 则

第三十八条本制度由总公司办公室负责解释。

第三十九条各专业公司、子公司在贯彻执行本制度的同时,可根据实际情况,制定实施细则。

总公司办公区管理规定

第一条为加强办公区的管理,创造文明的办公环境,维护正常的办公秩序,树立良好的企业形象,提高办公效率,有利于公司各项工作的开展,特制定本规定。

第二条公司职工应严格遵守作息制度(管理部门职工上下班须打卡)。上班时间:8.30;下班时间:17:00午午休时间:11:30一13:00。班车发车时间:17:15。

第三条上班打卡后不得外出吃早点或办私事。

第四条午休后应准时于13.00上班。

第五条不得将与工作无关的物品带入公司。

第六条班车按规定路线、停车地点和时间运行,乘车职工不得随意提出变更要求。乘车时应注意维护车内卫生,不得在车上吸烟、饮食、嚼口香糖。

第七条各类车辆要服从保安人员指挥,按指定车位停放。自行车要停放到指定位置,不得乱放。

第八条公司职工上班时须衣着整洁、得体。除午休时间外,男士一律着西装、系领带。女士不得穿着牛仔服装、过于艳丽花哨或过于暴露的服装;不得穿着运动服装、t恤衫;不得只穿毛衣不着外套;不得穿军靴、露出脚趾及后跟的凉鞋及其他不适宜的装束。男女职工不准穿着与工作环境不相符、不协调的服装和配戴不协调的饰物上班。

第九条办公时间不得因私会客;午休时间不得在办公区内搞文体娱乐活动;因私打电话必须简短。

第十条办公区手机、寻呼机均应关闭,或设定在静音状态。

第十一条办公区严禁大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天;不得使用不文明语言。

第十二条办公区及公共区域应保持环境整洁,办公用品摆放整齐,不得用餐、吃零食或嚼口香糖;不得摆放鞋、雨伞及其他私人杂物;严禁随地吐痰。

第十三条公司办公区域、公用区域、楼前广场及机动车内严禁吸烟。

第十四条按规定时间到食堂用餐,不得饮酒。午餐时间:11:30一13:00。

第十五条下班或办公室无人时,须关闭所有电器,公文、印章、票据及贵重物品、现金等须锁人保险柜或抽屉内,关窗、锁门后方可离开。

第十六条遵守保密纪律,保存好各种文件及技术资料,不得泄露公司机密。

第十七条各楼层谈判间、会议室及大会议厅由办公室统一管理安排。

第十八条墙壁不得乱刻乱画、加钉。自己打开水时严禁乱泼乱倒,剩茶水只准倒入开水间内水他的茶漏中。使用矿泉水机应管理得当。

第十九条文明用厕,注意保洁。

第二十条办公区内除小隔断间外,不得摆放沙发。

第二十一条本制度由总公司办公室和有关物业管理公司负责监督检查执行情况。

对违反规定者,办公室将会同人事本部视情节轻重给予口头警告、罚款100元至500元、通报批评等处罚。

第二十二条爱护公司固定资产,发现损坏应及时报修,无法修复的应注明原因申请报废。因故意或使用不当损坏公物者,应予以相应赔偿。

第二十三条本规定由总公司办公室负责解释。

总公司办公管理制度监督检查细则

第一条为贯彻总公司有关办公制度的精神,特制定本细则。

第二条本细则适用于总公司全体职工。

第三条为对全公司办公制度的执行情况进行全面的监督和检查,总公司办公室独自或召集其他管理部门或专业公司人员组成检查小组对总公司各部门、各专业公司的卫生保持、遵守办公秩序、文件管理、印章使用、车辆维护保养、大楼物业管理等情况进行定期和不定期的全面检查。

第四条各单项检查具体内容如下:

卫生保持情况,包括桌面、地面的洁净等。

遵守办公秩序情况,包括物品摆放、手机与呼机的使用、遵守礼貌和着装要求、执行办公区域有关规定等。

文件发放情况,包括文件是否齐全、是否按要求组织学习、贯彻落实清况等。

印章使用情况,包括是否按规定及印章使用程序使用印章。

车辆维护保养情况,包括车辆清洁情况、车内设备维护、保养情况。

大楼物业管理情况,包括公共场合的卫生整洁和保持、楼内设备的维护与保养、维修是否及时、食堂卫生等。

第五条检查实行打分制,设立好、较好、一般、较差、差五个等级,分别对应为5分、

4分、3分、2分、1分。

连续4次保持单项平均5分者,予以全公司通报表扬,一年内始终保持单项平均5分的单位,提请人事本部给予物质奖励。

单项平均分数在之分以下的第一次给予警告,全公司通报批评;第二次处罚当事人的100元;第三次处罚当事人500元;四次以上者,提请人事本部给予降职、降工资级别的处分。

确属各单位领导教育不力、管理不严的,按照总公司人事管理规章制度有关奖罚的规定办理。

第六条各单位制定卫生值班制度,每日一人;负责本单位当日桌面卫生并负责保持本单位工作环境的卫生整洁。

检查当日如出现之分以下情况,追究卫生值日人员的责任,视为当事人。

第七条各单位使用的车辆应指定专人管理,负责维修、保养车辆,并负责保持车辆内外清洁。检查当日出现之分以下的情况,追究指定负责人的责任,视为当事人。

第八条各单位未制定卫生值日制度,未指定专人负责车辆清洁和维护保养者,按照总公司有关职工奖罚的规定追究各单位负责人领导责任。

第九条本细则由总公司办公室负责解释。

总公司公文处理办法

第一章 总 则

第一条为使11公司系统的公文处理工作规范化、制度化、科学化,提高公文处理工作的效率和公文质量,根据《总公司办公管理制度)的有关规定,制定本办法。

第二条公司的公文是总公司实施有效管理的公务文书,是上呈下达,用以传达贯彻总公司领导的意图和决策,发布规章,请示和答复问题,指导、布置和商洽工作,报告情况,交流经验的重要工具。

第三条总公司办公室是全系统公文处理工作的管理机构,主管总公司并负责指导各专业公司及子公司的公文处理工作。

第四条各专业公司和子公司应当设立办公室或配备专人负责公文处理工作。文秘人员应当忠于职守,具备有关专业知识。

第五条在公文处理工作中,必须严格执行《总公司保密工作条例》,确保公司秘密的安全。

第二章 公文种类

第六条总公司的公文种类主要包括。

(一)条例:由总公司制定或批准,规定公司重大事项或某一方面工作等,带有规章制度性质;

(二)规定:对特定范围内的工作、业务及其他事务制定带有约束性的措施:

(三)制度:在一定时期,对一定范围的工作实行的惯例性做法;

(四)通知:发布规章制度,传达总公司领导指示及要求各所属单位周知、办理或执行的事项,人事任免、调动及其他事务性内容的传达;。

(五)通报:表彰先进,批评错误,传达重要事项或情况;

(六)请示:下级向上级就某一问题或事项请求指示与批准;

(七)报告:下级向上级汇报工作,反映情况,提出意见或建议,答复上级的询问;

(八)批复:对请示事项予以答复;

(九)会议纪要:记载和传达会议情况及主要议定事项;

(十)函:同级或与业务往来单位相互之间商洽工作,资询答复问题,向政府有关部门提出请示等。

第三章 公文办理

第七条公文一般由发文单位、秘密等级、紧急程度、发文字号、标题、主送单位、正文、附件、印章、发文时间、抄送单位等部分组成。

第八条发文时间以领导签发的时间为准;联合行文的,以最后签发单位领导的签发日期为准。

第九条公文办理分为收文和发文。收文办理一般包括签收登记、分发传阅、收回存档、销毁等程序;发文办理一般包括拟稿、审核、签发、用印、登记、发迭、原件归档峙肖毁等程序。

第十条公文签收应由专人负责。签收时须对来件严格检查,明确无误后方可签字或盖章。

第十一条收文拆封后应对文件进行认真清点,按内部或公开文件分类登记,注明收文日期、标题(简要内容)、来文单位、密级等并编号。

第十二条总公司办公室收文,存档一份,另一份呈送总公司领导,根据总公司领导批示送总公司有关部门或专业公司传阅,必要时转发有关子公司。

所属企业上报总公司各部门的正式行文应同时抄送总公司办公室。

文件传阅应坚持文不横传的原则并建立传阅登记制度。

第十三条因业务需要查阅某文件须经办公室同意,必要时须报有关领导批准。涉及密级文件,按照《总公司保密工作执行条例》。

第十四条密级高的文件,应锁在保险柜内,不得锁在办公桌抽屉内过夜。

第十五条总公司正式文件须经总公司总经理签发。总经理离京时,~般事务性行文报请临时主持工作的副总经理酌定;凡涉及资金转移、资金挪用、联营参股、下设机构等重要事宜且需急办的,由办公室电话请示总经理后,报临时主持工作的副总经理签发。

第十六条总公司正式文件的撰写、制发由办公室负责。

第十七条各部门以总公司名义上报或下发的业务性文件,需将打印稿送办公室审核后制文,按上条规定签发。

第十八条各部门在本身职能和工作范围内下发的业务性通知,经分管领导同意,可以自己名义发出,但应送办公室进行文字审核。

第十九条会议通知、转发有关文件的通知、一般性或临时性工作安排等事宜的通知(限于11公司系统内)经副总经理或总经理批准同意,以办公室名义发出。

第二十条发文的密级按《总公司保密工作条例》有关规定确定。

第四章 公文归档和销毁

第二十一条公文办理完毕,应及时将公文定稿(包括领导的修改或批示稿)、正本和有关材料立卷归档。

第二十二条调取、查阅存档公文须经总公司领导或办公室主任批准。

第二十三条没有归档和存查价值的公文,经过鉴别和办公室主任批准后,可以定期销毁。销毁秘密文件,应当进行注销登记,由二人监销,保证不丢失、不漏销。

第五章 附 则

第二十四条专业公司、子公司应根据本办法制定实施细则。

第二十五条总公司其它有关公文处理的规定,凡与本办法不一致的,以本办法为准。

保密工作条例

第一章 总 则

第一条为保守国家和公司秘密,加强公司的业务管理,确保公司文件、业务资料的有效利用,制定本条例。

第二条公司秘密即指涉及公司利益、依照一定程序确定、在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项。

第三条总公司办公室是公司保密工作职能部门,负责总公司并指导下属公司的保密工作,进行保密教育,调查处理失密、泄密事件。

第四条11系统每个职工均有保守公司秘密的义务和制止他人泄密的权利。

第二章 保密范围和密级划分

第五条公司保密范围划分的原则是:如被不应知悉者获知,将会对公司利益造成下列后果的各类事项,均属公司秘密。

(一)损害公司经济利益;

(二)损害公司声誉;

(三)损害公司对外关系;

(四)妨害公司业务的开展;

(五)妨害公司有关规定、制度、计划的实施;

(六)危害公司秘密业务情报来源的安全。

第六条密级划分:公司秘密文件的等级划分为绝密、机密、秘密三级。

1、绝密级:如被不应知悉者获知,会给公司造成特别严重经济损失或特别严重不良影响,如总公司的战略发展策划、总公司的长远规划、重大项目的决策、整体财务情况以及总公司领导的变动等。

2、机密级:如被不应知悉者获知,会给公司造成严重经济损失或严重不良影响,如总公司领导会议的决定、总公司的年度规划、总体经营状况、机构调整和部门、专业公司负责人的人事变动等。

3、秘密级:如被不应知悉者获知,会给公司造成经济损失或不良影响,指第1、第2项以外的公司内部规定、计划、经营、财务、人事等情况。

第七条公司各类文件、资料密级由起草部门或专业公司提出密级建议并由有关总公司领导确定,由办公室印制时加盖“绝密、机密、秘密”字样的印章。如办公室有异议,可商有关领导改变密级。

第八条根据工作需要和情形变化,密级可以变更或解除,其审定权限与确定密级权限相同。

第三章 保密制度

第九条知晓范围:第六条所定内容除总公司领导有权全部知晓外,绝密级只限总公司总经理指定的人员知晓,机密级只限负责该项工作的主管人员以及该主管人员认为必须知道的人员知晓,秘密级只限相关人员知晓。

第十条备份:绝密级资料原则上不能摘抄或复印,确需摘抄或复印者须经总公司总经理批准,机密级资料需经总公司分管领导批准,秘密级资料须经所属部门或公司的负责人批准,交由办公室复印并登记,复印者应详细填写清单,并注明复印件份数及去向用途,原则上年终应交回办公室销毁。

第十二条保密工作的基本要求:

(一)不该说的话不说;

(二)不该问的事不问:

(三)不该看的文件不看;

(四)不该记录的秘密不记;

(五)不携带保密材料外出;

(六)不随便谈论保密事项;

(七)不在不利于保密的地方存放需保密的文件、笔记本。

第十二条如发生或发现泄密情况,应立即报告办公室和所在单位负责人,以便及时采取补救措施。

第四章 奖 惩

第十四条对于模范遵守本条例的单位和个人将予以表扬,对于制止他人泄密行为或发现他人泄密及时报告、使公司能及时采取措施补救的职工,将视情况予以表扬和奖励。

第十五条对于违反本条例,玩忽职守,造成失密、泄密,使公司受损失者,给予处罚。行政处分,直至依法追究法律责任。对有过失及时报告并积极协助采取措施补救的,可酌情减轻处罚;对造成泄密后故意隐瞒不报的,将予以从重处罚。

第五章 附 则

第十六条各专业公司、子公司应参照本条例制定实施细则。

第十七条本条例怕总公司办公室负责解释。

档案管理办法

第一章 总 则

第一条为了加强11公司系统的档案管理,实现档案管理的规范化、制度化、更好地为11公司各项工作服务,根据《中华人民共和国档案法》和(总公司办公制度》有关规定,结合公司实际情况,特制定本办法。

第二条凡总公司各部门、专业公司(下称各单位)在工作活动中形成的,具有查考利用价值的文件材料,必须按规定定期向总公司机要档案室移交,集中管理,任何单位和个人不得据为已有。

第三条各单位的领导应重视本单位文件资料的管理和文书立卷工作,配备专职或兼职人员负责此项工作。

第四条11公司系统的文书立卷工作和档案管理工作由总公司办公室负责监督和指导。

第二章 归档范围

第五条凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料(公文、电报、传真、图表、书信、报刊、录音、录像、盘片j员片等)均属归档范围。

第六条上级机关文件材料应归档的有。

(一)上级机关颁发的需要公司贯彻执行的文件材料;

(二)党和国家领导人及上级机关有关领导视察、检查公司工作时的重要指示、讲话。题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等声像材料及登载相关内容的报刊。

(三)代上级机关草拟并被采用为文件的定稿和印本。

(四)其他文件材料。

第七条公司文件材料应归档的有。

(一)公司颁发的(包括转发及其他单位联合颁发的)各种正式文件的签发稿、印本、重要文件的修改稿。

(二)公司的请求与上级机关的批复文件,各部门、各专业公司、各子公司及其他各所属企业的请求与本公司的批复文件;

(三)公司及各部门的工作计划、总结、报告;

(四)公司召开的各种会议的全套文件以及会议形成的声像材料;

(五)公司领导公务活动形成的重要文件、电报、电话记录,从外单位带回的与公司有关的文件材料;

(六)公司领导或各部门有关负责人代表公司对电视台、广播电台及报刊记者的新闻发布稿和声像材料、撰写专题文章及在外单位重要讲话的稿本;

(七)反映公司经营和管理的专业文件材料,如实业投资项目、房地产开发、贸易、证券、信贷、租赁、世行贷款、转贷等业务中产生的各种文件、资料、合同、样票等;

(八)公司或公司汇总的统计报表和统计分析资料(包括计算机盘片等);

(九)公司及各部门、各专业公司成立、启用印章及其组织机构、人员编制等文件材料;

(十)公司及各部门、各专业公司制定的规章制度等;

(十一)公司的历史沿革(包括公司简介)、大事记、年鉴,反映公司重要活动、事件的剪报、声像材料,荣誉奖励证书,有纪念意义和凭证性的实物及展览照片、录音、录像等文件材料;

(十二)公司编印的公司要闻、简报等刊物的定稿和印本,编辑出版物的定稿、样本;

(十三)公司及各部门、各专业公司干部任免、调配、培训、专业技术职务评定、职工的录用、转正、定级、调资退职、退休、医疗、扶恤、死亡、奖惩等工作形成的文件材料;

(十四)公司干部、工人、党员、团员名册、报表;

(十五)公司干部、工人转移工资、行政、党、团关系的介绍信存根;

(十六)公司外事活动中形成的请示、报告、计划、考察总结、重要简报、会议纪要、会谈记录、声像材料、有参考价值的材料、互赠礼品清单、工作来往文件等;

(十六)公司解决法律纠纷问题形成的文件材料;

(十八)公司或部门、专业公司与有关单位签订的各种合同、协议书等文件材料;

(十九)公司固定资产登记,财产,物资、档案等移交凭证;

(二十)公司购置大型设备和基建工作中形成的凭证、协议合同、图纸文件材料。

第八条同级机关和非隶属机关文件材料应归档的有:

(一)同级机关和非隶属机关颁发的非本公司经营范围但需要执行的法规性文件;

(二)有关业务机关检查本公司工作形成的重要文件;

(三)同级机关和非隶属机关与本公司联系、协商工作的来往文件。

第三章 立卷归档要求

第九条公司各单位应在每年3月底以前将上年度办理完毕、需归档的文件材料整理、立卷,向总公司办公室移交。

第十条各单位必须严格遵守归档制度,不得无故延期或不交应归档的文件材料,如有些材料还需使用,也应先按立卷归档后再办理借阅手续。

第十一条各单位向总公司办公室移交档案时,要严格履行移交手续。

第十二条归档案卷的总要求是:遵循文件材料的形成规律和特点,保持文件之间的有机联系,区别不同价值,便于保管和利用。具体应做到下述几点:

(一)归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。归档的项目档案应包括如下文件:项目建议书、可行性研究报告、立项批复、项目评估报告、批准项目文件、协议、合同、营业执照(复印件)、章程、项目人员任兔文件,有关项目业务的各种意向书、纪要、备忘录、电话记录、请示、报告、批复及其它有关项目业务的音像制品、计算机盘片等。

(二)在归档的文件材料中,应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起,不得分开;文电应全在一立卷。

(三)卷内文件材料应区别不同情况进行排列,密不可分的文件材料应依序排列在一起,即批复在前,请示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;

(四)卷内文件材料应按排列顺序依次编写页号或件号。装订的案卷,应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角填写页号;不装订的案卷,应在卷内每份文件材料的右上方编号,图表和声像材料等也应在图表上或声像材料的背面编号。

(五)永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录,对文件材料的题名不要随意更改和简化;没有题名应拟写题名,有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写:没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚,填入有关项内;卷内文件目录放在卷目。

(六)声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者。

(七)本公司各部门及各专业公司立卷所需的案卷封皮、卷内文件目录表由总公司办公室统一发给。

第四章 档案保管期限

第十三条文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六至五十年左右,短期为十五年以下,三年以上。

第十四条确定公司档案保管期限的原则

(一)凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌的,对本公司有长远利用价值的档案,列为永久保管。

(二)凡是反映公司一般活动,在较长期时间内对公司工作有查考利用价值的文件材料,列为长期保管。

(三)凡是在较短时间内对公司有参考价值的文件材料,列为短期保管。

第五章 档案的鉴定与销毁

第十五条公司办公室秘书处对所保存的档案定期进行鉴定,对于保存期限已满的档案材料,按规定进行销毁。

第十六条档案鉴定工作由办公室主持,有关部门参加,组成档案鉴定小组,对被鉴定的档案进行逐件审查,提出存毁意见。

第十七条档案材料鉴定小组审定,并经公司有关领导批准后,方可销毁。

第十八条销毁档案材料,要由二人以上并在指定地点进行监销,监销人要在销毁清册上签字。

第六章 档案的借阅

第十九条公司各部门因工作需要,借阅本部门的业务档案需经本部门领导批准,然后到公司办公室秘书处机要室填写档案借阅单,方可借阅。

第二十条公司各部门借阅非本部门的业务档案须经档案所属部门同意或公司领导批准。

第二十一条借阅档案必须严格履行登记手续,归还的档案要进行检查、清点,并在登记薄上注销。

第二十二条借阅档案的同志,不得泄密、涂改、折散、转借复印和携带档案外出,如有特殊情况需要转借或携带档案外出时,须经办公室主任批准。

第二十三条借阅的档案用完后,应及时归还,借用时间一般不得超过十天。

第二十四条借阅人对档案要妥善保管,不得遗失,如有遗失,按本制度第七章第三十一条进行处罚。

第二十五条凡借阅的档案、文件一律不得私自复印,如工作需要,应按公司有关保密规定办理。

第七章 罚 则

第二十六条公司各单位凡违反制度第三章第九条,无故延期或不交应归档的文件材料的,一经发现,限期上交,经催交仍拖延不交的,除责令其文件负责人和单位领导写出书面检查外,各罚款100元~500元,并予以通报批评。

第二十七条公司各单位凡违反制度第六章第十四条,泄露秘密,按《公司保密工作条例)进行处理。对涂改、拆散或未经办公室领导批准转借、复印或携带档案外出的;视具体情况,对其单位领导和当事人各罚款500元~1000元,并予以通报批评。

第二十八条公司各单位凡违反本制度第六章第二十五条,不按借阅期限归还的,限期归还并责令其当事人写出书面检查。

第二十九条公司各单位凡违反本制度第六章第二十六条,遗失档案的,应立即报告。因遗失档案,泄露秘密的,按《公司保密工作条例》进行处理。

第八章 附 则

第三十条本办法由总公司办公室负责解释。

第三十一条各子公司应根据本办法,结合本单位的实际情况,制定具体实施细则。

第三十二公司以往的相关规定与本办法不一致的,以本办法为准。

公司制度汇编格式【2】

为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。

员工守则

一、遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。

二、维护公司声誉,保护公司利益。

三、服从领导,关心下属,团结互助。

四、爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。

五、不断学习,提高水平,精通业务。

六、积极进取,勇于开拓,求实创新。

财务管理制度

总则

为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。

财务机构与会计人员

二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币。

九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类:

1、房屋及其他建筑物;

2、机器设备;

3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);

4、运输工具;

5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为:

1、房屋及建筑物35年;

2、机器设备10年;

3、电子设备、运输工具5年;

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产,还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入帐,原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益转入公积金,其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续,并设置固定资产明细帐进行核算。

资金、现金、费用管理

十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。

十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

十六、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。

十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。

十九、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。

二十、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符,现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

二十一、因公出差、经总经理批准借支公-款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公-款。

二十二、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算,不得直接兑付现金。

二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。

二十五、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。

二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

办公用具、用品购置与管理

二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号,经常检查核对。

二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。

其它事项

三十、按照上级主管部门的要求,及时报送财务会计报表和其它财务资料。

三十一、积极参与建设资金的筹措工作,通过筹集资金的活动,尽量使资金结构趋于合理,以期达到最优化。

三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导,并按其要求不断完善制度、改进工作。

第8篇 公司员工管理制度格式怎样的

1、 实行每日八小时工作制:上午8:00-12:00;下午:13:30-17:30。

2、 不准迟到,需提前15分钟到达办公室(特殊情况必须说明),如果不能遵守,迟到一次扣除5元(从当月工资中扣除)。

3、 有特殊情况请假,批准者按无薪假期。未经批准无故旷工者,按旷工处理.

4、 不准在上班时间浏览与业务无关的网页或登录私人qq,看电影、下载歌曲,以及做其他私事,一旦发现记过一次。

5、 员工不得对外泄露公司的工作机密、工作方向和客户情况,网站后台用户名和密码,服务器登录密码,如有违反本条者,作立即辞退处理。

6、 员工有义务制止和谢绝外来者动用公司内部的计算机,为防止外来计算机病毒入侵公司计算机系统,非本公司拥有的光盘、软盘不得在公司网络系统内使用。凡公司拥有的书籍、光盘、软件非经登记和同意批准,任何员工不得出借,带出公司办公地点。

7、 员工对待客户应该礼貌、热情、周到、不卑不亢;处处为客户利益着想,对客户所提的问题应该耐心解释。为了保持公司形象,员工外出联系业务需着装整齐,举止文明,不得做有损公司形象的事情。

8、 员工应该热爱自己所从事的事业,要有拼搏敬业精神,工作中要不断努力学习,积极开拓进取,不怕吃苦,没有业务和任务的时候要努力学习新的技术,不断加强自身的竞争能力。

9、 员工应该在工作上互帮互助、协调配合,生活上互相关心照顾。员工应该爱护公司财物,保持公司环境卫生,关心和爱护其他员工的身体健康,不得在办公区域内吸烟。

10、 本规章制度的考核与员工薪金挂钩。 对以上违规者,公司将会有所记录。

第9篇 物业公司工程管理类标准制度格式怎样的

物业公司工程管理类标准1.目的建立公司物业统一的工程管理标准,进一步规范各地区物业公司住宅服务项目的工程管理。

2. 范围本规定适用于公司物业商业和住宅服务项目。

3. 管理标准分项内容 服务标准前期介入、分户验收、接管验收:见待正式确定发布的公司物业前期介入指引文件中的《物业前期介入与接管验收指引》、《物业前期介入的内容及标准》装修服务:在交房前制订《装修手册》,在交房时发放全体业主物业公司应根据政府相关规定和当地生活习惯确定装修时间,避免装修干扰已入住业主的正常生活,工程部应根据公司规定装修时间或当地法规要求进行巡查物业服务中心根据项目的具体情况制订装修人员及物料进出的路线及时间业主的装修申请在三个工作日内办理完毕,并与业主签订《装修服务协议》物业公司应在交房前对各种户型存在的设计缺陷、共性问题进行识别,制订应对措施。

制定装修指引,针对客户可能出现的装修需求,在不影响本体和里面情况下制定统一方案对客户进行指导。

提示改动部分不在质保期范畴,对影响房屋外观整体形象等装修行为做出统一要求装修前对装修的注意事项及室内的设施布置情况向业主进行交底说明每日必须对装修现场进行巡查,涉及结构或政府要求申报内容,必须由业主提供申报结果。

违规装修情况必须发出告知整改,报告政府,证据保留装修结束后与业主、装修单位进行三方验收装修完毕后,房屋装修档案需进行存档遗留工程处理:各管理处有遗留工程统计清单和跟进记录,交房半年内,跟进地产公司整改处理:对重大遗留工程有解决的方案,交房一年,已解决问题占总遗留工程的80%,交房二年,全部解决形成系统性的建议报告公司,避免类似问题再出现工程档案资料:各个物业服务中心建立图纸资料台帐,实行专人责任管理,电子目录上报公司,项目负责人为第一责任人,建立资料的收集、整理、保管、借阅等管理机制,保障资料的长期完整。

新项目验收时,地产公司须把完整的图纸资料移交给物业管理处,否则不予验收设备台帐:在交房后三个月内建立设施设备台帐所有设备应按单机单台或功能系统建立《设备卡》,贴于或悬挂于设备上;

由于部分设备无法张贴《设备卡》如:潜水泵、污水过滤池等无法贴于设备上,可以在附近醒目位置粘贴予以标识节能降耗:在项目交房一年内应根据具体情况基本完成节能改造工作,在不影响正常功能使用的情况下,每年应建立节能降耗指标,并力争持续改进公共区域走廊、公共场所、办公室内等区域的照明普通灯泡采用节能灯(声控灯不适合节能灯,但可以适当控制照明数量与减小灯泡瓦数),并采用控制开启时间等节能措施;

公共区域用水(保洁、绿化、宿舍、食堂等用水),控制水阀的开启量、采用节能型器具进行节约;

其它能耗资源的控制使用各物业服务中心应根据具体情况建立《节能降耗制度》,并进行落实中央空调通过启停最佳控制、冷却水泵变速驱动、风机起停控制和实施热量计量管理等措施来控制能耗维养计划:各项目应制订各类设施设备的年度维修保养计划并严格执行,保留记录维修保养计划应包括:供配电系统、弱电系统、给排水系统、空调系统、采暖系统、消防系统、房屋本体及附属设施、电梯、计量仪器、水景(水系)、游泳池、停车场、高空设备(吊船、擦窗机等)等维养计划必须与年度预算相结合设备房管理:设备房内外应有相应的标识,按照公司统一标准制作现场的作业指导书齐备有效,各类设备维修检修记录完整。

相关管理制度上墙,值班人员有效操作证件的复印件需张贴上墙配备足够的灭火器和应急灯,通风良好设备房内的开关、阀门、单体设备等要有明显的状态标志。

流体要有流向标识;

重要和操作有危险的设备、部件要有警告标识各类仪表使用正常无损坏且合格,状态标示正常,无“跑、冒、滴、漏”现象,责任人明确设备房中重要设备上端如有排污管等设施时,应在该设备上端加设喇叭口、挡板等设施,做好防护措施,以保证重要设备的使用重要设备房内(如监控中心,电话机房、配电房、发电机房、消防控制室、电梯机房、电脑机房、水泵房)应配置干湿球温度计,对环境的温、湿度进行检测,设备房内环境温度应保持在40摄氏度以下,相对湿度应保持在80%以下,有防鼠防虫设施并定期消杀,上述设备间配备2个以上2公斤手提式灭火器和1个应急照明灯设备房内严禁吸烟,严禁堆放易燃、易爆及与管理无关的物品应该有外来人员登记制度水电表每天必抄,注意观察水电异动的状况设备房及库房中均应采用防爆型开关、灯具噪音污染严重的设备应采用防噪设施设备房钥匙由工程部专人负责管理供配电系统管理:属于三级用电负荷的总配电房的配电设备每日至少巡视检查两次并记录。

属于二级用电负荷的总配电房的配电设备每日至少须四次并记录。

属于一级用电负荷的总配电房的配电设备每两小时须巡检并记录管理项目建立检查制度并予以落实,检查记录完整高压配电室需要有完好的模拟操作盘,高压操作工具与高压操作保护设施公共区域的管井门、箱柜门须处于 状态并配有设备标识、警示标识。

临时取电必须穿管、作出警示防护要求动力配电柜互投装置手动、自动转换灵敏,功能完好,指示正常。

配电设备接地电阻值小于4欧姆电容补偿柜功率因数能手动、自动调节控制。

补偿柜内接触器动作灵敏、放电电阻、熔断器可靠无损坏。

补偿控制手动、自动切换有效。

补偿电容壳体无膨胀,相间对地绝缘电阻大于0.5兆欧。

功率因数:不小于00.9高低压配电柜内部连接螺栓无松动;

无发热变色接线;

仪表、蜂鸣器、电铃、按钮、指示灯完好无损坏无缺项;

盘内装置无异常声响、无焦糊气味;

配电回路标识清楚准确高压继电保护装置应灵敏可靠,电气操作工应能识别各种掉牌信号性质酸性蓄电池经常保持在浮充状态,定期作定充保养。

电池端子绝缘良好,表面清洁无电解残液。

电线绝缘完好无锈蚀。

充电状态不允许开盖发生停电事故后, 5分钟(特殊困难不超过15分钟)内启动发电机,并至少能连续运行4小时发电机设备:内燃机、减速箱、启动马达、发电机润滑良好。

润滑油泵管线接头阀门无泄漏;

发电机、柴油内燃机,润滑油泵、启动电机,无异常声音、异常震动;

柴油发动机转速稳定。

发电机输出电压符合标准要求;

备用柴油量保持在容器容量的80%附近或确保电机连续工作24小时的储备量油,在柴油保质期到期前,应妥善处理储备的柴油;

若系水冷式发电机,冷水箱水量保持在容积的80%以上,四滤应及时更换;

必须配备符合要求的两套蓄电池,至少每2个月轮流切换使用;

备有符合要求的切换开关装置;

发电机接地可靠,对噪音污染已影响业主生活的发电机房应有隔降噪音措施;

蓄电池组电压保持在24v左右,正常情况下,发电机转换开关应打在自动位置。

每两周启动试运行一次,每次运行时间为15分钟电梯管理:电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备电梯运行稳定,开关门灵活,舒适感好,平层准确,轿厢通风,照明良好, 从启动到平层皆无异常震动、冲击以及异常声响合格平层状态平层误差在正负7mm以内门导轨、电机、轴承、锁钩、臂及各滚轮应灵活转动润滑良好限速器动作应灵敏可靠,润滑良好。

保持限速器张紧装置正常工作,断绳安全开关的可靠性供方应有资质,每月检修至少一次,有检修记录电梯机房地面应铺装或进行油漆,门窗应有防飘雨设施保持减速器内润滑油清洁和润滑性能,油面高度在油标规定范围内轿顶、机房设备、井道设施、底坑无杂物,无油污,无积水继电器接触器触点应吻合,无积碳和熔焊现象。

控制盘、各种开关、按钮、蜂鸣器、电铃、对讲,指示灯、照明不缺损,工作正常,灵活可靠,接线端子压接牢固,导线编号清楚无误盘车、救人设施置于机房明显位置。

平层标志明显滑动导靴的衬垫工作面磨损量小于1毫米。

间隙应均匀缓冲器所有螺栓应紧固无泄漏,无锈蚀传动杠杆配合转动处应有良好机油润滑钳口滚动或滑动部位涂锂基润滑脂。

其动作应灵敏可靠钢丝绳断丝在各绳股之间均匀分布时 ,在一个拧距内最大断丝数不允许超过32根,不允许钢丝绳表面有较大的磨损或锈蚀,磨损的钢丝绳直径不得小于原直径90%安全触板的动作应灵敏可靠,电梯故障时在轿箱内能用手将门拨开物业公司应制订相关的应急预案,如:电梯困人、发生火灾、自然灾害等电梯机房应有通风降温设施,温度保持在0―40度之间,无机房电梯底坑的防水与排水的控制措施到位运行出现故障后,有电梯上岗证或具备救援知识的人员,应在15分钟内到达现场做相应的救援处理给排水系统管理:水泵运行无异响,无异常震动。

水泵轴无泄漏。

(正常机密封泄漏应小于3滴/分,填料密封泄漏应小于10滴/分。

)润滑油箱内不能混入水分,油位在油标范围内,具体操作参考水泵说明书设备、阀门、管道工作正常、无跑冒滴漏。

止回阀动作灵敏可靠。

水池、水箱按规定时间进行清洗及水质检测限水、停水按规定时间通知用户。

对紧急停电停水突发事件处理应具有有效预案高层变频供水系统变频器、压力调节器、控制柜应保持干燥、无灰尘、通风良好、接线紧固。

供水压力波动范围在正负0.03mpa范围内。

重要管道上的压力仪表每年定期进行校验下水管道、水沟、污水池、地漏无堵塞、无淤积污水泵运转时无异响和震动,阀门法兰、止回阀、管线无漏水无严重锈蚀。

污水水位控制装置灵敏可靠,平时转换开关处在自动控制状态。

控制箱开关、指示灯完好。

电机运行电流小于额定值常用的污水泵要建立巡查制度,保障不返水,不空转,避免污染环境与浪费电能综合管沟、化粪池等一定深度的检查井,使用五防井盖等相应措施保障安全建立化粪池、下水管线、污水井清掏检查计划,外委或部分外委工作计划水泵房有报警设施,防止爆管有排水沟和防溢水设施:生活水箱、水池加盖上锁,在通气口和溢流口安装防虫网。

有条件的情况下,生活水箱安装低位报警系统和高位控制系统装置管线上有流水方向指示:生活水泵房水箱间维修保养要注意油漆,涂料,稀料、焊接等对水的污染,要有相应的通风措施确保安全智能化系统管理:可视对讲系统:管理平台机、单元室外机、围墙机画面清晰、声音清楚,呼叫、振铃灵敏可靠。

系统电路板安装接线牢固,布线整齐、线缆标识清楚正确。

室外机、围墙机安装牢靠门禁安全报警系统:系统主机、读卡器、安全报警传感器、探测器动作灵敏可靠,线路布置连接牢固周界防越报警系统:红外线接收、发送效果良好,功能正常;

报警主机运行正常、操作键盘布撤防正常、线缆标识清楚、电源变压器防水处理良好。

探测器清洁、安装牢固停车场道闸系统:服务器及管理附属设备运行正常,数据完整、手动按钮灵活有效,闸杆转轴润滑转动良好,闸杆水平,反光纸完好、道闸机坐固定稳固监控摄像机:内外部清洁无尘,云台转动灵活,焦距、光圈、方向、测量电源电压正常,安装牢固,录像画面清晰;

画面切换稳定巡更系统:管理电脑、手持终端运行正常,数据完整、采集底座显示正常,采集数据正常背景音乐及广播系统:各类声源设备按钮及指示灯工作正常,功能良好、话筒切换正常,联接可靠、 扬声器声音清晰,无沙哑及无声等不正常现象按照保养计划对电脑进行维护。

根据电脑的实际情况与使用情况,对重要部位的录制硬盘进行调整,如有必要可以增容或者部分内容的单独存储消防系统管理:消防控制中心主机、消防联动控制柜运行可靠。

消防专用工具配备齐全。

消防室内设有报警记录消防水泵、喷淋水泵供水系统具备任意时间启动不堵转跳闸。

不泄漏。

止回阀动作灵敏可靠,反向不泄漏。

消火栓配置齐备,各配件功能良好。

水流开关、水压力开关动作准确稳定。

消防水泵控制柜指示正常喷淋头:无泄漏,外观完整。

消防烟感、温度传感器清洁并定期对外观进行检查,同时按比例进行抽检消防排烟系统,消防广播系统,区域火焰报警器,各种模块处在良好工作状态,有联动测试记录。

设施功能完备无损坏开消防结合器的扳手要在附近存放,开启地下消火栓的钥匙和大闸应放在固定位置消防系统应保持在自动状态,可在消控室内加自动改手动按钮定期进行末端压力检查,以确保在正常值 帘门电气自动控制、电气手动控制、关门动作程序正确对消防系统应有检测计划,并在一定周期内覆盖全部设施采暖系统管理:锅炉、分汽缸和水泵的出口压力数值恒稳定,供回水温度在规定的范围内,安全 灵敏可靠,安全阀定期人工排放,管道阀门无泄漏保温层完好严格按照锅炉使用说明书进行锅炉操作锅炉本体、阀门、法兰、管线、油管、燃烧器。

无漏油漏水、无锈蚀,螺栓紧固市网供热:热量计量或热水差压、温度、流量等计量仪器,精度高于0.5级。

传感器、变送器、显示表、传输线等连接牢固,接线有标识。

仪表应至少应每两年定期请技术监督部门检验认可换热器设备应设有排气阀、排污阀。

设备应根据水质和介质实际情况,定期的检查和清洗热水循环泵进口管路必须充满热水,禁止泵在气蚀状态下长期运行市网供热时,为防止水击,开启总进气阀前应将分气缸排污阀打开,缓缓开启蒸汽阀,先将凝结水排净,待排出全是蒸汽为止分水器、集水器无泄漏、无锈蚀、保温状况良好损坏率小于5%,排污阀、压力表、进出闸阀标识清楚,无泄漏无修蚀电加热采暖:电热膜装置、导线绝缘电阻大于0.5兆欧,电热膜、空气开关、导线、接线端子无发热、无变色、无焦糊气味;

空气开关过负荷保护、短路保护灵敏可靠空调系统管理:冷却塔内填料3-5年进行更换,冷却塔噪音小于65分贝,设有防鼠虫措施,滤网清洁,冷凝水畅通,转动部位无异响,冷却水、冷冻水的年检测报告齐全风机盘管、风口、翅片等至少应半年清洗一次;

中央空调新、回风机组过滤网至少每10天清洗一次冷却塔设备、冷水机组设备、电机、水泵严格按说明书进行操作,换季启动机组时,需对冷水机组进行调试,冬季结冰地区需要有防冻措施冷却水水流开关、冷冻水水流开关(或其他类型传感器)应稳定可靠。

其输出参数应与冷水机组要求相匹配房屋本体及附属设施管理:房屋主体承重结构部位无变形、裂缝、腐蚀现象每年3-5月为防雷系统年检:房屋本体的防雷设施接地电阻值不大于10欧姆;

引下线、屋顶避雷网线、中性点接地,设备层的避雷带、网的无脱焊,如有生锈,用银粉修复空置房水电控制阀门应处于 状态内外墙面、建筑小品外观完好、整洁,空调架安装有序,无生锈、无开焊。

室外招牌、广告、霓虹灯整洁统一美观无安全隐患,外墙装饰无破损屋面排水与地面雨水井通畅,日常每周巡检一次,每年开春后、雨季来临前、第一次大雨后、入冬结冻前,均需进行屋面防水与地面雨水井情况的检查并记录和统计小区内栋号有明显标志,小区入口处和主要路口有总平图,在大型社区要有引路标识图各种休闲娱乐设施转动部位灵活,无异响,承重部位无变形,各部位无棱角儿童活动场所和娱乐设施无安全隐患,油漆无脱落,环境清洁,色彩活跃,物品整齐北方水景观在入冬前把水全部放掉并做相应的防冻措施,防止静水的水管水泵冻暴,夏天根据实际季节、气候、时间对水景观的控制开放所有钢构、栏杆、井盖等铁制品每半年油漆一次,保证鲜亮木作的翻新和油漆应每年进行一次操作较复杂或如操作不当会引起伤害或设施损坏的娱乐设施,应设置使用说明,做好相应的安全警示活动区域要有开放说明、设施使用说明、温馨提示景观照明根据实际季节、气候、时间对景观照明的控制开放,室外用电必须保障漏电保护完好,无破损线路,尽量使用安全电压加建改造管理:造价在1万以上及特殊的加建改造需要施工图纸,平面图与例图,注明相关数据,如长、宽、高、厚、线路的距离、图例等技术交底:需要说明施工细节,重要位置的相关要求,注意事项,施工工艺,相关材料标准,任何工程要求前提是符合行业、国家、安全标准等相关规定特殊工程需要对重要部分的材料封存,如瓷砖、板材、管材、涂料、石材等材料新工艺新材料必须符合相关规定,如使用标准,安全标准,环保标准及行业、国家标准工具管理:各部门应建立个人工具及公用工具领用台账,并指定责任进行管理员工个人使用工具丢失或人为损坏,则应由员工赔偿;

如属正常使用损坏则可以经主管批准后在仓管员处以旧换新并履行报损手续大型公用工具使用除应遵循便携式(小件的)公用工具使用注意事项外还应每个月进行一次保养公用工具中的计量器具应定期送检,检验后合格的方可使用计量仪器仪表管理:购买仪器仪表时,必须附有技术监督部门认可的厂家生产检验合格证;

并按照相应仪器仪表使用规定定期由公司指定部门送专业机构检验,出具检验报告结果,并有效标识对于公司和专业机构均无法检定的专用仪器仪表(设备),由提供仪器的供货商按公司规定的检定周期出具证明材料受检合格的仪器仪表作好受控标识;

不合格的仪器仪表(设备)外送专业机构调校、修理或予以报废处理,并予以记录存档质保金退付管理:在接到退付质保金申请后立即以公告、短信、电话的形式告知服务区域内的业主,让业主半个月内来报修,公告要照相,电话要有电话通话记录、时间、通知的电话号码、被通知人的姓名以及意见做好证据收集,确保不引起法律纠纷组织专业维修人员仔细排查相关项目,是否百分百没遗留问题,如果存在隐患问题,立即提出整改,合格为止,即将出现的问题需要施工方整改或者预留风险金退付质保金应由各管理处工程主管、客户服务主管及项目负责人签字后物业公司才进行签字。

应扣除代付的整改费用维修基金使用:由物业公司代管的维修基金在支出前,应按规定获得批准后执行。

没有业主委员会或非物业公司代管的维修基金在支出前,按照相关规定,应取得相关行政主管部门的批准当地政府无明确使用要求或未成立业主委员会的维修基金使用应至少做到帐目清楚,并向业主公开接管项目应与委托管理单位签订共用设备设施维修基金管理办法,或明确相关管理责任维修家政服务:维修人员接单后,检查整理仪容仪表,根据维修内容,做好相关材料工具准备,15分钟到20分钟内到场,不能在较短时间内到达的,需由客户服务部知会客户,并约定时间工完场清,物品回位,垃圾装袋带走完成维修工作后应主动请客户检查,客户满意后,请客户在维修服务单上签名确认及服务意见。

并把维修单按照填写规定返回客服中心登记回访维修人员入户维修时,不可与业户聊天和打听业户隐私,禁止收取业户钱物,不得泄露公司任何机密维修或更换贵重物件等应与业主签订相关协议经现场检查,发现无法即时维修的应与业户讲明情况,根据实际情况汇报客服中心与工程主管或维修班长物料管理:仓库内物资摆放整齐,分类标识,容易领取,质量不确定的物资应隔离存放仓库应根据库存物资特性,配备相应的温度计、湿度计等监测工具及设定上下限值,具有相应的防火、防潮、防腐、防盗、防挥发等保管和安全措施易燃易爆物资应隔离存放,存放仓库应具有相应的消防、灭火器材和防爆灯具大型氧气设备等具有爆炸危险的加工维修设备的存放地点离住宅窗户应至少30米,离人群聚集场所至少50米。

乙炔瓶和氧气瓶必须隔离存放库存物资进出仓、领借用手续完整所有库存物资应建立库存物资台帐,定期盘点,保证帐物相符部分废旧物质的利用管理,配置相应的维修工具与材料,把可利用物资再加工再维修再利用做好设备设施紧急预案常用的工具配置、保养与应急材料的管理。

如常用阀门、开关、管材、线缆、移动潜水泵,安全绳,安全带,应急照明等报废物资、

第10篇 公司车队管理制度格式怎样的

公司车队管理制度

(三)

(一) 车辆管理

1、 建立车辆档案。对每台车辆的交付使用时间、运行公里、保养换件等情况记载存档,车队根据档案记载和实际运行情况,随时对车辆进行维修保养。

2、 每台车必须明确专人保管。

3、 车辆完成任务后必须将车辆安全停放保管好。

4、 车辆如有故障,驾驶员必须在收车后或上班前将情况报告车队领导,以便及时排除。严禁派车后才报告。

5、 未经领导同意,车辆不得擅自交给外单位的其他人员驾驶;如将车辆交付给他人驾驶,造成事故,后果由本车驾驶员负责,并按车队目标管理办法规定给予经济处罚。本车队驾驶员互用车辆必须征得车队领导同意方可用车。

6、 车辆调派。按照统一管理、统一调派的原则,车辆优先保证区人民政府领导公务用车、政府外事接待活动用车,凡属公务用车,一律由车队负责人调派,严禁私人私自接洽动用车辆;驾驶员要自觉服从工作安排,因公务外出城区以外及省内各地,驾驶员应向车队告识行车动向,不得以任何理由和借口拒不服从调派;在外执行任务,要服从用车领导的工作需要。相对固定的公务车,如领导不用车,驾驶员必须按时上下班,车辆听从车队的统一安排调度。

7、 本车驾驶员如有事或生病,必须在上班前请假,便于车队领导调整调度车辆。

8、 驾驶员必须保持车辆的发动机及车身内外清洁,并保持车辆各零部件完好和发动机运转正常,有不符合以上条件的,视其情况按目标管理办法论处。

9、 严禁车队的公用车辆参与私人婚丧嫁娶及公车上坟活动,违者将严肃处理。

10、 驾驶人员不服从管理和调派,私自动车,经批评教育,屡教不改的,车队有权收回该车钥匙。

(二) 油料管理

1、 车辆在出车前必须在本车队指定油站加足汽油。

2、 车队车辆严禁用汽油桶加油存放在车上或库房内。

3、 车辆跑长途和在外执行任务确需加油时,先由驾驶员支付现金购油,回本车队后经车队领导审核登记,报分管主任签字报销(但必须是油站的正式发票)。

4、 车队自购的ic加油卡,限于专车专用,以便核算。严禁互相挪用ic加油卡及将转送、转借他人。如需内部调济使用、须经车队领导同意。

5、 积极开展勤俭节约活动,定期进行核对和核算,如发现问题,应及时纠正,做到油料不浪费、不流失,力争做到每台车辆都能节油。

(三) 车辆维修管理

1、 经常保持车辆的良好状态,对车辆必须做到勤检查、勤擦试。

2、 凡需维修的车辆,必须经车队长检验、审核,并经分管主任同意,方可进行维修。

3、 车辆维修和送修前必须先有检验、审核,并到指定修理厂家进行维修,不得随意乱送修理。

4、 维修经费必须控制在最低限度,维修经费在1000元至3000元以内,必须经车队队长检验、审核,报请分管主任同意;超出3000元以上的车辆维修,必须在车队队长检验、审核同意报请分管主任按程序报批后,方能修理。

5、 驾驶员保管的车辆,如进厂修理,驾驶员必须在场配合修理工修理车辆。如遇有换件,要及时报告分管领导进行检验后,交旧领新,方能换件。

6、 保养车辆所需材料,必须通过车队领导及主修技师鉴定后,如有确实不能使用的零件,方可交旧领新更换;未经车队领导同意,严禁在外擅自购买配件和更换配件。

7、 如行车途中车辆零件损坏影响行车,确需更换的,可酌情购买,回队后经车队领导审核,报告主管主任签字方可报销。

8、 汽车轮胎的使用期,一般情况下,必须在行驶达4―5万公里以上,方能更换。

9、 汽车电瓶的使用期,一般情况下,必须在3―4年以上年限方可更换。

10、 因公务出车在外修车和购买材料,要厉行节约、物美价廉。严禁利用修车和购买材料拿回扣、虚开发票报销,如有违反将从严处罚。

(四) 责任制考核及奖励按照多劳多得、奖勤罚懒的原则,由车队拟定综合行车公里奖(其中包括安全奖、优质服务奖、公里数奖)三项指标考核基数内容如下:安全奖每月50元,全年600元;优质服务奖每月10元,全年120元。以上两项指标与行驶公里挂钩。每行驶壹公里包括安全奖、优质服务奖,12座以下面包车、越野吉普车及其它轿车计费每公里0.03元。车队负责人及中巴车驾驶员,按车队全年综合奖的平均数领取。年终以实际公里数核算

(五) 处罚

1、 事故处罚

(1) 、500元以内的责任事故(含500元)扣除本月安全奖;

(2) 、1000元以内的责任事故(含1000元)扣除三个月安全奖;

⑶ 、 元以内的责任事故(含 元)扣除六个月安全奖;

(4) 、3000元至5000元的责任事故(含5000元)扣除全年安全奖;

(5) 、5000元至8000元的责任事故(含8000元)扣除全年安全奖和全年优质服务奖。

(6) 、8000元以上的责任事故扣除全年三项奖。

(7) 、人为的机械责任事故,除经济损失按事故责任损失处罚外,应追究其原因;情节严重的,由车队研究后,提出处理意见,报区政府办及分管领导研究,给予行政纪律处分。

(8) 、私自动用车辆外出造成车辆及零部件被盗的,一切经济损失由个人自负,并按有关规定进行严肃处理。

2、 对违反管理规定的处罚有下列行为之一者,扣除当月优质服务奖10元,次数超当月者,往下类推处罚:

(1) 、有事不请假,无故旷工一天;

(2) 、不服从调派,无故误时一次;

⑶ 、违反值班制度,无故不值班一次;

(4) 、违反油料管理规定一次。

3、 其它处罚

(1) 、超过加油实际数额提取现款的,根据情节轻重写出书面检查,并根据所超出的加油数额折价,给予加油处罚。

(2) 、未经领导同意私自动用车辆,参照营运部门出租价格处以双倍罚款;造成事故的,经济损失由本人承担,并追究相关责任。

⑶ 、违章扣证罚款一律由本人负责。

(4) 、车辆私自送修所产生的费用,由个人自负。

(5) 、将自己保管的车辆交给他人驾驶,造成经济损失的,由本人负责。

(6) 、未经车队领导同意,私自购买配件(行车途中,无法请示,确需购置零件的除外)的,费用一律由本人负责。

(六) 、值班制度

1、 车队每天按排定的值班表进行值班。车队负责人实行带班制度。值班的主要任务是保证工作用车,负责车队办公室的卫生与安全,负责开水供应、电话的接收及传递。

2、 值班人员因公事不能值班的,按顺序往下类推或由车队另行安排;因私事不能值班的,由本人自行调剂。

3、 未经领导同意私人私事不得随意调动值班车辆。夜间及星期天有公务出车,要作好行车记录。

4、 值班期间,如有重要电话或重大事项,要及时向车队值班领导及办公室领导汇报。

5、 凡无故不值班,或违反值班制度的,扣除当月优质奖10元;造成严重后果的,给予政纪处分。

第11篇 物业公司物资管理制度格式怎样的

经典物业公司物资管理制度1.物资分类建帐,固定资产、公用工具建立台帐,个人领用物品建立个人物品台帐,材料建立帐簿,做到一物一卡(帐),根据进、出库单记录增减情况。

2. 采购员根据审核批准的《拟购物资表》适时购物,特殊需要由各部门根据审批权限由领导签字及时购物。

3. 购回的物品填写入库单,交材料员清点、记帐,双方在收据上签字。

4. 材料管理员及时组织专业人员检验产品质量,对不合格产品,按《不合格产品控制程序》执行。

合格物品,由材料员入帐,做到帐、卡、物相符。

5.入库物品应码放整齐,严防磕碰,划伤或变质。

6. 日常物品申领:

6.1部门物品领用、发放必须指定专人管理。

6.2部门日常所需物品每月25日填写部门月需求表由部门经理签字后,送交综合部材料员。

6.3材料员根据库存情况填写拟购物品清单报综合部经理审批,特殊物品需报总经理审批,经审批合格后交由采购员于次月5日前采购完毕。

6.4每月5-10日各部门凭上月申报批准的月需求表到综合部材料员处领取物资,部门领取物资后,应认真做好管理工作。

6.5物品应在每月规定时间内申领,特殊需求,由部门经理向总经理请示后报综合部,安排采购。

7. 发放物品时,材料员应认真审核物品申领单,填写出库单,对所领物品的时间、数量、品种及规格详细登记,双方签字后方能领走物品。

8. 大型工具、贵重仪表借出,由主管经理批准,归还时材料员负责组织检查物品完好情况。

9.建立个人领用物品台帐,领用物品损坏时要及时申请报损,经主管经理批准后销帐,物品丢失,视情况赔偿补齐,人员调动必须将领用物品全部交回,方能办理手续(办公消耗品除外)。

10.材料员做到物资逐笔登记,及时入销帐。

11.每月底做好物资清点、结帐、上报工作。

年终盘点,全面详细,报表清楚,完整。

做到帐物相符。

将盘点表报本部门备查。

12.各部门管理人员随时将短缺物资报有关部门负责人,以便保证物资供应的及时性。

第12篇 公司合同管理制度格式怎样的

某公司合同管理制度为加强合同管理,避免失误,提高经济效益,根据《合同法》及其他有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本制度。

一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

二、 合同管理是企业管理的一项重要内容,搞好合同管理,对于公司经济活动的开展和经济利益的取得,都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员,都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。合同的签订

三、 合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加,不得一个人直接与对方谈判合同。

四、 签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同,除法定代表人外,必须是持有法人委托书的法人委托人,法人委托人必须对本企业负责。

五、 签约人在签订合同之前,必须根据__中的要求认真了解对方当事人的情况。

六、 签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

七、 合同除即时清结者外,一律采用书面格式,并必须采用统一合同文本。

八、 合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文字表达要清楚、准确。

第13篇 某公司档案管理制度格式怎样的

微星公司档案管理制度第一章 总则

第一条 为加强公司文书档案、声像资料的管理工作,保证文书档案、声像资料的及时归档和妥善保管,特制定本制度。

第二条 公司行政部负责档案资料的归档督促和日常管理工作。

第三条 公司各部门在工作活动中形成的各种有保存价值的档案资料,都要按照本制度的规定及时归档,部分资料须在行政部备份。第二章 文件资料的收集管理

第四条 归档范围:公司印发的公文。公司的各种规章 制度、实施细则、程序文件。公司与其他单位签订的合同、协议书等文件正本。公司重要会议资料,包括会议通知、决议、总结、重要发言、会议纪要等。上级机关发来的与公司有关的决定、决议、指示、条 例、规定、计划等文件资料。公司对外的正式发文及与有关单位来往的文书及传真。公司重要的技术资料、供应商档案资料、客户资料等。公司管理人员的任免文件资料以及关于员工奖励、处分的文件资料。公司所有员工的考核与培训资料。公司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的简报、照片(及底片)、录音、录像等。公司及产品的获奖证书。

第五条 资料承办人员应及时将办理完毕或经批准的文件资料,收集齐全,加以整理、归档。

第七条 一项工作由几个部门参与办理,在工作活动中形成的重要文件资料,由此项工作的负责人收集并交行政部归档保管。

第八条 公司员工外出参加培训、学习、考察、调研等公务活动,必须将重要文件资料向行政部办理归档。

第九条 各部门须有一名档案管理人员,认真执行定期归档制度。第三章 归档管理

第十条 档案管理人员应根据公司的业务及工作现状,编制“案卷类目”。“案卷类目”的条款必须简明确切,并编上明细名称。

第十一条 档案管理人员应及时将文件资料按照“案卷类目”放入文件夹内,对号入座。

第十二条 在归档的文件资料中,应将每份文件的正件与附件、请示与批复、转发文件与原件,归放在一起,不得分开。

第十三条 对于重要的声像类资料,档案管理人员应在卷首附上文字说明,包括事由、时间、地点、人物、背景、作者(摄制者)。第四章 附则

第十四条 本制度由公司行政部负责解释。

第十五条 本制度自颁布之日起施行。

第14篇 公司车辆管理制度格式怎样的

公司车辆管理制度

第一条 本公司为使车辆管理统一合理化,及有效使用各种车辆,特定本办法。

第二条 公务用车辆由总务部门负责管理,分别按车号设册登记管理。

第三条 公务用甲种车辆各使用人或司机人员应于规定日期,自行前往指定监理所受检,如逾期未受检验致遭罚款处分者,其费用由各使用人或司机人员自行负担。

第四条 公务用各种车辆的附带资料,除行车执照、保险卡由各使用人携带外,其余均由总务部门保管,不得遗失,如该车移转时应办理车辆转籍手续,并将该车各种资料随车转移。

第五条 本办法中司机人员的雇用解雇奖惩各项,均依本公司人事管理规则处理,不再另订。

第六条 本公司职员因职务上的需要,经常出外执行业务者,得依本办法及下列规定购置业务用车辆。

(一) 各单位业务用需购车辆时,应依国内采购办法处理。

(二) 副理级(含副理)以上人员因公购用机车时,得以150c.c机车或以下为限(以下称原价标准)。

(三) 科长级(含科长)以下人员因公得购置机车,但以100c.c或以下为限(以下称原价标准)。

上列因公个人使用车辆,其使用期限,定为三年,其购置款应依原价标准由公司先行垫付,其中七成由公司负担,三成由使用人自己负担,自行负担部分分24个月按月自薪给中扣还公司。

第七条 非企业个人使用车辆,限组长级以上人员得无息贷款3万元,分24个月自薪给中平均扣还并须事先签报核定。唯经特准者,不在此限。

第八条 适用本办法所购置的因公个人使用车辆,其所有权概属本公司所有,其应行缴纳的牌照税,燃料税及行车执照费由公司负担,但应依下列标准为限。

(一) 汽车以150c.c为标准为标准(副理级以上人员适用)。

(二) 机车最高以100c.c为标准。

第九条 凡依本办法所购置的因个人使用车辆,其汽(机)油消耗量及修理费悉由本公司裁定补贴,并依(附表)亲定按月核发。

第十条 各单位所属公务用汽车应由总务部门每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报单位主管查核一次,以防浪费,如超过耗油标准时(指不正常)应送请调整修理。

第十一条 购置机车使用人自行负担部分,分24个月自薪给中平均扣还。待扣清及期间届满,一切款项缴清后,使用人得向公司申请所有权变更为己有,可由使用人自行处理,并仍视其业务需要,得依本办法的规定再行申请购置新车使用。

第十二条 依本办法购置因公个人使用的车辆,可以随时更换新车,但公司原负担尚未折旧部分(即原价标准的七成尚未折旧部分)及使用人负担尚未分期扣还部分应于换购车辆前一次缴还公司,其计算公式如下:

原车购价(原价标准)_〖s__ (〗24-已扣还公司期数〖〗24〖s__ )〗=须一次缴还公司的金额

第十三条 凡在分期扣还期间款项未缴清之前,遇有下列事情时,均照各该规定办理。

第15篇 物业管理公司员工宿舍管理制度格式怎样的

物业管理有限公司员工宿舍管理制度1目的为保障员工的住宿环境及安全,特制订本制度2适用范围适用于物业管理有限公司员工宿舍的管理3住宿条件3.1公司在职员工由公司统一安排住宿。

3. 2除正常休假外,无特殊情况,以上人员下班后不得远离宿舍。

4住宿员工应遵守下列规定

4.1员工宿舍由行政部统一安排,员工不得随意移动、对换床铺、桌椅及衣柜。

4.2讲究公共卫生,保持地面、门窗干净整洁,桌椅、衣柜整洁无灰尘,被子叠放整齐,衣服、鞋袜整洁无异味,什物不乱摆乱放(垃圾统一于晚上放于门外,便于清理)。

4.3员工应服从公司关于宿舍调整的安排,在规定期限完成调整搬迁工作,不得破坏或带走原房间的非私人家具、设施。

4.4严禁将杂物、剩饭、剩菜等倒在走廊、厕所、冲凉房、水沟,便后冲水。

4.5内务管理及物品摆设应规范、整齐。

4.6除执行修缮、公司财产清查和卫生检查等公务外,男性不得进入女员工宿舍,女性不得进入男员工宿舍,如有违反将全公司通报批评。

4.7节约用水用电,做到“人走灯灭,人走水关”,不得私自乱搭、乱接电线,无特殊情况晚上12点后必须关灯、关门就寝。

违反此规定者,对责任人每次处以罚款20元。

4.8各宿舍由行政部指定宿舍长一名,由寝室长负责日常管理和安排本宿舍员工卫生轮值。

如经行政部检查发现卫生不合格、长明灯等现象,由宿舍长查明责任人,对责任人每次处以罚款20元。

如查不到责任人,则对宿舍长每次罚款20元。

4.9非公司员工及未经批准员工一律不得留宿于员工宿舍,违者每次对宿舍长处罚款20元。

4.10休息时间宿舍区保持安静,不得高声喧闹,以免影响他人休息。

4.11爱护公共财产,妥善保管好所领物品及钥匙,损坏、遗失照价赔偿。

不得向窗外丢东西,一经发现,对当事人每次处以罚款20元。

5住宿员工发生下列行为之一,即取消其住宿资格,并呈报其所属部门和行政部处理:

5.1患有传染病;

5.2在宿舍赌博(含买私彩)、打麻将、酗酒、斗殴;

5.3蓄意毁坏公司物品或设施;

5.4擅自在宿舍内接待异性或留宿客人;

5.5经常妨碍宿舍安宁,屡教不改;

5.6严重违反宿舍安全规定;

5.7无正当理由经常外宿;

5.8有偷窃行为;

5.9有其它严重违反公司规定的行为。

6员工离职,应于离职日起三天内,搬离宿舍,不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费。

7宿舍插座允许使用手机、电脑,禁止使用热得快等超负荷电器设备。

第16篇 公司消防安全管理制度格式怎样的

公司消防安全管理制度

（一）

1、保持营业、办公现场安全出口的疏散通道畅通无阻。

2、实行防火安全责任制度，综合办为防火责任人。

3、坚持三个月和不定期检修用电设备及线路、开关，切实杜绝和避免电气设备和线路故障引起火灾。

4、加强教育和培训，逐步建立起定期对各班组进行消防防火教育。

5、各班组发现火灾隐患及时处理或上报，对违反消防条例，玩忽职守造成火灾的或发现火灾隐患不及时消除和通知的班组和个人给予处罚。

6、消防工作实行“预防为主，消防结合”的方针和“谁主管，谁负责”的消防管理原则。

7、成立消防安全委员会，监督班组消除火灾隐患，设立具有消防专业知识消防监督安全员。

8、任何班组和个人不得堵塞消防通道或者损坏和擅自挪用拆除，停用消防设施器材。

9、任何班组和个人不得违反消防安全规定，冒险作业。

10、在宿舍区内，严禁燃烧容易引起火灾的东西。

11、不准带易燃、易爆物品进入公司。

公司消防安全管理制度

（二）

1、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。

2、定期组织员工学习消防法规 和各项规章制度，做到依法治火。

3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。

4、对消防器材设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。

5、对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗。

6、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。

7、消控中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。

公司消防安全管理制度

（三）

一、新职工入厂，须进行消防安全的职前培训，培训内容包括：消防安全基本常识、灭火器及消火栓的操作使用等。

二、对每名员工每年至少进行一次消防安全培训教育，培训情况记录存档

三、公司每个季度对全体职工进行疏散演习，对义务消防队员进行灭火演习专门培训，使每个队员都能熟练使用灭火器材，

四、公司的消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防管理人员、消防控制室的操作人员等有关人员应接受消防安全专门培训。

五、电焊、气焊、锅炉工等在具有火灾危险区域作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须经过消防培训，持证上岗

六、各车间、班组等部门展开消防安全教育、培训工作应根据各部门、各阶段、各字的特点进行针对行的教育。

七、公司通过多种形式开展多种形式开展经常性的消防安全宣传教育

第17篇 某公司安全保卫管理制度格式怎样的

为了确保公司财产不受损失,保护厂区绿化环境整洁,保障员工的劳动安全,维护公司正常的生产、工作和生活秩序,特制定公司安全保卫管理制度,请阅读企业管理网整理的下文。

1. 员工出入保卫

1.1凡本公司员工均应熟读“员工守则”,自觉履行各项义务。

维护公司正常生产、工作和生活秩序,遵纪守法,树立自我防范意识,增强主人翁责任感。

1.1.1 不得携带各种违禁品、危险品和与生产、工作无关的物品进入厂区和工作、生活场所。

1.1.2 未经批准不得擅自带熟人进入生产区参观和食堂就餐。

1.1.3 不得私带公物出厂变为己有。

1.1.4 上下班按时打卡,并主动接受门卫保安人员的安全监督和检查。

1.2外来人员:值勤保安对待外来人员,应做到笑脸迎送宾客,善用文明礼貌语,树立企业第一形象,并主动为来访人员提供必要的服务,做好下列接待工作。

1.2.1 首先询问来意,填写“来访人员工作通知单”然后电话联系或引荐对口接待部门或接待人。

来访结束后回收“来访人员工作通知单”并存档备查。

1.2.2 来访人员如因工作需要进入生产区参观、考察或学习时,应由接待部门填写“非生产人员进入洁净区审批单”,经审核批准后并按“生产区外来人员管理制度”程序,由接待人陪同进出。

未办上述手续的,门卫保安有权制止进入。

2. 公司财产保卫凡公司员工均应遵循“爱厂如家、惜财如命”和提高警惕,防患于未然的思想,切实做到:机开勤护理、下班必停机、机停关电源、锁门才离开等,并做好下列各自的工作。

2. 1火灾防护

2.1.1 仓库、车间及办公场所内严禁吸烟或擅自携带引火物品。

2.1.2 危险品周转库存放的各种易燃、易爆、易中毒等危险品不得超出一周用量,并经常保持良好的通风状态。

2.1.3 各车间用于消毒和生产的酒精应控制在日用量范围。

2.1.4 灭火设备应照规定设置,并放在明显容易取用的地点,并定期检查,应保持随用状态。

2.1.5 电器及线路不得使用过大的保险丝,电器设备使用后,应 电源。

2.1.6 使用氧气乙炔焊接时应注意附近有无易燃物品,必要时迁移。

2.1.7 食堂使用的炉灶、煤气应防渗漏,下班时应 各阀门。

2. 2盗窃防范

2.2.1 现金、贵重物品及机要文件,下班后应放置于安全的橱柜中。

2.2.2 值勤保安人员应随时注意进出人员。

夜间值勤的保安人员,应按规定时间在公司内巡逻。

2.2.3 未经批准,不得携带各种物品出厂,否则保安人员不得放行。

2.2.4 窃案发生后,应保护好现场,并立即上报有关单位侦察。

3.保安值勤保卫3.1凡本公司保安人员,除自觉遵守“员工守则”外,均应熟悉本制度,为维护公司秩序,认真履行下列义务。

3.1.1服从总经办的命令,接受行政办的管理和监督。

3.1.2待人接物须谦恭有礼不得怠慢。

3.1.3值勤时态度宜严肃且精神焕发。

3.1.4处理各种工务必须公正廉洁。

3.1.5不得泄漏公司机密。

3.1.6不得酗酒、赌博、滋事。

3.1.7应明确公司的组织、环境及各级人员的姓名。

3. 2公司保安人员的职责:

3.2.1 有关人、物、车辆进出的登记、通知、检查、核对。

3.2.2 预防盗窃、火灾及其他危险事项。

3.2.3 维护厂风厂纪和公司秩序。

3.2.4 公司内警戒警备事项。

3.2.5 厂区绿化环境的日常维护管理。

3.2.6 仓库所有进出物品的装卸及监督检查。

3.2.7 公司大门值勤。

3.2.7.1 注意公司员工及外来宾客的出入。

3.2.7.2 各种报刊邮件的签收登记。

3.2.7.3 人员携带出厂的包裹检查。

3.2.7.4 防止不良分子进厂扰乱。

3.2.7.5 注意进出员工的服装是否整齐。

3.2.7.6 监督打卡并协助行政办整理员工每天出、缺勤情况。

3.2.7.7 饮水机护理及换水。

3.2.8 巡逻值勤 3.

2.8.1 值勤保安应坚守岗位,特别是对财务、仓库、职工食堂等重要地段,应实行24小时监控,负责维护公司安全 3.

2.8.2 巡逻时应认真检查不得做其他事务或与其他人闲谈。

3.2.8.3 遇有意外事故时应立即报告上级处理或报警。

3.2.8.4 巡逻时应注意下列事项:

3.2.8 .

4.1厂区内外有无盗匪潜伏。

3.2.8 .

4.2厂内和厂房周围门窗及水电开关是否 或损坏。

3.2.8 .

4.3风雨雷电是否殃及公司财物。

3.2.8 .

4.4有无火种发生之迹象。

3.2.8 .

4.5有无在公司内酗酒、赌博或在禁烟区吸烟和其他伤风化事项。

3.2.8 .

4.6分争或聚众喧哗的防止与取缔。

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第18篇 公司保密制度范文格式怎样的

公司保密制度范文

(七) □ 总则

第一条 为保守公司秘密,维护公司权益,特制定本制度。

第二条 公司秘密是关系公司权力和利益,依照特定程序确定,在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

第三条 公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。

第四条 公司保密工作,实行既确保秘密又便利工作的方针。

第五条 对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显着的部门或职员实行奖励。□ 保密范围和密级确定

第六条 公司秘密包括本制度

第二条 规定的下列秘密事项:一)公司重大决策中的秘密事项。二)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。三)公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。四)公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。五)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。六)公司职员人事档案,工资性、劳务性收入及资料。七)其他经公司确定应当保密的事项。一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。

第七条 公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是最重要的公司秘密,泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害;机密是重要的公司秘密,泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害;秘密是一般的公司秘密,泄露会使公司的权力和利益遭受损害。

第八条 公司秘级的确定:一)公司经营发展中,直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级;二)公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级;三)公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘书级。

第九条 属于公司秘密的文件、资料,应当依据本制度

第七条 、

第八条 的规定标明密级,并确定保密期限。保密期限届满,自行解密。□ 保密措施

第十条 属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁,由总经理办公室或主管副总经理委托专人执行;采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑部门负责保密。

第十一条 对于密级文件、资料和其他物品,必须采取以下保密措施:一)非经总经理或主管副总公司批准,不得复制和摘抄;二)收发、传递和外出携带,由指定人员担任,并采取必要的安全措施;三)在设备完善的保险装置中保存。

第十二条 属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁,由公司指定专门部门负责执行,并采用相应的保密措施。

第十三条 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的,应当事先经总经理批准。

第十四条 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动,主办部门应采取下列保密措施:一)选择具备保密条件的会议场所;二)根据工作需要,限定参加会议人员的范围,对参加涉及密级事项会议的人员予以指定;三)依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。四)确定会议内容是否传达及传达范围。

第十五条 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密,不准在公共场所谈论公司秘密,不准通过其他方式传递公司秘密。

第十六条 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时,应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室;总经理办公室接到报告,应立即作出处理。□ 责任与处罚

第十七条 出现下列情况之一者,给予警告,并扣发工资10元以上500元以下:一)泄露公司秘密,尚未造成严重后果或经济损失的;二)违反本制度

第十条 、

第十二条 、

第十三条 、

第十四条 、

第十五条 规定的秘密内容的;三)已泄露公司秘密但采取补救措施的。

第十八条 出现下列情况之一的,予以辞退并酌情赔偿经济损失。一)故意或过失泄露公司秘密,造成严重后果或重大经济损失的;二)违反本保密制度规定,为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的;三)利用职权强制他人违反保密规定的。□ 附则

第十九条 本制度规定的泄密是指下列行为之一:一)使公司秘密被不应知悉的;二)使公司秘密超出了限定的接触范围,而不能证明未被不应知悉者知悉的。

第19篇 公司车辆使用管理制度格式怎样的

e公司车辆使用管理制度

第一条 车辆管理

1、 公司公务车、货车、班车证照的保管、车辆的年审及车辆保险,养路费的购买事务统一由人资行政部指定专人(或司机)负责。

2、 使用公务车须事前向人资行政部申请调派,并填写派车单,人资行政部依重要性顺序派车。临时紧急任务除外。

3、 未经董事长或总经理批准,公司车辆不得借予公司无关的人员使用。

4、 非公司指定驾驶员不得随意驾驶公司车辆。

5、 驾驶员不得擅自将公务车开回家,或作私用,违者将予以处罚。

6、 车辆应停放于指定位置。

7、 驾驶员应爱护车辆,保证机件外观良好。

8、 公司所有车辆由人资行政部统一管理、调度、保养、维护。车辆维修、保养指定专业厂家,统一结算,否则费用一律不准报销。

9、 公司所有车辆油料由财务部统一购买油本,统一结算。外出购油及维修须经董事长或总经理批准后,凭发票实报实销。

10、 车辆设置驾驶记录,每日使用后记载行驶里程、时间、地点、用途,人资行政部了解车辆受控状况。

11、 因私借用公车应填写派车单注明私用,并由人资行政部核算费用,个人支付。

12、 公司领导的专车,员工不得随意调用或驾驶。特殊情况,需征求领导同意,并由领导指派的司机随车驾驶。

13、 公司员工的私车,在车主同意的前题下,若被公司征用,公司应按“1公里/1元”进行油费及车辆磨损补贴。

第二条 违规与事故处理

1、 违反交通规则,其罚款由驾驶员负责。

2、 意外事故造成车辆损坏,在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶员与公司共同负担。

3、 私用时发生事故,除扣掉保险赔付后全部费用由私人负担。

4、 由于驾驶人使用不当导致车辆损坏或故障,应依情节轻重,由公司与驾驶人负担。

第三条 驾驶员岗位责任制

1、 严格遵守交通规则。

2、 不论用车者是否为本公司职工都应热情服务,小心驾驶、确保安全。

3、 对于公司客人,更应热情服务,维护公司良好形象。

4、 乘车人下车办事时,司机一般不得离开。

5、 乘车人带大件物品时,司机应予以协助。

6、 车中放有贵重物品或文件,司机离开时,应将其放于后行李厢加锁或提醒随身携带。

7、 确保车辆随时处于安全、准确、可靠的良好状态。

8、 确保车辆在工作期间油料充足。

9、 保持车辆外观和车内整洁。

第20篇 正大房地产公司档案管理制度格式怎样的

河口房地产公司档案管理制度

一、总则

第一条 根据《档案法》及其《实施办法》的有关规定,为加强公司文书立卷工作,特制定本制度。

第二条 归档的文件材料必须按年度立卷,本单位内部机构在工作活动中形成的各自有保存价值的文件材料,都要按照本制度的规定,分别立卷归档。

第三条 公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时交专(兼)职文书人员归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚,不得擅自带走或销毁。

二、 文件材料的收集管理

第四条 坚持部门收集、管理文件材料制度。公司的档案管理归口综合管理部,综合管理部下设档案室,各部门均应指定兼职文书人员负责管理本部门的文件材料,并保持相对稳定。人员变动应及时通知综合管理部档案室。

第五条 凡本公司缮印发出的公文(含定稿和两份打印的正件与附件、批复请示、转发文件含被转发的原件)一律由综合管理部统一收集管理。

第六条 一项工作由几个部门参与办理,在工作活动中形成的文件材料,由主办部门收集归卷。会议文件由会议主办部门收集归卷。

(一) 公司工作人员外出学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动的相关人员核报差旅费时,必须将会议的主要文件资料向档案室办理归档手续、档案室签字认可后财务部门才给予核报差旅费。

(二) 本公司召开会议,由会议主办部门指定专人将会议材料、声像档案等向档案室办理归档手续,档案室签字认可后财务部门才予报销会议费用。

第七条 各部门兼职文书的职责:

(一) 了解本部门的工作业务,掌握本部门文件材料的归档范围,收集管理本部门的文件材料。

(二) 认真执行平时归档制度,对本部门承办的文件材料及时收集归卷每年的三月份前应将归档文件材料归档完毕,并向档案室办好交接签收手续。

(三) 承办人员借用文件材料时,应做好服务工作,并办理临时借用文件材料登记手续。

三、 归档范围

第八条 重要的会议材料,包括会议的通知、报告、决议、总结、领导讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。

第九条 上级机关发来的与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料。

第十条 本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。

第十一条 本公司的请示与上级机关的批复。

第十二条 本公司反映主要职能活动的报告、总结。

第十三条 本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。

第十四条 本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。

第十五条 本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。

第十六条 本公司干部任免的文件材料以及关于职工奖励、处分的文件材料。

第十七条 本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。

第十八条 其它应该纳入档案管理的材料。

四、 平时归档

第十九条 各部门都要建立健全平时归卷制度。对处理完毕或批存的文件材料,由专(兼)职文书集中统一保管。

第二十条 各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务,编制平时文件材料归卷使用的“案卷类目”的条款必须简明确切,并编上条款号。

第二十一条 公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料,收休齐全,加以整理,送交本部门专(兼)职文书归卷。

第二十二条 专(兼)职文书人员应及时将已归卷的文件材料,按照“案卷类目”条款,放入平时保存文件卷夹内“对号入座”,并在收发文登记簿上注明。

五、 立卷(案卷质量要求)

第二十三条 为统一立卷规范,保证案卷质量,立卷工作由相关部门兼职档案员配合,档案室文书档案员负责组卷、编目。

第二十四条 案卷质量总的要求是:遵循文件的形成规律和特点,保持文件之间的有机联系,区别不同的价值,便于保管和利用。

第二十五条 归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。

第二十六条 在归档的文件材料中,应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件,分别立在一起,不得分开,文电应合一立卷;绝密文电单独立卷,少数普通文电如果与绝密文电有密切联系,也可随同绝密文电立卷。

第二十七条 不同度的文件一般不得放在一起立卷,但跨年度的请示与批复,放在复文年立卷;没有复文的,放在请示年立卷;跨年度的规划放在针对的第一年立卷;跨年度的总结放在针对的最后一年立卷;跨年度的会议文件放在会议开幕年,其他文件的立卷按照有关规定执行。

第二十八条 卷内文件材料应区别不同情况进行排列,密不可分的文件材料应依序排列在一起,即批复在前,请示在后;正件在前,附件在后;印件在前,草稿在后;其它材料依其形成规律或特点,应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。

第二十九条 卷内文件材料应按顺序排列,依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角打印页号。

第三十条 永久、长期的短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写字迹要工整。卷内目录放在卷首。

第三十一条 有关卷内文件材料的情况说明,都应逐项填写在备考表内。若无情况说明,也应将立卷人、检查人的姓名填上以示负责。备考表应置卷尾。

第三十二条 案卷封面,应逐项按规定用毛笔、或钢笔书写,字迹要工整、清晰。

第三十三条 案卷的装订:装订前,卷内文件材料要去掉金属物,对破坏的文件材料应按裱糊技术要求托裱,字迹已扩散的应复制并与原件一并立卷,案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。

第三十四条 案卷各部分的排列格式:软卷封面(含卷内文件目录)一文件一封底(含备考表),以案卷号排列次序装入卷盒,置于档案柜内保存。

第三十五条 本制度经总经理办公会核准后实施,修改亦然。