地产公司制度15篇

体系如何搭建

地产公司的制度建设首先要明确目标，即确保业务运营的高效与合规。

1. 分析业务流程，识别关键控制点，制定相应的政策和程序。

2. 设立制度评审委员会，负责制度的起草、审核与修订。

3. 制度应覆盖人力资源、财务管理、项目管理等多个领域，确保全面性。

4. 制度需定期更新，以适应市场变化和内部发展需求。

体系框架

制度体系应由基本制度、专项制度和操作规程三部分构成。

1. 基本制度包括公司章程、企业伦理准则等，奠定公司治理基础。

2. 专项制度针对具体业务，如采购管理、销售策略等。

3. 操作规程细化流程，指导员工日常工作。各部分相互关联，形成层次分明、逻辑清晰的制度网络。

重要性和意义

公司制度是规范行为、防范风险的基石。

1. 它确立了组织架构和职责分工，促进团队协作。

2. 制度提供决策依据，保障决策的科学性和合法性。

3. 通过制度执行，增强员工对规则的尊重，提升组织纪律性。

4. 制度还有助于维护公平环境，防止潜在的不公与冲突。

制度格式

制度文件应遵循统一的格式，以便理解和执行。

1. 标题应明确，如“xx公司财务管理制度”。

2. 内容分为总则、分则、附则，结构清晰。

3. 条款明确，避免模糊表述，使用专业术语。

4. 制度末尾应注明生效日期和修订记录，方便查阅。

5. 确保制度语言简洁，避免冗长和复杂的句子结构。

以上四部分构成了地产公司制度建设的核心，旨在打造一个有序、高效且公正的运营环境。制度的生命力在于执行，因此，各级管理者应积极参与，确保制度的落地实施，以推动公司持续健康发展。

地产公司制度范文

第1篇 房地产股份公司财务内部稽核制度

房地产股份有限公司财务内部稽核制度

一、内部稽核人员的基本职责

1、总公司财务部为内部稽核主管部门。稽核人员负责审查经董事会批准的财务收支计划、销售经营计划、投资计划、固定资产购建计划、资金筹集和使用计划、利润分配计划的执行情况,发现问题应及时向公司领导反映,并提出改进设想、办法及措施,对计划指标的调整提出意见和建议。

2、稽核人员负责审查各项费用开支标准,是否按标准执行,有无超标准、超范围开支。有无成本核算制度,是否按标准执行,正确核算成本,严格划清成本界限。

3、稽核人员负责审查财务部门各项规章制度的贯彻执行情况,对违反规定的现象和工作中的疏漏应及时指出,并提出改正意见和建议。

4、稽核人员、单位负责人、会计机构负责人可随时对报表、明细帐进调阅、检查,对数字的真实性、计算的准确性、内容的完整性提出质疑,会计人员应对自己负责的帐目清楚明确,据实回答。

5、稽核人员、会计机构负责人负责审核帐务处理是否符合会计制度的规定,是否符合公司经营管理的需要,是否能真实、全面反映公司实际情况。

6、稽核人员审核会计人员每月是否对自己负责的科目进行自查、分析,如有入帐错误或异常变动,是否及时查找原因,及时调整更正。

二、会计凭证稽核

稽核人员审核会计人员制作的会计凭证,是否业经不同岗位的会计人员进行复核、签章。会计凭证稽核的主要内容有:

1、审核原始凭证

⑴原始凭证格式是否符合公司会计核算制度的规定,所反映的经济业务是否合法、合理,凭证填写日期与经济业务发生日期是否相符,单据是否齐全,数据是否准确。

⑵原始凭证内容是否完整,是否列明接受单位名称,凭证的经济内容是否真实,品名、数量、单价是否填写齐全,金额计算是否准确,如有更改,是否有原经手人签字证明。从外单位取得的原始凭证是否盖有单位公章及经手人签章。

⑶凡须填写大、小写金额的原始凭证,大、小写金额是否一致,购买实物的原始凭证是否有验收证明。支付款项的原始凭证是否有收款单位或收款人证明。报销凭证的审批手续是否完备,是否经授权审批人签字同意。

⑷一式几联的原始凭证,报销联是否为发票正本或税务机关认定的报销凭证。如果原始凭证遗失,由原填制单位出具证明作为原始凭证的,出具证明的内容是否合法,是否业经查实无重复支付现象。

⑸自制的原始凭证是否有凭证名称、填制日期、填制单位名称、接受单位名称、单位负责人及经手人签章,金额计算准确、大小写齐全并格式正确。对外开具的原始凭证是否盖有公章及经手人签章。

⑹对不合理、不合法或伪造、变造的原始凭证是否按照《会计法》的规定进行处理。

2、审核记帐凭证

⑴记帐凭证所附原始凭证是否齐全,内容是否与经济内容相符,对于须单独保管的重要原始凭证或文件,以及数量较多,不便附在记帐凭证后面的原始凭证,是否在记帐凭证上注明。

⑵记帐凭证的制作是否规范,会计科目使用是否准确,科目代码是否前后一致,借贷方向是否正确。

⑶记帐凭证与原始凭证日期是否超过10天,内容、金额是否一致,摘要是否言简意赅,文理通顺,符合要求。

⑷记帐凭证的制单、复核、会计主管是否签名盖章,收付款凭证是否有经手人及出纳签名盖章,是否加盖收付讫章,附件张数是否如实填写。

⑸对调整帐目的凭证,要审核调整依据是否充足,金额是否准确,摘要中简要说明调帐原因,是否有相关附件。

三、总帐及报表稽核

1、稽核人员应核查会计人员是否每月核对报表、总帐、明细帐,发现不符或错漏,是否通知相关人员进行更正,是否能保证会计报表的真实、准确、完整、及时。

2、合并会计报表的编制主管人员是否对各单位报送的报表资料进行审核,对数字的真实性、计算的准确性、内容的完整性进行审核确认后,编制合并会计报表。

四、财产物资稽核

1、稽核人员应定期核查现金及银行存款日记帐,采用实地盘点法,检查库存现金实存数与日记帐余额是否相符,有无白条抵库、现金收付不入帐、小金库等现象。银行存款日记帐与银行对帐单是否相符,如有未达帐是否填制银行存款余额调节表,未达帐应查明原因,有无违反银行结算规定的现象。

2、稽核人员应定期参与财产物资清查盘点,监督财产清查过程,核对清查盘点表。检查各项财产物资的管理是否按规定执行,是否发现帐帐不符、帐实不符现象,并了解原因。对发生的盘盈、盘亏、报废、毁损等情况,要查明原因,并按规定程序报批后,进行帐务处理。

五、会计档案稽核

1、稽核人员应定期检查会计档案。会计凭证、帐簿、报表及其他会计资料是否按规定定期整理,装订成册,立卷归档。检查会计档案是否专人管理、专地保管,是否按分类顺序编号,建立目录。会计凭证、帐簿、报表封面填写是否完整,有无档案调阅、移交、销毁登记,手续是否齐全。

2、稽核人员应定期检查会计电算化工作,是否按规定备份保管,是否有严格的硬软件管理规定并认真执行,是否合乎安全保密要求。

六、资金筹集及运用稽核

1、稽核人员应检查每一份资金贷款合同,对贷款银行、币种、金额、利率、期限、贷款条件等进行审核,并审核资金的运用,是否符合公司资金管理规定。

2、稽核人员应检查每一份对外担保合同,是否符合相关规定。

七、关于协助内部稽核人员工作的要求

1、各单位、各部门对稽核人员的审计工作应给予支持、协助。

2、稽核人员在进行稽核工作时,可以根据需要,审阅有关文件,检查指定的会计资料,发现问题可向有关单位和个人进行调查,索取证明材料。对违反公司规章制度的单位和个人提出纠正、改进意见和措施,对严重失职,造成公司重大经济损失的单位和个人,可向公司领导提出处理意见或建议。对检查工作中发现的重大问题要及时向领导反映,避免造成更大损失。对干扰、阻挠、拒绝、破坏稽核人员工作的单位和个人,要严肃处理。

第2篇 房地产公司考勤制度范本-5

房地产开发公司考勤制度范本5

第一条为维护正常的工作秩序,强化全体员工的纪律观念,根据公司的 规定结合国家的法律、法规,制定本制度。

第二条考勤制度是加强公司劳动纪律,维护正常的生产秩序和工作秩序,提高工作效率,够爱好企业管理的一项重要工作。全体员工必须提高认识,自觉地、认真地执行考勤制度。

第三条公司的考勤管理由公司办公室(或人力资源部)负责管理实施。各部门经理、主管对本部门员工的考勤工作负有监督的义务。

第四条考勤记录将作为年度个人工作考评的一项重要依据。公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上、下班,不迟到、不早退。工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理公务,须经过部门领导同意方可离开公司。

第五条工作时间

1、本公司全体员工每日工作时间一律以八小时为标准。

2、上午上班时间为8时,下班时间为12时;下午上班时间为14时,下班时间为18时。

3、公司将根据季节的不同作适当调整上、下班时间,具体安排将另行通知。

第六条迟到、早退

1、上班15分钟以后到达,视为迟到,下班15分钟之前离开,视为早退。

2、以月为计算单位,第一次迟到、早退扣款10元,第二次迟到、早退扣款20元,第三次迟到、早退扣款30元,累计增加。

3、迟到、早退情节严重屡教不改者,将给予通报批评,扣除绩效工资,直至解除劳动合同处理。

4、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况,属实的,经公司领导批准可不按迟到早退处理。

第七条请销假

1、主管以下人员(含主管)请假一天的由部门经理批准,两天至三天的由分管领导批准,三天以上的由总经理批准一次类推。所有请假人员都须到办公室(或人力资源部)备案。

2、员工因公外出不能按时签到,应及时在考勤簿上注明原因(或通知办公室),并由部门经理签字确认。

第八条病假

1、员工本人确实因病不能正常上班者,须经部门经理批准,报办公室备案,月累计超过两个工作日者,不需取得县、区级以上医院开具的休假证明。

2、患病员工请假由本人活直系亲属于当日九点前向所在部门领导或公司主管领导请假,经批准后方可休假。

3、经公司领导批准,当月累计病假两日(含两日)以内的,每日扣绩效考核分值3分。

4、患病员工如有区级以上医院开据病假条的,当月病假累计三日(含三日)以上者,每月扣绩效考核分值5分,连续病假超过一个月者视为自动辞职。

5、员工必须在病愈上班两日内将病假条主动交给办公室存档。

第九条事假

1、员工合理原因需要本人请假处理,并按规定时间申请,经公司领导批准的休假,成为事假。

2、请事假的员工必须提前一天书写申请,如实说明原因,经部门领导报经公司领导同意后,方可休假,否则按旷工处理。

3、事假按照日工资标准扣除。

4、事假可以用加班加点时间调休,但必须经过公司领导的批准,经批准的调休事假可不扣发工资。

5、员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的,经批准也按上述有关规定执行。

第十条年假

1、员工在公司工作满一年,享受每年7个日历的年假。

工作每增加一年假期增加一日,但最长假期不超过14个工作日。

2、年假需一次性休完,当年未休年假者不得累计到第二年。

第十一条婚嫁

1、员工请婚嫁时,必须本人持法定的结婚证填写婚嫁申请单,经部门经理批准,交办公室(或人力资源部)审核后报总经理批示。

2、婚嫁假期为三天,男方25周岁,女方23周岁为晚婚,晚婚假期共计10天。

第十二条产假

1、女员工正常生育时,给予90天(包括产前15天)产假,难产可增加30天产假。

2、女员工怀孕三个月以内流产的给予20~30天妊娠假,怀孕三个月以上七个月以下流产的给予42天妊娠假,怀孕7个月以上流产的给予90天产假。

3、女员工休假前需要有医院证明,经所在部门经理同意后,报办公室批准,方可休假。

4、男员工产假的护理假为15天。

第十三条丧假

员工供养的直系亲属死亡,可办理丧假,员工的义母或配偶去世,可休假7天;员工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假5天。在外地的父母,配偶或子女去世,需员工本人去外地料理丧事的,可根据路程远近另给路程假。员工办理丧家需在假钱写出申请,部门经理签字后,由办公室呈总经理批准后,交考勤员考勤。

第十四条旷工

1、未向部门和公司主管领导书面申请并经批准者,或未被规定时间请假,或违反病、事假规定,或违反公司制度中其它有关规定等行为,均视为旷工。

2、旷工一日(含累计)者,扣发当月全部薪金的10%;旷工二日(含累计)者,扣发当月全部薪金的20%;旷工三日(含累计)者,扣发当月全部薪金的50%;旷工超过三日者,公司视情况给予处理。

第十五条参加公司组织的会议、培训、学习或其他团队活动,有事请假的,必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的,参照本制度第五条、第六条、第七条、第九条、第十三条规定处理,未经批准擅自行动的,视为旷工且罚款一百元。

第3篇 _房地产公司安全保卫管理制度

房地产公司安全保卫管理制度

1.目的:为维护正常的工作秩序,确保公司财产安全,特制订本制度。

2.适用范围:适用于本公司范围内的一切安全保卫管理工作。

3.职责:安全保卫工作由公司行政办公室负责管理。

4.工作内容

安全保卫工作,要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人,应把安全保卫工作切实提上议事日程,进行研究、部署,对本公司的安全保卫工作负全责。

成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组,定期检查安全保卫工作,发现问题,及时采取措施解决。

根据实际需要,行政办公室经理兼职安全保卫干事,负责安全保卫工作,切实负起安全保卫责任。

落实防火措施,应有专人定期检查消防设施是否完好无损;配备的各种灭火器,要按规定期限更换灭火药物;严禁在办公室堆放与办公无关的任何物品。

行政办公室应将防灾应急电话告知公司每位员工,并与所在地派出所、集团保安部保持密切联系。

5.抓好安全用电:

5.1.1.1.电线、电器残旧不符合规范的,应及时更换;

5.1.1.2.严禁擅自私接电源和使用额外电器,不准在办公场所使用电炉;

5.1.1.3.严禁在办公室内吸烟和使用明火。

落实防盗措施:

5.1.1.4.财务室要安装防盗门窗和自动报警器,下班时要接通报警器的电源;

5.1.1.5.重要部门的房间要设置防盗门窗,办公室无人时要关好门窗和电灯及所有办公设备的电源。

5.1.1.6.公司财物不得随便放置,重要文件及贵重物品必须锁好;

5.1.1.7.公司各办公室钥匙发放需要填写钥匙发放登记表,钥匙一经发放不得转借,员工离职时应将钥匙交给公司行政办公室,并在员工离职登记表中工作交接一栏填写详细。

5.1.1.8.车辆停放时应采取必要的防盗措施。

安全保卫人员要有高度的责任感,经常检查、督促安全保卫措施的落实情况,发现问题,及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的,一律追究责任;情节严重构成犯罪的,移交司法部门追究刑事责任。

全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的,一律追究责任;情节严重构成犯罪的,移交司法部门追究刑事责任。

第4篇 某房地产公司仓库管理制度格式怎样的

1、 目的

为加强公司仓库物资的管理,建立健全物资收发及报废制度。

2、 适用范围

适用于开发公司仓库的管理。

3、 定义

3.1 、贵重物资是指单位价格为1000元(含)以上的物资。普通物资是指单位价格为1000元(不含)以下的物资。

3.2 、呆滞物资是指超过3个月以上未领用的采购入库物资。

4.职责

4.1 、仓库管理员负责入库物资收发存工作。

4.2 、仓库管理员负责入库物资与苗圃场苗木的账务工作。

4.3 、仓库管理员的工作职责完成情况由其直接上级复核检查。

5、 入库物资的管理

5.1 、入库管理规定

5.1.1 、购买物品入库时,仓库管理员必须凭《物资申购单》核对进货物资的名称、规格型号、数量等办理验收手续,核对无误后开具《物资进仓单》,由送货人与仓管员在进仓单上签名。与《物资申购单》不符的物资,不予办理入库手续。对专业技术要求较强的物资,需由专业人员验收签名方可办理入库手续。

5.1.2 、各部门将尚可使用的物资寄存于仓库,必须办理物资寄存手续。主办部门将物资分类整理,填写《寄存物资明细表》经部门负责人签字后搬到仓库办理寄存物资入库登记手续。仓库管理员应检查该物资是否有破损或损毁迹象。并在寄存物资表上注明。《寄存物资明细表》见附表

15.2 、贮存保管

5.2.1 、物品入库后,对其进行分类编号存放,确保物品摆放整齐。对于易燃易爆物品应按规定进行存放,确保安全。

5.2.2 、仓库根据贮存物品的特点和自身环境、设施条件,设置清洁、干燥、通风的库房,并配备必需的货架。

5.2.3 、所贮存物品按规格型号分区域放置,合理有序,防止损坏。对温度、湿度和其他条件比较敏感的物品以及易燃易爆物品应单独存放并配适当的防护措施,加注__ __ 物品标识,提供必要的环境条件和防火措施。

5.2.4 、对于易受潮变质的物品应放置在干燥通风的场所;对于易锈物品应存放于防雨、防潮的场所。

5.2.5 、仓库管理员应定期检查物资库存。每月对贵重物资清点一次;每半年对仓库物资进行一次全面盘点;年终由财务部组织人员进行年度清查。盘点应认真做好记录填写《物资盘点表》,发现账实不符、质量变损等问题及时汇报,及时处理。《物资盘点表》见附表6.

5.2.6 、对于变质、失效或报废的物品,按第7条款规定进行物资报废处理。

5.2.7 、仓库管理员须妥善保管贮存记录并保证其完整准确、并及时登记《物资进销存明细账》。每月6号前完成《物资进销存月度报表》,并报送财务部、采购部各一份。《物资进销存月度报表》见附表7.

5.3 、出库管理

5.3.1 、各部门要以书面形式指定部门物资领用人员(以下简称领料专员),非指定领料专员不得领取仓库物资。物资领用流程如下:领料专员开具《物资领用单》交部门负表人签名复核,凭《物资领用单》领料联到仓库领取物资,领料专员与仓库管理员应核对物品的名称、规格型号、数量。领用部门负责人因特殊情况未能签名的可先电话通知仓库发放物资,但事后必须在3个工作日内到仓库补办领用手续。各类物资的发出,原则上采用先进先出法。

5.3.2 、领料专员将物品领出后发现规格或其他原因不适用要求退回仓库,领料专员需填开红字《物资领用单》并标明“退回”字样。仓库管理员收到退回物资时在红字《物资领用单》签字,并凭领料联冲销账务。

5.3.3 、被使用部门退回仓库或拒绝领用的新购物资,仓管员在收到物资的5个工作日内书面通知采购部,采购部须在收到通知的5个工作日内给予书面回复。未及时回复处理的,仓管员须于3个工作日内向直接上级请示处理。入库物品退货时,仓管员填开红字进仓单并标明“退货”字样,收货人签收后冲销账务。

5.3.4 、对办公室及员工宿舍领用的物品由行政部统一办理领用手续,其他部门及个人不予办理领用。

5.3.5 、物品借用及归还手续。部门领料专员填写《物品借用登记表》一式二份,经部门负责人签字后到仓库办理借用。借用物品必须注明预计归还日期,无法按时归还的须出具经部门负责人签名的延期借用证明。归还物品时仓管员进行检查,如有损坏则由借用部门负责维修后再行归还,如需报废的则由借用部门办理报废手续。《物品借用登记表》见附表2.

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5.3.6 、对非有机分解的消耗类物品,(例如:枝剪、镰刀、灯泡……等)原则上以旧换新的方式领用,领用人凭已损坏不能用的物品换领。收回的废品由仓库统一处理。

6、 非入库物品的管理

6.1 、对工程材料、绿化苗木等非入库物资,仓库管理员有权对物品送达数量进行核查,但不参与实物的管理与接收工作。该类物资按照公司工程类物资管理制度执行。

6.2 、公司苗圃场的实物管理由绿化部负责,其账务登记由仓管员负责。苗圃场苗木收发由苗圃管理员填写《苗木进/出场单》一式二联,其中第一联记账联须于每周五下班前交仓管员,第二联存根联由苗圃管理员留存。按请示成批种植苗木的进出单据,由苗圃管理员在种植完毕后3个工作日内办理《苗木进/出场单》交至仓管员。《苗木进/出场单》须由两个以上经办人签名确认。苗木的报废由苗圃管理员按照

7、 1条款规定进行办理。《苗木进/出场单》见附表8.

7、 物资报废规定

7.1 、拆迁旧物资及大型物资报废程序。

拆迁的旧物资,主办部门将可重复使用的物资分类整理,填写《寄存物资明细表》经部门负责人签字后搬到仓库办理寄存物资入库登记手续。不能重复使用的物资由主办部门提出报废申请,并填写《报废物资登记表》经部门负责人签名-->通知仓库及相关技术部门到现场复核签名-->相关部门会签(使用部门、技术部门、财务部等)-->董事办审批-->仓库通知相关人员作报废处理。《报废物资登记表》见附表3.

7.2 、除第

7.1 点规定之外的物资报废程序。

确定需报废的物资由使用部门填写《 报废物资登记表 》经部门负责人签名后搬到仓库仓库定期汇总《 报废物资登记表 》提出报废申请-->相关部门会签( 使用部门、技术部门、财务部等)-->董事办审批-->仓库通知相关人员报废处理。

7.3 、经审批确认尚可使用的的物资,由仓库管理员按规定通知相关人员办理物资寄存手续。

8、 呆滞物资的管理.

8.1 、呆滞物资是指超过3个月以上未领用的采购入库物资。3个月的计算开始时间以首批《物资进仓单》上的日期为准。

8.2 、仓库管理员于每月6号前完成《呆滞物资月度统计表》,并报送财务部、采购部各一份。《呆滞物资月度统计表》见附表4.

8.3 、申购部门在一个年度内产生的呆滞物资累计发生三次(含)以上或者金额累计超过1万元,仓库管理员将会同采购部向行政部报送,由行政部进行处理。

9、 其它规定

9.1 、严格执行仓库岗位责任制,无关人员不准进入库内。仓库内禁止烟火。因玩忽职守造成物资损失、仓库被盗者,视情节轻重给予处罚。

9.2 、对不按《仓库管理制度》办理物资收发的部门及个人,仓管员有权记录违规事项,并对违反制度规定2次以上(不含2次)的部门及个人书面上报行政部,由行政部进行处理。《违反仓库管理制度事项统计表》见附表5.

9.3 、仓库均应设置安全防患措施,并保持门、窗、柜、锁牢固完好,发现不安全因素要及时整改,库房应配备足够的消防器材设备,::其种类和数量均应符合要求,放置在明显和便于取用地点,仓库管理员要熟练掌握消防器材设备性能及使用方法。

9.4 、离开仓库应随手 照明、电脑等一切电源,并锁好门窗,做好安全工作。

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第5篇 地产公司客户回访制度

地产公司客户回访制度

一、目的

为了让客户反映的问题进行跟踪处理，提高客户居住的满意度，进一步提升__ __ 地产的品牌，同时体现公司对客户的重视与关注。

二、 形式

2.1 上门回访

（采访）

2.2 电话回访

2.3 信函回访

（公开信）

三、 类型

3.1 对业主意见征询的回访，在征询过程中的意见进行收集。

3.2 在日常工作中遇到业主的投诉、上级单位转呈投诉的回访等。

3.3 在工作中对业主的建议或意见进行收集，整理，归档。

3.4 在管理处登记的客户回访记录表收集回访

（需要管理处提供每半月提供登记表）对物业维修、服务、质量回访，客户的满意度回访。

四、 内容

4.1 上门回访必须有客户的签名，电话回访不作此项要求，需在回访表中注明是工作人员。

4.2 在回访过程中，如果客户重复提出的意见、建议或投诉，事情不能马上解决或暂时无法作出明确的答复，应告知具体时间给予回复

（重视客户）。

4.3 对同一问题遇到多次投诉

（指投诉者向不同部门反映相同的事件），客户服务部应作记录重点处理。

4.4 对客户反映的问题做到事事有回音回访率达90%---100%。

五、 表格

（附件）

客户服务部回访记录表

（略）

第6篇 房地产公司薪酬管理制度（7）

房地产置业公司薪酬管理制度(七)

一、目的

为建立合理而公正的薪资制度,以调动员工的工作积极性,特制定本制度。

二、薪酬构成

1.员工薪酬由四大部分构成:

1)固定薪酬部分:包括工龄工资、岗位工资和资历工资;

2)绩效薪酬部分:包括绩效奖金、销售提成及其它单项奖金;

3)附加薪酬部分:包括加班工资和各类津贴;

4)福利薪酬部分:养老保险、医疗保险及其它福利;

2.不同类型人员根据实际情况进行不同薪酬组合,详见附件一《各类人员薪酬组成表》。

三、薪酬结构说明

1.固定工资

1)工龄工资:工龄从员工正式进入河南省鼎和置业有限公司之日起计算,工龄每满一年可得工龄工资50元/月,累加计算。

2)岗位工资

a.公司职位类别有七类:管理职系、营销职系、技术职系、开发职系、财务职系、行政人事职系和工勤职系,共计28个薪等,每个薪等分为6/7个薪级,详见附表二《鼎和置业岗位工资等级表》。

b.各岗位对应的薪等位置,取决于岗位对公司战略的支持程度、工作责任范围、工作量、工作难度、工作环境、工作时间、强度、规律性等,并参考同岗位市场水平而确定。

c.员工对应薪等内的薪资级数,代表员工对此岗位的胜任程度。

3)资历工资:资历工资根据员工的学历和职称确定(学历以国家承认的毕业证书为准,职称以国家承认且公司聘用的职称为准),公司行政人事部在接收外部员工相关证件后,具体付费按如下标准执行:

a.助理会计师、助理工程师,100元/月;

b.中级工程师、中级会计师、200元/月;

c.国家注册造价师、一级建造师,500元/月;

d.国家注册结构师、高级会计师,1000元/月;

e.注册会计师、注册税务师、高级工程师、国家注册建筑师,2000元/月。

鉴于公司在聘用有此类资质员工时,在岗位工资内已经有所考虑,故行政人事部在接收内部员工以上相关证件时,按以上薪酬标准的一半执行。证件不在公司的人员,不享受资历工资。

2.绩效薪酬

1)管理职系、技术职系、开发职系、财务职系及行政人事职系管理职系员工绩效奖金的发放基数为员工的固定工资,详见《河南省鼎和置业有限公司绩效管理制度》。

2)营销职系享有销售提成或签单费的岗位有营销总监、销售经理、策划师及置业顾问,具体发放办法见《营销策划人员薪资激励制度》。

3)工勤职系员工年度奖金的发放基数由公司总裁办公会根据公司当年效益情况确定。

4)其它单项奖金(详见《奖惩制度》)。

3.附加薪酬

1)加班工资(月规定平均上班小时数=每日8小时工作制_公司规定上班天数)

a.延长工作日时间加班工资按下列公式计算:

实际加班小时数_(月岗位工资/月规定平均上班小时数)_100%

b.法定公休时间加班工资按下列公式计算:

实际加班小时数_(月岗位工资/月规定平均上班小时数)_200%

c.法定节日时间加班工资按下列公式计算:

实际加班小时数_(月岗位工资/月规定平均上班小时数)_300%

为保障职工正当权益,员工加班时数应严格控制在国家有关规定的范围内。确因工作需要,且经员工本人同意,超过上述限额的加班时间尽量以安排调休的方式补偿。副总裁及以上级别员工加班不计加班工资,总监、经理级别除在法定节日加班可计算加班工资外,其余时间加班不计加班工资,基层员工加班按上述制度标准执行。

2)津贴

a.劳动津贴:公司室外露天工作员工享有防暑降温津贴100元/月(每年6月、7月、8月),或公司以实物的形式发放。

b.满勤津贴:即全勤奖50元/月。

c.住房津贴:由公司宿舍的形式提供。

d.就餐津贴:由员工餐厅的形式提供。

e.交通津贴:因工作需要,无法乘坐公司班车上下班的员工,公司给予单程30元/月的交通津贴。

f.通讯津贴:员工50元/月,经理100元/月,总监200元/月,副总裁300元/月,总裁500元/月。

g.车辆津贴:员工800元/月,经理1000元/月,总监1200元/月,副总裁1500元/月,总裁1800元/月。

4.福利薪酬

1)社会保险

保险类别单位比例个人比例最低缴纳基数

养老保险20%8%1422元

医疗保险6%2%1422元

工伤保险1%0%1422元

a.公司统一为转正后员工办理基本养老、医疗保险,具体费用明细如下表:

b.公司可为副总及以上员工办理养老保险、医疗保险(含大病险),统一按4000元的基数办理。

c.公司可为经理和总监级员工办理养老保险、医疗保险(含大病险),统一按2000元的基数办理。

d.公司可为普通员工办理养老保险、医疗保险(含大病险),统一按公司所在地最低缴纳基数办理。

e.公司可为总裁、工程副总裁、总工程师、项目部及总工办公室所有人员办理工伤保险,缴纳基数和该员工办理养老保险的基数保持一致。

f.社会保险由行政人事部负责统一组织办理。保险相关资料由行政人事部统一保管,其医疗保险卡由本人保管使用。如有调离者,行政人事部负责办理报停或转移等手续,待离职手续及各项费用结算完毕后,相关资料方可移交本人。

2)非工勤职系员工结婚、生子发放贺礼200元,直系亲属(父母、配偶父母、配偶、子女)去世,公司发放本人慰问金500元。

3)公司为司机发放1800元/半年的安全行驶奖。

4)公司于中秋节、春节为所有在职员工发放价值200元的礼品。

5)公司为过生日员工发放价值100元的生日礼品。

6)公司免费组织所有在职员工进行健康检查1次/年。

四、薪酬调整规定

1.在公司任同职级岗位满二年,且考核成绩达到良好及以上的员工,其岗位工资上调一个薪级。

2.连续二年被评为年度优秀员工、年度优秀管理者,其岗位工资上调一个薪级。

3.连续三个季度考核成绩达到优秀的员工,经

公司研究决定并报董事长审批后,可将其岗位工资上调一个薪级。

4.全年有两个季度考核成绩为不合格的员工,经公司研究决定可将其岗位工资下调一个薪级或予以辞退处分。

5.若职务发生调整,则套入变动后职务所在薪幅中与原级别最相近的岗位工资级别。

6.员工在其相应职务的薪幅内调整岗位工资级别,达到本职务薪幅内最高档后,则不再调整。

7.公司可根据行业及地区竞争状况和企业整体效益情况对薪酬结构或薪酬水平适时进行合理调整。

8.各岗位员工工资级别调整按流程由公司总裁及董事长审批,审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由行政人事部执行。

五、日工资数额计算办法

日工资数额=当月标准工资数额÷(当月天数-公司规定休假天数)。

附表一:各类人员薪酬组成表

第7篇 房地产公司员工奖惩制度（8）

房地产公司员工奖惩制度(八)

第一章 总 则

第一条为更好地体现__房地产开发有限公司(以下简称公司)业绩文化、监督和规范公司日常制度的执行,充分发挥员工的工作积极性与主动性,特制订本制度。

第二条公司遵循“公平公正、奖优罚劣”的原则。

第三条本制度适用于公司及所属项目公司。

第四条人力资源部为公司员工奖惩归口管理部门。

第二章 奖励

第五条公司奖励主要方式分为精神奖励、物质奖励、职级晋升,其中精神奖励包括表扬、通报嘉奖等;物质奖励包括发放奖金、奖品等;职级晋升包括员工的职位晋升、工资晋档等。

第六条对于工作业绩和工作表现出色,或有特殊贡献的员工,公司根据不同情况进行奖励。

第七条奖励的分类及条件:

(一)一类奖励:

1、单位(部门)或员工绩效评估一贯优秀,排名位列靠前或前20%或优秀的;

2、在年度考核中考评为先进集体、优秀管理者、优秀员工和良好员工的;

奖励方式:职级晋升或物质奖励。

(二)二类奖励(奖励范围包括但不仅限于下列所举):

1、在年度考核中考评为先进集体、优秀管理者、优秀员工和良好员工的;

2、尽职尽责,圆满完成公司各项计划指标,经济效益显著的;

3、积极向公司提出合理化建议并被公司采纳的;

4、为维护公司利益和荣誉、防止事故发生或挽回经济损失,有卓著功绩的;

5、为公司节约各类成本,成绩突出的;

6、维护财经纪律,抵制歪风邪气,事迹突出;

7、敢于制止、揭发各种损害公司利益之行为,为公司避免重大损失的;

8、获得社会奖励或受到业主表扬,为提高公司社会荣誉做出突出贡献的;

9、坚持自学,不断提高业务水平,并帮助同事一起成长,成绩突出的;

奖励方式:物质奖励。

(三)三类奖励(奖励范围包括但不仅限于下列所举,可优先考虑):

1、二类奖励中提到的,均可辅以三类奖励方式;

2、其他未达到一类、二类奖励条件的;

奖励方式:精神奖励。

第八条奖励基本流程:

1、员工职级晋升按《管理干部选拔与员工晋升管理制度》执行。

2、精神奖励、物质奖励由单位(部门)或员工的直接领导、业务分管领导及有关责任部门提议,由公司人力资源部审查、核实后拟订奖励方案,并经分管领导审核、总经理审批后组织实施。

第九条精神奖励的形式包括大会表彰、设立员工光荣榜、通报表扬、在公司网站上设立专栏介绍先进事迹等;物质奖励除发放奖金、奖品外,还可采取同等价值的奖励旅游、学习培训等。

第十条人力资源部应对受奖励单位(部门)或员工的奖励证明整理存档。

第十一条人力资源部应对奖励效果进行跟踪和分析,及时完善奖励形式和措施,确保奖励达到最佳的效果。

第三章 处罚

第十二条公司处罚主要方式分为口头警告、书面警告、留用察看、开除辞退,并辅以通报批评、经济处罚、降职、降级等辅助手段。

第十三条公司员工须遵守国家的法律法规及公司的各项规章制度。对员工违法/违规行为,将视性质和情节的严重程度进行相应处罚。

第十四条公司处罚的分类和条件:

(一)一类过失(违法/违规行为包括但不仅限于下列所举):

1、违反国家法纪法规;

2、对公司应得知的个人重要信息有意欺瞒;

3、泄露公司秘密,把公司客户介绍给他人或向客索取回扣、介绍费的;

4、利用公司赋予的工作职权进行关联交易,或收受商业贿赂以获取个人利益。

5、财务人员不坚持财经制度,丧失原则,造成经济损失的;

6、利用公司名义在外招摇撞骗,使公司遭受名誉或经济损失。

7、滥用职权,违反财经纪律,挥霍浪费公司资财,损公肥私,造成经济损失的;

8、严重失职给公司造成重大损失(由董事长、总经理、副总经理组成委员会对严重失职过失进行裁定);

9、恶意破坏公司财产、设备、器材等。

10、利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的

11、本人或教唆他人罢工、怠工。

12、有生活作风问题并在公司内部造成恶劣影响。

13、留用查看期满仍不能达到规定要求。

处罚方式:开除辞退,解除劳动合同,并不给予任何经济补偿,且保留追溯相关法律和经济责任的权力。

(二)二类过失(违法/违规行为包括但不仅限于下列所举):

1、不服从公司正常工作安排;

2、工作态度消极,不能按时完成工作任务;

3、无正当理由未完成工作计划与目标,对公司整体利益造成较大不利影响的;

4、半年(连续两个季度)绩效评估排名位列部门末尾或后10%或不合格、不称职的。

5、吵架、斗殴、酗酒;贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴,尚未达到刑事处分的;

6、在公司看黄色、_的书刊杂志或浏览黄色、_的站点;

7、挑动是非,破坏团结,损害他人名誉或领导威信,影响恶劣的;

8、失职给公司造成重大损失。

9、两次书面警告后,工作表现未见明显改进的;

处罚方式:留用查看(视情节严重给予最长不超过3个月的查看期),视情节严重程度,可以给予开除辞退,解除劳动合同,并不给予任何经济补偿,且保留追溯相关法律和经济责任的权力。

(三)三类过失(违法/违规行为包括但不仅限于下列所举):

1、有欺骗、欺诈行为,未给部门、公司造成不良后果的;

2、未经许可带公司以外的人进入工作区,并造成公司或个人损失的(视情节严重直至留用查看);

3、擅自携带未经登记的公物离开公司;

4、失

职给公司造成损失。

5、工作失职,造成客户投诉的(视情节严重直至留用查看或开除辞退);

6、两次口头警告后,工作表现未见明显改进的;

处罚方式:书面警告。

(四)四类过失(违法/违规行为包括但不仅限于下列所举):

1、擅自携带违禁品、危险品及其他对公司正常工作秩序造成破坏的物品进入工作区域(视情节严重直至书面警告);

2、上班时间从事与工作无关的事情(视情节严重直至书面警告);

3、利用公司财物作私人用途(视情节严重直至书面警告并赔偿相应损失);

4、上下班无故迟到、早退,每月累计3次(含)以上;

5、上下班无故不刷考勤卡,每月累计3次(含)以上;

6、季度绩效评估排名位列部门末尾或后10%或不合格、不称职的。(视情节严重直至书面警告);

处罚方式:口头警告。

第十五条处罚基本流程:单位(部门)或员工符合上述行为的,由其直接领导填写《处罚审批表》,由人力资源部会同相关单位(部门)进行审查、核实后提出处罚意见,经综管分管领导审核、总经理审批后组织实施。

第十六条所受处罚单位(部门)或员工如有疑义,可书面陈述理由,由人力资源部会同相关单位(部门)根据情况再次核查,必要时重新上报领导审批。

第十七条处罚实施后,公司视情况对处罚的单位(部门)或员工进行内部通报。人力资源部应及时与受处罚单位(部门)负责人或员工面谈沟通,并帮助其端正心态、改正错误。

第十八条人力资源部应对受处罚单位(部门)或员工的处罚相关材料整理存档。

第十九条人力资源部应对处罚效果进行跟踪和分析,及时完善处罚方式和措施,确保处罚收到应有的成效。

第四章 附 则

第二十条本制度由公司人力资源部负责解释与修订。

第8篇 房地产公司计算机管理制度（3）

房地产公司计算机管理制度(三)

1、计算机中所有软件均属公司所有,任何人不得擅自窃取、复制、转让或出售,工作人员应自觉遵守公司保密规定,严防泄密事故发生。

2、不得使用非计算机指定的软盘,也不得在其它机上使用本计算机指定的备份软盘,以防止计算机病毒的侵入。

3、出现计算机故障时,如果专业经验不足,不得强行处理。应联系销售或生产商的系统工程师,以防止故障的扩大,避免更大损失。

4、在输入大量数据后,切记作好备份,防止丢失。若两小时以上不使用计算机,应关机。打印机卡纸时应先关机,再取出碎纸。

5、未经许可不得更改系统配置,不得私自拆卸或装接各种硬件设施。

6、下班时应检查设备是否关机,关好门窗,关闭电源。

第9篇 房地产开发公司档案归档范围制度

房地产开发公司档案管理制度:归档范围

(一)行政管理,归口单位总经部。

1、本级组织所形成的各种会议记录、总结、报告、文件资料及上级组织下发的文件资料等;

2、本公司总经理工作会、司务会、专题会、工程协调会会议记录、纪要、决定;

3、本公司中长远规划、工作计划、总结及制定的规章制度等;

4、本公司的资质证书、工商、税务登记、营业执照等各项证书;

5、本公司形成的各类行政性经济合同、民事案件等;

6、本公司向上级及有关部门呈送的请示、报告及汇报资料及其上级批示等;

7、本公司的《简报》、机构沿革、大事记等;

8、上级及本公司法律事务等工作的资料;

9、公司《章程》法人治理结构的便宜,议事规则,董事会、监事会的预案、议案、决议等。

(二)财务审计,归口单位财务部

1、财务工作计划、总结、上级及本公司有关财务管理方面的制度、规定、办法、通知;

2、有关财务、税费检查的文件资料;

3、各类财务报表、凭证、帐簿、工资表等;

4、固定资产的新增、调拨、报废、核资的请示、批复等文件资料;

5、上级及本单位关于审计工作的决定、规定、请示、批复等;

(三)人事劳资,归口单位:人力资源部

1、有关本公司机构设立、撤消、合并、更名和改变关系的决定、通知等文件;

2、有关本公司定员、定编的文件资料;

3、有关本公司干部任免、聘用文件资料;

4、本公司人员有关专业技术职务聘用资料;

5、本公司临时短聘人员聘用计划、考核及聘用工资待遇、解聘等;

6、关于本公司人员退职、退休、调动、奖惩等资料;

7、本公司工资计划、报表、奖金、津贴、福利等方面的文件资料。

(四)新征,归口单位:行政部

1、新征受让土地选点、评估、洽谈、科研报告、董事会(董事长)批复等原始资料;

2、新征受让土地合同、法律文书等原始资料;

3、新征受让土地规划、国土进窗报批等全部原始资料;

4、规划许可证、国土证、红线图等全部原始资料;

5、拆迁公告、差遣补偿等资料。

(五)住宅营销分配,归口单位:总经部、财务部

1、入园人员资格界定资料;

2、购房人员购房申请、户型选定、交纳认购保证金等资料;

3、《购房须知》、《楼书》;

4、住宅预售报告、批复及证书;

5、首付款有关资料;

6、住宅分配到户及个人银行按揭等资料;

7、住宅房价结算等资料;

8、办理产权证书等形成的全部资料。

(六)工程技术部分,归口单位:工程部、行政部

1、征地受让土地手续办妥后,工程启动的初步可行性研究报告与批复;

2、规划设计任务书、设计、图纸文件、报告、审查与批复;

3、工程可研、环评报告与批复;

4、初勘任务书及出勘资料;

5、初设任务书及初设图纸文件(含概算)初设审查与批复;

6、施工详勘及详勘资料;

7、施工设计任务书及施设图纸、文件(含预算)、资料审查与批复;

8、工程进窗报建报批过程中,所形成的全部资料、文件、证书;

9、工程建设各阶段验收报告;

10、工程竣工图、竣工验收报告;

11、工程设计、监理、施工、设备、物资材料等招标全过程形成的所有请示、报告、批复、纪要等资料;

12、在项目委托过程中所形成的方案、工程量计算、确认签证等资料;

13、所有设计修改、变更中形成的全部资料;

14、设备、材料、产品出产证书、技术参数指标、开箱验收等资料;

15、工程各类款项支付审批手续等资料;

16、工程审计、决算等全部资料。

(七)电力土木建筑分会

1、分会章程、组织机构沿革、分会组成领导成员名单等;

2、分会工作规则、各会议工程报告等;

3、分会年度工作计划总结;

4、各类专业会议形成的全部资料;

5、各类课题论文及评审意见;

6、土建分会评审专家库的全部资料。

第10篇 房地产公司合同管理制度（8）

房地产公司合同管理制度(八)

第一章总则

第一条为规范合同管理工作,避免和减少因合同管理不当造成的损失,根据国家有关法律、法规,结合福建__/rr(福建)房地产有限公司(以下简称为公司)实际情况,特制订本办法。

第二条本办法所称合同是指公司与其他法人、其他组织、个人之间签订的经济合同、技术合同。劳动合同另行规定。

第三条本办法适用于公司及所属子公司。

第四条合同管理实行分级管理原则和归口管理原则,并实行承办人制度、审核会签制度和重大合同专题会审制度。

第二章合同管理部门及职责

第五条公司的合同归口管理部门为总经理室;公司所属职能部门负责本部门分工范围内的合同管理工作。

合同归口管理部门对合同管理工作进行规范、指导、监督、检查。

第六条合同管理工作的主要内容包括:

1.建立健全公司合同管理制度;

2.保管公司的《法定代表人身份证明书》、《法定代表人授权委托书》;

3.监督公司的合同依法、依程序签订;

4.建立合同档案,对合同进行登录、统计、保管及例行报表;

5.监督检查合同的履行;

6.其他合同管理工作。

第七条每件合同须由公司总经理或公司所属职能部门确定一主要承办人(以下称为承办人)。

承办人可以是业务人员或法律工作人员,但不得是社会临时性借、聘人员。

承办人须依法律、法规及本办法进行工作。

承办人应对自签约起至合同履行完毕全过程负责,期间出现的任何与合同有关的问题须及时与有关部门进行协商,并以承办人为主进行解决。

第三章合同的审查与签订

第八条在合同签订前,承办人应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查:

1.主体资格合法:具有经年检的营业执照,其核载的内容与实际相符;

2.欲签合同标的应符合当事人经营范围,涉及专营许可的,应具备相应的许可、等级、资质证书;

3.由代理人代签合同的,应出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明;

4.具有相应的履约能力:具有支付能力或生产能力或运输能力等。必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件;

5.具有履约信用:过去三年重合同、守信用,现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。

合同承办人应根据审查结果在请示单上注明自己的审查意见。

合同对方当事人履约能力或资信状况有问题的,不应与其签订合同;必须签订合同时,应要求其提供合法、真实、有效的担保。其中,以保证形式作出的担保,其担保人必须是具有代偿能力的独立经济实体,并应对担保人适用前款规定进行审查。

上述所列各种文件为合同不可缺少的组成附件,其文本为复印本时,须加注与原件核对无误字样,并由核对人签字。

第九条凡公司所属职能部门认为重要的或标的额较大的合同谈判,应有公司法律顾问和经济技术等专业人员参加。

第十条合同除即时清结者外,一律采用书面形式。凡国家、行业或公司有标准或示范文本的,应当适用。

当事人协商一致的修改、补充合同的文书、电报、电传、图表等是合同的组成部分。

计划单、调拨单、任务单、预算单等一类文件可以作为合同的组成部分,但不得以其替代合同。

第十一条合同的起草应由己方或以己方为主承担,语言应严谨、简练、准确。

合同中的术语、特有词汇、重要概念应设专款解释。

合同中涉及数字、日期时须注明是否包含本数。

公司常用的合同,由公司法律顾问拟订示范合同文本,公司各职能部门据此起草合同。

凡合同标的在人民币壹佰万元以上的重大合同,力争由己方起草。

第十二条合同应当包括以下内容:

1.合同各方的法定名称、地址、邮政编码、电话,法定代表人姓名、职务,代理人姓名、职务、联系方式;

2.签约的目的和依据;

3.标的;

4.数量和质量,包括检测标准和方式

5.价款或酬金,包括支付方式;

6.履行的地点、期限和方式;

7.争议解决方式;

8.违约责任;

9.变更或解除条件;

10.根据法律或合同性质必须具备的条款或双方当事人共同认为必须明确的条款;

11.正副本份数、存放地点;

12.生效的时间和条件;

13.约定的联系方式;

14.附件名称;

15.签约的地点、日期;

16.签约各方开户银行及账号;

17.签约各方公章或合同专用章;

18.法定代表人或代理人签章。

涉外合同的内容按照有关法律规定确立。

第十三条法定代表人授权委托代理人签订合同时,必须签署授权委托书。

授权委托书必须明确委托许可权和期限,禁止使用全权代理一类的文字。

涉及下列合同时,须每次单独一次性特别授权:

1.担保合同;

2.资产抵押、租赁、转让、出售、收购合同;

3.投资合同、股东协议、出资协议;

4.企业合并、兼并、联营合同;

5.需要授权的其他合同;

第十四条合同签订之前,承办人应将请示单、合同草案及与合同有关的证明材料提请业务部门签署意见后,报总经理室审核。

总经理室在审核合同草案时,可根据需要,在请示单上要求有关业务部门、审计部门、财务部门出具审核意见,或要求承办人提供与合同有关的补充证明材料。

总经理室以及总经理室在请示单上要求出具审核意见的各部门应在请示单上对合同出具审核意见。意见必须有有关审核部门负责人及具体审核人员的签章。对不具备各审核部门审核意见的合同草案,总经理可拒绝签署。

审核意见应明确、具体,禁止使用原则同意、基本可行等模糊性语言,一旦使用,视为对合同草案的否定。

第十五条业务部门、财务部门对合同审核的内容宜包括:

1.合同的经济性:

(1)市场需求情况属实;

(2)市场需

求预测可靠、合理;

(3)投入产出核算经济、准确。

2.合同的技术性:

(1)工程技术依据真实、可靠;

(2)技术措施完备、可行;

(3)技术标准和参数科学、真实、可行。

3.合同的可行性:

(1)整本专案技术具有可靠性;

(2)经济效益或社会效益具有真实性;

(3)资产、资金使用效果的财务可行性;

(4)具有可操作性。

4.合同的安全性:

(1)涉及的知识产权已采取相应的保护或限制措施;

(2)无损本公司商誉、商业秘密及其他利益。

5.业务部门、财务部门认为必须审核的其他内容。

第十六条审计部门、财务部门对合同的审核内容宜包括:

1.资金、资产的合法性:

(1)资金来源合法,资产的所有权明确、合法;

(2)资金使用和资产动用的审批手续合法;

(3)资金、资产的用途及使用方式合法。

2.价款、酬金和结算的合理、合法性:

(1)价款、酬金的确定正确合理、合法;

(2)资金结算、酬金支付方式明确、具体、合法;

(3)与资金、资产等有关的其他事项。

3.索赔条款的合法性。

4.审计部门、财务部门认为需审核的其他内容。

第十七条总经理室对合同的审核内容宜包括:

1.合法性:

(1)主体合法,签约各方具有签约的权利能力和行为能力;

(2)内容合法,签约各方意思表示真实、有效,无悖法律、法规,无显失公平内容;

(3)形式合法;

(4)签约程序合法。

2.严密性:

(1)条款齐备、完整;

(2)文字清楚准确;

(3)设定的权利和义务具体、确切;

(4)相应手续完备;

(5)相关附件完备;

(6)附加条件适当、合法。

3.可行性:

(1)资信可靠,有履约能力;

(2)担保方式切实、可靠。

4.合同承办形式审核:

(1)承办人无误;

(2)符合规定程序;

(3)各审核部门审核意见齐备;

(4)合同文本文字无误,正副本及附件份数齐备。

5.总经理室认为需审核的其他内容。

第十八条公司实行重大合同专题会审制度

凡合同标的在人民币壹仟万元以上的合同,承办人应提请总经理室牵头召开专题会议,各审核部门参加,在专题会议上各审核部门充分深入地阐述各自对该合同的审核意见。

第十九条总经理室根据其职责范围对合同签订程序、履行情况及履行结果进行监督。

第二十条承办人向总经理室提交合同草案时,应预留2-7个(含本数)完整工作日供其审核。

总经理室要求有关业务部门、审计部门、财务部门在限定时限内出具审核意见的,或要求承办人在限定时限内提供与合同有关的补充证明材料的,各审核部门和承办人应按时完成。如遇特殊情况需延长审核时间时,总经理室应向承办人申明理由并征得同意,且审核时间最长不得超过15个(含本数)完整工作日。

第二十一条各审核部门在审核合同草案时,发现重大错误、遗漏、不妥时,应在审核意见中予以明确并提出修改意见。总经理室认为需要退改时,应连同全部文件退还承办人。

承办人修改之后应重新申请审核,审核期限重新计算。

第二十二条总经理室结束审核后,负责将各部门审核意见汇总修改成合同修订稿,并将请示单和合同修订稿退还承办人,由承办人将合同修订稿送合同对方当事人。

合同对方当事人对合同修订稿认可后,承办人将请示单和合同修订稿送总经理室,并由总经理室转呈公司分管副总、总经理。

第二十三条总经理根据各审核部门及总经理室的审核意见,决定是否签约。决定签约时,应在全部文本上以同一形式签字;决定不予签约时,应以书面形式明示意见。

第二十四条公司总经理批准签约后,由总经理室根据经批准的合同修订稿制作正式合同。留存壹份正式合同的复印件后,由总经理室将正式合同原件盖公司骑缝章后返回承办人,由承办人交合同对方当事人;

合同对方当事人正式签章后,承办人持请示单及盖有公司骑缝章的合同至总经理室盖公司公章。

合同正式签订后,由承办业务部门的资料员负责将合同文稿分发到公司相关部门及对方当事人。

第二十五条签约原则上不得使用转委托方式,必须使用的,应事先征得委托人同意,并由本公司总经理室审查复代理人资格。

第二十六条公司的各职能部门不得以自己的名义对外签订合同。

第二十七条承办人应对其提供的材料的真实性负责。

第二十八条任何人不得以任何形式泄漏合同涉及的商业、技术秘密。

第四章合同的履行

第二十九条合同正式生效前,不得实际履行合同。(附关于合同管理中若干问题的特别规定)

合同生效后,必须全面、及时、实际履行合同,除法律另有明文规定或合同约定外,不准不全面、不适当履行或转让、转卖合同。

第三十条任何人发现对方不履行或不全面、不适当履行合同时,应立即通告承办人,承办人应在法定或约定期限内以法定或约定方式向对方提出异议。

异议文件须经公司法律顾问审核,并报总经理室备案。

收到对方履行异议时,承办人亦应在法定或约定期限内以法定或约定方式予以答复。

第五章合同的变更和解除

第三十一条变更或解除合同,须符合法定或约定的形式及程序。

第三十二条变更或解除合同的通知或答复须在法定或约定期限内作出。

第三十三条变更或解除合同未达成书面协议前,原合同有效。

第三十四条合同变更或解除的程序与合同签订程序相同。

第六章合同纠纷的处理

第三十五条合同发生纠纷时,应首先采用协商、调解方式解决。协商或调解能够达成一致时,应依合同签订程序签订书面协议。

协商或调解不能达成协议时,可依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决纠纷。

第三十六条合同发生纠纷

时,承办人应及时通知有关部门和人员,并报总经理室备案,同时应迅速收集下列有关证据:

1.合同文本,包括附件、变更或解除的协议、有关电报、信函、图表、视听材料等;

2.有关的票据、票证;

3.质量标准的法定或约定文本、封样、样品、鉴定报告、检测结果等;

4.证人证言;

5.其他有关材料。

第三十七条合同发生纠纷后,承办人须及时将纠纷及处理情况报总经理室备案。

第三十八条仲裁或诉讼解决纠纷时,承办人应商总经理室确定代理人、诉讼方案等,并向总经理报告。

第三十九条合同纠纷处理的有关调解书、协议书、裁决书、判决书应由总经理室归档,副本或复印本可交承办人、有关部门或人员使用。

第四十条总经理室和各职能部门应在各自管理许可权内对合同建立档案并对文本妥善保管(正式合同原件保存的优先权顺序为:财务部门、承办业务部门、总经理室)。

合同档案内容包括:

1.合同文本及份数、各文本存置记录:

2.承办人登记;

3.合同附件、审查意见及其他有关文件;

4.履行情况记载;

5.纠纷或争议的处理情况记载及有关材料。

第四十一条对方当事人逾期不履行生效协议、裁决、判决时,承办人应及时商总经理室并经总经理同意,向人民法院申请强制执行。

第七章检查与奖惩

第四十二条公司总经理室对公司所属职能部门的合同管理工作实施监督与指导。

各职能部门应自觉检查合同的订立、履行、管理工作,发现问题及时纠正。

第四十三条公司对在合同管理工作中作出成绩者及避免或挽回经济损失者予以表彰和奖励。

第四十四条有下列情形之一,情节严重造成重大经济损失或扩大经济损失的,对责任人予以通报批评或经济处罚;构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。

1.签订有重大缺陷或无效合同的;

2.审核人员无正当理由延误审核的;

3.因审核人员疏忽未审出合同缺陷的;

4.未依法律和本办法规定变更或解除合同的;

5.丢失合同文本及相关文件的;

6.提供虚假资料的;

7.超越授权或滥用授权签约的;

8.未按规定进行授权或转委托的;

9.发生纠纷后,隐瞒或不及时向有关部门汇报或不及时采取措施的;

10.有关法律性文件未经审核的;

11.应当或可以追究对方违约责任而擅自放弃的;

12.在合同签订或履行当中,与对方或第三人恶意串通或收受贿赂的。

13.泄漏合同意向、商业秘密或有关机密的;

14.使用非法手段签订合同的。

第八章附则

第四十五条本办法自发布之日起生效,此前有关文件与本办法相抵触者自行失效。

第四十六条公司所属职能部门可根据本办法,结合本部门情况,制定具体管理办法,并向公司备案。

第四十七条公司的下属子公司(独立法人)依据本办法向公司呈报合同草案时,应向公司总经理室呈报,再由总经理室按本章规定的程序进行审核。审核通过并经总经理签字同意后,由公司总经理室退交呈报单位,由该子公司总经理签署合同。

第四十八条本办法由公司总经理室负责应用解释,自发布之日起施行。

编制:肖钢

日期:20__.4.22审核:

日期:20__.4.28批准:

日期:20__.4.30

关于合同管理中若干问题的特别规定

《福建__/rr(福建)房地产有限公司合同管理办法》(以下简称《合同管理办法》)第二十九条规定合同正式生效前,不得实际履行合同。为了在强化规范化管理的同时又能根据紧急情况适当灵活处置,特作出如下例外规定:

一、遇紧急情况,来不及按《合同管理办法》的规定程序报批合同的,在兼具以下两种条件时,可先实际履行合同,后补签合同:

1、合同的基本内容(另一方当事人的名称、合同标的、金额、履约时间)应在实际履行前书面向公司总经理室备案;

2、公司总经理在备案单上签字批准。(备案单使用请示单的形式,内容必须包括另一方当事人的名称、合同标的、金额、履约时间)

二、鉴于所有的大型工程项目,公司与项目总承包商之间都签有总包合同,各种零星项目原则上都应由总承包商进行。

只有那些总承包商明确表示无法涵括在总包合同中的项目或总承包商明确表示无法及时处理的项目,项目部才能申请与其他符合公司要求的单位另行签订零星合同。

此类零星合同必须在大型工程项目竣工验收通过之日起一个月内由项目部排出计划(计划中应明确另一方当事人的名称、合同标的、金额、履约时间、能否从总承包商款项中予以扣除等内容),报总经理批准。只有在报批计划中获得总经理批准的零星项目才可与对方签订合同。

第11篇 _地产公司销售部合同制度

地产公司销售部合同管理制度

一 、目的:

1.维护业主及公司的合法权益;

2.规范交易行为,减少不必要的纠纷。

二 、适用范围:销售部合同及协议的文本管理。

三 、合同的制定:

1.销售中所使用的《商品房买卖合同》.《商品房认购书》等相关销售协议,均由主管部门制定统一规范的法律文本。

2.文本经主管部门确定无异议后提供给销售部使用。

四 、合同的填写:

1.《商品房认购书》《商品买卖合同》由销售主管定额分发每个销售代表,同时填写合同交接表。

2.按照主管部门制定的标准范文填写,由主管人员审核签字后并加盖公章。

3.对于商品房合同中需要补充的内容,根据主管部门及业主的协商进行补充。

4.对于业主提出的工程变更需经工程管理部与业主协商认定签字后方能由销售人员填加补充协议。

五 、合同的签订:

1.保证填写字迹清楚,数字.金额准确,确保无错填和漏写。

2.《商品房买卖合同》《商品房认购书》每位销售人员各一份范文,其余由专人管理。

3.客户十日内签订《商品房买卖合同》,销售人员必须 向其出示合同范本,客户有异议时,销售人员必须做出合理解答,如有补充,需经销售主管部门审核认定后,与客户达成共识方可签字,并加盖公章。

4.签订《商品房买卖合同》时必须收加《商品房认购书》并上交合同管理人员。

5.保证合同的填写份数.编号及归档有统一的管理。

六 、合同的传递:

1.签订的《商品房买卖合同》由合同管理人员统一编号.保存,并确保销售部,业主.公司财务部及相关单位各有一份。

2.办理按揭贷款的客户,在签订正式合同五日内由销售代表将其按揭资料上报给公司财务,由财务人员审核无误后,与正式签订的《商品房买卖合同》一起上报银行。

六 、合同的废除;

对错填或废除的各类合同文本,应上交合同管理人员做统一销毁。

七 、承诺管理:

对于双方达成的口头及文字承诺,我方应在约定的时间内由相应的销售人员或相关部门协调督促完成,销售过程中承诺应书面化,合理化,公开化,不做夸大或恶意的口头或书面承诺。

八 、奖惩办法:

1.因口头或书面承诺,造成公司损失的,根据公司规定进行处制。

2.销售人员签订《商品房买卖合同》出现的差错率将做月底工资考核的依据。

九 、检查方法:

1.合同签订后,应先由合同管理员或部门领导审核,签字认可后方可上报公司领导签字;

2.不定期抽查(由上级主管部门负责)。

第12篇 地产代理公司经理与发展商沟通制度

地产代理公司项目经理与发展商沟通制度

代理商的核心工作内容主要是为发展商服务,谁的服务能充分满足发展商的需要,谁就能赢得二级市场代理的市场份额。无论是签约前后的策划工作还是销售执行的过程中,代理公司对发展商的服务与沟通都应极其专业、规范和无微不至的,无论是发展商的决策者还是与销售工作有关的协调执行者,我们都应考虑周全。

为了保证与发展商沟通工作的持续性和有效性,特将本项工作制度化。

一、背景资料

1、公司背景资料(发展历程、组织架构、工作机制等)

2、主要接洽负责人的背景资料(生日、爱好等)

二、会议制度

1、公司决策人之间的定期或不定期会晤;

2、策划方案的解释、答辩会;

3、策划工作讨论会;

4、与发展商、外协公司(广告、礼仪)协调会议;

5、销售工作例会(一般为周一下午)

6、联谊会

三、来往函件的公文范本

1、对发展商的介绍函

2、建议函

3、需要发展商有关配合工作的函

4、解释函

5、关于财务结算的沟通函

6、礼仪信函(节日、纪念日等)

7、律师函

第13篇 房地产公司车辆管理制度（3）

房地产公司车辆管理制度(三)

1、目的

为合理使用汽车,提高汽车使用率,降低能耗,特制定本制度。

2、适用范围

(1)专用车(指:班车和领导用车)。

(2)公司各项重大活动用车。

(3)公司相关业务的办公用车。

(4)紧急事件用车。

3、职责

办公室设专职专管(车管主任)公司车辆的统一调配、维修工作。

4、工作程序

(1)公司所有机动车辆的使用管理均由车管主任负责。办公室负责办理各种车务手续及建立机动车档案。

(2)公司领导配备专用轿车,原则上由车管主任安排专职驾驶员,并负责车辆的清洁、保养及维护。

(3)在日常工作中各部门因工作需要或组织较大活动用车时,须提前到办公室填写《车辆预约单》,车管主任根据情况协调车辆.

(4)任何人、任何部门未经车管主任同意,严禁私自从领导或专职司机手中直接借车使用,一经发现,严肃查处。

(5)为领导配备的专人专车,在日常工作中,除维护好、保持良好的车况外,应听从领导和车管主任的安排,不得擅自离岗,未经领导和车管主任同意禁止私自驾车外出。

(6)专车司机要经常关心查看车辆情况,并做好车辆的清洁卫生,督促车辆的保养,一经发现异常,应立即报修,不得延误。

(7)严格限制非专职司机驾车外出,如工作需要,必须经车管主任同意方可使用,否则出现一切损失和后果自负。

(8)由于工作需要,晚上9点之前车辆不能返回公司的,应及时与车管主任说明情况,经同意后方可选择正规停车场就近存放,确保车辆安全.否则车辆出现碰撞、划伤、被盗等,自行解决。

(9)公司领导所配专车外借,应通知车管主任,以利于车管主任了解协调车辆使用和管理。

(10)驾驶员上班不准喝酒,酒后严禁驾车。酒后驾车发生交通事故和违章处罚由本人承担,公司将严肃处理当事人。行车途中不得违反交通法规。车辆不得随意乱停、乱放,如被抄牌及违章所发生的一切费用,由当事人自己负责。

5、车辆维修保养管理

(1)车身光亮,无浮尘、油污、泥水痕迹。

(2)前后挡风玻璃、轮胎装饰框清洁完整。

(3)引擎无浮尘、油污。

(4)车厢内无浮尘、脚印和杂物,头垫、椅套及脚垫平整清洁,行李厢整洁、工具摆放有序。

(5)车内无异味,车内空气清新。

(6)发动机工作良好,制动系统、转向系统、喇叭、雨刷器、后视镜和灯光等安全装置必须齐全、安全有效。

(7)其它装置处于无故障状态,附件齐全。

(8)车辆每行驶5000公里时,应根据车辆使用说明书的要求到公司指定修理厂进行维护保养。

(9)车辆维修保养时,当次费用在1000元范围内,由车管主任审批;当次费用超过1000元的,必须由总经理审批。

(10)车辆维修保养时,由车管主任派专职司机到修理厂跟踪,以保证车辆的维修质量;车辆修好接车时,必须严格检查,核对维修单项目及价格后,方可签字接车。

(11)车辆维修保养单必须返回办公室备查,办公室建立车辆维修保养档案,及时组织车辆的维修保养工作。

6、交通事故管理

(1)因公用车发生交通事故,首先要迅速报告车管主任,根据事故的大小情况,能协商处理的应立即协调解决,不能协商处理的应及时与保险公司和交警队联系.

(2)对由交警出面处理的事故,保护事故现场,拨打报警电话,请交警勘查现场,由交警队发责任认定书,并开协商会调解处理善后事宜。协商不成,双方至法院通过法律途径解决。

(3)因私用车发生交通事故、机械事故等应及时通知车管主任,给公司所造成的经济损失,由当事人全部承担。

(4)车辆在行驶中发生机械故障,经技术鉴定属驾驶员操作失误等原因造成的,由驾驶员负责维修费用。

(5)车辆正常磨损,非人为的车外形挂伤等状况的维修费用,由车管主任核查属实后,由公司据实报销。

(7)车辆在外停放,不论是公事还是私事,一旦被盗,由当事人承担赔偿责任。

7、车辆费用管理

(1)公司非专人用车的车辆,因公所发生的一切过路、过桥、停车、补胎等费用,公司据实报销。

(2)公司车辆修理保养费用由车管主任统一汇总,经财务审核后,公司据实报销。

(3)所有违章费用,公司一律不予报销。

(4)当月行车费用,须在最短时间内报销。

(5)车辆的年检、保险、尾气费由公司支付。

(6)公司所属车辆必须在指定1加油站加油,自己做好记录,无特殊原因未经公司批准,擅自在外加油,公司不予报销。

8、私车公用的管理

(1)公司允许员工私人带车用于公务、商务及其他需要等。

(2)对能够享用公车而自带车辆的部门经理级(正级,下同)以上人员,须由公司总经理批准。对车辆使用所发生过路过桥费和停车费、车辆保险费、车辆年检费在取得真实、合法、有效凭证的基础上,据实报销;车辆维修统一由指定的修理厂维修。

(3)对私车公用的部门经理级人员,可自行驾驶车辆,也可向办公室提出申请,经审核批准后配备司机。

9、驾驶员管理规定

(1)在办公室的领导下认真做好对公司领导和各业务部门的驾驶服务。

(2)提倡敬业精神,讲究职业道德,注重仪容仪表,端正驾驶作风,注意礼貌礼节。

(3)凭车管主任通知出车,与用车部门搞好协作,未经领导批准不得用公车办私事。

(4)爱护车辆,保持车辆清洁。出车前要坚持三检四勤制,检查机油、汽油、刹车油、冷却水、轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光情况,做到安全、准确、可靠,保证车辆处于良好状态。

(5)每个月底,根据“当月行驶公里数”、“员工综合评议”、“当月是否出现安全责任事故”、“加班情况”等作为考核指标对驾驶员进行综合考核,并排出相应的名次,作为绩效考核的重要内容,如当月出现安全责任事故,则考核一票否决,并从当月考核工资中做出相应的扣除。

10、奖惩细则

(1)一年之内未有任何交通违章记录和未出现交通事故者奖励1000元。

(2)不及时维护车况、车容,有损公司形象,有碍工作需要者每次罚款50元。

(3)不遵守交通规则,交警罚款由责任人承担

。

(4)酒后驾车者(酒精浓度超规定)自行承担法律责任。

(5)费用报销中的虚假行为扣除虚假报销的部分后,并按照虚报金额的10倍进行罚款。

(6)车辆维修中受贿行为按受贿金额的10倍罚款。

(7)不遵循车辆调度安排,私自出车或私人用车者辞退。

(8)不按照规定停车地点停放车辆者辞退。

(9)将车交给无照人员驾驶者,对当事人和责任人自行承担法律责任。

(10)车辆事故按责任人应承担责任大小所造成的经济损失的20%赔偿,经济损失=交警部门裁定的责任比例×事故实际损失额。

第14篇 房地产公司销售管理制度（9）

房地产公司销售管理制度(九)

1、上班时间不得私自外出、不得吃零食或私自会友,不得随意拨打私人电话,不得恶意损坏公物;

2、不迟到、不早退;有事须请假(写请假条),三天以上须销售管理部经理批示;

3、由于个人疏忽大意,使销售业绩受损,责任自负;

4、如有偷窃公司、同事或客户财物,有辱公司名誉的,一经查实必严惩;

5、听从上级的工作分配,不得顶撞上司,更不得越权行事。

6、工作应兢兢业业,积极向上,不得拖拉散漫,延误公事,做到今日事今日必;

7、上班时间不得大声喧哗,看与项目无关的资料;

8、不准拉帮结派,不准散布灰色语言。

9、售楼处每天除正常的工作时间外,当天值班人员需留守值班延长1小时。

10、客户上门应立即起立,接待人员需主动与客户握手并交换名片,与客户交谈时必须专心,不轻易打断谈话,目不斜视。

11、与客户交谈时须使用礼貌用语“欢迎”、“请”、“谢谢”等。

12、客户离开时必须送客户至大门道别。

13、如客户进工地必须由销售人员陪同,提醒客户注意安全,并提供安全防护装备。

14、接热线电话,口齿清楚,咬字准确,语气亲切、热情,语速适中,能达到抑扬顿挫,具有感染力。

15、销售热线系销售专用线,必须保持时刻畅通,严禁私事使用销售热线电话;销售部每一个员工的行为都代表着公司形象,每一位员工都要本着对公司负责的态度,严于律已,提高素质,维护公司形象。

第15篇 某地产公司销售现场八不准制度

地产公司销售现场八不准制度

一、不准利用职务之便为个人牟取不当得利,如:参与炒房和炒卖房号,泄漏和炒卖客户资料,私自收取客户定金,向客户索要好处费等。

二、不准利用职务之便,参与非公司业务范围的住宅或商铺销售。

三、不准重复销售同一房号,向客户推荐房号前应核对销控。

四、不准向客户作出未经甲方确认的承诺或欺骗客户。

五、不准私自参与涉及客户与开发商之间法律纠纷的异议处理。

六、不准怠慢客户,更不准与客户发生争执、打斗。

七、不准擅自离岗或安排非本项目人员替岗。

八、不准拖延和积压客户异议,能马上处理、解答的问题当天答复,需要请示后处理的必须2天内答复。

为严格贯彻执行销售服务八不准,相应的违规处理如下:

1.违反第一、二、三、四、五、六条者立即开除,取消奖金(销售提成)的分配资格,造成客户索赔的由当事人负责赔偿,违法者追究法律责任。

2.违反第七条者立即开除。

3.因违反第八条并遭客户投诉者,当事人停盘(义务接待)7天,造成客户索赔的由当事人负责赔偿。