年度经营计划管理制度

年度经营计划管理制度是企业运营的核心指导文件，它旨在规划和协调企业的各项业务活动，确保公司在新的一年中实现其战略目标。这份制度涵盖了从市场分析、产品开发、销售预测到财务预算、人力资源规划等多个关键领域。

包括哪些方面

1. 市场研究：深入分析行业趋势、竞争对手动态及客户需求，为制定市场策略提供依据。

2. 产品策略：明确产品线的发展方向，设定新产品开发计划和现有产品的优化升级计划。

3. 销售预测：基于历史数据和市场趋势，预测年度销售额和市场份额。

4. 财务预算：设定收入、成本、利润等关键财务指标，并制定相应的预算控制措施。

5. 运营计划：确定生产、物流、供应链等运营活动的详细计划。

6. 人力资源：规划招聘、培训、绩效考核等人力资源管理活动，确保人才配置合理。

7. 风险管理：识别潜在风险，制定应对策略，保障企业稳健运营。

重要性

年度经营计划管理制度对企业的重要性不言而喻：

1. 指导方向：为公司的日常运营提供明确的方向，确保所有部门和员工围绕同一目标工作。

2. 资源分配：通过计划，合理分配公司资源，提高效率，减少浪费。

3. 风险防控：提前预见并规避可能的风险，降低不确定性对企业的影响。

4. 绩效评估：为绩效考核提供标准，使员工明确自身职责和期望成果。

方案

制定年度经营计划管理制度时，需遵循以下步骤：

1. 成立专项小组：由各部门负责人组成，负责收集信息、分析数据、编制计划。

2. 收集信息：从内外部收集相关数据，包括市场、竞争、技术、法规等信息。

3. 制定策略：基于信息分析，制定各领域的策略和目标。

4. 计划细化：将策略转化为具体行动计划，包括时间表、责任人、预期结果。

5. 预算编制：根据计划需求，编制财务预算，确保资金支持。

6. 审核与修订：高层管理者审查计划，提出修改意见，直至达成共识。

7. 实施与监控：执行计划，并定期评估进度，及时调整策略。

8. 沟通与培训：向全体员工传达计划，确保理解和执行。

9. 定期回顾：至少每季度进行一次计划回顾，评估效果，调整下阶段计划。

年度经营计划管理制度的成功实施，需要全员参与、持续改进和灵活适应市场变化。通过这一制度，企业能够有序、高效地推动各项业务发展，实现长期的可持续增长。

年度经营计划管理制度范文

第1篇 2022年度经营计划管理制度

年度经营计划管理制度

第一章 总则

第 1 条 为贯彻__集团发展战略,加强集团及各下属公司经营管理的计划性,促进__集团各业态持续健康发展,特制定本管理制度。

第 2 条 年度经营计划是__集团加强资源宏观管理、调控投资规模、实现公司发展战略规划的重要管理措施,是保证公司资产运营安全、经营管理有序、效益稳步提高的重要手段,也是考核各级管理者的重要依据。

第 3 条 年度经营计划包括__集团和下属公司及部门两级,__集团按照“统一计划、分级管理”的原则,进行调控和管理。

第二章 组织和职责

第 4 条 __集团总裁委员会负责审批__集团年度经营计划,听取年度经营计划的执行结果。

第 5 条 __集团下属各子公司总经办负责审批各子公司年度经营计划,听取年度经营计划的执行结果。

第 6 条 __集团总裁委员会负责审议__集团年度经营计划和__集团各下属公司(部门)的年度经营计划。

第 7 条 __集团管理中心负责审核年度经营计划和年度经营计划执行分析报告,并负责向总裁委员会提交需要审议的年度经营计划和年度经营计划执行分析报告。

第 8 条 __集团管理中心是年度经营计划编制组织部门,负责组织各计划单位编制年度经营计划,并负责编制__集团年度经营计划。

第 9 条 __集团管理中心是年度经营执行管理部门,负责检查各计划单位计划执行情况,并负责编制__集团年度经营计划执行分析报告。

第 10 条 __集团各下属公司是__集团的二级计划单位,总经理是本公司的年度经营计划负责人,负责本公司年度经营计划预案的提出,并组织实施本公司的年度经营计划。

第 11 条 __集团总部各职能部门是__集团的二级计划单位,部门经理是本部门的年度经营计划负责人,负责本部门年度经营计划预案的提出,并组织实施本部门的年度经营计划。

第三章 年度经营计划的内容

第 12 条 年度经营计划内容不仅包括目标,而且应该包括制定目标的主要依据和实现目标的主要措施,以及完成计划的风险分析,预测影响计划执行的各种不确定因素和补救办法。

第 13 条 年度经营计划的主要目标要按季度进行分解,必要时还应该按月度进行分解。

第 14 条 __集团集团公司的年度经营计划内容包括但不限于:

(1) 业务经营(收入、利润)目标

(2) 财务(投资、融资、资金使用)计划

(3) 费用计划

(4) 网络建设和改造计划

(5) 人力资源规划和员工培训计划

(6) 公司管理制度建设计划

第 15 条 各地市公司的年度经营计划内容包括但不限于:

(1) 业绩综合评价各项目标

(2) 财务(投资、融资、资金使用)计划

(3) 市场开发(业务开发和客户开发)计划

(4) 费用(营业费用、管理费用、财务费用)计划

(5) 网络建设和改造计划

(6) 人力资源规划和员工培训计划

(7) 公司管理制度建设计划

第 16 条 财务部的年度经营计划包括但不限于:

(1) 财务(融资、资金使用)计划

(2) 资产盘点计划

(3) 部门费用计划

第 17 条 审计部的年度经营计划包括但不限于:

(1) 例行审计计划

(2) 部门费用计划

第 18 条 人力资源部的年度经营计划包括但不限于:

1、薪酬和福利成本总额计划

2、公司员工招聘计划

3、公司员工培训计划

4、部门费用计划

第 19 条 投资部的年度经营计划包括但不限于:

(1) 地市公司整合进度安排

(2) 资金计划

(3) 部门费用计划

第 20 条 管理中心的年度经营计划包括但不限于:

(1) 外派人员选派和培训计划

(2) 下属公司业绩考核计划

(3) 部门费用计划

第 21 条 办公室的年度经营计划包括但不限于:

(1) 后勤设施投资和改造计划

(2) 办公用品采购计划。

(3) 部门费用计划

第 22 条 工程管理部的年度经营计划包括但不限于

(1) 工程施工计划

(2) 部门费用计划

第四章 年度经营计划的编制

第 23 条 年度经营计划的编制依据包括:战略规划、前年经营实际情况、本年的经营环境。

第 24 条 __集团各下属公司(部门)于每年12月1日前向管理中心提交本公司(部门)的年度经营计划(草案)。各下属公司(部门)应该根据前年经营实际情况和本年的经营环境编制年度经营计划(草案),以保证计划的科学性和可行性。

第 25 条 __集团管理中心根据__集团的战略规划和各下属公司(部门)的实际情况,在各下属公司(部门)年度经营计划(预案)的基础上编制各下属公司和部门的年度经营计划(预案),并于每年12月10日前向负责管理中心的副总提交。

第 26 条 __集团负责管理中心的副总于每年12月15前完成对各所属公司(部门)的年度经营计划(预案)的审核工作,并负责提交总裁委员会审议。

第 27 条 __集团总裁委员会于每年12月31前完成对各所属公司(部门)的年度经营计划(预案)的审议工作

第 28 条 __集团各所属子公司外派小组组长、分公司总经理、部门经理均列席总裁委员会,参与年度经营计划(预案)的讨论和审议工作。

第 29 条 __集团各下属公司(部门)根据总裁委员会的审议意见,于每年01月10前完成各下属公司(部门)的年度经营计划(建议案)的编制工作。

第 30 条 __集团管理中心根据各下属公司(部门)的年度经营计划(建议案),于每年01月15前完成__集团年度经营计划(预案)的编制工作。

第 31 条 __集团各下属子公司于每年01月31前完成各公司年度经营计划(建议案)的审批工作,各子公司根据总裁委员会决议编制出年度经营计划(决案),并报送__集团管理中心存档。

第 32 条 __集团管理中心根据各下属公司的年度经营计划(决案),于每年02月05前完成__集团年度经营计划(建议案)的编制工作。

第 33 条 __集团总裁委员会于每年02月15前完成对__集团年度经营计划(建议案)的审批工作,管理中心根据总裁委员会决议编制出年度经营计划(决案),并将年度经营计划(决案)发送至各下属公司(部门)。

第 34 条 __集团各所属子公司董事要敦促子公司按照统一时间要求完成年度经营计划的编制、修正和审批工作。

第五章 年度经营计划的执行管理

第 35 条 __集团管理中心统一负责公司年度计划执行管理工作。

第 36 条 在公司经营环境发生重大变化而导致计划与实际情况出现明显不符时,__集团管理中心可以提出年度经营计划调整议案,经由主管上级审核和__集团总裁委员会审议,并报总裁审批后执行。

第 37 条 __集团管理中心要经常性了解和考察各下属公司的年度经营计划的执行情况,并提出相应的建议,以帮助下属公司更好地完成年度经营计划。

第 38 条 管理中心建立计划执行情况报告制度,各二级计划单位于每月5日将本月计划执行情况向管理中心提交书面报告。

第 39 条 __集团各所属子公司总经理必须责成所辖公司于规定时间内将计划执行情况向__集团管理中心提交相关书面报告。

第 40 条 管理中心综合各二级计划单位的提交的经营计划执行情况分析报告,于每月10日前,编制出集团公司的经营计划执行情况分析报告,并向主管上级提交。

第 41 条 主管上级负责审核经营计划执行情况分析报告,并向总裁委员会提交。

第 42 条 总裁委员会每月召开一次经营计划分析例会,讨论经营计划执行情况分析报告,分析经营实际和经营计划产生偏差的原因,并商议纠正偏差的措施。

第 43 条 管理中心经理、各下属子公司外派小组组长、分公司总经理、总部部门经理列席经营决策委员会召开的经营计划分析例会。

第 44 条 __集团管理中心根据经营计划分析例会的会议决议,编制成各二级计划单位年度经营计划纠正措施,并发放到各二级计划单位。

第 45 条 __集团各二级计划单位负责人负责落实年度经营计划纠正措施,确保年度经营计划的全面落实。

第 46 条 __集团各地市公司的年度经营计划执行情况是管理中心考核各地市公司业绩的主要依据。

第 47 条 __集团各下属公司和各部门的年度经营计划执行情况是管理中心考核各子公司外派人员、分公司经理和部门经理的重要依据。

附则

第 48 条 本制度由__集团管理中心起草和修订,经由__集团总裁委员会审批后发布。

第 49 条 __集团各下属公司可根据本制度制定实施细则。

第 50 条 本制度自发布之日起施行。

第 51 条 本制度由__集团管理中心负责解释。