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第1篇 有限公司创立大会决议
(募集设立股份公司创立大会)
会议时间：
会议地点：
应出席会议股东：
实际到会股东：
缺席股东：
会议记录人员：
根据《 公司法 》及相关法律 法规 规定， 有限公司创立大会召开事宜由出资最多的股东 公司已于 年 月 日通过电子邮件方式通知了应出席会议股东本次会议的召开时间、地点、期限、会议议题及审议事项。本次股东大会由 公司委托的 主持，实际到会股东持有公司 万股，占总股数的 %，通过以下决议事项：
一、审议通过了关于 北京 有限公司筹办情况的报告；
二、审议通过了《 有限 公司章程 》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》；
三、审议通过了 会计师事务所对 有限 公司设立 费用的审查意见；
四、发起人推举代表张三向参会股东介绍了发起股东非货币出资情况后，审议通过了非货币出资者 、 以 发明专利 作价人民币 万元，折合 万股，占总股数的 %；
五、选举 、 、 、 、 为公司董事会成员；
六、选举 、 为公司监事会成员，由于公司尚未设立登记，暂缺职工监事一名，待公司成立后，通过章程规定的方式选举产生，然后到工商部门登记备案。
签署时间： 年 月 日
到会股东签名：
第2篇 股份有限公司创立大会议程
会议时间：______年______月______日______时至______时
会议地点：____________________________
主持人：________________________
参会人员：________房地产开发公司(下简称“a公司”)授权代表、______信托投资公司(下简称“b公司”)授权代表、__________有限公司(下简称“c公司”)授权代表、__________有限公司(下简称“d公司”)授权代表、__________有限公司(下简称“e公司”)授权代表、a公司职工代表和其他会议特邀嘉宾。
会议议程：
发起人身份登记
出席会议的授权代表出示下列文件，以证明发起人及其授权代表的合法身份：
(1)经过______年年检的企业法人营业执照复印件一份;
(2)法人授权委托书(加盖公司印章和法定代表人签字);
(3)授权代表身份证及其复印件一份。
主持人宣布全体发起人均已授权代表出席发起人会议、发起人会议开始。
任命会议秘书。
领导讲话。
先生/女士作公司(下简称“公司”)筹备报告。
表决通过公司筹备报告。
表决通过发起人协议。
表决通过并签署公司章程。
选举公司董事会成员：
(1)发起人宣读各自所推荐的董事名单;
(2)选举董事;
(3)主持人宣读当选董事名单。
选举监事会成员
(1)发起人宣读各自所推荐的监事名单;
(2)选举监事;
(3)职工代表宣读由职工代表大会选举产生的监事名单;
(4)主持人宣布当选监事名单。
审议发起人出资事宜与验资证明。
授权公司董事会办理公司注册登记相关手续。
签署公司创立大会会议纪要。
主持人宣布会议结束/闭幕。
公司
______年____月____日
第3篇 出席股份有限公司创立大会授权委托书
出席股份有限公司创立大会授权委托书
兹委托_________先生（女士）为我的代理人，出席_____股份有限公司创立大会并行使下列权限：
就大会所有议题（就大会_____、_____议题）发言并参加表决。
参加表决时，对所有议案均投赞成票（对议案投赞成票，对_____议案投反对票；对_____议案投赞成票还是反对票，由代理人自行决定）。
代理期限：自委托日起至创立大会闭会止。
委托人认购股份数为_____股。
认股人：（签名盖章）
年 月 日
第4篇 公司出资创立合同
2023公司出资创立_____________________厂 厂址______________________________________
法定代表人：___________
职务：_________________
_____________________厂 厂址______________________________________
法定代表人：___________
职务：_________________
_____________________厂 厂址______________________________________
法定代表人：___________
职务：_________________
___________________公司 地址______________________________________
法定代表人：___________
职务：_________________
上述当事人按照社会主义市场经济和社会化大生产的客观要求，依法自愿组成_________股份有限公司，发挥股份制经济的优势，发展新产品，满足社会需要，搞活企业。现就成立_____________股份有限公司(以下简称公司)的有关事宜达成协议如下：
1.公司是一个社会主义性质的股份制企业，它是适应社会主义市场需要而创立的新型企业。公司以发展生产，满足社会需求，搞好四化建设为宗旨。
2.公司是一个军民结合型的，自主经营、独立核算、自负盈亏的经济实体，以开发、生产经销军工产品、汽油机系列产品、摩托车系列产品为主，为装备部队和国民经济建设服务。公司在横向经济联合基础上，形成以公司为主体，与科研、生产、商业、外贸、金融相结合的跨地区、跨部门、跨行业的全国性的股份制企业集团。
3.公司股份由国有股、公有企业股、企业集体股和职工个人股组成。
4.公司实行筹额股份，每股面值_________元，股份总额为_________元。
5._________________厂认缴首期股份_________元;_________________厂认缴
首期股份_________元;_________________厂认缴首期股份_________元;_________________公司认缴首期股份为_________元;其余由各厂职工认缴，如不足则由各单位平均分摊，认缴时间期限在_______年______月______日前。
6.公司成立的费用数额_________元，由四个发起单位平均分摊。
7.关于发起人对设立公司的连带责任。公司发行的股份未能缴足时发起人负连带认缴责任;公司不能成立时，对设立行为所产生的债务和费用由发起人承担;由于发起人的过失致使公司受到损害时，应负赔偿责任。
本协议书一式_____份，各发起人_____份;各发起人主管单位_____份;_________市体改委_____份，____________市工商行政管理局_____份。
发起人(盖章)：_________厂 发起人(盖章)：_________厂
法定代表人(签字)：_______ 法定代表人(签字)：_______
_________年______月______日 _________年______月______日
签订地点：_________________ 签订地点：_________________
发起人(盖章)：_________厂 发起人(盖章)：_______公司
法定代表人(签字)：_______ 法定代表人(签字)：_______
_________年______月______日 _________年______月______日
签订地点：_________________ 签订地点：_________________
