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本议案旨在建立一套完善的董事会管理制度，以确保公司的高效运营和决策的公正性。此制度将涵盖以下几个核心方面：
1. 董事会的构成与职责
2. 董事会议事规则
3. 决策程序与权力分配
4. 董事的选拔与任期管理
5. 信息披露与透明度
6. 董事会的监督机制
7. 薪酬与激励政策
包括哪些方面
1. 董事会的构成与职责：明确董事会成员的资格、数量和角色，定义其对公司战略规划、重大事项决策和公司治理的责任。
2. 董事会议事规则：设定会议召开的频率、通知期限、出席要求，以及决议的通过标准。
3. 决策程序与权力分配：规定董事会决策的流程，包括提案、讨论、投票等环节，同时明确各董事的权力边界。
4. 董事的选拔与任期管理：制定董事选举程序，规定任期年限，以及连任政策。
5. 信息披露与透明度：规定董事会对外发布信息的义务，确保股东和公众的知情权。
6. 董事会的监督机制：设立内部审计部门或外部审计机构，确保董事会决策的合规性和有效性。
7. 薪酬与激励政策：设计合理的薪酬体系，以激励董事们为公司长期利益而努力。
重要性
董事会管理制度的重要性不言而喻。它不仅是公司治理的基础，也是保障公司决策质量、提升经营效率的关键。良好的董事会管理制度能够：
1. 促进董事会的决策科学性，减少决策失误。
2. 增强公司内部的制衡机制，防止权力滥用。
3. 提升公司的透明度，增强投资者信心。
4. 激励董事积极参与公司治理，提高公司竞争力。
方案
1. 制定详细的操作手册，明确各项规则的具体执行步骤。
2. 定期对董事会管理制度进行评估和更新，以适应公司发展变化。
3. 加强董事的培训，提升他们的法律意识和业务能力。
4. 建立有效的沟通机制，确保董事会与管理层、股东之间的信息畅通。
5. 推行独立董事制度，增加决策的独立性和公正性。
通过以上方案的实施，我们期待能构建一个高效、公正、透明的董事会管理体系，为公司的持续稳定发展奠定坚实基础。
董事会管理制度议案范文
第1篇 公司董事会基金管理办法范本
公司董事会基金管理办法
公司董事会基金管理办法
第一章总则
第一条为了进一步加强公司董事会基金(以下简称基金)的管理,充分发挥基金在公司经营管理工作中的调节激励作用,依照基金设立原则制定本办法。
第二条基金的资金来源为以5%的比例从公司当年的销售收入总额中提取。
第三条基金主要用于对公司具有特殊贡献的、在经营管理上具有高精尖技术的、在工作中表现突出、成绩卓著的等人员的津贴性补助或奖励。
第二章基金的管理
第四条基金的日常管理由公司财务部和公司董事会秘书处共同管理。
第五条财务部负责:(1)基金的收支等帐务往来及处理;(2)定期向董事会报告基金的收支情况;(3)对基金的使用情况进行预算统计。
第六条秘书处负责:(1)有关基金使用材料的汇总整理、送审、传阅、归档;(2)有关基金收支方面的报告草拟;(3)有关基金使用方面的材料的拟定印发;(4)有关基金方面的规章制度的制订以及执行情况的监督。(5)董事会对有关基金方面的决议精神的落实贯彻。
第三章基金的使用
第七条津贴部分
津贴分为一等技术津贴(每月2000元)、二等技术津贴(每月1000元)、管理津贴(每月500元)、人才津贴(每月500―2000元)。
1、凡符合下列条件之一的,可享受一等技术津贴:
(1)具备与公司现在或未来发展相关的高精尖技术且工作业绩优良,具有较高的敬业精神;
(2)对公司产品或技术有着重大革新、发明且能够带来明显经济效益的。
2、凡符合下列条件的,可享受二等技术津贴:
具备与公司现在或未来发展相关的先进技术且工作业绩良好,有着较高的敬业精神。
3、凡符合下列条件的,可享受管理津贴:
管理业绩十分突出,具有较高的敬业精神,业绩考核全年在95分以上的部门主管以上的管理人员。
4、凡符合下列条件之一的,可享受人才津贴:
(1)具有与公司业务相关的高精尖技术的高级人才;
(2)具有高级管理技能的高级管理人才;
(3)具有高级市场营销技能的高级市场销售人才。
人才补贴主要为符合上述条件的外部人才引进而设立的。
第八条奖励部分
凡符合下列条件者,奖励基金2000―5000元:
1、在公司经营管理上取得突出成绩的;
2、对公司有着突出贡献的;
3、公司经营目标超额完成30%以上的,除按责任书给予的应有提成外;
4、公司总经理在任期内工作出色,经营有方或能够连续盈利或扭亏为盈;
5、在任期内表现出色、业绩突出的总经理办公会成员;
6、董事会认为其他需要奖励的。
第九条基金的使用程序
1、公司董事会对基金拥有使用处理权。
2、基金的具体使用程序:
(1)对于符合享受津贴待遇的人员,应由总经理办公会以书面报告的形式向董事会推荐,报告中必须载明该人员所享受的津贴种类、标准以及理由,并附相关材料。
(2)对于符合受奖标准的人员,应由公司总经理以书面报告的形式向董事会提出奖励的建议,并附相关实际材料。
(3)公司董事会秘书处接到推荐材料,应先以“董事会会议签单”的形式送董事长审阅后送董事会成员会签。
(4)董事会全体成员会签通过后,以董事会决议的形式,报董事长审批后发文执行。
(5)对于基金用于3000以上奖励或超出津贴最高额度以外的特殊津贴补助,应由董事长召集董事会全体成员研究决定。研究通过后,以董事会议纪要形式,报董事长审批后发文执行。
第四章附则
第十条对于总经理的奖励,由董事长推荐,董事会研究决定。
第十一条基金除用于津贴补助和奖励外,如用作其他用途,则由董事长召集董事会成员共同研究通过,如通过,则以董事会议纪要的形式行文执行。
第十二条基金的发放为封闭式发放。
第十三条本办法的奖励部分同公司《科技成果奖励办法》不发生任何关联。
第十四条本办法中有关津贴补助与奖励可同时获得。
第十五条本办法自发布之日起执行,解释权归公司董事会。
二○○五年元月十日
第2篇 公司董事会基金管理办法模版
公司董事会基金管理办法
第一章总则
第一条为了进一步加强公司董事会基金(以下简称基金)的管理,充分发挥基金在公司经营管理工作中的调节激励作用,依照基金设立原则制定本办法。
第二条基金的资金来源为以5%的比例从公司当年的销售收入总额中提取。
第三条基金主要用于对公司具有特殊贡献的、在经营管理上具有高精尖技术的、在工作中表现突出、成绩卓著的等人员的津贴性补助或奖励。
第二章基金的管理
第四条基金的日常管理由公司财务部和公司董事会秘书处共同管理。
第五条财务部负责:(1)基金的收支等帐务往来及处理;(2)定期向董事会报告基金的收支情况;(3)对基金的使用情况进行预算统计。
第六条秘书处负责:(1)有关基金使用材料的汇总整理、送审、传阅、归档;(2)有关基金收支方面的报告草拟;(3)有关基金使用方面的材料的拟定印发;(4)有关基金方面的规章制度的制订以及执行情况的监督。(5)董事会对有关基金方面的决议精神的落实贯彻。
第三章基金的使用
第七条津贴部分
津贴分为一等技术津贴(每月2000元)、二等技术津贴(每月1000元)、管理津贴(每月500元)、人才津贴(每月500―2000元)。
1、凡符合下列条件之一的,可享受一等技术津贴:
(1)具备与公司现在或未来发展相关的高精尖技术且工作业绩优良,具有较高的敬业精神;
(2)对公司产品或技术有着重大革新、发明且能够带来明显经济效益的。
2、凡符合下列条件的,可享受二等技术津贴:
具备与公司现在或未来发展相关的先进技术且工作业绩良好,有着较高的敬业精神。
3、凡符合下列条件的,可享受管理津贴:
管理业绩十分突出,具有较高的敬业精神,业绩考核全年在95分以上的部门主管以上的管理人员。
4、凡符合下列条件之一的,可享受人才津贴:
(1)具有与公司业务相关的高精尖技术的高级人才;
(2)具有高级管理技能的高级管理人才;
(3)具有高级市场营销技能的高级市场销售人才。
人才补贴主要为符合上述条件的外部人才引进而设立的。
第八条奖励部分
凡符合下列条件者,奖励基金2000―5000元:
1、在公司经营管理上取得突出成绩的;
2、对公司有着突出贡献的;
3、公司经营目标超额完成30%以上的,除按责任书给予的应有提成外;
4、公司总经理在任期内工作出色,经营有方或能够连续盈利或扭亏为盈;
5、在任期内表现出色、业绩突出的总经理办公会成员;
6、董事会认为其他需要奖励的。
第九条基金的使用程序
1、公司董事会对基金拥有使用处理权。
2、基金的具体使用程序:
(1)对于符合享受津贴待遇的人员,应由总经理办公会以书面报告的形式向董事会推荐,报告中必须载明该人员所享受的津贴种类、标准以及理由,并附相关材料。
(2)对于符合受奖标准的人员,应由公司总经理以书面报告的形式向董事会提出奖励的建议,并附相关实际材料。
(3)公司董事会秘书处接到推荐材料,应先以“董事会会议签单”的形式送董事长审阅后送董事会成员会签。
(4)董事会全体成员会签通过后,以董事会决议的形式,报董事长审批后发文执行。
(5)对于基金用于3000以上奖励或超出津贴最高额度以外的特殊津贴补助,应由董事长召集董事会全体成员研究决定。研究通过后,以董事会议纪要形式,报董事长审批后发文执行。
第四章附则
第十条对于总经理的奖励,由董事长推荐,董事会研究决定。
第十一条基金除用于津贴补助和奖励外,如用作其他用途,则由董事长召集董事会成员共同研究通过,如通过,则以董事会议纪要的形式行文执行。
第十二条基金的发放为封闭式发放。
第十三条本办法的奖励部分同公司《科技成果奖励办法》不发生任何关联。
第十四条本办法中有关津贴补助与奖励可同时获得。
第十五条本办法自发布之日起执行,解释权归公司董事会。
二○○五年元月十日
第3篇 物业管理公司董事会职权
物业管理有限公司董事会职权
(l)议定本公司的长远规划和经营方针。并报上级公司审定。
(2)依据公司的长远规划与经营范围,讨论和决定本公司的机构设置、人员编制和职责范围,并报上级公司备案。
(3)讨论和通过公司的年度工作计划和财务预算。
(4) 定和通过公司的年度工作报告与财务决算。
(5)提出公司董事、总经理、副总经理以上管理人员的任免和奖惩的建议,报上级公司审定,讨论和决定各部、室和管理处正副职人员的任免和奖惩。
(6)依据上级公司制定的工资政策和标准对本公司的工资标准进行制定和修定。
(7)讨论和议定公司的重要规章制度和职工队伍的组织建设、思想建设等重大问题。
(8)讨论和审核有关购买房屋、汽车、开工建设等以及在_万以上的非生产性设备、物品及开支,并报上级公司批准。
(9)根据工作需要作出授权的决议和讨论其他重大问题。
