内部管理制度薄弱环节(15篇)

内部管理制度是企业运营的基础，它涵盖了组织架构、职责分配、流程规范、绩效考核、风险管理等多个层面。然而，许多企业在实践中，往往存在一些薄弱环节，这些环节可能阻碍了企业的高效运行，甚至埋下了潜在的风险。

包括哪些方面

1. 组织架构混乱：部门设置不合理，职责边界不清，导致沟通成本高，决策效率低。

2. 流程不清晰：工作流程缺乏明确的指导，员工对工作流程的理解和执行存在差异，影响工作效率。

3. 绩效考核不公：考核标准不明确，或者过于主观，可能导致员工积极性受挫，人才流失。

4. 风险管理不足：风险识别和应对机制不健全，使企业面临未知风险时无法迅速应对。

5. 培训和发展缺失：缺乏持续的员工培训和发展计划，限制了员工的成长，也影响了企业的竞争力。

重要性

内部管理制度的完善与否，直接影响到企业的运营效率、员工满意度和长期发展。一个健全的制度能够确保企业的运作有序，减少内部冲突，提高决策效率，激发员工潜能，降低风险，从而增强企业的核心竞争力。

方案

1. 理顺组织架构：重新审视并调整部门设置，明确各部门职责，建立有效的跨部门协作机制，降低沟通障碍。

2. 制定清晰流程：梳理并标准化工作流程，编写详细的操作手册，确保员工理解和遵循。

3. 设立公正绩效考核：建立量化与质性相结合的考核标准，定期进行考核反馈，确保公平公正。

4. 强化风险管理：建立风险评估体系，定期进行风险审查，制定应急预案，提升风险应对能力。

5. 投资员工发展：设立系统的培训计划，关注员工的职业发展，提供晋升机会，提升员工的忠诚度和满意度。

以上方案需要逐步实施，并持续优化，以适应企业的发展变化。管理层需密切关注制度执行情况，及时调整和完善，确保内部管理制度的实效性，助力企业稳健前行。

内部管理制度薄弱环节范文

第1篇 地产置业内部资金融通及调动管理程序

1、目的

本管理文件明确了公司内部资金融通及调拨的管理要求与操作规范,明确有关部门职责,以对内部资金融通及调拨事项统一管理,有效控制,降低公司资金成本。

2、适用范围

本程序管理文件规范了公司内部资金融通及调拨的业务过程,适用于董事会、财务部、以及涉及资金统一计划的各下属控股子公司董事会、财务部等相关部门。

如未进行特别说明,本程序管理文件内所称控股子公司均指其资金纳入公司资金统一计划管理的控股子公司。

3、相关程序及文件

3.1对外结算管理程序fm-tm-03

4、职责

4.1总裁

召开公司月度资金协调会,协调平衡资金缺口,讨论落实内部资金融通及调拨计划;

审批内部资金融通申请报告;

签署财务管理协议;

4.2财务总监

审核批准控股子公司的月度资金使用计划;

审核月度内部资金融通计划;

审核各控股子公司银行账户存款情况;

审核内部资金融通申请报告;

4.3财务部

负责编制公司财务预算、综合预算、资金使用计划;

编制完成公司年度内部资金融通计划;

审核控股子公司的季度或月度资金使用计划是否符合年度预算;

负责内部资金调拨;

向公司领导层提供各控股子公司银行账户存款情况;

按照付款审批程序办理转账业务;

5、管理权限

5.1首创置业总部统一安排内部资金调剂,并由总部财务部负责制订实施方案并进行实施管理。

5.2内部资金的融通及调动的审批权人为财务总监和总裁,所有的内部资金融通申请报告需由财务总监和总裁审批签字。

5.3财务管理协议的签署权人为各公司的法定代表人或委托代理人。

6、工作程序

6.1 内部资金融通计划管理

步骤

完成时间

涉及部门及岗位

步骤说明

1

财务部预算管理岗

根据经批准的公司总部及各控股子公司的年度财务预算,平衡资金缺口,编制年度综合预算。

2

财务部资金管理岗

根据年度综合预算,编制完成《公司年度内部资金融通计划》,提交财务总监审批。

3

财务总监、资金管理岗

如果财务总监审批不通过,则返至资金管理岗修改;如果通过,则由资金管理岗存档。

4

每月20日

各控股子公司财务部

按照经批准的年度财务预算,编制完成月度资金使用计划,提交公司总部财务部。

5

财务部预算管理岗

审核控股子公司的月度资金使用计划是否符合年度预算,提交财务总监。

6

财务总监

审批控股子公司的月度资金使用计划,下发给财务部资金管理岗;若不通过,则返至预算管理岗修改。

7

财务部资金管理岗

根据经批准的各控股子公司的月度资金使用计划,编制完成月度内部资金融通计划,提供各控股子公司银行账户存款情况,上报财务总监。

8

财务总监

审批月度内部资金融通计划和各控股子公司银行账户存款情况,若不通过则返回资金计划岗修改,若通过则提交总裁。

9

每月30日

总裁

召开公司月度资金协调会,协调平衡资金缺口,讨论落实内部资金融通及调拨计划。

6.2内部资金融通业务管理

6.2.1公司总部资金融入

步骤

完成时间

涉及部门及岗位

步骤说明

1

财务部资金管理岗

公司月度资金协调会后,与融出资金控股子公司财务部协商制订内部财务管理协议草案,包括:融通金额、融通期限、资金占用费率、还款计划以及逾期不能归还的罚则等,财务总监参与并指导该过程。

2

财务部资金管理岗

提出书面内部资金融通申请,内部资金融通申请须注明借款金额、资金占用费率、还款计划以及罚则等报财务总监。

3

财务总监

审批内部资金融通申请报告,若不通过则返回资金管理岗修改,若通过则提交给总裁。

4

总裁

审批内部资金融通申请报告。若通过则下发至融出资金控股子公司。

5

融出资金控股子公司法定代表人或委托代理人

依据总裁审批的内部资金融通申请报告所确定的资金融通条件,签署财务管理协议。

6

公司总部法定代表人或委托代理人

签署财务管理协议。

7

财务部综合管理岗

财务管理协议存档。

8

融出资金控股子公司财务部

开出转账支票送公司总部财务部。

9

财务部出纳

办理转账业务。(参见对外结算相关程序)

6.2.2公司总部资金融出

步骤

完成时间

涉及部门及岗位

步骤说明

1

财务部资金管理岗

公司月度资金协调会后,与融入资金控股子公司财务部协商制订内部财务管理协议草案,包括:融通金额、期限、资金占用费率、还款计划以及逾期不能归还的罚则等,财务总监参与并指导该过程。

2

融入资金控股子公司财务部

提出书面内部资金融通申请,内部资金融通申请须注明借款原因、金额、期限、用途、资金占用费率、还款计划以及罚则等报公司总部财务部。

3

财务总监

审核内部资金融通申请报告,提交给总裁。

4

总裁

审批内部资金融通申请报告。

5

融入资金控股子公司财务部

依据总裁审批的内部资金融通申请报告所确定的资金融通条件,准备公司总部所需资料,到公司总部财务部办理借款手续。

6

公司总部法定代表人或委托代理人

签署财务管理协议。

7

财务部综合管理岗

财务管理协议存档。

8

财务部出纳

按照对外结算程序办理有关转账手续。

7、单据与记录

7.1公司年度内部资金融通计划

7.2内部资金融通申请报告

7.3财务管理协议

第2篇 人力资源公司员工手册：内部资源管理制度

人力资源顾问公司《员工手册》:内部资源管理制度

一、计算机

1、公司计算机分个人使用和公用两种。

2、已明确专人使用的计算机,使用人必须负责该计算机设备的清洁、保养,每部计算机设置密码,由使用者本人和网管掌握。

3、任何人未经同意严禁使用他人计算机。

4、公用的计算机由使用部门指定专人进行维护。

5、计算机出现故障,请及时报至网管,由网管尽快修理。

6、下班后,必须将计算机主机及显示器的电源关闭。

7、员工领用计算机时,应签字。

二、网络

1、严禁因私上网聊天。

2、严禁上非工作所涉及的网站。

3、严禁上网下载与工作无关的资料。

4、严禁在公司计算机上玩计算机游戏。

5、严禁在上班时间看与工作无关的光盘。

三、打印机

1、公司采用网络共享打印机,由各部门负责日常维护,如发生故障报网管维修。

2、非正式交付顾客的文档,尽量采用用过一面的纸进行打印。

3、严禁无纸打印。

四、传真机

1、公用传真机由前台秘书负责定期保养及故障排除,各部门专用传真机由本部门负责维护。

2、前台负责收取传真,电话通知员工到前台签字领取。

五、复印机

1、复印机由前台秘书负责定期保养及故障排除。

2、使用人在复印机出现故障时,应及时通知前台处理。

3、员工复印完毕后,应及时将所有文件取走,违者绩效扣减10分/次。

4、非正式交付顾客的文件,尽量采用用过一面的纸进行复印。

六、公用笔记本

1、公用笔记本电脑由网管负责保管。

2、使用人应提前通知网管办理领借用手续。

3、使用人在用完后,应及时归还,网管应检查是否完好,相关电源等配件是否齐全。

七、公用投影仪

1、公用投影仪由网管负责保管。

2、使用人应提前通知网管,办理借用手续。

3、使用人在用完后,应及时归还,网管应检查是否完好,相关电源等配件是否齐全。

八、车辆管理规定

1、司机负责车辆的日常保养、维修、事故的处理;

2、司机负责车辆的日常清洁,保证车辆内外干净整洁;

3、严禁司机违章行车,出车违章罚款由驾驶人支付;

4、司机必须拒绝用车人违章驾驶的要求;

5、司机违章行为造成车辆事故,修理费用的50%由责任人承担;

6、用车规定按公司下发的文件执行。

第3篇 内部财务管理基本任务职责

基本任务和职责:

1、认真执行财政部有关政策法规,遵循房地产企业开发制度,做好财务管理基础工作,如实反映企业财务状况,依法计算和缴纳国家各项税收,维护投资者的权益及财产的安全完整,接受财税部门的监督检查。

2、及时有效的筹集和运用资金,提高资金利用率,降低成本,减少费用开支,增加赢利。

3、及时清缴税利,合理分配利润,扩大积累;对内实行财务监督,维护财经纪律的严肃性。

4、控制、分析公司的财务收支情况,考核各项财务指标的完成情况。

5、按时编制财务会计报表,正确、及时、全面反映公司经营成果和财务状况。

6、定期进行财产清查,保证公司各项资金、财产的安全、完整。

7、接受主管机关、税务机关的监督、检查。

8、凡涉及对外支付款项,应在年度预算的基础上由各个部门制订月度预算计划,月度预算计划经财务部、总经理签字同意后生效。对于预算内的报销款项分别由经办人、部门经理在付款申请单上和原始凭证背后确认签字后,经总经理同意签字后方可报销。对于预算外报销的款项,则须报置业总部批准后方可报销。

9、会计人员调动时,必须办理交接手续,并由会计主管人员监交;会计主管人员交接由公司领导人监交。

第4篇 房地产经营管理部内部审计员岗位职责

房地产公司经营管理部内部审计员岗位职责

(1)按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在批准后组织实施。

(2)调审或就地审查集团公司以及所属公司的会计凭证、帐簿、决算及分配方案,查询有关的文件、工艺设计图纸及其他资料,确保财务收支、经济往来、会计报表的真实性和合法性。

(3)检查有关生产、经营和财务活动的资料、文件和实物。

(4)监督集团公司各部门、公司对各项财经规章制度的执行情况,控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。

(5)负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等违纪违法行为。

(6)定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计,协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。

(7)负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

(8)负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出制止、纠正和处理违反财经法纪和严重失职等事项的意见以及改进经济管理、提高经济效益的建议。

(9)负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

(10)对阻挠、拒绝和破坏审计工作的,有权提出处理意见或提出追究有关人员责任的建议。

综合计划员岗位职责

(1)组织起草公司发展战略规划、年度经营计划,编制季度、月度工作计划并监督实施。

(2)组织收集国家宏观经济政策、市场竞争格局及市场需求动态等方面的信息,建立内部市场信息数据库。

(3)对下属单位定期进行经营状况调研,并形成专题研究报告上报主管领导和公司领导。

(4)组织制订各项技术经济指标,并对指标完成情况和各项计划完成情况进行追踪、督查、考核、评价。

(5)审核公司各部门的生产计划、采购计划、大修维修计划、费用计划等,并对不合理的计划有提出修订建议的权力。

(6)组织经济活动综合分析,督促、指导各相关业务部门进行专项分析,提出综合分析报告。

(7)做好与各有关部门的协调工作,及时发现、掌握和解决经营中暴露的各种问题,理顺业务程序,疏通经营中阻碍环节。

第5篇 z大学离退休工作处内部车辆使用管理办法

大学离退休工作处内部车辆使用管理办法

为建设节约型校园和加强机关效能建设,合理安排、规范使用本单位车辆,提高使用效率,节约开支,特制定本管理办法。

一、车辆管理权限

处综合管理办公室(以下简称处办)负责对本处内部车辆的统一管理和协调;并负责对相关发生的费用进行审核控制。

各校区离退休办公室(以下简称校区办)具体负责所属车辆的使用和保养。

二、车辆用途:

用于离退休老同志政治学习、开会、考察参观等集体活动及老干部看病就医及离退休公务工作。

三、车辆使用管理:

1、驾车人员应服从调度安排,严格按规定时间出车,按时返回,返回后及时通报相关负责人。

2、车辆原则上应停放在学校或单位指定的地点,不得擅自驱车外出办私事或乱停放。平时及双休日、节假日,不得将汽车开回家。特殊情况如第二天上午上班前有任务时,经相关负责人同意并确保停车安全时,才可将车开回家停放。

3、车辆原则上只用于公务,本处职工因特殊情况个人需要用车时,由本人提出申请,市内用车须经校区办负责人批准,市外用车须经处办批准,用车全过程发生的一切费用(指公里计费、路桥费、停车费)均由用车人自已负担。严禁因私用车票据充当公务用车费用来报销。如因私人用车造成罚款或事故者,除视情节轻重予以处罚外,由肇事者本人承担全部责任并赔偿经济损失。

4、提高交通安全意识,严禁酒后驾车。

5、老年文体组织外出活动需用车辆时,须报处办审批。

四、车辆保养

1、主要驾车人员应当保养、维护好车辆,保持最佳车况。

2、车辆维修保养,须填写《车辆维修保养联系单》。经相关负责人审核同意后方可进行维修保养。

3、做好车辆年检工作。

五、车辆相关费用报销

1、车辆根据实际需要对号加油,外地加油报销须经相关领导审批签字;处办和校区办要做好加油登记工作,年终进行油耗核算。

2、因公使用车辆发生的保险费、养路费、路桥费、油费、停车费等费用,凭发票单据要根据有关规定由处办或校区办进行审核报销。

六、车辆使用过程中发生的因交通违法而引起的行政处罚和相关责任等由驾驶车辆本人承担。

七、处里将对年度安全驾驶无事故、无罚款、少维修、少油耗等给予适当奖励。

八、本办法从2008年7月1日起执行。

第6篇 县城投公司内部管理制度修订通知

关于某县城投公司内部有关管理制度的修订通知

公司各部室,__房产公司:

为进一步加强公司内部各项管理,经公司经理办公会议研究,现将公务差旅、公车使用、员工请休假考勤等制度修订如下,请认真遵照执行:

一、公务接待差旅管理

根据_城投发〖2022〗4号关于进一步规范公务接待差旅会务开支管理的通知,为更好的搞好公司的接待差旅管理工作,现制定具体实施办法:

(一)县内接待

公司的所有接待由办公室统一安排,根据接待对象的情况,定点分档负责接待。

1、住宿

一类: 标准330元以内

二类: 标准200元以内

三类: 标准150元以内

2、饮食

一类: 标准2000元/桌以内

二类: 标准1000元/桌以内

三类: 标准500元/桌以内

备注:一类标准的接待须经总经理批准同意,二类标准的接待须经副总经理批准同意,三类标准的接待由办公室主任把关安排。

其他物质在办公室领取,酒的一类标准由总经理指定,二类标准在500元/瓶以下,三类标准在300元/瓶以下。

3、流程

①部室人员填好接待审批单到办公室申请并办理物质领用手续;

②办公室登记接待明细表,安排用餐地点,负责订餐,用餐完毕后请相关部室负责人复核后并签名,写明招待对象及事由;

③定时报账。负责接待的酒店按约定时间,带发票到办公室审核并领取接待审批单,到财务部制单、审核、签字报账。

4、临时机构

县城范围内的临时机构参照上述办法实施。

派出外地的临时机构,由临时机构负责人(或明确专人)报办公室申请登记,在当地按相应标准安排接待。报账时先到办公室审核,并补办接待审批单,凭审批单到财务部制单、审核、签字报账。

(二)县外出差招待

1、公务外出原则上不安排招待活动,必须招待的须请示总经理并经总经理同意,出差回来到办公室补办接待审批手续,办公室审核后凭审批单报销招待费。

2、凭出差地当地的相关票据报销。

(三)差旅费管理

公务外出必须履行填写公务外出审批表手续,公务结束后凭此表到财务室报销差旅费。差旅费标准按安城投发〖2022〗4号执行,请财务室核准。

二、公车使用管理

为了加强车辆管理,保障行车安全,保证车辆的合理使用,结合公司目前车辆的具体情况制定本规定。

(一)车辆分配

公司车辆由公司办公室统一调配。__车调配给__副总经理协调使用;__车调配给__副总经理协调使用;__车调配给__总经理和__副总经理协调使用。__车明确专职驾驶员zz,其余车辆由各副总经理负责安排。

(二)车辆调度

公司员工公务外出(县城区外)用车,须按照程序到办公室填写《公务外出审批表》,履行相关程序后报办公室备案。原则上由各副总经理自行安排出行车辆,如果实在安排不了需租车的,须报办公室申请同意,填写租车申请单后,办公室安排租用出行车辆。

(三)车辆费用

1、实行油卡加油。公司车辆统一实行油卡加油,由各车辆驾驶员按照公司审批程序对油卡进行充值,财务部对各车辆做好充值记录。公司所有车辆严禁现金加油,如遇特殊情况,需经办公室主任、分管副总经理审批,否则不予报销。

2、车辆维修、设备添置和更换及洗车保养。公司所有车辆的维修、设备更换更新及洗车保养实行定点制,必须在公司指定的地点进行。其中关于车辆设备的添置更换和车辆的保养额度在3000元以下的经办公室主任批准;额度超过3000元的,报分管副总审批。

3、违章处罚。驾驶员因故意违章或证件不全所导致的罚款,费用自负。超速、停车违章处罚全年不得超过2000元,超出部分由驾驶员自负。

4、车辆的封存。节假日、双休日公司按照上级相关文件规定对车辆进行入库封存。车辆一般需停放在公司车库内,严禁公车私用。

5、司机注意事项

(1)司机必须做到自觉遵守《中华人民共和国国道路管理条例》及有关交通安全管理规定规则,牢固树立安全、服务意识,必须以高度的责任心和良好的精神状态驾驶车辆,小心谨慎,安全行车,防止安全事故发生,严禁酒后驾车。公司公务接待中,司机有权拒绝任何形式的劝酒,以确保行车安全。

(2)司机要爱护车内设施,保证车辆内外清洁,出行前要例行安全检查,并要定期对车辆进行维护保养,保持良好车况和车容整洁,保证车辆安全。

(3)司机自己用车应严格自律。严禁公车私用,未经允许,司机私自用车发生的安全事故,责任全由司机自行承担。

(4)司机出差应认真填写 “出车记录表”。

(5)司机需按时上下班,做好出车前的一切准备;无出车任务时,须在办公室待命;双体日及节假日不得关机,保证随叫随到。如无特殊原因,司机必须服从办公室主任调度,不服从调度的,可处罚款100元/次。

(6)意外情况的处理。车辆行驶在外发生意外情况,司机首先要保护现场,并及时向办公室主任汇报。在第一时间对事故现场拍照,对车辆损坏并更换的零部件,进行保存留底。不能留底的部件对其拍照,以备报销使用。如果确因司机个人原因造成车辆损坏、丢失以及造成违章与交通事故,将视情节轻重对司机予以处罚。

6、车辆租赁。因特殊情况需要租赁公司外车辆,需按程序审批,按照市场行情给予报销。

7、按车辆设置安全行车奖(按照当年度车辆行驶里程×0.08元/公里计算)、文明行车奖500元、节油奖500元,年底一次性结算,由副总经理分配。

8、车辆处置(更新、更换、买卖)。均按照上级文件相关规定执行。

三、员工请休假和考勤管理

(一)请休假制度

1、公司经理班子成员请假无论时间长短,都须报总经理审批。各部室负责人请假3天以下报分管副经理审批,请假3天(含3天)以上报总经理审批;干职工请假1天(含1天)以内的,由所在部室负责人审批,请假3天以内的报分管副经理审批,请假3天(含3天)以上由总经理审批。

2、干职工需要请假休假的,必须严格履行报批手续,请假1天(含1天)以上需填写请假条,请假3天(含3天)以上的还需写出书面请假报告。假期到期后,应立即销假,需超假者,应及时办理续假手续。续假连同原请假时间一并计算假期,按有关程序报批。

3、请假流程。

(

1)到办公室说明请假原因,领取请假条;

(2)按要求认真填写好请假条;

(3)按请假制度找相应部室领导审签;

(4)领导签字后,再交回办公室存档;

(5)办公室再通知财务室,对请假人员请假期间工作量进行相应处理。

4、事假。干职工全年事假天数为:本人年休假+3天(含3天),在上述规定的期限内不扣除工资,超过规定期限的按请假天数扣除标准日工资(月工资÷21.75天)。干职工休年休假,由本人写出书面申请,报总经理批准,休年休假不得与本职工作任务相冲突。

5、病假。干职工请病假连续7天(含7天)以上都须出具县级以上医院证明作为附件;全年普通门诊病假天数累计超过10天(含10天),超过的天数扣除年绩效考核的日平均奖金(年绩效考核奖金额÷251天)。住院按相关规定执行。

6、产假(含节育手术假)。 根据《女职工劳动保护特别规定》第七条女职工生育享受98天产假,其中产前可以休假15天;难产的,增加产假15天;生育多胞胎的,每多生育1个婴儿,增加产假15天。

女职工怀孕未满4个月流产的,享受15天产假;怀孕满4个月流产的,享受42天产假。

根据计划生育政策,夫妻双方均属晚婚晚育的增加30天,凭已领取的独生子女证增加30天。

超出规定假期期限按天数扣除标准日工资。

公司干职工生育二胎的,产假假期内全年绩效考核奖金享受50%。

7、婚假。原则上只许1周假,夫妻双方均属晚婚的,经分管副总经理同意,报办公室,再经总经理批准,假期可延长至15天。超出规定假期期限按天数扣除标准日工资。

8、丧假。直系亲属含夫妻双方父母故去的,准7天假;旁系亲属故去的,准3天假;特殊情况的,经总经理同意,可酌情延长假期,延长假期按天数扣除标准日工资。

(二)考勤制度

1、日常考勤

(1)日常考勤由各部室负责人按时按实填写,办公室抽查,如果发现没及时按实实行考勤登记的,发现一次扣除责任部室绩效考核基础分0.2分

第7篇 z公司计算机内部网络管理条例

公司计算机、内部网络管理条例

第一条 公司计算机、内部网络由信息部专人负责维护、管理;

第二条 各部门(商场)计算机由指定专人负责日常维护(原则上为机器使用者)。无法自行处理的故障,相关操作者应及时与信息部管理人联系,严禁私自拆装计算机;

第三条 计算机操作者应严格按照相关开、关机操作程序使用机器,严禁将重物压在机器或键盘上;

第四条 对于较严重的计算机故障,信息部管理人须及时与供货商联系,及时处理维修或换机事宜,尽量避免给相关工作带来不便;

第五条 各部门需指定专人负责内网部门信息的录入工作,及时修改、更新相关资料,信息部专人将对该项工作进行监督、检查;

第六条 严禁向外泄露公司计算机内的数据、资料及文件,不可随意对程序文件进行变更;

第七条 对于因人为原因造成的计算机损坏或资料遗失,公司有权追究相关责任人的经济和法律责任;

第八条 员工离职,若涉及计算机、网络资料移交事宜,除接手、监交人应认真履行接交手续外,同时需通知信息部相关人员对计算机进行检验;

第九条 本条例由人事行政部制定并负责解答。

第8篇 某医院医院内部治安管理规定

医院医院内部治安管理规定

一、严禁打架斗欧和辱骂他人,违者按医院有关规定处理。

二、凡酗酒闹事、影响正常工作者,由保卫组呆取强制措施,保障安全。对所造成的损失全部由当事人承担,并视情节轻重予以批评教育或行政处分。

三、严禁利用娱乐活动及其它手段进行聚众赌博、播放淫秽录像、传抄黄色刊物,一经发现,即严加查处,对当事人给予治安罚款。情节严重、屡教不改者送公安机关处理。

四、院内禁止玩火、打乌、攀折花草树木,不听从劝阻、损坏公物者,按有关规定处罚(未成年职工子女由家长承担)。随时驱逐或扣杀非本院豢养的一切动物。

五、严禁在院内任何场所大声喧哗,起哄,打唿哨,扰乱公共秩序。

第9篇 某房地产公司内部沟通管理办法

____房地产开发有限公司内部沟通管理办法

第一章 总则

第一条 为强化公司各级员工内部沟通行为,营造一种融洽、畅通的沟通氛围,不断提高员工的满意度,增强公司的凝聚力,形成和谐的沟通氛围,提升整个组织的经营效率,特制定本办法。

第二章 适应范围

第二条 本办法适应于房产公司的内部沟通管理。各子公司应参照本办法制定本公司内部沟通管理办法,报集团总部人力资源部备案后执行。

第三章 职责

第三条 人力资源部是公司内部沟通管理的责任部门,总体负责公司内部沟通渠道的开发、监管和维护工作;负责员工申诉、员工满意度调查分析等沟通渠道的具体管理工作。

第四条 企业文化部是公司的文化宣传、纪检监督、工会群团的管理部门,具体负责__商情与内部网站、oa系统bbs论坛、员工合理化建议、公司主题论坛、职代会等沟通渠道的组织管理工作。

第五条 行政部具体负责总经理办公会、总经理接待日、公司表彰大会、全员信息沟通会等沟通渠道的组织管理工作。

第六条 经营发展部具体负责各经营周期经营分析会的管理工作。

第七条 各部门负责人负责本部门的工作例会和员工的工作面谈、绩效沟通等沟通渠道的管理工作。

第四章 沟通形式和渠道

第八条 沟通形式

公司内部沟通的形式分正式沟通和非正式沟通。正式沟通是指通过正式的组织程序和组织所规定的正式渠道进行的沟通,如总经理办公会、公司月/季度经营分析例会、高管开放日、主题论坛、部门月会等等,是沟通的主要形式;非正式沟通是指在上述正式沟通渠道以外进行的信息传递和交流,如公司高层到基层的随机走动、公司高层与员工在非正式场合的交流、公司组织的各类休闲运动类活动以及员工自发性的群体活动等等,是对正式沟通的有机补偿。

第九条 沟通渠道

公司内部的正式沟通渠道主要有:

(一)各类经营管理会议:如董事会会议、董事会信息披露会、年度工作会、党政联席会、总经理办公会、专题工作会、经营分析会、月工作例会等等,具体内容及要求详见《____房地产开发有限公司会议制度》。

(二)全员信息沟通会:全员信息沟通会是公司高层领导和全体员工参加的全员沟通会议,会议主要由公司高层领导向员工解读公司的经营现状和发展展望,并解答员工所关心的问题。全员信息沟通会原则上定于每年五一和十一前各举行一次,当公司有重大管理变革时可根据需要另行安排。

(三)职代会:职代会是代表全体员工利益并为之服务的机构,它的基本职能是参与、沟通、监督和服务。员工就公司某些工作有意见和想法可以向职代会代表反映。有关职代会的相关内容具体见《____实业集团职工代表大会实施细则》。

(四)总结表彰大会:每年年末或次年年初,以大会的形式,总结年度工作并表彰业绩优秀的员工。

(五)主题论坛:公司每年举办一次主题论坛研讨会,员工可就此主题充分表达个人的意见和建议,公司再将讨论结果进行提炼总结后与员工充分分享成果。具体时间根据公司运营管理的需要而定。

(六)部门月会:各部门每月召开本部门全体员工会议,由部门负责人传达公司相关会议精神,总结本部门上月度的工作,研究讨论本部门工作中存在的问题并制定下期工作计划。

(七)工作面谈:当员工入职、转正、调薪、岗位变动、绩效反馈、离职时,直接上级需与员工面谈,就相关问题进行充分沟通,畅谈个人想法和意见并达成共识。

(八)绩效沟通:绩效沟通涵盖绩效计划的编制、绩效计划的实施以及绩效计划的考评反馈整个过程。有关绩效计划的管理详见《__房产绩效管理办法》。

(九)总经理接待日:使员工有机会与高管面对面沟通,让总经理直接倾听基层员工的想法和建议,直接解答员工的问题。总经理接待日每季度一次,安排在每季度最后一个工作日进行,特殊情况由行政部临时通知.需要和总经理直接对话的员工事先和行政部预约。

(十)员工申诉:当员工认为个人利益受到不应有的侵犯时,可以通过书面的方式(申述表见附表一)向员工关系管理人员进行申诉。人力资源部在正常工作日两天内给予答复。

(十一)员工合理化建议:员工通过书面方式正式向公司工会提出对公司各方面工作的建议。工会应认真对待每一条建议,要对每一条均有反馈,并对付诸实施的合理化建议进行跟踪评价并编制年度总结报告。具体要求见《____实业集团合理化建议管理办法》。

(十二)员工满意度调查:员工满意度调查是实现员工个人和公司团队协调发展的重要方法,是实现《__宣言》的重要实践。有关员工满意度调查的管理办法具体见《__房产员工满意度调查管理办法》。

(十三)__商情与内部网站:通过__商情与内部网站(oa系统)宣传公司企业文化、公布公司经营动态、报道公司近期发生的大事,使公司广大员工及时了解工作或业务上的相关信息,为员工提供精神动力。

(十四)oa系统bbs论坛:公司在oa系统上开设bbs论坛,员工可以在bbs论坛上发布信息、议题,也可在bbs上匿名发表任何意见(攻击性、政治性言论除外),对公司的经营、管理等提出建议,也可在bbs上对认为公司做得不够的地方进行善意批评。负责it技术的管理人员应对员工身份进行绝对保密,对员工的负面言论,由企业文化部负责进行正面引导,公司承诺不对员工进行任何处分(攻击性、政治性言论除外)。

(十五)eml给任何人:公司提供顺畅的电子邮件系统,当面对面的交流不适合时,员工可以给任何人发送邮件,以迅速反映问题或解决工作中的疑惑。电子邮件应简洁明了,并只发给真正需要联系的人员。

第五章 沟通管理

第十条 全员无障碍沟通

公司倡导在全公司范围内推行全员无障碍沟通,倡议各级管理人员通过正式和非正式沟通的方式主动与下属员工沟通,鼓励各级员工通过正式和非正式沟通的方式与上级领导沟通。公司要求各级管理者关注下属员工的意见和情绪,公司承诺各级员工不会因提出工作意见和建议而受到批评。

第十一条 沟通记录管理

公司中层管理人员与下属员工的正式沟通每季度至少一次,沟通记录表(见附表2)经沟通双方签字确认后随员工本人的季度考评表一并报送人力资源部备案。

第十二条 沟通保密管理

公司对各级管理人员对下属员工的的个人沟通以及员工个人对相关责任部门提出的的意见、建议和申诉等类别的沟通实行保密,任何个人和部门不得通过非正式渠道散布相关信息,违者视情节轻重罚款50~200元。

第六章 附则

第十三条 本办法由人力资源部负责解释。

第十四条 本办法自发文之日起执行。

附表一:__房产公司员工申诉表

附表二:__房产公司员工沟通记录表

第10篇 区第二中学内部管理体制

第二中学内部管理体制

(一)指导思想

按照《_中央关于教育体制改革的决定》精神,结合本校实际情况,加强校长负责制、全员聘任制、岗位责任制、结构工资制、考核奖惩制的建设。努力提高教职工工作责任性、提高办学效率,创建全市一流的重点中学。

(二)内容

1.校长负责制

(1)校长的产生:校长由上级机关任命,实行任期目标责任制。校长的任期及任命程序,由有权任命的机关确定。任期一般为三年。

(2)校长的职责和权力:校长在学校领导体制中处于中心地位,是学校行政总负责人,学校的法人代表。校长对外代表学校,在校内可行使招生、教育、人事、财务、分配、奖惩等方面工作的决策权和指挥权。

(3)对校长的监督和制约:学校要建立完善校长全面负责、党组织保证监督、教代会民主管理的管理体制,凡涉及学校工作的重大问题,校长在决策前要主动听取党组织意见,发挥党组织的监督、保证作用,凡涉及教职工切身利益的重大问题,校长都要充分听取教代会的意见和建议,发挥教代会的民主管理作用,并定期向教代会汇报,听取评议。

2.全员聘任制

详见《__市第二中学全员聘用试用条例》。如《条例》中有与上级部门出台的改革方案精神相相抵触的地方,以上级部门的改革方案精神为准。

3.岗位责任制

根据《江苏省全员岗位规范》,结合本校实际制订岗位责任制,明确各个岗位工作职责。

4.结构工资制

见《__市第二中学结构工资制实施方案》

5.考核奖惩制

(1)考勤

①考勤工作由校长办公室负责实施。各学科组长、各部门负责人负责本组、本部门人员的考勤。

②病假必须凭市级医院证明,事假必须有书面申请,并经同意后方准假。

③考勤人员必须秉公办事,坚持原则,实事求是,做好考勤登记工作。如有包庇行为,经核实确有其事,视情节轻重予以处理。

(2)考绩

①考核标准。根据中学教师考核标准及各岗位职责对教师进行考核,行政管理人员、工勤人员由学校根据岗位职责进行全面考核。

②自我总结。每学期结束前,每个教职工要认真总结(包括个人总结、班主任、教研室、部门工作专题总结),进行自我考核评估。

③考核。在校长领导下,学校成立考核小组,分层次对全校行政人员、教职工进行考核。

④奖励。凡积极完成本职工作,认真履行岗位职责者按学校制订的教职工奖惩条例给予奖励。对师德表现差,不能认真完成本职工作者除不予奖励,还应减发或不发档案津贴和自筹津贴,对在某一方面业绩突出的按奖励条例予以奖励。

第11篇 万科房地产内部往来管理制度

一.目的:规范万科地产内部往来占用关系,提高资金使用效率,便于业绩考核。

二.范围:适用于总部及万科地产所属各单位。

三.职责:总部财务管理部负责本规范的推行、解释、修改并检查执行情况;万科地产内各公司(单位)负责具体实施。

四.方法和过程控制

4.1 定义:内部往来是指万科地产内部单位之间发生的所有债权债务关系。

4.2 类别:内部往来主要由以下几类经济交易产生:

4.2.1 资金调拨

4.2.2 代收代垫

4.2.3 实物买卖

4.2.4 提供服务

4.3 管理原则

4.3.1 集中控制原则:资金调拨由总部集中控制,不允许分属不同城市、不同万科地产考核主体的各下属公司之间调拨资金;

4.3.2 及时清算原则:对发生的除资金调拨外的其他内部交易,各公司应及时清算,不允许分属不同城市、不同万科地产考核主体的各下属公司之间期末挂往来帐(4.7.2所述例外情况除外);

4.3.3 直接清算原则:除由于总部组织万科地产范围内活动而发生的内部往来外,其他内部交易均由交易双方直接清算;

4.3.4 主动规避原则:各公司在经营活动中,应有意识地避免或减少代收代垫类内部往来的发生;

4.3.5 及时核对原则:内部往来应按月核对,至少每季末编制调节表,双方盖章签字确认;

4.4 主体:除4.7.2所述情况外,内部往来仅可以存在于以下几种主体之间:

4.4.1 总部与各地区公司之间;

4.4.2 属同一地区且同一万科地产考核主体内的地产和物业公司之间;

4.4.3 属同一地区且同一万科地产考核主体内的地产公司之间;

4.5 资金调拨的管理

4.5.1 各公司如有资金富余,只能用于归还或支付总部的内部往来,不得向不同地区或不同万科地产考核主体的其他公司调拨;

4.5.2 各公司如存在资金缺口,且满足以下条件:

计息负债 >(权益及内部往来占用 + 计息负债)×30%

可以向总部申请划拨资金,总部在履行必要的考察并综合平衡万科地产资金需求之后进行资金调拨;

4.5.3 同一城市内的各公司之间可以调节资金余缺,具体程序由各地区公司自行制定、操作。

4.6 代收代垫款的管理

4.6.1 各公司之间发生代收代垫款项,应及时通知对方,并由各公司直接清算;但由总部组织的万科地产范围内活动而发生的代收代垫款,::仍统一通过总部与各单位挂帐清算。

4.6.2 分属不同城市、不同万科地产考核主体的各下属公司之间发生的代收代垫款,可通过资金中心的委托收付款程序及时进行清算,不允许期末挂帐;

4.7 实物买卖或提供服务的管理

4.7.1 一般管理

4.7.1.1 各公司之间发生实物买卖或提供服务,应直接、及时清算;其中分属不同万科地产考核主体的下属公司之间发生的非经常性提供服务或实物买卖,应预先报总部财务部审批备案;

4.7.1.2 一般情况下,分属不同城市、不同万科地产考核主体的各下属公司之间由于实物买卖或提供服务发生的往来款项,不允许期末挂帐;但内部单位之间提供的跨期工程性质服务按例外情况进行管理。

4.7.2 例外管理

4.7.2.1 内部单位之间提供的工程性质服务,应根据工程进度及时清算;如期末由于工程跨期而尚未结算,可以根据合同规定挂往来帐,体现在内部往来中,并与对方单位核对一致;

内部单位之间的工程性质服务主要指物业公司为地产公司提供的绿化工程、智能化工程等。

4.7.2.2 工程完工后,各单位应及时结算、清算;保修期过后,各单位应将相应内部往来及时结平。

4.8 总部与各地区公司之间内部往来的管理:除管理费分摊等总部另有规定的往来款项外,同一地区且同一考核主体内应确定一家公司与总部挂帐,其他公司与总部之间发生的往来业务均应划转该公司。

4.9 衔接办法:本规范执行前发生的内部交易,不符合本规范管理要求的,应对其余额按本规范的要求进行清算及调整划帐,上述过程要求在2004年6月30日之前完成。

第12篇 某某物业公司内部讲师管理办法

某物业公司内部讲师管理办法

第一章总则

1、为保证实现__物业管理有限公司(以下简称公司)培训工作目标,规范公司内部讲师选拔、聘用和管理工作,加强公司培训师资队伍建设,健全公司内部人才培养机制,根据公司培训工作管理的规定和公司员工培训现状与发展需要,特制定本办法。

2、本办法适用于公司及各管理中心(处)。

第二章组织机构及职责

1、根据公司对三级培训的划分原则,公司对内部讲师实施分级管理。品质培训部根据总部要求选拔、推荐二级讲师,并将名单报总部审批。品质培训部审查聘任三级讲师,三级讲师主要负责讲授三级培训内部课程。

2、品质培训部是公司内部讲师的主管部门,负责对二级讲师的选拔、推荐和管理;负责对三级讲师进行资格审查和聘用管理;根据培训需要,对二级讲师和三级讲师进行公司范围内的教学调配。

第三章任职资格、聘用方式及程序

1、内部讲师的任职资格

1.1具有相关领域专业特长、实践经验及较丰富的理论知识;

1.2善于沟通和表达,具备基本的教学技能;

1.3善于学习,具有良好的心理素质和积极的心态。

2、内部讲师职责

2.1根据培训工作需要,二级讲师讲授二级和三级培训的相关课程;三级讲师讲授三级培训课程;

2.2负责开发、制作所授课程讲义、教材、试卷及阅读资料,做好现场教学、课后阅卷和相应教学辅导工作;

3、内部讲师聘用方式

3.1二级讲师由品质培训部负责组织评选、推荐;

3.2三级讲师由各管理中心(处)负责选拔,上报公司品质培训部进行任职资格的审查,由公司统一聘用。

4、内部讲师聘用程序

4.1符合内部讲师任职资格的员工,可向品质培训部领取并填写《内部讲师应聘登记表》(格式见附表)。品质培训部也可根据培训工作需要指定符合条件的员工填写该表;

4.2每年第四季度,由品质培训部牵头,协同相关管理中心(处)和领导,成立内部讲师课程评估小组,对申报三级讲师的员工及其课程集中进行评估,符合条件者可续聘及推荐为二级讲师;

4.3内部讲师的任期为两年;

4.4担任三级讲师两年及以上的员工,可申报二级讲师。特殊情况者,经各管理中心(处)负责人审定后,可直接申报二级讲师。

第五章内部讲师管理

1、内部讲师的日常管理

1.1品质培训部负责对二级讲师所授课程进行组织、管理和评估,各管理中心(处)负责对三级讲师所授课程进行组织、管理和评估;

1.2公司及各管理中心(处)根据工作需要,对内部讲师实施相关培训,不断提高其教学和业务水平;

1.3为体现公司尊师重教和按劳付酬的的原则,内部讲师可获取相应课酬,课酬标准另行制定。内部讲师课酬在培训费中列支。

2、内部讲师的考核与续聘

2.1内部讲师授课完毕,培训主管部门采用抽查方式征集学员及其它相关人员反馈意见,作为对内部讲师的主要考核依据;

2.2内部讲师课程开发质量与数量列入所在单位及个人年终考核加分项目,并作为员工个人职务晋升的重要参考条件;

2.3内部讲师每年第四季度考核,以培训记录和个人表现作为主要的考核标准,品质培训部负责组织二级讲师的考核,各管理中心(处)负责组织三级讲师的考核,考核合格者继续发放聘书,考核不合格者中止续聘或解聘,到期未续聘者视为自动解聘。

第13篇 物业公司质量管理体系内部审核工作程序

物业公司质量管理体系内部审核程序

1 目的

验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。

2 适用范围

适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。

审核是为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

3 职责

3.1总经理

a)批准组织年度内审计划和审核实施计划;

b)批准内部质量管理体系审核报告;

3.2管理者代表

a)全面负责内部质量管理体系审核工作;

b)选定审核组长及审核员,并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量体系审核报告。

3.3 物业部

a)编写《年度内审实施计划》并负责组织实施;

b)组织、协调内审活动的展开。

3.4 内审组长

a)编制、实施本次内审计划;

b)编写内审报告。

4 程序

4.1 年度内审计划

4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,由物业部负责策划各部门全年审核方案,编制年度内审计划,确定审核的范围、频次和方法,经管理者代表审核,总经理批准。每年内审至少一次,并要求覆盖本公司质量管理体系的要求,另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核:

a)组织机构、管理体系发生重大变化;

b)出现重大质量事故,或用户对某一环节连续投诉;

c)法律、法规及其他外部要求的变更;

d)在接受第二、第三方审核之前;

e)在质量认证证书到期换证前。

4.1.2年度内审计划内容

a)审核目的、范围、依据和方法;

b)受审部门和审核时间。

c)审核组成员及分工安排。

4.1.3根据需要,可审核质量体系覆盖的全部要求和部门,也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核;但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。

4.2审核前的准备

4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。

4.2.2由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》,交管理者代表审核,总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性,其内容主要包括:

a)审核目的、范围、方法、依据;

b)内部审核的工作安排;

c)审核组成员;

d)审核时间、地点;

e)受审部门及审核要点;

f)预定时间,持续时间;

g)开会时间;

h)审核报告分发范围、日期;

i)评审综述;

j)评审工作文件 ;

k)审核的日程安排。

4.2.3在了解受审部门的具体情况后,内审组长组织编写《审核检查记录表表》,内审检查要详细列出审核项目、依据、方法,确保无要求遗漏,审核能顺利进行。

4.2.4内审组长于内审前5天将内审计划通知受审部门,受审部门对内审时间如有异议,应在内审前三天通知内审组长。

4.2.5内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。

4.2.6审核组重点收集与受审部门质量活动有关的程序文件、作业指导书等文件,并以有关质量保证标准、质量手册、合同和有关的法律的功能为依据对这些文件进行审阅。

4.2.7编制《质量审核检查表》要对照质量标准和企业的质量手册的要求,结合受审部门的特点,针对重要质量要素,选择典型、具有代表性的问题抽样检查。

4.3内审的实施

4.3.1首次会议

a)参加会议人员:公司领导、内审组成员及各部门负责人,与会者签到.并由物业部保留会议记录。审核组长主持会议。

b)会议内容:由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。

4.3.2现场审核

a)内审组根据《审核检查记录表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核,将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。

b)内审组长需每日召开内审会议,全面了解该日内审情况,对《不符合项报告单》进行核对。

c)内审时审核员要公正而又客观地对待问题。

4.3.3 审核报告

4.3.3.1现场审核后,审核组长召开审核组会议,综合分析、检查结果,依据标准、体系文件及有关法律法规要求,必要时还要依据与顾客签定的合同要求,确认不合格项,并发出不符合报告给相关部门领导确认后,由相关部门分析原因,制定纠正措施,经审核员确认后实施纠正,审核员负责对实施结果跟踪验证,并报告验证结果。

4.3.3.2审核组填写《不合格项分布表》,记录不合格分布情况。

4.3.3.3现场审核后一周内,审核组长完成《内部质量管理体系审核报告》,交管理者代表审核,总经理批准。

审核报告内容:

a)审核目的、范围、方法和依据;

b)审核组成员、受审核方代表名单;

c)审核计划实施情况总结;

d)不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度;

e)存在的主要问题分析;

f)对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。

4.3.4未次会议

a)参加人员:领导层、内审组成员及各部门领导,与会者签到,并由物业部保留会议记录。审核组长主持会议。

b)会议内容:内审组长重申审核目的,宣读不符合报告;宣读《内部质量管理体系审核报告》;提出完成纠正措施的要求及日期;由总经理讲话。

c)由物业部发放《内部质量管理体系审核报告》到各相关部门。本次内审结果要提交公司管理评审。

d)审核组应定期跟踪验证纠正/预防措施是否按计划实施,以及纠正措施的效果是否能达到预期目标,并形成文件。

5 相关文件

5.1《改进控制程序》。

5.2《管理评审控制程序》。

>

6.1《年度内审计划》。

6.2《审核实施计划》。

6.3《审核检查记录表》。

6.4《不合格项报告单》。

6.5《内部质量管理体系审核报告》。

6.6《内审首(未)次会议签到表》。

第14篇 某物业公司内部管理检查规程

创优文件

――物业公司内部管理检查规程

1目的

规范内部管理服务工作,确保各部门内部管理高效、有序。

2适用范围

内部管理工作。

3职责

3.1经理负责组织公司工作计划(年度/月度)的制定、实施与控制,并对年度、月度工作进行总结。

3.2各部门负责人负责本部门的工作计划(年度/月度)的制定、实施与控制,并对年度、月度工作进行总结。

3.3经理负责组织每月对各部门的月检工作。

4工作流程

4.1工作计划的制定

4.1.1年度工作计划

4.1.1.1每年12月10日前,各部门负责人应根据公司总体工作计划、《管理工作手册》,并结合工作的实际情况编制出下一年度工作计划;

4.1.1.2年度工作计划应以书面格式于12月10日前报经理进行审核。经理应当于12月25日前组织公司主管工作会议进行专项讨论通过,并将各部门计划汇总后于12月25日前上报董事会,经董事会会议修订、批准;

4.1.1.3经批准后的年度工作计划由经理布置,各部门负责人具体实施。计划的完成情况作为各部门负责人的绩效考评指标之一;

4.1.1.4年度工作计划的内容应包括以下几部分:

a)年度工作目标;

b)主要工作实施说明;

c)保证措施;

d)工作计划实施、完成时间表;

e)费用预算。

4.1.2月度工作计划

4.1.2.1每月月底前,各部门负责人应根据公司批准后的年度工作计划、公司新的要求以及本岗位的实际工作情况具体编制出下月度工作计划;

4.1.2.2下月工作计划应于当月15日前报经理审批,资料档案员将修订后的各部门工作计划汇总存档备案;

4.1.2.3经经理批准后的各部门月度工作计划由各部门负责人具体组织实施、监控,计划的实施、完成情况作为各部门负责人绩效考评的依据之一;

4.1.2.4月度工作计划的内容应包括以下几部分:

a)月度工作计划;

b)主要工作实施说明;

c)工作计划实施、完成时间表;

d)费用预算。

4.2工作总结的制定

4.2.1年度工作总结

4.2.1.1每年12月20日前,各部门负责人应依据年度工作计划、质量记录、档案,编写年度工作总结,上报经理,由经理召开公司工作会议讨论通过。资料档案员将通过的各部门年度工作总结汇总后存档备案;

4.2.1.2讨论结论作为各部门负责人绩效考评的依据之一;

4.2.1.3年度工作总结的内容要求包括:

a)计划目标的逐项完成情况、完成数据;

b)主要工作措施的实施情况;

c)员工的绩效考评结果;

d)费用成本支出情况;

4.2.2月度工作小结

4.2.2.1每月5日前,各部门负责人应当依据月度工作计划、质量记录、档案,对上月工作进行小结;

4.2.2.2工作小结应以书面形式报经理进行审核。资料档案员将各部门月度工作小结汇总存档备案;

4.2.2.3经理对工作小结的审核结果作为各部门负责人月度绩效考评的依据之一;

4.2.2.4月度工作小结的内容应包括:

a)工作计划的完成情况(附统计数据);

b)员工绩效考评结果;

c)附录的原始证据。

4.3日常工作组织、布置、实施

4.3.1工作例会、专项会议、协调会议

4.3.1.1工作例会:经理每周应定期召开各部门负责人工作例会,工作例会是为日常工作安排、沟通协调、工作小结的会议,会议内容如下:

a)总结上一周的工作实施情况;

b)通报各方面、各部门的主要工作实施情况;

c)提出需要协助的问题、困难;

d)布置下一周的各项工作;

e)根据《绩效考评管理规程》,对员工工作表现进行奖优罚劣。

4.3.1.2专项会议:会议内容如下:

a)有明确的会议议题;

b)有相关人员的主要发言记录;

c)有结果。

4.3.1.3协调会议:是由经理为协调各部门之间的工作而召开的联席会议。会议内容如下:

a)有事先通知相关人员与会;

b)有相关人员的主要发言摘要;

c)有结果。

4.3.2各类会议均应有详细的会议纪要。

4.3.3工作的组织实施:经理、各部门负责人应当严格依据公司工作手册以及公司相关工作规定,组织实施专项工作。

4.4内部巡视检查

4.4.1日检

4.4.1.1经理、各部门负责人应当依据管理工作手册对下属员工的工作进行日常例行检查。

4.4.1.2检查频次及检查人:

a)经理应对辖区的物业状况、下属员工表现进行定期工作检查,并将结果记录于当日《公司值班记录》中;

b)维修主管每日应对辖区至少进行不少于一次巡视和检查,巡检内容详见《楼宇巡视检查工作规程》。并将结果记录于当日(值班记录)中;

c)安管队长每日对辖区及各岗位安管员工作进行检查,并将结果记录于当日(值班记录)中;

4.4.2周检

4.4.2.1经理/副经理每周对各部门工作进行一次巡视检查,并在周检记录表上作相应的的记录和评价。

4.4.3月检

4.4.3.1经理/副经理每月最后一周周末,组织各部门负责人对辖区进行一次全面检查,评审物业状况(重点是检查设备房、主要设施设备、消防报警、公共通道)、员工表现进行检查,并将结果记录在月检报告表中。

4.4.4检查的方式:采用抽检的方式进行。

4.4.5检查的原则:

a)重点部位、重要工作要重点、重复检查;

b)在会议上列出来的

问题要重点检查;

c)对工作的执行结果要重点检查;

d)检查时注意原始证据的保留。

4.4.6检查以纠正违规、提高管理服务水平为目的,因而在检查出违规现象时,应当场予以纠正,示范指导。严禁只查不帮的行为。

4.5绩效考评

4.5.1经理、各部门负责人应当依据(日检)、(周检)和(月检)对下属员工进行绩效考评

4.6员工培训

4.6.1公司应组织全体员工参加公司举办的相关知识、业务技能培训;

4.6.2管理员每年12月26日前根据公司培训计划,结合辖区实际特点,编制下一年度公司内部培训社区文化工作计划,上报经理审批,管理员存档备案。

4.6.3公司全体员工应参加公司内部培训,培训考核结果作为员工绩效考评的依据之一。

4.6.4每次培训都应有签到记录、培训记录、培训小结。

4.7质量记录的管理

4.7.1经审核批准后的年度工作计划、工作总结由公司归档长期保存。

4.7.2月度工作计划、工作小结及各种会议记录由各主管部门自动归档,保存期两年。

4.7.3所有质量记录每月5日前交综合部由管理员负责归档。

5记录、标识

5.1《业户档案管理规程》

5.2《楼宇巡视检查工作规程》

5.3《公司值班记录》

5.4《周检记录》

第15篇 物业管理体系文件内部审核程序

物业综合管理体系文件内部审核程序

1.目的:确保管理体系有效实施、保持和改进。

2.范围:管理体系所覆盖的所有区域。

3.职责:

4.操作规程:

工作流程图说明记录

1、品质管理部编制《年度内审计划》(每年至少一次),包括:确定审核目的、范围、依据、频次、办法、受审部门、内审时间,上报管理者代表审核。

2、管理者代表签署意见后报公司总经理审批。

3、当组织机构管理体系发生重大变化、法律法规及其它外部要求变更等情况发生时,由管理者代表及时组织进行内部审核。

4、内审组长和内审组成员由管理者代表任命。

5、内审组长编制本次《审核实施计划》,包括:审核组成员、时间、地点、受审部门、审核要点、审核报告分发范围、日期等,交管理者代表审核,报公司总经理审批。

6、内审组长组织编写《内审检查表》,包括:审核项目、依据、方法等。

7、内审组长于内审实施前10天通知受审部门。

8、受审部门如有异议,应于内审前3天通知内审组长。

9、内审的首次会议由公司领导、内审组成员及各部门负责人参加,与会者签到并将会议记录在公司品质管理部归档。

10、首次会议内容:由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员、日程等。

11、首次会议后应进行现场审核,并将管理体系运行效果及不符合项记录在《内审检查表》中。

12、内审组需每日召开内审会议,对当日的审核情况进行核对。

13、现场审核结束后,审核组长召开内审小组审核会议,对审核结果进行全面分析,确定不合格项,填写《不合格项分布表》。

14、审核组长于一周内完成《内部管理体系审核报告》,报告内容包括:审核目的、范围、方法、依据、审核组成员、受审核方代表名单、审核计划实施情况、不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度、存在的主要问题分析、对体系的有效性、符合性的结论及今后应改进的地方。

15、将此报告交管理者代表审核,上报公司总经理审批。

16、召开内审末次会议,公司领导、内审组成员及各部门领导到会并签到、公司品质管理部将会议纪录存档。

17、会上内审组组长通报检查结果,宣读《内部管理体系审核报告》,提出完成纠正措施的要求及日期。

18、公司品质管理部将《内部管理体系审核报告》发放到各相关部门,并将内审结果提交公司管理评审。

《审核实施计划》 c_8.2-02-f01-01

《内审检查表》 c_8.2-02-f02-01

《不合格项分布表》 c_8.2-02-f03-01

《内部管理体系审核报告》c_8.2-02-f04-01