监督公司制度15篇

体系如何搭建

公司制度的构建并非一蹴而就，它需要系统性的规划与执行。

1. 制定目标：明确制度建设的目的，如提升效率、规范行为、保障公平。

2. 分析需求：了解各部门的实际运作，识别出需要制度化的环节。

3. 制度设计：依据需求制定具体条款，兼顾灵活性与约束力。

4. 征求意见：广泛收集员工反馈，确保制度的接受度。

5. 实施与修订：实施过程中不断调整完善，使之更贴合实际。

体系框架

公司制度体系应包括基础制度、部门制度及专项制度三大部分。

1. 基础制度：涵盖公司治理、人力资源、财务等通用规则。

2. 部门制度：针对各部门特殊职能，制定专业性强的操作规程。

3. 专项制度：应对特定事件或项目，如应急预案、项目管理规则等。框架清晰，各部分相互补充，形成完整制度网络。

重要性和意义

制度是企业的骨骼，支撑其稳定运行。

1. 规范行为：为员工提供行为准则，减少决策混乱。

2. 提升效率：明确职责分工，优化工作流程。

3. 保障公平：通过公正的规则，消除内部矛盾，增强团队凝聚力。

4. 防范风险：预先设定应对策略，降低企业运营风险。

制度格式

制度书写应遵循标准化格式，保证清晰易懂。

1. 标题明确，包含制度名称及适用范围。

2. 正文结构有序，条目化表述，如1.1、1.2等。

3. 条款详细，避免模糊不清。

4. 包含生效日期及修订记录，便于追踪更新。

5. 附录可添加相关表格、流程图等辅助理解。

以上四点是构建有效公司制度的基础，但务必注意，制度的生命力在于执行，而非文字本身。在实践中不断调整和完善，才能使制度真正成为推动企业发展的重要力量。

监督公司制度范文

第1篇 公司企业领导班子内部监督制度格式怎样的

公司(企业)领导班子内部监督制度第一章 总 则

第一条 为进一步增强对各级领导干部的监督,加强领导班子思想政治作风建设,根据《深化干部人事制度改革纲要》关于“建立领导班子内部监督制度”的要求,制定本制度。

第二条 领导班子内部监督是指班子内部成员之间在日常的工作和生活中,发现一般性问题或苗头性、倾向性问题后,互相进行政治、纪律、作风等方面的监督、劝诫和帮助,以维护领导班子的整体形象,保证领导班子顺利履行上级组织赋予的各项职责。

第三条 领导班子内部监督以邓小平理论和“____”重要思想为指导,对领导干部严格要求、严格教育、严格管理、严格监督,以批评与自我批评为有力武器,坚持和健全组织生活、廉政制度等各项党内生活制度,分清是非,团结同志,克服缺点,改进工作,提高整体素质。

第四条 领导班子内部监督坚持实事求是的原则,以公开、平等的方式进行,不准以监督为名,进行窃听、盯梢、录音录像等活动。

第二章 监督内容

第五条 是否正确贯彻执行党的路线、方针、政策和上级领导机关的各项决策、决议、指示;

在重大原则问题上是否与***保持一致:是否认真负责、全力以赴地做好分管工作。

第六条 是否严格执行民主集中制的各项制度。

特别是重大决策、干部任免、重要建设项目安排和大额度资金使用是否经会议研究,实行了表决制,是否有不经集体研究个人擅自决策的现象。

第七条 能否与班子其他成员合作共事,互相补台,有无各自为阵的现象。

第八条 能否正确地运用人民赋予的权力,有无滥用职权、以权谋私等现象。

第九条 是否插手工程项目、大型采购等重大经济活动中的具体工作。

在重大经济活动中,是否有参与暗箱操作的现象。

第十条 是否有封官许愿、任人唯亲的现象。

第十一条 能否严格遵守党的各项组织、廉政纪律,履行党员应尽的义务。

第十二条 能否在八小时内外,及社交圈、生活圈内始终保持公仆形象,讲党性,讲原则,讲正气,不做有损领导干部形象的事,不说有损领导干部形象的话。

第三章 监督方式及其他

第十三条 民主生活会。

在领导班子民主生活会上向其他成员提出批评、劝诫、建议,并接受对自己的批评、劝诫、建议。

第十四条 党内生活会。

在党内生活会上向其他成员提出劝诫。

第十五条 谈心。

通过互相谈心,提醒他人应注意的事项。

第十六条 领导班子会。

及时召开领导班子会议,针对存在问题,进行自查,如有无介绍工程队,参与经营活动,干预项目审批,傍大款,违反规定干预和插手工程发包承包、土地批租出租、股票上市、拨款贷款,为外商和个体私营企业主的经济诉讼案说情等问题;

在住房装修和婚丧嫁娶、生病住院以及逢年过节等人情往来中,有无违纪或有损领导干部形象的行为。

通过回顾、反思,达到对班子成员进行警示教育的目的。

第十七条 向上级反映。

领导班子成员发现主要负责人或其他成员有重要问题,不便当面批评或虽经劝诫但无效果的,可向上级党委(党组)或纪检、组织、监察部门反映。

第十八条 主要负责人劝诫。

班子主要负责人要对班子其他成员严格要求,经常检查他们遵守纪律和制度的情况,特别是检查他们遵守个人重大事项报告制度、收入申报制度、收受礼品登记制度、廉政制度以及配偶子女不得经商办企业等有关规定的情况。

主要负责人发现班子其他成员存在某方面的问题,可对其谈话劝诫;

班子成员之间发现问题,可报告主要负责人处理,也可直接与之谈话劝诫。

第十九条 研究群众意见。

经领导班子集体研究决定,每年一次直接向群众征求对领导班子及其成员的意见。

群众意见经汇总后,在领导班子内共同研究整改方案,班子成员提出整改措施。

第二十条 重大工作事项汇报。

领导班子要及时召开会议,听取分管领导就某一重大事项的工作汇报。

第二十一条 凡属违法和严重违纪的,按有关法律和纪律规定处理。

但本人在领导班子内部监督时的积极态度可作为从轻处理的依据之一。

第二十二条 领导班子成员之间监督的情况一般应向班子主要负责人报告。

年终,领导班子应以适当方式向上级党委汇总报告一次本班子内部监督情况。

第四章 附 则第二十三条 本制度由公司组织部负责解释。

第二十四条 本制度自颁布之日起施行。

第2篇 公司劳动合同监督管理制度

1   目的与范围

本制度规定了____公司对劳动合同实行监督管理的内容，目的是使劳动合同中有关职业健康安全及劳动保护等内容符合国家法律、法规的规定。

本管理制度适用于____公司劳动合同监督管理。

2  管理职责

2.1公司总经理负责劳动合同中有关安全、职业卫生方面的监督管理的领导工作。

2.2管理部负责制订用工劳动合同，合同中必须有有关劳动安全、劳动保护及职业病危害与防治等安全和职业健康方面的内容。

2.3公司工会和管理部负责对劳动合同中有关安全和职业健康内容的合法性、全面性及执行情况进行监督、检查。

3  管理内容

3.1在劳动合同中应当明确劳动者的工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬等内容。

3.2合同中应根据国家有关规定对女职工实行特殊保护。

3.3合同中应根据国家法律、法规明确劳动者与用工单位在安全生产方面的权利和义务。

3.4若劳动者从事的工种为有害作业，应在合同中明确《中华人民共和国职业病防治法》中的有关规定。

3.5根据国家法律、法规的规定应在合同中明确其它安全事项，劳动合同中也应予以明确。

3.6对合同中缺少本管理制度所要求的内容的，公司工会和管理部有权要求合同制订部门按本制度的要求对合同内容进行补充和完善，合同制订部门应无条件予以执行。

4  相关文件

gb/t19580 卓越绩效评价准则

gb/z19579卓越绩效评价准则实施指南

《中华人民共和国劳动合同法》

《中华人民共和国职业病防治法》

《中华人民共和国安全生产法》

《国家电网公司安全生产工作规定》

《中国电力技术装备有限公司安全生产管理规定》

第3篇 公司实施干部选拔任用四项监督制度专题学习讨论情况汇报

公司实施干部选拔任用四项监督制度专题学习讨论情况汇报

根据市委组织部《关于转发〈中共中央组织部关于认真贯彻实施干部选拔任用工作四项监督制度有关问题的通知〉的通知》（漯组（）5号）要求，集团公司迅速组织召开了学习“四项监督制度”的专题会议。并进行了专题讨论，取得了良好成效，现把“四项监督制度”专题学习讨论情况汇报如下。

一、会议贯彻情况

市贯彻实施四项监督制度、进一步提高选人用人公信度工作会议结束后，5月17日上午，集团公司党委书记李文杰迅速组织召开了由党委书记、纪检书记、党办主任和人事科长参加的专题学习会议。原文学习了中办（）9号和中组（）8号文件，传达了全市贯彻实施四项监督制度进一步提高选人用人公信度工作大会的会议精神和市委书记靳克文同志的重要讲话精神。大家一致认为实施四项监督制度是深入贯彻落实党的十七大和十七届四中全会精神，加强干部选拔任用工作全过程监督，进一步匡正选人用人风气、提高用人公信度的重要举措。同时大家纷纷表示一定要认真学习领会，把握其重要内涵。在以后的工作中抓好贯彻落实，坚持以更加严格的制度，监督选人用人行为、约束选人用人权利，不断提高物资系统干部选拔任用工作的公信度。

二、会议贯彻措施

会上，集团公司党委书记李文杰就如何在物资系统开展四项监督制度学习活动提出了三点要求：

1、加强宣传，提高认识。“四项监督制度”是党的组织工作与时俱进、开拓创新的重要成果，是党政领导干部选拔任用工作必须遵循的基本规章，也是从源头上预防和治理用人上不正之风的有力武器。而只有掌握了制度，才能认真地贯彻落实。因此作为领导干部要带头学习，把握精神实质，确保融会贯通。同时还要在物资系统加强宣传，提高四项监督制度的知晓率，落实广大职工的知情权、参与权、选择权、监督权。

2、认真学习，领会精神。为了准确把握四项监督制度内容和要求，在认真学习文件的基础上，决定在物资系统制定并印发《干部选拔任用工作思想监督制度测试题》。物资系统各级领导干部要认真答题，通过答题，在寻找答案、查阅资料的过程中加深对四项监督制度的领会。对于四项监督制度的重点条目重点内容，需要逐字逐句进行解读分解，争取吃准、吃透。

3、学用结合，指导工作。学习四项监督制度必须要与当前的工作相结合，坚持学以致用，用四项监督制度指导工作。通过学习，提高了对四项监督制度重要性的认识，在贯彻落实四项监督制度上形成了共识。力争做好物资系统干部选拔任用工作，提高选人用人公信度和组织工作满意度。同时还要把在学习讨论中形成的积极向上的精神面貌转化为推进当前工作的强劲动力。做到学习工作两不误、双促进。

第4篇 公司安全生产监督检查管理制度

一、为加强企业安全生产的监督检查管理,坚持“安全第一、预防为主”的方针,树立“管生产必须管安全”的原则,严格执行《企业安全管理标准》,防止伤亡和其他安全生产事故的发生,切实保证生产安全的顺利进行,依据《中华人民共和国建筑法》、《国营建筑企业安全生产工作条例》、《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》、《省建筑安全生产监督管理办法》、《建筑施工安全检查标准》jgj59-99的有关规定,特制定本安全监督检查管理制度。

二、本制度仅限于总承包工程及其所属企业单位及人员遵照执行。

三、公司生产部是所属企业安全生产监督检查归口管理部门。其工作职责是:

1、贯彻执行国家和自治区有关安全生产的法律、法规及方针、政策,贯彻落实上级主管部门和企业的安全生产目标、制度、标准。

2、做好日常安全生产的监督检查和管理工作,总结、改进、交流、推广先进经验。

3、坚持深入施工企业监督检查,落实安全生产责任制,督促安全生产各项措施的落实及方案的执行。监督控制各生产单位的安全生产指标,并负责进行考核。

4、指导工程管理人员进行安全生产管理工作,了解掌握安全生产动态,监督解决生产过程中的不安全隐患和不能保证进行安全生产活动的行为,监督检查施工现场的安全达标和文明施工。

5、配合各级安全值班领导组织安全活动和定期安全检查。参加总承包工程审定施工组织设计(施工方案)中的安全技术措施,并对贯彻执行过程进行监督检查。

6、协助有关部门共同做好新工人和特殊工种工人的安全技术培训、考核、发证工作。

7、进行工伤事故统计、分析和报告,配合主持并组织实施工伤事故的调查处理.

8、制止违章指挥和违章作业,对严重险情有权暂停施工,并及时报告主管领导。

9、对违反相关安全制度、标准和有关安全技术、劳动法规等不安全行为规定的,经说服劝阻无效时,有权按规定进行相应的经济处罚或报请有关领导进行处理。

10、安全员由生产部负责归口管理。负责实施对所属单位及项目工程进行帮助指导、检查监督。其主要工作职责是:

(1)根据国家相关法律、法规、规定,贯彻执行安全生产制度、标准要求,监督落实各项安全生产目标、措施的完成。

(2)参与审查所负责监督单位和工程项目施工方案中的安全技术措施,并检查实际执行情况。

(3)坚持深入施工现场监督检查施工过程中的不安全行为,检查落实安全防护、脚手架搭设、机械设备使用、电气线路布置和使用等是否符合标准规定,发现隐患及时进行帮助解决。

(4)协助基层单位做好对施工现场人员的安全生产宣传教育、创建文明施工现场的安全生产达标等工作。

(5)指导所属各单位的安全生产管理工作、参与组织安全生产活动和定期安全检查,监督,指导各项安全达标工作资料的完成和做好相关活动的记录。

(6)会同企业技术负责人,对脚手架搭设、模板安装拆除、基坑支护按专项标准进行验收评定;对临时用电、机械操作、起重吊装等特殊作业人员的安全行为进行监督检查。

(7)有权对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律及严重的不安全行为有权制止,并及时报告主管部门下达停工指令。

(8)参与配合或接受所在单位的安全事故调查,进行伤亡事故登记、统计、分析、报告,要求事故单位提出预防事故发生的措施,并督促检查其落实情况。

(9)总结推广安全生产、劳动保护工作的先进经验。

(10)服从业务主管部门的领导,对所担负监督的生产安全状况和安全行为规定检查负责。

四、安全生产的监督检查是保证企业安全生产责任制度、标准的执行落实,除了要抓好严格的管理外,还要坚持不懈的加强巡回监督检查,随时了解掌握安全生产动态,不断改进和提高安全生产管理要求。

1、职能部门按照国家相关的法律、法规、标准、条例的要求除了做好正常的安全生产检查工作外,还要做好组织定期的安全生产大检查,其检查结果作为对所属生产单位进行评比考核的主要依据之一。按每季度必须组织一次安全生产大检查。要有党政工团等相关部门和有关领导参加;共同检查、同时整改、及时消除隐患。按管理制度要求对每次的检查情况做好记录。

2、职能部门要对总承包工程阶段安全达标情况进行全面控制、检查。其主要是工程开工前的安全生产条件、地下部分(含基础)施工完安全生产条件,主体工程质量中检前的施工现场安全达标申请和机械设备、机具安全检验、装修阶段过程检查及工程竣工施工安全等级评价申报等阶段的安全检查达标。对每一阶段的达标检查通过后,方可盖章同意申请上报政府监督部门。否则,项目经理应承担所造成的全部责任,将对项目经理及公司相关领导按有关规定给予经济处罚。

3、所属各企业单位对安全检查人员所提出的安全隐患问题,必须及时解决处理,按限期认真整改及时反馈回执。安全员对检查发现的安全问题隐患,要书面通知项目经理或公司主管部门及相关领导,帮助项目经理出主意想办法、定措施、定时间、定人员、进行处理,并监督落实。项目经理不得无理由拒绝整改。

五、奖励与惩罚是企业安全生产监督检查管理中的一项必不可少的管理控制手段之一。实行强化管理对减少事故及隐患的发生、降低事故频率有着极其重要的意义。

1、经济奖励与惩罚除了按各企业《内部经济责任承包管理制度》等相关《企业管理标准》要求执行外,还应对安全生产过程中出现的有突出贡献成绩或违反企业制度和相关法律、法规、标准的行为,分别给予奖励和惩罚。

2、在安全生产工作中成绩突出,具有下列条件之一的单位和个人,应给予荣誉和奖励.

3、凡能认真执行企业的各项安全生产制度、标准,对本单位的安全生产和文明施工做出显著成绩的;

4、凡在企业的安全生产管理过程中,有重大发明、安全技术防范措施改进成效显著或提出重大合理化建议的;

5、防止和避免丁重大伤亡事故发生或在事故抢救中有功者;

6、对有违反安全生产规定有下列行为之一的单位或个人,经教育劝阻不改、行为恶劣的给予处罚或处分;

7、违章指挥或违章作业造成安全事故的;

8、玩忽职守、违反安全生产责任制造成安全事故的;

9、发现事故险情,即不采取措施又不及时报告的而发生事故的;

10、发生事故不能保护现场,隐瞒不报、虚报、故意拖延报告或嫁祸他人的;

11、对批评或制止违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的人员进行打击报复的;

12、不执行或执行不力又不及时对提出的限期消除安全隐患问题和违反重点治理安全达标要求的;

13、对各级管理部门下发各种形势安全隐患问题通知单或停工单后,不能认真组织、按期整改及时反馈回执单,又给企业或单位带来不良影响的;

14、下达的各项安全考核指标和确立安全生产达标项目及创建文明施工现场要求,不能实现或给企业带来不良影响或直接妨碍正常的生产经营活动要求的;

15、在施工过程中,不注重安全生产,直接违反安全技术操作规程和安全纪律行为之一的,对当事人及当事人所在区段、工种的管理直接负责人分别进行同等处理,对违反纪律的行为根据情节轻重分别给予经济处罚。

第5篇 公司安全生产监督检查管理制度格式怎样的

一、为加强企业安全生产的监督检查管理,坚持“安全第一、预防为主”的方针,树立“管生产必须管安全”的原则,严格执行《企业安全管理标准》,防止伤亡和其他安全生产事故的发生,切实保证生产安全的顺利进行,依据《中华人民共和国建筑法》、《国营建筑企业安全生产工作条例》、《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》、《省建筑安全生产监督管理办法》、《建筑施工安全检查标准》jgj59-99的有关规定,特制定本安全监督检查管理制度。

二、本制度仅限于总承包工程及其所属企业单位及人员遵照执行。

三、公司生产部是所属企业安全生产监督检查归口管理部门。

其工作职责是:

1、贯彻执行国家和自治区有关安全生产的法律、法规及方针、政策,贯彻落实上级主管部门和企业的安全生产目标、制度、标准。

2、做好日常安全生产的监督检查和管理工作,总结、改进、交流、推广先进经验。

3、坚持深入施工企业监督检查,落实安全生产责任制,督促安全生产各项措施的落实及方案的执行。

监督控制各生产单位的安全生产指标,并负责进行考核。

4、指导工程管理人员进行安全生产管理工作,了解掌握安全生产动态,监督解决生产过程中的不安全隐患和不能保证进行安全生产活动的行为,监督检查施工现场的安全达标和文明施工。

5、配合各级安全值班领导组织安全活动和定期安全检查。

参加总承包工程审定施工组织设计(施工方案)中的安全技术措施,并对贯彻执行过程进行监督检查。

6、协助有关部门共同做好新工人和特殊工种工人的安全技术培训、考核、发证工作。

7、进行工伤事故统计、分析和报告,配合主持并组织实施工伤事故的调查处理.

8、制止违章指挥和违章作业,对严重险情有权暂停施工,并及时报告主管领导。

9、对违反相关安全制度、标准和有关安全技术、劳动法规等不安全行为规定的,经说服劝阻无效时,有权按规定进行相应的经济处罚或报请有关领导进行处理。

10、安全员由生产部负责归口管理。

负责实施对所属单位及项目工程进行帮助指导、检查监督。

其主要工作职责是:

(1)根据国家相关法律、法规、规定,贯彻执行安全生产制度、标准要求,监督落实各项安全生产目标、措施的完成。

(2)参与审查所负责监督单位和工程项目施工方案中的安全技术措施,并检查实际执行情况。

(3)坚持深入施工现场监督检查施工过程中的不安全行为,检查落实安全防护、脚手架搭设、机械设备使用、电气线路布置和使用等是否符合标准规定,发现隐患及时进行帮助解决。

(4)协助基层单位做好对施工现场人员的安全生产宣传教育、创建文明施工现场的安全生产达标等工作。

(5)指导所属各单位的安全生产管理工作、参与组织安全生产活动和定期安全检查,监督,指导各项安全达标工作资料的完成和做好相关活动的记录。

(6)会同企业技术负责人,对脚手架搭设、模板安装拆除、基坑支护按专项标准进行验收评定;

对临时用电、机械操作、起重吊装等特殊作业人员的安全行为进行监督检查。

(7)有权对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律及严重的不安全行为有权制止,并及时报告主管部门下达停工指令。

(8)参与配合或接受所在单位的安全事故调查,进行伤亡事故登记、统计、分析、报告,要求事故单位提出预防事故发生的措施,并督促检查其落实情况。

(9)总结推广安全生产、劳动保护工作的先进经验。

(10)服从业务主管部门的领导,对所担负监督的生产安全状况和安全行为规定检查负责。

四、安全生产的监督检查是保证企业安全生产责任制度、标准的执行落实,除了要抓好严格的管理外,还要坚持不懈的加强巡回监督检查,随时了解掌握安全生产动态,不断改进和提高安全生产管理要求。

1、职能部门按照国家相关的法律、法规、标准、条例的要求除了做好正常的安全生产检查工作外,还要做好组织定期的安全生产大检查,其检查结果作为对所属生产单位进行评比考核的主要依据之一。

按每季度必须组织一次安全生产大检查。

要有党政工团等相关部门和有关领导参加;

共同检查、同时整改、及时消除隐患。

按管理制度要求对每次的检查情况做好记录。

2、职能部门要对总承包工程阶段安全达标情况进行全面控制、检查。

其主要是工程开工前的安全生产条件、地下部分(含基础)施工完安全生产条件,主体工程质量中检前的施工现场安全达标申请和机械设备、机具安全检验、装修阶段过程检查及工程竣工施工安全等级评价申报等阶段的安全检查达标。

对每一阶段的达标检查通过后,方可盖章同意申请上报政府监督部门。

否则,项目经理应承担所造成的全部责任,将对项目经理及公司相关领导按有关规定给予经济处罚。

3、所属各企业单位对安全检查人员所提出的安全隐患问题,必须及时解决处理,按限期认真整改及时反馈回执。

安全员对检查发现的安全问题隐患,要书面通知项目经理或公司主管部门及相关领导,帮助项目经理出主意想办法、定措施、定时间、定人员、进行处理,并监督落实。

项目经理不得无理由拒绝整改。

五、奖励与惩罚是企业安全生产监督检查管理中的一项必不可少的管理控制手段之一。

实行强化管理对减少事故及隐患的发生、降低事故频率有着极其重要的意义。

1、经济奖励与惩罚除了按各企业《内部经济责任承包管理制度》等相关《企业管理标准》要求执行外,还应对安全生产过程中出现的有突出贡献成绩或违反企业制度和相关法律、法规、标准的行为,分别给予奖励和惩罚。

2、在安全生产工作中成绩突出,具有下列条件之一的单位和个人,应给予荣誉和奖励.3、凡能认真执行企业的各项安全生产制度、标准,对本单位的安全生产和文明施工做出显著成绩的;

4、凡在企业的安全生产管理过程中,有重大发明、安全技术防范措施改进成效显著或提出重大合理化建议的;

5、防止和避免丁重大伤亡事故发生或在事故抢救中有功者;

6、对有违反安全生产规定有下列行为之一的单位或个人,经教育劝阻不改、行为恶劣的给予处罚或处分;

7、违章指挥或违章作业造成安全事故的;

8、玩忽职守、违反安全生产责任制造成安全事故的;

9、发现事故险情,即不采取措施又不及时报告的而发生事故的;

10、发生事故不能保护现场,隐瞒不报、虚报、故意拖延报告或嫁祸他人的;

11、对批评或制止违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的人员进行打击报复的;

12、不执行或执行不力又不及时对提出的限期消除安全隐患问题和违反重点治理安全达标要求的;

13、对各级管理部门下发各种形势安全隐患问题通知单或停工单后,不能认真组织、按期整改及时反馈回执单,又给企业或单位带来不良影响的;

14、下达的各项安全考核指标和确立安全生产达标项目及创建文明施工现场要求,不能实现或给企业带来不良影响或直接妨碍正常的生产经营活动要求的;

15、在施工过程中,不注重安全生产,直接违反安全技术操作规程和安全纪律行为之一的,对当事人及当事人所在区段、工种的管理直接负责人分别进行同等处理,对违反纪律的行为根据情节轻重分别给予经济处罚。

第6篇 公司企业舆论监督制度

公司(企业)舆论监督制度

第一条 为加强和改进舆论监督工作,充分发挥舆论监督在促进社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设和构建社会主义和谐社会中的积极作用,根据《中国**党党内监督条例(试行)》及其它有关规定,结合本公司实际,制定本办法。

第二条 舆论监督工作应当坚持党性原则,坚持实事求是,坚持为人民服务、为社会主义服务、为党和国家

工作大局服务,牢牢把握正确的舆论导向。要有利于发展社会主义民主,健全社会主义法制;有利于反映人民群众的意见和呼声,密切党和政府同人民群众的联系;有利于加强党风廉政建设,维护党和政府的良好形象;有利于弘扬正气,针砭时弊,理顺情绪,化解矛盾,维护社会和谐稳定。

第三条 舆论监督的重点内容是:

(一)违法违规行为;

(二)党和政府的方针政策落实情况;

(三)党纪政纪执行情况;

(四)侵害群众合法权益的行为;

第四条 舆论监督涉及到的部门、单位对新闻媒体反映的问题应当认真对待,调查核实,积极整改,并通过媒体公开处理结果。

第五条 舆论监督所涉及到的有关部门和个人有下列情形之一的,根据情节轻重分别给予批评教育、通报批评、组织处理或纪律处分,并督促其接受舆论监督;涉嫌犯罪的,移送司法机关处理:

(一)封锁消息、隐瞒事实或故意拖延推诿,拒绝接受舆论监督的;

(二)以行贿、说情等手段对舆论监督进行干预的;

(三)对新闻采编人员实施扣压证件和采访设备、限制人身自由、威胁人身安全等行为的;

(四)对舆论监督的信息提供者、舆论监督稿件采编者实施打击报复的;

(五)有其它干扰舆论监督工作行为的。

第六条 本办法由办公室负责解释。

第7篇 纺织公司劳动合同安全监督管理制度

1 目的与范围

1.1为了加强对劳动合同安全监督的力度，确保员工的合法权益，控制工伤事故发生，根据有关安全生产、劳动保护的法律法规，制定本制度。

1.2本制度规定了劳动合同在订立、变更、续订、解除和终止中的安全管理规定。

1.3 本制度适用于澳泰公司内所有用工形式的职工，包括固定职工、合同制职工、临时工等。

2 职责

2.1 厂办是劳动合同管理的主管部门，负责与员工订立、变更、续订、解除和终止劳动合同。

2.2 企管办是劳动合同中安全管理的主管部门，负责审查劳动合同中的安全管理事项。

3 劳动合同的订立、续订

3.1 劳动者被本公司录用后，应在厂办签订劳动合同。劳动合同一式三份，用人单位、厂办和劳动者本人各持一份。

3.2 劳动合同中应载明有关保障劳动者劳动安全、防止职业危害的事项，其内容主要包括：

1）企业安全生产和防止职业危害的规定；

2）劳动者在安全生产方面享有的权力和义务

3）工伤保险方面的事项；

4）其他要求。

3.3 厂长办公室持已签的劳动合同办理签证手续。并为员工办理工资卡片、工伤保险投保手续等。

3.4 劳动合同的文本应由厂办等单位审核、确认。

3.5 劳动者有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。

4 劳动合同的解除和终止

4.1 经劳动合同当事人协商一致，劳动合同可以解除。若属单位提出解除劳动合同，由单位按规定支付劳动者经济补偿金；若属劳动者提出解除劳动合同，由劳动者按规定缴纳经济赔偿金。

4.2 有下列情形之一的，劳动合同即行终止。

1）劳动合同具备国家法律法规规定终止条件之一；

2）当事人双方约定的终止条件出现；

3）劳动合同期满。

4.3 因下列情况之一，不得解除合同：

1）不得因劳动者对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违

章指挥、强令冒险作业而解除与其订立的劳动合同。

2）不得因劳动者在紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而解除与其订立的劳动合同。

5 考核

对不遵守劳动合同安全管理规定，按考核条款执行。

第8篇 公司会计监督制度范本

公司会计监督制度

公司会计监督制度

第一部分内部牵制制度

一、会计事项相关人员的职责及权限应当明确:

1.经济业务事项的审批人员的职责及权限:审批经办人员的报批的经济业务.

(1) 结合公司中长期经营计划,当期的采购、销售、开发等具体计划,审批经办人员报批的经济业务.

(2) 注意“特殊情况特殊处理”.对一些突发经济业务,充分考虑能否为公司带来效益予以审批或否决.

2.经济业务事项的经办人员的职责及权限:根据公司实际需要办理必要经济事项,并办理报批.

(1) 经济业务的经办人员按照采购、销售等计划办理必要的经济事项.

(2) 上述经济业务的办理均需审批.

(3) 审批后的经济事项到财务部办理必要手续.

3.经济业务事项(会计事项)的会计人员的职责及权限:

二、会计机构内部设置出纳,存货,成本,销售会计主管的不同岗位.以上岗位的设置以便会计机构对不同的经济业务予以充分监督,对同一经济业务从不同的角度进行监督.会计人员对不真实,不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确,不完整的原始凭证,予以退回,要求更正,补充.

1.) 出纳人员:

a.严格遵守<<现金管理暂行条例>>

b.认真执行开户银行核定的库存现金限额,不得用不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存现金.

c.控制签发空白支票,不签发空头支票.并设有签发登记制度,认真办理

d.严格按照<<现金管理暂行条列>.和银行结算制度的规定,根据审核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付.对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员,总会计师或者单位领导审核签章,方可办理.收付款后,要在收付款凭证上签字,并加盖”收讫”,”付讫戳记.”

e.从开户银行提取现金,应当写明用途,由本单位会计主管签字盖章,经开户银行审核后,支取现金.

f.根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔及时顺序登记现金和银行存款日记帐,做到内容齐全,数字准确,摘要清楚,符合记帐要求,并结出余额.

g.现金日记帐要日清日结,现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制‘银行存款余额调节表“,使账面余额与对账单上余额调节相符。对未达账款,要及时查询。

h. 不得用转账凭证套换现金,不得编造用途套取现金,不得互相借用现金,不得利用账户替其他单位和个人套取现金,不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行,不得保留帐外公款和不得未经批准坐支或者未按开户银行核定的坐支范围的限额坐支现金。

i.对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人,出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用,签发支票所使用的各种印章,不得全部交由出纳一人保管。

j. 出纳人员不得监管收入、费用、债券、债务帐薄的登记工作以及稽核和工作和会计档案保管工作。

2.) 进货、存货及成本核算员:

a.会同有关部门制定材料管理与核算实施办法.

b.定期检查分析储备资金定额的执行情况,控制材料资金采购支出,正确计算材料采购成本.

c.对购入的材料,认真审查发票,帐单等结算凭证,及时办理结算手续,核算采购成本和费用.

d.按月进行材料稽核工作,核对存货明细帐.

e.定期对存货进行清查盘点,对清查中发现的盈亏,报废,及短缺,损坏,丢失的材料,应查明原因,分别不同情况,经批准后进行处理.

f.按照成本核算的有关规定,正确掌握成本开支标准.

g.会同有关部门建立健全各项原始纪录,计划成本等制度,正确核算成本.

h.其他与进货成本核算的必要工作.

3.) 销售核算及办税员:

a.会同有关部门,结合本公司实际,按照有关规定,制定适合本公司的销售核算程序.

b.根据公司的销售程序,客户信誉,库存状况审查出库.

c.根据销售情况,及时开具销售发票.

d.及时,准确核算公司销售情况,计算销项税金.

e.定期,不定期会同业务人员与客户核对往来帐目.对不符点及时汇报会计主管,以便组织力量及时查找原因.

f.. 按月核算销售成本.

g.. 按照税收制度,进行纳税申报.

4.) 其他:

a.进行会计档案的整理,保管等工作.

b.组织会计人员培训,会计职称的考评.

5.) 会计主管:

a.认真贯彻国家的经济工作方针,政策,根据公司的具体情况制定各项财务会计制度.

b.设置会计机构内部的工作岗位,充分体现内部牵制制度.设立具有考核指标的岗位责任制.

c.编制年、季、月的财务计划,并监督执行.

d.参与审查经济合同、协议及其他经济文件.

e.对所有的制单人员制作的会计凭证进行审核,登记会计帐簿,对会计帐薄进行审核.

f、其他

第二部分 重大经济业务事项的决策和执行制度

第一章 总则

重大经济业务事项是指公司重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项,对公司资产和负债及利润有重大影响的事项。因此部分业务影响重大,必须建立和健全内部控制制度,进行会计监督。

第二章 基本程序

1.申报制度

凡涉及公司重大对外投资,资产处置,资金调度,和其他重要经济业务事项的提出,必须由相关部门长对该业务负责。首先由相关部门在做出前期工作后,提出可行性建议,并对该业务的风险和收益进行预测,以及由此可能给公司现金流量带来的影响。然后将此作为一套完整资料呈交总经理。

2.审批制度

总经理收到相关部门报告后,由经理室进行研讨,从公司宏观角度判断该业务的影响,作出批准或不预批准的决定。根据公司法规定,属董事会行使职权范围内的决策事项,必须报董事会审批。

3.执行制度

经批准后的相应业务,由总经理指定相关人员负责实施,并将实施过程和结果报总经理。

4.会计纪录制度

财务部按照企业会计准则和国家其他有关财务会计法规规定对相关业务进行会计记录,并对该业务进行监督和控制。

第三章具体实施细则

1.重大对外投资

(1).合理的职责分工

重大对外投资应由董事会授权,由经理室指定相关部门执行该项业务,由财务部进行会计记录和监督,并由指定部门或人员对对外投资资产进行保管,不得由一人同时负责上述任何两项工作。

(2).重大对外投资执行

经过董事会授权后,相关部门或人员应按照董事会关于对外投资的内容,方式,投资比例等办理有关投资事项,执行人员不得超越权限办理任何对外投资事项。而且,其执行任何业务均应处于经理室监控之下,一经发现其未能按董事会要求办理对外投资业务,应即时纠正或者停止其执行资格。

(3).严格会计记录制度

公司对外投资,无论是股票投资,债券投资,还是其他投资,都应取得或编制充分的凭证,进行详细的记录。对于购进的股票或债券,应按证券的品种设置明细帐,详细记录其名称,面值,证书编号,数量,收取的利息和股息等。对其他投资,也应按其种类分别设置明细帐,记录投资的形式,接受投资单位,投资计价以及投资收益等内容。

(4).保管和定期盘点制度

公司对对外投资的有价证券,必须建立严格的联合控制制度,即至少要由两位以上人员共同控制,不得一人单独接触证券,对于任何证券的存入或取出,要将证券名称,数量价值及存取日期等详细记录于证券登记薄内,并由所有在场经手人员签名。公司安排有关部门或人员每季末对有价证券进行盘点,并且盘点人员必须独立于负责对外投资业务执行,保管和记录的人员。

2.公司资产处理

(1).审批和授权

对于公司重大资产出售,租赁,报废,和投资转出等行为,必须报董事会授权批准,对于非公司主要生产设备,价值较低的资产,其处理经经理室批准即可。

(2).价值评估和鉴定

公司处理资产,其作价原则应遵循市场公允价格,可由我公司和资产接受方协商定价,也可由中介机构评估定价,其最终成交价格应由董事会或经理室批准。

(3).会计记录制度

会计部门应对该资产处理事项进行核算,并对该资产处理有关损益情况,帐面资产减少情况及备抵情况进行反映。

3.资金调度

(1).审批和授权

凡公司资金调度,均应由总经理批准和授权。

(2).资金调度以经济效益为中心,体现效能,节约和安全。

a:资金调度必须是用于公司业务发展。

b:资金调度必须考虑其安全性和可收回性。

c:对于潜伏的可能给公司资金安全带来危害因素,应做资金调度前可行性分析。

d:公司所调出资金在达到目的后,应立刻回归公司。

e:公司不应对外单位借款或提供担保。

(3)。会计记录制度

公司财务应对资金调度的合法性,安全性进行监督并在财务帐面上及时反映。

其他诸如重大固定资产购置等重要经济业务事项,基本制度适应于基本程序。

第三部分财产清查

第一章 总则

1.成立以财务部牵头,各有关部门参加的物资清查小组。

2.每年对财产物资组织两次全面清查,按照财务制度规定,每半年进行一次,查明各种财产的实有数,以及发生差异、盈亏的原因,报上级领导采取措施。保证帐实相符和会计资料的准确可靠。

3.查明各种财产储备的真实性,以保证工作需要。对积压、呆滞的财产物资及时处理,充分挖掘财产物资的潜力。

4.查明各项财产管理情况是否良好,有无管理不完善致使财产遭受损失的情况,以便改善管理以保护财产的安全和完整。

第二章 财产清查范围

为生产经营和销售而储备的主要物资,具体范围包括:产成品、半成品、原材料、固定资产、低值易耗品、样机等。

第三章 财产清查实施办法及内容

1.生产部仓库:

(1)平时由保管员自查,要求作到日清月结。

(2)仓库负责人和财务部材料核算人员定期抽查。重点检查帐、卡、物是否相符一致,以查明材料保管、收发方式方法的规范性和有关制度的执行情况,并及时解决盘查过程中发现和由保管员提出的问题。

(3)仓库成立互查小组,根据材料核算员出具的库存清单,由保管员于月末互相盘查帐、卡、物是否相符一致。

(4)每年5月及11月底成立由生产仓库负责人、企业管理部和财务部组成的仓库物资盘点小组,对仓库物资进行全面清查。依照帐、卡、物相符一致原则,对产成品、半成品和重要原材料逐一进行对照;对于一般材料和维修备件或不经常变动部品进行抽查,要保证抽查面能反映同类库存情况。查明各项财产管理情况是否良好,有无管理不完善致使财产遭受损失的情况,以便改善管理以保护财产的安全和完整。对积压、呆滞的财产物资及时处理,充分挖掘财产物资的潜力。

2.生产部滞留:每年5月及11月底成立由生产仓库统计员、生产部统计员和财务部组成的盘点小组对生产滞留在产品进行清查。核查统计和实际滞留以及帐面数量的相符一致情况。

3.固定资产:每年5月及11月底成立由设备管理人员和财务人员组成的固定资产盘点小组,核查固定资产帐、设备清单和固定资产的相符一致情况。重点检查内容有:

(1) 固定资产分级归口管理情况

(2) 固定资产购建、调拨、转移、报废等办法和规定的执行情况。

(3) 固定资产帐、卡、物三相符情况。

(4) 固定资产的维护、保养、管理情况。

4.低值易耗品:每年5月及11月底成立由总务和财务部组成的盘点小组,核查包括办公家具、器具和辅助经营器具的实有、使用和毁损情况。

5.礼品仓库:每年5月及11月底成立由礼品保管员和财务人员组成的盘点小组,对库存礼品收发的手续、记录情况以及库存进行核查。

6.服务中心仓库:每年5月及11月底成立由中心记帐员和财务人员组成的盘点小组,对库存维修备件和报废机收发的手续、记录情况以及库存进行核查。

7.分支机构仓库:每月末由财务物资监管人员会同分支机构记帐员、保管员互相核对物资收发记录并对库存进行盘点。

8.样机:按照样机管理规定执行。

第四章 财产清查结果处理措施

1.清查过程中发现的属于手续方面存在问题的,清查小组应及时提请有关人员进行更正。

2.清查中盘盈的财产,通常是由日常收发计量或计算上的差错所造成的,报请批准后可以进行相应帐务和手续办理。

3.对于盘亏的财产,认真查明原因。

(1) 属已保险物资,首先向保险公司索赔。

(2) 属保管不善造成的,按照公司规定,追究当事人责任,索取赔偿,并进行处罚。

(3) 属合理的定额内损耗,报请批准后计入相关费用。

4.对仓库积滞物资进行清理,在充分发挥存货功能的同时降低成本、增加收益、实现它们的最佳组合。

第四部分 公司内部审计制度

内部审计是在一个组织内部对各种经营活动与控制系统的独立评价,以确定既定的政策和程序是否贯彻,建立的标准是否遵循,资源的利用是否合理有效,以及单位的目标是否达到。内部财务审计对会计资料的监督审查,不仅是内部控制的有效手段,也是保证会计资料真实完整的重要措施。

一. 内部审计机构的设立

公司设立内部审计机构,专门负责内审工作。

二.

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公司会计监督制度

; 内部审计制度的内容

1.主旨:公司通过内部审计机构从事内部财务审计。通过对会计资料的监督, 审查,对会计工作实行控制和再监督,进一步保证会计资料的真实完整。

2.内容:内部审计小组根据会计资料,结合公司事业计划等其他资料,对单位经济业务做如下审计:

a.审查会计资料的真实性和可靠性。会计资料包括会计凭证,帐簿,报表等。

b.审查相关经济业务的合法性和合理性。

c.审查财务,会计制度的执行情况。

d.审查会计法的执行遵守情况。

e.审查公司生产经营活动中需要监督控制的事项。

f.审查其他应审计的内容。

三.内部审计制度的程序

1.内部审计机构进行定期和不定期检查。定期检查宜每年两次,日常应不定期安排抽查。

a.根据的具体业务情况,定期检查。

b.定期检查应以会计帐簿为中心,结合会计凭证和会计报表,对全部业务情况进行检查。

c.抽查内容可以为某一指定问题,也可以为某一指定范围。

d.公司各部门应积极予以配合。

2.每次检查完毕审计小组应出具审计报告。

四.审计报告的利用

对审计报告中罗列的问题,应及时查明原因。

a.属于违法行为的,应及时向上级主管及司法机关反映处理。

b.属于工作差错的,应令责任人及时更正。

c.属于管理制度不健全的,应及时修改相关制度。

__有限公司

2002.03.06

上一页[1][2]

第9篇 某某集团公司办公管理制度监督检查细则

某集团总公司办公管理制度监督检查细则

第一条为贯彻总公司有关办公制度的精神,特制定本细则。

第二条本细则适用于总公司全体职工。

第三条为对全公司办公制度的执行情况进行全面的监督和检查,总公司办公室独自或召集其他管理部门或专业公司人员组成检查小组对总公司各部门、各专业公司的卫生保持、遵守办公秩序、文件管理、印章使用、车辆维护保养、大楼物业管理等情况进行定期和不定期的全面检查。

第四条各单项检查具体内容如下:

卫生保持情况,包括桌面、地面的洁净等。

遵守办公秩序情况,包括物品摆放、手机与呼机的使用、遵守礼貌和着装要求、执行办公区域有关规定等。

文件发放情况,包括文件是否齐全、是否按要求组织学习、贯彻落实清况等。

印章使用情况,包括是否按规定及印章使用程序使用印章。

车辆维护保养情况,包括车辆清洁情况、车内设备维护、保养情况。

大楼物业管理情况,包括公共场合的卫生整洁和保持、楼内设备的维护与保养、维修是否及时、食堂卫生等。

第五条检查实行打分制,设立好、较好、一般、较差、差五个等级,分别对应为5分、

4分、3分、2分、1分。

连续4次保持单项平均5分者,予以全公司通报表扬,一年内始终保持单项平均5分的单位,提请人事本部给予物质奖励。

单项平均分数在之分以下的第一次给予警告,全公司通报批评;第二次处罚当事人的100元;第三次处罚当事人500元;四次以上者,提请人事本部给予降职、降工资级别的处分。

确属各单位领导教育不力、管理不严的,按照总公司人事管理规章制度有关奖罚的规定办理。

第六条各单位制定卫生值班制度,每日一人;负责本单位当日桌面卫生并负责保持本单位工作环境的卫生整洁。

检查当日如出现之分以下情况,追究卫生值日人员的责任,视为当事人。

第七条各单位使用的车辆应指定专人管理,负责维修、保养车辆,并负责保持车辆内外清洁。检查当日出现之分以下的情况,追究指定负责人的责任,视为当事人。

第八条各单位未制定卫生值日制度,未指定专人负责车辆清洁和维护保养者,按照总公司有关职工奖罚的规定追究各单位负责人领导责任。

第九条本细则由总公司办公室负责解释。

第10篇 隆兴供电公司计量监督制度

计 量 监 督 制 度

一、本公司的计量工作受华北电管局计量办公室和承德市标准计量局监督。

二、计量器具有各种统计报表等都要采用法定计量单位。

三、属于强制检定的计量器具及计量标准器,必须定期送检(按量值传递关系送检),超检定周期的计量标准器的不准使用。

四、非强检的计量器具也要按周期检定,超过周期的,不合格计量的器具的不准使用。

五、不准购置非定计量单位和无许可证标志的计量器具,各单位购置计量器具必须是公司计量部门认可的厂家、型号的计量器具。

六、计量检定人员必须取得计量检定员证书后方可从事检定工作,计量检定工作一定要按计量检定规程进行检定。

七、对计量工作的各种原始记录,统计报表等计量数据都应监督检查其准确性及真实性。

八、监督检查中发现计量人员的违章行为,要按情节轻重给予批评教育或通报罚款处分,处分程序按有关规定履行。

第11篇 公司安全监督检查制度怎么写

一、为增强核心竞争力,做好安全生产工作,加大安全检查、整改、复查的力度,建立日常安全检查秩序,实现安全生产的本质安全,根据集团公司安全生产委员会的决定,特制定本制度。

二、组织机构安全检查参加人员组成为:集团公司领导、各职能部室、各生产单位安全第一责任人及各单位各专业负责人。

三、检查范围集团公司各生产矿井;

新建、改建、扩建矿井;

地面厂点。

四、检查内容检查内容分为:现场检查和资料检查。

(一)现场检查内容主要有:

1、矿井各系统的能力、可靠性、安全性、经济性;2、矿井五大灾害及其它灾害的防治措施;3、“一通三防”、“三大两小”专业会战及救护队的检查;

4、各行业按集团公司或按行业安全生产技术规范的重点进行检查。

(二)资料检查主要有

1、对照新疆煤矿安全生产基本条件28条进行检查;2、学习传达上级、集团公司各类安全生产电话会议精神的情况;3、被检查单位的安全生产自查、自检、整改情况;

4、培训与持证上岗情况;

5、各级、各工种、各岗位安全生产责任制;

6、各种作业规程、安全技术措施、操作规程、标准化等资料。

五、安全检查时间

1、生产矿井每季度进行一次矿井安全大检查;2、新建、改建、扩建矿井每2个月检查一次;3、地面生产企业每季度检查一次;

4、每月对各单位的日常随机检查和抽查;

5、落实上级电话会议等所安排的专项安全检查(含参与上级对集团公司各单位的安全检查)。

六、整改落实原则对各级领导检查出的问题严格按以下要求整改:

1、按各级现场安全生产隐患处理决定书的要求整改;2、按照“四定”(定整改项目、定整改内容、定整改时间、定整改责任人)的要求整改;3、对检查的各类安全生产问题要及时、认真、全面整改,重点是做好落实工作,严禁各类事故隐患重复发生;

4、复查工作,针对上次检查出的问题在下次检查时进行复查;

5、做好现场检查、整改、验收记录。

七、处罚对现场检查出现的一般和严重的安全问题,按集团公司61号文件进行处罚。

八、要求

1、集团公司各类煤矿和其它行业必须制定各单位的安全生产检查办法,使其制度化、规范化,并经常性地开展此项工作。

2、安全管理关口前移,及时消除各类事故隐患,确保集团公司和各单位本质安全,使安全形势根本好转。

第12篇 电信公司社会监督员管理制度

服务质量社会监督员暂行管理办法

第一条 为了进一步贯彻落实中国电信“用户至上,用心服务”的服务理念,不断提升中国电信的服务水平,进一步拓宽社会监督渠道,完善和扩大社会监督网络,更好地接受社会的监督,改善服务态度,提高服务质量,促进中国电信事业的进一步发展,特制定本办法。

第二条 社会监督员条件:

一、政治上能与***保持一致,以邓小平理论为指导,认真学习“____”重要思想。热爱中国电信、支持中国电信事业。

二、 关心中国电信的发展,具有一定的社会威望和知名度,具有准确掌握国家政策水平和中国电信发展方向的能力。

三、 能够实事求是对中国电信服务进行监督,并能将广大群众对中国电信服务工作的意见和建议及时反馈给聘任单位。

第三条 社会监督员聘任范围:本人自愿应聘的党政机关、企事业单位有关人员、社会团体代表及民主人士。

第四条 社会监督员聘任方式:由__ __ 电信分公司聘任,事先征得被聘人员所在单位及被聘任人同意。社会监督员聘期一般不超过两年,到期后自动解聘,也可以续聘,连续聘任一般不超过四年。聘书由__ __ 电信分公司统一制发。

第五条 社会监督员职责:

一、及时了解__ __ 市电信分公司有关政策规定,了解分公司对服务工作的总体要求及安排,了解分公司服务工作情况及社会呼声与群众意见和建议,及时向聘任单位反映。

二、 社会监督员要认真负责、积极主动做好工作,充分发挥监督作用。定期不定期对中国电信服务工作情况进行暗访并及时反馈暗访信息。

三、 向社会宣传中国电信的有关法律、政策、规定。

四、 配合__ __ 市电信分公司进行专项调查研究。

第六条 社会监督员联系制度:

一、社会监督员在了解到对电信服务方面的情况后,恳请及时和聘任单位纪检、监察及服务质量监督检查室等部门进行联系。联系电话:__ __ __ __ __ __ __ __

二、 社会监督员的暗访方式主要采取电话、信函或登门走访等形式,了解中国电信的服务工作情况。

三、 不定期组织社会监督员进行学习,了解电信行业的发展方向、发展前景,学习电信服务行业新政策及新业务。

四、 每年召开一次社会监督员座谈会议,介绍一年来中国电信的服务情况;解析中国电信服务中存在问题;听取社会监督员对中国电信服务的感受;听取社会监督员了解到的对中国电信服务工作情况的意见和建议;介绍下一年度市电信分公司对服务工作的总体要求和安排。

五、 年末走访慰问社会监督员。

第七条 本办法由__ __ 电信有限公司__ __ 市分公司负责解释。

第八条 本办法从颁布之日起施行。

第13篇 公司工作计划监督考核管理流程

公司工作计划监督与考核管理流程

一、目的

为进一步完善公司各部门的计划工作监督,提高各部门工作效率,确保各项工作的监督实施力度,特制订此管理流程。

二、适用范围

公司各层级员工

三、监控管理部门

总经办

四、原则

1、公司人人有事做,事事有人做。

2、下级对上级负责,上级对下级指导监督

3、通过下级制订月度工作计划且与上级领导沟通确认;上级领导根据下级工作完成情况与下级进行沟通并确定考核结果,同时下级根据上级提出的不足进行不断整改提升,这是一个pdca的管理循环过程。

五、定义

1、下级对上级负责即:部门每个员工的工作即是围绕部门目标的达成而产生和进行的。

2、上级对下级的工作进行监督指导是指:

(1)公司总经理(执行董事)对各副总经理的工作进行监督并考核;

(2)公司副总经理对所属中心总监的工作进行监督并考核;

(3)公司副总经理/中心总监对下属各部门经理(包含各工厂厂长)及直属下级的《工作计划表》(或绩效考核表)沟通确认并考核;

(4)总公司各部门经理对副经理和直属下级的《工作计划表》沟通确认并考核;

(5)各工厂厂长对副厂长和直属部门经理的《工作计划表》进行监督并考核;

(6)各工厂副厂长对直属工厂部门经理的《工作计划表》进行监督并考核;

(7)各工厂部门经理/总公司主管对下级管理技术人员的《工作计划表》沟通确认并考核。

六、工作流程:

1、上月度工作分析总结

(1)各中心每月度经营会上对上月工作进行分析总结,需汇报的内容:上月度报告呈现的《本月度重点工作任务》(中心自己制订)、上月度经营会议上形成的工作任务及上月度公司根据工作需要下达《工作任务单》中形成的工作任务。

(2)汇报重点:重点关注未完成的工作任务,分析未完成原因及下一步的采取的举措、完成的时间节点。

2、工作任务来源

(1)每月28日-30日公司各中心、工厂依据公司目标及结合部门工作内容制定下月度《××中心工作计划表》(见插入附件),公司月度经营分析会后,各中心、各工厂根据公司月度经营分析会纪要完善各自工作计划,形成最终《××中心工作计划表》并报送公司企管部审核备案;

(2)月度工作中由于客观条件的变化或公司政策的改变,需新增的重点工作任务,公司企管部采取《工作任务单》的形式下达到各中心、各工厂或执行人;

3、执行与监督

(1)总经办将定期或不定期的对各中心、各工厂的月度工作进行检查、督促,及时发现问题,及时向公司反馈问题,及时纠偏;每月底公司企管部对各中心、工厂本月度工作完成情况进行评定复核,形成报告,对于各中心、工厂没有完成的工作任务,将在下月度公司经营分析会中讨论解决完善措施,并列入各中心、工厂下月度《××中心工作计划表》中,由公司企管部继续跟踪监督;

(2)为保证各项工作执行到位,各中心、各工厂对重点工作以工作项目跟踪单的形式下发至执行人,并作为对执行结果的考核依据。

(3)通过以上措施,实现各中心、工厂计划、执行、监督、完善的pdca管理循环过程。

七、工作任务分解

1、公司各分管副总、各中心总监及各工厂厂长将作为最终确定的《××中心/工厂月度工作计划表》中的工作任务的第一责任人,并负责对工作任务以工作项目跟踪单的形式进行逐级分解至相关执行人,时间要求为公司月度经营会议后两个工作日内完成,同时企管部对工作计划的执行情况进行跟踪监督,并将结果或问题及时反馈给主管领导。

2、公司各级相关管理人员根据本月接受上级的工作项目跟踪单并结合各自所属岗位的职责完善本月度《×月×××工作计划表》,经与上级沟通确认最终《×月×××工作计划表》,双方签字确认,作为月度绩效考核依据。

3、月度工作中由于客观条件的变化或公司政策的改变,需新增的重点工作任务,各中心、各工厂采取《工作任务单》的形式下达到各部门或执行人;各部门相关责任人根据上级下发的《工作任务单》补充完善各自工作计划表。

八、绩效考核

1、原则:上级对下级逐级考核。

2、每月度经营分析会后两日内,由企管部负责公司部门经理/厂长以上人员要以月度工作计划为依据逐级签订月度绩效考核合同;每月1-5日,公司企管部发布对上月工作计划完成情况的考核通知,每一层级人员对上月《×月×××工作计划表》完成情况进行自评打分后,反馈给上一层级主管,由上一层级主管进行终评,并与下属进行沟通后,得出下属的最终考核成绩。并以部门为单位将考核结果反馈给公司企管部。

3、公司副总经理的考核由公司企管部收集数据,并将考核结果反馈给副总经理的上级,由其上级最终确认其考核结果。公司部门经理/厂长以上人员的考核由企管部负责协助指导,其他人员的考核由人力资源部负责协助指导。

4、考核分数设置100分,最高可考核至120分,原则上权重划分以该项工作的经济价值及重要性确定;公司企管部汇总整理月度公司各层级管理技术人员的考核结果,针对异常部分(高于100分、低于60分人员非常多,各占所属部门的15%以上)进行分析,并对其中存在的问题进行纠正。

备注:(1)考核结果与各层级员工的绩效工资挂钩,考核结果须呈正态分布(各部门高于100分的人数与低于60分的人数所占比例一致,各占15%,其余70%的人得分在60-100分之间);

(2)绩效考核设置为分值考核,单项考核如6s管理、违规等以扣款为主。

5、考核结果

(1)月度考核结果与员工当月绩效工资挂钩。例如:一个员工的绩效考核工资为1000元,若其本月绩效考核分数为90分,其当月的绩效工资实际应发1000元_90/100=900元。

(2)各层级的年度绩效考核成绩为各月度绩效考核成绩之和除以12,即员工年度绩效考核成绩=(∑各月度绩效考核成绩/12),此成绩作为员工此年度工资调整、职位晋升、职级晋升、人员淘汰的依据。

九、要求

1、各中心总监/部门经理要组织中心/部门员工学习贯彻此工作流程,宣贯中公司企管部进行跟踪解答,务必保证公司各层级管理技术人员熟悉流程中工具及如何使用。

2、此工作流程自2022年5月1日开始执行。

总经办

2022年5月1日

第14篇 z公司会计监督制度

公司会计监督制度第一部分内部牵制制度一、会计事项相关人员的职责及权限应当明确:1.经济业务事项的审批人员的职责及权限:审批经办人员的报批的经济业务.(1) 结合公司中长期经营计划,当期的采购、销售、开发等具体计划,审批经办人员报批的经济业务.(2) 注意“特殊情况特殊处理”.对一些突发经济业务,充分考虑能否为公司带来效益予以审批或否决.2.经济业务事项的经办人员的职责及权限:根据公司实际需要办理必要经济事项,并办理报批.(1) 经济业务的经办人员按照采购、销售等计划办理必要的经济事项.(2) 上述经济业务的办理均需审批.(3) 审批后的经济事项到财务部办理必要手续.3.经济业务事项(会计事项)的会计人员的职责及权限:二、会计机构内部设置出纳,存货,成本,销售会计主管的不同岗位.以上岗位的设置以便会计机构对不同的经济业务予以充分监督,对同一经济业务从不同的角度进行监督.会计人员对不真实,不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确,不完整的原始凭证,予以退回,要求更正,补充.1.) 出纳人员:a.严格遵守<<现金管理暂行条例>>b.认真执行开户银行核定的库存现金限额,不得用不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存现金.c.控制签发空白支票,不签发空头支票.并设有签发登记制度,认真办理d.严格按照<<现金管理暂行条列>.和银行结算制度的规定,根据审核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付.对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员,总会计师或者单位领导审核签章,方可办理.收付款后,要在收付款凭证上签字,并加盖”收讫”,”付讫戳记.”e.从开户银行提取现金,应当写明用途,由本单位会计主管签字盖章,经开户银行审核后,支取现金.f.根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔及时顺序登记现金和银行存款日记帐,做到内容齐全,数字准确,摘要清楚,符合记帐要求,并结出余额.g.现金日记帐要日清日结,现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制‘银行存款余额调节表“,使账面余额与对账单上余额调节相符。对未达账款,要及时查询。h. 不得用转账凭证套换现金,不得编造用途套取现金,不得互相借用现金,不得利用账户替其他单位和个人套取现金,不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行,不得保留帐外公款和不得未经批准坐支或者未按开户银行核定的坐支范围的限额坐支现金。i.对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人,出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用,签发支票所使用的各种印章,不得全部交由出纳一人保管。j. 出纳人员不得监管收入、费用、债券、债务帐薄的登记工作以及稽核和工作和会计档案保管工作。2.) 进货、存货及成本核算员:a.会同有关部门制定材料管理与核算实施办法.b.定期检查分析储备资金定额的执行情况,控制材料资金采购支出,正确计算材料采购成本.c.对购入的材料,认真审查发票,帐单等结算凭证,及时办理结算手续,核算采购成本和费用.d.按月进行材料稽核工作,核对存货明细帐.e.定期对存货进行清查盘点,对清查中发现的盈亏,报废,及短缺,损坏,丢失的材料,应查明原因,分别不同情况,经批准后进行处理.f.按照成本核算的有关规定,正确掌握成本开支标准.g.会同有关部门建立健全各项原始纪录,计划成本等制度,正确核算成本.h.其他与进货成本核算的必要工作.3.) 销售核算及办税员:a.会同有关部门,结合本公司实际,按照有关规定,制定适合本公司的销售核算程序.b.根据公司的销售程序,客户信誉,库存状况审查出库.c.根据销售情况,及时开具销售发票.d.及时,准确核算公司销售情况,计算销项税金.e.定期,不定期会同业务人员与客户核对往来帐目.对不符点及时汇报会计主管,以便组织力量及时查找原因.f.. 按月核算销售成本.g.. 按照税收制度,进行纳税申报.4.) 其他:a.进行会计档案的整理,保管等工作.b.组织会计人员培训,会计职称的考评.5.) 会计主管:a.认真贯彻国家的经济工作方针,政策,根据公司的具体情况制定各项财务会计制度.b.设置会计机构内部的工作岗位,充分体现内部牵制制度.设立具有考核指标的岗位责任制.c.编制年、季、月的财务计划,并监督执行.d.参与审查经济合同、协议及其他经济文件.e.对所有的制单人员制作的会计凭证进行审核,登记会计帐簿,对会计帐薄进行审核.f、其他第二部分 重大经济业务事项的决策和执行制度第一章 总则重大经济业务事项是指公司重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项,对公司资产和负债及利润有重大影响的事项。因此部分业务影响重大,必须建立和健全内部控制制度,进行会计监督。第二章 基本程序1.申报制度凡涉及公司重大对外投资,资产处置,资金调度,和其他重要经济业务事项的提出,必须由相关部门长对该业务负责。首先由相关部门在做出前期工作后,提出可行性建议,并对该业务的风险和收益进行预测,以及由此可能给公司现金流量带来的影响。然后将此作为一套完整资料呈交总经理。2.审批制度总经理收到相关部门报告后,由经理室进行研讨,从公司宏观角度判断该业务的影响,作出批准或不预批准的决定。根据公司法规定,属董事会行使职权范围内的决策事项,必须报董事会审批。3.执行制度经批准后的相应业务,由总经理指定相关人员负责实施,并将实施过程和结果报总经理。4.会计纪录制度 财务部按照企业会计准则和国家其他有关财务会计法规规定对相关业务进行会计记录,并对该业务进行监督和控制。第三章具体实施细则1.重大对外投资(1).合理的职责分工重大对外投资应由董事会授权,由经理室指定相关部门执行该项业务,由财务部进行会计记录和监督,并由指定部门或人员对对外投资资产进行保管,不得由一人同时负责上述任何两项工作。(2).重大对外投资执行经过董事会授权后,相关部门或人员应按照董事会关于对外投资的内容,方式,投资比例等办理有关投资事项,执行人员不得超越权限办理任何对外投资事项。而且,其执行任何业务均应处于经理室监控之下,一经发现其未能按董事会要求办理对外投资业务,应即时纠正或者停止其执行资格。(3).严格会计记录制度 公司对外投资,无论是股票投资,债券投资,还是其他投资,都应取得或编制充分的凭证,进行详细的记录。对于购进的股票或债券,应按证券的品种设置明细帐,详细记录其名称,面值,证书编号,数量,收取的利息和股息等。对其他投资,也应按其种类分别设置明细帐,记录投资的形式,接受投资单位,投资计价以及投资收益等内容。(4).保管和定期盘点制度公司对对外投资的有价证券,必须建立严格的联合控制制度,即至少要由两位以上人员共同控制,不得一人单独接触证券,对于任何证券的存入或取出,要将证券名称,数量价值及存取日期等详细记录于证券登记薄内,并由所有在场经手人员签名。公司安排有关部门或人员每季末对有价证券进行盘点,并且盘点人员必须独立于负责对外投资业务执行,保管和记录的人员。2.公司资产处理(1).审批和授权对于公司重大资产出售,租赁,报废,和投资转出等行为,必须报董事会授权批准,对于非公司主要生产设备,价值较低的资产,其处理经经理室批准即可。(2).价值评估和鉴定公司处理资产,其作价原则应遵循市场公允价格,可由我公司和资产接受方协商定价,也可由中介机构评估定价,其最终成交价格应由董事会或经理室批准。(3).会计记录制度会计部门应对该资产处理事项进行核算,并对该资产处理有关损益情况,帐面资产减少情况及备抵情况进行反映。3.资金调度(1).审批和授权 凡公司资金调度,均应由总经理批准和授权。(2).资金调度以经济效益为中心,体现效能,节约和安全。a:资金调度必须是用于公司业务发展。b:资金调度必须考虑其安全性和可收回性。c:对于潜伏的可能给公司资金安全带来危害因素,应做资金调度前可行性分析。d:公司所调出资金在达到目的后,应立刻回归公司。e:公司不应对外单位借款或提供担保。(3)。会计记录制度公司财务应对资金调度的合法性,安全性进行监督并在财务帐面上及时反映。其他诸如重大固定资产购置等重要经济业务事项,基本制度适应于基本程序。第三部分财产清查第一章 总则1.成立以财务部牵头,各有关部门参加的物资清查小组。2.每年对财产物资组织两次全面清查,按照财务制度规定,每半年进行一次,查明各种财产的实有数,以及发生差异、盈亏的原因,报上级领导采取措施。保证帐实相符和会计资料的准确可靠。3.查明各种财产储备的真实性,以保证工作需要。对积压、呆滞的财产物资及时处理,充分挖掘财产物资的潜力。4.查明各项财产管理情况是否良好,有无管理不完善致使财产遭受损失的情况,以便改善管理以保护财产的安全和完整。第二章 财产清查范围为生产经营和销售而储备的主要物资,具体范围包括:产成品、半成品、原材料、固定资产、低值易耗品、样机等。第三章 财产清查实施办法及内容1.生产部仓库:(1)平时由保管员自查,要求作到日清月结。(2)仓库负责人和财务部材料核算人员定期抽查。重点检查帐、卡、物是否相符一致,以查明材料保管、收发方式方法的规范性和有关制度的执行情况,并及时解决盘查过程中发现和由保管员提出的问题。(3)仓库成立互查小组,根据材料核算员出具的库存清单,由保管员于月末互相盘查帐、卡、物是否相符一致。(4)每年5月及11月底成立由生产仓库负责人、企业管理部和财务部组成的仓库物资盘点小组,对仓库物资进行全面清查。依照帐、卡、物相符一致原则,对产成品、半成品和重要原材料逐一进行对照;对于一般材料和维修备件或不经常变动部品进行抽查,要保证抽查面能反映同类库存情况。查明各项财产管理情况是否良好,有无管理不完善致使财产遭受损失的情况,以便改善管理以保护财产的安全和完整。对积压、呆滞的财产物资及时处理,充分挖掘财产物资的潜力。2.生产部滞留:每年5月及11月底成立由生产仓库统计员、生产部统计员和财务部组成的盘点小组对生产滞留在产品进行清查。核查统计和实际滞留以及帐面数量的相符一致情况。3.固定资产:每年5月及11月底成立由设备管理人员和财务人员组成的固定资产盘点小组,核查固定资产帐、设备清单和固定资产的相符一致情况。重点检查内容有:(1) 固定资产分级归口管理情况(2) 固定资产购建、调拨、转移、报废等办法和规定的执行情况。(3) 固定资产帐、卡、物三相符情况。(4) 固定资产的维护、保养、管理情况。4.低值易耗品:每年5月及11月底成立由总务和财务部组成的盘点小组,核查包括办公家具、器具和辅助经营器具的实有、使用和毁损情况。5.礼品仓库:每年5月及11月底成立由礼品保管员和财务人员组成的盘点小组,对库存礼品收发的手续、记录情况以及库存进行核查。6.服务中心仓库:每年5月及11月底成立由中心记帐员和财务人员组成的盘点小组,对库存维修备件和报废机收发的手续、记录情况以及库存进行核查。7.分支机构仓库:每月末由财务物资监管人员会同分支机构记帐员、保管员互相核对物资收发记录并对库存进行盘点。8.样机:按照样机管理规定执行。第四章 财产清查结果处理措施1.清查过程中发现的属于手续方面存在问题的,清查小组应及时提请有关人员进行更正。2.清查中盘盈的财产,通常是由日常收发计量或计算上的差错所造成的,报请批准后可以进行相应帐务和手续办理。3.对于盘亏的财产,认真查明原因。(1) 属已保险物资,首先向保险公司索赔。(2) 属保管不善造成的,按照公司规定,追究当事人责任,索取赔偿,并进行处罚。(3) 属合理的定额内损耗,报请批准后计入相关费用。4.对仓库积滞物资进行清理,在充分发挥存货功能的同时降低成本、增加收益、实现它们的最佳组合。第四部分 公司内部审计制度内部审计是在一个组织内部对各种经营活动与控制系统的独立评价,以确定既定的政策和程序是否贯彻,建立的标准是否遵循,资源的利用是否合理有效,以及单位的目标是否达到。内部财务审计对会计资料的监督审查,不仅是内部控制的有效手段,也是保证会计资料真实完整的重要措施。一. 内部审计机构的设立 公司设立内部审计机构,专门负责内审工作。二.内部审计制度的内容1.主旨:公司通过内部审计机构从事内部财务审计。通过对会计资料的监督, 审查,对会计工作实行控制和再监督,进一步保证会计资料的真实完整。2.内容:内部审计小组根据会计资料,结合公司事业计划等其他资料,对单位经济业务做如下审计:a.审查会计资料的真实性和可靠性。会计资料包括会计凭证,帐簿,报表等。b.审查相关经济业务的合法性和合理性。c.审查财务,会计制度的执行情况。d.审查会计法的执行遵守情况。e.审查公司生产经营活动中需要监督控制的事项。f.审查其他应审计的内容。 三.内部审计制度的程序1.内部审计机构进行定期和不定期检查。定期检查宜每年两次,日常应不定期安排抽查。 a.根据的具体业务情况,定期检查。b.定期检查应以会计帐簿为中心,结合会计凭证和会计报表,对全部业务情况进行检查。c.抽查内容可以为某一指定问题,也可以为某一指定范围。d.公司各部门应积极予以配合。2.每次检查完毕审计小组应出具审计报告。四.审计报告的利用对审计报告中罗列的问题,应及时查明原因。a.属于违法行为的,应及时向上级主管及司法机关反映处理。b.属于工作差错的,应令责任人及时更正。c.属于管理制度不健全的,应及时修改相关制度。 __有限公司2002.03.06

第15篇 公司财务监督内控制度

公司财务监督与内控制度(三)

一、充分发挥财务人员的监督职能作用,对公司资金运动的全过程进行认真的监督和检查,确保公司预算的顺利执行,通过检查、分析,不断促进医院的各项建设,提高管理水平。

二、设立兼职物价管理人员一名,经常回款标准、产品价格的价格政策的执行情况,做到应收尽收,不应收则绝不收。

三、加强对各项支出的监督和管理,严格掌握各项费用的开支执行标准,对违反开支标准的拒绝付款,对于多支、乱支或不讲求经济效益和手续程序的开支,应坚决制止和纠正,并以书面形式报告院长或上级领导及时做出处理。

四、严格执行国家控购商品的报批手续,杜绝盲目采购、贪多求新,搞“小而全”等情况,避免造成不必要的浪费或损失。

五、从严执行收入管理,指定专人审核门诊收入、住院收入,即以审查收费清单和收费三联单为主,所有收入必须进入本单位帐户内,绝不允许设置“帐外帐”和“小金库”。

六、坚持一支笔审批报销制度,全公司的支出由副总一人签字审批,加强对各种资金及财产物资的管理,避免形成漏洞和矛盾。

七、转帐支票及现金支票等、印章由会计人员保管,他人不得兼管。

八、会计人员和会计业务的管理要接受主管部门的领导和监督,同时要接受财政、税务、物价、审计等有关部门的指导和监督,完善财务监督和内部控制机制。